Acusan a 9 en EE.UU. por lavado de dinero en criptomonedas para cárteles de la droga
Acusan a 9 en EE.UU. por lavado de dinero en criptomonedas para cárteles de la droga . 
Nueve personas fueron acusadas formalmente en EE.UU. por lavado de dinero en criptomonedas para cárteles de la droga en México y Colombia
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<figure><img alt="Las pérdidas por fraudes en criptomonedas aumentaron un 45 % en EEUU en 2023, según el FBI" class="attachment-large size-large wp-post-image img-responsive " src="https://i0.wp.com/lopezdoriga.com/wp-content/uploads/2024/09/las-perdidas-por-fraudes-en-criptomonedas-aumentaron-un-45-en-eeuu-en-2023-segun-el-fbi.jpg?fit=800%2C534&amp;ssl=1" /></figure><p>Un gran jurado federal estadounidense acusó formalmente a <strong>nueve personas</strong> de <strong>blanquear</strong> en <strong>criptomonedas</strong> grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de droga en varias ciudades de EE.UU. para <strong>cárteles de la droga</strong> en <strong>México</strong> y <strong>Colombia</strong>, informó el Departamento de Justicia.</p>
<p>Las acusaciones son resultado de una operación policial que descubrió una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia.</p>
<p>La investigación condujo a la condena de tres personas y cargos contra otras tres.</p>
<p>Según la acusación formal sustitutiva, entre 2020 y mediados de 2023, nueve acusados y sus cómplices recogieron grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la<strong> venta de drogas</strong> en varias ciudades de Estados Unidos, indicó el Departamento de Justicia en un <a href="https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/fifteen-defendants-charged-operation-targeting-conversion-bulk-us-cash-proceeds-drug" rel="noopener" target="_blank">comunicado</a>.</p>
<p>Luego se coordinaban para <strong>intercambiar</strong> el <strong>dinero en efectivo</strong> por <strong>criptomonedas</strong> que se enviaban a &#8220;billeteras&#8221; de criptomonedas controladas por los acusados y que se convertían en efectivo para entregarse finalmente a los líderes de los cárteles en México y Colombia.</p>
<p><strong>Nilson Sneyder Vásquez Duarte</strong>, alias &#8216;Sobri&#8217;, de 34 años, y sus cómplices coordinaron la entrega de efectivo y criptomonedas a los intercambiadores del mercado negro, algunos de los cuales también actuaron como mensajeros, transportando físicamente el efectivo entre ciudades de Estados Unidos.</p>
<p>Sobre los <strong>nueve acusados</strong> pesa un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Seis de ellos están acusados también de cargos sustanciales de lavado de dinero.</p>
<p>La acusación formal fue presentada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.</p>
<p>Con información de EFE</p>
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2024-11-21
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