Detienen a tres personas y reúnen indicios por caso de lavado de dinero u otros activos
Detienen a tres personas y reúnen indicios por caso de lavado de dinero u otros activos . Investigadores reportan que tres personas señaladas de lavado de dinero fueron capturadas durante cateos en tres departamentos.
Prensa Libre
Investigadores reportan que tres personas señaladas de lavado de dinero fueron capturadas durante cateos en tres departamentos.

El Ministerio Público (MP) informó que este miércoles 11 de diciembre, investigadores efectuaron cuatro allanamientos por un caso de lavado de dinero.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos con acompañamiento de la Policía Nacional Civil.

En los cateos hubo inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles en San Marcos, Suchitepéquez y Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

Autoridades coordinaron la aprehensión de tres personas por el delito de lavado de dinero u otros activos.

Además, incautaron indicios que fortalecerán la investigación en curso.

El ente investigador este 2024 ha reportado otros casos relacionados con el lavado de dinero.

Condena por lavado de dinero

Uno de estos es la sentencia condenatoria contra Oliver Jones Santos González por el delito de conspiración para cometer este delito.

El MP añadió que, por medio del procedimiento especial de aceptación de cargos, el juez especializado le impuso sentencia de dos años de prisión conmutables y reparación digna por Q1 mil 757 que tendrá que donar a una entidad benéfica.

Para leer más: Investigan a sujeto que le hizo creer a su víctima que invertía en línea y la habría estafado con Q12 mil

Indicó que Santos González, del 27 de febrero al 14 de abril de 2023, recibió créditos, la mayoría en efectivo, por Q114 mil 416 sin tener justificación legal, comercial o patrimonial que justificara su posesión.

La investigación determinó que el dinero procedía de actividades ilícitas, según el MP.
Guatemala
..
https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2024/12/CAPTURAS-POR-LAVADO-DE-DINERO.png?quality=52
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/detienen-a-tres-personas-y-reunen-indicios-por-caso-de-lavado-de-dinero-u-otros-activos-breaking/
2024-12-11
rss
Investigadores reportan que tres personas señaladas de lavado de dinero fueron capturadas durante cateos en tres departamentos.
Detienen a tres personas y reúnen indicios por caso de lavado de dinero u otros activos