<s>[INST] 3월8일부터 sns를 통해 알게 된 외국인과 대화를 하다 지속적으로 투자 권유받음. 소액은 사기 당해도 괜찮다는 마음으로 100만원 입금 후 이득 받고 108만원 인출 가능 및 KYC 인증받은 합법거래소라는 말을 듣고 거래 지속함. 금액이 커지고 인출을 하라는 말을 듣고 전액 인출을 시행하니 수수료, 세금, 운영 수수료, 환율 수수료 등 추가 금액을 계속 요구함. 추가 피해금만 8천만원 정도, 입금금액 6천만원으로 총 피해금액 1억4천만원 피해 발생. 외국인에게 따지니 여권사본을 보여주고 금액을 도와주는 등 정당한 순서라고 함. 운영 수수료 지불 후 인출 계좌를 입력하니 백만원 인출외에는 위험계좌로 분류되어 은행 보험금이 필요하다고 함. 5일 내 입금하지 않을시 1일마다 계좌의 1% 지연 수수료가 발생한다고 함. 500만원을 친구를 통해 도와준다고 해 선이체 해준 것을 보고 추가입금함. 그 후 타명의 생성계좌에 이체를 하여 금액이 반환되고 동결됐다고 함. 사기가 강력히 의심되어 돈이 없다고 하니 친구를 통해 빌려주겠다하여 이체말고 해외송금을 해달라고 하여 알아보겠다하던 중 3일째에 거래소에서 계정이 정지됨. 500만원 납부시 계정이 활성화되고 금액이 인출된다고 함. 그 후 외국인에게 카톡. 인스타 탈퇴 및 차단당함. 즉시 사이버민원 신고 및 금융감독원에 불법 사이트 신고함.
월요일에 정식 접수 위해 경찰서 방문 예정.
외국인들 여권사진을 가지고 있고 거래소는 아직 운영 중으로 사이트가 사라질까봐 계속 얘기는 하는 중. 사기가 의심되는 이용자가 있다고 하니 한번 더 부정적 단어를 얘기하면 계좌가 동결되고 국제아동펀드에 기부된다고 협박함. [/INST] 문의하신 사안은 SNS를 이용한 재테크 투자 등으로 고수익을 낼 수 있다고 속이는 사기행각의 전형적인 수법입니다. 따라서 입금계좌 명의자 또는 대포통장을 대여한 자에 대한 사기죄로의 고소가 검토되어야 하고 일반적으로 사기죄는 가해자의 기망행위, 재물의 편취나 재산상 이익의 취득 및 피해자의 처분행위 등은 물론 애초 변제 무자력의 기망이나 금원의 용도위반 등등 여러가지 요소나 정황이 검토되어 성립 여부를 판단하게 됩니다. </s>