<s>[INST] 1. 타인의 소개로 도박사이트 알게 되었고, 해당 사이트에서 자기들이 시키는대로 배팅하여 수익을 얻게 되면 수익금을 나눠 갖고 수익이 없으면 원금을  모두 돌려준다하여 사이트 가입하여 배팅 진행. (최초 90만원 충전)

2. 배팅 결과 연속으로 이겨서 약 1300만원 상당의 수익을 얻었고, 환전을 신청하였음.  그러나, 신청과정에서 본인이 계좌번호를 잘 못 적는 실수로 인하여 환전 실패.

3. 고객센터에 연락했더니 380만원이상 충전된 프리미엄 등급만 계좌번호 수정이 가능하다고 추가로 290만원 입금 요구.

4. 추후 진행과정에서 추가 문제 발생으로 인하여 추가 충전을 요구하였고, 입금된 금액에 대한 환전이 절실하여 추가 금액 입금.

5. 전체 피해금액은 1억 5천 정도이며 마지막으로 4300만원 입금 후, 입금된 계좌가 지급정지 되었음. (타인이 신고한 것 같음)

6. 고객센터 담당자가 4300만원 입금 후 정지되었다며 본인을 의심함. (4300만원도 자기들이 찾지 못했다면서 해당 계좌의 비밀번호등을 알려주면서 조회해보라고 함)

7. 해당 계좌는 대포통장으로 의심되며 이미 정지되어 있는 상태임. 

8. 해당 계좌로 입금된 금액의 전체 또는 일부라도 찾을 수 있는 방법에 대한 문의함.
(마지막 입금된 4300만원에 대한 찾을 수 있는 방안)

9. 해당계좌 주인의 개인정보는 가지고 있음. [/INST] 1. 환전 사기 피해 건으로 보입니다. 유사한 사례로 포인트 환전은 물론 해외에서의 생활비 또는 환전 수수료, 보증금 등을 명목으로 거듭 입금을 요구하는 방식의 사기입니다.
2. 현재 상대측의 계좌번호 등은 파악하시고 계시므로 입금한 계좌번호 내지 전화번호 등을 토대로 사기 고소를 하실 수 있습니다.
3. 고소장을 제출하여 사건이 진행되면 담당 수사관은 입금받은 계좌의 주인을 추적하여 해당 통장이 대포통장인지 확인하며, 대포통장일 경우 통장을 대여한 사람이 확인이 되면 전자금융거래법위반으로 입건하고, 그렇지 않을 경우 해당계좌에 대한 압수영장을 받아 최종적으로 수익을 가져간 사람을 추적하게됩니다. 대여가 특정되어 입건된 사람은 상담자분께 합의를 시도 할 수 있으며 그때 피해금액이 최대한 회복 될 수 있도록 진행하여야 합니다. </s>