<s>[INST] 1)2024년 3월 30일   문자메세지로 온  텔래그램단톡방3H***라는 리딩업체 회원가입을하고 리딩업체가 보내준 거래소 FIN***에서 10만원으로 무료샘플링을 받은결과 8만원의 수익이났음  
2)단체텔레그램방에서 소액(300~500 만원)으로 50~1000%의 수익인증 사진을 올리면서 투자를 권유해서 3(고객):1(담당메니저)체제로 4명카톡방에 초대되어 1차로 거래 신호를 받고 진행했는데 계속 오류가 나면서 대응이 늦어 300만원 전액 손실되고 다른 2명은 약수익으로 마무리(손실이유를 고객에게 질타하며 전가)
3)담당메니저는 투자금을 500만원 이상 증액을 하면 반드시 수익을 내어 주겠다며 추가 입금권유
3)3회에 걸쳐 총 1500만원으로 1대1로 진입 사인을 받아 거래를 했지만 1500만원 모두 손실 
 -분명 사인대로 진입을 했는데 결과는 반대로 진입 되어 있거나 프로그램 오류 등으로 손실
  거래 완료
4)대출과 지인들로부터 융통한 1800만원의 손실 복구가 절실한 심리를 자극하며 1000만원 이상 투자시 반드시 수익약속을ㅊ(최소 3000만원에서 6000만원수익보장-카톡캡쳐) 하며 담당메니저 이** 가 계속 투자권유
본인도 회사에서 이제껏 쌓아놓은 커리어가 실추 운운하며 지속적인 투자금 입금을 권유
5)2024년 4월 7일 담당메니저가 반드시 원금회복과 수익률을 최소 30%에서50%수익을 보장한다며 마지막으로 위탁대리진행을 권유했고 아이디와 비번을 알려주어 대리위탁진행을(담당메니저 이**님이 진행) 한결과 1000원을 투자해  원금 포함 68,620,000원 되어 출금신청했으나 인출거부 통보
6)인출거부사유 
 -거래소에서 보증보험 대상자(500마원이상수익시)라서 환전하려면 68,620,000 대한 환전수수료30％인 2080만원 입금요구해서 출금대기상태임       
7)리딩업체(3H**)에서는 미리 환전수수료 보증보험에 관련해 어떤 공지도 없었으며 미공지 부분에 대해 항의하니 오히려 미확인으로 인한 책임을 고객에게 있다고 함
  ◆이럴 경우 받을수 [/INST] 1. 주식투자, 가상화폐 투자는 물론 대부분 SNS(인스타 DM 또는 페이스북, 텔레그램 등등..)등을 이용한 접근과 재테크 명목 금융투자 또는 네이버, 카톡 리딩방 등을 운영하면서 주가나 시세조작, *사기, *유사수신행위를 하는 경우의 범죄의 유형이며, 비슷한 수법으로 피해자들을 현혹한 후 텔레그램이나 라인 또는 오픈카톡 등 단체방인 리딩방에 속하도록 한 후 투자금을 편취하는 사기 범행에 해당하는 사안입니다. 더구나 유사한 수법으로 처음과는 달리 불분명한 투자수익, 또는 세금 운운 출금 명목과 현혹의 추가 납부 요청 등 사기사안의 경우 먼저 사기죄 및 유사수신 위반 등이 검토되게 되며, 피해 금액의 규모 파악은 물론 투자 관련 구체적인 사기 혐의에 대한 논의와 진행방향 등이 보통은 논의되게 됩니다. </s>