<s>[INST] 인스타그램 디엠을 통해 알게도고 카카오톡으로 넘어와 대화를 하던 중, 본인을 웨딩숍을 하는 홍콩사람으로 소개하였고 Ivy라는 이름을 알려주었습니다.
매일 일상적인대화를 주고 받다가 재테크와 투자에 대한 얘기가 나오고 자기는 암호화폐옵션거래로 수익을 낸다면서 저에개도 알려주겠다고 했습니다. 솔직히 의심이 들었지만 처음부터 큰 금액이 아니었고 알려주는대로 따라하다보니 수익이 나서 신기한 마음에 계속 자금을 투입하게되었습니다. 그때당시 해외 거래소에 대한 사기정보를 찾아볼 수 없어서 믿고 거래했는데 이렇게 당할 줄 몰랐어요. 거래소에 이벤트가 있다고 충전할금액을 예약하면 보너스를 주는 방식이었고 자기가 도와줄테니 신청하라고 해서 신청후 그 보너스금액을 거래소계좌로 입금이 되었습니다 그러던중 구글링과 레딧을 통해 받은사진을 검색해보니 다른사람의 계정과 이름이었습니다. 지금은 해당 사이트에서 계좌는 안잠겨있는데 이번달 말일이 지나면 이벤트금액을 완성못하면 동결된다고 거래소의 고객센터에서 얘기를 들었습니다  혐의자와는 아직연락을 하고있는 상태입니다 거래소도 한국이 아니라 외국거 같고 제가 대출받은돈과 동생이 대출을 받아 빌려줘서 그거까지 거래소 계좌에 들어가 있는 상태이면 현재 거래소계좌는 이벤트가 끝날때까지 출금이 안된다고 합니다 이럴경우 어떻게 대처를 해야할지 모르겠습니다. 이런쪽 전문가가 계실까요? [/INST] 1. 현재 싱가폴의 shen이라는 외국인(한국인일 확률 매우 높음)이 저지른 로맨스스캠 겸 투자사기를 고소하고, 사건에 사용된 국내 유령법인 대포통장과 개인 대포통장 명의자를 모두 고소 및 가압류, 민사소송 진행중에 있습니다. 해당 거래소 이름은 bats로, 현재도 활발히 사기에 활용되고 있으며 이를 고소하여 지방경찰청 단위 사이버수사대로 이송시킨 상황입니다.
2. 거래소계좌에 입금되었단 얘기는, 화면에 표시되는 숫자로 장난을 쳤다는 소리입니다. 절대로 그 거래소는 현금화가 되지 않으며, 갖은 이유를 대며 락업되었다는 핑계를 할 것이고 이와 동시에 "락업을 해제하기 위해서는 보증금 또는 세금 등을 납부해야 한다."라는 핑계로 계속해서 투자한 돈의 70~80%되는 돈을 입금하라고 할 것입니다.
3. 이과정에서 투자사기를 처음에 획책한 피의자는 의뢰인에게 "내돈까지 빌려줬는데 당신이 이럴 수가 있느냐."라며 양심의 가책을 느끼게 하는 등 수법을 활용하겠지만 이마저도 전부 사기입니다. 왜냐하면 피의자는 처음부터 숫자놀음만 했을 뿐 의뢰인에게 돈을 빌려준 사실이 전무하기 때문입니다. </s>