<s>[INST] * 라인으로 알게된 BJ가 30만 젤리 준다며 방송 참여 유도 - 실수로 300만 젤리 보냈다함 - 고객상담 가니 제 계좌로 30만 환전 해준다함 - 계좌 작성 오류로 계정 정지 되니 다시 가입 유도 -
다이아 100만원 유도 - 환전신청했는데 모니터링때문에 출금계좌 잠겨있다고 1차 인증 150만 입금 유도  - 송금해줌 - 2차 인증도 있어야 한다며 다시 150만 입금 유도 - 송금해줌 - 1차와 2차사이 시간차가 길어서 3차인증도 해야하고 이게 마지막이라고 장난치는거 아니니 걱정말라고 150만원 입금 유도 - 송금해줌.  - 이게 마지막 인증이고 600만원 환전신청시 오늘 밤 제 계좌로 넣어주겠다고 함.


홈페이지에는 환전완료고객 리스트가 있던데 믿어도 되는지 궁금합니다. [/INST] 1.환전 사기에 대하여
상대방이 금전을 지급받을 당시 말한 금전의 용도와 달리 실제로는 도박, 채무 상황 등에 사용을 하였다면 사기죄가 성립될 가능성이 높습니다.또한 상대방이 반환을 약속한 날짜까지 돈을 돌려줄 수 있는 능력이 없었거나 말하지 않은 채무 등이 있었다면 이 역시 기망행위가 인정되어 사기죄가 성립될 수 있습니다
2.문의주신 사항에 대하여
의뢰인님과 같이 환전을 이유로 금전을 요구하는 사건은 사기죄가 성립될 가능성이 높습니다.또한 의뢰인님에게 금전을 요구한 주동자들뿐 아니라 계좌주인들 역시 전자금융거래법위반 혹은 사기죄의 방조범이 인정될 가능성이 높습니다.따라서 주동자들뿐 아니라 계좌주인도 함께 고소하는 것이 필요합니다
한편 이 경우 수사기관이 가해자들을 찾지 못하는 경우도 있지만 경찰,검찰의 적극적인 수사를 통해 주동자들 및 계좌주인들의 정보가 확인되어 피해 금액을 회복 받는 경우도 있습니다
따라서 수사기관이 적극적으로 주동자들 및 계좌주인에 대한 수사를 진행하여 이들을 찾아내고 의뢰인님의 피해 금액을 회복 받는 것이 필요합니다
그러므로 다양한 환전 사기 고소 대리 사건들의 진행 경험이 풍부한 변호사를 통해 형사 고소를 진행하시어 수사기관이 주동자 및 계좌주인들에 대한 꼼꼼한 수사를 진행하게끔 하시고 이로 인해 가해자들이 처벌될 위기에 놓여 스스로 금전을 반환하도록 하는 것이 필요합니다 </s>