<s>[INST] 3월8일부터 sns를 통해 알게 된 외국인과 대화를 하다 지속적으로 투자 권유받음. 소액은 사기 당해도 괜찮다는 마음으로 100만원 입금 후 이득 받고 108만원 인출 가능 및 KYC 인증받은 합법거래소라는 말을 듣고 거래 지속함. 금액이 커지고 인출을 하라는 말을 듣고 전액 인출을 시행하니 수수료, 세금, 운영 수수료, 환율 수수료 등 추가 금액을 계속 요구함. 추가 피해금만 8천만원 정도, 입금금액 6천만원으로 총 피해금액 1억4천만원 피해 발생. 외국인에게 따지니 여권사본을 보여주고 금액을 도와주는 등 정당한 순서라고 함. 운영 수수료 지불 후 인출 계좌를 입력하니 백만원 인출외에는 위험계좌로 분류되어 은행 보험금이 필요하다고 함. 5일 내 입금하지 않을시 1일마다 계좌의 1% 지연 수수료가 발생한다고 함. 500만원을 친구를 통해 도와준다고 해 선이체 해준 것을 보고 추가입금함. 그 후 타명의 생성계좌에 이체를 하여 금액이 반환되고 동결됐다고 함. 사기가 강력히 의심되어 돈이 없다고 하니 친구를 통해 빌려주겠다하여 이체말고 해외송금을 해달라고 하여 알아보겠다하던 중 3일째에 거래소에서 계정이 정지됨. 500만원 납부시 계정이 활성화되고 금액이 인출된다고 함. 그 후 외국인에게 카톡. 인스타 탈퇴 및 차단당함. 즉시 사이버민원 신고 및 금융감독원에 불법 사이트 신고함.
월요일에 정식 접수 위해 경찰서 방문 예정.
외국인들 여권사진을 가지고 있고 거래소는 아직 운영 중으로 사이트가 사라질까봐 계속 얘기는 하는 중. 사기가 의심되는 이용자가 있다고 하니 한번 더 부정적 단어를 얘기하면 계좌가 동결되고 국제아동펀드에 기부된다고 협박함. [/INST] 인터넷 채팅이나 SNS 등으로 이성에게 접근하여 호감을 사거나 또는 동정심을 유발하여 돈을 가로채거나 보이스피싱 사기범행에 공범으로 이용하는 이른바 로맨스 스캠(Romance Scam)' 사기범죄가 최근까지도 성횡하고 있습니다.
최근에는 포인트 캐시 환전을 부탁하면서 금전을 편취하는 환전 사기에 이어 외국 코인 가짜거래소 사기 수법까지 나오고 있는 상황입니다.
마치 고액의 수익이 난 것처럼 사기 사이트를 조작하여 허위로 수익금을 주며 속이는 수법을 사용하는 경우가 대부분이기 때문에 수익 인증을 그대로 믿었다가 사기를 당하는 일이 없도록 주의할 필요가 있습니다.
수익금 출금을 요청하는 피해자에게는 세금 납부 또는 의심거래가 보고되어 수익금의 일정 비율에 해당하는 금액을 추가로 입금해야 이후 출금이 가능하다는 등 다양한 수수료 명목의 추가 입금을 유도하면서 피해자를 두 번 속이는 경우도 다반사입니다.
통상적으로는 로맨스스캠 사기 피해자 입장이겠지만, 경우에 따라서는 통장계좌가 보이스피싱 사기범행에 대포통장으로 이용되면서 본인도 모르게 사기범행에 가담한 것이 되어 사기죄 공범 및 전자금융거래법 위반(5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금) 등 혐의로 형사처벌을 받게 되는 불상사도 발생할 수 있으니 특히 주의할 필요가 있습니다.
상담자분의 경우에도 sns를 통해 알게 된 외국인에게 전형적인 가짜 해외거래소 사기 수법에 속아 총1억4천만원 피해를 당하신 상황으로 보입니다. </s>