<s>[INST] 해외 물품 구매대행 업무를 제의하고는 거짓으로 속여 돈을 갈취한 일당들을 찾도록 도와주세요.

 거짓으로 사기행각을 벌인 일당들이 벌였던 그들의 사기 설계 구도를 먼저 말씀드리겠습니다.
 그들은 구직활동을 하고 있거나 소일거리가 필요한 사람들에게 구직사이트를 통해 사람들의 이력서를 보고 연락을 취해오거나 카카오톡 아이디로 업무를 제안합니다.
 해외물품을 판매하는 사이트 주소를 알려주고 회원가입을 하라고 합니다, 회원 가입 후에 아이디를 알려주면 해당 아이디로 100만 포인트를 지급합니다. 주문서를 배당해주면서 주문자와 주문번호를 확인하고 지급된 포인트로 주문서와 일치하는 금액으로 결제하게 합니다. 약 10여건의 주문서 작성이 끝나면 단체 주문 진행건이 들어왔다며 추가로 500만포인트를 충전시켜주고는 라인(앱)을 설치하라고 하며 라인 아이디를 알려달라고 합니다. 라인을 통해 단체 톡방이 개설되고 단체구매주문서를 작성 업무를 진행하도록 합니다.
 단체 톡방에는 기존회원 2명, 신규회원 1명, 업무지시 팀장 1명, 피해자 총 5명으로 구성되어 있었으며, 단체주문서 업무가 끝나면 기존회원들이 당일 일한 금액을 지급 받았다는 인증샷을 올립니다.
 팀장은 개인 카톡으로 당일 지급받아야 하는 일당을 물품 사이트와 제휴되어 있다는 외환금융 사이트 주소를 알려주면서 회원가입 후 아이디를 알려달라고 합니다. 사이트의 아이디를 알려주면 해당 아이디로 당일 지급 받을 수 있다는 돈을 달러로 보여줍니다. 
 한화 출금 진행이 안 되어 고객센터에 문의하니, 거래내역이 있어야 출금 진행이 가능하다면서 30만원 이상의 거래내역이 필요하다고 합니다.  
 피해자와 연결되어 있다며 연동계좌라고 알려주는 계좌에 돈을 입금하면 각종 이유로 추가 입금을 요구합니다.
 (30만원보다 큰 금액이어야 한다, 토스는 안 된다, 전산 확인이 안 된다, 앱을 통해 보내야 한다 등등)
 두 차례 이상 입금 후에는 모니터링 계좌로 락이 걸렸다면서 당일 지금 했다는 달러와 두 차례 이상 입금한 금액으로 각각 달러 [/INST] 1.부업 사기에 대하여
상대방이 금전을 지급받을 당시 말한 금전의 용도와 달리 실제로는 도박, 채무 상황 등에 사용을 하였다면 사기죄가 성립될 가능성이 높습니다.또한 상대방이 반환을 약속한 날짜까지 돈을 돌려줄 수 있는 능력이 없었거나 말하지 않은 채무 등이 있었다면 이 역시 기망행위가 인정되어 사기죄가 성립될 수 있습니다
2.문의주신 사항에 대하여
의뢰인님과 같이 부업 등을 이유로 금전을 요구하는 사건은 사기죄가 성립될 가능성이 높습니다.또한 의뢰인님에게 금전을 요구한 주동자들뿐 아니라 계좌주인들 역시 전자금융거래법위반 혹은 사기죄의 방조범이 인정될 가능성이 높습니다.따라서 주동자들뿐 아니라 계좌주인도 함께 고소하는 것이 필요합니다
한편 이 경우 수사기관이 가해자들을 찾지 못하는 경우도 있지만 경찰,검찰의 적극적인 수사를 통해 주동자들 및 계좌주인들의 정보가 확인되어 피해 금액을 회복 받는 경우도 있습니다
따라서 수사기관이 적극적으로 주동자들 및 계좌주인에 대한 수사를 진행하여 이들을 찾아내고 의뢰인님의 피해 금액을 회복 받는 것이 필요합니다
그러므로 다양한 부업 사기 고소 대리 사건들의 진행 경험이 풍부한 변호사를 통해 형사 고소를 진행하시어 수사기관이 주동자 및 계좌주인들에 대한 꼼꼼한 수사를 진행하게끔 하시고 이로 인해 가해자들이 처벌될 위기에 놓여 스스로 금전을 반환하도록 하는 것이 필요합니다 </s>