<s>[INST] 현재 저는 작년 초 보이스피싱 수거책 혐의로 법정에서 무죄를 다투며 4월에 선고만 기다리는 상황입니다.
1.얼마전 작업대출을받기위해 인터넷 검색을 통해 한 업체와 연결되었고, 사업자로 위장시켜 대출을 받게 해줄테니 매출 작업을 해야한다고 했습니다.
2.제 계좌번호와신분증을 사진찍어 보내주었고 카카오 모임통장을 만들라고 하였습니다. 그후 돈들이 계속해 들어왔고 총 (450만원가량)들어오던 중 50만원을 코인업체를 통해 송금하라고 하여 보냈습니다.
3.그사이 큰 금액(400만원)에 혹 한 저는 중간에 그 돈으로 도박을 하고 잃었고 업체에게는 코인 송금을 미루며 시간을 끌던중 더치트에 사기 신고가 올라왔고 업체에서는 자기들이 돈을 못받아 신고했다고 하였습니다. 업체에게는 원래 개인돈 대출이 있어 갚느라 돈을 썼다고 말했고 그후 협박하며 욕을하고 200만원 돈을 구해오라 지시했습니다.
5. 돈을 구한 뒤 그 돈을 코인을 통해 보내면 다시 작업 대출 진행을 해주겠다고 했고 그때까지는 들어온 돈들이 사기로인해 들어온 돈인줄 몰랐습니다
6. 업체에게 송금 하기 전 더치트에 올라온 신고를 자세히 보니 피해자가 업체가 아닌거 같아 피해자와 연락이 된 후 피해자의 말을 듣고 사기로 인해 들어온 돈이라는 것을 인지했고 업체에게는 피해자들에게 다시 돌려주겠다고 말하고 연락을 무시했습니다. 그 다음날 업체들은 텔레그램 방을 나갔지만 대화는 캡쳐했습니다.
7. 그 다음날, 다다음날 총 3명의 피해자가 더치트에 신고하여 연락을해서 사기에 관해 들었고 피해자들이 경찰에 신고를 하겠다고했습니다 피해자들이 그후 착오 송금 신청을 신청 하였고 3분께 돈을 반환 해드렸습니다
8. 현재 저는 피해자들에게 모두 반환 해줄 의지가있고 경찰서에서 연락이 와 출금 내역서를 요구 하셨고 이야기를 하러 서로 출석해달라고 들었습니다.
Q2.송금 내역중 도박 계좌에 송금내역을 수사 때 빚 갚느라 보냈다고 해도 괜찮을까요?
Q3.돈은 다 돌려 드릴 생각인데 혐의 없이 끝날수있을까요? 글수가제한이라개인상담드릴게요 [/INST] 1. 계좌내역을 살펴 도박으로 입건될 가능성이 높습니다. 사실대로 이야기 하는 것이 좋아 보입니다.
2. 작업대출의 경우 대출시도가 있었는지 살퍼볼 필요가 있습니다. 본인 계좌의 금액은 피해금으로 사기 공범으로, 들어온 돈을 사용한 것은 횡령으로 조사를 받을 것입니다. 우선 구체적인 사실관계부터 시간적 순서로 정리해서 상담을 받으시길 권유드립니다. </s>