<s>[INST] 인스타그램 디엠을 통해 알게도고 카카오톡으로 넘어와 대화를 하던 중, 본인을 웨딩숍을 하는 홍콩사람으로 소개하였고 Ivy라는 이름을 알려주었습니다.
매일 일상적인대화를 주고 받다가 재테크와 투자에 대한 얘기가 나오고 자기는 암호화폐옵션거래로 수익을 낸다면서 저에개도 알려주겠다고 했습니다. 솔직히 의심이 들었지만 처음부터 큰 금액이 아니었고 알려주는대로 따라하다보니 수익이 나서 신기한 마음에 계속 자금을 투입하게되었습니다. 그때당시 해외 거래소에 대한 사기정보를 찾아볼 수 없어서 믿고 거래했는데 이렇게 당할 줄 몰랐어요. 거래소에 이벤트가 있다고 충전할금액을 예약하면 보너스를 주는 방식이었고 자기가 도와줄테니 신청하라고 해서 신청후 그 보너스금액을 거래소계좌로 입금이 되었습니다 그러던중 구글링과 레딧을 통해 받은사진을 검색해보니 다른사람의 계정과 이름이었습니다. 지금은 해당 사이트에서 계좌는 안잠겨있는데 이번달 말일이 지나면 이벤트금액을 완성못하면 동결된다고 거래소의 고객센터에서 얘기를 들었습니다  혐의자와는 아직연락을 하고있는 상태입니다 거래소도 한국이 아니라 외국거 같고 제가 대출받은돈과 동생이 대출을 받아 빌려줘서 그거까지 거래소 계좌에 들어가 있는 상태이면 현재 거래소계좌는 이벤트가 끝날때까지 출금이 안된다고 합니다 이럴경우 어떻게 대처를 해야할지 모르겠습니다. 이런쪽 전문가가 계실까요? [/INST] 1.코인거래 사기에 대하여
상대방이 금전을 지급받을 당시 말한 금전의 용도와 달리 실제로는 도박, 채무 상황 등에 사용을 하였다면 사기죄가 성립될 가능성이 높습니다.또한 상대방이 반환을 약속한 날짜까지 돈을 돌려줄 수 있는 능력이 없었거나 말하지 않은 채무 등이 있었다면 이 역시 기망행위가 인정되어 사기죄가 성립될 수 있습니다
2.문의주신 사항에 대하여
의뢰인님과 같이 코인거래를 이유로 금전을 요구하는 사건은 사기죄가 성립될 가능성이 높습니다.또한 의뢰인님에게 금전을 요구한 주동자들뿐 아니라 계좌주인들 역시 전자금융거래법위반 혹은 사기죄의 방조범이 인정될 가능성이 높습니다.따라서 주동자들뿐 아니라 계좌주인도 함께 고소하는 것이 필요합니다
한편 이 경우 수사기관이 가해자들을 찾지 못하는 경우도 있지만 경찰,검찰의 적극적인 수사를 통해 주동자들 및 계좌주인들의 정보가 확인되어 피해 금액을 회복 받는 경우도 있습니다
따라서 수사기관이 적극적으로 주동자들 및 계좌주인에 대한 수사를 진행하여 이들을 찾아내고 의뢰인님의 피해 금액을 회복 받는 것이 필요합니다
그러므로 다양한 코인거래 사기 고소 대리 사건들의 진행 경험이 풍부한 변호사를 통해 형사 고소를 진행하시어 수사기관이 주동자 및 계좌주인들에 대한 꼼꼼한 수사를 진행하게끔 하시고 이로 인해 가해자들이 처벌될 위기에 놓여 스스로 금전을 반환하도록 하는 것이 필요합니다 </s>