Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης συστηματικής αστυνομικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε ότι, η εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2010 μέχρι και το προηγούμενο μήνα, λειτουργούσε έχοντας ιεραρχική δομή, διαρκή και δομημένη δράση, ενώ τον ηγετικό ρόλο κατείχε 55χρονος ημεδαπός.