The Finance Ministry earlier explained that the Organization for Economic Cooperation and Development listed a number of shortcomings in its recommendations for Latvia concerning prevention of money laundering. One such problem is the fact that credit institutions did not report the Office for Prevention Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity about money laundering cases that the mass media had written about.
FM atzīmē, ka OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa rekomendācijās Latvijai norādīja uz virkni trūkumu, tostarp uz faktu, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likuma subjekti jeb kredītiestādes nav reaģējušas ar ziņojumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un novēršanas dienestam par masu medijos aprakstītajiem naudas legalizācijas gadījumiem.