Credit institutions obliged to take relevant action following media reports about new money laundering cases RIGA, Dec 6 (LETA) - Credit institutions will have to take relevant action every time the media report about new money laundering cases, according to the Finance Ministry's amendments to the Regulation on Unusual Transaction Indicator List and Procedure for Reporting Unusual and Suspicious Transactions, which were endorsed by the government today.
Kredītiestādēm būs jāreaģē uz medijos izskanējušu informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumiem Rīga, 6.dec., LETA. Kredītiestādēm būs jāreaģē uz medijos izskanējušu informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumiem, - to paredz šodien valdībā atbalstītie Finanšu ministrijas (FM) izstrādātie grozījumi noteikumos par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.