In view of the crucial importance of this aspect of anti- money laundering prevention , it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
Nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas a spekta būtiskās nozīmes sakarā, ir atbilstoši, ka saskaņā ar jaunajiem starptautiskajiem standartiem ierosināt specifiskus un detalizētākus noteikumus attiecībā uz klienta, kā arī jebkura īstenā īpašnieka, identifikāciju un pārbaudi.