Credit institutions obliged to react to information about new money laundering cases reported by mass media RIGA, Oct 17 (LETA) - Credit institutions will have to take relevant action every time the media report about new money laundering cases, according to the Finance Ministry's amendments to the Regulation on Unusual Transaction Indicator List and Procedure for Reporting Unusual and Suspicious Transactions, which the government's committee approved today.
Kredītiestādēm būs jāreaģē uz medijos izskanējušu informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumiem Rīga, 17.okt., LETA. Kredītiestādēm būs jāreaģē uz medijos izskanējušu informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumiem, paredz šodien valdības komitejā atbalstītie Finanšu ministrijas (FM) izstrādātie grozījumi noteikumos par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.