Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Dalībvalstis var izlemt nepiemērot šo direktīvu finanšu institūcijām gadījumos, kad tās iesaistās finanšu darījumos gadījuma rakstura dēļ vai uz ļoti ierobežota pamata, un, kur pastāv neliels nelegālo līdzekļu legalizēšanas risks.