Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to meet the obligations to determine customer identity in accordance with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may only open an account provided there are adequate safeguards in place to ensure that financial transactions are not performed on behalf of the client until final clarification on the basis of full compliance with the aforementioned provisions is obtained; in the event of continued non-compliance with the aforementioned provisions, the institution or person concerned shall not establish a business relationship or perform any transaction, or shall terminate the business relationship, and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Dalībvalstis nodrošina , ka gadījumā, ja attiecīgā iestāde vai persona nespēj izpildīt prasības , kas noteiktas 7. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā , lai noteiktu klienta identitāti , tā drīkst atvērt kontu tikai tad, ja ir atbilstīgs apliecinājums, ka finanšu darījums klienta uzdevumā netiek veikts, kamēr nav pilnībā noskaidrots, vai viss atbilst iepriekšminētajām prasībām ; ja iepriekšminētās prasības netiek ievērotas arī turpmāk, attiecīgā iestāde vai persona nedrīkst nodibināt darījumu attiecības vai veikt jebkādus darījumus , vai arī tai ir jāpārtrauc darījumu attiecības un jāgatavo ziņojums par klientu finanšu ziņu vākšanas vienībai saskaņā ar 19. pantu.