(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
8.a) vispārējā prasība pieņemt efektīvas, proporcionālas sankcijas, kas mazinātu vēlmi izdarīt noziegumu kopā ar kriminalizācijas prasību 1. pantā nozīmē, ka sankcijām jāattiecas uz fiziskām personām, kas pārkāpj prasības par klientu identifikāciju, dokumentu kopiju glabāšanu un ziņošanu par tādiem darījumiem, kur pastāv aizdomas par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jo šādas personas jāuzskata par iesaistītām nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbībā;