Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering.
Dalībvalstis pieprasa , ka institūcijas un personas, kuras pakļautas direktīvai, pieņem atbilstošus pasākumus un procedūras klientu pārbaudes pienācīgās rūpības, ziņošanas, reģistrācijas saglabāšanas, iekšējās kontroles, riska novērtēšanas, riska pārvaldes un saziņas procedūrām, lai novērstu un nepieļautu operācijas, kuras ir saistītas ar nelegālu līdzekļu legalizēšanu .