In view of the crucial importance of this aspect of money laundering and terrorist financing prevention, it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
Tā kā šis aspekts ir ļoti svarīgs, lai novērstu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu , saskaņā ar jaunajiem starptautiskajiem standartiem i r jāievieš precīzāki un sīkāk izstrādāti noteikumi par klientu un īpašuma beneficiāru identifikāciju un pārbaudi.