Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures, in addition to the measures referred to in Articles 6, 7 and 8( 3 ), in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering or terrorist financing , and at least in the following situations in accordance with paragraphs 1a, 1b and 1c and in respect of other situations representing a high risk of money laundering or terrorist financing .
Dalībvalstis nosaka, ka iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva , ir jāveic pastiprināta klientu uzticamības pārbaude papildus pasākumiem, kas minēti 6. un 7. pantā un 8. panta 3. punktā , p amatojoties uz riska iespējamību tādos gadījumos, kas pēc būtības var radīt paaugstinātu risku nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai un vismaz situācijās, kas noteiktas 1. panta a), b) un c) apakšpunktos, un citās situācijās, kad ir paaugstināts nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risks.