Member States shall ensure that legal persons can be held liable for infringements of the obligations on record keeping, customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive and which are committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskās personas var tikt sauktas pie atbildības par noteikumu par reģistrācijas kārtību, klientu identifikāciju un ziņošanu par aizdomīgām transakcijām pārkāpšanu, uz kuriem izdarīta atsauce šajā direktīvā, un, par pārkāpumiem, kurus labuma gūšanai izdara jebkura persona, kas darbojas individuāli vai kā juridiskas personas iestādes, kurai ir noteicošā loma juridiskajā personā, daļa, pamatojoties uz: