Member States may decide that legal and natural persons who engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring do not fall within the scope of Article 3(1) or (2) .
Dalībvalstis var nolemt , ka uz juridiskām un fiziskām personām, kas finanšu darbību veic tikai retumis vai ļoti ierobežotā apmērā un ja pastāv tikai neliels noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risks, neattiecas 3. panta 1. vai 2. punkts .