The inspection established violations in screening of customers, documenting of information and monitoring of the customers' transactions. The bank had failed to identify several transactions as suspicious and report them to the Anti Money Laundering Service, the watchdog said.
FKTK pārbaudē tika konstatēti pārkāpumi "PrivatBank" klientu izpētē un informācijas dokumentēšanā, klientu darījumu uzraudzībā, jo banka vairākus darījumus nebija identificējusi kā potenciāli aizdomīgus un par tiem nebija ziņojusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.