Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may not open the account, establish a business relationship or perform the transaction, or shall terminate the business relationship, and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Dalībvalstis pieprasa, ka, gadījumā, ja institūcija vai persona, kas ir iesaistīta, nav spējīga izpildīt 7. panta 1. punkta a), b) un c) daļas prasības, tā nedrīkst atvērt kontu, nodibināt biznesa attiecības vai izpildīt transakciju, vai arī tai jāpārtrauc biznesa attiecības, un jāapsver iespēja ziņot finansiālās izmeklēšanas vienībai, saskaņā ar 19. panta prasībām attiecībā par klientu.