The directive was based in particular on the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) set up in July 1989 at the Paris Summit of the seven leading industrialised countries.
Die Richtlinie stützte sich insbesondere auf die Empfehlung der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (FATF), die im Juli 1989 auf dem Pariser Gipfel der sieben führenden Industrieländer eingesetzt worden war.