Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose.
Dalībvalstis pieprasa institūcijām un personām, kuras pakļautas šai direktīvai, ar īpašu uzmanību izpētīt jebkuru darbību, kuru tās uzskata par iespējamu, saistībā ar tās dabu, saistītu ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī, it īpaši, sarežģītu un neparasti lielu transakciju gadījumā, kā arī transakciju gadījumus, kad tās tiek veiktas neparastās formās, kurām nav acīmredzama ekonomiskā vai juridiskā pamatojuma .