(24a) This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, as well as certain additional more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.
24a) Šī direktīva ievieš detalizētus noteikumus klientu uzticamības pārbaudēm, tostarp pastiprinātu klientu uzticamības pārbaudi paaugstināta riska klientiem vai darījumu attiecībām, piemēram, atbilstīgas procedūras, lai noteiktu, vai klients nav politiski eksponēta persona, kā arī vairākas sīkāk izstrādātas papildu prasības, piemēram, izstrādāt procedūras un politiku saistībā ar priekšrakstu izpildi.