This is laid down, for example, in Recommendation 10 of the FATF and also in Article 30 of the new Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
Tas ir noteikts, piemēram, Finanšu darījumu darba grupas (FATF) 10. ieteikumā un Eiropas Parlamenta un Padomes jaunās direktīvas 30. pantā, kurā ir runa par to, ka nedrīkst pieļaut finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai.