(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
8.a) Vispārējais pienākums pieņemt efektīvas, proporcionālas un preventīvas sankcijas, kas apvienojas ar 1. panta kriminalizācijas saistībām, nozīmē, ka kriminālas sankcijas jāpiemēro fiziskām personām, kuras pārkāpj pienākumus par klientu identifikāciju, informācijas saglabāšanu un ziņošanu par aizdomīgām transakcijām sakarā ar nelegāli iegūto līdzekļu legalizāciju, tā kā šādas personas jāuzskata par tādām, kas piedalās nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas darbībā .