In those cases where a person or institution relies on a third party the ultimate responsibility for the customer due diligence procedure remains with the institution to whom the customer is introduced.
Gadījumos, kad kāda persona vai iestāde atsaucas uz trešo, tad galīgā atbildība par procedūras piemērošanu klienta uzticamības pārbaudei gulstas uz iestādi, kurā klientu iesaista.