Poland's law enforcement authorities had noticed the Latvian man carrying out suspicious money transactions and alerted their Latvian colleagues to the possibly fraudulent scheme in which money from a German bank account was transferred to the Latvian's bank account in Poland. The Latvian then withdrew part of the money in cash and transferred the rest to his bank account in Latvia.
Pamanot Latvijas valsts piederīgā aizdomīgās darbības ar naudas pārskaitījumiem, Polijas likumsargi ziņoja Latvijai, ka, iespējams, krāpšanas rezultātā no kādas Vācijas bankas konta pārskaitīti naudas līdzekļi uz Latvijas pilsonim piederošu Polijas bankas kontu, kur daļa no naudas izņemta skaidrā naudā, bet daļa pārskaitīta tālāk uz tam pašam Latvijas pilsonim piederošu bankas kontu Latvijā.