In the case of account-based transfers, therefore, the verification of data is obsolete, provided that all the necessary information was checked when the account was opened and the transfer falls within the scope of Article 9(6) of the third Money Laundering Directive.
Atbilstīgi tam datu pārbaude ar kontu saistītu pārskaitījumu gadījumos ir lieka, ja visus nepieciešamos datus pārbauda jau konta atvēršanas brīdī un pārskaitījumu veic saskaņā ar Trešās direktīvas par nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu 9. panta 6. punktu.