(d) conducting ongoing due diligence on the business relationship including scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution’s or person’s knowledge of the customer, the business and risk profile, including, where necessary, the source of funds and ensuring that the documents, data or information held are kept up-to-date.
d) pienācīgās rūpības par notiekošu biznesa attiecību kārtošana , ieskaitot šo attiecību gaitā veikto transakciju pārbaudi, lai nodrošinātu, ka transakcijas ir kārtotas saskaņā ar to, ka institūcija vai persona pazīst klientu, biznesa un riska profilu, ieskaitot, ja nepieciešams, fondu izcelsmi, un nodrošinot, ka uzglabātie dokumenti, dati vai informācija tiek atjaunoti.