(b) identifying, where practicable, on the basis of publicly accessible and reliable independent source documents, data or information the beneficial owner and taking risk-based and reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based and reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer; where the customer is a properly constituted company registered in a jurisdiction which is regarded as low-risk, and absent any other significant risk factors, reasonable evidence of the company's registration from an independent source shall constitute reasonable measures;
(b) identificējot, kur tas ir realizējams , labuma īpašnieku , pamatojoties uz sabiedriski pieejamu un drošu, neatkarīgu avotu dokumentiem, datiem vai informāciju , un veicot uz riska analīzi balstītus saprātīgus pasākumus, lai pārbaudītu labuma īpašnieka identitāti tā, lai institūcija vai persona ir apmierināta, ka tā zina, kas ir labuma īpašnieks, tai skaitā attiecībā uz juridiskām personām, trestus un līdzīgus juridiskus režīmus, veicot uz riska analīzi balstītus saprātīgus pasākumus, lai izprastu klienta īpašuma un kontroles struktūru; kad klients ir pareizi izveidota kompānija, kas reģistrēta ar nelielu risku saistītā jurisdikcijā, un kurai nav nekādi citi nozīmīgi riska faktori; pamatoti pierādījumi par kompānijas reģistrāciju no neatkarīga avota veido saprātīgus pasākumus."