Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering or terrorist financing and in particular complex , unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or visible lawful purpose.
Dalībvalstis nosaka, ka iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva , pievērš īpašu uzmanību visām darbībām, kuras viņuprāt, it īpaši tām raksturīgo pazīmju dēļ, varētu būt saistītas ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu , un it īpaši pievērš uzmanību kompleksiem, neparasti lieliem darījumiem un visām neparastām darījumu shēmām, kam nav šķietama ekonomiska vai acīmredzama likumīga mērķa .