Where a payment service provider regularly fails to supply the required information on the payer when making transfers of funds over an amount of EUR 1 000 and USD 1 000 , the payment service provider of the payee shall consider restricting or even terminating its business relationship with these financial institutions.
Ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs sistemātiski nesniedz pieprasīto informāciju par maksātāju, veicot naudas līdzekļu pārskaitījumus, kuru summa pārsniedz EUR 1000 un USD 1000 , maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs apsver iespēju ierobežot vai pat pārtraukt darījumu attiecības ar šīm finanšu iestādēm .