Financial institutions are encouraged to verify the identity of owners of high-value accounts, in order to make it more difficult for corrupt officials to hide their illicit gains.
Finanšu iestādēm tiek atgādināts, ka tām jāpārbauda apjomīgu naudas līdzekļu kontu īpašnieku identitāte, lai korumpētām amatpersonām liegtu iespēju noslēpt nelikumīgi iegūtus līdzekļus.