(b) identifying, where practicable , on the basis of independent, reliable and publicly accessible sources of information, data and documents , the beneficial owner and taking reasonable measures , based on differing risk situations, to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer; the due diligence procedure shall be deemed to have been carried out when the power to represent the client has been ascertained, this taking the form of formal representation, duly conferred, or of legal representation of natural persons, companies, institutions and organisations of all kinds;
b) noskaidrot, ja tas vajadzīgs, īsteno īpašnieku un veikt pamatotus pasākumus, kas būtu pietiekami, lai pārbaudītu īstenā īpašnieka identitāti un lai iestāde vai persona zinātu, kurš ir īstenais īpašnieks, ieskaitot attiecīgās juridiskas personas, trestus un līdzīgas juridiskas organizācijas, veikt pamatotus pasākumus, lai izprastu klienta īpašumtiesību un vadības struktūru; uzticamības pārbaudes procedūra jāuzskata par pabeigtu, kad ir konstatētas pilnvaras pārstāvēt klientu, vai tā būtu formāla pārstāvniecība, likumīgi piešķirta vai juridiska fizisku personu un visu veidu uzņēmumu, iestāžu un organizāciju pārstāvniecība;