For the purpose of identifying such business relationships in order to be able to provide that information quickly, credit and financial institutions should have effective systems in place which are commensurate with the size and nature of the business.
Lai šādas darījumu attiecības konstatētu un ātri varētu sniegt attiecīgo informāciju, kredītiestāžu un finanšu iestāžu rīcībā jābūt efektīvām sistēmām, kas atbilstu darījumu apjomam un veidam.