Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures, in addition to the measures referred to in Articles 6, 7 and 8( 2 ), in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering, and at least in the following situations in accordance with the second, third and fourth subparagraphs of this paragraph.
Dalībvalstis pieprasa institūcijām un personām, kuras pakļautas direktīvai , piemērot, pamatojoties uz riska jūtīgumu, pastiprinātus klientu pārbaudes pienācīgās rūpības pasākumus, papildus pasākumiem, uz kuriem atsauce veikta 6., 7. pantos un 8. panta 2. punktā , gadījumos, kad situācija pēc savas dabas var ietvert lielāku nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku, kā arī, vismaz sekojošajos gadījumos , saskaņā ar šī punkta otro, trešo un ceturto daļu .