In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, in the case of transfers not made from an account, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be applied only to individual transfers that exceed EUR 1 000 .
Lai līdzsvarotu risku, kad šādi pārskaitījumi tiek veikti pagrīdē pārāk stingru identifikācijas prasību dēļ pret potenciāliem teroristu draudiem ar maziem naudas pārskaitījumiem , ja pārskaitījumus neveic no konta , jāpiemēro prasība pārbaudīt vai informācija par maksātāju ir precīza tikai individuālo maksājumu gadījumos, kuru apjoms pārsniedz EUR 1000.