In particular in connection with international organised crime, which primarily operates across borders, money laundering has become a criminal activity which has the capacity to undermine confidence in the financial system, so that effective measures must be taken to deal with it.
Insbesondere im Zusammenhang mit internationaler organisierter Kriminalität, die vor allem grenzüberschreitend handelt, ist Geldwäsche zu einer kriminellen Aktivität geworden, die das Vertrauen in das Finanzsystem zu untergraben geeignet ist und daher mit wirksamen Maßnahmen bekämpft werden muss.