question: 2. Wie viele Personen wurden durch die FATF im Rahmen der o. g. Überprüfung befragt (bitte aufgeschlüsselt nach Behördenzugehörigkeit Bundesministerien, Bundeskriminalamt, Generalzolldirektion, Bundespolizei, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Landesbehörden und andere angeben)?
answer: Bei dem Vor-Ort-Besuch des FATF-Prüferteams vom 1. bis 19. November 2021 wurden ca. 700 Personen interviewt, teilweise auch mehrfach. Neben den zuständigen Ressorts (u. a. Bundesministerium der Finanzen – BMF, Bundesministerium des Innern und für Heimat – BMI, Bundesministerium der Justiz – BMJ, Auswärtiges Amt – AA, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz – BMWK) auf Bundesebene waren eine Vielzahl an Behörden für die Aufsicht und Strafverfolgung aus Bund und Ländern vertreten. Neben der staatlichen Seite hat die FATF auch Gespräche mit der Wirtschaft, also mit Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nichtfinanzsektor sowie mit Nichtregierungsorganisationen geführt. Daten für eine genauere Aufschlüsselung liegen nicht vor, da Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrfach oder auf kurzfristige Anforderung des FATF-Prüferteams an Interviews teilgenommen haben. Nachfolgend eine Aufschlüsselung nach öffentlichem und privatem Sektor.
  Beteilige aus dem öffentlichen Sektor:
  • Bundesregierung: Bundeskanzleramt, Bundesministerium der Finanzen, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Bundesministerium des Innern und für Heimat, Auswärtiges Amt, Bundesministerium der Justiz und Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung;
  • Polizeibehörden, z. B. Bundeskriminalamt, Landeskriminalämter, Nachrichtendienste;
  • Justiz, z. B. Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Generalstaatsanwaltschaften, Schwerpunktstaatsanwaltschaften;
  • Generalzolldirektion, insb. FIU und Zollkriminalamt;
  • Aufsichtsbehörden, z. B. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für den Finanzsektor; Ministerien und Behörden aus den verschiedenen Bundesländern für den Nichtfinanzsektor sowie die Kammern der freien Berufe (z. B. Steuerberaterkammer);
  • Deutsche Bundesbank.
  Beteiligte aus dem Privatsektor:
  • Banken,
  • Finanzdienstleister,
  • Versicherungen,
  • freie Berufe in Bereichen wie Notariatswesen, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Anwaltswesen sowie
  • aus den Sektoren Glücksspielangebote, Immobilienwirtschaft, Güterhandel und andere.