question: 6. Gibt es auch andere Gründe, außer einem fehlenden Risikoprofil, die dazu führen, dass Verdachtsmeldungen im Infopool landen?
  Wie viele offene Verdachtsfallmeldungen – sowohl solche, für die ein Risikoprofil erkannt wurde als auch jene im Infopool – liegen bei der FIU dann insgesamt in nicht oder nicht abschließend bearbeiteter Form vor (sowohl zum Stichtag 30. September 2022 als auch so aktuell wie möglich)?
answer: Der FIU-Informationspool enthält – unter Beachtung der Löschfristen – sämtliche Verdachtsmeldungen unabhängig ihres jeweiligen Risikoprofils. Sämtliche Verdachtsmeldungen im FIU-Informationspool werden kontinuierlich in den Analyseprozess einbezogen und einer fortlaufenden Bewertung unterzogen.
  Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen.
  Vorbehaltlich der abschließenden Ergebnisse des Aufarbeitungsprozesses der bestehenden Bearbeitungsrückstände – siehe dazu Antwort zu den Fragen 9 und 10 – lassen sich die erbetenen Daten der nachfolgenden Darstellung entnehmen:
  Mit Arbeitsaufnahme der zum 1. Dezember 2022 eingerichteten „Task Force“, der die Endbearbeitung der insgesamt 100 963 Verdachtsmeldungen obliegt, ist deren Nachbewertung vorgenommen worden, um Verdachtsmeldungen in entsprechender Reihenfolge ihres Risikoprofils mit zugehöriger Analysetiefe zu bearbeiten. Hierbei hat die FIU festgestellt, dass für insgesamt 39 781 Verdachtsmeldungen eine weitergehende Analyse vorzusehen ist und im Übrigen die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.
  Für diese Meldungen, die die weitergehenden Analysevoraussetzungen nicht aufweisen, konnte bereits die abschließende Entscheidung in Form der vorzusehenden Überführung in den Informationspool getroffen werden. Von den verbliebenen 39 781 Verdachtsmeldungen wurden bereits 2 583 ebenfalls einer abschließenden Entscheidung durch die dafür eingerichtete Task Force zugeführt, sodass zum Stichtag 1. Januar 2023 noch insgesamt 37 198 Verdachtsmeldungen endzubearbeiten sind.
  Eine abschließende Aussage zu Bearbeitungs- und Erledigungszahlen nach Umstellung auf das 2-Level-Modell zum 21. November 2022 lässt sich aktuell – angesichts der andauernden Stabilisierung der Bearbeitungsprozesse – noch nicht belastbar treffen.