question: 2. Wie viele Mitarbeiter bearbeiten den Bereich informelle Finanztransfersysteme in den zuständigen Behörden, und wie viele wurden dafür seit 2020 eingestellt?
answer: Die FIU verfügt über keine spezifische Mitarbeiterstelle, die sich ausschließlich mit der Thematik „informelle Finanztransfersysteme“ befasst. Im Rahmen ihrer Analysearbeit prüft die FIU eine Verdachtsmeldung unter sämtlichen in Betracht kommenden Auffälligkeiten. Die zuständigen Organisationseinheiten der FIU, die auch mit der Bewertung von Informationen/Sachverhalten mit Bezug zu informellen Finanztransfersystemen betraut sind, verfügen über 74 Stellen.
  Bei der BaFin sind mit der Verfolgung unerlaubter Finanztransfergeschäfte vier Beschäftigte neben weiteren Aufgaben betraut.
  Beim Bundeskriminalamt sind für die spezielle Bearbeitung informeller Transfersysteme keine konkreten Mitarbeiterstellen ausgewiesen. Eine trennscharfe Zuordnung der Stellen zu dem Bereich informelle Finanztransfersysteme ist daher nicht möglich. Grundsätzlich werden alle Ressourcen in diesem Phänomen- und Deliktsbereich kontinuierlich auf eine erforderliche Anpassung hin geprüft.
  Der Generalbundesanwalt verfügt ebenfalls über keine spezifische Mitarbeiterstelle, die sich ausschließlich mit informellen Finanztransfersystemen befasst. Vielmehr werden in den jeweiligen Ermittlungsverfahren durch die Ermittlungsreferate im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung (§ 160 Absatz 1 StPO) regelmäßig durch gesonderte Finanzermittlungen die erforderlichen Erkenntnisse erhoben. Dabei wird erforderlichenfalls auch auf die Erfahrungen des auf Terrorismusfinanzierung spezialisierten Referats zurückgegriffen.