question: 24. Welche Kriterien entscheiden im sogenannten Zwei-Level-Modell künftig darüber, welche Meldungen nach der von der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel für Anfang Dezember 2022 angekündigten Umstellung auf das neue Verfahren im ersten und welche im zweiten Level behandelt werden?
answer: Das am 21. November 2022 für die operative Analyse im Bereich Geldwäsche eingeführte 2-Level-Modell unterscheidet zwischen einerseits einer standardisierten Bearbeitung von einfach gelagerten Vorgängen und andererseits der Bearbeitung von komplexen Umfangssachverhalten, die weitergehend in den Fokus der Analysetätigkeit der FIU gerückt werden. Entscheidungserhebliche Kriterien sind die Komplexität bzw. Entscheidungsreife von Sachverhalten:
  Im Level 1 werden solche Sachverhalte bearbeitet, die mittels einer auf einen klar erkennbaren Abgabegrund zugeschnittenen, komprimierten Analyse kurzfristig, mithin standardisiert, an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt – oder, bei Fehlen der entsprechenden Voraussetzungen – in den Informationspool der FIU überführt werden können. Führend bei diesen Sachverhalten ist deren schnelle Entscheidungsreife. Demgegenüber werden schwierigere, komplexe (Umfangs-)Sachverhalte zu bestimmten „Phänomen-/Deliktsbereichen“ mittels strukturierter Datenaus- und -bewertungen vertieft und umfassend analysiert und im Level 2 bearbeitet. Von Beginn an das Level 2 zugewiesene Verdachtsmeldungen sind danach solche mit umfassender Komplexität, und/oder zu denen besonders sensible polizeiliche Dateitreffer vorliegen und/oder solche, die eine politisch exponierte Person betreffen. Zusätzlich werden im Level 2 die Sachverhalte bearbeitet, die sich nicht haben im Level 1 entscheiden lassen.