Ông Dũng đã cùng với các cá nhân khác sử dụng pháp nhân của các công ty khác nhau, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống" (hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần...), không có thật giữa nội bộ các công ty trong tập đoàn, để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ.
Ba tháng trở lại đây, Agribank rao bán các khoản nợ liên quan Tân Hoàng Minh với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.