Nhóm này đã mở khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng trực tuyến và ví điện tử các loại.
Hai nghi phạm mua 18.000 bộ hồ sơ ảnh chụp căn cước công dân, khuôn mặt, sim điện thoại để đăng ký khoảng 33.000 tài khoản ngân hàng.