Ngày 16/9, nghi phạm Chí; Trần Ngọc Anh, 33 tuổi; Đặng Ngọc Nam, 34 tuổi, cùng trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, bị Công an TP Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Văn Chí cùng hai đồng phạm lập 4 công ty "ma" bán vật liệu xây dựng giá rẻ qua mạng, khi có khách mua hàng thì yêu cầu đặt cọc rồi ngắt liên lạc.