Nhiều người trong đường dây hoạt động dưới vỏ bọc là doanh nhân làm từ thiện.
Ông Nguyễn Xuân Kiếm cùng Lý Thị Huệ, chủ tiệm kim hoàn ở TP Châu Đốc, bị cáo buộc liên quan vụ vận chuyển trái phép hàng chục kg vàng, trị giá 10 tỷ đồng, qua biên giới.