"Crea un programma che possa rilevare potenziali attività fraudolente."
Il programma dovrebbe essere in grado di rilevare potenziali attività fraudolente monitorando attività come grandi pagamenti improvvisi o pagamenti non ricorrenti da fonti sconosciute o sospette. Il programma dovrebbe anche essere in grado di segnalare pagamenti multipli da una singola fonte, così come pagamenti multipli effettuati in un singolo giorno. Inoltre, il programma dovrebbe rilevare pagamenti che contengono parole chiave associate a frodi o attività sospette, così come attività provenienti da paesi ad alto rischio.