We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.
Do you have any questions? Contact us.
Witwassen van geld: voorkoming door douanesamenwerking
De verordening legt iedere natuurlijke persoon die de Europese Unie (EU) binnenkomt of verlaat en liquide middelen ten bedrage van 10 000 EUR of meer vervoert, de verplichting op om dat bedrag aan te geven bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Het doel van de verordening is de instelling van preventieve actie ter bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme door een doeltreffendere douanesamenwerking.
BESLUIT
Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten.
SAMENVATTING
Deze verordening strekt tot aanvulling van Richtlijn 91/308/EEG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld in de Europese Unie (EU). Richtlijn 91/308/EEG werd vervangen door Richtlijn 2005/60/EG die het toepassingsgebied van de preventieve maatregelen met name uitbreidt tot de financiering van terrorisme. De bevoegde autoriteiten * van de lidstaten beschikken nu over geharmoniseerde regels voor de controle op liquide middelen * die de EU binnenkomen of verlaten.
Aangifteplicht
De verordening legt iedere natuurlijke persoon die de Europese Unie (EU) binnenkomt of verlaat en liquide middelen ten bedrage van 10.000 EUR of meer vervoert, de verplichting op om dat bedrag aan te geven bij de bevoegde autoriteiten. De verstrekte gegevens moeten correct en volledig zijn, anders is de aangifte ongeldig.
De gegevens worden schriftelijk, mondeling of elektronisch verstrekt, als bepaald door de lidstaat, en moeten informatie bevatten omtrent:
- de aangever, met inbegrip van volledige naam, geboorteplaats en -datum en nationaliteit;
- de eigenaar, het bedrag en de aard van de liquide middelen;
- de beoogde ontvanger van de liquide middelen;
- de herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen.
De ofwel uit de aangifte, ofwel uit de verrichte controles verkregen gegevens moeten worden vastgelegd en verwerkt. Ze worden ter beschikking gesteld van de autoriteiten die instaan voor de strijd tegen het witwassen van geld of de financiering van terrorisme in de lidstaat van binnenkomst of vertrek. De verstrekte informatie mag door lidstaten of de Commissie aan derde landen worden meegedeeld, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten hiermee instemmen. De nationale en communautaire bepalingen inzake de overdracht van persoonsgegevens moeten worden nageleefd.
Alle inlichtingen van vertrouwelijke aard of die als vertrouwelijk zijn verstrekt, vallen onder het beroepsgeheim. Dergelijke inlichtingen mogen niet worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de autoriteit die ze heeft verstrekt. De bevoegde autoriteiten kunnen echter wettelijk verplicht zijn om deze informatie door te geven, bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke procedures. In zulke gevallen zullen bij het openbaar maken of doorgeven van inlichtingen de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming strikt worden nageleefd.
Controle van de naleving van de aangifteplicht
Functionarissen van de bevoegde autoriteiten mogen de naleving van de aangifteplicht nagaan door natuurlijke personen aan controles te onderwerpen. Dit omvat het controleren van de natuurlijke personen zelf, alsook hun bagage en hun vervoersmiddelen. Dergelijke controles moeten beantwoorden aan de nationale wetgeving in het respectieve gebied.
Indien niet voldaan is aan de aangifteplicht, mogen liquide middelen overeenkomstig de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden bij een administratieve beslissing in bewaring worden genomen.
De verkregen gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld van andere lidstaten, in het bijzonder wanneer er bewijzen zijn van illegale activiteiten. In dergelijke gevallen is Verordening (EG) nr. 515/97 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften mutatis mutandis van toepassing. Wanneer er aanwijzingen zijn dat er afbreuk wordt gedaan aan de financiële belangen van de EU, worden de gegevens ook aan de Commissie meegedeeld.
Wanneer uit de controles blijkt dat een natuurlijke persoon de EU binnenkomt of verlaat met bedragen aan liquide middelen van minder dan 10 000 EUR en wanneer er bewijzen zijn van illegale activiteiten die verband houden met het vervoer van de liquide middelen, kunnen deze gegevens eveneens worden vastgelegd en verwerkt.
Sancties
Tegen 15 juni 2007 moeten de lidstaten de sancties vastleggen, die van toepassing zijn, indien niet aan de aangifteplicht wordt voldaan. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
|In het besluit gebruikte sleutelbegrippen|


REFERENTIES
|Besluit||Inwerkingtreding||Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten||Publicatieblad|
|Verordening (EG) nr. 1889/2005||


15.12.2005


-


PB L 309 van 25.11.2005