INX Media case
आई. एन. एक्स. मीडिया मामला भारत में चल रही हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग जांच को संदर्भित करता है। इसमें 2007 में विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी मुद्रा मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप शामिल है। पी. चिदंबरम उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री थे। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को जांच एजेंसियों ने फंसाया है। सितंबर 2019 तक पी. चिदंबरम के खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किए गए थे। बताया जा रहा है कि सी. बी. आई. इसकी जांच कर रही है। चिदंबरम को तिहाड़ जेल में 105 दिनों की हिरासत के बाद 4 दिसंबर 2019 को जमानत दी गई थी। पृष्ठभूमि मीडिया उद्यमी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी द्वारा स्थापित आईएनएक्स मीडिया ने कथित तौर पर विदेशी निवेश कानूनों का उल्लंघन किया है। आई. एन. एक्स. मीडिया के पास विदेशी निवेश के स्रोत की अनुमति थी, लेकिन उसे कथित तौर पर धन प्राप्त हुआ है। मार्च 2007 में आई. एन. एक्स. मीडिया ने मॉरीशस में स्थित तीन अनिवासी निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ. डी. आई.) की अनुमति के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ. आई. पी. बी.) के अध्यक्ष से संपर्क किया था। यह पैसा आईएनएक्स मीडिया के बैनर तले कई टेलीविजन चैनलों के निर्माण और संचालन के लिए मांगा गया था। एफ. आई. पी. बी. को दिए गए आवेदन में आई. एन. एक्स. न्यूज प्राइवेट लिमिटेड की जारी और बकाया इक्विटी शेयर पूंजी के 26 प्रतिशत तक डाउनस्ट्रीम वित्तीय निवेश करने के अपने इरादे का उल्लेख किया गया है। एफ. आई. पी. बी. ने एफ. डी. आई. प्रवाह के प्रस्ताव को मंजूरी दी जो आई. एन. एक्स. मीडिया में हिस्सेदारी के 46.20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन डाउनस्ट्रीम निवेश को मंजूरी नहीं दी। हालांकि, सी. बी. आई. के अनुसार, कंपनी ने "जानबूझकर और शर्तों और अनुमोदन का उल्लंघन करते हुए" डाउनस्ट्रीम निवेश किया। इसके अलावा, इसने 1,50,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उत्पन्न किया। प्रति शेयर 800 रुपये से अधिक के प्रीमियम पर विदेशी निवेशकों को शेयर जारी करके 305 करोड़ रुपये। फरवरी 2008 में जब आयकर विभाग ने इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा, तो आईएनएक्स मीडिया ने कथित तौर पर कार्ति चिदंबरम से उनके परिवार के नाम का लाभ उठाने के लिए संपर्क करके जांच से बचने की कोशिश की। सी. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कार्ति चिदंबरम को उनकी सहायता के लिए उनकी सलाहकार कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से रिश्वत मिली थी। 2009 में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी आईएनएक्स मीडिया से बाहर निकल गए और कंपनी में अपनी 30 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी, जो इस समय तक घाटे में चल रही थी। बाद में कंपनी का नाम बदलकर 9एक्स मीडिया कर दिया गया। 2010 में, प्रवर्तन निदेशालय, एक वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी, ने एफ. आई. पी. बी. की पूर्व मंजूरी के बिना आई. एन. एक्स. मीडिया में मॉरीशस की तीन कंपनियों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अपनी सहायक कंपनियों में स्थानांतरित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफ. ई. एम. ए.) के तहत मामला दर्ज किया। जिन तीन कंपनियों का नाम रखा गया उनमें न्यू वर्नोन प्राइवेट इक्विटी लिमिटेड, न्यू सिल्क रूट (एन. एस. आर.) पी. ई. मॉरीशस और ड्युनर्न इन्वेस्टमेंट (मॉरीशस) शामिल हैं। 2013 में बिना स्पष्टीकरण के जांच रोक दी गई थी। मई 2014 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जांच शाखा ने आई. एन. एक्स. समूह के कर इतिहास को संकलित किया और सुझाव दिया कि मुखर्जी ने एक करोड़ रुपये का धनशोधन किया था। 275.5 करोड़ (रु. 2007 और 2008 के बीच मॉरीशस के माध्यम से आई. एन. एक्स. समूह की आठ सहायक कंपनियों में। सितंबर 2015 में प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई कार्यालय ने संकेत दिया कि वह धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत 2010 के फेमा मामले को फिर से खोलेगा। 2017 15 मई 2017 को प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम, आईएनएक्स मीडिया और इसके पूर्व निदेशकों, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया। जून 2017 में, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी और आप्रवासन ब्यूरो, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया। 10 अगस्त 2017 को, मद्रास उच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम और चार अन्य के खिलाफ जारी एलओसी पर रोक लगा दी, लेकिन 14 अगस्त 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। अक्टूबर 2017 में, पी चिदंबरम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि यह मामला उनके और उनके बेटे के खिलाफ "राजनीति से प्रेरित प्रतिशोध" है। 2018 कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड एकाउंटेंट, एस. भास्कररमन को फरवरी 2018 में भारत और विदेशों में अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने में कथित रूप से उनकी सहायता करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसी महीने, कार्ति चिदंबरम को सी. बी. आई. ने चेन्नई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया और उन्हें दिल्ली लाया गया। 23 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। मार्च 2018 में, इंद्राणी मुखर्जी ने एक बयान में सी. बी. आई. को बताया कि आई. एन. एक्स. मीडिया के पक्ष में एफ. आई. पी. बी. की मंजूरी हासिल करने के लिए कार्ति चिदंबरम और मुखर्जी के बीच 10 लाख डॉलर का सौदा हुआ था। अक्टूबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया मामले के संबंध में नई दिल्ली, ऊटी, यूनाइटेड किंगडम और बार्सिलोना में संपत्तियों सहित कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। अगस्त 2019 में, सी. बी. आई. और ई. डी. ने उनके सामने पेश होने के लिए एक नोटिस जारी किया। 21 अगस्त को यह बताया गया कि पी. चिदंबरम उसी दिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद लापता हो गए थे। वह लगभग 24 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में पेश हुए और प्रेस को एक बयान दिया कि उन्होंने "आईएनएक्स मीडिया मामले में कोई अपराध नहीं किया है" और "कानून का सम्मान करेंगे"। आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त 2019 को खारिज कर दिया था। सी. बी. आई. ने अगले दिन उन्हें उनके घर पर गिरफ्तार किया, जिसे मीडिया द्वारा "नाटकीय" घटनाओं के रूप में वर्णित किया गया। उनके घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश से वंचित किए जाने के बाद, कुछ सी. बी. आई. एजेंट कथित तौर पर पिछले द्वार से परिसर में प्रवेश कर गए और अन्य "दीवारों को पार करके"। आखिरकार उन्हें घर में घुसने दिया गया और गिरफ्तारी की गई। 5 सितंबर 2019 को पी. चिदंबरम को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया था और 3 अक्टूबर 2019 को उनकी जमानत खारिज होने के बाद उन्हें फिर से 17 अक्टूबर तक जेल भेज दिया गया था। 22 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के खिलाफ जमानत दे दी। हालांकि, उन्हें रिहा नहीं किया गया क्योंकि जब तक उन्हें जमानत दी गई, तब तक ईडी ने मामले में आगे की जांच के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। चिदंबरम को तिहाड़ जेल में 105 दिनों की हिरासत के बाद 4 दिसंबर 2019 को जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रेस से बात करने से रोक दिया है। ।