Serious Fraud Investigation Office
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस. एफ. आई. ओ.) भारत में एक सांविधिक निगमित धोखाधड़ी जांच एजेंसी है। प्रारंभ में, इसे 2 जुलाई 2003 को भारत सरकार द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था और पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 से 247 के तहत मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर जांच की गई थी। बाद में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस. एफ. आई. ओ.) को वैधानिक दर्जा दिया। यह भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है और मुख्य रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय निगमित विधि सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। संगठन में वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। एस. एफ. आई. ओ. को प्रमुख निगमित धोखाधड़ी की बहु-अनुशासनात्मक जांच करने का आदेश दिया गया है। यह एक बहु-विषयक संगठन है जिसमें वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, लेखा, फोरेंसिक ऑडिट, कराधान, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी कानून, सीमा शुल्क और जांच के विशेषज्ञ हैं। इन विशेषज्ञों को बैंकों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और सरकार के संबंधित संगठनों और विभागों जैसे विभिन्न संगठनों से लिया गया है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर नरेश चंद्र समिति की सिफारिश (जिसे सरकार द्वारा 21 अगस्त 2002 को स्थापित किया गया था) और शेयर बाजार घोटालों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग कंपनियों की विफलता के परिणामस्वरूप जनता को भारी वित्तीय नुकसान होने की पृष्ठभूमि में, वाजपेयी सरकार ने 9 जनवरी 2003 को एस. एफ. आई. ओ. स्थापित करने का निर्णय लिया। संगठन संरचना एजेंसी का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत के प्रमुख शहरों में स्थित हैं। एस. एफ. आई. ओ. अपने अधिकांश अधिकारियों को आई. सी. एल. एस., आई. ए. एस., आई. पी. एस., आई. आर. एस. और बैंकों और अन्य केंद्रीय सेवाओं से आकर्षित करता है। वर्तमान एस. एफ. आई. ओ. निदेशक केशव चंद्र (आई. ए. एस.) हैं। कई अतिरिक्त, संयुक्त और उप निदेशक स्तर के अधिकारी मंत्रालय के मूल संवर्ग, भारतीय निगमित विधि सेवा से हैं। एजेंसी के हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ।