Mehul Choksi
मेहूल चिनुभाई चोकसी (जन्म 5 मई 1959) एंटीगुआ और बारबुडा में रहने वाले एक भारतीय मूल के व्यवसायी हैं, जो आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार और धन शोधन सहित बेईमानी के लिए भारतीय न्यायिक अधिकारियों द्वारा वांछित हैं। एक साक्षात्कार में, चोकसी ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ सभी आरोप झूठे, निराधार और राजनीतिक लाभ से प्रेरित हैं। चोकसी के पास 2017 से एंटीगुआ की नागरिकता है। वह गीतांजलि समूह के मालिक हैं, जो भारत में 4,000 स्टोर वाली एक खुदरा आभूषण कंपनी है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वह कथित तौर पर 2013 में शेयर बाजार में हेरफेर में शामिल था। मई 2021 के अंत में, वह एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया। चोकसी का दावा है कि उसे भारतीय राज्य के एजेंटों द्वारा एंटीगुआ से अपहरण कर लिया गया था, जबकि अन्य ने कहा कि वह देश छोड़कर भाग गया था। डोमिनिका में अवैध प्रवेश के आरोप में पाए जाने और गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए अंतरिम जमानत पर एंटीगुआ और बारबुडा वापस कर दिया गया। मई 2022 में डोमिनिकन सरकार द्वारा अवैध प्रवेश का आरोप हटा दिया गया था। उसके लापता होने की जांच जारी है। चोकसी का क्यूबा भागने वाला मेहूल चोकसी अपने भतीजे निरव मोदी के साथ 13,000 करोड़ रुपये (2 अरब डॉलर) की धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के लिए भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित है। इस योजना में धोखाधड़ी वाले वचन पत्रों का उपयोग करके पंजाब नेशनल बैंक से धन की हेराफेरी करना शामिल था। चोकसी ने 2017 में अपने निवेश कार्यक्रम के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की। 23 मई को, उन्हें आखिरी बार अपने निवास से निकलते हुए और उस देश में जाने की योजना बनाते हुए देखा गया था-जिसकी भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। बाद में, यह पता चला कि उसने भारत में प्रत्यर्पण से बचने और पुलिस से बचने के लिए क्यूबा भागने की कोशिश की, जहां कथित तौर पर उसकी संपत्ति थी। चोकसी की कथित प्रेमिका, बारबरा जराबिक ने दावा किया कि उसने पिछली मुठभेड़ के दौरान क्यूबा में एक संभावित मुलाकात का उल्लेख किया था। हालांकि, क्यूबा से संभावित खतरों को महसूस करने के बाद, मेहूल चोकसी ने अपने वाहक से नाव को डोमिनिका में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। मेहूल चोकसी का जन्म 5 मई 1959 को बॉम्बे में हुआ था, जो चिनूभाई चोकसी के बेटे थे। उनकी शिक्षा जी. डी. मोदी कॉलेज, पालनपुर, गुजरात में हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटियां। उनकी एक बेटी ने दिसंबर 2010 में एंटवर्प स्थित हीरा व्यापारी आकाश मेहता से शादी की। चोकसी भगोड़े कारोबारी निरव मोदी का मामा है। उनके छोटे भाई चेतन चिनुभाई चोकसी ने एंटवर्प में स्थित डिमिंको एनवी नामक एक हीरा कंपनी का स्वामित्व और संचालन किया, जिसने आईसीआईसीआई बैंक की एक सहायक कंपनी को 25.8 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने में चूक की थी। 2013 में, बैंक ने डिमिंको एन. वी. के खिलाफ बेल्जियम और यू. के. की वाणिज्यिक अदालतों में मुकदमा दायर किया। चोकसी ने 1975 में रत्न और आभूषण क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया, और 1985 में अपने पिता से गीतांजलि रत्न का नेतृत्व संभाला, जब यह केवल खुरदरे और पॉलिश किए गए हीरे पर केंद्रित था। वह गीतांजलि समूह के मालिक हैं, जिसमें गीतांजलि जेम्स भी शामिल है। पंजाब नेशनल बैंक (पी. एन. बी.) धोखाधड़ी मामला मार्च 2018 में, एक विशेष पी. एम. एल. ए. अदालत ने चोकसी और उसके भतीजों, निरव मोदी और फायरस्टार डायमंड्स के मालिक नीशल दीपक मोदी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट (एन. बी. डब्ल्यू.) जारी किए। उन पर देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले ऋणदाता पंजाब नेशनल बैंक (पी. एन. बी.) के दो कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर 1.80 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी करने का संदेह है। पीएनबी के कम से कम छह कर्मचारियों और चोकसी और मोदी के कम से कम छह कर्मचारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। चोकसी भारत सरकार का भगोड़ा है। चोकसी ने एक खुले पत्र में अपनी बेगुनाही का विरोध किया है। 6 मार्च 2018 को सी. बी. आई. ने गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के उपाध्यक्ष और चोकसी के एक प्रमुख सहयोगी विपुल चितालिया को हिरासत में लिया। चितालिया को मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और मार्च 2018 तक हिरासत में रखा गया। एक नामित पीएमएलए प्राधिकरण ने माना कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चोकसी और उसकी संबद्ध कंपनियों के नाम पर कुर्क की गई लगभग 1,210 करोड़ रुपये की 41 संपत्तियां धन शोधन संपत्ति हैं और आदेश दिया कि उनकी कुर्की जारी रखी जानी चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक (पी. एन. बी.) की मुंबई स्थित शाखा में लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पी. एम. एल. ए.) के तहत मुंबई में 15 फ्लैट और 17 कार्यालय परिसर, कोलकाता में एक मॉल, अलीबाग में चार एकड़ के फार्म हाउस और नासिक, नागपुर, महाराष्ट्र में पनवेल और तमिलनाडु में विल्लुपुरम जैसे स्थानों पर 23 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया। 7 जनवरी 2018 को, चोकसी भारत से कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा के लिए रवाना हुआ। कुछ दिनों बाद पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ। 15 जनवरी को, उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता की शपथ ली, जहाँ उन्होंने नवंबर 2017 में देश के निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया। हालाँकि, भारतीय अधिकारियों का तर्क है कि उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग नहीं किया है। 17 जून को, उनके वकील ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने चिकित्सा जांच के लिए भारत छोड़ दिया और मामले में अभियोजन से बचने के लिए नहीं। तब से सीबीआई उसे भारत वापस लाने की कोशिश कर रही है। 23 मई 2021 को चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में लापता हो गया। उन्हें आखिरी बार 23 मई को शाम करीब 5.15 बजे एक कार में अपने घर से निकलने से पहले देखा गया था जिसे पुलिस ने जॉली हार्बर इलाके में बरामद किया है। उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई। यह बताया गया था कि वह क्यूबा भाग गया होगा। 26 मई को, वह एक नाव से क्यूबा भागने की कोशिश करते हुए पास के कैरेबियाई देश डोमिनिका में पाया गया और स्थानीय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। भागने के इस प्रयास से एंटीगुआ की अदालतों में उसे भारत प्रत्यर्पित करने का सी. बी. आई. का मामला मजबूत होगा। उसके वकील ने दावा किया कि चोकसी का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बारे में चोकसी को भारतीय और एंटीगुआ पुलिस माना जाता है और उसे नाव से डोमिनिका लाया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब चोकसी से उनकी मुलाकात हुई तो उनकी आंख सूज गई थी और कई चोटें आई थीं। डोमिनिका ने चोकसी के खिलाफ देश में अवैध प्रवेश के लिए मामला दर्ज किया, लेकिन मई 2022 में इसे हटा दिया गया। 29 मई 2021 को, चोकसी की तस्वीरें एंटीगुआ मीडिया द्वारा सामने आई थीं। तस्वीरों में चोकसी के बाएं हाथ में कई चोटें आई हैं और बाईं आंख में चोट लगी है और वह सूज गई है। कई भारतीय एजेंसियां राजनयिक चैनलों का उपयोग करके डोमिनिकन सरकार के संपर्क में थीं और आग्रह कर रही थीं कि वह एक भारतीय नागरिक है और उसके पास इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है और उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए। विपक्षी दल यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी ऑफ डोमिनिका और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा कथित तौर पर इस अवसर का उपयोग अभियान के वित्त पोषण के बदले में भारत में उनके निर्वासन के खिलाफ उनका समर्थन करने के लिए कर रहे हैं। जून 2021 की शुरुआत में, चोकसी ने डोमिनिका के उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि जब वह जनवरी 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सा उपचार के लिए भारत से निकला तो उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उनका अदालत में भाग लेने से भागने का कोई इरादा नहीं है और उनका डोमिनिका छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में चिकित्सा समस्याओं और अपने स्वास्थ्य के लिए डर का दावा किया। एंटीगुआ के सूचना मंत्री मेलफोर्ड निकोलस ने कहा कि वे इस आधार पर उनकी एंटीगुआ की नागरिकता को रद्द करने के लिए आगे बढ़े कि उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी दी थी। चोकसी ने इसे अदालत में चुनौती दी है। दिसंबर 2022 में एंटीगुआ और बारबुडा के रॉयल पुलिस बल ने घोषणा की कि वे चोकसी के लापता होने के मामले में कैरिबियन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य पुलिस बलों के साथ काम कर रहे हैं। जनवरी 2023 में, एंटीगुआ के अधिकारियों ने घोषणा की कि उन्होंने चोकसी के अपहरण के संदिग्ध तीन व्यक्तियों के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस प्राप्त कर लिए हैं। मार्च में, चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा के अटॉर्नी जनरल को यह दावा करने से रोकने के लिए एंटीगुआ में एक अदालत की जीत हासिल की कि अमानवीय व्यवहार और यातना का शिकार होने के उनके दावों की पर्याप्त रूप से जांच करने में विफलता से संवैधानिक उल्लंघन हुआ था। मेहूल चोकसी के गायब होने की जांचः केनेथ रिजॉक की एक जटिल रहस्य का खुलासा प्रसिद्ध वित्तीय अपराध सलाहकार केनेथ रिजॉक, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनुपालन में 30 से अधिक वर्षों की विशेषज्ञता के साथ एक प्रतिष्ठित वित्तीय अपराध सलाहकार, ने मई 2021 में एंटीगुआ और बारबुडा से भारतीय व्यापार टाइकून मेहूल चोकसी के रहस्यमय गायब होने की एक विस्तृत जांच शुरू की। रिजॉक का मिशन चोकसी के लापता होने के आसपास के कई सिद्धांतों की सावधानीपूर्वक जांच करना था, जो अंततः हैरान करने वाली घटनाओं का एक सुसंगत और विश्वसनीय विवरण प्रदान करता था। सत्य को उजागर करने के लिए एक खुले दिमाग वाला दृष्टिकोण रिजॉक ने एक खुले दिमाग के साथ जांच का रुख किया, जिसमें व्यवस्थित रूप से विभिन्न परिदृश्यों की खोज की गई, जिसमें एक वास्तविक अपहरण की संभावना, चोकसी ने अपने स्वयं के अपहरण की साजिश रची, भारतीय और एंटीगुआ के अधिकारियों की भागीदारी और बारबरा जराबिक, गुरमीत सिंह और गुरमीत भंडाल जैसी प्रमुख हस्तियों द्वारा निभाई गई भूमिकाएं शामिल हैं। उनके निष्कर्ष मौखिक गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों के कठोर विश्लेषण में लंगर डाले गए थे, जिससे उनके निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई। चोकसी का प्रारंभिक खाता और लीक हुए दस्तावेज जांच की शुरुआत चोकसी के अपने कथन से हुई। चोकसी के अनुसार, 23 मई, 2021 को वह एंटीगुआ में अपनी दोस्त बारबरा जराबिक से मिला, जहाँ कथित तौर पर एंटीगुआ के पुलिस अधिकारियों से मिलते-जुलते एक समूह ने उसका अपहरण कर लिया था। इन कथित अधिकारियों ने उन्हें दो भारतीयों, गुरजित भंडाल और गुरमीत सिंह के साथ एक नाव में ले जाया, जिन्होंने उन्हें भारत लौटने का निर्देश देते हुए एक भारतीय अधिकारी से बात करने के लिए मजबूर किया। पुलिस विभाग से प्राप्त लीक हुए दस्तावेजों से अतिरिक्त सबूत सामने आए। इन दस्तावेजों से पता चला कि दो जमैका के नागरिकों ने वित्तीय मुआवजे के बदले में चोकसी को क्यूबा ले जाने का वादा किया था। हालाँकि, चोकसी ने 23 मई, 2021 को नाटकीय रूप से अपनी योजनाओं को बदल दिया, जमैका के लोगों को निर्देश दिया कि वे उसे डोमिनिका में छोड़ दें और डोमिनिका पुलिस को सूचित करें। विरोधाभासी रिपोर्ट और जटिलताएं जबकि एंटीगुआ पुलिस जांच रिपोर्ट ने शुरू में अपहरण सिद्धांत का समर्थन किया और बारबरा जराबिक, गुर्जर भंडाल और गुरमीत सिंह की पहचान रुचि रखने वाले व्यक्तियों के रूप में की, एंटीगुआ के प्रधान मंत्री और पुलिस के बाद के बयानों ने इस कथा का खंडन करते हुए कहा कि जबरन अपहरण का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त सबूत थे। चोकसी के बयान में विरोधाभासों में जबरन प्रवेश के संकेतों की अनुपस्थिति, उसकी शाम की योजनाओं में विसंगतियां, उसके अपहरणकर्ताओं की पहचान करने में विसंगतियां और एंटीगुआ और डोमिनिका के बीच आप्रवासन दस्तावेजों में विसंगतियां शामिल थीं। चोकसी की विस्तृत योजना और इसकी इवोल्यूशन रिजॉक की विस्तृत जांच ने चोकसी द्वारा उसके लापता होने का नाटक करने के लिए रची गई एक जटिल साजिश का खुलासा किया। चोकसी ने बारबरा जराबिक को रणनीतिक रूप से हेरफेर किया था, उसे उपहार देकर, और उसे अपनी योजना में गलत तरीके से फंसाने के लिए जानकारी एकत्र की थी। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, यह सामने आया कि क्यूबा जाते समय चोकसी को एक सैटेलाइट कॉल आया जिसमें उसे क्यूबा में सुरक्षा खतरों के बारे में आगाह किया गया था। इसने उन्हें अपने गंतव्य को डोमिनिका में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया, यह मानते हुए कि उनकी स्थिति को गायब होने के बजाय "अपहरण" के रूप में चित्रित करने से मानवीय शिकायतों पर उनके प्रत्यर्पण बचाव को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनकी भारत वापसी प्रभावी रूप से विफल हो जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से वेब में पकड़े गए निर्दोष दर्शक, रिजॉक के निष्कर्षों से पता चलता है कि इसमें शामिल सभी व्यक्ति, जिनमें बारबरा जराबिक, गुरजीत भंडाल और गुरमीत सिंह शामिल हैं, अनजान पीड़ित थे जो चोकसी की विस्तृत चाल में फंस गए थे। यदि चोकसी का वास्तव में भारतीय एजेंसियों द्वारा अपहरण कर लिया गया होता, तो यह असंभव लगता था कि उसे डोमिनिका ले जाया जाता, जो प्रत्यर्पण के लिए अनुकूल स्थान नहीं था। इसके अलावा, भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारी चोकसी के लापता होने के सात दिन बाद डोमिनिका पहुंचे, जिससे भारतीय राज्य की संलिप्तता के किसी भी आरोप पर संदेह हुआ। केनेथ रिजॉक की श्रमसाध्य जांच ने इस गूढ़ मामले की जटिल परतों को उजागर किया, जिससे चोकसी के लापता होने के आसपास की वास्तविक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया। उनके निष्कर्षों ने एक ऐसे मामले में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है जिसने कई लोगों को भ्रमित कर दिया था। कई समाचार रिपोर्टों के अनुसार, मेहूल चोकसी ने कथित तौर पर इंस्पेक्टर एडोनिस हेनरी नाम के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित एंटीगुआ के कानूनी प्रवर्तन में अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास किया। रिश्वतखोरी का उद्देश्य सबूत और जांच रिपोर्ट गढ़ना था जो चोकसी के कथन का समर्थन करेगा। यह बताया गया था कि चोकसी और हेनरी अक्सर एंटीगुआ और बारबुडा के एक रेस्तरां में व्यक्तिगत बैठकें करते थे। प्रत्यर्पण के लिए अदालत के आदेश के बावजूद, अधिकारियों पर चोकसी के प्रभाव ने उसे कार्यवाही में देरी करने की अनुमति दी। ।