Panama Papers (Asia)
पनामा पेपर्स 11.5 लाख लीक हुए दस्तावेज़ हैं जो 214,488 से अधिक अपतटीय संस्थाओं के लिए वित्तीय और अटॉर्नी-क्लाइंट जानकारी का विवरण देते हैं। दस्तावेज़, जिनमें से कुछ 1970 के दशक के हैं, पनामा की कानूनी फर्म और कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता मोसैक फोंसेका द्वारा बनाए गए थे और उनसे लिए गए थे, और 2015 में एक अनाम स्रोत द्वारा लीक किए गए थे। यह पृष्ठ एशिया में संबंधित आरोपों, प्रतिक्रियाओं और जांच का विवरण देता है। आर्मेनिया द पनामा पेपर्स से पता चलता है कि मेजर-जनरल ऑफ जस्टिस और आर्मेनिया की अनिवार्य प्रवर्तन सेवा के प्रमुख मिहरान पोघोस्यान तीन पनामा-पंजीकृत कंपनियों से जुड़े थेः सिग्टेम रियल एस्टेट्स इंक., हॉपकिन्टेन ट्रेडिंग इंक. और बैंगियो इन्वेस्ट एस. ए., जिन्होंने केवल वाहक शेयर जारी किए थे। पोघोस्यान, जिनके पास अर्थशास्त्र में डिग्री है, सिग्टेम और हॉपकिन्टेन के एकमात्र मालिक थे, जो एक साथ बेस्ट रियल्टी लिमिटेड के मालिक थे, जिन्हें हाल ही में सरकारी अनुबंध से सम्मानित किया गया था। पोघोसियन ने 18 अप्रैल को यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि यह अस्वीकार्य था कि उन्होंने अज़रबैजान के साथ आर्मेनिया के नाम का उल्लेख किया था, जिसके राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने "वास्तव में अरबों डॉलर का गबन किया था।" 8 अप्रैल को, अर्मेनियाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंटी-करप्शन सेंटर ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए नैतिकता समिति के साथ एक याचिका दायर की, जिसमें पोघोस्यान की जांच का अनुरोध किया गया। पोघोस्यान के चाचा ग्रिगोर और मिखाइल हारौत्युन्यान के परिवारों के सदस्यों का भी उनके व्यवसाय के संबंध में उल्लेख किया गया था। भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अर्मेनियाई शाखा के प्रमुख वरुझान होटकानियन ने कहा कि शायद पोघोसियन को देश के नेतृत्व द्वारा इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि सबूत सीधे उनकी ओर इशारा करते हैं। लेकिन, उन्होंने कहा कि वह अभी भी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं। प्रमुख विपक्षी नेता लेवोन ज़ोराबियन ने संसद में इस मामले पर जवाब देने की मांग की। अज़रबैजान अज़रबैजान इंटरनेशनल मिनरल रिसोर्सेज ऑपरेटिंग कंपनी लिमिटेड (ए. आई. एम. आर. ओ. सी.) और उसके संघ भागीदारों ने पश्चिमी अज़रबैजानी गाँव चोवदार में एक खदान खोलने और एक रिफाइनरी बनाने के लिए लगभग 23 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए। ए. आई. एम. आर. ओ. सी. ने संभवतः मई 2014 में पेरोल बनाए बिना अचानक गायब होने से पहले सोने में 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का उत्पादन किया। खदान कर्मचारी आधिकारिक तौर पर छुट्टी पर रहते हैं और अज़रबैजानी कानून के तहत पूर्णकालिक कर्मचारी कहीं और काम नहीं ले सकते हैं, भले ही उन्हें दो साल से भुगतान नहीं किया गया हो। रेडियो फ्री यूरोप और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओ. सी. सी. आर. पी.) द्वारा 2012 की एक जांच में पाया गया कि विदेशी होल्डिंग कंपनियों के माध्यम से, अज़रबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की बेटियों के पास एक संघ बनाने के 2006 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा बनाए गए सोने की खदान संचालन में रुचि थी, फिर इसे संसद में पर्यावरण और पारदर्शिता आपत्तियों पर 30 साल का पट्टा प्रदान किया गया। लेकिन पनामा पेपर्स ने खानों के स्वामित्व का प्रबंधन करने वाली शेल कंपनियों के कुछ विस्तृत नेटवर्क का पता लगाना संभव बना दिया, और 2016 में ओ. सी. सी. आर. पी. यह स्थापित करने में सक्षम था कि वास्तव में बेटियां खनन संचालन को नियंत्रित करती हैं। अलीयेव ने सोने की खानों को ग्लोबेक्स इंटरनेशनल एलएलपी, लोंडेक्स रिसोर्सेज एस. ए., विली एंड मेयरिस एस. ए. और फारगेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को प्रदान किया। आय का तीस प्रतिशत अज़रबैजान की सरकार को आवंटित किया गया था; शेष 70 प्रतिशत का 11 प्रतिशत ग्लोबेक्स, 45 प्रतिशत लोंडेक्स, 29 प्रतिशत विली और मेयरिस और शेष 15 प्रतिशत फरगेट को गया। पनामा रजिस्ट्री ऑफ कंपनीज से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार ये कंपनियां पनामा में पंजीकृत थीं। उनमें से एक, फार्गेट माइनिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना टैगिवा मैनेजमेंट लिमिटेड, टैगिवा सर्विसेज लिमिटेड और वर्दा मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा की गई थी। उन्होंने एक व्यक्ति श्री नसीब हसनोव के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जारी किया। बाद में, लॉन्डेक्स रिसोर्सेज एस. ए., ग्लोबेक्स इंटरनेशनल एल. एल. पी., फार्गेट माइनिंग कॉरपोरेशन और विली एंड मेयरिस एस. ए. को फिर से सेंट किट्स एंड नेविस में उन्हीं पतों के साथ पंजीकृत किया गया थाः एसोसिएटेड ट्रस्टी लिमिटेड ऑफ नेविस, हेनविल बिल्डिंग, प्रिंस चार्ल्स स्ट्रीट, चार्ल्सटाउन, नेविस। बाद के अभिलेखों के अनुसार, इस पते पर एसोसिएटेड ट्रस्टी लिमिटेड का उपयोग लगभग 2,635 कंपनियों के लिए पंजीकृत पते के रूप में किया गया था। 2012 की जाँच के संवाददाताओं ने स्थापित किया कि ग्लोबेक्स का स्वामित्व पनामा में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से था, और ये मुखौटा कंपनियां राष्ट्रपति की बेटियों और एक स्विस व्यवसायी की थीं, जिनका नाम अन्य मुखौटा कंपनियों में दिखाई देता है जैसे कि एज़रफोन, पारिवारिक दूरसंचार एकाधिकार का प्रबंधन करने वाली कंपनियां। ग्रामीणों ने संवाददाताओं से कहा कि वे खदान में काम करने की उम्मीद करते हैं, जो प्रति दिन 12 डॉलर का भुगतान करती है, और उन्हें पानी की आपूर्ति के साथ खदान की समस्याओं के बारे में राष्ट्रपति के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कहा। वे क्रोधित हो गए और जब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के परिवार की खदान में हिस्सेदारी है तो उन्होंने संवाददाताओं पर विश्वास नहीं किया। इस रिपोर्ट के मई में प्रकाशन के बाद, नेशनल असेंबली ने एक कानून पारित किया जिसमें कंपनी के स्वामित्व की रिपोर्ट करना अवैध बना दिया गया और दूसरा पूर्व राष्ट्रपतियों और प्रथम महिलाओं को आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 2012 की जाँच पर रेडियो फ्री यूरोप की रिपोर्टर खदीजा इस्मायिलोवा को बढ़ते कानूनी और सार्वजनिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उसे धमकी दी गई और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह वर्तमान में कर चोरी और सत्ता के दुरुपयोग के लिए 7.5 साल की सजा काट रही है। मोसैक फोंसेका के लीक हुए दस्तावेजों ने यह स्थापित करना संभव बना दिया कि बेटियों के पास सोने के उद्यम में बहुसंख्यक भागीदार लोंडेक्स भी था। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने संचालन को क्यों बंद कर दिया, लेकिन संघ से परिचित उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह बहुत अनुभवी नहीं लग रहा था और हो सकता है कि उत्पादन में तेजी आई हो। आई. सी. आई. जे. के अनुसार, अलीयेव की बेटी आरजू की न केवल सोने के अधिकारों में बल्कि देश के सबसे बड़े मोबाइल फोन व्यवसाय अज़ेरफोन में भी वित्तीय हिस्सेदारी है। उनके पास एस. डब्ल्यू. होल्डिंग में शेयर हैं, जो भोजन से लेकर हवाई अड्डे की टैक्सियों तक "अज़रबैजान एयरलाइंस (अज़ल) से संबंधित लगभग हर संचालन को नियंत्रित करता है"। दोनों बहनों और उनके भाई हैदर के पास 2010 में दुबई में लगभग 75 मिलियन डॉलर की संपत्ति है; हैदर दुबई में नौ लक्जरी हवेली का कानूनी मालिक है जिसे लगभग 44 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था। लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि बेटियां लैला और आरजू अलीयेवा दोनों के पास एक्सलटेशन लिमिटेड में शेयर हैं, जिसे अप्रैल 2015 में "यूके की संपत्ति रखने" के लिए शामिल किया गया था। चाइल्ड एंड चाइल्ड, लंदन की एक कानूनी फर्म जिसने इसे पंजीकृत किया और इसके लिए नामित निदेशक प्राप्त किए, हालांकि मोसैक की जर्सी शाखा ने ऐसा करने में दावा किया कि महिलाओं का कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का परिवार देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय हितों के कारण एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। उनकी पत्नी के वंशज विशेषाधिकार प्राप्त और शक्तिशाली परिवार हैं जो बैंकों, बीमा और निर्माण कंपनियों, एक टेलीविजन स्टेशन और सौंदर्य प्रसाधनों की एक श्रृंखला के मालिक हैं। वह अपने प्रमुख दान कार्यों के लिए जानी जाती हैं जिसके कारण स्कूलों, अस्पतालों और देश के प्रमुख खेल परिसरों का निर्माण हुआ है। बांग्लादेश 7 अप्रैल, 2016 को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग बांग्लादेश ने कथित रूप से मोसैक फोंसेका से संबद्ध व्यवसायों और व्यक्तियों का विवरण प्राप्त करने के लिए एक जांच शुरू की। बत्तीस बांग्लादेशी व्यक्तियों और दो निगमों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, यह दावा करने वाले मीडिया आउटलेट्स ने 2013 के अपतटीय रिसाव की जांच के दौरान संकलित जानकारी के आईसीआईजे डेटाबेस का संदर्भ दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सात वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ नेताओं सहित उच्च पदस्थ चीनी अधिकारियों के चीन के रिश्तेदारों का नाम लिया गया है, जिनमें पूर्व प्रीमियर ली पेंग की बेटी ली शियाओलिन, पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हू याओबांग के बेटे हू देहुआ और वर्तमान महासचिव शी जिनपिंग के बहनोई डेंग जियागुई शामिल हैं। डेंग की ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में दो मुखौटा कंपनियाँ थीं, जबकि शी पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य थे, लेकिन नवंबर 2012 में शी के कम्युनिस्ट पार्टी (सर्वोच्च नेता) के महासचिव बनने तक वे निष्क्रिय थे। अन्य नामों में प्रचार प्रमुख लियू युनशान के बेटे और बहू और उप-प्रधानमंत्री झांग गाओली के दामाद शामिल हैं। आधिकारिक चीनी आंकड़े बताते हैं कि कर पनाहगाह के रूप में काम करने वाले ब्रिटिश विदेशी क्षेत्रों में निवेश अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैः केमैन द्वीप समूह में $44 बिलियन और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में $49 बिलियन का निवेश किया गया। इन आंकड़ों के बावजूद "शायद सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के कई परिवार के सदस्यों के निजी निवेश को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने बीवीआई के माध्यम से धन का संचार किया है", दोनों आंकड़े संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में चीनी निवेश से अधिक हैं। चीन की सरकार ने सोशल मीडिया और खोज इंजन के परिणामों में पनामा पेपर्स के उल्लेख को दबा दिया, और कथित तौर पर समाचार संगठनों से पनामा पेपर्स लीक से संबंधित सभी सामग्री को हटाने के लिए कहा। चीनी अधिकारी इस सामग्री को चीन पर एक ठोस विदेशी मीडिया हमला मानते हैं, और इंटरनेट सूचना कार्यालयों को पनामा पेपर्स से पुनर्मुद्रित रिपोर्टों को हटाने का आदेश दिया, और बिना किसी अपवाद के संबंधित सामग्री पर अनुवर्ती कार्रवाई न करने का आदेश दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग लेई ने 5 अप्रैल को एक समाचार सम्मेलन में जवाब दिया कि उनके पास "इस तरह के निराधार आरोपों" के लिए "कोई टिप्पणी" नहीं है। चाइना डिजिटल टाइम्स द्वारा प्राप्त एक लीक राष्ट्रीय स्तर के निर्देश से पता चला कि अधिकारियों ने सभी वेबसाइटों को पनामा पेपर्स के बारे में सामग्री को हटाने के लिए मजबूर किया था। विकिलीक्स और चाइना डिजिटल टाइम्स जैसी विदेशी वेबसाइटों को मुख्य भूमि चीन से अवरुद्ध कर दिया गया है। ट्विटर जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट सिना वेइबो पर सेंसर ने पनामा पेपर के बारे में सामग्री को हटा दिया। हालाँकि, शी के बहनोई का नाम चला गया, और वेइबो उपयोगकर्ताओं ने उन्हें कम स्पष्ट भाषा जैसे "बहनोई", "कैनाल पेपर्स" (पनामा नहर के लिए), आदि के साथ दरकिनार करने की कोशिश की। सेंसरशिप के बावजूद, वेइबो खोज रैंकिंग में पनामा पेपर्स से संबंधित वाक्यांशों जैसे "कर चोरी", "दस्तावेज़", "लीक" और "पुतिन" शीर्ष पर थे। चीनी मनोरंजन व्यवसायी और कला संग्राहक वांग झोंगजुन भी दस्तावेजों में दिखाई देते हैं और उन्होंने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। टैक्स जस्टिस नेटवर्क के अनुसार, चीनी निवेशक कभी-कभी विदेशी निवेशकों को चीन की पेशकश का लाभ उठाने के लिए विदेशी कंपनियों का उपयोग करते हैं। कनाडाई ब्रॉडकास्टर रेडियो कनाडा ने बताया है कि हांगकांग स्थित सी. आई. टी. आई. सी. पैसिफिक ने मोसैक फोंसेका की 90 से अधिक सहायक कंपनियों की स्थापना या प्रबंधन किया था, और वित्तीय विशेषज्ञ मारवाह रिज़की, एक कनाडाई राजनेता और यूनिवर्सिटी डी शेरब्रुक में कर कानून के पूर्व प्रोफेसर के अनुसार, चीनी सरकार एक बहुमत हितधारक थी। आई. सी. आई. जे. का कहना है कि हांगकांग मोसैक फोंसेका का हांगकांग कार्यालय इसका सबसे व्यस्त कार्यालय था, क्योंकि चीनी अधिकारी और अन्य धनी व्यक्ति सीमा पार धन ले जाते थे और उन्हें अपतटीय संस्थाओं को भेजने के लिए वहां जमा करते थे। हांगकांग ने BVI में HK $4.6 खरब (£360 बिलियन) का निवेश किया-मुख्य भूमि चीन में हांगकांग द्वारा किए गए निवेश से अधिक-और BVI से HK $41 खरब (£300 बिलियन से अधिक) प्राप्त किया। केमैन द्वीप समूह और बरमूडा में अलग-अलग 20 अरब पाउंड रखे गए थे। अखबार मिंग पाओ ने पनामा पेपर्स पर एक पहले पन्ने के लेख के बाद उप संपादक केउंग क्वोक-युएन को निकाल दिया, जिसमें कई प्रमुख हांगकांग नागरिकों का उल्लेख किया गया था। अखबार ने एक "कठिन व्यावसायिक वातावरण" को दोषी ठहराया, लेकिन इससे पहले 2014 में अपतटीय दस्तावेजों के एक और रिसाव पर एक और संपादक को निकाल दिया था। कर्मचारी उनकी बर्खास्तगी के विरोध में अखबार में बिखरे हुए खाली कॉलम प्रकाशित कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में 2012 और 2013 में मोसैक फोंसेका द्वारा स्थापित दो अपतटीय कंपनियाँ हैं। एक उपराष्ट्रपति निकोलस यांग वेई-ह्सिउंग द्वारा बनाया गया था, जो हांगकांग के आईटी मंत्री बने। जॉर्जिया बिदज़िना इवानिश्विली जॉर्जिया लौटने और 2012 में प्रधान मंत्री बनने से पहले रूस में अमीर बन गए; उनके सार्वजनिक अधिकारी की संपत्ति की घोषणा 72 पृष्ठ लंबी थी। हालांकि, उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अमेरिका स्थित कंपनी रैप्टर फार्मास्यूटिकल्स (जिसे उन्होंने घोषित किया था) के लगभग 20 प्रतिशत शेयर रखने वाली मोसैक फोंसेका कंपनी लिंडेन मैनेजमेंट को सूचीबद्ध नहीं किया है। उन्होंने लगभग चार वर्षों तक अपने पासपोर्ट की एक प्रति और कानूनी फर्म को पते का प्रमाण देने से इनकार कर दिया, जिसके लिए धन-शोधन नियमों का पालन करने के साथ-साथ ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह की वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा कंपनी में पूछताछ की आवश्यकता थी। फोर्ब्स की गणना के अनुसार इवानिश्विली की कुल संपत्ति 4.8 अरब डॉलर है। भारतीय बॉलीवुड हस्तियों अमिताभ बच्चन, उनकी बहू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिनेता अजय देवगन समाचार पत्रों में सूचीबद्ध हैं। बच्चन ने विदेशी कंपनियों के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया है, और राय के एक प्रवक्ता ने दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया है। बच्चन ने 21 अगस्त की एक रिपोर्ट के जवाब में इनकार दोहराया कि उन्हें दो कंपनियों के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और उन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग लिया था। रियल एस्टेट डेवलपर और डी. एल. एफ. के सी. ई. ओ. कुशल पाल सिंह, इंडियाबुल्स समूह के समीर गहेलोत और इकबाल मिर्ची भी इस सूची में शामिल हैं। कागजात जारी होने के बाद दोनों कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, साथ ही अपोलो टायर्स के शेयरों में भी गिरावट आई, जिसका भी उल्लेख किया गया था। डी. एल. एफ. ने कहा कि उसने 2004 में स्थापित एल. आर. एस. योजना के अनुपालन में मौजूदा विदेशी कंपनियों में निवेश किया था और भारतीय कर एजेंसी को इसकी सूचना दी थी। अपोलो के एक प्रवक्ता ने कहा कि अध्यक्ष ओंकार कंवर के परिवार के सदस्य, जिनके बारे में बताया गया था कि वे अपतटीय कंपनियों के मालिक हैं, भारत में नहीं रहते थे और उन्होंने उस कानून का पालन किया था जहां वे रहते थे। गेहलौत ने कहा कि उन्होंने पूरे करों का भुगतान कर दिया है और पूरा खुलासा किया है। सूची में शामिल भारतीय राजनेताओं में पश्चिम बंगाल के शिशिर बाजोरिया और दिल्ली लोकसत्ता पार्टी के पूर्व प्रमुख अनुराग केजरीवाल शामिल हैं। बाजोरिया ने कहा कि वह आइल ऑफ मैन की दो अन्य कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन लीक हुए दस्तावेजों में उनके बारे में नहीं बताया गया है। कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता फर्स्ट नेम्स ग्रुप ने गलती से मोसैक फोंसेका को अपनी जानकारी प्रदान करने की बात स्वीकार की। एम. एफ. रिकॉर्ड अनुराग केजरीवाल को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में स्थित तीन अपतटीय कंपनियों के निदेशक के रूप में और पनामा में दो निजी फाउंडेशन और एक अन्य बीवीआई कंपनी के पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में दर्शाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी अपतटीय कंपनियाँ थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें थोड़े समय के बाद बंद कर दिया। अखबारों में मृतक ड्रग सरगना इकबाल मिर्ची का नाम भी सामने आया है। लगभग 500 भारतीय नागरिकों का उल्लेख किया गया प्रतीत होता है। भारत सरकार ने एक जांच का आदेश दिया और बाद में घोषणा की कि वह एक विशेष बहु-एजेंसी समूह का गठन कर रही है जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की जांच इकाई और इसके विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग, वित्तीय खुफिया इकाई और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल हैं। जून 2021 तक, सीबीडीटी ने जांच के बाद अघोषित संपत्ति की पहचान की। कुल 46 मामले दर्ज किए गए जबकि 83 मामलों में जांच की गई। अभियोजन के तहत व्यक्तियों से कर के रूप में कुल राशि वसूल की गई। इज़राइल लगभग 600 इजरायली कंपनियाँ और 850 इजरायली शेयरधारक सूचीबद्ध हैं। हारेट्ज के अनुसार, लीक हुए दस्तावेजों में पाए गए इजरायली नामों में शीर्ष अटॉर्नी डोव वेइसग्लास, जो दिवंगत प्रधान मंत्री एरियल शेरोन के ब्यूरो प्रमुख थे; अफ्रीकी खनन उद्योग में सक्रिय एक व्यवसायी जैकब एंजेल; और इज़राइल के सबसे धनी परिवारों में से एक के सदस्य इदान ओफेर शामिल हैं। वेइसग्लास का नाम उनके व्यावसायिक भागीदार असफ़ हल्किन द्वारा स्थापित चार कंपनियों में से एक के एकमात्र मालिक के रूप में दिखाई देता है। हारेट्ज़ के अनुसार, कंपनी, तलाविले ग्लोबल, मई 2012 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत की गई थी, और सात महीने बाद, इसके सभी शेयरों को वियना बैंक से ऋण के बदले गिरवी रखा गया था। वेइसग्लास और हल्किन ने हारेट्ज़ को बताया कि कंपनी "यूरोपीय संपत्तियों में निवेश करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीकृत थी। बैंक केवल एक निगम को ऋण की अनुमति देगा. [कंपनी] गतिविधि इज़राइल में कर अधिकारियों को सूचित की जाती है। उक्त गतिविधि पर आवश्यक कर का भुगतान इज़राइल में किया जाता है। कई लीक हुए दस्तावेज़ बैंक ल्यूमी का संदर्भ देते हैं, जो मुख्य रूप से जर्सी के द्वीप कर स्वर्ग पर इसकी शाखा है। इसके ग्राहकों में से एक, अरबपति टेडी सागी ने इंग्लैंड में ऑनलाइन जुआ तकनीक विकसित करके अपना भाग्य बनाया और हाल ही में कैमडेन मार्केट वाणिज्यिक अचल संपत्ति स्थान विकसित किया। सागी कम से कम 16 मोसैक फोंसेका अपतटीय कंपनियों का एकमात्र शेयरधारक है, जिनमें से ज्यादातर अचल संपत्ति उद्यम हैं। इजरायली व्यवसायी बेनी स्टाइनमेट्ज़ भी 282 कंपनियों के साथ मोसैक फोंसेका के ग्राहक थे। पाकिस्तान के नवाज शरीफ दूसरे शीर्ष अधिकारी थे जिन्हें पनामा पेपर्स में सूचना के खुलासे के परिणामस्वरूप खारिज कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें पद से अयोग्य घोषित कर दिया। एक न्यायाधीश ने कहा कि श्री शरीफ अब "संसद के एक ईमानदार सदस्य होने के योग्य नहीं हैं।" पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा 2018 के आम चुनाव तक अंतरिम प्रधानमंत्री का चयन करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घोषणा राजधानी में कड़ी सुरक्षा के संदर्भ में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आसपास 3,000 से अधिक सशस्त्र पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स अर्धसैनिक बल के सदस्यों को तैनात किया गया था। यह फैसला महीनों की नाटकीय समाचार कवरेज और सोशल मीडिया बहसों के बाद आया, जिसमें विभाजन काफी हद तक पार्टी लाइनों पर था। 18 अक्टूबर, 2017 को एक सुनवाई के परिणामस्वरूप शरीफ के खिलाफ अभियोग लगाया गया, जो 1980 के दशक से भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। पनामा पेपर्स ने 1990 के दशक के मध्य में एक संघीय जांच की पुष्टि की और नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई, शेबाज शरीफ, जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, दोनों का नाम लिया। वे शेबाज शरीफ के ससुराल वालों और नवाज शरीफ के बच्चों को अपतटीय कंपनियों से भी जोड़ते हैं। मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड नवाज की बेटी मरियम नवाज और उनके भाई हुसैन और हसन को चार अपतटीय कंपनियों, नेस्कॉल लिमिटेड, नील्सन होल्डिंग्स लिमिटेड, कूम्बर ग्रुप इंक और हैंगॉन प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड से जोड़ते हैं। कंपनियों ने 2006-2007 के दौरान लंदन में लक्जरी अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया। पनामा पेपर्स के अनुसार, अचल संपत्ति 13.8 लाख डॉलर तक के ऋण के लिए संपार्श्विक थी। प्रधान मंत्री के बच्चों का कहना है कि पैसा सऊदी अरब में एक पारिवारिक व्यवसाय की बिक्री से आया था। लेकिन इन अपतटीय कंपनियों और संपत्तियों का खुलासा उनके परिवार के संपत्ति विवरण और इस संदेह पर नहीं किया गया कि कंपनियों का उद्देश्य गलत तरीके से अर्जित संपत्ति को छिपाना या धनशोधन करना या करों से बचना था, जिसे शरीफ की नैतिकता कहा जाता है। फैसले से पहले, मरियम नवाज ने गलत काम करने से इनकार करते हुए ट्वीट किया था कि उनके पास "विदेश में कोई कंपनी/संपत्ति" नहीं है, सिवाय एक भाई के निगम में "ट्रस्टी" के रूप में, "जो मुझे केवल अपने भाई हुसैन के परिवार/बच्चों को संपत्ति वितरित करने का अधिकार देता है यदि आवश्यकता हो"। लीक हुए दस्तावेजों में उन्हें 1993 में बनाए गए नेस्कॉल और पहली बार 1994 में पंजीकृत नील्सन के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। दोनों कंपनियों ने जुलाई 2006 में मोसैक फोंसेका सेवाओं की सदस्यता ली। मोसैक फोंसेका नेस्कॉल, नील्सन होल्डिंग्स और कॉम्बर ग्रुप का प्रबंधन कर रही थी जब तीनों कंपनियों ने स्विस बैंक, डॉयचे बैंक (सुइस) एसए से 7 मिलियन पाउंड का बंधक प्राप्त किया और लंदन के 118 पार्क लेन में एवेनफील्ड हाउस में चार फ्लैट खरीदे। दूसरे भाई हसन ने 2007 में हैंगॉन होल्डिंग्स और उसके स्टॉक को 55 लाख पाउंड में खरीदा; हैंगॉन ने तब लंदन के 1 हाइड पार्क प्लेस में संपत्ति खरीदी, जिसे बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। शेबाज शरीफ की दूसरी पत्नी की मां समीना दुर्रानी और उनकी पहली पत्नी के भाई इलियास मेहराज का भी दस्तावेजों में नाम है। हबीब वकास ग्रुप/इलियास मेहराज 24 जुलाई, 2003 को बहामास में पंजीकृत हेलैंडेल लिमिटेड में 127,735 शेयरों के साथ एक शेयरधारक के रूप में सूचीबद्ध है। मेहराज ने "किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानने से इनकार किया है चाहे वह बहामास के राष्ट्रमंडल में या कहीं और नाम के तहत निगमित होः हेलैंडेल लिमिटेड" समीना दुर्रानी के स्वामित्व वाली तीन अपतटीय कंपनियों में से सबसे नई रेनबो लिमिटेड, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह (बीवीआई) में 29 सितंबर, 2010 को पंजीकृत की गई थी। 16 मई, 2002 को बहामास में पंजीकृत अरमानी रिवर लिमिटेड ने अपनी संपत्ति को "लंदन में संपत्ति, जो वर्तमान में किराए पर नहीं है" के रूप में वर्णित किया है। 21 मई, 1997 को बीवीआई में पंजीकृत स्टार प्रिसिजन लिमिटेड की परिसंपत्तियों को निवेश पोर्टफोलियो के रूप में नकद बताया गया था। हम ओरिक्स लीजिंग पाकिस्तान लिमिटेड में भी 1,165,238 शेयर रख रहे हैं। " हुसैन नवाज ने कहा कि उनका परिवार किसी भी जांच में बाधा नहीं डालेगा और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से भी आग्रह किया। सरकार ने 15 अप्रैल को दस्तावेजों में नामित सभी पाकिस्तानियों की जांच आयोग द्वारा जांच की घोषणा की। विपक्षी राजनेताओं ने कहा कि एक न्यायाधीश को जांच करनी चाहिए, न कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को। कई न्यायाधीशों ने खुद को अलग कर लिया। 28 जुलाई, 2017 को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने शरीफ को पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। दिवंगत बेनजीर भुट्टो भी मोसैक फोंसेका की ग्राहक थीं। 2001 में फर्म ने भुट्टो, उनके भतीजे हसन अली जाफरी भुट्टो और उनके सहयोगी और सुरक्षा प्रमुख रहमान मलिक के लिए बीवीआई कंपनी पेट्रोलिन इंटरनेशनल इंक. की स्थापना की, जो बाद में यूसुफ रजा गिलानी की सरकार में सीनेटर और आंतरिक मंत्री बने। मोसैक फोंसेका ने भुट्टो की पहली कंपनी पेट्रोफाइन एफजेडसी को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना था और "श्रीमती भुट्टो को एक ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।" अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख पॉल वोल्कर की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने 2005 में खाद्य के लिए तेल कार्यक्रम के दुरुपयोग की जांच में निर्धारित किया था कि पेट्रोफाइन एफजेडसी ने सद्दाम हुसैन की इराकी सरकार को तेल अनुबंधों में अमेरिकी डॉलर <आईडी1 मिलियन प्राप्त करने के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। 2006 में, पाकिस्तानी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने भुट्टो, मलिक और अली जाफरी पर संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में 2000 से स्थापित पेट्रोफाइन के मालिक होने का आरोप लगाया। भुट्टो और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इसका खंडन किया। अप्रैल 2006 में एक एनएबी अदालत ने भुट्टो और उनके पति आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान और अन्य जगहों पर स्वामित्व वाली संपत्तियों को यह कहते हुए जब्त कर लिया कि कुल डेढ़ अरब डॉलर की संपत्ति भ्रष्ट प्रथाओं का परिणाम थी और 1997 में दायर आपराधिक धन शोधन के स्विस आरोप अभी भी मुकदमेबाजी में थे। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास के बेटे फिलिस्तीन तारिक अब्बास के पास अरब फिलिस्तीनी निवेश कंपनी (एपीआईसी) के शेयरों में 10 लाख डॉलर होने का पता चला था, जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण से जुड़ी एक अपतटीय कंपनी है और आंशिक रूप से प्राधिकरण के फिलिस्तीन निवेश कोष के स्वामित्व में है। कतर हमद बिन जसीम बिन जाबेर अल थानी, 2007 से 2013 तक प्रधान मंत्री, ने 2002 में बहामास में शामिल तीन शेल कंपनियों और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एक और का अधिग्रहण किया और उनके माध्यम से मल्लोर्का में लंगर और अल मिरकाब नामक $300 मिलियन की नौका का अधिग्रहण किया। पनामा पेपर्स से संकेत मिलता है कि वह आठ मुखौटा कंपनियों का मालिक है या उसका मालिक है। फोर्ब्स द्वारा बाद की रिपोर्टिंग में पाया गया कि अल थानी ने 2014 में पैरामाउंट सर्विसेज होल्डिंग्स के माध्यम से डॉयचे बैंक के शेयरों में $700 मिलियन खरीदे और 2015 में लगभग आधा स्टॉक सुप्रीम यूनिवर्सल होल्डिंग्स को हस्तांतरित कर दिया, जिसका स्वामित्व एक रिश्तेदार के पास था, जिसने 2013 में भी कतर के अमीर के रूप में पद छोड़ दिया था। ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थित दो कंपनियों-1999 में निगमित वर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और 2002 में निगमित इनरो कॉर्पोरेशन के संबंध में लीक में सऊदी अरब के राजा सलमान का उल्लेख किया गया है। कंपनियों ने कुल 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का गिरवी रखा और मध्य लंदन में संपत्तियां खरीदीं। कंपनियों में उनकी भूमिका निर्दिष्ट नहीं की गई थी। 2004 में निगमित बीवीआई कंपनी क्रासस लिमिटेड ने लंदन में एक नौका पंजीकृत की, जिसका नाम रियाद में राजा सलमान के महल के नाम पर एर्गा रखा गया। पोत में एक भोज कक्ष है और यह आराम से 30 सो सकता है। अखबारों में पूर्व क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन नायेफ का भी नाम है। आयरिश टाइम्स ने पनामा पेपर्स में अमेरिका के सबसे रंगीन राजनीतिक दाताओं में से एक फरहाद अज़ीमा और बहु-अरबपति अदनान खशोगी के व्यक्तियों में ईरान-कॉन्ट्रा का एक लिंक पाया, जो दोनों मोसैक फोंसेका की सेवाओं को नियोजित करते थे, और दोनों ईरान-कॉन्ट्रा घोटाले में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मोसैक फोंसेका की फाइलों से पता चलता है कि खशोगी 1978 में प्रकट हुए थे, जब वे पनामा की कंपनी आईएसआईएस ओवरसीज एस. ए. के अध्यक्ष बने थे। दस्तावेज़ों से पता चलता है कि फोंसेका के ग्राहकों में शेख कमाल अधम, सऊदी अरब के पहले खुफिया प्रमुख (1963-79), राजा फैसल के बहनोई शामिल थे, जिन्हें अमेरिकी सीनेट समिति द्वारा 1960 के दशक के मध्य से 1979 तक पूरे मध्य पूर्व के लिए सी. आई. ए. के प्रमुख संपर्क के रूप में नामित किया गया था। अधम ने B.C.C.I में शामिल अपतटीय कंपनियों को नियंत्रित किया। बैंकिंग घोटाला। सिंगापुर के वित्त मंत्रालय और मुद्रा प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि "सिंगापुर कर चोरी पर गंभीरता से विचार करता है और कर संबंधी अपराधों को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने व्यापार और वित्तीय केंद्र का उपयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि सिंगापुर में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा गलत काम करने का सबूत मिलता है, तो हम कड़ी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। डेली मेल के अनुसार, श्रीलंका के वित्त मंत्री रवि करुणानायके ने कहा कि उनका पैनल पनामा पेपर्स में सामने आने वाले श्रीलंका के नामों के साथ-साथ 2013 के ऑफशोर लीक्स में दिखाई देने वाले 46 लोगों की जांच करेगा, क्योंकि पहले के नेतृत्व ने जाहिर तौर पर ऐसा नहीं किया था। देश में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के प्रशासन के तहत लिए गए कई बड़े विदेशी ऋण हैं, और वर्तमान सरकार को हाल ही में 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ बेलआउट प्राप्त करना पड़ा है। राजपक्षे ने धन के स्थानांतरण से इनकार किया है। वर्तमान सरकार जनवरी 2016 में भ्रष्टाचार विरोधी मंच पर सत्ता में आई थी। सीरियाई गृहयुद्ध से पहले बशर अल-असद के मामे चचेरे भाई सीरिया रामी मख्लौफ की कीमत अनुमानित 5 अरब डॉलर थी और अर्थव्यवस्था के 60 प्रतिशत पर उनका नियंत्रण था। वह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधों के अधीन था, और सीरिया के तेल और दूरसंचार व्यवसाय को नियंत्रित करता था। अमेरिकी कोषागार ने आरोप लगाया कि उसे पंजीकृत एक कंपनी पैंगेट्स ने असद सरकार को एक हजार टन विमानन ईंधन की आपूर्ति की। हालाँकि, मख्लौफ़ ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत पनामा शेल कंपनियों के माध्यम से काम करना जारी रखने में सक्षम थे, और इसलिए अमेरिकी कानून के अधीन नहीं थे-हालाँकि, 9 मई, 2011 को, यूरोपीय संघ ने अपने स्वयं के प्रतिबंध जारी किए, और इन्हें जुलाई 2011 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में परिषद में एक आदेश द्वारा बढ़ाया गया। मोसैक फोंसेका ने 6 सितंबर को मख्लौफ की कंपनियों से इस्तीफा देने का फैसला किया। तब तक मख्लौफ़ ने अपने बैंक से संबंध तोड़ लिए थे। एचएसबीसी ने कानूनी फर्म को बताया कि स्विस अधिकारियों ने मख्लौफ के खातों को फ्रीज कर दिया था, और "पिछले 3 महीनों से इस कंपनी के लाभकारी मालिक के साथ उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है।" थाईलैंड द बैंकॉक पोस्ट ने बताया कि "एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिस (ए. एम. एल. ओ.) अपने विदेशी समकक्षों से उन 21 थाई नागरिकों के बारे में जानकारी मांग रहा है जो कथित तौर पर दुनिया भर में लोगों की सूची में शामिल हैं जो पनामा स्थित एक कानूनी फर्म का उपयोग कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी में विशेषज्ञता रखते हैं।" यह स्पष्ट नहीं है कि ए. एम. एल. ओ. केवल 21 लोगों की जांच क्यों कर रहा है। पनामा पेपर्स में थाईलैंड में स्थित व्यक्तियों के कम से कम 780 नाम और थाईलैंड में स्थित अन्य 50 कंपनियां शामिल हैं। कुछ विदेशी या विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, लेकिन थाईलैंड में 634 व्यक्तिगत पते आज तक सामने आए दस्तावेजों में दिखाई देते हैं, जिनमें विशाल कंपनियों बैंकॉक लैंड और फत्रा फाइनेंस के सीईओ शामिल हैं। ताइवान में आई. सी. आई. जे. की एकमात्र पूर्वी एशियाई भागीदार कॉमनवेल्थ पत्रिका द्वारा ताइवान की जांच में पाया गया कि कम से कम 2,725 अपतटीय कंपनियों ने ताइवान में पते पंजीकृत किए थे। गायक और अभिनेता निकी वू सहित नब्बे ताइवानी समाचार पत्रों में शामिल थे। कॉमनवेल्थ पत्रिका द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वू ने हॉराइजन स्काई टेक्नोलॉजी लिमिटेड फर्म का उपयोग हांगकांग स्थित सन एंटरटेनमेंट कल्चर लिमिटेड (जेडएच) के साथ सहयोग करने के लिए किया। प्रकाशक ने निष्कर्ष निकाला हैः "माना जाता है कि ताइवान की कंपनियां और व्यक्ति करों से बचने या बचने के लिए बड़े पैमाने पर अपतटीय आश्रयों का उपयोग कर रहे हैं. पनामा पेपर्स के दस्तावेजों को देखने के बाद कि मोसैक फोंसेका उनके मुख्य माध्यमों में से एक नहीं रहा है। इस बार, ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े ताइवानी बैंक, कानूनी फर्म और लेखा फर्म अक्सर मोसैक फोंसेका की सेवाओं का उपयोग नहीं करते थे, जिसकी ताइवान में उपस्थिति नहीं है। मोसैक फोंसेका के साथ काम करने वाले छियालिस ताइवानी दलाल अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर परामर्श फर्म थे जो ग्रेटर चीन में काम कर रहे थे। पनामा की कानूनी फर्म के माध्यम से मुखौटा कंपनियों की स्थापना करने वाली अधिकांश ताइवानी संस्थाएं छोटी, गैर-सूचीबद्ध कंपनियां या व्यक्ति थीं। संयुक्त अरब अमीरात आईसीआईजे, द गार्जियन और द इंडिपेंडेंट ने बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान के पास ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में उनके लिए स्थापित कुछ तीस शेल कंपनियों मोसैक फोंसेका की संरचना के माध्यम से £1.20 बिलियन से अधिक की लंदन अचल संपत्ति थी और उनका उपयोग लंदन में लक्जरी संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए किया गया था। दिसंबर 2015 तक, मोसैक फोंसेका के पास उनकी ओर से ट्रस्ट संरचनाओं में उन कंपनियों के लगभग सभी शेयर थे, जिसमें बिन जायद और उनकी पत्नी, बेटे और बेटी ट्रस्ट के लाभार्थी थे। ।