Nirav Modi
निरव दीपक मोदी (जन्म 27 फरवरी 1971) बेल्जियम का एक व्यवसायी और भगोड़ा है, जिस पर इंटरपोल और भारत सरकार द्वारा आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी का आरोप लगाया गया था, जिसमें अगस्त 2018 में संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार, धन शोधन, धोखाधड़ी, गबन और अनुबंध का उल्लंघन शामिल है। पंजाब नेशनल बैंक (पी. एन. बी.) के 2 अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले में मोदी की जांच की जा रही है। मार्च 2018 में, मोदी ने मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया। जून 2018 में, मोदी के ब्रिटेन में होने की सूचना मिली थी जहाँ उन्होंने कथित तौर पर राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया था। जून 2019 में, स्विस अधिकारियों ने संपत्ति के साथ-साथ निरव मोदी के स्विस बैंक खातों में मौजूद कुल 60 लाख अमेरिकी डॉलर को जब्त कर लिया। जीवनी प्रारंभिक जीवन निरव मोदी का जन्म गुजरात के पालनपुर में हुआ था और वे बेल्जियम के एंटवर्प में पले-बढ़े थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से हीरे के व्यवसाय में रहा है। जब वे 19 वर्ष के थे, तब वे और उनके पिता दीपक मोदी अपने चाचा के व्यवसाय में काम करने के लिए मुंबई चले गए, जो भारत में 4,000 स्टोर वाली खुदरा आभूषण कंपनी गीतांजलि समूह के प्रमुख थे। मोदी ने पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई के दौरान, वह अपनी भावी पत्नी, अमी से मिले, जो एक हीरा व्यवसायी अमुकुराज चोकसी की बेटी थी। 1989 में भारत आने और हीरा व्यापार व्यवसाय के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण लेने के बाद, मोदी ने 1999 में फायरस्टार (जिसे पहले फायरस्टोन के नाम से जाना जाता था) की स्थापना की, जो एक हीरा सोर्सिंग और व्यापार कंपनी थी। फायरस्टार भारत में रियो टिंटो के आर्गाइल गुलाबी हीरे का विशेष वितरक है। 2002 में, उनकी कंपनी ने अनुबंध के आधार पर आभूषणों का निर्माण शुरू किया। उन्होंने 2005 में फ्रेडरिक गोल्डमैन और 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सैंडबर्ग एंड सिकोरस्की और A.Jaffe का अधिग्रहण किया। 2008 में, एक करीबी दोस्त ने मोदी से एक जोड़ी झुमके बनाने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने ब्रांड बनाया। 2010 में उन्होंने नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में अपने नाम की एक हीरे की दुकान शुरू की, जिसके बाद मुंबई के काला घोड़े में एक दुकान शुरू की। दुनिया भर में 17 अन्य स्टोर खोले गए। मोदी ने 2015 में न्यूयॉर्क शहर और हांगकांग में बुटीक के साथ विश्व स्तर पर शुरुआत की, इसके बाद 2016 में हांगकांग में दो अन्य बुटीक खोले गए. और 2016 में एमजीएम मकाऊ में एक बुटीक खोला गया। 2010 में एक पुराने, 12 कैरेट, नाशपाती के आकार के हीरे के साथ अपना "गोलकोंडा लोटस नेकलेस" डिजाइन करने के बाद वे प्रसिद्ध हो गए। हीरा पहले 1960 के दशक में बेचा गया था; इसे फिर से पॉलिश किया गया था। इसमें सफेद और गुलाबी हीरे की जाली थी। इसे हांगकांग में क्रिस्टी के कैटलॉग के कवर पर शामिल किया गया था, और 2010 में 36 लाख अमेरिकी डॉलर में नीलाम किया गया था। 2012 में, रिवियर ऑफ परफ़ेक्शन, जिसमें कुल 88.88 कैरेट वजन के 36 निर्दोष सफेद हीरे थे, सोथबी की हांगकांग नीलामी में बेचे गए थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हें कई वर्षों तक बढ़ा-चढ़ाकर रखा गया था और उन्होंने लगभग सात वर्षों तक पिछले समझौतों का भुगतान करने के लिए नए समझौता ज्ञापनों का उपयोग किया। उनके एक कर्मचारी ने कहा है कि, "वह अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते थे, और पाँच वर्षों में वह करना चाहते थे जो अन्यथा 20 साल लग सकते थे।" उन्होंने दावा किया कि "अगर वह सार्वजनिक होते, तो शायद वह अपनी हिस्सेदारी गिरवी रख सकते थे, कुछ पैसे जुटा सकते थे, और अंत में बैंक को वापस कर सकते थे। शायद उसने ऐसा ही किया होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ लेनदेन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हांगकांग की एक अदालत में मोदी पर मुकदमा दायर किया। यूनियन बैंक ने 26 सितंबर 2018 को उच्च न्यायालय में दायर एक रिट में दावा किया कि मोदी ने 21 अक्टूबर 2011 को फायरस्टोन ट्रेडिंग प्राइवेट और 15 नवंबर 2011 को फायरस्टार डायमंड को दिए गए दो ऋणों की गारंटी दी। बैंक ने मांग की कि दोनों कंपनियों द्वारा कथित रूप से पुनर्भुगतान में चूक करने के बाद वह 54.9 लाख डॉलर से अधिक और ब्याज का भुगतान करें। 2018 जांच और मुकदमे (पी. एन. बी. धोखाधड़ी मामला) फरवरी 2018 में, भारत सरकार के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने पंजाब नेशनल बैंक की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मोदी की जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोदी और उनके सहयोगियों ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त करने के लिए बैंक अधिकारियों के साथ साजिश करके बैंक को ₹28000 करोड़ (लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर) का धोखा दिया। जहां अब तक 28000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, वहीं पंजाब नेशनल बैंक को 11000 करोड़ रुपये तक का संभावित नुकसान होने की सूचना है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उस धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहा है जो सीबीआई ने उनके खिलाफ दर्ज किया है। मोदी के कुछ स्टोर शुरू में हमेशा की तरह व्यापार के लिए खुले रहे, जिनमें सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स भी शामिल है, हालांकि ये सभी धीरे-धीरे बंद हो गए हैं। 7 मार्च 2018 को, मोदी की फर्म फायरस्टार डायमंड इंक. ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी संपत्ति और इज़राइल डिस्काउंट बैंक के साथ अपनी घूमने वाली क्रेडिट सुविधा की रक्षा के लिए मैनहट्टन दिवालियापन अदालत में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया। मोदी ने आईडी1 फरवरी 2018 को बैंक को जवाब देते हुए कहा, "मेरे प्रस्ताव के बावजूद (13 फरवरी को, सार्वजनिक घोषणा से एक दिन पहले और 15 फरवरी को) आपके कार्यों ने मेरे ब्रांड और व्यवसाय को नष्ट कर दिया है और अब बकाया राशि की वसूली करने की आपकी क्षमता को सीमित कर दिया है। मोदी ने अपने घरेलू व्यवसाय का अनुमान लगभग 6,500 करोड़ रुपये लगाया और कहा कि "इससे बैंकिंग प्रणाली के ऋण को कम करने/भुगतान करने में मदद मिल सकती थी", लेकिन दावा किया कि यह अब असंभव है क्योंकि उनके सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और संपत्ति जब्त कर ली गई है। मोदी ने अपनी पत्नी अमी मोदी के साथ मुंबई के प्रतिष्ठित समुद्र महल में 900 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी। प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 523 करोड़ रुपये (लगभग 75 मिलियन डॉलर) की आभूषण, पेंटिंग और अचल संपत्ति सहित भारत में उनकी संपत्तियों को कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान में 9.6 मेगावाट की कुल क्षमता वाले मोदी के स्वामित्व वाले चार पवन ऊर्जा संयंत्रों को कुर्क कर लिया। राजस्थान के राज्य बिजली बोर्ड के साथ शेयर खरीद समझौते के कारण संयंत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये तक कमाते हैं। ये पवन ऊर्जा संयंत्र 2014-15 के बाद से चालू हैं। मार्च 2018 में ईडी ने अहमदनगर जिले के कर्जत में 135 एकड़ में फैले 60 करोड़ रुपये के 5.24 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को कुर्क किया था। मई 2018 में, सीबीआई और ईडी ने मामले की जांच के लिए दो-दो प्राथमिकियां दर्ज की थीं। कहा जाता है कि मोदी और मेहूल चोकसी दोनों अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने से पहले ही देश छोड़ चुके थे। अपने ब्रांड के पतन के साथ, मोदी का भाग्य ध्वस्त हो गया है। फोर्ब्स ने उन्हें अपनी वार्षिक अरबपतियों की सूची से हटा दिया और 9 मार्च 2018 को उनकी वर्तमान संपत्ति 10 करोड़ डॉलर से कम होने का अनुमान लगाया। इस विफलता के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयात के लिए एल. ओ. यू. और एल. ओ. सी. जारी करना बंद कर दिया है, जिससे आयातकों का वित्तीय लचीलापन सीमित हो गया है। उनकी कंपनी, A.JAFFE, को उनके सिनर्जीज कॉर्पोरेशन के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसे मई 2018 में नीलाम किया गया था और पराग डायमंड द्वारा खरीदा गया था। तब से सभी दुकानें बंद हैं। अप्रैल 2018 में, यह आरोप लगाया गया था कि मोदी को हांगकांग में सुरक्षित पनाह मिली थी, लेकिन उसी वर्ष जून में उन्हें ब्रिटेन में होने की सूचना मिली थी, जहाँ उन्होंने शरण के लिए आवेदन किया था, यह दावा करते हुए कि वह "राजनीतिक उत्पीड़न" का शिकार हुए थे और किसी भी गलत काम से इनकार किया था। मार्च 2019 में, द टेलीग्राफ ने बताया कि मोदी को ब्रिटेन में देखा गया था। कहा जाता था कि वह 8 मिलियन पाउंड की लागत वाले एक अपार्टमेंट में रह रहा था। भारतीय अधिकारियों ने रिपोर्ट का जवाब देते हुए कहा कि ब्रिटेन को प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था। 20 मार्च 2019 को उनके खिलाफ वारंट जारी होने के बाद उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया था। उस महीने के अंत में, भारतीय कर अधिकारियों ने उनके कुछ कला संग्रह की नीलामी करके 8 मिलियन डॉलर जुटाए। मोदी ने अपनी हिरासत बढ़ाने के एक दिन बाद 31 मई को ब्रिटेन उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया। अक्टूबर 2020 तक जमानत के लिए उनके सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया गया है। 8 जून 2020 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उनकी लगभग 1,400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। 25 फरवरी 2021 को ब्रिटेन की एक अदालत ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में एक प्रमुख आरोपी के रूप में मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के भारत सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन के गृह सचिव ने 15 अप्रैल को प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो भारत में उनके निर्वासन का रास्ता साफ करने की दिशा में अगला कदम था। मोदी के पास तब यूके उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन थे, जो उन्होंने 1 मई को किया, यह दावा करते हुए कि उन्हें भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। प्रत्यर्पण अपील में महीनों लग सकते हैं; जबकि मोदी दक्षिण-पश्चिम लंदन में वैंड्सवर्थ जेल में कैद हैं। 23 जून 2021 को, ब्रिटेन की एक उच्च न्यायालय ने भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के लिए मोदी के आवेदन को खारिज कर दिया। अक्टूबर 2021 के पेंडोरा पेपर्स से पता चला कि उनकी बहन पूर्वी मोदी ने भारत से भागने से ठीक एक महीने पहले एक अपतटीय फर्म की स्थापना की थी। दिसंबर 2022 के दौरान, लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अप्रैल 2021 में यूके के गृह सचिव द्वारा भारत में उनके प्रत्यर्पण के आदेश के बारे में यूके सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, और उन्हें 150,247 पाउंड की कानूनी फीस का भुगतान करने का आदेश दिया। परिसंपत्तियों की बिक्री मार्च 2019 में, मोदी के कला संग्रह से 68 कृतियों को भारत के आयकर विभाग की ओर से बेचा गया था। इस कलाकृति को 3.5 करोड़ पाउंड में बेचा गया था, जिसमें एक वासुदेव एस. गायतोंडे पेंटिंग भी शामिल थी, जो 26 लाख पाउंड में बिकी थी। मुंबई के काला घोड़े में स्थित प्रतिष्ठित संगीत स्टोर रिदम हाउस की कीमत निर्धारित होने के बाद नीलामी करने की योजना है। इसे 2017 में निरव मोदी ने खरीदा था। उपलब्धियाँ और मान्यता 2010: क्रिस्टीज और सोथबीज कैटलॉग के कवर पर प्रदर्शित होने वाले पहले भारतीय जौहरी। 2013: फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की सूची में शामिल। पेटेंटः जैस्मीन कट डायमंड, यूनाइटेड स्टेट्स डिज़ाइन पेटेंट USD763118S1, JEWELRY DESIGN, यूनाइटेड स्टेट्स डिज़ाइन पेटेंट US D738,777 S. व्यक्तिगत जीवन निरभ मोदी का विवाह अमी मोदी से हुआ है, उनके तीन बच्चे हैं-दो बेटियाँ और एक बेटा। वे तब मिले जब दोनों पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल में छात्र थे, हालांकि मोदी ने खुद हीरे के व्यवसाय में लौटने के लिए एक साल बाद पढ़ाई छोड़ दी। एमी जन्म से अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने बच्चों की परवरिश रूढ़िवादी तरीके से करने का प्रयास किया है, और वे अपने घर में केवल गुजराती का उपयोग करते हैं। उन्होंने "उत्कृष्टता के लिए निरव मोदी छात्रवृत्ति" चलाई, जिसने हर साल 250 छात्रों को सहायता प्रदान की। ।