[香港有线电视记者]:口径不一致,现在是三个,1月1日之后是7个,按照现在的说法,那三个有没有打击犯罪的数据?另外一个问题,你们冻结了资金,跟涉及犯罪的资金差距很大,是不是有什么困难,所以不能把犯罪经营的所有金额都冻结?<br>[韩浩]:冻结的资金,是当场冻结的这些资金,你说的几十个亿,为什么跟它差距大,比如经营地下钱庄要一年、两年的时间,是他经营的交易量,是这么一个概念。<br>[华尔街日报记者]:你提到有七种罪行,哪一种罪行是最严重的?第二个问题,洗钱犯罪,涉及美国的有没有什么案子?<br>[武和平]:关于七类犯罪哪一个严重?法律有明文规定,要依法打击,这七类对我们来说,只要存在,就要打击,发现线索就要查证。刚才我讲到,“9·11”及其他恐怖组织活动发生之后,人大立法机关就根据形势变化,把恐怖犯罪的洗钱和非法所得的转移列入打击反洗钱工作当中,立案查处。<br>[韩浩]:中国银行广东开平支行三任行长利用职务便利,贪污挪用公款将近6亿美元,后来通过香港地下钱庄洗钱到美国,在美国购买了豪宅,后来经过中美双方执法部门的密切合作,已经把三个行长,一个主要的犯罪嫌疑人遣返回国,这是中美执法合作的一个成功的案例。另外两个人的遣返工作还在谈判当中。<br>[武和平]:今天上午发布会到此结束,感谢记者朋友们提出的问题,谢谢大家!
原标题:89人因被逼债自杀,裁定书披露特大“套路贷”团伙作案手法<br>3月27日晚,由全国扫黑办与中央广播电视总台联合摄制的6集政论专题片《扫黑除恶——为了国泰民安》播出第二集《依法重击》。专题片再现了甘肃兰州一起特大“套路贷”案。这起案件中,有89人因逼债催收而自杀身亡。<br>2020年9月28日,兰州中院作出一审判决,该“套路贷”犯罪集团主犯王焘被数罪并罚,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产,其余18名组织成员分别被判处20年至5年不等的有期徒刑。<br>澎湃新闻查阅中国裁判文书网发现,目前王焘的判决书尚未公布。但兰州中院公布了其他几份与该案相关的刑事裁定书。其中兰州中院于3月9日公布的“陈发省、李博翎、唐杰瑾等诈骗罪二审刑事裁定书”,详细披露了王焘“套路贷”犯罪集团组织架构及作案手法等。<br>此外,法院审理查明, 2018年4月至2019年3月期间,王焘犯罪集团通过21个网贷APP平台与被害人袁某、白某、曾某等47.5万余人签订贷款合同336万余份,合同金额合计89.6亿元,实际借款金额合计62.7亿元,还款金额合计91.1亿元,骗得他人28.4亿元。截止案发,账目显示尚未收回本息累计98.47亿元,其中,实际借款金额14.7亿元,逾期利息83.77亿元。<br>开发21个网贷APP,与24家催收公司合作<br>上述刑事裁定书显示,法院审理查明,2017年,王焘(曾用名王淑焘,另案处理)在杭州土豆用钱资产管理有限公司实施非法网贷,后因国家管控力度加大被迫停止。