李德强钱庄一般仅操作买卖外汇业务。他的生意发展速度惊人,仅在2014年11月至2015年1月三个月的时间里,其公司流水就达到2亿多元人民币。为了隐蔽,其具体操作手法基本上可以归结为四个字:空壳、匿名。<br>李德强等人首先在市面向中介购买多套空壳公司资料(每套资料含法人、股东、财务的身份证;一个基本账户,两个一般账户;账户网银U盾、开户联系电话SM卡),一般匿名使用空壳公司三个月左右就更换,时隔若干时间后或再次使用或转卖他人。每套公司资料约为1.8万元。<br>在资金运作上,同空壳公司手法一样,李德强等人先以约8000元的市价购买他人的银行账户进行匿名操作,一般使用期限也不超过三个月,时隔若干时间后再用或转卖给他人。<br>同时,境外账户是由李德强先以1万元的价格租用他人身份,然后以2000元的价格委托中介注册境外空壳公司。最后支付交通、误餐费用请空壳公司的持牌人到香港开立离岸账户。<br>如此,一条转移资金的通道在匿名身份的掩饰下快速打通。<br>2014年9月至2015年1月13日期间,李德强等7人涉嫌未经相关主管部门批准,在国家规定的交易场所以外经营买卖外汇业务。<br>李德强等人先是通过若干匿名个人作案账户群和若干贸易公司过渡账户群汇集需要美元客户的人民币资金,然后通过12家公司作案账户群分别向银行购买成美元,最后将所购买的美元转卖给客户,并汇出境外到达客户指定的账户,累计非法买卖约2.12亿美元。<br>办案人员介绍,转移每笔资金的利益不等,一般为1‰至5‰之间。<br>为了降低成本和防范风险,地下钱庄的经营者一般会拉亲戚朋友入伙,李德强即是如此操作——以广东汕头李姓宗亲人员为主,相互间分工合作,既联合又相对独立。<br>该团伙由四个分支共同组成,有团队专门负责申购美元和境外业务,是境内美元来源、境外资金调拨的主要操盘手;有团队负责管理涉案人民币资金;有团队负责发展客户。<br>“庄主不会操作网银,找了一帮亲戚帮忙,我们抓获的10名犯罪嫌疑人几乎全是庄主的亲戚,有表弟、表弟女友、叔叔等。”办案民警告诉《财经》记者。<br>境内外“对敲”资金<br>办案民警介绍,在李德强案中,如果是大额换汇,地下钱庄多采用“对敲”方式。<br>这种“对敲”手法,是目前地下钱庄转移资金的主要方式。比如,客户需将资金汇至境外时,则将人民币汇入地下钱庄指定账户后,在境外收取地下钱
【单选题】马卡连柯说:“父母对自己的要求,父母对自己家庭的尊敬,父母对自己一举一动的规范,这是首要的和最基本的教育方法。”体现的家庭教育原则是:()<br>A.<br>理性施爱原则<br>B.<br>正确导向原则<br>C.<br>以身作则原则<br>D.<br>启发诱导原则<br>【单选题】法律惩罚侮辱国旗的行为,但无法强迫人们热爱祖国;法律惩罚不尽赡养义务甚至虐待父母的行为,但无法强迫人们尊敬父母;法律惩罚破坏社会主义市场经济的行为,但并不禁止人们从内心赞同市场经济...这说明()<br>A.<br>法调整人的行为而不调整社会关系<br>B.<br>法的调整对象是社会关系而不是人的行为<br>C.<br>法调整和约束人的外在行为,对人的思想和观念不产生影响<br>D.<br>法以人的行为为直接调整对象,并通过调整行为实现对社会关系的调整<br>【单选题】马卡连柯指出:“父母对自己的要求,父母对自己家庭的尊敬,父母对自己一举一动的检点,这是首要的和最基本的教育方法。”这一观点强调了家庭教育中的()<br>A.<br>暗示提醒法<br>B.<br>正面说理法<br>C.<br>条件反射法<br>D.<br>榜样示范法<br>【简答题】第三节作文最近你校开展了“尊敬父母”的活动,请你根据下表提示,以Learning to Respect Our Parents 为题为校外语广播站写一则报导。