FINTRAC receives information from regulated entities on: Suspicious transactions Suspected terrorist property Large cash transactions Outgoing or Incoming International Electronic funds transfer over $10,000 CAD within a 24 hour period Cross border currency reporting In 2009, FINTRAC estimated that the amount of money laundered on an annual basis is somewhere between $5 and $15 billion.
FINTRAC מקבלת מידע מישויות מוסדרות אודות: עסקאות חשודות רכוש טרור חשוד עסקאות גדולות במזומן פעולה של העברת כספים יוצאת או נכנסת בעלת אופי בינלאומי ושעולה על סכום של 10,000 דולר קנדי בתוך תקופה של 24 שעות דיווח על הברחת מטבעות ושטרות כסף בגבול בשנת 2009, FINTRAC העריכה כי כמות הכסף המולבן על בסיס שנתי היא איפשהו בין 5 ו-15 מיליארד דולר.