Heavy fines have been imposed on financial institutions for conducting business with PEPs without following adequate procedures, as in the case of Riggs Bank.
Υψηλά πρόστιμα έχουν εφαρμωστεί σε Τράπεζες για τη διενέργεια συναλλαγών με ΠΕΠ χωρίς να έχουν εφαρμώσει την δέουσα επιμέλεια, όπως για παράδειγμα η υπόθεση της Riggs Bank.