Ainda de acordo com as regras legais e internas do Novo Banco, o Requerido deverá abster-se de dar continuidade a operações de risco potencialmente elevado em caso de risco de branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo, em caso de falta de informação ou esclarecimento por parte do cliente ou tratando-se de cliente com o qual o Novo Banco não realize intervenções em transacções comerciais.