Desde data ainda não concretamente apurada, mas certamente ocorrida em meados de 2014, os arguidos VO, EF, AA, OS e EC juntamente com outros indivíduos cuja nacionalidade e identidade não foi concretamente apurada, aderiram a um plano, previamente elaborado, de cariz organizado e transnacional, através do qual pretenderam e conseguiram locupletar-se indevidamente com quantias pecuniárias de valor elevado pertencentes a terceiros.