Em data não concretamente apurada, mas certamente ocorrida em Março de 2017, o arguido VO deslocou-se ao balcão da instituição de crédito Banco CTT, sita na Rua Rainha Dona Luísa de Gusmão, n. 7C, nesta cidade e comarca de Lisboa, local onde afirmou, perante o funcionário que o atendeu, que o seu nome era JM, titular do passaporte com o n. , emitido pelas Autoridades da Libéria, mas com a sua fotografia aposta, com o propósito de abrir uma conta bancária, tendo entregado, na referida data.