Atendendo ao risco potencial de determinadas operações configurarem aspetos ligados a atividades de Branqueamento de Capitais e/ou Financiamento ao Terrorismo, encontra-se implementado um processo de filtragem de operações online com base em listas de exceção internacionais OFAC e, onde constam registos de entidades, pessoas e países ligados a essas atividades, a que acresce uma lista interna, gerida diretamente pelo DCOMPL.