Por outro lado, alguns dos autorizados formais nas contas da ora recorrente e sua entidade mãe, a PDVSA, vieram a ser objecto de investigações criminais e mesmo de acusação deduzidas pela Justiça dos EUA, assim acontecendo com VB... e ainda com outros responsáveis do grupo PDVSA, caso de AM... e de NV..., ambos acusados de práticas de corrupção e branqueamento pela justiça dos EUA.