Esta investigação tem necessariamente de ser articulada com mecanismos de prevenção e deteção que são despoletados em diversas fases da intervenção reguladora e de supervisão de diversas entidades maxime de cariz financeiro, como são as unidades de tratamento de informação, num domínio de atuação colaborativa e de cumprimento de regras de conduta de compliance e de prevenção do risco.