Para uma análise mais aprofundada dos movimentos financeiros, solicitaram-se os talões comprovativos dos pagamentos por cartão talões dos dias 2 e 29 de Janeiro, 10 de Julho e 5 e 31 de Dezembro de 2008 da Loja do N. shopping e compararam-se os mesmos com as listagens informáticas das vendas diárias fornecidas pelo sujeito passivo.