Investigam-se nos autos factos susceptíveis de configurar a eventual pratica de um crime de associação criminosa, um crime de fraude fiscal qualificada, um crime de fraude contra a Segurança Social e um crime de branqueamento, previstos e punidos pelos artigos 89, n 1, e 3, 103, n 1, alínea, 104, n 2, alínea, e 3, 106, n 1, e 2, do RGIT, artigo 368 -A, n 1, alíneas, e, 2, e 3, do Código Penal;