Em 102005, foi instaurado processo de inquérito crime n. 11/001TELS, por existirem fundadas suspeitas de transações comerciais de bebidas alcoólicas efectuadas entre a Impugnante e diversos clientes entre 2000 e 002004 - vendas não contabilizadas de vinho abafado e aguardente, sem emissão das respectivas facturas ou vendas a dinheiro e sem que o valor das vendas esteja inscrito na contabilidade -.  fls.  48, 143 a160 dos.