经二审审理查明,上诉人齐某先后向被害人王某甲等30余人以借款为名骗取现金134.465万某。上诉人齐某前妻王某庚向杨某甲归还?借款?3000元,实际骗取现金1.7万某;上诉人齐某及其前妻王某庚向杨某丁归还?借款?2.5万某,支付利息2800元,实际骗取现金5200元。原审判决认定原审被告人齐某犯××的其他事实与二审查明的一致。
上述事实有经一审庭审中公诉机关当庭举证、并经质证确认的下列证据证实:
1.隆德县人民检察院转办函、移送材料(证据)清单及相关控告材料,证明隆德县人民检察院于2017年3月10将上诉人齐某涉嫌诈骗的控告材料转交隆德县公安局办理的事实;
2.隆德县公安局隆公(刑)刑受案字[2017]第79号受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书,证明隆德县公安局接隆德县人民检察院转办函,该函反映王某甲、刘某甲、何某某、杨某甲、马某甲等5人被上诉人齐某诈骗40余万某,隆德县公安局受理并立为刑事案件侦查的事实;
3.隆德县公安局隆公(刑)刑受案字[2017]第213号、第215号等受案登记表,证明公安机关在办理上诉人齐某涉嫌诈骗一案中发现有何某某、张某甲、马某甲、张某乙等人被骗取数额不等的钱款,并受案初查的事实;
4.隆德县公安局隆公(刑)立字[2017]66号、183号等立案决定书、立案告知书,证明隆德县公安局对何某某、张某甲、马某甲、张某乙等人被上诉人齐某诈骗案件,立为刑事案件进行侦查的事实;
5.抓获经过,证明2017年9月8日,固原市原州区南关派出所民警郭某、黄圆满接110指令,在原州区政府巷源洋招待所102房间将上诉人齐某抓获的事实;
6.接受证据材料清单及证据材料,证据材料包括上诉人齐某书写并用手机拍照,办案民警打印的创业经历及欠债经过、致社会公开信;
7.上诉人齐某的户籍证明、违法犯罪记录,证明上诉人齐某已达到法定刑事责任年龄,且未发现有违法犯罪记录的事实;
8.上诉人齐某的微信朋友圈部分内容截屏和在?晚安隆德?公众号广告内容截屏,证明上诉人齐某多次在朋友圈和?晚安隆德?公众号宣传德某教育、发布招聘辅导老师的消息,并把自己描述为快速记忆法训练师、高级培训师、高级指导师的事实;
9.被害人王某甲的陈述及借条9张,证明2015年5月至2016年9月,上诉人齐某以办?德某教育?需资金周转为由,以给付王某甲高额利息为条件,先后分9次向王某甲?借款?共计26万某一直未还,王某甲得到利息约5万余元的事实;
10.被害人何某某的陈述及借条1张,证明2016年3月8日,上诉人齐某以扩展办学(德某教育)需资金周转,以给付何某某高额利息为条件向何某某?借款?2万某一直未还,何某某共得到利息3000元的事实;
11.被害人张某甲的陈述及借条复印件一份;证明2016年1月28日、2月23日,上诉人齐某以给辅导班教师发工资、在固原市办分校需要资金为由,以给付张某甲高额利息和为张某甲儿子提供工作为条件,先后分两次向张某甲?借款?4万某,后在张某甲的追要下,上诉人齐某归还本金2万某,剩余2万一直未还,张某甲从两次?借款?中共得到利息1400元的事实;
12.被害人马某甲的陈述及中国农业银行宁夏分行的转账凭证3张,证明2016年8月至11月初,上诉人齐某以扩展办学需要资金周转为由,以给付高额利息为条件,先后分三次向马某甲?借款?4万某一直未还,马某甲共得到利息3900元的事实;
13.被害人张某乙的陈述及借条复印件两份,证明2016年6月至10月,上诉人齐某以扩展办学需资金周转,还贷款、给老师发工资等为由,以给付高额利息为条件,先后三次向张某乙?借款?共计10万某一直未还,上诉人齐某向张某乙支付利息8500元的事实;
14.被害人曹某某的陈述及借条复印件,证明2016年8月,上诉人齐某以?德某教育?办学需资金周转为由,以给付高额利息为条件向曹某某?借款?2万某,?借款?到期后,上诉人齐某准时还本付息,在取得曹某某信任后,于同年9月27日以同样手段向曹某某?借款?3万某一直未还,曹某某从两次?借款?中共得到利息2000元的事实;
15.被害人杨某甲的陈述及借条1张,借款证明2016年9月3日,上诉人齐某以其开办多家?德某教育?办学点,需要给聘请的老师发工资,自己为创业需置换车辆为由,向杨某甲?借款?2万某,2017年5月份左右,上诉人齐某前妻向被害人杨某甲归还本金3000元,剩余本金17000元,杨某甲从?借款?中未得到利息和好处的事实;
16.被害人王某乙的陈述及借条复印件三张,证明2016年7月至10月,上诉人齐某以在隆德县增开培训班、到北京争取教育项目等为由,以给付高额利息为条件向王某乙?借款?,在第一次?借款?到期后,上诉人齐某连本带息准时归还取得王某乙信任后,又以同样手段于2016年7月23日、8月14日、10月20日分三次向王某乙?借款?共计5.5万某一直未还,王某乙从多次?借款?中共得到利息950元的事实;
17.被害人刘某甲的陈述及借条3张,证明2016年8月至10月,上诉人齐某以其办?德某教育?资金紧张,需要周转为由,以给付高额利息为条件向刘某甲?借款?,在两次?借款?到期后,上诉人齐某准时还本付息取得刘某甲信任后,又以同样的手段于2016年8月27日、9月15日、10月14日分三次向刘某甲?借款?共计6万某一直未还,刘某甲从多次?借款?中共得到利息4900元的事实;
18.被害人李某甲的陈述及借条、收据、收入证明、担保义务书、身份证复印件,上诉人齐某及王某庚的身份证复印件,证明2016年8、9月份,上诉人齐某以其?草场?需要运转,?德某教育?公司需搞宣传、演出、夏令营、给老师发工资等需要周转为由,在骗取李某甲信任的同时,先后分多次向李某甲?借款?共计6.16万某一直未还,李某甲为上诉人齐某担保向白某某、刘某乙借款一分都没有还,2016年12月份,白某某、刘某乙追着李某甲要账,李某甲就找了上诉人齐某的妻子王某庚,王某庚一直拖着没有还的事实;
19.被害人杨某乙的陈述及借款合同、借条复印件,证明2016年9、10月,上诉人齐某以办?德某教育?需资金周转,偿还信用卡上支取的现金等为由,以给付高额利息为条件向杨某乙?借款?,上诉人齐某连本带息准时归还取得杨某乙信任后,又以同样手段于2016年10月4日、10月18日分两次向杨某乙?借款?共计7万某一直未还,杨某乙从三次?借款?中共得到利息1500元的事实;
20.被害人柳某某的陈述及借条复印件两份,证明2015年后半年,上诉人齐某与柳某某认识成为朋友后,以做饲草生意多次向柳某某借钱,柳某某从中得到分红约4万余元,在二人中止?合作?后,上诉人齐某于2016年5月至8月间两次向柳某某?借款?并准时归还,后上诉人齐某以扩大办学点要交房租费、请教育专家需花费资金等为由,以继续给付柳某某高额利息为条件,于2016年9月13日、10月17日再次向柳某某?借款?共计6万某后一直未还,以办学为名的?借款?柳某某并未得到利息的事实;
21.被害人张某丙的陈述及借条复印件一份,证明2016年4、5月份,上诉人齐某以?德某教育?办学需要周转资金为由,以给付高额利息为条件,向张某丙?借款?,并准时还本付息,取得张某丙信任后,又以同样的手段于2016年10月7日向张某丙?借款?10万某一直未还,张某丙从两次?借款?中共得到利息500元的事实;
22.被害人岳某某的陈述及借条复印件,证明2015年7、8月份,上诉人齐某以做饲草生意多次向岳某某借钱,并按时归还,在取得岳某某信任后,又以其办?德某教育?资金紧张,需要周转,给聘请的老师发工资为由,以给付岳某某高额利息为条件,先后于2016年1月1日、同年8月分两次(第二次1万未开具借条)向岳某某?借款?共计4万某一直未还,岳某某从多次?借款?中并未得到利息的事实;
23.被害人卜某某的陈述及借条复印件两份、宁夏德某信息咨询有限公司营业执照复印件各一份,证明2016年2月25日、5月4日,上诉人齐某以其办?德某教育?资金紧张、需要周转为由,以给付高额利息为条件,先后两次向卜某某?借款?3万某一直未还,卜某某从两次?借款?中得到利息6200元的事实;
24.被害人王某丙的陈述,证明2015年10月份左右,上诉人齐某以?贩草?需要资金周转为由,以给付高额利息为条件,向王某丙借款,按期还本付息后,于2016年4月又以贩草需资金周转、自已出车祸等为由向王某丙?借款?2.05万某一直未还,王某丙从?借款?中共得到利息7000元的事实;
25.被害人石某某的陈述及隆德县人民法院民事判决书一份,证明2016年9、10月份,上诉人齐某以办?培训班?需资金周转、自已把树林点着法院要给其判刑、?倒账?等为由,以给付高额利息为条件,分三次向石某某?借款?共计8万某,后向石某某归还5万某,剩余3万某一直未还,石某某从三次?借款?中共得到利息4000元的事实;
26.被害人马某乙的陈述及借条复印件一份,证明2016年9月25日,上诉人齐某以其办?德某教育?资金紧张,需要周转,给老师发奖金,其在观庄乡有办学点,还需在联财等乡镇扩大办学等为由,向马某乙?借款?6万某,后在马某乙的追要下归还3.82万某,剩余2.18万某一直未还,马某乙从?借款?中并未得到任何好处的事实;
27.被害人白某某的陈述及借款借据、担保声明、个人借款合同复印件各一份,证明2015年12月份,上诉人齐某以其办学资金紧张,需要周转为由,以给付高额利息为条件,向白某某借款,在第一次借款还本付息后,于2016年10月22日以同样的手段向白某某?借款?3万某后一直未还,白某某从两次?借款?中得到利息2000元的事实;
28.被害人张某丁的陈述及借条复印件四份,证明2016年8月份以来,上诉人齐某以其资金紧需?倒手?为由,以给付高额利息为条件向张某丁借款两次,在按期还本付息取得张某丁信任后,2016年9月21日、10月3日、10月5日、10月11日,以办远程教育、买车、举办?德某教育?资助大学生文艺晚会等为由,以给付高额利息为条件,先后向张某丁?借款?共计12万某一直未还,张某丁从多次?借款?中共得到利息9600元的事实;
29.被害人米某某的陈述及借条、宁夏德某信息咨询有限公司组织机构代码证、李某甲身份证、李某甲收入证明复印件各一份,证明2016年10月5日,上诉人齐某以其办?德某教育?学校,资金周转困难为由,以给付高额利息为条件,向米某某?借款?3万某一直未还,米某某从?借款?中得到利息2100元的事实;
30.被害人海某某的陈述及借条复印件两份,证明2016年9月26日、10月21日,上诉人齐某以其扩大办学、需要资金周转为由,以给付高额利息为条件,先后分两次向海某某?借款?共计2.5万某一直未还,海某某从两次?借款?中未得到利息的事实;
31.被害人王某丁的陈述及隆德县人民法院民事判决书一份,证明2016年8月25日,上诉人齐某以其扩大办学,做饲草生意资金紧张,需要周转为由,以给付高额利息为条件,向王某丁?借款?4万某一直未还,王某丁从?借款?中未得到利息的事实;
32.被害人刘某乙的陈述及借条、李某甲担保书、李某甲收入证明复印件各一份,证明2016年9月13日,上诉人齐某以给培训班教师发工资,扩大办学规模为由,以给付高额利息为条件,向刘某乙?借款?3万某一直未还,刘某乙从?借款?中得到利息2000元的事实;
33.被害人张某戊的陈述及借条两份、宁夏德某信息咨询有限公司组织机构代码证、王某庚身份证、李某甲担保书、李某甲收入证明复印件各一份,证明2016年9月18日、10月2日,上诉人齐某以扩展办学点,在大庄乡办学交房租费、购买办学设备缺少资金等为由,以给付高额利息、承诺?到期感谢?为条件,分两次向张某戊?借款?共计8万某一直未还,张某戊从两次?借款?中并未得到利息的事实;
34.被害人杨某丙的陈述及借条复印件两份,证明2015年上诉人齐某认识杨某丙并成为朋友后,多次向杨某丙借钱,并按期还本付息,在取得杨某丙信任后,又于2016年10月7日、10月12日,以其办学资金紧为由,以给付高额利息为条件,两次向杨某丙?借款?共计2万某一直未还,杨某丙从多次?借款?中共得到利息约1万余元的事实;
35.被害人王某戊的陈述及借条复印件一份,证明2016年6月,上诉人齐某以其办学资金紧张,以给付高额利息为条件,向王某戊?借款?,在第一次?借款?还本付息得到王某戊的信任后,又于2016年8月1日,以同样的手段向王某戊?借款?2万某一直未还,王某戊从两次?借款?中得到利息1200元的事实;
36.被害人王某己的陈述及借条复印件一份,证明2016年9月8日,上诉人齐某以其买车,需要借钱?倒手?为由,以给付高额利息为条件,向王某己夫妇(丈夫任某)?借款?2万某一直未还,王某己夫妇从?借款?中未得到利息的事实;
37.被害人杨某丁的陈述及借条复印件两份,证明2015年11月25日至2016年1月11日,上诉人齐某以其?贩草?,扩大办学等需要资金周转为由,以给付高额利息为条件,向杨某丁分三次?借款?3.3万某,后在杨某丁的催要下,上诉人齐某及其前妻向杨某丁归还2.5万某,剩余8000元一直未还,杨某丁从三次?借款?中得到利息2800元的事实;
38.被害人宣某某的陈述及借条复印件一份,证明2016年8月29日,上诉人齐某以其资金紧张,需借钱?倒手?(周转)为由,以不收宣某某两个孩子补课费(约700元)为条件,向宣某某?借款?1万某一直未还的事实;
39.证人王某庚证言,证明其为上诉人齐某的前妻,两人于2016年11月24日办理离婚手续。德某教育有四个办学点,龙城世家的办学点自2015年6月开办一直保持经营,2016年开办的三贤居办学点、金某办学点、体育馆办学点只经营到2016年暑假期间,每个学生收取300到600元不等的学费,最多时同时有200名左右的学生接受辅导。其于2015年9月开始接触德某教育龙城世家办学点的管理事务,公司并没有账务。2016年11月经人讨债开始其才知晓上诉人齐某大量举债的情况,其在上诉人齐某向部分被害人?借款?时还签字担保,其给杨某归还了7000元,给杨某丁归还了2000元的事实;
40.证人李某乙证言,证明李某乙曾为上诉人齐某开办的德某教育的代课老师,其代课2个月得到4000元报酬,在其代课期间,也承担招生、收取学生学费等工作,德某教育没有规范的收支台账,并且其中一半的代课老师都是上诉人齐某亲戚朋友家的没有经验的高三毕业学生的事实;
41.证人齐某某证言,证明上诉人齐某系其儿子,其知晓齐某与儿媳王某庚在隆德县城开办德某教育补习班并向多人?借款?的情况,但不清楚上诉人齐某把钱花在了什么地方,听王某庚说德某教育每年纯盈利有近10万某的事实;
42.证人李某丙证言,证明其认识被告人齐某,并承办过德某教育宣传活动的摄像业务,2016年8月,上诉人齐某在其处购买了价值8000元的演唱会门票,其中4000元未支付的事实;
43.证人马某丙证言,证明其为上诉人齐某开办德某教育龙城世家办学点的房东,2015年6月起的第一年的房租为1.1万某,第二年的房租为1.5万某,第三年的房租为2.3万某,上诉人齐某向其借过1万某已还清,未收取利息的事实;
44.上诉人齐某的供述和辩解,证明其于2015年6月在??县店创办了教育咨询机构,名字叫?宁夏德某教育咨询有限公司?,共花了6万某,主要业务是给小学、初中生做暑寒假学习培训。其在隆德共办了包括龙城世家A区在内的四个办学点,总投资约10万某。刚开始每月纯利润5、6千元,持续到第三个月的时候,由于借他人高利贷太多,公司开始负债经营,没有办法,其只能再借高利贷,借款都是以办?德某教育?、办学、资金周转不开的理由借的,并承诺高额利息,债主共30余人,总负债大约150万某,没有详细的账务记录,对于巨额资金的去向不能说明,2016年11月,因为欠债太多,出去到外面躲债去了,原来手机号码就没有再用。带辅导班主要讲文化课,另外讲快速记忆法,其的快速记忆法是通过自己看资料、自己摸索学,在北京跟一个老师培训过几天的事实;
45.现场勘验检查工作记录,证明?宁夏德某信息咨询有限公司?位于??县店铺,共上下两层,一层有简单陈设和电脑显示器,二层有桌椅数张和小黑板,未见有其他贵重设备的事实;
46.上诉人齐某及其近亲属的银行账户信息,证明上诉人齐某在隆德县农村商业银行有开户信息,账户无大额收支记录,截止2017年3月14日,账户余额为0元;上诉人齐某在??县银行无开户信息;上诉人齐某在隆德县建设银行有开户信息,账户无大额收支记录,截止2017年3月14日,账户余额为1.5元;上诉人齐某在隆德县农业银行有开户信息,账号分别为???、???无大额收支记录,截止2017年3月10日,???的账户余额为0.55元;???的账户余额为0.62元;王某庚和齐某某在上述部分银行有开户信息,但均无大额收支记录,账户仅有少量余额的事实;
47.上诉人齐某所有的不动产情况证明,证明上诉人齐某和王某庚在隆德县不动产登记事务中心无不动产登记信息。
以上证据来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性,证据间能够相互印证,证据确实、充分,能够客观证明本案犯罪事实。二审中,上诉人齐某无新的证据向本院提交,本院对以上证据予以确认。
