临沂市兰山区人民检察院指控,2015年7月份,被告人胡某甲、杜某某与程某信(另案处理)预谋发起实施?北天鹅?投资分红返利项目。被告人胡某甲负责联系被告人何某某组建网站;联系被告人郦某和李某雷(另案处理)以杭州?北天鹅?公司生产的床上用品供货;被告人杜某某负责资金投入及财务管理;程某信负责市场开发宣传、讲课、发展层级会员;被告人黄某某在杜某某授意下具体负责提现转款;被告人刘某在胡某甲的授意下负责客服;黄某甲、孙某甲(另案处理)在胡某甲、杜某某的授意下负责给会员打款返利。?北天鹅网上商城?网站以会员先花4000元买一件?北天鹅?牌床上用品,后再推荐一名新会员,分10周可以拿到6800余元的返利为模式,自2015年8月11日运行至2016年1月8日网站关闭,程某信共发展于某和崔某利(均另案处理)等一级会员代理8名、市级会员50余名、层级会员达30余级,总会员4000余名,会员总订单数34630单。其中程某信获得提成446.865万某、于某获得提成543.78万某、崔某利获得提成495.86万某。2015年12月底,因网站资金链断裂,被告人胡某甲、杜某某授意黄某某、黄某甲将账户内剩余900万现金取现,其中300万由胡某甲支配转账给刘某坤等受损会员,另外600万由黄某某藏匿于其女友韩某乙弟弟韩某甲银行账户,现已追回现金480万某、扣押涉案车辆2台。
经对?北天鹅网上商城?网站后台数据恢复,显示自2015年8月11日至2015年12月28日,?北天鹅网上商城?网站共注册王某巧等4109名会员,会员充值总金额18265.1065万某,易某支付公司数据显示实际吸收资金17443.6597万某。其中王某巧等3356名会员亏损总金额7181.4355万某,陈某全等642名会员共获利3362.49694万某,会员共收到北天鹅高级羽绒被等产品34630件;自2015年12月28日至2016年1月8日?天鹅网上商城?新网站共有熊某等4459名会员,会员充值总金额411.8688万某,其中熊某等723名会员亏损总金额363.5172万某,周某华等281名会员共获利298.609万某。以上会员总损失共计7544.9527万某,实际骗取孔某、施某贵等会员共计7544.9527万某。
针对上述指控,公诉机关向法庭提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及有关书证等证据。
公诉机关认为,被告人胡某甲、杜某某、黄某某、郦某、刘某、何某某行为触犯《中华人民共和国刑法》××之规定,应以集资诈骗罪定罪处罚。
