江苏省昆山市人民检察院指控,2016年3月底,高某、王2某、谢某、陈2某、杜某(均另案处理)在昆山经济技术开发区春旭路258号东安大厦高某办公室内商量成立电话销售公司,商议由王某2出面注册昆山市玉山镇赛屏网络信息技术服务中心(个体工商户),在昆山经济技术开发区春旭路258号东安大厦四楼设立电话购物平台实施电话销售活动。由高某1提供启动资金、联系办公场地和电信设备、提供客户信息、联系货源、仓库、帮助工资结算。招募被告人张4某、黄3某、张5某、江某、徐1某、王1某、杨2某、杨3某、张3某、王6某、潘某、王4某、田某、文某、李某、尹某等人为话务员。王某2全面负责公司人员与业务的组织管理,谢某、陈某、杜某祥负责话务员的业务指导、培训和具体管理员工,并约定谢某、陈某、杜某祥每人按照全部收益的8%分红。
王某2、谢某、陈某、杜某祥为获取非法利益,共同制作诈骗话术模板,指使各被告人通过环环相扣、层层推进的诈骗方式骗取他人财物:第一步,各被告人使用虚假姓名冒充上海某公司员工,通过拨打电话联系被害人,参照诈骗话术模板虚构的事实,谎称公司举行周年庆活动,免费赠送所谓的小礼包(廉价物品),但需交纳快递费;第二步,针对接受小礼包的被害人,继续拨打电话并诱骗被害人参加所谓的抽奖活动,让被害人中奖,奖品为所谓的?收藏品?(典藏世界68国钱币珍藏册、人民币八连号等),但需交纳鉴定费、快递费等;第三步,针对第二步受骗的被害人,继续拨打被害人电话,在取得被害人信任后,谎称第二步中奖的物品可以进行拍卖,以收取所谓的报名费、过户费、公证费并赠送所谓的低价抵押品(名人字画)等名义骗取被害人的钱款。具体由各被告人根据实施情况灵活掌握诈骗的步骤和话术内容。
为有效实施诈骗,该犯罪集团将各被告人等话务员分成三至四个话务组,由谢某、陈某、杜某祥担任队长,相互配合,分别扮演主持人、公证员、观众等角色,以获取被害人的信任。同时为确保实施诈骗,设立专职的核单员、话务监督员,规定各被告人除底薪外,按业绩提成。至2016年8月17日案发,该犯罪集团通过上述诈骗手法骗取全国各地1000余名被害人共计人民币300余万元。其中:
被告人张4某参与所在小组诈骗金额人民币1028358元,个人具体实施诈骗金额人民币277456元;
被告人黄3某参与所在小组诈骗金额人民币1066436元,个人具体实施诈骗金额人民币213150元;
被告人张5某参与所在小组诈骗金额人民币819147元,个人具体实施诈骗金额人民币191816元;
被告人江某参与所在小组诈骗金额人民币637169元,个人具体实施诈骗金额人民币186864元;
被告人徐1某参与所在小组诈骗金额人民币1037883元,个人具体实施诈骗金额人民币163672元;
被告人王1某参与所在小组诈骗金额人民币694011元,个人具体实施诈骗金额人民币102531元;
被告人杨2某参与所在小组诈骗金额人民币787025元,个人具体实施诈骗金额人民币96614元;
被告人杨3某参与所在小组诈骗金额人民币764796元,个人具体实施诈骗金额人民币54978元;
被告人张3某参与所在小组诈骗金额人民币837799元,个人具体实施诈骗金额人民币54903元;
被告人王6某参与所在小组诈骗金额人民币629316元,个人具体实施诈骗金额人民币34846元;
被告人潘某参与所在小组诈骗金额人民币386329元,个人具体实施诈骗金额人民币33383元;
被告人王4某参与所在小组诈骗金额人民币937270元,个人具体实施诈骗金额人民币147257元;
被告人田某参与所在小组诈骗金额人民币589657元,个人具体实施诈骗金额人民币114797元;
被告人文某参与所在小组诈骗金额人民币832234元,个人具体实施诈骗金额人民币105474元;
被告人李某参与所在小组诈骗金额人民币863175元,个人具体实施诈骗金额人民币117662元;
被告人尹某参与所在小组诈骗金额人民币144269元,个人具体实施诈骗金额人民币8271元。
被告人张4某、黄3某、张5某、江某、徐1某、王1某、杨2某、杨3某、张3某、王6某、潘某、王4某(当庭更正)、文某、尹某归案后均如实供述了主要犯罪事实。
2016年10月13日、10月15日,被告人田某、李某分别主动到陕西省兴平市公安局投案,归案后均如实供述了主要犯罪事实。
公诉机关认为,被告人张4某、黄3某、张5某、江某、徐1某、王1某、杨2某、杨3某、张3某、王6某、潘某、王4某、田某、文某、李某、尹某伙同他人共同以非法占有为目的,利用电信网络技术手段诈骗他人财物,其中张4某、黄3某、张5某、江某、徐1某、王1某、杨2某、杨3某、张3某、王6某、王4某、田某、文某、李某诈骗数额均属数额特别巨大,被告人潘某、尹某诈骗数额均属数额巨大,均应当以××追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人张4某、黄3某、张5某、江某、徐1某、王1某、杨2某、杨3某、张3某、王6某、潘某、王4某、田某、文某、李某、尹某均起次要作用,均系从犯,均应当减轻处罚。被告人田某、李某犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻处罚。被告人张4某、徐1某、杨2某、张5某、黄3某、王1某、潘某、江某、王6某、杨3某、张3某、文某、李某、尹某如实供述自己的罪行,均可以从轻处罚。提请本院依法分别判处。
