安阳市文峰区人民检察院指控,
一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1、2009年8月,被告人吴2某接受杨某某47万元,用其中的41万元购买奕某1984CC牌轿车一辆,杨某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留后,吴2某故意向公安机关隐瞒购买奕某1984CC牌轿车的资金来源,拒绝退还;2、2015年11月,被告人吴2某收受杨某某给其的集资款305411.6元,并用于购买海南麗湖度假区1303幢2单元608号房产;3、2015年11月,被告人吴2某将杨某某用106800元集资款购买的用于给集资群众兑付的泸州A6酒2000件私自截留,据为己有;4、2015年12月下旬,被告人吴2某指使万某某将杨某某用集资款购买的用于给集资群众兑付的201件洞藏9以20100元的价格予以销售。
二、洗钱罪
2015年4月30日至2015年11月5日,被告人吴2某将其交通银行信用卡62×××63供杨某某转移集资款,累计存入3470566.60元,累计支出3470566.60元。
被告人吴2某辩称,其对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪中第四起犯罪事实不知情;其不知道杨某某使用其交通银行卡的用途。
辩护人的辩护意见为,公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪中第一起、第三起、第四起犯罪事实,证据不足;对第二起犯罪事实中的犯罪数额有异议,认为应扣除吴2某支付的物业费、日常生活开支等正常费用;认为被告人吴2某无洗钱的主观故意,客观上无协助转移资金的行为,不构成洗钱罪。
