经审理查明:2017年2月以来,被告人陈某1为牟利,在明知“久旺网”、“92玩”等网站系赌博网站的情况下,仍先后雇佣陈某2、陈某3、黄某等人,以名为“小某点卡”的代理账号在上述网站,通过支付宝、微信及银行(华某银行卡、工商银行卡、农业银行卡)转账等方式,帮助上述网站向参赌人员收取或兑换赌资,提供资金结算服务。期间,收取服务费共计人民币507,743元。
2017年9月12日,被告人陈某1、陈某2、陈某3、黄某、被抓获归案,后均如实供述了全部犯罪事实。
案发后,公安机关扣押被告人陈某1iPhone6手机1部、iPhone7手机1部、凯迪拉克轿车1辆、银行卡12张;扣押被告人陈某2iPhone5S手机1部、iPhone6手机1部、银行卡17张、电脑主机1台;扣押被告人陈某3iPhone6手机1部、OPPO手机1部,银行卡9张;扣押被告人黄某白色手机1部,银行卡4张。并追缴违法所得人民币317,847.78元;本案审理期间,被告人陈某1的近亲属代为退出其余违法所得人民币189,895.2元。
上述事实,有经当庭举证、质证的下列证据予以证实,本院予以确认:
1.被告人陈某1、陈某2、陈某3、黄某的供述与辩解。
2.非同案被告人李某1、李某2的供述。
3.证人杨某、耿某、章某的证言及其提供的与小某点卡交易记录、QQ记录、支付凭证、操作赌博网站等照片。
4.支付宝公司提供的涉案账户、流水、登记、注册信息。
5.陈某2操作电脑、工作手机及抓获现场、被扣押手机提取信息照片。
6.陈某1、陈某2手机到账金额的情况说明。
7.南京市公安局网络安全保卫支队远程勘验工作记录及记录光盘。
8.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、抓获经过。
9.南京市公安局高淳分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、提取登记表。
10.被告人陈某1、陈某2、陈某3、黄某的户籍资料等证据。
被告人陈某1、陈某2、陈某3、黄某对上述事实及证据均不持异议,未作辩解,并表示自愿认罪。
被告人陈某1的辩护人对上述事实及证据不持异议,对量刑发表如下意见:1.陈某1在共同犯罪中系从犯,依法应从轻处罚,陈某1并非网站的设立者,也不参与赌博网站的运作,对网站没有控制和管理能力,仅仅为网站兑换积分、提供结算服务,在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当从轻或减轻处罚;2.陈某1具有坦白情节,且自愿认罪认罚,依法应从轻处罚;3.陈某1主动退赃,可酌情从轻处罚;4.陈某1主观恶性不大,社会危害性较小。综上,建议对被告人陈某1减轻处罚,并适用××。
被告人陈某2的辩护人对上述事实及证据不持异议,对量刑发表如下意见:1、陈某2是共同犯罪中的从犯,依法应从轻处罚;2.陈某2具有坦白情节,依法可从轻处罚;3.陈某2是初犯、偶犯,没有任何前科劣迹,悔罪态度好,获利少,并且在被抓捕时主动配合挽回巨额损失,可酌情从轻处罚。综上,建议对其判处××。
被告人陈某3的辩护人对上述事实及证据不持异议,对量刑发表如下意见:1.陈某3是共同犯罪中的从犯,依法应从轻处罚;2.陈某3具有坦白情节,依法可从轻处罚;3.系初犯、偶犯,认罪态度好,获利少,可酌情从轻处罚。综上,建议对其减轻处罚并适用××。
