黎川县人民检察院指控:
(一)被告人韦1某宇的犯罪事实
2013年4月起,韦1某宇使用多个QQ号通过曹某程(已判决)搭建的时时彩平台实施诈骗,韦1某宇主要用一个QQ群(群号143752358,群主QQ号77???82,管理员QQ号13???44、50???86,群内成员QQ号50???47,代理号hang888,均为韦1某宇使用)推广加人进群,再用群主、管理员身份在群内发布大量时时彩消息,宣称自己做的是重庆时时彩网络投注站,是国家正规彩票等,利用QQ号50???47在群内不断的发布中奖信息宣称跟群主可以赚钱,再用私聊、带玩、改单等形式诱骗玩家在时时彩平台充钱投注并输光筹码。韦1某宇是韦某1煜(已判决)窝点内成员××,是韦某1煜总代下的代理,韦1某宇与韦某1煜、韦某2(在逃)、陈某能(已判决)、韦某1魁(在逃)等人的诈骗活动都是相互协作,相互用自己的QQ加入其他人的诈骗群内,互相帮忙打气氛(做托)、发计划等,从而取得被骗人的信任,实施诈骗活动。
具体的诈骗事实如下:
1、2014年3月10日左右,被骗人刘某1以其QQ(92???66)加入被告人陈某能建的QQ群,韦1某宇使用QQ号50???47加入该群,在群内陈某能、韦1某宇、韦某1煜相互合作,陈某能用群主号发布消息,韦1某宇等人用自己的QQ号在群中不断聊天打气氛,宣扬时时彩是国家正规的彩票,跟着群主会赚钱,以及以做托的形式声称自己是玩家,在群里也在参与投注,发布虚假信息。刘某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了liuyun0806会员帐号,(该账号系陈某能的代理号?a888999?名下),并通过平台提供的周某1、郑某丹等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让刘某1将钱输掉。最终,刘某1向平台提供的账户内充值91000元,提现60320元,共计被骗30680元。
2、2014年2月24日,被骗人许某以其QQ(34???11)加入被告人陈某能建的QQ群,韦1某宇使用QQ号50???47加入该群,在群中活跃气氛,发布虚假信息,陈某能通过QQ告诉许某,时时彩是国家正规的彩票,同时韦1某宇等人用其QQ号50???47?待定?等QQ号在群内大量发布消息宣称群里玩的是正规时时彩,跟着群主购买彩票就能中奖赚钱。许某看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了187XDBXDB会员帐号,并通过平台提供的程某2、郑某丹等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让许某将钱输掉。最终,许某共向平台提供的账户内充值528401元,提现253925元,共计被骗283476元。
3、2014年2月份,被骗人沈某1以其QQ(15???44)加入QQ群(群号为143752358的QQ群,韦1某宇的群),群管理(QQ号50???86,昵称?娴子?,韦1某宇使用的),韦1某宇利用QQ号50???47,昵称?-待定?一直与沈某1私聊,要求群主私带,加大投注倍数。沈某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了515123scl会员帐号,并通过平台提供的程某2、郑某丹等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。韦1某宇通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让沈某1将钱输掉。最终,沈某1共向平台提供的账户内充值43885元,提现7700元,共计被骗36185元。
4、2014年2月26日左右,被骗人刘某2以其QQ(59???06)加入QQ群(群号2022185442,韦1某宇QQ号50???47,昵称?-待定?也在群中活跃气氛,发布虚假信息)。刘某2看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了qingkong会员帐号,并通过平台提供的程某2、周某1等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而陈某能等人则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让刘某2将钱输掉。最终,刘某2共向平台提供的账户内充值54820元,提现1600元,共计被骗53220元。
5、2013年10月份,被骗人陈某4以其QQ(37???48)加入QQ群(群号315779052,韦1某宇QQ50???47也在群里活跃气氛,发布虚假信息)。陈某4看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的齐某时时彩网站链接注册了qingkong会员帐号,并通过平台提供的袁某、古某清等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而陈某能等人则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让陈某4将钱输掉。最终,陈某4共向平台提供的账户内充值36415元,提现100元,共计被骗36315元。
6、2014年3月14日,被骗人沈某2以其QQ(18???91)加入韦1某宇等人所建的QQ群(群号为221438228,韦1某宇QQ50???47也在群里活跃气氛,发布虚假信息)。沈某2看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了k某会员帐号,并通过平台提供的郑某丹等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而韦1某宇等人则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让沈某2将钱输掉。最终,沈某2共向平台提供的账户内充值32650元,提现671元,共计被骗31979元。
7、2014年3月14日,被骗人王某1以其QQ(55???13)加入韦1某宇等人所建的QQ群(群号3825373528,韦1某宇QQ50???47也在群里活跃气氛,发布虚假信息)。王某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了55???13会员帐号,并通过平台提供的覃某明等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而韦某3等人则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让王某1将钱输掉。最终,王某1共向平台提供的账户内充值46639元,提现8628元,共计被骗38011元。
8、2014年2月份左右,被骗人王某2以其QQ(53???78)加入韦某1煜的下级代理韦某2等人所建的QQ群。王某2看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了xiaotao会员帐号(该账号系韦1某宇的代理号?hang888?名下),并通过平台提供的覃某明、程某2等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而韦1某宇等人则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让王某2将钱输掉。最终,王某2共向平台提供的账户内充值5450元,提现2500元,共计被骗2950元。
9、2014年2月28日,被骗人林某以其QQ(12???87)加入韦某1煜的下级代理?阿某1?等人所建的QQ群(群号1305398258,韦1某宇QQ50???47也在群里活跃气氛,发布虚假信息)。林某看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了heisejiyi会员帐号,并通过平台提供的郑某丹、覃某明等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而?阿某1?等人则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让林某将钱输掉。最终,林某共向平台提供的账户内充值31407.4元,提现20214元,共计被骗11193.4元。
10、2014年2月,被骗人程某1以其QQ(82???57)加入韦某1煜的下级代理?阿某2?等人所建的QQ群(群号258852243,韦1某宇QQ50???47在群里活跃气氛,发布虚假信息)。程某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了82???57会员帐号,并通过平台提供的郑某丹等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而?阿某2?等人则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让程某1将钱输掉。最终,程某1共向平台提供的账户内充值27264元,提现12140元,共计被骗15124元。
11、2014年3月,被骗人段某以其QQ(12???95)加入韦某1煜的下级代理?阿某2?等人所建的QQ群(群号258852243,韦1某宇QQ50???47也在群里活跃气氛,发布虚假信息)。段某看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了REN1990会员帐号,并通过平台提供的郑某丹等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而?阿某2?等人则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让程某1将钱输掉。最终,程某1共向平台提供的账户内充值7803元,提现224元,共计被骗7579元。
被告人韦1某宇依托犯罪团伙成员和时时彩平台,利用自己的QQ群直接诈骗他人钱财和利用自己的QQ加入团伙成员其他人的时时彩诈骗群,共同诈骗他人钱财,总计诈骗受害人546712.4元。
(二)被告人王3某的犯罪事实
2014年3月份左右,李某2(已判决)找到被告人王3某(外号?猴子?),提议一起做时时彩,王某3(已判决)和李某2(已判决)早就在一起合作做时时彩,王3某加入就成为三人合作,分工由王某3负责平台技术、管账,李某2和王3某负责发展代理并培训新人,他们通过网络找到技术人员刘某3(已判决)搭建维护网站,找到李1某(另案处理)做推广,王3某介绍多名小弟并租用??市?栋?室做时时彩,李某2和王3某又发展了朱某2(在逃)、姚某(在逃)、王某4(在逃)等人做代理,各个代理在王某3、李某2、王3某的指导下建立各自的QQ群,诱骗玩家到平台注册充值投注,再通过发计划、私带、改单等方式让玩家输光筹码而诈骗他人钱财。
具体诈骗事实如下:
1、2014年2月,被骗人赵某1通过广告加入到一个?网赚兼职?的QQ群,群内有QQ经常发送时时彩中奖的信息,群主?动力火锅?(QQ号33???42)在群内拉人注册,赵某1就按群主给的链接打开注册,发现是个叫博某的时时彩网站(2016年3月后改为万1某时时彩平台),然后就注册了一个XIAOZHAO的会员号,然后群主?动力火锅?就教赵某1怎么投注,赵某1按着计划买,开始能赢点最后全部都输,群内有人在叫赵某1要加大投入才能赢,赵某1加大投入最后都输光了所有钱,在赵某1投注期间,发现两次投注金额特别大时投注号码被改动,本来投注中奖的号码变动后没有中奖,然后问群主,群主说是因为赵某1紧张自己点错了。其实群主?动力火锅?是通过在线客服与王某3联系,王某3自己或通过刘某3后台改单号致使赵某1把钱输掉。从2014年3月9日至5月9日,赵某1总计向博某和万1某时时彩平台提供的户名为周某2的账户充值48820元,向户名为陈某5的账户充值26800元,向户名为凌某程的账户充值26020元,向户名为王某8的账户充值27000元,向户名为王2某的账户充值2500元,共充值131140元,从平台提现32580元,总计被骗98560元。
2、2014年5月左右,被骗人张某1用QQ(号码924????9045,昵称?茉莉?)通过一个小广告加入一个?网赚兼职?群,张某1看到群主经常发布中奖的信息,张某1用QQ联系群主(QQ号38???23,昵称?小某?),小某就发注册网址给张某1,打开后是一个叫万1某的时时彩网站,张某1注册了?茉茉why?的会员账号,并充钱玩,群主?小某?就教张某1玩,并说只要跟着他计划买就一定能赚钱,于是张某1不断加大投入,但过了几天,万1某时时彩网站就打不开了,QQ群也解散了。从2014年5月8日至9日,张某1通过自己的工行卡向平台的王某8工商银行卡充值56430元,从未在平台上提现,被骗56430元。
被告人王3某与王某3、李某2合伙开设时时彩平台,诈骗他人钱财154990元。
(三)被告人王1某力的犯罪事实
王1某力系曹某程(已判决)诈骗团伙中的总代理××,直接与曹某程联系,王1某力自己只负责招募管理代理人员,自2013年开始,王1某力就带领小弟去琼海跟曹某程学习做时时彩,学会以后回到中原镇租房子做,王1某力等人一边做时时彩一边接收人员来学习并发展为代理,曹某程给王1某力在平台上开设的总代理号为?xiaoji8888?,王1某力在总代理号下又开设了十八个代理号,分别是aji000000、aji000222、aji000333、a某、aji111222、aji111333、aji222222、aji333333、aji333888、aji333999、aji555888、aji555555、aji666666、aji77777、aji888888、aji999999、aji111555、aji555666,王1某力手下这些代理号的账目均归类至王1某力总代理下面,结账时曹某程与王1某力对账给钱,王1某力再把钱分给各个代理,王1某力从代理的诈骗款里抽取百分之四到百分之十不等的分成。
王1某力手下代理的具体诈骗事实如下:
1、2014年3月8日左右,被骗人吴某1以其QQ(58???60)加入韦某1成(已判决,王1某力手下)建的QQ群。吴某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了yimiao0605会员帐号(aji888888名下),并通过平台提供的郑某丹等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而韦某1成则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让吴某1将钱输掉。最终,吴某1共向平台提供的账户内充值30870元,提现4231元,共计被骗26639元。
2、2014年3月初,被骗人赵某2用其QQ(13???74)加入韦某1成建的QQ群。赵某2看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了chaodanyue会员帐号(aji888888名下),并通过平台提供的覃某明、程某2等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而韦某1成则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让赵某2将钱输掉。最终,赵某2共向平台提供的账户内充值43400元,提现23000元,共计被骗20400元。
3、2014年3月1日,被骗人李某1以其QQ(93???12)加入韦某1成建的QQ群。李某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了lilili518会员帐号(aji888888名下),并通过平台提供的覃某明、郑某丹等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而韦某1成则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让李某1将钱输掉。最终,李某1共向平台提供的账户内充值14439元,提现100元,共计被骗14339元。
4、2014年4月7日左右,被骗人聂某以其QQ(60???84)加入韦某1成建的QQ群。聂某看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了nnnn520会员帐号(aji888888名下),并通过平台提供的周某1等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而韦某1成则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让聂某将钱输掉。最终,聂某共向平台提供的账户内充值126100元,提现10???00元,共计被骗20100元。
5、2014年2月26日左右,被骗人陈某1以其QQ(44???85)加入一个专门推荐时时彩的QQ群,陈某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了chenchen会员帐号(aji555666名下),并通过平台提供的郑某丹、覃某明等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而群成员则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让陈某1将钱输掉。最终,陈某1共向平台提供的账户内充值170188.65元,提现73200元,共计被骗96988.65元。
6、2014年3月3日左右,被骗人杨某1以其QQ号加入一个专门推荐时时彩的QQ群,杨某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了yjl121121会员帐号(aji555666名下),并通过平台提供的覃某明等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而群成员则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让杨某1将钱输掉。最终,杨某1共向平台提供的账户内充值14890元,提现2400元,共计被骗12490元。
7、2014年4月11日左右,被骗人黄某1以其QQ(94???89)加入一个专门推荐时时彩的QQ群,黄某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了bert6707会员帐号(aji333333名下),并通过平台提供的周某1等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而群成员则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让黄某1将钱输掉。最终,黄某1共向平台提供的账户内充值48450元,提现31100元,共计被骗17350元。
8、2014年2月9日左右,被骗人马某以其QQ(14???84)加入一个专门推荐时时彩的QQ群,马某看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了mmx5???05会员帐号(aji222222名下),并通过平台提供的郑某丹、周某1等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而群成员则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让马某将钱输掉。最终,马某共向平台提供的账户内充值41750元,提现22600元,共计被骗19150元。
9、2013年9月初,被骗人陈某2以其QQ(17???19)加入一个专门推荐时时彩的QQ群,陈某2看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂先后通过群内提供的齐某时时彩、万2某时时彩网站链接注册了cyy1990会员帐号(aji000000名下),并通过平台提供的吴某2、张某2等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而群成员则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让陈某2将钱输掉。最终,陈某2共向平台提供的账户内充值589404元,提现12000元,共计被骗577404元。
10、2014年3月15日左右,被骗人官某林以其QQ加入一个专门推荐时时彩的QQ群,官某林看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了woxiangnil会员帐号(aji222222名下),并通过平台提供的郑某丹等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而群成员则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让官某林将钱输掉。最终,官某林共向平台提供的账户内充值8050元,提现3000元,共计被骗5050元。
11、2014年3月19日左右,被骗人陈某3以其QQ(95???73)加入一个专门推荐时时彩的QQ群,陈某3看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了chen1234会员帐号(aji000222名下),并通过平台提供的覃某明等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而群成员则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让陈某3将钱输掉。最终,陈某3共向平台提供的账户内充值9200元,提现500元,共计被骗8700元。
12、2014年2月15日左右,被骗人卢某1以其QQ(34???10)加入一个专门推荐时时彩的QQ群,卢某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了WXPWXP会员帐号(aji333333名下),并通过平台提供的覃某明、程某2等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而群成员则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让卢某1将钱输掉。最终,卢某1共向平台提供的账户内充值52750元,提现28100元,共计被骗26450元。
13、2014年3月4日左右,被骗人朱某1以其QQ(15???47)加入一个专门推荐时时彩的QQ群,朱某1看到群中发布的虚假信息以为是合法时时彩网站,遂通过群内提供的万2某时时彩网站链接注册了zyh66???44会员帐号(aji333333名下),并通过平台提供的覃某明、程某2等人账户充值,跟着群内提供的虚假投注计划进行投注。而群成员则通过发布虚假的投注计划或让后台客服修改投注号码的方式让朱某1将钱输掉。最终,朱某1共向平台提供的账户内充值175300元,提现27100元,共计被骗148200元。
被告人王1某力总代理手下的代理人员总计诈骗他人钱财993260.65元。
