莆田市涵江区人民检察院指控:2016年9月8日至9月12日间,被害人翁某1在莆田市涵江区?某鞋材?工厂宿舍内接到诈骗电话,被诈骗分子以其涉嫌拐卖儿童犯罪,需要查清其财产状况及要求其缴纳取保候审保证金为名先后骗走2210165元(人民币,下同)。该被骗资金部分被逐级转移至户名为?谭某1?的华融湘江银行62???64账户内,后又被转移至户名为?韩某?、?蒋某3?,?徐某1?、?占某?、?李某3?、?祝某?等62个下级账户。自2016年9月12日起,被告人刘4某、潘2某、颜某与同案人管某2、周某(均另案起诉)、同案人刘3某、?小丸子?(均另案处理)、同案犯管某(已被判刑)为获取工资报酬,明知上述62个下级账户中的资金系犯罪所得,仍然接受上线?路在前方?、?咖啡?等人(另案处理)指使,持上述62个下级账户中的部分账户至河南省、湖北省、江西省、湖南省等地的银行自动取款机上取款,后再依指示存款至被告人何某的农业银行62???79、户名为?颜某?的工商银行62???38、户名为?卢某1?的工商银行62???18等账户内。其间,被告人刘4某与同案人周某、管某2、同案犯管某一行在河南省驻马店市、漯河市、周口市、平顶山市、荥阳市及湖北省随州市、荆门市、宜昌市等地共取款353450元;被告人潘2某、颜某先与同案人刘3某、?小丸子?在湖南省株洲市、韶山市、娄底市、涟源市、益阳市、常德市、张家界市等地取款,后被告人潘2某、颜某又继续至江西省宜春县、萍乡市、南昌市、鹰潭市等地取款,共取款227000元。
被告人刘4某、颜某为获取报酬,还出卖其个人所有的账户给同案人刘1某(另案处理),以供诈骗分子转移犯罪所得。其中,被告人刘4某所出卖的中国银行62???37账户及建设银行62???47账户在2016年8月25日至8月26日间共收到上述户名为?谭某1?的华融湘江银行账户四笔转账共38200元;被告人颜某所出卖的建设银行62???09账户在2016年8月25日至8月30日间共收到上述户名为?谭某1?华融湘江银行账户四笔转账共20400元。被告人何某则为获取报酬,将上述其所有的农业银行62???79账户及其从陈某6处买入的六个银行账户出借给许某1(另案处理),以供许某1转移诈骗犯罪所得。2016年8月18日至同年9月29日间,该被告人何某农业银行账户先后在湖南省、福建省、湖北省、广西壮族自治区、河南省、陕西省等地主要通过现金存入的方式进账共1605396元,其中84200元系由同案人刘3某从上述户名为?祝某?的下级账户取款后再行存入。
案发后,被告人潘2某、颜某均于2016年9月30日被公安机关抓获归案;被告人何某于同年10月12日被公安机关抓获归案;被告人刘4某于同年10月27日被公安机关抓获归案。公安机关从被告人潘2某处查获银行卡17张,从被告人颜某处查获银行卡9张,从被告人何某处查获银行卡9张,从被告人刘4某处查获银行卡11张。
指控上述事实,公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为,被告人何某明知是犯罪所得而予以转移,共转移犯罪所得1605396元,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任;被告人刘4某明知是犯罪所得而单独或伙同同案人管某2等人予以转移,共转移犯罪所得391650元,情节严重;被告人颜某明知是犯罪所得而单独或者伙同被告人潘2某等人予以转移,共转移犯罪所得247400元,情节严重;被告人潘2某明知是犯罪所得而伙同被告人颜某等人予以转移,共转移犯罪所得227000元,情节严重;其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》××××、××××,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。
