江苏省睢宁县人民检察院指控:
一、贩卖毒品
2014年4月下旬的一天,被告人李1某为非法获利,经欧某勤(已判刑)介绍,在广东省河源市连平县元善镇南山大道东北饺子馆附近,以68000元的价格向叶某(已判刑)出售129小包氯胺酮(俗称“开心粉”)计264.62克。后叶某将部分“开心粉”出售给石某、曾某等人,并于2014年7月24日被抓获,其尚未出售的115包“开心粉”计236.62克被当场查获。
二、诈骗
2016年4月至2017年1月间,被告人李1某、温2某、陈3某、区3某、李4某、赵2某、钟1某送、陈2某、区1某、区2某、汪某以及犯罪嫌疑人温1某、区4某(均另案处理)等人为非法获利,计议以“返利”为幌子骗取他人钱财,后分别结伙并通过分工协作实施诈骗犯罪。其中,被告人李1某、温2某负责购买手机、银行卡等作案工具、购买“黑卡”以及利用“黑卡”注册多个微信号,组织人员使用二被告人提供上述手机、微信号实施具体诈骗行为,并将被告人区3某、李4某、赵2某、钟1某送、区1某、区2某收取的赃款转移至控制的银行卡,通过POS机套现或者通过ATM机取款。被告人区3某、李4某、赵2某、钟1某送、区2某、区1某负责操作微信号发布宣传信息、收取“押金”、发“奖励”等。被告人陈2某多次向被告人李1某提供“黑卡”,利用自己微信号绑定的多张银行卡为被告人李7某放“工资”,并安排被告人汪某参与发放“工资”。
2016年4月至2017年1月间,上述被告人通过在微信朋友圈发布兼职领取工资等虚假宣传获取他人信任,再以兼职需要缴纳“押金”为名骗取江苏省睢宁县籍居民武某1、张某1之、程某、广东省东源县居民李某1、浙江省乐清市居民余某1等人人民币计8295660元。其中,被告人李1某先后组织作案4起,诈骗犯罪数额计7525940元;被告人温2某组织作案1起,诈骗犯罪数额计769720元;被告人李4某参与作案2起,诈骗犯罪数额计3646400元;被告人区3某参与作案2起,诈骗犯罪数额计1494080元;被告人汪某、陈2某、赵2某、钟1某送、区2某、区1某分别参与作案1起,诈骗犯罪数额分别为2066400元、1792800元、1608320元、1215760元、769720元、769720元;被告人陈3某某2被告人李1某提供的银行卡(借记卡)上的款项系电信网络诈骗犯罪所得,先后多次利用其申领的POS机为被告人李1某套现、转移赃款合计人民币3944995元,其中转移赃款至被告人李1某女友犯罪嫌疑人温某账户760000元,被告人李1某母亲熊某1账户200000元,至被告人李1某表哥熊某2账户420000元,至被告人李1某弟弟李某7账户498000元,至被告人李1某控制的吴某(温某小姨)账户756324元,至被告人李1某朋友蒋某建账户250000元。具体分述如下:
1.2016年4月至5月间,被告人李1某、赵2某以及犯罪嫌疑人温某(另案处理)等人经计议,使用×××、wswl668、×××、×××等微信号实施诈骗犯罪,共骗取他人财物合计人民币1038180元。
2.2016年7月至8月间,被告人李1某、赵2某等人经计议,使用×××、mimi950322、tan19×××22、VRP5200、w89×××010、ww35×××36、ww557356、ww889345、www323177、wxid_8osffaig5eqf12、wslz007微信号实施诈骗犯罪,共骗取他人财物合计人民币2077880元。
3.2016年9月至10月间,被告人李1某、钟1某送、区3某、李4某以及犯罪嫌疑人区4某等人经计议,使用×××,aitt112688,×××,×××等微信号实施诈骗犯罪,共骗取他人财物合计人民币1770720元。
4.2016年11月至2017年1月间,被告人李1某、李4某、陈2某、汪某以及犯罪嫌疑人区4某等人经计议,使用×××、×××、×××、×××、×××、×××、wdlwlf1220、×××等微信号实施诈骗犯罪,共骗取他人财物合计人民币2639160元。
5.2016年11月至12月间,被告人温2某、区3某、区1某、区2某以及犯罪嫌疑人区4某等人经计议,使用×××,GT12×××89,×××,shoushang81896,×××等微信号实施诈骗犯罪,共骗取他人财物合计人民币769720元。
被告人温2某、李4某、陈2某、李1某分别于2017年2月21日、3月2日、3月6日、4月14日被抓获,被告人温2某、李4某、陈2某到案后如实供述了上述犯罪事实;被告人汪某、钟1某送分别于2017年3月10日、8月27日主动到当地派出所投案,到案后均如实供了上述犯罪事实,被告人钟1某送还提供重要线索,协助睢宁县公安局民警侦破其他案件;被告人区3某、区2某、区1某接到当地派出所电话通知后,均于2017年3月27日到当地派出所投案,被告人区2某、区1某到案后均如实供述了上述犯罪事实;被告人陈3某在接受睢宁县公安局民警询问时,主动供述了其利用POS机为被告人李1某转移赃款的事实,后于2017年9月11日主动到睢宁县公安局投案;2017年10月21日,被告人赵2某在接受睢宁县公安局民警询问时,主动供述了使用被告人李1某提供手机、微信号参与诈骗犯罪的事实。
被告人李1某对公诉机关指控的诈骗犯罪数额有异议,辩解其没有介绍贩卖毒品。
被告人温2某、赵2某、钟1某送、汪某、区1某、区2某对公诉机关指控的犯罪数额有异议,辩解诈骗所得较少。
被告人李4某、陈3某、区3某、陈2某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。
