经审理查明,2013年底,苗某某(已判刑)在上海注册成立上海朋尔资产管理有限公司(以下简称“朋尔资产”)为青岛辰星置业有限公司(以下简称“辰星公司”)开发的房地产项目融资。朋尔资产自2013年12月起,先后租赁本市南京西路XXX号中欣大厦8层、9层和南京西路XXX号会德丰国际广场10层经营,招聘大量员工,采用打电话、熟人介绍、召开产品推介会等多种推广方式,以辰星公司开发山东省龙口市的房产项目需要融资为由,通过公开销售匹配辰星公司债权的借款和辰星公司开发的预售商品房为抵押的借款两种理财产品,承诺年化收益率为8%至15%的高额固定回报,向社会不特定公众大量吸收资金。
2014年底,朋尔资产在本区茸平路XXX号汇甲大厦401室设立经营点,由被告人王2担任该经营点的负责人,被告人王某3、殷某担任该经营点的业务总监。三名被告人通过本人及其下属销售人员为朋尔资产招揽客户,从中获取分成。经司法会计鉴定,被告人王2吸收投资款人民币2,200万余元(以下币种均为人民币),投资人实际损失2,100万余元,被告人王某3吸收投资款1,300万余元,投资人实际损失1,200万余元,被告人殷某吸收投资款700万余元,投资人实际损失700万余元。
2015年间,苗某某利用其控制的雍实股权投资基金管理(上海)有限公司(以下简称“雍实基金”),通过公开销售雍实·帝豪印象上海一号基金,非法为辰星公司募集经营资金。被告人王2、王某3、殷某亦采用上述同样的方法销售该基金从而吸收投资款10万元。
2017年8月4日,被告人王2至山东省龙口市东江派出所投案。同年8月23日、28日,被告人王某3、殷某分别在其居住地被抓获。三名被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实。
上述事实,被告人王2、王某3、殷某在开庭审理过程中均无异议,且有证人苗某某、王1、常某某、陈某某、吴某某、张1、张2、诸某某、瞿某某、葛某某、毛某某、赵某某等人的证言,工商登记材料,《个人出借咨询与管理服务协议》、《债权转让协议》、《东海黄金海岸项目协议》、《资产管理合同》、《收款确认书》、转账凭证,上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》,刑事判决书,常住人口基本信息,公安机关出具的抓获证明、案发经过、工作情况等证据证实,足以认定。
