黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉[2017]200号起诉书指控:2014年3月18日,被告人张3某成立富裕县百成农业种植专业合作社,在未经国土、水务等相关部门批准及没有实际履行能力的情况下,以高额利润为诱饵,于2014年11-12月,便以建牛舍名义发包工程骗取工程履约金380000元。2014年12月8日张3某于马某签订合作协议,承包了富宁屯废弃沙坑约40000平方米用于建牛舍。2015年1月6日,张3某成立富裕县鼎杰成投资有限公司,同年2月9日,富裕县发改委同意富裕县鼎杰成公司在富甘公路15公里处通源砂场建设牛舍25栋,羊舍15栋,总建筑面积14740平米。2015年1月7日至2015年9月10日,张3某又以建牛舍名义发包工程骗取工程履约金、工程保证金或材料预付款共计3220000元。2015年9月10日,富裕县土地局向张3某下达了责令停止违法行为通知书后,张3某仍继续施工,继续发包工程收取材料预付款。2015年9月10日至2016年5月16日,张3某又以建牛舍名义发包工程骗取材料预付款共计3100000元。2016年5月16日,富裕县水务局向张3某下达责令停止违法行为通知书,同年7月19日,富裕县人民政府防汛指挥部通告张3某,拆除违法建筑。张3某仍未停止施工,还继续发包工程收取材料预付款。2016年5月16日至2016年7月13日,张3某又以建牛舍名义发包工程骗取材料预付款共计2620000元。
综上所述,被告人张3某自2014年11月至2016年7月,共向外发包1853栋牛舍,每栋牛舍建筑面积550平方米,共计1019150平方米,实际已施工建设330栋,占地面积181500平方米,并以工程履约金、工程保证金或材料预付款的名义骗取被害人杨某1(男,60岁)、李某1(男,62岁)、魏某(男,40岁)等65名被害人共计人民币9320000元,期中,在合同履行过程中退还被害人部分工程履约金、工程保证金或材料预付款共计人民币1174000元,实际骗取各被害人共计人民币8146000元。被告人张3某将骗取的赃款部分用于建牛舍、购买车辆、建住宅楼、车库及仓库、购买家具、归还欠款等,其余赃款不知去向。
经侦查,被告人张3某于2017年5月12日在富裕县被富裕县公安局民警抓获。
公诉机关认为,被告人张3某以非法占有为目的,以高额利润为诱饵,在合同签订、履行过程中,没有实际履行能力,采用先部分履行合同的方法,诱骗被害人继续签订和履行合同,骗取被害人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》××的规定,提起公诉,请依法判处。并提出对被告人张3某判处××至十五年并处罚金的量刑建议。
被告人张3某对公诉机关指控其犯××提出公诉机关指控的事实存在,但其和被害人都有正式的承包合同,而且所收的预存款都已用到工程中,其行为不构成合同诈骗犯罪;其辩护人提出被告人张3某的行为不具备××的构成要件,主观上没有骗取他人财物的直接故意,客观上也没有虚构事实、隐瞒真相的犯罪行为,其与合作方之间的纠纷应当属于民事合同纠纷;被告人及其辩护人未对量刑提出意见。
