经审理查明,被告人何某某于2016年7月加入深圳市善心汇文化传播有限公司(住所地:深圳市龙华新区民治街道民治大道东侧梅花山庄别墅A36栋,以下简称?善心汇?),并积极发展下线会员。?善心汇?是以法定代表人张某(另案处理)为首的传销组织,该公司成立于2013年5月,在辽宁、海南、湖南等多个省份注册关联或分支机构100余家。自2016年5月起,该公司张某等人以?扶贫济困、均富共生?为名,以?布施?自助他人可获高额收益为诱饵,吸收会员资金,总层级为75层,全国会员人数为5572432人。该组织的会员通过发展下线并向平台购买相应数量的?善种子?(每个购买价人民币300元)、?善心币?(每个购买价人民币100元)而成为A轮功德主、B轮功德主、A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心等不同层级的高级会员。高级会员获利方式有三种:通过发展下线获取管理奖等动态收益;通过以折扣价购买:?善种子?、??善心币?转售给下线获利;?布施受助?获利,即会员先向?善心汇?缴纳一定资金(?即布施?),一段时间后给予一定比例的收益(即?受助?),收益中包含?善金币?,?善金币?可在?善心汇?购物平台上购物(即?受助?)。经过司法数据鉴定,何某某的层级为10层,下线总人数16710人,下线层级数为16层。功德钱包中检出善种子76个,善心币355个,善金币445226个,个人管理奖252004元,个人出局钱包0元,接单钱包50元。
2017年7月21日,民警根据侦查在江西省南昌市东湖区贤士路52号2栋1单元502房将何某某抓获。
上述事实,有经当庭质证的被告人何某某的供述与辩解;抓获经过、身份信息、搜查证、扣押决定书、会员资料和交易记录截图、银行开户资料和交易记录等书证;司法鉴定意见书;现场勘查笔录和现场照片等相关证据予以证明,足以认定。
