经审理查明,2015年3月至2017年3月份,被告人熊2某先后组织了6个以其为会主的“打会”组织,按月组织每期打会活动(即会员以口头或者投递小纸条的竞价方式由愿意支付最高利息的会员使用其他会员上交的会费)、按期收取、发放会费,在每个打会组织虚构会员或者假借其他会员的名义以支付最高息获取其他会员交付的会费,84次共计骗取他人会费约人民币1174016元。具体事实如下:
1、2015年3月28日,熊2某邀约黄某1、罗某1、李某1、陈某1、胡某、张某1、牛某2、程某、廖某1、柯某、马某、戴某、吴某1、彭某1、彭某2等32人参与“打会”组织(其中包括熊2某及其虚构的会员“丹某”、“小杨”、“小1某”),会底1000元,自2015年4月至2017年3月,以虚构会员或者以假借其他会员的名义支付最高息获取其他会员交付的会费共计24期,骗取他人会费约341969元。
2、2015年8月20日,熊2某邀约牛某1、高某、熊某1、严某1、李某2、黄某2、陈某2、袁某等27人参与“打会”组织(其中包括熊2某及其虚构的会员“天天”、“熊某2”、“小杨”、“彭大姐”),会底1000元,自2015年9月至2017年3月,以虚构会员或者以假借其他会员的名义支付最高息获取其他会员交付的会费共计19期,骗取他人会费约186663元。
3、2016年1月10日,熊2某邀约黄某1、罗某1、胡某(罗某3)、张某2、牛某2、程某、熊某3、严某2、张某3等28人参与“打会”组织(其中包括熊2某及其虚构的会员“小1某”、“小2某”、小杨),会底1000元,自2016年2月至2017年3月,以虚构会员或者以假借其他会员的名义支付最高息获取其他会员交付的会费共计14期,骗取他人会费约226898元。
4、2016年4月5日,熊2某邀约李某3(李某4)、吕某、陈某3、张某4、熊某4、邵某、叶某1、高某、唐某等28人参与“打会”组织(其中包括熊2某及其虚构的“小1某”、“利某”、“秋某”、“小杨”),会底1000元,自2016年5月至2017年3月,以虚构会员或者以假借其他会员的名义支付最高息获取其他会员交付的会费共计11期,骗取他人会费约179528元。
5、2016年5月30日,熊2某邀约黄某2、程某、高某、牛某2、严某2等15人参与“打会”组织(其中包括熊2某及其虚构的“四兵”、“天天”),会底3000元,自2016年6月至2017年3月,以虚构会员或者以假借其他会员的名义支付最高息获取其他会员交付的会费共计10期,骗取他人会费约144489元。
6、2016年9月15日,熊2某邀约陈某4、张某5、吴某2、涂风兰、廖某2、严某3、张2某等31人参与“打会”组织(其中包括熊2某及其虚构的“四兵”、“天天”、“熊某5”),会底1000元,自2016年10月至2017年3月,以虚构会员或者以假借其他会员的名义支付最高息获取其他会员交付的会费共计6期,骗取他人会费约94469元。
2017年5月3日20时许,被告人熊2某主动向侦查机关投案,并如实供述其罪行。
案发后,被告人熊2某亲属向被害人退赃款共计人民币400000元,取得了被害人谅解,同时被害人自愿放弃对剩余款项的追偿。
另查明,在上述打会活动中,彭某3、张某6、廖某1、彭某2、黄某2、胡某、叶某2、范某等人中标并领取会费。
上述事实,被告人熊2某在开庭审理过程中均无异议,且有:1.记账本、户籍证明、到案经过证明、谅解书、收条、会员名单、交纳会费记录等书证;2.被害人黄某1、罗某1、程某、胡某、柯某、牛某1、张某1等人的陈述;3.证人叶某2、范某等人的证言;4.提取笔录;5.司法鉴定意见书;6.被告人熊2某的供述及辩解等证据予以证实,足以认定。
