经审理查明,自2014年起,上海太宥恒资产管理有限公司(以下简称“太宥恒公司”)在未经相关政府部门批准的情况下,对外宣称该公司的投资理财产品具有稳定收益等,吸引客户与该公司签订资金出借协议,进行非法吸收公众存款活动。2014年4月,太宥恒公司在本区解放东路XXX号XXX室设立太宥恒公司奉贤分公司,吴2某(已判决)为该分公司负责人,谢某、刘某、王某(均已判决)等人先后担任总监,被告人吴某某、夏某某、褚某某等人担任团队经理,由上述人员招聘业务员,通过发放宣传单、口口相传等方式对外公开宣传“商恒盈”、“商某”、“朝季丰”等产品有高额的稳定收益,吸引不特定客户投资,许诺年化利率9%至13%不等的高额利息,以签订《出借咨询与服务协议》等形式,非法向宋某、李某、马某等600余名投资者吸收公众存款共计人民币9000余万元(币种下同)。2016年5月,太宥恒公司资金链断裂致上述投资人的投资款绝大部分未能收回,造成重大损失。经查,被告人吴某某、夏某某、褚某某于2015年9月起分别担任太宥恒公司奉贤分公司团队经理期间,被告人吴某某及其团队共计非法吸收公众存款近600万元;被告人夏某某及其团队共计非法吸收公众存款约800万元;被告人褚某某及其团队共计非法吸收公众存款600余万元。上述投资款绝大部分亦未能兑付。
2017年9月22日,被告人吴某某、夏某某主动至公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实,被告人吴某某、夏某某、褚某某在开庭审理过程中均无异议,且有证人赵某、顾某某、李某某、孟某某、万某某、禇某某、姚某某、季某某、陈某某等人的证言,同案关系人毕某的供述,投资人宋某、戴某、李某、蒋某、马某、周某等人的证言,投资人信息登记表,银行转账凭证,中国邮政储蓄银行账户流水及核算清单,太宥恒公司奉贤分公司的档案机读材料、营业执照(副本),上海公信会计师事务所出具的司法鉴定意见书,公安机关出具的案发经过、抓获经过及工作情况,同案犯的刑事判决书等证据材料证实,足以认定。
