经审理查明,东莞市大某镇长塘咨询服务公司(下称长塘公司)成立于1991年1月,系长塘社区股份经济联合社的全资集体所有制企业,资产管理执行农村集体资产管理办法,被告人叶1某原担任长塘社区党工委书记,兼任长塘社区股份经济联合社理事长。长塘公司自2005年12月开始收取村民集资款,后将部分集资款用于对企业拆借。2014年4月,叶1某的妻子蔡某需要借一笔资金,叶1某找到东莞市兴隆典当有限公司(下称兴隆公司)法定代表人被告人卢某,让卢以兴隆公司的名义向长塘公司借款390万某,之后再以入股蔡某经营的东莞市协欣时装有限公司(下称协欣公司)的名义将390万某借给蔡某,卢同意。同年4月23日,叶1某在未经长塘社区“两委”委员集体讨论的情况下,私自决定借款给卢某390万某,并与卢分别代表长塘公司、兴隆公司签订借款合同,后指示长塘公司财务人员叶某8、叶2某将资金转至兴隆公司账户,后卢某将该笔资金借给蔡某。同年5月8日,蔡某通过其中国银行账户(尾号1376)汇款557500美元(折合人民币3520333.75元)至中国银行伦敦分行用于办理投资移民。2017年3月10日,东莞市纪委电话通知叶1某接受组织调查,叶于同日主动到纪委配合调查,并主动交代上述事实。同年3月14日,东莞市纪委通过长塘社区约卢某到社区大楼,后将卢带回纪委接受调查。2017年4月,蔡某将390万某归还给长塘公司。2017年8月16日,东莞市纪委将案件线索移送东莞市公安局侦查。公安机关经侦查,于2017年10月31日在叶1某位于大某镇新世纪添一居12号3C的住处将叶1某带回审查,电话传唤卢某到公安机关后将卢抓获。
上述事实,有经当庭质证的证人叶某1、叶某2、叶某3、叶某4、叶某5、叶某6、叶某7、叶某8、蔡某、张某、陈某的证言,到案经过,到案情况说明,移送函,工商登记资料,银行开户资料,交易流水,借款合同,报销汇总单,长塘咨询公司出具的情况说明,大某会计核算中心出具的情况反馈,干部分工表,不动产登记信息查询,调查函,常住人口信息,被告人叶1某、卢某的供述等证据证实,足以认定。
