经审理查明:一、信用卡诈骗
2016年2月,被告人杨1某在睢某县开设富兴金融门市,主要经营信贷、房贷以及信用卡办理等业务。2016年3月,李某2、黄某1经人介绍至该处办理信用卡,被告人杨1某联系浦发银行的业务员张某2为二人办理。2016年5月中下旬,浦发银行将李某2、黄某1申领的信用卡寄至杨1某处,在持卡人李某2、黄某1不知情的情况下,被告人杨1某分别从二人信用卡中刷取人民币7500元、9500元,共计人民币17000元。后因被告人杨1某未归还信用卡欠款,被李某2、黄某1察觉而案发。
2016年9月5日,被告人杨1某主动至睢某县公安局投案,后如实供述了上述犯罪事实。
二、非法拘禁
2017年7月的一天下午18时许,被告人杨1某因李某1未按期归还借款,将李某1带至其经营的位于睢某县城东大排档处饭店内,言语恐吓李某1要求其归还借款并限制其人身自由。李某1遂电话联系其朋友朱某,当晚19时许,朱某至被告人杨1某的饭店内,欲将李某1带走,因被告人杨1某不同意而未果。后被告人杨2某李某1带至城市客栈宾馆,安排其朋友与李某1共同居住在宾馆房间内。次日8时许,被告人杨2某李某1带回城东大排档的饭店内,直至当日晚9时,朱某将5000元钱送至被告人杨1某处后,被告人杨1某方让李某1从其饭店内离开。
2017年8月26日,因李某1仍未归还借款,被告人杨1某、袁某共同将李某1带至城市客栈宾馆的房间内,要求李某1电话联系他人借钱偿还借款,并要求李某1出具借条。当日夜,被告人杨1某使用手铐将李某1控制在宾馆卫生间内的花洒处,安排袁某对李某1进行看守后离开,次日早上七八点钟,被告人杨2某李某1的手铐打开,要求李某1联系他人借钱。后被告人杨1某欲外出,为防止李某1逃跑,又使用手铐将李某1与正在熟睡的被告人袁某铐在一起,直至民警赶至现场。
当日,被告人杨1某、袁某被抓获归案,后均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实,被告人杨1某、袁某在开庭审理过程中均不持异议,且有浦发银行卡开户信息及交易明细、借条、汽车抵押协议书等书证,证人张某2、张某1、商某、朱某、吴某、黄某2、周某等人的证言,被害人黄某1、李某2、李某1的陈述,被害人被非法限制人身自由期间的手机录音等视听资料,辨认笔录,发破案及到案经过等证据证实,足以认定。
