江苏省南京市人民检察院起诉指控,2012年底至2014年11月间,被告人许1某在福某公司欠有巨额债务,该公司土地、厂房已被查封,且与肥东经济开发区管委会签订的肥东地区土地500亩用于?年处理100万吨食用油原料及深加工项目?(以下简称?二期工程?)投资合同书已自动解除,无法实施二期工程的情形下,以建设二期工程需要资金为由,通过隐瞒公司真实经营状况等手段,以支付20%的年息为诱饵,骗取被害人信任,在南京、北京、苏州、常州、镇江、上海、天津、合肥、太原、南昌等地向社会公众非法集资。后其又在不拥有安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司(以下简称?盛世天源公司?)股份,未参与盛世天源公司实际经营,仅支付人民币(以下币种相同)15万某作为一幢养生养老公寓预订款的情形下,以投资?天悦湾温泉养生养老公寓项目?(以下简称?养生养老项目?)为由,通过虚构其购买盛世天源公司20%股权及多幢养生养老公寓等事实,以支付18%-22%的年息为诱饵,骗取被害人信任,在南京、常州、南昌等地非法集资。
被告人许1某通过被告人张4某、朱2某等人以及福某、盛卯各分公司负责人分别向南京、北京、苏州、常州、镇江、上海、天津、合肥、太原、南昌等地共计2126名被害人非法集资2.2亿元,集资所得除用于返本付息外,尚有1.88亿元未能归还。
2013年6月至2014年11月间,被告人张4某、朱3某与许1某商议,先后成立福某公司南京分公司,盛卯公司常州分公司,并招募被告人李1某、章某、王4某、夏某、曹某、刘4某等人,以投资二期项目、养生养老项目为由,先后通过发广告、打电话联系等方式,采用与被害人签订?委托销售协议书?、?产品认购协议书?、?岳2某温泉养生公寓服务合作协议?等形式,在南京、常州向社会不特定公众吸收资金共计6850.178万某。
2013年5月至2014年3月间,被告人朱2某与广州鑫达公司达成协议,成立南京分公司,并招募被告人熊某等人,以投资纯银产品、?色爱?品牌加盟连锁店有高额利润为由,先后通过发广告、打电话联系等方式,采用与被害人签订?产品购销合同?、?借款合同?等形式,在南京向社会不特定公众吸收资金2739.72万某。
2014年3月,广州鑫达公司因涉嫌××被广州市公安机关查处,朱2某即通过张4某与许1某商议,以向许1某支付人民币200万某、承诺为许1某集资2年等为条件,将广州鑫达公司的?产品购销合同?、?借款合同?更换为福某公司的?委托销售协议书?、?产品认购协议书?及岳2某公司的?岳2某温泉养生公寓服务合作协议?,并招募被告人袁2某等人,以投资二期项目、养生养老项目为由,先后通过发广告、打电话联系等方式,采用与被害人签订?委托销售协议书?、?产品认购协议书?、?岳2某温泉养生公寓服务合作协议?等形式,在南京、常州向社会不特定公众吸收资金共计2498.1万某。
2014年11月26日,被告人章某、王4某在南京市被公安机关抓获;同年12月2日,被告人许1某、张4某、朱2某在安徽省合肥市被公安机关抓获;同年12月17日、12月18日,被告人袁2某及李1某、夏某分别在南京市被公安机关抓获;2015年1月14日、16日、4月13日,被告人曹某、刘4某、熊某分别被传唤至公安机关接受询问。
为证实上述事实,公诉机关向本院移送了1.福某公司南京分公司、盛卯公司常州分公司、广州鑫达公司南京分公司工商资料、出具给被害人的收据、合同、情况说明、合肥仲裁委员会调解书、合肥市中级人民法院民事调解书、执行裁定书等书证;2.证人李某4、徐某2、张某2、刘某1、柳某1心、金某、张某3等人的证言;3.被害人丁某、王某1、鲁某、朱某1、朱某2、张某1等人的陈述;4.被告人张4某、朱2某、李1某、章某、夏某、王4某、袁2某、曹某、刘4某、熊某等人的供述和辩解;5.上海司法会计中心出具的司法鉴定意见书、南京南审希地会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等鉴定意见;6.借款合同。
公诉机关认为,被告人许1某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大;被告人张4某、朱2某、李1某、章某、夏某、王4某、袁2某、曹某、刘4某、熊某为获取非法利益,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大;被告人许1某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》××的规定,被告人张4某、朱2某等人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××的规定,应当以××追究许1某的刑事责任,以××追究张4某、朱2某等人的刑事责任。被告人张4某、李1某、章某、夏某、王4某、曹某、刘4某共同实施非法吸收公众存款,被告人朱2某先后与熊某、袁2某共同实施非法吸收公众存款,适用《中华人民共和国刑法》××××的规定。
被告人许1某提出,其没有非法占有的故意,其行为应构成××,而不构成××。其辩护人提出的辩护意见是,1.本案借款系单位行为;2.许1某没有非法占有的故意,其行为应认定构成××;3.转存部分不应计入犯罪数额;4.审计报告不全面,许1某没有拿到那么多钱等辩护意见。5.王某6在北京集资的钱款不应认定为许1某非法集资的数额。
