经审理查明,2015年7月,哈尔滨财源宝投资管理有限公司(以下简称财源宝公司)设立了哈尔滨财源宝投资管理有限公司武汉分公司(以下简称财源宝武汉分公司)。被告人王某在任财源宝武汉分公司负责人期间,在未经金融监督管理机构批准的情况下,按照财源宝公司的经营模式,招揽业务员在社会上散发广告,向社会不特定人员推广财源宝、短期宝、日日盈等理财项目,承诺以向集资参与人支付预期年化收益9%至18%不等的高额回报率为条件,组织公司业务员以哈尔滨财源宝投资管理有限公司的名义与集资参与人签订《债权投资类理财产品销售及服务协议》,非法吸收社会资金。集资参与人通过线上注册购买、线下刷卡购买的方式购买上述理财产品。经公安机关委托湖北中坤衡信经济鉴证司法鉴定所、黑龙江鑫泰司法鉴定有限公司出具的审计报告确认,哈尔滨财源宝投资管理有限公司武汉分公司非法吸收公众资金共计人民币106470086.47元(其中财源网系统武汉部分金额为68690725.85元,日日盈系统武汉部分金额为37779360.62元),所吸收款项全部汇入财源宝公司。截止至2016年9月,造成投资者投资本金无法兑付金额共计人民币7860909.88元(其中财源网系统武汉部分金额为7305973.34元,日日盈系统武汉部分金额为554936.54元)。经群众报案,公安机关立案侦查后,于2016年8月30日对被告人王某上网追逃。同年8月31日,被告人王某到哈尔滨市公安局巡逻警察大队投案。
上述事实,被告人王某在开庭审理过程中均无异议,且有公安机关的破案经过、到案经过、情况说明、说明及证明、户籍资料、工商档案材料、营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证、中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于对哈尔滨财源宝投资管理有限公司性质认定的回函》、哈尔滨财源宝投资管理有限公司宣传单、财源网及日日盈账户截图,委托书、通联支付POS签购单、银行账户历史数据、武汉地区集资参与人明细、集资参与人吴某1、卢某、刘某1、成某、周某、袁某、余某、段某、朱某、杨1某、吴某2、沈某等人的报案材料、报案登记表、《债权投资类理财产品销售及服务协议》、代收预期利益授权委托书、银行承兑汇票、资金明细及短信截图等书证,证人蔡某、彭某1、徐某、彭某2、姜某、沙某1的证言,被告人王某及同伙王某、刘某2、刘某3、刘某4的供述,辨认笔录,审计报告及情况说明,电子数据等证据证实,足以认定。
