公诉机关指控,2013年3月期间,被告人杨某某出资加盟湖南中亿佰联投资管理有限公司,成立中亿佰联襄阳投资管理有限公司(以下简称“中亿佰联襄阳公司”),指定其司机李某1担任挂名法人代表,聘用被告人张某某担任总经理,负责公司运营的具体事务。中亿佰联襄阳公司给需要资金的借款人和有闲散资金的放款人提供中介服务,通过对借款人的运营情况、资产情况、抵押物及担保企业进行调查,将符合条件的借款人宣传、推荐给社会公众,确定放款人后双方签订借款合同,并从中收取中介费用。
2013年底,因杨某某缺乏投资资金,产生了通过中亿佰联襄阳公司中介从社会公众手中吸收资金的想法。杨某某与张某某商议后,决定以杨某某、杨某某妻子被告人冯某实际控制的襄阳共襄大业商业管理有限公司(以下简称“共襄大业公司”)、襄阳市三合盛某酒店管理有限公司(以下简称“三合盛某公司”)、襄阳景某土特产交易市场有限公司(以下简称“景某土特产公司”)、襄阳一馨物业服务有限公司的名义,同时借用襄阳市跃艳贸易有限公司、襄阳闯天下建筑设备有限公司的名义,通过中亿佰联襄阳公司向社会公众募集资金,同时安排冯某予以配合。具体操作由张某某代表中亿佰联襄阳公司与上述六家借款公司签订借款合同,冯某加盖借款公司公章予以确认。张某某随后以中亿佰联襄阳公司名义,通过襄阳市广播电视台及电梯广告位租赁等方式,面向社会公众广泛宣传、推荐上述六家公司借款需求,承诺还本并支付高额利息。同时按照杨某某要求,将吸收来的公众存款均打至冯某个人及其控制的刘某1、冯某2、邵某1等人银行账户中。随后款项被杨某某归集统一,用于对共襄大业公司、三合盛某公司等公司的投资。
2014年初,杨某某再次出资加盟湖南中亿佰联投资管理有限公司,成立相同性质的襄阳佰某投资管理有限责任公司(以下简称襄阳佰某公司),交由张某某管理。杨某某、冯某、张某某采取上述同样方式,以共襄大业公司、三合盛某公司、景某土特产公司的名义通过襄阳佰某公司,面向社会公众吸收资金。
截至2016年7月18日,杨某某、冯某、张某某通过中亿佰联襄阳公司、襄阳佰某公司中介从社会公众吸收479人资金共计13082万某,至案发尚有5172万某未予归还。
