公诉机关指控,2012年12月至2013年6月期间,被告单位苏州高创房地产投资咨询有限公司(以下简称高创公司)的负责人被告人陈1某伙同苏州甬之泰房地产营销顾问有限公司(以下简称甬之泰公司)的负责人王某预谋后,为帮助苏州安泰国际商务大酒店发展有限公司(以下简称安泰大酒店公司)及实际控制人苏某解决公司资金困难,通过拨打电话、广告宣传等营销手段招揽集资客户,以转让高某安泰国际广场商铺租赁权益的名义吸收资金,给付客户固定资金回报。通过上述手段,被告单位高创公司与甬之泰公司吸收资金共计人民币203596346元,其中被告单位高创公司直接参与吸收资金总额人民币74475685元。案发后,被告人陈1某自动投案,并如实供述了被告单位及其主要犯罪事实。
为证实上述指控,公诉人当庭宣读和出示了被告人陈1某及同案人苏某、王某的供述笔录,证人章某、周某1、吴某、张某、周某2、陈某的证言笔录,集资参与人等人的证言笔录,高某国际广场商铺权益转让合同、商铺委托经营管理合同、苏州高某国际广场项目使用权出让总代理合同、补充协议,担保合同、收款收据、汇款凭证、集资表格记录等,建设工程规划许可证、土地证、平面图,被告单位破产清算案第一次债权人会议资料,发破案经过及到案经过,刑事判决书,江苏省暂扣款专用收据,企业法人营业执照、户籍资料等证据。
公诉机关认为,对被告单位高创公司、被告人陈3某以××追究刑事责任,且属数额巨大;被告单位高创公司及被告人陈4某自首;被告单位高创公司系从犯。提请依法予以惩处。
