广东省湛江市人民检察院指控:
2010年8月份,被告人董2某成立被告单位湛江鲁粤公司、湛江农大公司,2013年8月份董2某又成立被告单位广州鲁粤公司。该三家公司均由董2某全额出资并负责公司全面工作。上述三家公司主要经营豆油、菜油、豆粕、菜粕的购销业务,公司在经营过程中以销售豆油、菜油、豆粕、菜粕为名,分别与客户签订《购销合同》,不但以公司名义开立帐户接受货款,还以程某、黄某3、辛某等人的名义开立帐户,让客户将货款转到上述公司或个人帐户里,董2某又交代湛江鲁粤公司的出纳符某1以自己的名义在中国农业银行另开立一个帐户,帐号:62×××17,通过该帐户将客户部分定金和货款转到公司的对公帐户里,用于公司的经营和投资,部分转到李某6迎、符某1、董2某的帐户里,由董2某支配和使用。期间,为了继续有更多的资金可以供公司投资和自己支配和使用。董2某安排公司以略低于油厂的价格进行销售,吸引大量客户与其司签订《购销合同》,收取客户大量定金和货款。2013年底,由于公司进行投资及董2某挪用太多资金使用,加上银行的贷款资金收缩,公司出现没有钱采购现象,与客户签订豆油合同无法按时提货,部分客户停止向广州鲁粤公司采购。而董2某仍继续向销售总监赵某、业务员洪某、陈某3下达销售任务,同时经常亲自召集销售业务员李某6迎、周某2、田某和财务主管黄某3等人开会,要求业务员以低于市场价格进行销售。这样又吸引大量客户签订《购销合同》,收取定金和货款,收到款项后,董2某只用小部分的资金来采购,将大部分的资金转到湛江鲁粤公司用来偿还贷款和挪作他用。过完春节(2014年2月份),大量的豆油合同提货时间到了,客户要求提货,广州鲁粤公司无法按时安排提货,在这种情况下,董2某又让业务员以更低的价格进行销售,甚至只要客户肯交定金和货款,价格再低董2某都同意与客户签订《购销合同》,如果客户肯签订全额合同价格还可以再低,通过这种手段,广州鲁粤公司又与客户签订大量《购销合同》,收取大量的定金和货款。据统计,2010年9月2日至2014年5月23日,董2某安排符某1,以借款等名义将客户的定金、货款转到其个人名义开立的帐户里,帐号:62×××10,金额达95503724.94元;其中大部分资金被董2某挪作他用。2014年3月份,广州鲁粤公司因为董2某已经将大部分的资金转走,没有资金去采购,无法与客户履行合同,客户陆续打电话和到广州鲁粤公司找业务员、董2某进行催收,董2某采取避而不见方式逃避,只是委托公司的总经理尹某、销售总监赵某出面应付客户,客户提货要求解决不了后,在客户强烈要求下董2某才肯出面与客户协谈,并以贷款资金没发放下来,公司资金暂时周转困难,所以才无法安排提货为借口,同时虚假向部分的客户出具书面承诺在5月10日前安排提货或退款来应付。承诺时间到后,广州鲁粤公司没有履行合同,5月14日,大量油脂部的客户集中到广州鲁粤公司找到董2某催收,董2某见催收客户太多,根本无法脱身,就打电话报警称被绑架,派出所到场了解事情经过后,认为该案属于经侦大队管辖,将董2某移交给广州黄埔经侦大队处理,董2某在经侦大队又书写虚假保证书,承诺在2014年5月21日前落实壹仟万元给油脂部的客户,6月30日落实第二笔壹仟万元,7月30日之前落实第三笔壹仟万元,由赵某和尹某合理分配给油脂部客户来应付。5月21日,董2某也没有履行承诺,并以各种理由推搪避而不见,油脂部客户又全部从广州来到湛江鲁粤公司找到董2某追讨。同时湛江鲁粤公司、湛江农大公司粕类的客户的合同也没有履行,也陆续向董2某追讨。董2某、李某6迎知道场面已经无法控制,2014年5月29日左右,董2某关闭手机潜逃。
2013年下半年至案发,董2某通过广州鲁粤公司、湛江鲁粤公司、湛江农大公司以低于市场价格为引诱,与林某1、张某1、周某1、四川省恒伟贸易责任有限公司、梁某1、湛江金满粮油有限公司、鹤城区粮油经营部、张某4、长沙以仁油脂有限公司、湖南唐臣粮油实业有限公司、马某、郑某1、安顺中深油脂加工厂、湖南省金海粮油有限责任公司、南宁庆忠粮油经营部、广西金茶王油脂有限公司、宁波维科嘉丰物资有限公司等17单位(人)签订豆油、菜油合同,未履行豆油、菜油合同数量共13694.26吨,收取林某1等17单位(人)定金、货款共31363213元;与湛江国联饲料有限公司、茂名市昌达饲料厂有限公司、湛江市华某饲料有限公司、茂名市茂南银帆饲料有限公司、郑某2、茂名市旭日饲料有限公司、广东红马饲料有限公司、湛江市宏桦饲料有限公司、湛江市浩海贸易有限公司、湛江国雄饲料有限公司、江门市江盈饲料有限公司、郑某3、广西江某贸易有限公司、施某、梁某4、李某2等16单位(人)签订豆粕、菜粕合同,未履行豆粕、菜粕合同数量共17099.12吨,收取湛江国联饲料有限公司等16单位(人)定金、货款共12871550.18元。案发后,宁波维科嘉丰物资有限公司未向公安机关报案,该公司涉案金额共1991289.20元;林某1等32单位(人)均已向公安机关报案。即董2某通过其控制的广州鲁粤公司、湛江鲁粤公司、湛江农大公司骗取林某1等32单位(人)定金、货款共42243473.98元。
董2某名下公司及关联公司分别欠云南国资粮油贸易有限公司45002040.99元、中国工商银行湛江分行16700000.78元、中国建设银行湛江分行8000000元、中国银行广州海珠支行19881052.4元、许某26000000元、中纺粮油(东莞)有限公司7958980元、茂名市粮油储备公司522609.57元、何某1785833.25元,合共111923018.99元。
针对上述指控,公诉机关在法庭上出示了相应的证据。据以上事实和证据,公诉机关认为,被告人董2某通过广州鲁粤公司、湛江鲁粤公司、湛江农大公司,以非法占有为目的,在明知没有履行合同能力的情况下,在签订、履行合同过程中,以低于市场的价格为引诱,先履行小部分合同或者部分合同的方法骗取林某1等32单位(人)继续与其司签订《购销合同》,收取客户给付的定金和货款后拒不履行合同或退还定金、货款,骗取林某1等32单位(人)42243473.98元,被告单位及被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以××追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》××的规定,提请本院依法判处。
