通化市东昌区人民检察院指控,被告人林某于2017年5月期间,在明知钱款是犯罪所得的情况下,为获取非法利益,其通过使用pos机转移赃款的方式,共转移赃款人民币212,000.00元,从中获利一万余元。具体分述如下:
1、被告人林某在明知钱款是犯罪所得的情况下,于2017年5月9日或直接或指使赵某将通过POS机刷入其持有的刘某卡中的10,000.00元钱转移,该笔钱款系新疆省温宿县居民廖某被诈骗钱款。
2、被告人林某在明知钱款是犯罪所得的情况下,于2017年5月11日指使赵某将通过POS机刷入其持有的刘某卡中的113,800.00元钱转移,该笔钱款系山东省济南市长清区文昌办事处庄某被诈骗钱款。
3、被告人林某在明知钱款是犯罪所得的情况下,于2017年5月12日指使赵某将通过POS机刷入其持有的刘某卡中的88,200.00元钱转移,该笔钱款系通化市东昌区居民马某被诈骗钱款。
公诉机关认为,被告人林某无视国家法律,明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定,涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应当依法追究其刑事责任。
