经审理查明:高邑县三地种植专业合作社(以下简称高邑县三地合作社)于2010年5月5日注册成立,法人代表为谷某,负责高邑县三地合作社的日常经营,谷某妻子赵某为高邑县三地合作社的骨干成员,高邑县三地合作社成立后以订货的名义非法吸收公众存款,并将吸收的资金转往柏乡县三地农民专业合作社。高邑县三地合作社在经营过程中通过社长吸收公众存款,社长吸收公众存款后把资金交给谷某或者赵某,再由谷某及赵某转往柏乡三地农民专业合作社。截止案发,已造成数亿元损失,涉及人数众多。经查,高邑县三地合作社无实际经营项目,其吸收公众存款无金融部门许可。
被告人马某于2014年通过赵某介绍,向王某1上交21120元社长费后成为三地合作社社长。后被告人在其经营的门市上以订货的方式吸收公众资金并为群众开票,后将吸收的资金上交给王某1,由王某1为马某开票。经河北中君汇信源会计师事务所审计,被告人马某吸收群众资金数额为1039500元,至案发造成未退资金879238.29元。
2016年12月1日,被告人马某向高邑县公安局退缴非法所得50000元。
上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议,且有被告人的供述,集资参与人李某1、李某2、马某的陈述,证人王某1的证言,书证侦查人员调取高邑县三地合作社的工商登记资料,河北银监局高邑办事处出具高邑县三地合作社未办理金融许可证的证明,涉案集资参与人的申报登记资料,河北中君汇信源会计师事务所出具的被告人非法吸收资金数额的鉴定意见书,被告人的到案经过,被告人退缴非法所得50000元缴款票据,涉案被告人、集资参与人及证人的户籍信息资料等证据证实,足以认定。
