湖南省桂阳县人民检察院指控:2010年至2012年3月期间,被告人王1某以其承建的桂阳县工商局综合业务楼建安工程项目、桂阳县工商局?广场明珠?住宅楼项目、攸县家居城建设项目需要资金为由,许以月息三分至八分不等的高息,向彭某炎、肖某凤、刘某红、谭某强、肖某杰等三十七名被害人借款3529.1万1某。至案发,桂阳县工商局综合业务楼工程项目、桂阳县工商局?广场明珠?住宅楼项目的合同名义承包方尚未与王1某完全结算;攸县家居城建设项目的合同名义承包方尚未与王1某进行结算。
湖南省桂阳县人民检察院追加指控:2011年8月3日,被告人王1某以支付利息50万1某为代价,通过周某清向何某才、谭某高、何某宝、何某赞共借款800万1某用于桂阳县质监站?桂阳县建筑工人培训中心、建材检测中心建设工程?项目(以下简称?质监站项目?)投标保证金。2011年9月2日,被告人王1某挂靠湖南省第五工程有限公司中标(王1某以何某赞的名义缴纳的投标保证金200万1某)。中标后,被告人王1某返还了何某赞等四人共800万1某借款。根据施工合同约定,被告人王1某需向桂阳县平康建设工程质量检测有限公司(以下简称?质监站?)交纳400万1某的履约保证金。除去之前以何某赞名义缴纳的200万1某投标保证金转为履约保证金外,被告人王1某还需继续交纳200万1某的履约保证金。因资金不足,2011年9月28日,王1某以个人名义从桂阳县盛某投资有限公司(以下简称?盛某公司?)处以月息5%借款200万1某作为该项目的的履约保证金并交纳至桂阳县质监站,同时将之前的200万1某投标保证金凭条一起给了盛某公司会计周某。质监站向周某出具了400万1某的履约保证金凭条。
工程进场后,质监站按照工程进度于2011年10月17日和2011年10月24日向周某的工商银行账户1911102001001822696返还了履约保证金200万1某,周某将其中的100万1某转给了王1某。之后,质监站向周某收回之前的400万1某履约保障金凭条,并重新开具了一张200万1某的履约保证金凭条给周某。
2012年1月16日,被告人王1某将质监站项目转包给了被害人李某华、何某。三人认定被告人王1某为质监站项目转包前的开支为150万1某。因被告人王1某之前以桂阳县工商局项目向李某华、何某借过钱,于是三人商定,以被告人王1某在质监站处的200万1某履约保证金和转包前开销150万1某用于抵扣王1某欠何某、李某华的借款350万1某。当天,王1某为李某华更换了一张270万1某的借条,当月19日,王1某为何某更换了一张100万1某的借条。随后,王1某提出其因资金紧张欲向李某华、何某借款50万1某,李某华最终通过转账借给王1某31.5万1某。
2013年1月30日、2013年12月12日、2014年1月28日、2014年2月24日,盛某公司分四次从质监站领取履约保证金200万1某。
2012年4月10日,李某华、何某赶赴攸县向王1某催讨债务,被告人王1某书写了一张?200万履约保证金属李某华、何某所有,保证金收据于十五日归还李某华、何某?的书面保证。事后,李某华、何某了解到该200万履约保证金收据由盛某公司的周某保管,王1某并无实际支配权。
为证明其指控的事实,公诉机关出示和宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为,被告人王1某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大;诈骗他人财物,数额特别巨大;被告人王1某的行为已构成犯罪,应当以××、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王1某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处××以上刑罚之罪,系累犯。综上提请本院依法判处。
