公诉机关起诉指控:2016年年初,被告人王2某、郭某、刘某以及杜某、李某2(均另案处理)等人多次商谈,欲借助被告人郭某负责的教育机构开展合作,制作大量PPT文档等宣传资料,从事传销活动。随后,在上海、浙江长兴等地注册成立公司,建立网站,通过网络、手机微信及在国内外多个地区组织的会议中宣传推广,吹嘘该公司与中东国家合作,资金雄厚,以推销教育课程产品及麦加币为名,要求参加者缴纳入会费,即以购买课程产品的方式获得加入资格,按缴纳费用的多少划分为初级(10500元)、中级(31500元)、高级(52500元)、VIP(105000元)四个级别,以发展下线会员的数量、认购产品的金额作为返利依据和设立会员、经理、高级经理、执行官、高级执行官、高级总监、董事、高级董事、全国总裁、全球总裁十个层级的会员身份依据,按照三级分销奖(一代下线10%、二代下线7%、三代下线5%)、逆向奖(推荐逐层领取2%-5%)、点点奖(按发展层级领取、最高拿20层)、级差管理奖(根据级别每发展一单拿对应奖项)、福利奖(升级领取实物或者现金)等模式发放奖励,诱使会员继续发展他人加入传销活动。从2016年3月至10月,发展会员共计4082人,收取会员购买麦加币费用合计人民币42502408.68元。其中被告人王2某为开展传销活动,先后发起成立上海珺腾文化传播有限公司、长兴珺腾电子商务有限公司、长兴珺腾网络科技有限公司,以公司名义组织、领导传销活动,为上述公司法定代表人,在传销活动中起发起、策划、操纵作用;被告人眭某系市场部三部负责人,明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,先后参与组织策划湖州会议、泰国会议、苏州会议,上海会议后带领传销团队开展地区巡讲,在传销活动中起管理、协调作用,发展下线会员合计25级1695人,共计收款人民币10971072.61元;被告人倪某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,负责开拓市场、发展会员、宣传讲课,组织人员参加湖州会议,上海会议后带领传销团队开展地区巡讲,在传销活动中承担管理、宣传作用,发展下线会员合计23级2363人,共计收款人民币20271935.14元;被告人董某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,负责开拓市场、发展会员,组织人员参加地区巡讲,在传销活动中承担管理、协调作用,发展会员合计18级821人,共计收款人民币9008450.6元;被告人马某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,负责开拓市场、发展会员,在传销活动中承担管理、协调作用,发展会员合计15级263人,共计收款人民币1538845.6元;被告人孔某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,负责开拓市场、发展会员,在传销活动中承担管理、协调作用,发展会员合计18级760人,共计收款人民币2523218.54元;被告人耿某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,负责开拓市场、发展会员,在传销活动中承担管理、协调作用,发展会员合计21级791人,共计收款人民币3181465元;被告人高某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,负责开拓市场、发展会员、讲课宣传,在传销活动中承担管理、协调、宣传作用,发展会员合计16级496人,共计收款人民币2406500元;被告人刘某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,负责开拓市场、发展会员、讲课宣传,在建立的多个微信群里答疑解惑,对公司开拓传销市场的会议进行会务统筹,在传销活动中承担协调、宣传、培训作用,发展会员合计8级90人,共计收款人民币356000.03元;被告人郭某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,与王2某、杜某等人筹划成立公司,配合制作用于传销活动的PPT文件、商业计划书等文档,负责公司教育宣传部门工作,在传销活动中起宣传、策划作用;被告人他某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,负责讲课宣传麦加币的奖励制度、公司的盈利模式等,吸引会员加入,在传销活动中起宣传、培训作用;被告人杨某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,组织策划讲师培训会,在传销活动中起协调、宣传作用;被告人谢某明知公司盈利模式为三级分销、以拉人头返利的方式团队计酬,参与制作公司用于传销活动的PPT文件,公司成立后,管理公司用于传销活动的微信公众号,在传销活动中起策划、宣传作用。
为证实指控的犯罪,公诉机关提供了相应证据。据此认为,十三名被告人的行为均已构成××,属共同犯罪,是犯罪集团。其中被告人王2某是首要分子,被告人眭某、倪某、董某、马某、孔某、耿某某高某、刘某、他某、郭某、杨某、谢某是从犯,被告人郭某、杨某、谢某有自首情节,被告人王2某、眭某、倪某、董某、马某、孔某、耿某某高某、刘某、他某能如实供述,对被告人王2某、眭某、倪某、董某、马某、孔某、耿某某高某、刘某、他某、郭某、杨某、谢某均应依法判处。
