重庆市渝中区人民检察院指控:2010年9月,张某甲(另案处理)指使刘某甲(另案处理)在重庆市成立重庆某甲商贸有限公司(后更名为重庆某甲健康管理有限公司,以下简称“某甲公司”),作为受其实际控制的广州市某乙生物科技有限公司(后更名为广州某乙食品实业有限公司,以下简称“某乙公司”)在重庆区域的办事处,为某乙公司非法筹集资金,并先后聘任李某乙、石某(均已判刑)等人分别作为某乙公司在重庆区域的财务总监和区域经理,负责对某甲公司进行管理。某甲公司先后在本市渝北区、南岸区、沙坪坝区和渝中区美专校街xx号x单元xx层xx-x、xx-x等多处设立经营点或分公司,招聘大量业务经理和业务员,在未经金融监管部门批准,无开展金融业务资格的情况下,采用发传单、打电话、邀请参加旅游养身活动并在活动中进行宣讲等方式向社会公开进行宣传,以承诺在一定期限内还本付息或给付高额回报为诱饵,通过签订《借款协议》、《养生会员协议》、《桃园山庄承包经营协议》的形式向社会公众吸收资金。
被告人李1某于2010年进入某甲公司工作,2011年底担任某甲公司渝中分公司总经理,负责渝中分公司的日常管理及按照公司的要求组织员工对外宣传、发展客户、吸收资金。在被告人李1某任职期间,渝中分公司累计发展客户859人次,扣除给客户的优惠金额后非法吸收资金累计实收金额19217316元。
被告人李1某经公安机关网上追逃于2017年12月14日17时许在本市江津区被捉获,其到案后如实供述了上述事实。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为,被告人李1某变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成××,提请本院依照《中华人民共和国刑法》××××、××××之规定判处。
