浙江省慈溪市人民检察院指控:
2016年年底,被告人刘1某、孔2某、孔1某伙同邓某(另案处理)合股出资在河南省周口市西华县长平路与高庄路交叉口附近开设西华瑞泓电子商务有限公司(以下简称瑞泓公司)。此后,被告人刘1某实际控制瑞泓公司先后成为博联珠宝交易平台、沃融大宗商品交易中心平台、甘肃隆鑫大宗商品交易中心平台(无该名称的企业登记信息)的居间。其中,瑞泓公司在为甘肃隆鑫大宗商品交易中心平台担任居间期间的合作模式是,由瑞泓公司负责招揽投资者到该平台?炒现货?,并根据平台提供的?行情?反向引导投资者操作交易,瑞泓公司从投资者的交易手续费和投资亏损中按比例分成获利,投资者若盈利则从瑞泓公司的分成获利中抵扣。
期间,被告人刘1某指使被告人孔2某、孔1某协助其管理,并先后陆续委任被告人孔2某为总监、被告人孔1某为分析师,招募被告人李1某、张3某、刘2某等人为组长,被告人张1某、陈2某及张某、连某等人为组员,设立业务组,共同实施诈骗活动。各被告人的薪酬从投资者在平台交易的手续费和投资亏损中支付,其中组长、组员的底薪均为人民币1800元、全勤奖均为人民币200元,提成分别为客户亏损的10-12%、8-10%;剩余非法获利扣除开支由被告人刘1某、孔2某、孔1某按入股比例分红。
具体操作中,被告人刘1某指使组长和组员担任业务员,负责通过婚恋网站等网络社交平台和QQ、微信等网络社交软件,以虚构的第三方身份(一般假扮大龄单身异性)搭讪被害人,在聊天过程中虚构自己?炒现货?获利、有资深分析师指导投资等事实,隐瞒自己为平台居间的真相,取得被害人信任,将被害人诱骗到甘肃隆鑫大宗商品交易中心平台进行?炒现货?交易,由组长负责以虚构的?客服?身份给被害人开户。后由分析师和组长担任喊单员,并将担任喊单员的各被告人包装成?分析指导老师?,负责诱骗被害人频繁交易以获取高额手续费,又利用被害人对?分析指导老师?行情预测的依赖心理,恶意提供相反?行情?,引导被害人投资产生严重亏损。
现已查明,被告人刘1某、孔2某、孔1某参与共同诈骗6人,致使被害人亏损共计人民币49.7万余元;其中被告人李1某参与共同诈骗2人,致使被害人亏损共计人民币31.5万余元;被告人张3某参与共同诈骗4人,致使被害人亏损共计人民币18.2万余元;被告人刘2某参与共同诈骗3人,致使被害人亏损共计人民币11.7万余元;被告人张1某参与共同诈骗1人,致使被害人亏损共计人民币6.5万余元;被告人陈2某参与共同诈骗1人,致使被害人亏损共计人民币1.8万余元。具体事实如下:
1.2017年6月,浙江省慈溪市的吴某被被告人刘1某、孔2某、孔1某、张3某、张1某以上述手段诈骗亏损共计人民币76211元(其中11000余元系被害人本人操作失误所致)。
2.2017年6月至7月,北京市的王某被被告人刘1某、孔2某、孔1某、张3某,刘2某以上述手段诈骗亏损共计人民币26770元。
3.2017年6月至7月,广东省广州市的李某2被被告人刘1某、孔2某、孔1某、张3某、刘2某以上述手段诈骗亏损共计人民币44214元。
4.2017年7月,广东省广州市的陈某2被被告人刘1某、孔2某、孔1某、张3某、刘2某以上述手段诈骗亏损共计人民币46517.5元。
5.2017年5月至6月,辽宁省大连市的李某1被被告人刘1某、孔2某、孔1某、李1某以上述手段诈骗亏损共计人民币296838元。
6.2017年6月至7月,北京市的周某1被被告人刘1某、孔2某、孔1某、李1某、陈2某以上述手段诈骗亏损共计人民币18206元。
被告人刘1某、孔2某、孔1某、李1某、张3某、刘2某、张1某、陈2某到案后,均如实供述了上述犯罪事实。案发后,被告人张3某家属、被告人陈2某、同案人连某已分别退赃人民币30000元、14000元、3540元,上述赃款已分别发还给被害人李某1、吴某人民币30000元、17540元。
公诉机关为证明以上事实,向本院提交了相应证据。公诉机关认为,被告人刘1某、孔2某、孔1某、李1某、张3某、刘2某、张1某、陈2某以非法占有为目的,共同利用网络技术手段,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,其中被告人刘1某、孔2某、孔1某、李1某、张3某、刘2某、张1某诈骗数额巨大,被告人陈2某诈骗数额较大,其行为均已构成××。在共同犯罪中,被告人刘1某系主犯,被告人孔2某、孔1某、张3某、李1某、刘2某、张1某、陈2某系从犯。被告人刘1某、孔2某、孔1某、李1某、张3某、刘2某、张1某、陈2某到案后能如实供述自己罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》××、××××、××、××、××××之规定,予以判处。
