西宁市城中区人民检察院指控:2016年9月初,被告人马某、黄4某、何某、韦某、庄某(五人均被另案起诉)、黄3某(另案处理)、黄1某等人明知电信诈骗人员(具体身份不详)实施诈骗犯罪,为获取报酬,事前为电信诈骗人员(具体身份不详)提供银行账户,在钱款到账后帮助电信诈骗人员(具体身份不详)支取诈骗钱款。参与犯罪事实如下:
2016年9月8日11时,青海河海水利水电设计有限公司出纳陈某通过自用手机登陆后加入名称为水利水电设计高层的QQ群(群号为309184009),群中一名名称显示为公司总经理隆某的人加其为好友,后陈某被该名称为隆某的人告知因出差不方便打电话需要在QQ上安排工作事宜,其让陈某电话联系了一个叫张某的人,以需要支付合同保证金为由,让陈某将公司账户中的89万元分九次转账至张某的农业银行账户(账号×××)。当日14时许,QQ名为隆某的人再次让陈某电话联系了一个名为王某的人,以借款为由,让陈某将公司账户中的50万元分五次转账至给王某账户(账号×××)。经查,陈某转账至张某账户中的89万元于当日又被转至被告人韦某持有的名为李2某的账户(账号×××),89万元被被告人韦某、何某、黄4某、马某(四人均被另案起诉)、黄3某(另案处理)等人控制并支取60万元。转至王某账户内的50万元于当日又被转至名为庄某的银行账户(账号×××),当日,庄某(已另案起诉)在被告人黄1某的安排下,将50万元钱款支取后交给了黄1某。
针对上述指控,公诉机关当庭出示了报案材料及被害人的陈述、证人证言、被告人供述、扣押物品清单、扣押笔录、银行交易记录、通话记录、破案经过、辨认笔录、情况说明、户籍证明等证据,以证实其指控的犯罪事实。
该院认为,被告人黄1某伙同庄某(另案起诉)等人,明知电信诈骗人员实施诈骗,事前商议取款报酬并提前为他人提供银行账号,后帮助将诈骗钱款转移并支取,涉案金额达50万元,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。提请本院依法判处。
