公诉机关指控,自2011年9月起,被告人郭某、林某或单独、或共同、被告人郭某分别伙同被告人全某、李某、范某、全某1(另案处理)、张某1(另案处理),被告人林某伙同范某、范某(另案处理),在未经国家有关部门批准的前提下,以高额回报为诱饵,以签订借款协议或以房照、日光大棚、生猪、猪舍抵押等方式,非法向社会不特定人员吸收资金,具体犯罪事实如下:
一、被告人郭某单独或伙同全某1(另案处理)、张某1(另案处理)吸收存款事实如下:
1、2015年12月10日,向马某1吸收资金5万某,约定利息2分,尚欠5万某;
2、2016年5月25日,向刘某1吸收存款10万某;未约定利息,未支付本金,尚欠10万某;
3、2015年11月至2016年1月,四次向吴某1吸收资金71万某,已支付利息59万某,尚欠12万某;
4、2013年1月,向信某吸收存款10万某,支付利息85000元,尚欠15000元;
5、2015年9月23日,向赵某1吸收存款3万某,尚欠3万某;
6、2015年9月26日,向刘某2吸收存款5万某,尚欠5万某;
7、2015年9月26日,向赵某2吸收存款33000元,尚欠33000元;
8、2016年6月11日,向潘某吸收存款2万某,尚欠2万某;
10、2016年2月24日至2016年3月7日,向赵某3吸收存款九次,计70万某,约定利息2分,尚欠70万某;
11、2014年4月至2016年5月,向李某1吸收存款四次,计59万某,已支付利息51000元,尚欠539000元;
12、2014年5月29日,向温某吸收存款10万某,约定利息1万某,尚欠10万某;
13、2014年5月29日,向李某10吸收存款10万某,约定利息1万某,尚欠10万某;
14、2015年11月15日,向葛某吸收存款10万某,约定利息1分,尚欠10万某;
15、2015年6月5日,向霍某吸收存款20万某,约定利息2分,已支付利息44000元,尚欠156000元;
16、2015年10月28日到12月2日,向杨某1两次吸收存款17万某,约定利息3分,已支付利息13200元;尚欠156380元;
17、2016年2-3月,向钟某3两次吸收存款6万某,约定利息1分,尚欠6万某;
18、2013年9月6日及2013年10月8日,两次向李某2吸收资金65000元,约定利息8000元;2015年2月17日支付利息2万某,尚欠45000元;
19、2015年3月2日,向林某1吸收资金20万某,约定利息2分,尚欠20万某;
20、2015年10月21日,五次向许某1吸收资金,共计32万某,约定利息1.5分至2分不等,已支付利息10万某,尚欠22万某;
21、2015年11月19日,向林某2吸收资金5万某,约定利息2分,尚欠5万某;
22、2015年12月17日,向赵某4吸收资金30万某,已支付利息5万某,支付本金10万某,尚欠15万某;
23、2016年2月至3月,两次向鲍某吸收资金17万某,已支付利息2550元,尚欠164750元;
24、2015年7月至10月,五次向李某1吸收资金133万某,约定利息2.5分,已支付利息3万某,尚欠130万某;
25、2011年至2014年,两次向林某3吸收资金28300元,已支付利息1万某,尚欠18300元;
26、2015年7月,向宁某吸收资金15万某,尚欠15万某;
27、2016年4月,向许某2吸收资金11万某,实际吸收10万某,已支付本金55000元,尚欠45000元;
28、2012年3月14日至2016年6月6日,吸收林某4资金36笔,共计资金5161390元,其中部分借款约定4分利息,已支付本金2739000元,尚欠2422390元;
29、2016年5月17日,吸收代某资金29900元,约定利息2分,已支付利息1200元,尚欠28700元。
30、2013年11月15日,吸收孙某1资金1万某,约定1分利息,未支付本金及利息,尚欠1万某。
31、2013年11月15日,吸收王某1资金2万某,约定1分利息,未支付本金及利息,尚欠2万某。
32、2015年9月,吸收吴某2资金4万某,未约定利息,尚欠4万某;2015年12月29日,经吴某2担保,郭某在敦化市昊天小额贷款公司,以范某的名义贷款6万某,月息3分,期限一个月,截至案发,郭某未支付本金及利息。2016年9月,吴某2被敦化市昊天小额贷款公司起诉到敦化市人民法院,吴某2替范某(郭某)还款6万某。两笔总计尚欠10万某。
33、2015年3月27日,向金矿小贷吸收资金36万某,约定利息1.5分,尚欠36万某;
34、2016年5月3日,向敦化市村镇银行股份有限公司吸收资金15万某;约定利息0.69分,尚欠15万某;
35、2015年12月,向邮政储蓄银行吸收资金30万某,约定利息1分,尚欠30万某。
以上被告人郭某单独或伙同全某1、张某1非法吸收公众存款11959590元,实际吸收存款11859590元,已支付本金及利息3913900元,尚欠7945690元。
二、被告人林某单独非法吸收存款事实如下:
1、2013年至2014年,向祝某两次吸收资金共计4万某,约定1分利息,已支付本金2万某,支付利息8400元,尚欠11600元;
2、2014年8月26日,向李某3吸收资金5万某,约定1分利息,已支付利息6000元,尚欠44000元;
3、2014年9月26日,向钟某1吸收资金2万某,约定1分利息,已支付利息2400元,差额17600元;
4、2014年6月17日及10月24日,两次向朱某吸收资金共计25万某,约定利息2分,已支付利息2万某,尚欠23万某;
5、2015年2月12日及2015年8月26日,两次向林某5吸收资金19万某,约定1分利息,已支付利息15600元,支付本金2万某,尚欠154400元;
6、2014年8月至2015年6月,向冷某三次吸收资金共计6万某,支付本金1万某,尚欠5万某;
7、2015年6月22日,向毛某吸收资金10万某,未约定借款利率,未支付本金和利息,尚欠10万某。
8、2015年8月6日,向张某2吸收资金两次16万某,约定利息2分利,尚欠16万某;
9、2015年8月12日及2015年8月26日,两次向秦某吸收资金共计10万某,约定2分利息,已支付利息3000元,支付本金3万某,差额67000元;
10、2015年9月22日,三次向林某6吸收资金共计5万某,约定1分利息,已支付利息8400元,尚欠41600元;
11、2015年10月12日,向董某吸收资金10万某,约定2分利息,已支付利息1万某,尚欠9万某;
12、2015年12月23日及2015年2月23日,向刘某3两次吸收资金共计15万某,未支付利息及本金,尚欠15万某;
13、2016年6月18日,向杨某2吸收资金10万某,约定2分利息,未支付利息及本金,尚欠10万某;
14、2014年至2016年,向林某7先后七次吸收资金共计217600元(其中李某420万某;蔚某9万某及两人利息7600元由林某7替林某归还),尚欠217600元;
15、2015年8月19日,向荣某1吸收资金10万某,约定1分利息,已支付本金5万某,尚欠5万某;
16、2015年9月15日,向杨某3吸收资金10万某,约定利息2分,尚欠10万某;
17、2016年1月7日,向赵某3三次吸收资金16万某,约定利息2分,尚欠16万某。
以上被告人林某单独非法吸收存款1747600元,实际非法吸收存款1747600元,已支付利息63800元,已支付本金14万某,尚欠1543800元。
三、被告人郭某、林某共同吸收存款事实如下:
1、2016年6月22日,向孙某2吸收存款3万某,未约定利息,尚欠3万某;
2、2014年1月及2015年12月,两次向英某吸收存款35万某,约定利息2分,已支付利息65000元,支付本金15万某,尚欠135000元;
3、2013年至2015年,三次向关某吸收资金40万某,约定利息2分,已支付利息9万某,支付本金18万某,尚欠13万某;
4、2016年5月,向张某3吸收资金1万某;约定利息2分,尚欠1万某;
5、2016年6月,向马某1吸收存款5万某,约定利息2分,尚欠5万某;
6、2016年2月,向云某吸收资金6万某,约定利息2分,尚欠6万某;
7、2016年2月,向孙某4吸收资金6万某,约定利息2分,尚欠6万某;
8、2016年3月至2016年4月,六次向刘某1吸收资金56万某,约定利息2分至3分不等,已支付利息3000元,尚欠557000元;
9、2015年12月及2016年1月,两次向杨某3吸收资金33万某,约定利息2分,已支付利息22200元,尚欠307800元;
10、2015年1月及2016年1月,两次向杨某4吸收资金27万某,约定利息2分,已支付利息18800元,支付本金10万某,尚欠151200元;
11、2016年3月至5月,五次向韩某1吸收资金27万某,约定利息2分,尚欠27万某;
12、2016年1月30日及2月5日,两次向吴某1吸收资金45万某,尚欠45万某;
13、2016年1月,向张某4吸收资金20万某,约定利息2分,已支付利息2万某,尚欠18万某;
14、2016年1月9日及2016年2月5日,两次向于某1吸收资金20万某,约定利息2分,已支付利息18000元,尚欠182000元;
15、2016年1月29日,向戴某吸收资金2万某,尚欠2万某;
16、2015年6月至2015年12月间,五次向赵某3吸收资金53万某,约定利息2分,尚欠53万某;
17、2015年8月及2016年1月间,五次向史某吸收资金45万某,实际吸收资金41万某,已支付利息24000元,已支付本金55800元,尚欠330200元;
18、2015年6月1日,向张某5吸收资金50万某,约定利息2.5分,尚欠50万某。
以上被告人郭某伙同林某共同非法吸收存款4520000元,实际吸收存款4480000元,已支付利息237000元,已支付本金385800元,尚欠3857200元。
四、被告人郭某伙同全某非法吸收公众存款犯罪事实如下:
1、2016年6月22日,向孙某2吸收资金23万某,尚欠23万某;
2、2015年6月10日,向王某2吸收资金4万某,约定利息1分,尚欠4万某;
3、2015年6月11日,向许某3吸收资金5万某,约定利息1分,尚欠5万某;
4、2015年9月14日,向张某6吸收资金3万某,约定利息1分,尚欠3万某;
5、2015年9月14日,向郑某吸收资金2万某,约定利息1分,尚欠2万某;
6、2016年2月21日,向张某7吸收资金3万某,未约定利息,尚欠3万某;
7、2015年4月及2015年5月,两次向张某8吸收资金525000元,约定利息2.5分,已支付利息10500元,支付本金175000元,尚欠339500元;
8、2011年3月26日至2015年10月9日,三次向李某1吸收资金42万某,实际吸收资金26万某,尚欠26万某;
9、2016年2月,向马某2吸收资金20万某,约定利息5分,实际吸收资金19万某,已支付利息2万某,尚欠17万某;
10、2016年6月18日,向郭某2吸收资金20万某,约定利息3分,已支付利息12000元,尚欠188000元;
11、2015年6月6日及2016年4月,两次向钟某2吸收资金7万某,约定利息1分,尚欠7万某;
12、2016年3月,三次向盖某吸收资金25万某,约定利息1.5分,已支付利息2万某,尚欠23万某;
13、2016年2月至6月,三次向林某1吸收资金38万某,约定利息2分,尚欠38万某;
14、2015年10月21日,向许某1吸收资金10万某,约定利息1.5分,尚欠10万某;
15、2016年4月23日,通过范某向曹某吸收资金15万某,已支付利息6000元,尚欠144000元。
16、2015年9月29日,向金矿小贷吸收资金30万某,约定利息1.5分,尚欠30万某;
17、2014年10月,向邮政储蓄银行吸收存款49万某,约定利息1分,尚欠49万某。
以上被告人郭某伙同全某共同非法吸收存款3485000元,实际吸收存款3315000元,已支付利息68500元,已支付本金175000元,尚欠3071500元。
五、被告人林某伙同范某、范某(另案处理)非法吸收公众存款事实如下:
1、2015年8月,向张某2吸收资金10万某,约定利息2分,尚欠10万某;
2、2011年至2014期间,三次向孙某2吸收资金40万某,约定利息2分,已支付利息288000元,已支付本金10万某,尚欠12000元;
3、2016年4月,向李某5吸收资金16万某,约定利息1分,尚欠16万某;
4、2015年12月31日,向马某1吸攸资金10万某,已支付利息29000元,尚欠71000元;
5、2015年月至2015年11月,两次向李某6吸收资金100万某,已支付利息16万某,尚欠84万某;
6、2015年12月,向吴某2吸收资金6万某,约定利息3分,尚欠6万某;
7、2015年9月29日,向金矿小贷吸收资金35万某,约定利息3分,尚欠35万某;
8、2015年11月25日,向农业银行敦化支行吸收资金90万某,约定利息0.25分,尚欠90万某;
9、2015年12月,向邮政储蓄银行吸收资金10万某,约定利息1分,尚欠10万某。
以上被告人林某非法吸收存款217万某,实际吸收存款217万某,已支付利息477000元,支付本金10万某,尚欠1593000元;被告人范某非法吸收存款317万某,实际吸收存款317万某,已支付利息477000元,支付本金10万某,尚欠2593000元。
六、被告人郭某伙同李某非法吸收存款事实如下:
1、2016年6月,经李某介绍,郭某向王某3两次吸收资金31万某,实际吸收资金29万某,尚欠29万某,从中获利12000元;
2、2016年2月,经李某介绍,郭某向徐某1吸收资金5万某,实际吸收资金4万某;已支付利息11000元,支付本金2万某,尚欠9000元,从中获利4000元;
3、2016年4月,经李某介绍,郭某向王某4吸收资金65000元,实际吸收资金5万某,已支付利息6000元,尚欠44000元,从中获利4000元;
4、2015年10月,经李某介绍,郭某向于某2吸收资金30万某,实际吸收资金27万某,已支付本金8万某,尚欠19万某,从中获利好处2000元;
5、2016年3、4月份,经李某介绍,向韩某2吸收资金1万某,已支付本金1万某,支付利息8000元,尚欠2000元,从中获利1万某;
6、2016年5月,经李某介绍,郭某两次向薛某吸收资金3万某,实际吸收资金2万某,已支付利息5000元,支付本金1万某,尚欠5000元,从中获利2500元;
7、2016年5月,经李某介绍,郭某向邹某吸收资金15000元,实际吸收资金1万某,已支付利息5000元,支付本金1万某,从中获利1500元;
8、2016年3月,经李某介绍,向李某7吸收资金93000元,已支付本金及利息78000元,尚欠15000元,从中获利2000元;
9、2015年10月,经李某介绍,郭某两次向昊天小贷吸收资金17万某,尚欠17万某,从获利5000元;
10、2016年5月9日,经李某介绍,郭某向付某1吸收资金15000元,实际吸收资金1万某,尚欠1万某,从中获利1000元。
以上被告人郭某伙同李某参与非法吸收存款1058000元,实际吸收资金963000元,已支付本金利息233000元,尚欠735000元,从中获利57500元。
经司法会计鉴定,被告人郭某非法吸收存款21022590元,实际吸收存款20617590元,已支付本金及利息480350元,尚欠15609390元;
被告人林某非法吸收存款8437600元,实际吸收存款8397600元,已支付利息777800元,支付本金625800元,尚欠6994000元;
被告人全某非法吸收存款3485000元,实际吸收存款3315000元,己支付利息68500元,已支付本金175000元,尚欠3071500元;
被告人范某非法吸收存款3170000元,实际吸收存款3170000元,已支付利息477000元,支付本金100000元,尚欠2593000元;
被告人李某非法吸收存款1058000元,实际吸收存款963000元,已支付本金利息233000元,尚欠735000元。从中获利57500元。
公诉机关提供了相关的证据并认为,被告人郭某、林某以高息回报为诱饵,向社会不特定对象募集资金,数额巨大;被告人全某、范某以高息回报为诱饵,帮助郭某、林某向社会不特定对象募集资金,数额巨大;被告人李某以高息回报为诱饵,帮助郭某向社会不特定对象募集资金,给存款人造成损失巨大;其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》××的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,均应以××追究其刑事责任;被告人李某非法剥夺他人人身自由,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。在非法吸收公众存款犯罪中,被告人郭某与林某,被告人郭某与全某、李某,被告人林某与范某系共同犯罪,被告人林某主动投案并如实供述自己及同案的犯罪事实,系自首;被告人郭某、全某、范某、李某系坦白;被告人全某、范某、李某系从犯。在非法拘禁犯罪中,被告人李某与王某3、徐某2系共同犯罪,被告人李某系坦白。故对被告人郭某依照《中华人民共和国刑法》××××、××××、××××之规定予以处罚;对被告人林某依照《中华人民共和国刑法》××××、××××、××一款之规定予以处罚;对被告人全某、范某依照《中华人民共和国刑法》××××、××××、××一、二款、××××之规定予以处罚;对被告人李某依照《中华人民共和国刑法》××××、××××、××××、××一、二款、××××之规定予以处罚。根据《中国人民共和国刑事诉讼法》××的规定,提起公诉,请依法判处。
被告人郭某对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议。
被告人林某对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议。
被告人全某对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议。
被告人范某对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议。
被告人李某对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议。
