公诉机关据此指控被告人钟某、陈1某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××、××之规定,应当以组织、领导传销活动罪、××追究其刑事责任。
公诉机关针对起诉书指控的被告人钟某犯××,在庭审中出示并宣读了下列证据:
1、证人文某的证言:证实其加入传销组织,窝点主任姓钟,名字不知道,其是窝点管家,成员有刘某2、邵某、杨某3、肖某、朱某、屠某、赵某1。杨某3和屠某不可以自由出入,要派人看着他们,防止他们跑掉。
2、证人邵某的证言:证实其加入传销组织,管家是文某,窝点成员对杨某3、屠某进行看管。
3、证人朱某的证言:证实其加入传销组织,主任是一个二十多岁姓朱的女孩子,具体叫什么名字不知道,管家是文某,其负责看管屠某,邵某看管杨某3。
4、证人赵某1的证言:证实其加入传销组织,文某是窝点的管家,窝点成员对屠某进行看守。
5、证人刘某2的证言:证实其从事传销活动,在传销窝点里屠某、杨某3被限制人身自由。其窝点总负责是钟主任,他是甘肃人,年龄在25岁左右,身高在1.7米左右。
6、证人肖某的证言:证实其于2015年10月到进贤做传销,其窝点里文某是管家,屠某在传销窝点里被看守。
7、证人杨某1的证言:证实其向公安机关报案,其儿子杨某3被人抓去做传销。
8、被害人杨某3的陈述:证实其于2015年10月21日被骗到进贤县一传销窝点,并被文某等人限制人身自由。
9、被害人屠某的陈述:证实其于2015年11月26日被骗到进贤县的传销窝点,后被转到以文某为管家的进贤县钟陵路一居民楼的传销窝点,并被文某等人看守。
10、辨认笔录:证实经被害人杨某3、屠某辨认,辨认出限制其人身自由的刘某2、肖某、赵某1、文某、朱某、邵某。
11、被告人钟某的供述:其是2015年9月份来到进贤县,一到进贤县其就是主任身份。其只管理一个家,在进贤县民和镇民和商城后面永盛购物广场七楼一个窝点,这个窝点住了文某、朱某、邵某、旷某、徐某某、杨某某(姓名忘了)、李某某、李某等人。谢某2是直接管理其的老板。传销组织中有一套管理的方法,上到主任级别的成员都会掌握这些情况,按照内容中的规定去做。平时管理传销窝点时指定一个成员为管家的负责人,由他来安排事情,比如什么时间上课、吃饭、买菜之类的事情,管家安排好事情之后会打电话报告。其没有指使过家里的成员旷某、文某等人对新来的人员采取扣押他人身份证、钱包、银行卡、手机等行为。
公诉机关针对起诉书指控被告人陈1某犯××,在庭审中出示并宣读了下列证据:
1、证人陈某1的证言:证实其加入传销组织,属于代理级别,也就是管家,对主任负责,其现所在的窝点主任为陈主任,什么事情都由主任安排,成员有其和旷某、游某、黎某、赵某2、杨某2、徐某某、王某、代某、陈某2、石某2、邱某共十三人。王某、赵某2、代某三人被限制人身自由。代某从阳台的窗户逃出去了。
2、证人旷某的证言:其于2015年9月加入天津天狮生物发展有限公司,从事传销活动,其窝点的主任是张某某1、陈某某,管家是陈某1,张某某1、陈某某2安排其、徐某某、黎某看管王某。
3、证人游某的证言:其于2015年10月加入天津天狮生物发展有限公司,从事传销活动,其窝点的主任是张某某2、陈某某2,陈某1当管家,旷某协助陈某1,代某、赵某2、王某都被看守。
4、证人黎某的证言:其加入传销组织,陈1某、张某某2是窝点主任,陈某1是管家,成员中王某被限制人身自由。代某从五楼窗户逃出去。
5、证人杨某2的证言:其加入传销组织,其一直没见过窝点主任,陈某1是家长,王某被限制自由。
6、证人邱某的证言:其所处的传销窝点有两个男主任,一个姓张、一个姓陈,具体名字其不清楚,陈某1相当于主任的助手,新来的王某被限制人身自由。
7、证人陈某2的证言:其所处的传销窝点有两个主任,名字不知道,窝点里都要听从陈某1的安排,王某被限制了人身自由。
8、证人石某2的证言:其加入传销窝点,张某某2、陈某某2是主任,陈某1管钥匙,成员对王某限制人身自由。
9、被害人代某的陈述:证实其于2015年11月10日被骗入传销组织,于2016年1月8日左右被调到进贤县一建公司一栋居民楼五楼的传销窝点,主任是张某某2、成员有黎某、陈某某2等人,陈某某2当天升为主任,和张某某2一起管理这个家,陈某1为管家,其是被监视看管的对象,赵某2、王某也被看管。其于2016年1月21日从窗户逃出来报案,脚也被摔伤了。在传销窝点里的事务都是由主任安排,管家具体实施,其在窝点里被限制人身自由,都是主任安排做的,主任一般不亲自参与,都是幕后指使。
10、被害人赵某2的陈述:证实其于2015年11月20日被骗入传销组织,其与代某、王某被看管,窝点的主任是张某某2,平时是陈某1管理。
11、被害人王某的陈述:证实其于2016年1月16日被骗入传销组织,其和代某被限制人身自由。
12、伤情鉴定:证实被害人代某损伤程度为轻伤二级。
13、被告人陈1某的供述:证实其在进贤县搞传销管理了一个家,在进贤县老城建局一建公司的民房宿舍里,经常是10个人在一个家中生活,但经常会变动人员,其家里住过的人员有易某、龙某、陈某1、旷某、袁某2、陈某2、徐某、黎某、刘某1、石某2、张某2、石某1、吴某、黄某、邱某等人。其于2016年2月份离开传销团队。其没有对新来的人员收缴身份证、银行卡、手机等物品,其刚升上主任时,都是由张某某2带着教其做。其跟着张某某2一起管理传销窝点,由张3某安排,具体负责实施的人员是易某、其等人。平时其和张3某、谢某1都会在主任呆的窝点学习。
针对被告人钟某、陈1某的量刑情节,公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据:
1、抓获经过:2016年6月8日13时30分许,被告人钟某在湖州市南浔镇泰安西路的中国建设银行股份有限公司湖州南浔支行被民警抓获。2015年5月29日6时30分许,被告人陈1某在广东省阳西县沙扒镇大渔港宾馆被民警抓获。
2、人口信息表:证实被告人钟某出生于1993年10月8日,在户籍辖区内无违法犯罪记录;被告人陈1某出生于1992年7月9日,在户籍辖区内无违法犯罪记录。
