重庆市璧山区人民检察院指控:2013年7月,由被告人余某出资,以被告人丁某为法定代表人,在重庆市璧山区注册成立“璧山县泉汇投资咨询有限公司”(下称泉汇公司),经营范围为投资信息咨询服务、金融信息咨询服务、房产信息咨询。被告人石某、易2某扥人在该公司担任管理人员。
2013年12月,被告人余某通知被告人易2某在网络上搜寻一款存在后台控制功能的网络交易平台。被告人易2某便在网上找到一款具有后台限制交易、修改点差等功能的白银交易软件。2013年12月下旬,被告人余某、丁某、易2某、石某、陈某(另案处理)5人共同前往杭州购买该软件。到达软件公司后,软件公司工作人员向被告人余某、丁某、易2某、石某、陈某展示了该软件的具体功能以及利用该软件对客户端显示指数进行修改的方法。后由被告人余某出资35万购买了该白银交易软件,并与易1某支付有限公司签订了第三方支付平台合作协议,搭建了名为“新疆臻稀贵金属交易指数”的虚假白银期货交易平台,即“臻稀贵金属交易交易中心”。之后由易2某联系人员在网络上构建了臻稀贵金属交易中心虚假网站,再先后招募陈2某、李2某、杜1某、余某(另案处理)等人员从事相关工作。
2014年1月,陈某以吴2某的名义在重庆市渝中区注册成立重庆建华投资咨询有限公司(下称建华公司),招募杜1某担任该公司业务经理,并招募多名业务员诱骗客户进入“新疆臻稀贵金属交易指数”进行虚假白银交易。石某以重庆渝富投资咨询有限公司(该公司未注册,下称渝富公司)的名义招募李2某、陈2某和余某为公司主管,并招募多名业务员诱骗客户进入“新疆臻稀贵金属交易指数”进行虚假白银交易。易2某作为泉汇公司的负责人,招募多名业务员诱骗客户进入“新疆臻稀贵金属交易指数”进行虚假白银交易。丁某根据易2某、石某等人的指令,负责在后台对平台交易指数进行修改。
建华公司、渝富公司和泉汇公司共同使用“新疆臻稀贵金属交易指数”虚假白银交易平台。该平台假借白银交易名义诱骗被害人入金,被害人入金后其交易资金随即进入易1某第三方支付的账户,该账户实际为泉汇公司开设,资金一旦注入即实际为余某、石某等人所控制,被害人如果申请从渤海易1某第三方支付取款必须经过余某、石某等人的同意,被害人再也无法自主操控注入的资金,而其资金也根本不会进入真正的白银交易市场,只可在臻稀贵金属交易中心进行所谓的白银期货交易。为了笼络客户,并让客户误信其注入的资金是因在白银期货交易中所损失,余某等人通过收取手续费、持仓过夜费、由丁某后台篡改白银波动价格造成客户亏损等方式,减少被害人在臻稀贵金属交易中心账户上的余额,并以网络故障等理由拒绝被害人出金申请而达到非法占有客户资金的目的。
被告人余某、石某、易2某、陈某约定,四人对泉汇公司、渝富公司、建华公司通过虚假交易平台赚取的客户资金损失按股份比例进行提成。
此后,泉汇公司、渝富公司、建华公司授意业务员通过电话、QQ聊天等方式,采取虚构交易资质,谎称高额回报等手段诱骗客户进入平台进行虚假交易,诈骗钱财。2014年3月,泉汇公司、建华公司分别骗取王某1、王某2向平台入金。
2014年5月,因三家公司客户较少、运营困难,被告人石某同余某商议,由余某将“新疆臻稀贵金属交易指数”软件设备转让给石某,由石某单独经营。双方还约定由石某赚钱后偿还余某购买软件和三家公司前期运营开销总计约120万元。随后,石某在其公司单独运营期间,先后诱骗唐某、罗某、姜某、顾某、李某到虚构的“新疆臻稀贵金属交易指数”平台进行交易。
为笼络客户,让客户误信其注入的资金是因在白银交易中损失,被告人石某等人通过收取手续费、持仓过夜费、由丁某后台篡改白银波动价格造成客户亏损或向客户提供反向行情等方式,减少被害人在臻稀贵金属交易中心账户上显示的余额,并以网络故障等理由拒付被害人出金申请,以达到非法占有客户资金的。同时,石某等人还扮演工作人员,对被害人进行安抚,拖延被害人报警时间。
被告人石某、余某、丁某参与诈骗金额为3601518元;被告人陈2某、李2某参与诈骗金额为134800元。
至目前调查核实到被害人7名,被骗损失金额为3601518元。具体事实如下:
1.2014年3月,建华公司业务员吴2某(化名吴1某)电话联系被害人王某1,虚构高额回报等方式,诱骗王某1到“新疆臻稀贵金属交易指数”平台开户交易,之后,杜1某(化名杜2某)通过QQ等联系方式诱骗被害人王某1先后入金共计96000元,出金O元,被骗损失金额为96000元。
2.2014年3月,被害人王某2进入泉汇公司担任业务员,期间,王某2在“新疆臻稀贵金属交易指数”平台开户交易,共计入金6996元,出金2285元,被骗损失金额为4711元。
3.2014年5月,被害人唐某进入“新疆臻稀贵金属交易指数”平台开户交易,先后入金共计20200元,出金2200元,被骗损失金额18000元。
4.2014年5月,被害人罗某通过QQ的方式进入“新疆臻稀贵金属交易指数”平台开户交易,先后入金共计58100元,出金100元,被骗损失金额为58000元。
5.2014年6月,渝富公司的李2某(化名李1某)通过QQ诱骗被害人姜某进入“新疆臻稀贵金属交易指数”平台开户交易,期间,姜某先后入金共计142000元,出金7200元,被骗损失金额为134800元。
6.2014年7月,被害人顾某接到业务员电话后,以其妻子的名义在“新疆臻稀贵金属交易指数”平台开户交易,期间,顾某先后入金共计5030006元,出金1760005元,被骗损失金额3270001元。
7.2014年7月,被害人李某进入“新疆臻稀贵金属交易指数“平台开户交易,先后入金21106元,出金1100元,被骗损失金额为20006元。
重庆市璧山区公安局在“新疆臻稀贵金属交易指数”平台的第三方支付公司易1某支付有限公司中冻结了该平台的交易资金818418元,冻结资金存于易1某支付有限公司账户。
2014年10月13日,重庆市璧山区公安局对被告人石某在中国工商银行重庆观音桥支行的账户进行了冻结。截止2016年6月28日,该账户余额为224245.52元。
2016年6月6日,被告人石某到重庆市璧山区公安局投案,如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关就上述指控的事实,当庭举示了相关证据,并认为被告人石某、余某、易2某、丁某诈骗他人财物,数额特别巨大;被告人陈2某、李2某、杜1某诈骗他人财物数额巨大,其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》××的规定,应当以××追究其刑事责任。鉴于被告人余某、丁某、易2某、陈2某、李2某、杜1某能如实供述自己的罪行,依法应从轻处罚;被告人丁某、易2某、陈2某、李2某、杜1某系从犯依法应减轻处罚;被告人石某自动投案并如实供述罪行,系自首,依法可从轻或减轻处罚。故公诉机关建议对被告人石某判处十年以上××,并处相应罚金;建议对被告人余某判处××十年以上,并处相应罚金;建议对被告人丁某判处××三年至五年,并处相应罚金;建议对被告人易2某判处××三年至五年,并处相应罚金;建议对被告人陈2某判处××二年至四年,并处相应罚金;建议对被告人李2某判处××二年至四年,并处相应罚金;建议对被告人杜1某判处××二年至四年,并处相应罚金。现提请本院依法予以判处。
被告人石某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议,并提出如下辩护意见:1、被告人石某在案发后没有去处理涉案款项,是积极表现。2、被告人石某有自首、初犯、自愿认罪悔罪并如实供述自己的罪行等法定从轻或减轻处罚等量刑情节。
被告人易2某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议,并提出如下辩护意见:1.被告人易2某没有参与共谋成立璧山县泉汇投资咨询有限公司来实施诈骗,担任该公司的部门负责人,并非公司管理人;2.被告人易2某及其管理团队没有电话销售诈骗的行为,易2某仅对被害人王某2的损失承担责任,且其积极赔偿被害人并取得被害人的谅解;3.被告人易2某在本案的作用小,系从犯;4.被告人易2某在购买软件之前并不知道该软件是违法的,其主观恶性小,具有多个从轻处罚情节。
被告人杜1某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议,并提出如下辩护意见:被告人杜1某只对具体实际操作部分承担责任,及被害人王某1的9.6万,而被告人杜1某已经退赔了被害人王某14.5元,并且王某1明确放弃了其他金额。
