南昌县人民检察院指控:(一)关于被害人王某1被抢劫及被害人王某1、陈某被非法拘禁的事实
被告人马2某、王6某、马1某、许某、张2某、张1某、姚某、齐某、梁某与赵某、王某3玉(该二人另案处理)、鲍某、张某2(该二人身份待核)等人为“天津天狮”传销组织成员,共同租住于南昌县莲塘镇团结路菜场楼上附近一居民楼五楼502室内。该窝点以赵某为主任,马2某和鲍某为管家、张1某和张某2为打手(也称保安),王某3玉、梁某负责利用传销人员所编造的网友身份将被骗人员带入传销窝点,张2某、张1某、王6某、马1某、许某是其中的传销人员。上述传销成员以化名身份,在网上与被害人聊天交友后,欺骗网友至传销窝点,然后以控制他人人身自由后对被害人实施传销说教、使被害人购买所谓传销份额或者强行索要被害人银行卡密码、逼迫被害人给家人打电话要钱等方式获取现金后,购买所谓传销份额,具体犯罪事实如下:
1、2017年8月19日,王某3玉和梁某根据主任赵某等人安排,将被害人王某1骗至上述传销窝点内。在进入传销窝点的当日,被被告人马2某、张1某、姚某、齐某、王6某、马1某、许某、张2某等人共同围困,强行要求被害人王某1交出通讯工具、身份证件、银行卡等随身财物由传销人员代为“保管”。赵某及被告人马2某安排传销人员共同对王某1进行看管,其中齐某作为王某1的“师傅”,张1某出任保安,王某1不得自由出入传销窝点,且在窝点内行动随时有人跟随。在王某1针对限制人身自由提出反对及行为反抗时,遭到了赵某及被告人马2某、姚某、张1某等人的殴打和威胁。被告人梁某、王6某、马1某、许某、张2某及王某3玉共同以聊天、打牌等方式安抚被害人情绪,避免被害人反抗。
在上述过程中,赵某带领齐某、马2某等人,将被害人王某1单独带入窝点内的小房间,通过言语威胁等方式强迫被害人王某1说出自己的银行卡密码,而后赵某、王某3玉、马2某、齐某、鲍某又以殴打、威胁方式强迫被害人编造交往女友为名,向家人要求汇款,王某1的家人因此汇款5万某至被害人王某1的银行卡账户。2017年8月23日至2017年8月26日,被害人王某1的银行卡账户内被传销人员支取现金95400元。
2、2017年8月28日,传销人员王某3玉根据主任赵某、杨某的安排,将被害人陈某骗至上述传销窝点内。被害人陈某被带入窝点后,被告人马2某、张1某、姚某、齐某、王6某、马1某、许某、张2某等人即对被害人陈某共同围困,齐某等要求陈某交出包括现金1800元在内的身份证、银行卡等随身财物,其他窝点的主任(身份待核)对陈某灌水要求说出密码,陈某不得已说出密码。为让被害人陈某不能离开传销窝点及加入传销组织,此后马2某安排陈某不得就寝及窝点的传销人员共同看守陈某,其中齐某作为陈某的师傅,张1某出任保安,姚某、张1某威胁恐吓陈某。
2017年8月30日,南昌县公安局查处上述窝点,抓获赵某、王某3玉及被告人马2某、齐某、张1某、姚某、梁某、王6某、马1某、许某、张2某,解救被害人王某1和陈某,从齐某处扣押并依法发还被害人陈某的现金1800元及其他财物。
针对上述指控,公诉机关举证了被告人的供述,被害人王某1等人的陈述,银行取款明细等证据。
二、关于被害人李某被非法拘禁的事实
被告人张2某进入上述赵某等人所在的传销窝点前,与传销人员张某1、王2某、刘某和寇某等人共同租住在南昌县莲塘镇综合市场楼上一居民楼六楼的民房中,进行传销活动。2017年8月5日,被害人李某被骗进入该传销窝点内,被告人张2某被该传销窝点的家长张某1等任命为李某的“师傅”,负责对被害人李某进行传销说教,以及安抚李某情绪,与其他传销人员共同限制被害人李某人身自由。在8月中旬,被告人张2某离开该传销窝点至赵某的传销窝点,2017年8月20日,李某被该传销组织窝点的人员释放,至此,被害人李某被非法限制人身自由15天。
针对上述指控,公诉机关举证了被告人张2某的供述,被害人李某的陈述,证人刘某等人的证言等证据。
公诉机关认为,被告人马2某、齐某与他人采取暴力、威胁手段取得被害人王某1的财物共计95400元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三之规定,应当以××追究其刑事责任。被告人马2某、齐某、张1某、姚某、梁某、张2某、马1某、王6某、许某与他人共同为发展非法传销活动,非法限制他人人身自由,其中被告人马2某、齐某、张1某、姚某、梁某、马1某、王6某、许某对二名被害人实施非法拘禁,被告人张2某对三名被害人实施非法拘禁,上述行为触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定,应当以××追究其刑事责任。上述被告人均具有《中华人民共和国刑法》××××规定之情节,系共同犯罪。被告人马2某、齐某具有《中华人民共和国刑法》××××规定的情节,应当数罪并罚。为此,提请本院依法惩处。
