林州市人民检察院指控,2016年、2017年,孟1某晓、朱1某(二人均另案处理)在洛阳市九都路和芳林路交叉口亚威金港商务1325房间成立“洛阳市轩轩网络科技有限公司”,雇佣被告人蔡2某、被告人王3某为公司负责人,蔡2某负责全面工作并具体负责网销组工作,王3某负责给客户开户并具体负责电销组工作;雇佣被告人高某、被告人王2某、被告人刘3某、被告人郭1某赛等人为员工,通过冒充大智慧客服打电话和用虚假身份的QQ、微信网络聊天,诱骗不特定的人员(被害人)先后在该公司的虚假股票交易平台“CFD云量化”、“信德融资融券股票T+0平台”和“万和融资融券股票T+0平台”上“入金炒股”,然后通过公司“分析师”朱1某、刘某1等人(另案处理)“消耗客户”骗取钱财。蔡2某和王3某等人采取对“客户”进行“小号刺激”逼“客户”加金等方式配合“分析师”对客户进行诈骗。该公司骗取“客户”在其虚假炒股平台上操作的“手续费”和“亏损资金”,员工领取基本工资并抽取客户亏损资金提成。经查证,该公司工作人员通过“信德融资融券股票T+0平台”和“万和融资融券股票T+0平台”共骗取客户资金1121145.73元,其中高某参与诈骗金额224307.46元;王2某参与诈骗金额367023.2元;刘3某参与诈骗金额86440.95元;郭1某赛参与诈骗金额443374.12元。具体如下:
一、2017年3月1日至4月10日,员工高某、张某2(另案处理)通过QQ聊天诱骗被害人葛某“入金”共计300020元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取葛某人民币72860元。
二、2017年3月30日至7月5日,员工郭1某赛通过QQ聊天诱骗被害人李某1“入金”共计402848元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取李某1人民币255778.35元。
三、2017年4月12日至7月25日,员工王2某、张某1(另案处理)冒充大智慧客服人员通过电话和QQ、微信聊天诱骗被害人马某“入金”共计200000元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取马某人民币164275.96元。
四、2017年4月13日至6月26日,员工王2某、张某1冒充大智慧客服人员通过打电话和QQ、微信聊天诱骗被害人方某“入金”共计500100元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取方某人民币117947元。
五、2017年4月13日至5月23日,员工刘3某、姚某(另案处理)冒充大智慧客服人员通过打电话和QQ、微信聊天诱骗被害人刘某2“入金”共计50000元,骗取刘某2人民币15881.95元。
六、2017年4月17日至6月26日,员工高某、张某2通过QQ聊天诱骗被害人王某2“入金”共计243000元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取王某2人民币151447.46元。
七、2017年4月25日至6月5日,员工王2某、张某1冒充大智慧客服人员通过打电话和QQ、微信聊天诱骗被害人容某“入金”共计21547元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取容某人民币8346.5元。
八、2017年5月5日至7月25日,员工郭1某赛通过QQ聊天诱骗被害人凌某“入金”共计49500元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取凌某人民币19195.77元。
九、2017年5月9日至6月2日,员工王2某、魏某(另案处理)冒充大智慧客服人员通过打电话和QQ、微信聊天诱骗被害人周某先后“入金”共计29200元,并通过分析师“消耗客户”,骗取周某人民币23276元。
十、2017年5月22日至5月26日,员工刘3某、姚某冒充大智慧客服人员通过打电话和QQ、微信聊天诱骗被害人陈某2“入金”共计55000元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取陈某2人民币22035元。
十一、2017年5月24日至6月20日,员工郭1某赛通过QQ聊天诱骗被害人陈某1“入金”共计305000元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取陈某1人民币168400元。
十二、2017年6月8日至7月15日,员工王2某、张某1冒充大智慧客服人员通过打电话和QQ、微信聊天诱骗被害人宋某“入金”共计50000元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取宋某人民币50000元。
十三、2017年6月11日至6月16日,员工刘3某、孙某(另案处理)冒充大智慧客服人员通过打电话和QQ、微信聊天诱骗被害人孟某“入金”共计52000元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取孟某人民币6424元。
十四、2017年6月16日至7月10日,员工刘3某、孙某冒充大智慧客服人员通过打电话和QQ、微信聊天诱骗被害人曲某“入金”共计43000元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取曲某人民币32100元。
十五、2017年6月28日至7月25日,员工王2某、魏某冒充大智慧客服人员通过打电话和QQ、微信聊天诱骗被害人李某2“入金”共计10000元,骗取李某2人民币3177.74元。
十六、2017年7月12日至7月15日,员工刘3某、姚某冒充大智慧客服人员通过打电话和QQ、微信聊天诱骗被害人薛某“入金”共计10000元,并通过公司分析师“消耗客户”,骗取薛某人民币10000元。
针对上述事实,公诉机关提供了被告人蔡2某、王3某、高某、王2某、刘3某、郭1某赛的供述;被害人的陈述;证人证言;鉴定意见;户籍证明等相关证据材料在卷予以证实。公诉机关认为蔡2某、王3某诈骗他人财物,数额特别巨大;高某、王2某、刘3某、郭1某赛诈骗他人财物,数额巨大,六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定,应当以××追究其刑事责任。请依法判处。
