公诉机关指控:
一、宋1某、朱2某、任某诈骗事实
2016年2月1日,杨某1(另案处理)伙同被告人宋1某、朱2某、任某为实施诈骗活动,在河北省兴隆县注册成立兴隆县华某1现货网络交易有限公司,从被告人陈1某处定制了具有后台操控涨跌功能的虚拟现货投资软件“华某1现货交易平台”,先后委托重庆市人人斑竹网络技术有限公司和上海市讯付科技有限公司进行第三方支付结算业务,实际收款绑定宋1某个人银行卡账户。后杨某1、宋1某、朱2某等人先后在兴隆县和唐山市利用虚拟现货投资软件开展现货铜、沥青等投资业务。期间,购置笔记本电脑等设备,招聘员工,组织培训话术,指使民工通过微信、QQ等网络社交工具伪装投资者,虚构高回报,并有投资顾问指导等手段,诱骗被害人进入该虚拟交易平台投资。被害人下载该虚拟现货投资软件,设立账号,绑定银行卡后,将资金转入,杨某1等人通过委托的第三方结算平台取得投资人资金,并将资金转入宋1某的个人银行账户。后宋1某、朱2某等人冒充投资顾问,指导老师等名义指导被害人投资现货铜、沥青等产品,并通过后台控制投资项目的涨跌,从而控制投资人的盈亏,套取被害人投资款。截止2016年8月3日,在全国范围内诱骗吴某晓、王某1等多人投资10855141元,套取被害人投资款10471010元。宋1某将诈骗资金全部转入杨某1个人银行账户,杨某1实际取得该资金。
二、朱2某、任某诈骗事实
2016年8月10日,被告人朱2某为继续实施诈骗活动。按照上述模式,在承德市双桥区以郝某超名义注册成立承德东江信息咨询有限公司,通过陈1某定制了可后台操控涨跌的虚拟现货投资软件“华某2现货交易中心”(后改名为“中沃商品交易中心”)。委托上海市讯付科技有限公司进行第三方支付结算业务,实际收款绑定朱2某、任某个人银行卡账户。截止2017年3月21日,在全国范围内诱骗王某3、郑某等多人投资2836585.88元,套取被害人投资款2393885.88元。朱2某将该款用于购买汽车等消费。被告人任某明知朱2某继续从事诈骗活动,仍于2016年年底前参与到朱2某的诈骗活动中,从事诈骗管理活动,并提供银行账号转移财产。
三、陈1某、李3某帮助信息网络犯罪活动罪事实
2015年年底,杨某1组织宋1某、朱2某、任某等人联系被告人陈1某定制虚拟现货投资软件“华某1现货交易平台”,并明确该软件可以控制资金、大盘走势、涨跌和投资人盈亏。后陈1某按制作要求联系到被告人李3某定制,李3某又联系(老某身份不清)定制该软件。陈1某按季度向杨某1收费60000元,至2016年9月22日,陈1某收杨某1、宋1某软件使用费用193000元。李3某按季度向陈1某收费33000元,一共收取66000元,李3某通过吴1某银行账户向制作人“老某”共计支付47000元。
2016年7月份,被告人朱2某按上述要求向陈1某定制虚拟现货投资软件“华某2现货交易中心”,陈1某联系他人定制了该软件,陈1某按季度向朱2某收费60000元,朱2某使用两个季度后,因宋1某涉嫌××案发,朱2某停用该软件,2017年年初,朱2某联系陈1某继续使用该软件,陈1某按照朱2某的要求将软件名称改为“中沃商品交中心”。至2017年2月8日,陈1某共计向朱2某收费169700元。
公诉机关认为,被告人宋1某、朱2某、任某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。被告人陈1某、李3某明知他人利用信息网络实施犯罪。为其犯罪提供互联网接入等技术支持。情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××之二,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》××的规定,提起公诉,请依法判处。
