太原市小店区人民检察院指控,2016年年初,李3某(在逃)在山西省太原市小店区平阳路小马村东口成立山西人人众邦汽车销售有限公司并担任公司法人,其侄子李5某(在逃)担任公司法人代表及总经理,其女儿李4某担任公司财务人员,雇佣赵某等人为公司业务人员,向客户宣传公司可半价购车,(即只需交纳半价购车款,另外一半购车款让客户三至五年内在指定的超市、加油站等消费场所消费)帮助客户签订购车协议,承诺客户三个月后可提车。2016年8月份左右,该公司突然人去楼空,导致后期缴纳购车款的客户钱财遭受损失。现该案共有67名报案群众,涉及实际投资及损失金额均为538万元。被告人李4某在山西人人众邦汽车销售有限公司工作期间,主要负责收取客户购车款及支出公司各种费用,具体包括:1、将其个人民生银行卡绑定在公司POS机,用于收取客户的购车款; 2、收取客户购车款现金,将其放在公司保险柜;3、用收取的客户购车款发放公司员工工资及提成、支付公司水电费房租等费用;4、陪同客户到其他汽车销售公司用其民生银行卡里后期客户的购车款垫资帮助前期客户全款提车。
公诉机关为证明其指控,当庭出示并宣读了到案经过、被害人报案材料及询问笔录、举报材料、购车合同书、补充协议、收据、证人证言、辨认笔录、宣传资料、营业执照、会计鉴证报告、投资人明细表、银行流水、进账明细表、取现明细表、购车明细表、出款明细表、报案明细表、情况说明、羁押证明、被告人的供述及其户籍证明等材料。公诉机关认为,被告人李4某伙同他人违反国家有关规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,金额达538万元,数额巨大,其行为应当以××追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李4某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是,现有证据证明不了被告人李4某有非法吸收公众存款的主观故意和客观事实,指控证据不足;本案是单位犯罪,单位的主营业务客观存在,不存在为违法犯罪设立公司的行为,也不存在以实施犯罪为主要活动的事实,只是在经营过程中管理模式出现了问题;单位犯罪中,起主要作用的工作人员承担责任,被告人李4某不是起主要作用的工作人员;被告人李4某在共同犯罪中作用较小,系从犯、初偶犯,当庭自愿认罪,始终如实供述自己的罪行,建议从轻或减轻处罚。
