公诉机关指控,2017年6月6日16时许,被告人方2某伙同方1某、黄某(均已判刑)等人冒充冯某某供职的陕西**有限公司青海分公司(位于本市城西区胜利路万方城)的领导李某某,利用手机短信和QQ软件,诱骗冯某某加入了所谓的该公司高层管理群。之后,李某某指使冯某某向?王3某?的账户转款180000元。冯某某按领导要求转出后,李某某又再次要求冯某某向该账户转入300000元时,被冯某某识破而诈骗未遂。当日转入?王3某?账户的180000元通过中国农业银行、中国工商银行、广西农村信用社分别被转入被告人黄某等人提供李某、卢某、高某、王2某等9人的账户内。当日17时许,提前等候在广西省百色市田某县的被告人方2某与黄某、方1某,分别持李某、卢某、高某、王2某等9人的银行卡,通过广西省百色市田某县的中国农业银行、中国工商银行、农村信用社以及刷卡购买金戒指等方式迅速将上述款项取走。
2018年1月4日,被告人方2某主动到广西宾阳县公安投案自首。
针对上述指控的事实,公诉人当庭出示、宣读了报案材料,受案登记表,立案决定书,抓获经过,常住人口基本信息,调取证据清单,银行卡交易明细,金威珠宝行质保单,广西农信签购单,刑事判决书,证人黄某的证言,被害人冯某某的陈述,被告人方2某以及同案被告人黄某、方1某的供述,辨认笔录以及照片等证据。公诉机关据此认定被告人方2某的行为构成××,应依照《中华人民共和国刑事诉讼法》××的规定,提请本院依法惩处。
