西安市雁塔区人民检察院指控,2012年8月28日,被告人史某、马1某印、李某(现在逃)注册成立陕西鑫惠投资管理有限公司(以下简称鑫惠公司),史某任法定代表人、董事长,马1某印任总经理,李某任副总经理。史某伪造西安明天建筑有限公司印章,在明知无预期赢利项目的情况下,雇佣被告人王1某、石某、张3某某翟某、王2某、赵1某、左1某、杨某、孙1某、洪某等人通过打电话邀约、发传单、熟人介绍等形式,假借为西安明天建筑有限公司担保借款的名义,以高息回报为诱饵向社会不特定群众募集资金。该公司与群众签订借款担保合同,实际吸收存款12594.6万某(不完全统计)目前群众报案237人,报案实际交款金额1750万某,报案损失金额1682.3401万某。史某仅将少量资金高息借贷给其他公司及个人使用,获利19万某由史某、马1某印、李某分赃,其余部分钱款用于支付业务人员提成、给投资群众还本付息,尚有部分钱款下去向不明。2015年6月3日,史某被公安机关抓获。破案后,史某银行账户冻结款项43813.38元。
被告人马1某印在担任鑫惠公司总经理期间,明知公司无预期赢利项目,伙同史某使用诈骗方法向社会公众募集资金。2014年5月16日马1某印退股,将分得的200万某赃款又以其妻的名义投资到鑫惠公司,获利息18万某,后继续担任鑫惠公司总经理直至2014年11月30日。马1某印任职期间,鑫惠公司实际吸收存款10702.6万某(不完全统计),报案群众81人,报案实际交款金额583.5万某,报案损失金额544.2386万某。2015年7月14日,马1某印经传唤到公安机关投案。
被告人王1某于2012年8月底至2015年3月先后担任鑫惠公司前台主任、副总经理,其间其个人非法吸收公众存款285万某,案发前鑫惠公司已返还147637.50元,按照史某的要求,王1某本人给二名群众还款共计9万某。王1某于2015年7月29日经传唤到公安机关投案。破案后,退赔赃款3万某。
被告人石某于2012年9月至2015年2月任某惠公司市场部客户经理,其间其个人非法吸收公众存款238万某,案发前鑫惠公司已返还7.8794万某,按照史某的要求,石某本人给四名群众还款共计10万某。石某于2015年7月29日经传唤到公安机关投案。破案后,退赔赃款2万某。
被告人张3某于2013年3月至2014年11月任某惠公司市场部客户经理,其间其个人非法吸收公众存款155万某,案发前鑫惠公司已返还3.8005万某,按照史某要求,张3某本人给一名群众还款共计11万某。张3某于2015年8月11日经传唤到公安机关投案。破案后,退赔赃款3.2万某。
被告人翟某于2012年12月至2015年2月任某惠公司市场部客户经理,其间其个人非法吸收公众存款110.5万某,案发前鑫惠公司已返还2.5405万某,按照史某要求,翟某本人给三名群众还款共计11万某。翟某于2015年8月11日经传唤到公安机关投案。破案后,退赔赃款3.2万某。
被告人王2某于2012年8月至2015年3月任某惠公司市场部客户经理,其间其个人非法吸收公众存款100万某,案发前鑫惠公司已返还1.1820万某,按照史某要求,王2某本人给一名群众还款共计10万某。王2某于2015年7月29日经传唤到公安机关投案。破案后,退赔赃款1.5万某。
被告人赵1某于2014年3月至2014年11月任某惠公司营业部业务员,其间其个人非法吸收公众存款93万某,案发前鑫惠公司已返还3.4875万某。赵1某于2015年7月29日经传唤到公安机关投案。破案后,退赔赃款1.5万某。
被告人左1某于2014年4月至2015年4月任某惠公司营业部副经理,其间其个人非法吸收公众存款69万某,案发前鑫惠公司已返还1.785万某。左1某于2015年7月29日经传唤到公安机关投案。破案后,退赔赃款2万某。
被告人杨某于2012年9月至2015年2月任某惠公司市场部客户经理,其间其个人非法吸收公众存款68万某,案发前鑫惠公司已返还4.835万某。杨某于2015年7月29日经传唤到公安机关投案。破案后,退赔赃款0.6万某。
被告人孙1某于2014年3月至2014年12月任某惠公司营业部经理,其间其个人非法吸收公众存款52万某,案发前鑫惠公司已返还3.377万某。孙1某于2015年7月29日经传唤到公安机关投案。破案后,退赔赃款1.8万某。
被告人洪某于2014年6月至2015年2月任某惠公司营业部营业员,其间其个人非法吸收公众存款54万某,案发前鑫惠公司已返还44437.50元。洪某于2015年7月29日经传唤到公安机关投案。破案后,退赔赃款1.2万某。
为了证实指控的事实,公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料,据此认为,被告人史某、马1某印的行为均已构成××、被告人王1某、石某、张3某某翟某、王2某、赵1某、左1某、杨某、孙1某、洪某的行为均已构成××,均依法应予惩处。公诉机关建议判处被告人史某十四年左右××、被告人马1某印十年左右××、被告人王1某、石某、张3某某翟某三年××、被告人王2某、赵1某二年左右××、被告人左1某、杨某一年左右××,均并处罚金;建议对被告人孙1某、洪某单处罚金。
