江门市新会区人民检察院指控:被告人吴4某于2017年2月份开始向广西“老班”非法购买无标志外国卷烟、中国关税未付卷烟、专供出口卷烟、境外生产卷烟向他人销售。为便于经营,被告人吴4某租赁江门市新会区会城西甲工业区第四小区泗丫船厂第二车间、天马五村海田新村243号屋前的仓库储存上述类型香烟。2017年4月19日,广西“老班”委托夏某等七人分四辆车为被告人吴4某运输上述类型香烟前往新会,双方在新会区碧桂园路段接应,后被告人吴4某、吴5某以及吴2某柱分别驾驶其中3辆车前往被告人吴4某位于西甲的仓库卸货。后公安人员在上述两个仓库、碧桂园二区一街的粤J×××××号小汽车、西甲仓库内的粤G×××××号五1某面包车以及文华路段的粤J×××××号五1某面包车共缴获被告人吴4某的无标志外国卷烟、中国关税未付卷烟、境外生产卷烟合计238.7万支。计被告人吴4某非法经营数额为1364098.58元。
被告人吴5某、吴2某柱分别于2017年春节后、清明后,帮助被告人吴4某非法经营上述类型香烟。二人负责帮助其接货、运货及送货,其中被告人吴5某还以自己名义为其租赁送货车辆及存货仓库。2017年4月19日,被告人吴4某带领被告人吴5某、吴2某柱与被告人夏某等人接应,后三人分别驾驶白色福特小车、褐色五1某面包车、粤G×××××号五1某面包车前往被告人吴4某位于西甲的仓库卸货。卸货中,公安人员抓获三人并从被告人吴4某的两个仓库、碧桂园二区一街的粤J×××××号小汽车、西甲仓库内的粤G×××××号五1某面包车内共缴获无标志外国卷烟、中国关税未付卷烟、境外生产卷烟合计187.7万支。计被告人吴5某、吴2某柱帮助他人非法经营的数额为1076344.58元。
2017年4月19日,被告人夏某、禤3某、禤2某、禤1某、鸡某五人受他人雇佣,帮助他人从广西防城港市将违法香烟运往江门市新会区,其中被告人夏某驾驶先导车,既负责运输违法香烟,也负责在路上指挥路线、控制车距车速、置换车牌等工作以便帮助四车逃避检查,且还负责到达时与被告人吴4某的联系工作;被告人禤3某、禤2某驾驶第二辆褐色五1某面包车,负责运输该车上的违法香烟;被告人禤1某驾驶第三辆车粤G×××××号五1某面包车,负责运输该车上的违法香烟以及代收4万元货款;被告人鸡某驾驶第四辆车粤J×××××号五1某面包车,负责运输该车上的违法香烟以及到达时联系被告人吴4某。后经取证,核实被告人夏某帮助他人非法经营无标志外国卷烟、中国关税未付卷烟、境外生产卷烟达139万支,计帮助他人非法经营数额为871986元;被告人禤3某、禤2某帮助他人非法经营境外生产卷烟达30万支,计帮助他人非法经营数额为199170元;被告人禤1某帮助他人非法经营无标志外国卷烟达46万支,计帮助他人非法经营数额为305394元;被告人鸡某帮助他人非法经营无标志外国卷烟、中国关税未付卷烟、境外生产卷烟达51万支,计帮助他人非法经营数额为287754元。
被告人池某于2016年4月份开始在中山市小榄镇文西街三巷10号首层经营惠某酒类商行。经营期间,被告人池某从他人处非法购买无标志外国卷烟、专供出口卷烟、境外生产卷烟向他人销售。被告人池某还租赁中山市小榄镇财源路43号和东区文西街一巷10号便于进货时储存上述类型的香烟。后公安人员在上述商店、两个仓库内缴获上述类型香烟68.38万支。计被告人池某非法经营数额为426270.46元。
被告人陈1某于2011年7月份开始在江门市新会区大鳌镇经营鸿韵商店。被告人陈1某于2017年1月份开始从吴4某处非法购买无标志外国卷烟、专供出口卷烟、境外生产卷烟向他人销售。后公安人员在其位于本区三江镇临步第二村87号的住宅内缴获上述类型香烟24.32万支。计被告人陈1某非法经营数额为151702.24元。
被告人邝某在台山市台城茂林市场第28卡铺经营芳香商店。被告人邝某于2016年12月份开始从“吴1某”和吴4某处非法购买无标志外国卷烟、专供出口卷烟、境外生产卷烟向他人销售。后公安人员在上述商店等部位缴获上述类型香烟,并缴获被告人邝某的一批销售单据。经核查,被告人邝某非法经营上述类型香烟达70.94万支。计被告人邝某非法经营数额193973元。
被告人吴4某当庭自愿认罪,对公诉机关指控的罪名无异议,但认为公诉机关指控的犯罪数额过高。
被告人吴5某当庭自愿认罪,但其对公诉机关指控的走私香烟数量和金额均有异议,其曾听被告人吴4某说一条香烟的价格约为人民币40元,其只是开了一辆装有走私香烟的车。
被告人吴2某柱当庭自愿认罪,对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人夏某当庭自愿认罪,对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其在庭审中供认其在运输前知道运输的是香烟,并猜测是非法的香烟。
被告人禤2某当庭自愿认罪,对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人禤1某当庭自愿认罪,对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人鸡某当庭自愿认罪,对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人池某当庭自愿认罪,对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人陈1某当庭自愿认罪,对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人邝某当庭自愿认罪,对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议,并承认公安机关扣押的销售单据均是真实的。
