宿迁市宿城区人民检察院指控:
2016年3月至2017年3月,被告人钟2某、洪某(另案处理)组织被告人饶某、叶1某、叶2某、罗某、张1某冲、巫某等人在福建省龙岩市新罗区月山小区7幢2004室等地设立活动场所,利用QQ、微信等聊天软件,编造虚假的女性身份加男性被害人为好友,以谈感情、交往等为由,取得被害人信任,后引诱其到虚假的“A9国际”、“BG国际”彩票网站注册、充值、投注,骗取被害人钱款;期间还向被告人华2某、华3某;被告人赖某、林2某提供上述诈骗网站,约定分成,由被告人钟2某一方控制后台、负责取款;由被告人华2某、华3某;被告人赖某、林2某组织被告人章某、魏某1、邹某、陈1某、郭2某、郭1某、张3某、华1某、刘某4(另案处理)具体实施上述方式的诈骗行为。被告人赖某、林2某除和被告人钟2某一方共同诈骗外,还使用自己控制后台的“I9国际”彩票网站,组织被告人蔡2某、何2某、魏某1、刘3某、林1某、周某、陈某5(另案处理)等人采用上述相同方式实施诈骗,并由被告人何2某控制后台,被告人郭2某做被告人林1某所在房间的主管。其中,被告人钟2某参与诈骗21起,诈骗数额为人民币1549499.98元;被告人赖某、林2某参与诈骗27起,诈骗数额为人民币1826516元;被告人饶某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币41762.98元;被告人叶1某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币12190元;被告人叶2某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币96780元;被告人罗某参与诈骗2起,诈骗数额合计人民币128820元;被告人巫某明知是犯罪所得,仍然帮助取款人民币6万元;被告人张1某冲明知是诈骗所得,仍然帮助取款人民币2万元;被告人华2某、华3某参与诈骗1起,诈骗数额人民币11770元;被告人章某参与诈骗2起,诈骗数额合计人民币73300元;被告人邹某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币318500元;被告人陈1某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币72000元;被告人郭2某参与诈骗3起,诈骗数额为人民币97300元;被告人郭1某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币30100元;被告人张3某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币17490元;被告人华1某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币105000元;被告人蔡2某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币8000元,被告人何2某参与诈骗7起,诈骗数额合计人民币171303元;被告人魏某1参与诈骗3起,诈骗数额为人民币129184元;被告人刘3某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币18221元;被告人林1某参与诈骗2起,诈骗数额为人民币29556元;被告人周某参与诈骗1起,诈骗数额为人民币25400元。具体事实分述如下:
1.2016年11月以来,被告人钟2某、饶某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人陈某1信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币41762.98元。
2.2017年2月以来,被告人钟2某、叶1某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人陶某信任,后诱骗其到“BG国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币12190元。
3.2016年12月以来,被告人钟2某、叶2某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人许某1信任,后诱骗其到“BG国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币96780元。
4.2016年12月以来,被告人钟2某、罗某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人陈某2信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币31200元。
5.2016年12月以来,被告人钟2某、罗某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人张某1信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币97620元。
6.2016年8月以来,被告人钟2某组织他人虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人魏某2信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币9100元。
7.2016年8月以来,被告人钟2某、华2某、华3某,通过编造虚假女性身份,借谈感情、交往等名义取得被害人左某信任,后诱骗其到“BG国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币11770元。
8.2016年11月份以来,被告人赖某、林2某、钟2某、章某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人陆某信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币68400元。
9.2016年11月份以来,被告人赖某、林2某、钟2某、章某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人张某2信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币4900元。
10.2016年9月以来,被告人赖某、林2某、钟2某、魏某1虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人李某1信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币94750元。
11.2016年4月以来,被告人赖某、林2某、钟2某、邹某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人徐某信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币318500元。
12.2016年8月以来,被告人赖某、林2某、钟2某、陈1某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人黎某信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币72000元。
13.2016年10月以来,被告人赖某、林2某、钟2某、郭2某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人赵某1信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币57500元。
14.2016年10月以来,被告人赖某、林2某、钟2某、郭2某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人曾某信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币24500元。
15.2016年9月以来,被告人赖某、林2某、钟2某、郭1某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人吴某信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币30100元。
16.2016年6月份以来,被告人赖某、林2某、钟2某、张3某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人孟某信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币17490元。
17.2016年12月以来,被告人赖某、林2某、钟2某、华1某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人黄某1信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币105000元。
18.2016年12月以来,被告人赖某、林2某、钟2某组织他人虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人张某3信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币55140元。
19.2016年8月以来,被告人赖某、林2某、钟2某组织他人虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人陈某3信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币192937元。
20.2016年12月以来,被告人赖某、林2某、钟2某组织他人虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人龚某信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币138900元。
21.2016年9月以来,被告人赖某、林2某、钟2某组织刘某4(另案处理)虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人贾某信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币68960元。
22.2017年2月以来,被告人赖某、林2某、何2某、蔡2某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人艾某信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币8000元。
23.2016年12月以来,被告人赖某、林2某、何2某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人荣某1信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币25900元。
24.2016年12月以来,被告人赖某、林2某、何2某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人曹某信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币34588元。
25.2016年12月以来,被告人赖某、林2某组织黄某2、蔡某(另案处理)虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人武某信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币10000元。
26.2017年2月7日以来,被告人赖某、林2某、何2某、魏某1虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人蒋某信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币30274元。
27.2016年11月以来,被告人赖某、林2某、魏某1虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人宗某1信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币4160元。
28.2017年2月以来,被告人赖某、林2某、何2某、刘3某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人马某1信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币18221元。
29.2016年11月以来,被告人赖某、林2某、林1某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人胡某信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币14256元。
30.2017年2月份,被告人赖某、林2某、郭2某、何2某、林1某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人魏某3信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币15300元。
31.2016年11月以来,被告人赖某、林2某、周某虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人张某4信任,后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币25400元。
32.2017年2月以来,被告人赖某、林2某、何2某和陈某5(另案处理)虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人刘某1信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币39020元。
33.2016年12月以来,被告人赖某、林2某组织他人,虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人孙某1信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币173320元。
34.2016年12月以来,被告人赖某、林2某组织他人,虚构女性身份,借谈感情等为名取得被害人王某1信任,后诱骗其到“I9国际”彩票网站充值、投注,先后骗取其钱款共计人民币179000元。
被告人钟2某、赖某、林2某、邹某、郭2某、华1某、何2某、叶2某、饶某、罗某、林1某、郭1某、周某、刘3某、张3某、陈1某、蔡2某、魏某1、章某、叶1某、华2某、华3某、张1某冲、巫某于2017年3月3日在福建省龙岩市被抓获归案。案发后,被告人钟2某、赖某、林2某共计退赔被害人徐某经济损失人民币300000元;被告人张3某已赔偿被害人孟某经济损失人民币17500元;被告人章某赔偿被害人陆某经济损失人民币65000元、被害人张某2经济损失人民币7000元;被告人林1某赔偿被害人胡某经济损失人民币14200元、被害人魏某3人民币14900元;被告人刘3某已赔偿被害人马某1经济损失人民币18000元;被告人周某已赔偿被害人张某4经济损失人民币25400元;被告人华2某、华3某已赔偿被害人左某经济损失人民币11800元;被告人蔡2某已赔偿被害人艾某经济损失人民币8000元,并获得相应被害人的谅解。被害人许某1收到公安机关从被告人叶2某处扣押的人民币20000元。
针对上述指控,公诉人当庭出示、宣读了被告人钟2某、赖某、林2某、邹某、郭2某、华1某、何2某、叶2某、饶某、罗某、林1某、郭1某、周某、刘3某、张3某、陈1某、蔡2某、魏某1、章某、叶1某、华2某、华3某、张1某冲、巫某的供述,被害人徐某、曹某等人的陈述,证人蔡某等人的证言,公安机关依法制作或提取的相关电子数据、勘验检查笔录等证据。据此,公诉机关认为,被告人钟2某、赖某、林2某骗取他人财物,数额特别巨大;被告人邹某、郭2某、华1某、何2某、魏某1、叶2某、饶某、罗某、郭1某、陈1某、章某、巫某、骗取他人财物,数额巨大;被告人林1某、周某、叶1某、刘3某、张3某、华2某、华3某、蔡2某、张1某冲骗取他人财物,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以××追究其刑事责任。被告人钟2某、赖某、林2某、邹某、郭2某、华1某、何2某、魏某1、叶2某、饶某、罗某、林1某、郭1某、周某、刘3某、张3某、陈1某、蔡2某、章某、叶1某、华2某、华3某、张1某冲、巫某分别或者共同实施故意犯罪,根据《中华人民共和国刑法》××××的规定,系共同犯罪。被告人钟2某、赖某、林2某、邹某、郭2某、华1某、何2某、魏某1、叶2某、饶某、罗某、林1某、郭1某、周某、刘3某、张3某、陈1某、蔡2某、章某、叶1某、华3某在共同犯罪中均起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》××××的规定,均系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何2某在起诉书指控的第22、26、28、30、32起共同犯罪(涉案金额共计118015元)中,起次要作用,系从犯,应当从轻处罚。被告人华2某、张1某冲、巫某在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,应当从轻或者减轻处罚。被告人钟2某、赖某、林2某、邹某、郭2某、华1某、何2某、魏某1、叶2某、饶某、罗某、林1某、郭1某、周某、刘3某、张3某、陈1某、蔡2某、章某、叶1某、华2某、华3某、巫某到案后均如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚。被告人魏某1在实施起诉书指控的第10、27起犯罪时为未成年人,应当从轻处罚。被告人钟2某协助抓捕本案其他被告人,有立功表现,依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张3某、章某、蔡2某、林1某、刘3某、周某、华2某、华3某已经全部赔偿被害人的经济损失,可以酌情从轻处罚。被告人赖某、钟2某、林2某已经部分赔偿被害人经济损失,可以酌情从轻处罚。请依法判处。
