经审理查明:2014年年初,被告人韩1某在陕西西安,经他人介绍加入?1040阳光工程(连锁经营)?传销组织,并发展下线。该传销组织以?资本运作?为幌子,谎称是国家暗中支持的投资项目,没有实际产品,要求参加者缴纳虚拟的?份额?获取加入资格,并以份额、层级作为计酬、返利依据,通过诱骗、?洗脑?等手段,积极鼓动、诱惑参加者继续发展下线参加,骗取财物。该传销组织规定,每个参加者必须至少缴纳人民币3800元购买1份?份额?,且只有缴纳人民币69800元购买21份?份额?后才能发展下线(购满21份可获得返利人民币19000元),每人最多发展3名直接下线,参加者通过直接或者间接滚动式不断发展下线,按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员(即老总)的顺序提升自己的级别,并获得不同提成。该传销组织还规定了?三代出局?制,即下属第四层级晋升老总,则本人不再参与分配该条线上的返利,如果三条下线都达到?三代出局?,则此时可获得的最终返利将达人民币1040万元。
2015年9月份左右,被告人韩1某根据组织安排,带领李某2、章某等人至安徽合肥开展传销活动并发展下线。2017年6月,被告人韩1某在该组织等级晋升为高级业务员。2017年9月,被告人韩1某根据组织安排带领崔某1、王某1等团队成员至常州市武进区潞城街道继续开展传销活动并发展下线。
被告人韩1某所领导的传销团队设大总管,并下设申购、自律、能力、经晨、自配、家庭6个职能总管,由韩1某联系大总管,大总管再通过职能总管管理整个团队,并将团队中的传销人员分散居住在各个?家?中(每个家中人员不得多于6人)。该组织采取打电话等方式邀请亲戚、朋友等以做生意、工程等为由,通过开设?讲班?、?文化课?、?素质课?等课程,引诱听课者参加传销组织,并引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。至2017年12月,被告人韩1某在该传销组织内直接或者间接发展的人数达30余人且层级高于三级,直接或间接收取参加者缴纳的资金人民币180余万元。
另查明,被告人韩2某本案被上网追逃,2017年12月26日,在襄阳铁路公安局荆门火车站被民警抓获,并于当日临时羁押于荆门市看守所至12月27日。
归案后,被告人韩1某如实供述了上述犯罪事实。
上述事实,被告人韩1某在开庭审理过程中亦无异议,且有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:书证常住人口信息登记表、临时羁押证明、学习计划、总结、感悟心得体会、听课笔记、人员名录等;证人简某、崔某1、孙某、张某1、邹某1、张某2、张某3、艾某、邹某2、卯某、邹某3、吕某1、吕某2、王某1、韩某1、韩某2、韩某3、张某4、张某5、何某1、何某2、李某1、王某2、王某3、胡某、李某2、章某、刘某、王某4、许某、何某3、王某5、崔某2的证言笔录;常州市公安局常州经济开发区分局民警出具的发破案及查获经过、荆门车站派出所民警出具的抓获经过。
