醴陵市人民检察院指控:2017年8月初的一日,被告人杨某某、徐某某经龙某(绰号?龙哥?,现在逃)介绍帮助澳门一化名ANGEL的女子(基本情况不详,现在逃)洗钱,双方约定由杨某某从中收取千分之五的手续费,徐某某收取百分之二的手续费。2017年8月7日下午,杨某某电话联系徐某某,要徐某某提供银行卡号,徐某某将被告人邱某某的一张广发银行卡(卡号:6214655721000007898)提供给杨某某,杨某某将卡号提供给了龙某。2017年8月8日上午,杨某某接到龙某电话后告诉徐某某,说已经转了77万元到邱某某的广发银行卡上,需要马上提取。徐某某遂通过张3某(绰号?文哥?,现在逃)利用POS机刷卡套现26万元,用自己的POS机刷卡套现10万余元,信用卡还款10万余元,在广州市花都区新花街?浩仔烟酒行?(POS机注册登记为中山市富业万家商贸有限公司)利用POS机刷卡套现17170元,在广州市花都区中国银行ATM机取现2万元。之后,徐某某电话联系邱某某,让邱某某帮忙套现一笔30万元的?黑钱?出来,之后邱某某持卡在广州市花都区曾某某开的贸易公司利用POS机刷卡套现30万元,徐某某给了5万元好处费给邱某某。徐某某套现后将三十几万元交给杨某某,杨某某收到后将356900元存入自己的银行卡,杨某某在联系不到徐某某和龙哥后,将该笔款项占为已有,而徐某某则将剩下的钱占为已有。经查,上线在杨某某、徐某某提供的邱某某的广发银行卡账号内共计转入779880元,该笔资金系湖南指上美食品有限公司的被诈骗资金中的一部分。
对上述事实的指控,醴陵市人民检察院向本院提交了被告人供述,证人证言,银行账户交易明细单,视听资料等证据,公诉机关认为被告人杨某某、徐某某、邱某某在明知涉案资金系犯罪所得的情况下,仍提供资金账户协助将资金转换为现金,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》××××之规定,均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。且认为本案系共同犯罪,被告人杨某某、徐某某所起作用相当,系主犯;被告人邱某某系从犯。
被告人杨某某对公诉机关指控的主要事实没有异议,但认为他不知道这些钱的来历,所收的钱已经花了,没有退赃,在案发前不认识邱某某,没有联系过邱某某。其辩护人的辩护意见是:1、侦查机关补充的办案说明证明本案所涉资金不仅没有生效裁判确认,甚至没有查证属实为犯罪所得,公诉机关的指控没有事实依据;2、公诉机关没有足够证据证明杨某某所占有的资金系湖南指上美食品有限公司被诈骗资金的一部分;3、被告人供述不能作为认定犯罪的唯一依据;4、按最高法院的司法解释,认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪,以上游犯罪成立为前提,上游犯罪事实必须经依法裁判或查证属实,而本案中公安机关的办案说明已证明上游犯罪的事实暂未查清,故作为下游犯罪的掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能成立,即被告人杨某某不宜认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人徐某某对公诉机关指控的罪名和主要事实没有异议,但辩解称他不知道钱的来历,认为有自首情节,已全部退赃,请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是:被告人徐某某已退赃,是初犯,从犯,具有自首、立功情节,请求对其从轻减轻处罚并适用××。
被告人邱某某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。辩称他不认识杨某某,只和徐某某有联系。其辩护人的辩护意见是被告人邱某某是从犯,已全部退赃,请求对其从轻处罚并适用××。
