台山市人民检察院指控:
一、××
2017年2月至3月期间,被告人曾2某伙同刘某1(另案处理)经共同商量后,由被告人曾2某与刘某1共同出资2万某购买网站、电脑、上网卡等作案工具,并租赁湖南省衡阳市XXX大道XXX大厦XXX房作为据点,实施诈骗。后被告人曾2某、刘某联系被告人丁2某,由被告人丁2某制作“美某国际”、“威尼斯理财”等可以后台控制投注结果的虚假赌博平台,并出售给曾2某等人。被告人曾2某与刘某1取得上述赌博平台后,被告人曾2某先后联系王某1、伍某1、伍某2(另案处理)等人于2017年2月22日加入,联系被告人廖2某于2017年3月10日加入。被告人廖2某与王某1、伍某1、伍某2等人加入后,通过QQ发布虚假信息,宣称可以带领玩家投中时时彩,吸引被害人到其经营的“美某国际”、“威尼斯理财”等平台注册会员并充值投注。被害人通过被告人提供的链接注册并充值后,被告人与被害人对赌,通过投注金额控制结果,制造被害人赢钱的假象。后被害人提出提现要求,被告人曾2某等人则虚构被害人不符合提现条件,需要充值满足条件后才能提现等理由,要求被害人充值。被害人充值的款项汇入被告人曾2某持有的“俞某1”、“王某2”等账户内,由曾2某管理,其中联系被害人的人分得30%,其余由曾2某、刘某1支配。具体情况如下:
2017年2月26日至3月6日期间,被告人丁2某、曾2某与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式诈骗被害人顾某1人民币69851元。
2017年3月6日至7日期间,被告人丁2某、曾2某与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式诈骗被害人石某人民币37000元。
2017年3月13日,被告人丁2某、曾2某、廖2某与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式诈骗被害人冯某1人民币合计1134元。
2017年3月24日至25日期间,被告人丁2某、曾2某、廖2某与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式诈骗被害人刘某2人民币34601元。
二、××
被害人曾某1在二三年前欠了伍某3(已判刑)的五万某,经伍某3多次催讨一直未还。2014年8月10日22时许,伍某3纠集被告人曾2某及刘某3、王某3(均已判刑)等人在炉观镇找到曾某1讨钱,曾某1表示没有钱还。于是,被告人曾2某与伍某3、刘某3、王某3等人将曾某1带到西河镇粗石村,不准曾某1离开,并要其还钱,直到8月11日19时许,曾某1在王某3的担保下才离开去筹钱。伍某3要曾某1第二天还钱。
2014年8月12日16时许,曾某1因未筹到钱,便在孟某镇街上找到伍某3讲没找到钱。伍某3喊来被告人曾2某和刘某3、王某3等人,并在孟某“中盟世纪”宾馆开了212房。刘某3、王某3等人听说曾某1仍没有钱还后,便殴打曾某1。当晚24时许,为迫使曾某1还钱,被告人曾2某与伍某3、刘某3、王某3等人带曾某1来到龙溪水库,伍某3一伙人要曾某1在水库钟游泳清醒一下。曾某1就在水库里游了一阵后讲没有力了。伍某3就跳到水库将曾某1拉上岸。刘某3、王某3又打了曾某1。之后,伍某3等人将曾某1带回宾馆212房看守。8月13日8时许,伍某3得知公安人员在寻找曾某1,才将曾某1放走。
为证明上述事实,公诉机关提供了以下证据:被告人丁2某、曾2某、廖2某的供述和辩解,同案人王某1、伍某1、伍某2、伍某3、刘某3、王某2的供述和辩解,被害人刘某2、顾某1、冯某1、石某、曾某1的陈述,证人王某4的证言,辨认笔录,搜查笔录、扣押笔录及扣押(发还)物品清单,现场勘验检查笔录及现场照片,电子证物检查工作记录,相关书证,抓获经过。
公诉机关认为,被告人曾2某无视国家法律,非法拘禁他人,还伙同被告人丁2某、廖2某等人以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额巨大,三被告人的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》××、××之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以××、××追究被告人曾2某的刑事责任,以××追究被告人丁2某、廖2某的刑事责任。请法庭根据被告人丁2某、曾2某在庭上的认罪态度,判断其二人是否具有坦白的从轻情节。建议在法定量刑幅度内对被告人曾2某、丁2某犯××均判处××至十年,并处罚金;对被告人廖2某犯××判处三年以下××,并处罚金;对被告人曾2某犯××判处三年以下××。
被告人丁2某在庭审中承认公诉机关指控其犯××的犯罪事实及罪名,对公诉机关的量刑建议也没有意见,但辩称其不知道其卖给曾2某的“美某国际”、“威尼斯理财”赌博平台是虚假的,其当时不知道上述赌博平台可以后台控制投注结果的,刚开始其不知道上述网站是用来诈骗的,其是在不知情下为他人提供诈骗网站,其没有参与诈骗赌博的活动,也没有参与分成,希望法庭从轻处罚,对其适用××。
被告人曾2某在庭审中承认公诉机关指控其犯××、××的犯罪事实及罪名,对公诉机关的量刑建议也没有意见。
被告人廖2某在庭审中否认公诉机关指控其犯××的犯罪事实及罪名,但对公诉机关提出的量刑建议没有意见,辩称其没有参与过网站诈骗,曾2某叫其过去1207房时没有具体说要做什么,只是说叫人玩彩票,其用电脑上网发广告吸引人来玩时时彩是国家允许的,是正当的,其不知道时时彩网站的真实性,也不知道曾2某实施诈骗活动,其没有拉到过客人,也没有分成。
被告人曾2某的辩护人对公诉机关指控被告人曾2某犯××、××一案的定性没有异议,提出被告人曾2某具有以下法定、酌定从轻处罚的情节:1.被告人曾2某在非法拘禁中只是听从主犯的指使看守被害人,没有对被害人进行殴打,起次要、辅助的作用,属于从犯,应当从轻或减轻处罚。2.被告人曾2某犯罪后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。3.被告人曾2某有悔罪表现,可以酌情从轻处罚。
