经审理查明,被告人刘某一于2013年5月13日注册成立了某某公司,公司经营范围为房地产开发、建筑建材等。2013年7月3日,被告单位与出让人范某签订合同,出让人范某将位于南部县城新安路240号的国有土地使用权转让给被告单位。2015年5月19日,应申请人袁某申请,南部县人民法院查封了该宗土地。2014年4月10日,被告单位与南部县国土资源局签订合同,南部县国土资源管理局将位于南部县城北片区(幸福村七社)编号为2013-拍14号土地出让给被告单位,因被告单位未按合同约定过半或足额交纳土地出让金,被告单位未取得该宗土地使用权。2014年2月以来,被告人刘某一以新安路的拆迁还房以及北环路项目建设为由,以签订借款合同或写借条并支付高于银行贷款利息的方式,在南部县城面向社会不特定对象吸收资金。
2014年2月11日,被告人刘某一经袁某介绍以被告单位名义在受害人简某1处借到现金100万元(人民币,下同),约定借款月息为2%,期间,受害人简某1收取利息26万元。2014年2月12日,被告人刘某一经袁某介绍以被告单位名义在受害人祝某处借到现金120万元,约定借款期限为1年,月息为2%。期间,祝某收取利息15.6万元。案发前,被告人刘某一归还了现金60万元。
2014年4月7日,被告人刘某一经在南部县陵江宾馆工作的张某2介绍以被告单位名义在刘某处借到现金100万元,约定借款期限为1年,月息为2%。期间,受害人刘某收取利息24万元。2014年6月18日,被告人刘某一经龚某介绍以被告单位名义在受害人鲜某某处借到现金510万元,同年11月4日,在鲜某某处借到现金30万元,11月24日,在鲜某某处借到现金140万元。后被告人刘某一归还鲜某某现金620万元。2015年3月20日,被告人刘某一经袁某介绍以被告单位名义在李某借款50万元,约定月息2.5%。期间,受害人李某收取利息9万元。
审理中,被告人刘某一对未退还的款项的偿还问题与各受害人进行了协商,得到了各受害人的谅解。
被告单位某某公司、被告人刘某一对以上事实无异议。且有被告人的供述、被害人陈述、证人证言、勘验检查提取笔录等证据证实,足以认定。
被告人刘某一辩解,对借钱没有异议,我现在正积极找投资人投资我的项目,以便有钱偿还债务。
辩护人提出的辩护意见是,被告人刘某一的行为应当属于合法的民间借贷行为,且是在?熟人圈?范围内借钱,没有面向社会不特定的公众,不属于非法吸收公众存款犯罪的主体。如果构成犯罪,被告也有多个从轻处罚的情节,请求对其从轻处罚。
