平顶山市湛河区人民检察院指控:2017年10月27日13时许,我市湛河区居民王某接到一个自称“何总”的陌生电话向其借钱,当日王某让其朋友叶某甲和张某分三次向“何总”指定的一个工商银行账户内转入人民币7万元。该7万元立即通过刷POS机、银行转账被分散转移至多张银行卡内,其中部分资金被转入被告人黄某提前从诈骗分子处拿到的两张银行卡内,当日黄某在广东省某某市的两个中国银行ATM机上分四次共取款39900元。
2017年8月7日16时许,被害人何某在黑龙江某某农场接到一位自称是其连队书记的男子的电话,让何某第二天去找他,2017年8月8日上午该男子又给何某打电话称急用钱向其借款2万元钱,何某随即向对方指定的一个邮政银行账户内转款1万元钱,该款立即通过刷POS机、银行转账等方式最终转入被告人黄某提前从诈骗分子处拿到的一张浙江农村信用社银行卡内,当日黄某在广东省某某信用社ATM机上从该卡内取款13600元。
2017年8月8日14时许,被害人陆某在黑龙江萝北县某某医院值班时接到一个自称是其领导的男子的电话,让陆某第二天到其办公室一趟,2017年8月9日8时许该男子又给陆某打电话称急用钱,陆某遂向该男子指定的一个邮政银行账户内转款4万元,该款立即通过刷POS机、银行转账等方式分别被转入被告人黄某提前从诈骗分子处拿到的两张浙江农村信用社银行卡内,当日黄某在广东省某某市的两个中国银行ATM机上各取款2万元。
平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。
平顶山市湛河区人民检察院认为,被告人黄某事前通谋为诈骗团伙套取、取现,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。被告人黄某在刑罚执行完毕后,五年以内再犯应当判处××以上刑罚之罪,系累犯,依据《中华人民共和国刑法》××××之规定,应当从重处罚。
