经本院二审审理查明,上诉人(原审被告人)赵某原为中国农业银行南阳分行高新区支行工作人员。2010年至2015年,上诉人(原审被告人)赵某先后投资平顶山鲁山县风光发电设备公司钢结构工程、南阳市邓州天然气(燃气)项目、河北保定南水北调工程附属工程、驻马店市泌阳县周2某养牛场等项目,但上诉人(原审被告人)赵某陆续投资上述项目的资金约人民币950万某全部被骗。
2015年春节后,上诉人(原审被告人)赵某在明知投资项目被骗,投资停止,尚有上千万本金及利息无力归还的情况下,仍编造投资工程、母亲生病住院需用钱等多种理由,以借为名,从他人处共计取得人民币89.8万某,用于周转债务后逃匿。具体事实如下:
一、2015年2月28日,上诉人(原审被告人)赵某编造南水北调工程用款的虚假理由,以支付3分月息为诱饵,骗取被害人李某6人民币11万某。
二、2015年3月15日,上诉人(原审被告人)赵某以自己在河北做绿化工程需要资金为由,让同事张某1、周某1做担保,以月息4分从周某2处借人民币40万某。周某2扣除当月利息人民币1.6万某,赵某实际借得人民币38.4万某。后因赵某无力还款,担保人张某1、周某1代赵某偿还周某2本息人民币41.6万某。
三、2015年春天,上诉人(原审被告人)赵某虚构其母亲买药需要钱,骗取其同事郝某人民币3万某。
四、2015年5月15日,上诉人(原审被告人)赵某以其外甥女出国需要资金证明为由,通过其同事陈某1介绍,以月息3分从陈某2(陈某1堂弟)处借人民币20万某。陈某2扣除了当月利息0.6万某,赵某实际借得人民币19.4万某。因赵某逃匿,2016年春节前后,陈某1代被告人赵某偿还陈某2人民币20万某。
五、2015年5月22日,上诉人(原审被告人)赵某以其母亲李4某、岳母李1某都在南阳市中心医院住院急需用钱为由,骗取其同事张某5人民币3万某。
认定上述事实的证据与一审相同,且经一审法院当庭举证、质证,查证属实。经本院核实,予以确认。
六、2015年3月16日,上诉人(原审被告人)赵某以有急事需用钱为由,以借为名骗取其同事李某7人民币15万某,约定一个月归还,月息1.5分,但至今未归还。
认定上述事实的证据有:
1、被害人李某7陈述及情况说明,证实赵某是其农行的同事,2015年3月16日赵某跟其说有点儿急事需要用钱,让其借给他点钱,其问他要借多少钱,他说越多越好,其说手里就有15万块钱,赵某让其都借给他。当天从其本人卡上支取现金14.9万某,加上其身上的现金1千元,共计15万某借给了赵某,赵某当场给其打了张2某,上面写“今借李某7人民币壹拾伍万某整”,下面有赵某签字,按手印和日期。到目前为止赵某一分钱也没有归还,其多次找赵某催要过借款,开始电话还能打通,赵某总是以暂时资金比较紧张往后推,2015年国庆节以后赵某的手机彻底打不通了,他也不去银行上班,其就找不到赵某了。
2、借条,证实2015年3月16日赵某借李某7人民币15万某整。
3、银行卡取款凭条,证实李某7于2015年3月16日取款14.9万某。
4、上诉人赵某供述,证实其认识李某7,他是其南阳农行高新直属支行的同事,其曾经向他借过一回钱,大概十多万某,时间好像是2014年,具体数额和时间我记不清,当时借款的理由是说其有急事用钱,就使几个月,也没有说利息的事,他就直接转账了。2015年时打电话找其还,其因为没有钱,就一直拖着没有还。
本案综合证据:
1、证人李某1、葛某、曹某、马某、闫某、吕某、段某、金某、赵某、李某2、张某3、王某1、李某3、李某4、李某5、王某2、郭某、姜某证言、网上银行电子回单及担保借款合同、借条、个人电汇、转账凭条、回单、银行交易明细、短信截图及民事判决书、民事裁定书、民事调解书、转款截图、贷款担保合同、借款借据、收到条,证实2015年春节前,上诉人赵某尚有上千万本金及利息未归还。
2、银行卡交易明细及电子数据光盘,证实赵某及其母亲李4某等人的银行卡交易情况。
上述证据经一审法院当庭举证、质证,查证属实。经本院核实,予以确认。
