经审理查明,2016年年底,被告人余1某、余2某以非法占有为目的,共同合谋以代为办理信用卡为手段实施诈骗。余1某从网络上获得以代为办理信用卡的名义实施诈骗的脚本,与余2某一起学习掌握诈骗方法。后,余1某通过互联网购买了笔记本电脑、手机、手机卡、无线网卡、QQ号、他人户名的银行卡等作案工具,余2某租赁尤溪县城关镇七五路68号6幢602室作为实施诈骗的窝点。余1某将作案用的QQ号交由网络推手在互联网上发布办理信用卡的信息。当被害人添加被告人作案的QQ号询问办理信用卡业务时,余1某、余2某即告知对方需要缴纳人民币(币种,下同)200-800元不等的工本费,后又要求被害人缴纳办理信用卡额度2%的手续费,接着又要求被害人缴纳办理信用卡额度10%-30%的验证流水资金等,余1某、余2某以各种理由骗被害人将钱款汇入指定的户名为?李某1?或?李某2?的银行卡内直至被害人发现被骗。被害人将钱款汇入指定银行账户后,余2某持户名为?李某1?或?李某?的银行卡至ATM机上将诈骗所得钱款取出。自2017年3月以来,余1某、余2某通过上述欺骗手段共骗得被害人赵某、苏某等人42800元。余1某、余2某将诈骗所得钱款用于共同日常开销。其中:
1.2017年7月10日至7月14日,被告人余1某、余2某通过上述欺骗手段骗取被害人赵某5000元。
2.2017年7月5日至2017年7月10日,被告人余1某、余2某通过上述欺骗手段骗取被害人苏某19500元。
2017年8月7日,被告人余1某、余2某在尤溪县城关镇一建小区门口路段被尤溪县公安局民警抓获。同日,尤溪县公安局在二被告人居住的尤溪县城关镇七五路68号6幢602室查获并扣押ASUS笔记本电脑2台、电脑键盘1个、中国工商银行卡1张(户名李某2,卡号××××××???28)、中国邮政储蓄银行卡1张(户名李某1,卡号××××××???05)、手机4部(金色外壳苹果5手机、黑色外壳NOKIA手机、灰色外壳NOKIA手机、红色外壳JIMI手机)、余1某身份证1张、余2某身份证1张、杜某身份证1张、动车票2张、无线网卡2个、笔记本1本、现金4500元;在余1某身上搜查出现金881元、金色外壳苹果7手机一部并予以扣押;在余2某身上搜查出现金1496元并予以扣押。
2017年12月7日,被告人余1某、余2某家属代其退出违法所得35923元。
上述事实,被告人余1某、余2某无异议,且有经查证属实的物证ASUS笔记本电脑2台、电脑键盘1个、中国工商银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、手机3部、杜某身份证1张、无线网卡2个、笔记本1本(均为照片);书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、银行账户明细、扣押决定书、扣押清单、搜查照片、受案登记表、受案回执、立案决定书、支付宝转账记录、银行汇款凭证、支付宝支付界面截图等;被害人赵某、苏某的陈述;被告人余1某、余2某的供述和辩解;辨认笔录、搜查笔录、检查笔录;视听资料取款监控视频等证据证实,足以认定。
