湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控,2017年8月份,被害人夏某某因有事相求而结识了株洲日报株洲网总监齐某某。2017年8月31日,夏某某接到自称是齐某某的男子的电话,称有急事需用钱。夏某某信以为真,按对方要求分别于8月31日9时31分汇款8万某、10时10分汇款2万某、16时27分汇款5万某、2017年9月2日12时57分汇款10万某至户名为谢某、账号为621799584005273????的账户上。上述25万某款项到账后通过POSS机刷卡消费方式分笔转入被告人钟某621700720005921????建行账户,而后再分散转入户名为钟某、何某某、杨某某等人的邮政、兴业、民生、招商、交通、浦发等十余张银行卡上。最后由钟某、何某某(外号?阿某?,另案处理)按?老板?指使在广东省茂名市持上述银行卡在多家金融机构的ATM机上将25万某全部取走。钟某获得报酬1,600元、何某某获得报酬1,400元。
被告人钟某为诈骗团伙提供了银行卡8张和建行U盾一个,并积极为诈骗团伙先后引荐了钟某、曾某某两人(两人均另案处理)向诈骗团伙提供了4张银行卡。
案发后,被告人钟某如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关提供的证据有:书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认、搜查笔录等证据。该院认为,被告人钟某明知他人实施电信网络诈骗,而积极提供信用卡、资金支付结算账户,并帮助取现,数额巨大,其行为构成××。本案系共同犯罪,被告人钟某系从犯。请依法判处。
被告人钟某在开庭审理过程中对公诉机关指控其犯××罪名无异议,但提出不是共同犯罪,其不知他们具体的诈骗情况。被告人钟某自愿认罪。
