库尔勒市人民检察院指控,2016年9月,被告人谢某通过电话方式联系被告人胡1某,让胡1某为其寻找物色利用伪基站设备发送诈骗信息人员。被告人胡1某为从中获利,将被告人李1某平、赏1某某介绍给谢某,被告人李1某平、赏1某某为获取高额报酬积极加入该犯罪团伙。2016年10月,被告人谢某将伪基站设备发往乌鲁木齐市,被告人胡1某、李1某平将伪基站设备收到后,被告人谢某通过胡1某微信将伪基站设备操作流程传授给被告人李1某平、赏1某某二人,二人便将被告人谢某发送至二人手机上的钓鱼网站信息通过伪基站设备在乌鲁木齐市人员密集区域发送诈骗短信。被害人收到伪基站发送的诈骗短信后进行相关操作时,该犯罪团伙利用钓鱼网站获取被害人相关银行卡信息后,通过中移电子商务有限公司客户备付金支付平台(账户:×××200173392×××)分别在长沙崇胜网络科技公司和深圳盛世金唐网络科技公司购买虚拟充值卡密,再将获取的卡密销往湖北省荆门市大船网络科技公司获取返现。
2016年11月3日,被告人李1某平、赏1某某在谢某的安排下分头实施诈骗,被告人李1某平利用伪基站设备在乌鲁木齐市、玛某县、石河子市、奎某市等地发送诈骗短信。被告人赏1某某为方便实施诈骗作案,租用被告人王2某的×××丰田威驰轿车,并由王2某驾驶,在焉耆县、库尔勒市、轮台县、库车县、新源县、伊宁市等地发送诈骗信息,11月4日被告人王2某明知发送诈骗短信仍提供帮助,造成赵某1等9名被害人卡内现金损失31041.8元。
自2016年10月至2016年11月10日,该犯罪团伙造成陈某1等33名被害人卡内现金损失83144.87元。被告人李1某平、赏1某某非法获利42400元。案发后从被告人谢某处追缴现金2122元。
公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。
公诉机关认为,谢某、李1某平、赏1某某、胡1某、王2某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人银行账户内资金,其中被告人谢某、李1某平、赏1某某、胡1某诈骗数额为83144.87元,属数额巨大,被告人王2某诈骗数额为31041.8元,属数额巨大,五被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》××、××之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以××追究其刑事责任,且属共同犯罪。被告人谢某、李1某平、赏1某某在共同犯罪中起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》××的规定,系主犯,应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚;被告人胡1某、王2某在共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》××的规定,系从犯,应当从轻或者减轻处罚。被告人谢某、李1某平在××执行完毕后五年内又犯应当判处××以上刑罚之罪,根据《中华人民共和国刑法》××的规定,属累犯,应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》××之规定,提起公诉,请依法判处。
公诉机关当庭发表意见:电信诈骗犯罪金额3万元以上,即属数额巨大,法定刑:数额巨大的,处三年以上十年以下××,并处罚金;数额较大的处三年以下××,并处罚金。被告人谢某,基准刑三至四年,4万元即达到,每增加5600元增加1个月,多次诈骗;利用钓鱼网站发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗;无悔罪表现酌情从重处罚;累犯;追缴赃款2122元,酌情从轻。建议五年至六年六个月。被告人李1某平,基准刑三至四年,4万元即达到,每增加5600元增加1个月,多次诈骗;利用钓鱼网站诈骗酌情从重处罚;累犯;建议四年六个月至六年。被告人赏1某某,基准刑三至四年,4万元即达到,每增加5600元增加1个月,多次诈骗;利用钓鱼网站诈骗酌情从重处罚;认罪态度较好,酌情从轻处罚。建议四年至五年。被告人胡1某,基准刑三至四年,4万元即达到,每增加5600元增加1个月,多次诈骗;利用钓鱼网站诈骗酌情从重赴罚;从犯,应从轻处罚或者减轻处罚,自愿认罪可酌情从轻处罚,建议二年六个月至三年六个月。被告人王2某,基准刑三年××,利用钓鱼网站诈骗酌情从重处罚;认罪态度较好,酌情从轻处罚。从犯,应从轻处罚或者减轻处罚,自愿认罪可酌情从轻处罚,建议一年六个月至二年六个月××。
被告人谢某对检察机关指控的犯罪事实有异议,对犯罪金额有异议;如何诈骗,具体操作我没有参与,我就是联系胡1某让他找了两个跑机的,我是帮二胖子叫人的,诈骗的具体数额我不清楚,伪基站设备我只寄过一次,具体时间记不清了,是去年寄的。我在公安机关的供述有的属实,有的不属实,有一次公安机关特审我10天没有睡觉,眼睛都睁不开,字也看不清,具体哪次我记不清了,时间也记不清了,讯问基本每一次都是我眼睛看不清楚的情况下签字,讯问的民警姓名我记不清了,我认为民警对我刑讯逼供。最后一次笔录我是清醒的情况下签的字。
被告人李1某平对检察机关指控的主要犯罪事实没有提出异议。其辩解称,我在乌鲁木齐和北疆都发送过95533,都是建行的。
被告人赏1某某对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
被告人胡1某对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
被告人王2某对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
