公诉机关指控:2014年9、10月,被告人齐某对被害人廖某1、刘某1、翁某1、黄某1、潘某1、李某儒等人谎称,其与中信银行三诺大厦支行行长很熟,若拉来存款就能帮上述被害人办理银行高额信用卡以及承兑汇票等解决被害人资金需求,并让被害人出资给其由其办理上述业务。被害人廖某1等人在本市福田区皇岗商务中心55楼草拟合同后于2014年10月28日在本市南山区海岸城一文具店与齐某签订了合作协议,约定共同筹集资金2500万某,让齐某代为办理上述业务。
2014年10月底至11月初,被害人廖某1、刘某1、翁某1、黄某1、潘某1、李某儒分别通过本人账户或他人账户转账给齐某160万某、140万某、199999元、10万某、10万某、10万某,共计人民币3499999元。齐某收到上述款项后即大额取现,于2014年11月5日在招商银行深圳分行新洲支行取现就达96万某之巨。
2014年11月初,齐某逃匿。被害人联系不上齐某,遂找到齐某的弟弟齐某1。2014年11月12日,齐某1支付上述被害人共计人民币60万某。2015年3月底,齐某1又支付了人民币4万某给被害人翁某1。
被告人齐某于2015年9月16日19时许,被被害人刘某1等人扭送至深圳市公安局福田分局。
