经审理查明:
1、2017年2月份,被告人肖1某与肖2某(在逃)共同出资从网络上购买了“重庆时时彩”的网站,取名“鑫鼎国际”,并购买了电脑、手机等设备,在湖南省涟源市荷塘镇租赁房屋作为诈骗场所,组织被告人唐2某以及唐旦(另案处理)、“华宝”等人实施电信诈骗。自2017年2月10日至19日,“华宝”使用被告人肖1某购买的微信号在微信上以“国彩分析师”的身份向莒县库山乡万家山村的被害人岳某介绍“重庆时时彩”,并通过许诺盈利的方式诱骗被害人岳某在网站上充值购买“重庆时时彩”彩票,后通过人为控制输赢的方式先后骗取被害人岳某人民币183600元。
2、2017年4月份,被告人肖1某伙同被告人唐1某共同出资从网络上购买了“重庆时时彩”的网站,取名“中发国际”,由被告人肖1某提供电脑、手机等设备,在湖南省涟源市荷塘镇租赁房屋作为诈骗场所,组织人员实施电信诈骗。其中,被告人肖1某组织了被告人唐2某和唐旦(另案处理),被告人唐1某组织了被告人胡某、肖4某、肖3某。被告人胡某、肖4某、肖3某、唐2某等人使用被告人肖1某购买的微信号在微信上添加好友,并以“国彩分析师”的身份向被害人介绍“重庆时时彩”,并通过许诺盈利的方式诱骗被害人在网站上充值购买“重庆时时彩”彩票,后通过人为控制输赢的方式骗取被害人钱财。自2017年4月14日至25日,被告人肖1某、唐1某、胡某、肖4某、唐2某、肖3某等人共实施诈骗作案7起,骗取被害人潘某等人现金100630元。其中,被告人肖1某、唐1某参与全部诈骗犯罪,诈骗数额为人民币100630元;被告人胡某参与作案1起,诈骗数额为人民币68600元;被告人肖4某参与作案2起,诈骗数额为人民币18677元;被告人肖3某参与作案1起,诈骗数额为人民币8000元;被告人唐2某参与作案3起,诈骗数额为人民币5353元。具体事实如下;
(1)被告人胡某在微信上以上述方式先后骗取湖北省武汉市武昌区的被害人潘某人民币68600元。
(2)被告人肖4某在微信上以上述方式分别骗取河南省邓州市张村镇的被害人邹某人民币14274元、内蒙古自治区赤峰市元宝山区的被害人孙某人民币4403元。
(3)被告人肖3某在微信上以上述方式先后骗取广西壮族自治区钟山县钟山镇的被害人谭某人民币8000元。
(4)被告人唐2某在微信上以上述方式分别骗取陕西省韩城市新城区的被害人田某人民币4600元、辽宁省沈阳市皇姑区的被害人刘某人民币683元、宁夏回族自治区固原市头营镇的被害人李某人民币70元。
另查明,本案系由被害人岳某报案至莒县公安局,莒县公安局于2017年2月20日立案侦查,同年4月25日凌晨1时许,办案民警在湖南省娄底市娄星区一夜市将被告人唐1某抓获,同日4时许,办案民警在被告人唐1某的带领下,在被告人租赁的位于湖南省涟源市荷塘镇西冲村朱家组朱某的家中将肖1某、胡某、肖4某、唐2某、肖3某等人抓获,当场扣押涉案银行卡两张(卡号:62×××28、62×××75;户名龚某、李某)、笔记本电脑七台、手机七部、笔记本两本。六被告人到案后,均如实供述了其犯罪事实。
又查明,被告人唐2某因犯盗窃罪于2012年5月7日被湖南省邵某县人民法院判处××,并处罚金人民币××元。案件审理过程中,被告人唐2某家属主动向本院退缴赃款5353元用于赔偿被害人的经济损失。
上述事实,被告人肖1某、唐1某、胡某、肖4某、唐2某、肖3某在开庭审理过程中亦无异议,且有物证银行卡、笔记本电脑、手机、笔记本,书证受案登记表、立案决定书、接处警登记表、常住人口基本信息、抓获经过、发破案经过、办案说明、提取笔录、提取痕迹、物证登记表、扣押清单、“中发国际”网站基本情况、“博定宝”网站充值明细、提现明细、“中发国际”注册会员存款提现明细、提现汇总明细、充值存款汇总明细、注册会员名单及上线明细、银行交易明细、转账明细、微信聊天记录、电脑截图文件、账本复印件、银行卡复印件、湖南省邵某县人民法院(2012)邵某刑初字第92号刑事判决书,证人朱某等人的证言,被害人岳某、潘某、孙某、邹某、谭某、李某、田某、刘某的陈述等证据证实,足以认定。
另公诉机关指控,被告人唐2某帮助被告人胡某骗取了潘某人民币68600元和帮助被告人肖3某骗取了谭某人民币8000元,构成××。经查,公诉机关的该项指控仅有被告人胡某和肖3某的供述,被告人唐2某在侦查阶段并未做过相关供述,庭审过程中亦不予认可,公诉机关亦未再提供其他证据予以证实。公诉机关的该项指控证据不足,不予认定。
