经审理查明,2017年5月份到7月份,被告人张1某刚经张2某介绍与一名QQ昵称为“卡卡”的男子取得联系,“卡卡”以每套500元至800元不等的价格收购银行卡、网银盾及密码、手机卡、办卡人身份信息等成套的银行卡信息。被告人张1某刚与“卡卡”取得联系后,向被告人李2某等人收买成套银行卡信息并经被告人李2某、林1某、王2某、辛某等人居中联系,向马某等人收买成套银行卡信息,销售给“卡卡”。其中,被告人张1某刚收买、提供给“卡卡”银行卡信息101套、被告人李2某参与收买、提供给张1某刚银行卡信息33套、被告人张2某参与收买、提供给“卡卡”18套、被告人林1某参与收买、提供给张1某刚银行卡信息15套、被告人辛某参与收买、提供给张1某刚银行卡信息14套、被告人王2某参与收买、提供给张1某刚银行卡信息11套,具体事实如下:
1、2017年5月份,被告人张1某刚收买孙某某(另案处理)的中国银行等多家银行的银行卡信息10套,并伙同孙某某,收买莒县峤山镇户家村村民晋某的招商银行等多家银行的银行卡信息9套、收买莒县棋山镇西陈家尚庄村村民陈某的招商银行等多家银行的银行卡信息7套、收买该村村民陈某二的招商银行等多家银行的银行卡信息6套、收买莒县城阳镇东陈家楼村村民丁某的民生银行等多家银行的银行卡信息9套。
2、2017年6月份到7月份,被告人张1某刚收买被告人李2某的民生银行等多家银行的银行卡信息6套。
3、2017年7月份,被告人张1某刚通过李2某居中介绍,收买日照的陈某三的民生银行等多家银行的银行卡信息5套,该5套银行卡信息被公安机关扣押。
4、2017年7月份,被告人张1某刚通过李2某、辛某居中介绍,收买莒县刘官庄镇中泉村村民孙某2的中国银行等多家银行的银行卡信息8套、收买莒县刘官庄镇侯家庄村村民侯某的平安银行等多家银行的银行卡信息6套。
5、2017年7月份,被告人张1某刚通过李2某、王2某、林2某介绍,收买莒县长岭镇小岭村村民马某的中国银行等多家银行的银行卡信息8套。
6、2017年7月份,被告人张1某刚通过林1某的居中介绍,收买莒县招贤镇西双庙村村民战某某的中国银行等多家银行的银行卡信息7套。
7、2017年7月份,被告人张1某刚通过王2某的居中介绍,收买莒县浮来山镇前菜园村村民李某2的招商银行等多家银行的银行卡信息3套,该3套银行卡信息被公安机关扣押。
8、2017年7月份,被告人张1某刚通过董某的居中介绍,收买莒县城阳镇大湖村村张某的民生银行、广发银行的银行卡信息2套,该2套银行卡信息被公安机关扣押。
9、2017年7月份,被告人张1某刚通过陈某三居中介绍,收买日照市东港区西湖镇大石头村村民李某1的中国银行等多家银行的银行卡信息9套,收买日照市岚山区黄墩镇大株洲村村民刘某的中国银行等多家银行的银行卡信息6套。
10、2017年3、4月份,被告人张2某与一名QQ昵称为“卡卡”男子取得联系,对方称收购银行卡、网银盾及密码、手机卡、办卡人身份信息等银行卡信息,其遂将自己的中国银行等多家银行卡信息卖给了“卡卡”,后张2某联系了张1某刚、其岳父孙某1、岳母罗某,将张1某刚、孙某1、罗某以本人的名义办理的18套银行卡信息卖给了“卡卡”。
另查明,2017年7月30日,被告人张1某刚被日照市国家安全局扭送至公安机关;同年8月11日,被告人张2某在其家中被公安机关抓获归案;同年10月2日,被告人李2某在莒县火车站被公安机关抓获;同年10月6日,被告人林1某被公安机关口头传唤到案;同年10月7日,被告人王2某主动到公安机关投案;同年10月26日,被告人辛某被公安机关传唤到案,后因传唤不到案,被列为网上逃犯,并于2018年6月9日被公安机关抓获归案。六被告人到案后均如实供述了其犯罪事实。
还查明,2017年7月30日,日照市公安局日照经济技术开发区分局自被告人张1某刚处扣押作案工具手机4部;同年8月11日,日照市公安局日照经济技术开发区分局自被告人张2某处扣押作案工具手机1部;同年10月2日,日照市公安局日照经济技术开发区分局自被告人李2某处扣押作案工具手机2部;同年10月6日,日照市公安局日照经济技术开发区分局自被告人林1某处扣押作案工具手机1部。2018年7月20日,被告人林1某将违法所得1200元退缴本院;同日,被告人王2某将违法所得100元退缴本院。
上述事实,被告人张1某刚、李2某、张2某、辛某、林1某、王2某在开庭审理过程中均无异议,且有物证及物证照片、受案登记表、立案决定书、发破案经过、案件移交函、社会危险性说明书、抓获经过、办案说明、常住人口基本信息、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、笔记本复印件、银行对账单、业务受理单、发还物品文件清单、银行交易明细、快递清单、日照市劳动教养管理委员会被劳动教养人员送交执行回执,同案犯孙某某的供述,证人董某、程某、陈某、晋某、马某、何某、战某某、侯某、孙某2、李某1、刘某、李某2、张某、孙某1、罗某、邓某、李某3、丁某等人的证言,电子证据检查笔录、检查照片记录表、勘验检查照片记录表、原始证据使用记录,吸毒现场检测报告书等证据证实,足以认定。
