江西省崇义县人民检察院指控并经本院审理查明,2017年7月的一天,杨某2(在逃)与被告人胡2某约定,由杨某2将款项转入胡2某提供的银行卡中,胡2某再从银行卡中提取现金交给杨某2指定的人或者存入指定的账户,杨某2则按取现金额的1%或者2%作为报酬支付给胡2某。2017年7月至8月,胡2某虽明知杨某2转入的款项可能是犯罪所得,但为了获取高额的报酬,仍使用其所借的李某2、陈某2等人的银行卡,在广西南宁、河南驻马店等地银行为杨某2提取现金共计800400元。
1、2017年7月31日,杨某2骗取被害人徐某196000元购床款后,将其中的95700元转入胡2某提供的李某2中信银行卡。扣除相关费用后,胡2某在广西南宁取现88500元通过ATM机存入杨某2提供的银行账户中。
2、2017年8月11日,杨某2骗取被害人陈某1294000元购床款后,将其中的136600元转入胡2某提供的李某2中信银行卡。胡2某在广西南宁取现136600元后通过ATM机存入杨某2提供的银行账户中。
3、2017年8月15日,杨某2骗取被害人张某228000元购床款后,将其中的196400元转入胡2某提供的陈某2中信银行卡。扣除相关费用后,胡2某在河南驻马店取现194400元交给了杨某2指定的小某(身份待查)。
4、2017年8月16日,杨某2骗取被害人陈某1131600元购床款后,将其中的131200元转入胡2某提供的陈某2、李某2的中信银行卡。扣除相关费用后,胡2某在河南驻马店取现125600元交给了杨某2指定的小某。
5、2017年8月17日,杨某2骗取被害人赵某190000元、吴某1100000元购买帐篷款后,将其中的89400元转入胡2某提供的陈某2中信银行卡。扣除相关费用后,胡2某在河南驻马店取现82400元交给了杨某2指定的小某。
6、2017年8月22日,杨某2骗取被害人杨某140000元购买速食米饭款后,将其中的38500元转入胡2某提供的陈某2中信银行卡。胡2某在河南驻马店取现38500元后交给了杨某2指定的小某。
7、2017年8月22日,杨某2骗取被害人邹某111×××60元购床款后,将其中的112600元转入胡2某提供的陈某2中信银行卡。扣除相关费用后,胡2某在河南驻马店取现104000元交给了杨某2指定的小某。
另查明,2017年10月16日,被告人胡2某被公安机关传唤到案后,如实交待了本案的主要犯罪事实,于2017年10月18日被崇义县公安局刑事拘留。
认定上述事实的证据如下:
1、书证
(1)归案情况说明。证明:2017年10月14日,陈某2被公安机关依法抓获归案,后在陈某2的陪同下将胡2某抓获归案的事实。
(2)陈某2手机微信聊天记录。证明:胡2某叫陈某2要删除二人的聊天记录、多带银行卡及要提高警惕性,不要说认识李某1以及驻马店那边接洽的人姓张等相关事实。
(3)中国工商银行网上银行电子回单(邹某1)。证明:邹某1于2017年8月22日11时将11×××60元款打给户名为武某的62122660200139399022账号的事实。
(4)徐某1提供的打款凭证1份。证明:徐某1用李某的工行卡于2017年7月31日打款96000元到户名为宋某账户中的事实。
(5)马某提供的中国建设银行网上银行转账汇款电子回单。证明:马某于2017年8月16日通过建设银行网上银行转账131600元打款至户名叫靳1某的建行账户等事实。
(6)张某提供的交易明细、凭条等证据。证明:张某于2017年8月15日通过银行汇款项228000元到刘2某账户的等事实。
(7)吴某1提供的公安机关依法提取的手机截图。
证明:宗某、赵某3汇款的时间、金额等事实。
(8)杨某1提供的公安机关依法提取的手机短信、转账凭证。证明:汇款的时间、金额等相关事实。
(4)常住人口信息。证明:胡2某的出生年月等相关事实。
(5)邹某1被骗11×××60元的流转去向。证明:邹某1于2017年8月22日通过其1510203519000021788账户打11×××60到武某的62×××22账户中,后武某通过刷POS机形式扣手续费后将112806元转到深圳龙华新区辉军建材商行,后该商行将112560.38元转入姚某的62×××17账户中,后将112600元转入陈某2的中信银行的217683000727767,后将104000元转入陈某2的建行卡号为62×××76账户中,并以现金形式被人取走的事实。
(7)资金流水凭证。证明:邹某1等人被骗资金流向及取现过程等相关事实。
(8)曾某提供的收取胡2某房租的收据共15份。证明:曾某收取胡2某房租的时间、金额等相关事实。
(9)马某提供的中国银行个人账户支出交易明细。
证明:其于2017年8月16日在其622700259120336343账户打款131600元到靳2某账户的事实。
(10)陈某1、徐某3提供的中国建设银行网上银行转账汇款电子回单两份。
证明:徐某3按陈某1的要求,于2017年8月11日两次打款共294000元(每次147000元)到户名为张2某的账户中的事实。
(11)中信银行南宁桃源支行提供业务凭证及客户回单两份。
证明:胡2某利用李某2的中信银行账户分别于2017年7月31日、8月11日取现金88500元、50000元的事实。
2、证人证言
(1)证人陈某2的证言。证明:2017年8月,胡2某叫其到河南驻马店、广西南宁等地用其银行卡帮忙取款,共取得有几十万元,觉得这样取钱不太正常的事实。
(2)证人李某1的证言。证明:2017年8月,杨某2叫她去河南帮其取钱,到了河南一切听从胡2某安排,后胡2某用她的卡取了三次钱共有好几万元的事实。
(3)证人曾某的证言。证明:胡2某于2013年9月至2017年,胡1某租住在其位于广西南宁市西乡塘乡区陈东村谷塘西148号306房的事实。
(4)证人李某2的证言。证明胡2某常住南宁的事实;
最近两年胡2某在使用其一张中信银行卡,胡2某跟其说因无身份证无法办理银行卡的事实;2017年7、8月,胡2某使用其中信银行卡取两笔大额资金,每笔有七、八万元等事实。
(5)证人孙某、邹某2前的证言。证明:赵某2被骗的经过等相关事实。
(6)证人谢某的证言。证明:马某被骗的经过等相关事实。
(7)证人徐某3的证言。证明:陈某1被骗后叫其打款的相关经过。
3、被害人陈述
(1)被害人邹某1的陈述。证明:2017年8月22日中午,其被冒充崇义县消防队刘指导员以购买高低床为由被骗11×××60元的事实。
(2)被害人徐某1的陈述。证明:2017年7月31日,其被他人以部队需购床请其代买、卖方要求其先付款再发货为由骗取96000元,当时其是用李某的工行卡打款到一个叫宋某的账户中的事实。
(3)被害人陈某1的陈述。证明:2017年8月11日,其被他人以部队需购床请其代买、卖方要求其先付款再发货为由骗了294000元,其是叫徐某3用公司电脑通过网上银行汇款到对提供的张2某农业银行账户的事实。
(4)被害人马某的陈述。证明:2017年8月16日,其被他人以部队需购床请其代买、卖方要求其先付款再发货为由骗了131600元,其是用电脑通过网上银行打款的事实。
(5)被害人张某的陈述。证明:2017年8月14日,其被他人以部队需购床请其代买、卖方要求其先付款再发货为由骗了228000元,其是通过工商银行、建设银行汇款给对方的事实。
(6)被害人吴某1的陈述。证明:2017年8月17日,其被他人以部队需购帐篷请其代买、卖方要求其先付款再发货为由骗取100000元,其叫宗某汇款30000元、赵某3汇款70000元给对方的事实。
(7)被害人赵某2的陈述。证明:2017年8月17日,其被他人以部队需购帐篷请其代买、卖方要求其先付款再发货为由骗取90000元,其是叫孙某汇款给对方的事实。
(8)被害人杨某1的陈述。证明:2017年8月22日,其被他人以部队需购速食米饭请其代买,对方要求其先付款为由被骗40000元,后通过手机银行汇款的事实。
(9)被害人徐某2的陈述。证明:2017年8月16日,其被他人以部队需购床请其代买、卖方要求其先付款再发货为由骗取48000元,其是通过招商银行手机APP汇款给对方的事实。
4、被告人胡2某供述和辩解
(1)被告人胡2某的供述和辩解。证明杨某2打电话叫其到河南帮忙取钱,后其与陈某2在河南驻马店帮杨某2多次取款约60余万元现金交给一个叫小某的人,并从中提取1%的费用。因取钱金额大小不一,不能预约、取到钱后有时到很偏远处送给小某等从而怀疑这钱有问题,与杨某2、小某会面后,杨某2加了1%的手续费给她,后来又帮杨某2取了一些现金。同时,为了安全,胡2某等人中途还换了宾馆住等事实;2017年8月22日12时07分,在河南驻马店其安排陈某2取现金104000元的事实。
5、勘验、检查、辨认等笔录
(1)胡2某对杨某2、小李(李某1)的辨认笔录。
证明胡2某辨认出叫其去取钱的杨某2及与其一起取过钱的人是李某1的事实。
(2)搜查笔录。证明:在广西南宁胡2某租住房搜查取钱用的银行卡(陈某2)及开支记录等相关事实。
(3)陈某2对小李(李某1)的辨认笔录。证明:李某1是按杨某2的要求来驻马店与胡2某等人取钱的事实。
(4)李某1对叫其去取钱的男子的辨认笔录。证明:经辨认,杨某2即是叫其去取钱的男子的事实。
以上证据经庭审质证,来源合法,内容客观真实,与本案有关联性,予以采信。
