义乌市人民检察院指控:
1、2013年11月15日,被告人王1某向王某3登(另案处理)借款,王某3登遂指使李某(另案处理)在无真实交易的情况下,与被告人王1某签订虚假购销合同,再以李某为借款人,由王某3登、成某提供担保在中国农业银行股份有限公司义乌小商品市场支行取得贷款人民币1140万某,后李某将该笔贷款转入被告人王1某的农业银行帐号(62×××11)。该笔贷款已于2014年11月14日按期归还。
2、2013年12月18日,被告单位义乌市星钛工艺品有限公司(以下简称义乌市星钛公司)及其法定代表人即被告人王1某,通过与浙江锐程进出口有限公司签订虚假购销合同的方式,以义乌市星钛公司自有厂房为抵押(经评估价值人民币4752万某),从浙江义乌农村商业银行股份有限公司(以下简称义乌农商银行)骗取贷款人民币2990万某,到期未能归还。2014年8月份,义乌农商银行因义乌市星钛公司的2990万某贷款逾期未还,遂向义乌市人民法院提起诉讼并申请拍卖义乌市星钛公司厂房。期间,被告人王1某为了将义乌市星钛公司厂房拍卖款偿还给债权人王某3登,经预谋与王2某(另案处理)共同伪造了一份将义乌市星钛公司厂房出租给王2某16年的《厂房租赁合同》和相应的租金收条,后被告人王1某与王某3登还伪造以王某3登和李某1为合同双方的《牛羊肉精深加工合伙经营协议》(下称合伙协议),并将伪造的租赁合同作为该合伙协议的附件由王某3登委托李某2等人以治公某第(63)号公证书进行公证。2015年12月10日,王2某据此向义乌市人民法院提出执行异议,同年12月21日,义乌市人民法院裁定异议人王某3登异议成立。
现抵押物已于2016年11月29日由义乌市人民法院拍卖,拍卖所得款3330万某,同年12月20日义乌市人民法院已将30003510.7元发放至义乌农商银行。
指控认为,被告单位义乌市星钛公司、被告人王1某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》××××的规定,构成骗取贷款罪,且情节特别严重;被告人王1某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××的规定,构成虚假诉讼罪,依法应予惩处。
被告单位义乌市星钛公司的诉讼代表人方某、被告人王1某对公诉机关的指控无异议。
辩护人张某提出,公诉机关指控证据不足,两项罪名均不能成立。1、被害单位代表的陈述是配合控告状所作的陈述,而控告状的内容与被告人王1某无关,且银行对虚假的购销合同也是明知的,骗取贷款罪的前提是银行基于错误的认识即被告人王1某的欺骗行为发放贷款,本案无证据证明银行受骗。2、对义乌法院的75号裁定书提出异议之人是王某3登,被告人王1某并未行使该权利,也未与王某3登事先共谋,只是参与在租赁协议上签字,该行为发生在执行异议之前,至多构成伪证。从法院的询问笔录看,被告人王1某承认租赁协议其签字事实,同时提出没有按协议的内容履行,没有做虚假陈述。被告人王1某并非案件的当事人,作为证人并没有到庭出庭作证,证人是无法捏造事实提起诉讼的,被告人王1某的行为不符合虚假诉讼罪的构成要件。
