经审理查明。
2014年7月至2016年12月间,被告人陈某谎称系厦门市烟草工业有限公司员工,骗取被害人信任,后以购买吉利数字车牌、承包食堂、低价购买内部香烟、购买安置房预缴税款、低价购买4S店试驾车、投资财务公司等为由,先后骗取被害人陈某1、黄某1、林某2、黄某2等人钱款,共计687000元。具体事实如下:
一、2014年12月至2015年2月间,被告人陈某以帮助办理吉利数字车牌、合作承包食堂为由,骗取被害人陈某1305000元。
二、2016年6月至12月间,被告人陈某以低价购买内部香烟、投资财务公司、购买安置房预缴税款等为由,骗取被害人黄某1167000元。
三、2016年4月,被告人陈某以低价购买4S店试驾车为由,骗取被害人林某2165000元。
四、2016年12月,被告人陈某以投资财务公司为由,骗取被害人黄某250000元。
2017年2月8日17时许,被告人陈某在集美区灌口镇被公安机关抓获,归案后未能如实供述上述罪行。
上述事实,有经庭审举证,质证的下列证据予以证实:
1.受案登记表、立案决定书、传唤证等相关法律文书,证实本案受、立案以及被告人被采取强制措施的情况。
2.常住人口基本信息,证实被告人的自然情况。
3.到案经过、在逃人员信息登记信息表,证实被告人于2016年4月25日因涉嫌犯××被公安机关被上网追逃,于2017年2月8日17时许在集美区灌口镇被公安机关抓获。
4.违法犯罪经历查询情况说明、全国违法犯罪人员信息资源库查询单、证明、前科信息表、刑事判决书,证实被告人陈某于2011年6月14日因犯招摇撞骗罪被福建省厦门市同安区人民法院判处××,××。
5.证明、餐饮服务合同、职工工作餐服务合同,证实厦门烟草工业有限责任公司自2014年1月1日至2015年12月31日期间的职工工作餐均系由厦门市??餐饮服务有限公司提供,且系唯一供应商。
6.证明,厦门烟草工业有限责任公司经查询公司就职记录及档案资料,未查询到被告人陈某在其公司任职的相关记录。
7.交易明细、银行卡客户交易查询,证实:被害人陈某1名下账号为43???60的建行账户,(1)于2014年12月22日转款55000元至被告人陈某名下卡号为62???29的建设银行账户;(2)于2015年2月24日转账300000元至其本人名下卡号为62???88的建设银行账户后,随即于同日又被转入陈某2名下卡号为62???06的建设银行账户。(3)于2015年3月13日收到被告人陈某胞弟陈某3转入的款项50000元。
8.调取证据通知书、个人批量查询、个人定期明细信息、银行卡交易明细,证实:(1)证人陈某2名下卡号为62???06的建设银行卡于2015年2月24日12时53分许收到被害人陈某1名下卡号为62???88的建设银行卡转入的款项300000元,后于同日13时00分许和13时02分许在厦门建行新阳支行分别转款100000元和200000元至被告人陈某名下卡号为62???29的建设银行账户。(2)被告人陈某名下卡号为62???29的建设银行卡在2014年11月2日至2015年9月23日间均有正常交易记录。其中,于2014年12月22日收到被害人陈某1名下43???60的银行账户转入55000元后,至2015年1月30日间陆续以1000元、2000元等不同金额分三十余笔取款和消费;于2015年2月24日收到陈某2名下卡号为62???06的建设银行卡分两笔转入的共计300000元后,于同日13时27分许在厦门建行新阳支行当场取现200000元,于同日13时32分许在厦门建行新阳支行当场转账60000元至证人林某4名下卡号为62???99的建行账户中,剩余的40000元于2015年3月2日被分八笔从ATM机取现。
9.调取证据通知书、个人客户账户信息证明、中国建设银行卡事故查询清单,证实证人林某4名下卡号为62???52的建设银行账户于2015年9月23日开户并开通ATM转账限额,于2017年2月9日13时18分许通过其他渠道重置密码。
10.接受证据材料清单、银行卡明细查询单,证实(1)被告人陈某所使用的证人林某4名下卡号为62???52的建设银行账户自2015年9月23日至2017年2月9日的交易记录,其中该卡在被告人陈某于2017年2月8日被抓获后,于次日被通过ATM取款三笔,金额均为5000元,共计15000元,余款27.54元。通过核对该卡可以体现交易对方名称的交易记录,结合在案其它银行交易记录,可知该卡与本案相关证人、被害人在案发期间的转账情况如下:
明细序号交易日期摘要借方发生额贷方发生额账户余额对应账户名称
120170109转账存入03000037072.14黄某2
220170109转账存入070000107072.14黄某3
320160229ATM转账080008029.79黄某1
420160229自定义020005002.02黄某1-支付宝代发过渡户
520160420ATM转账10000064506.4黄某1
620160613转账存入0500016214.04黄某1
720160613自定义01000011214.04黄某1-支付宝代发过渡户
820160619自定义01000016190.1黄某1-支付宝代发过渡户
920160619自定义0500021190.1黄某1-支付宝代发过渡户
1020160619自定义0400025190.1黄某1-支付宝代发过渡户
1120160620ATM转账5000018190.1黄某1
1220160729转账存入05550056183.25黄某1
1320160729自定义025003183.25黄某1-支付宝代发过渡户
1420161208转账存入05000050204.61黄某1
1520161209转账存入05000055095.61黄某1
1620161209转账存入02500064798.57黄某1
1720170108转账存入010001003.14黄某1
1820150926转账存入0500694.12林某4
1920151014转账存入0100102.27林某4
2020151020转账存入0300302.27林某4
2120151201ATM转账10000070992.7林某4
2220151201ATM转账50000020994.78林某4
2320151209ATM转账10000020029.78林某4
2420151210ATM转账50000029060.83林某4
2520151211ATM转账2500003980.83林某4
2620151215转账存入04400044026.83林某4
2720151215转账存入03100075026.83林某4
2820160320转账存入01011.2林某4
2920160409转账存入020002002.29林某4
3020160418转账存入0165000165006.4林某4
3120160419ATM转账05000087706.4林某4
3220160420ATM转账10000054506.4林某4
3320160426ATM转账11000030211.4林某4
3420160713转账存入02000022286.5林某4
3520161007转账存入01000010111.31林某4
3620161023转账存入01000010017.42林某4
3720170113转账存入02430048426.24林某4
3820170118转账存入02666058502.24林某4
3920170125转账存入03742552571.24林某4
(2)证人林某4名下卡号为62???99的建设银行账户自2013年10月16日至2017年2月11日间的交易记录,期间与被害人林某3的银行账户互相转账四十余笔;与被告人陈某名下卡号为62???29的建设银行账户及被告人陈某使用的林某4名下卡号为62???52的建设银行账户互相转账二十余笔,其中有多笔为陈某转给林某4后,林某4随即转出给他人,具体如下:
明细序号交易日期摘要借方发生额贷方发生额账户余额对方户名及账号
120140409转账支取150????3731.78陈某62???29
220140713转账支取41000024849.67陈某62???29
320140909转账支取5000005181.17陈某62???29
420141013转账支取3700009033.52陈某62???29
520150224转账存入06000071838.96陈某62???29
620151201ATM转账01000010069.85林某462???52
720151201转账支取10000069.85林保圳××××××
820151201ATM转账05000050069.85林某462???52
920151209ATM转账01000024919.85林某462???52
1020151210ATM转账05000077219.85林某462???52
1120151210自定义50000027219.85林某6228450688016988071
1220151211ATM转账02500052219.85林某462???52
1320151211自定义25000027219.85林某6228450688016988071
1420151215转账支取3100003519.85林某462???52
1520160409转账支取200006262.2林某462???52
1620160418转账支取16500006559.9林某462???52
1720160419ATM转账05000050709.9林某462???52
1820160419自定义5000008259林某6228450688016988071
1920160420ATM转账01000018289.9林某462???52
2020160420消费900009289.9
2120160426ATM转账01100022359.6林某462???52
2220160426自定义10360011999.6王某6212264100018132963
2320160713转账支取2000007032.31林某462???52
2420161007转账支取10000022949.35林某462???52
2520161023转账支取10000031471.35林某462???52
2620170118转账支取2666004043.88林某462???52
2720170125转账支取37425028508.88林某462???52
11.接受证据材料清单、微信聊天记录截屏,证实被害人黄某1于2016年6月14日、7月28日各收藏了一条被告人陈某发来的微信聊天记录,内容为?房子每平方米估价是7500元。应该要交39000元。?及?通福,200条,通运200条,银狼200条,软红100条,硬红100条,合计76000元?,以及被告人陈某所发的一张厦门市卷烟厂申购单的微信图片,图片上记载了申购该卷烟厂所产香烟的种类、数量和价格,图片下方载明?厦门市卷烟厂只限内部认购有意者请到财务交钱?,落款时间为?2016.03?,并有?申请陈某?的手写签名。
12.接受证据材料清单、银行卡客户交易查询,证实被害人黄某1提供的其名下账号为62???96建行账户在2016年2月10日至12月10日期间的部分交易记录,其分别于2016年2月29日、6月13日、7月29日、12月8日、12月9日向被告人陈某使用的林某4名下卡号为62???52的建行账户转款8000元、5000元、55500元、50000元、2500元;于2016年6月20日收到被告人陈某使用的林某4名下卡号为62???52的建行账户转入的款项5000元;于2016年12月9日收到被害人黄某2转款50000元后,于同日转入被告人陈某使用的上述账户。同时,被害人黄某1该建行账户还分别于2016年2月29日、6月13日、7月29日分别通过支付宝转出2000元、10000元和2500元,于6月19日通过支付宝分三笔转出10000元、5000元和4000元,交易明细未能体现收款方信息,但被告人陈某使用的尾数?5552?的建行卡在同一时间均有收到上述金额的款项。
13.接受证据材料清单、账户交易明细,证实被害人黄某2通过其名下账号为62???69的银行账户于2016年12月9日向黄某1名下账号为62???96的建行卡转款50000元,于2017年1月9日向被告人陈某使用的林某4名下卡号为62???52的建行账户转款30000元。
14.接受证据材料清单、借条、微信截图,证明(1)证人黄某3于2016年12月3日通过微信转账5000元给被告人陈某。(2)证人黄某3于2017年1月9日通过其名下账号为62???23的建行账户向被告人陈某使用的林某4名下卡号为62???52的建行账户转款70000元,被告人陈某于同日向黄某3之夫苏某出具一张金额为70000元的借条,约定借款期限为四个月。
15.接收证据材料清单、银行卡明细查询单,证实被害人林某2通过其名下卡号为62???15的农业银行卡于2016年4月18日向林某4名下卡号为62???72的银行卡转款165000元。
16.接收证据清单、银行卡复印件、历史交易明细,证实被害人林某1通过其名下卡号为62???63的建设银行卡于2015年4月29日向林某4名下卡号为62???99的建设银行卡转款20000元。
17.接收证据材料清单、银行卡交易明细,证实被害人林某3通过其名下卡号为62???77的农业银行卡,于2016年10月4日向林某4名下卡号为62???99的建设银行卡转款10000元。
18.扣押决定书,证实公安机关于2017年4月21日向被告人陈某扣押银色苹果牌6S型手机1部(号码:138????5038)。
19.检测情况说明、情况说明,证实公安机关将从被告人陈某处扣押的苹果牌6S型手机送至福建中证司法鉴定所破解开机密码无果,经联系市局技术部门和省外鉴定机构,均表示无法破解。
20.证人陈某2的证言及辨认笔录,证实陈某系其继父,其从未在厦门烟草工业公司上过班,名下卡号为62???06的建行卡系于2015年1月31日在厦门建行嘉禾支行办理的。2015年2月的一天,陈某来电要借用其银行卡转账,其于第二天上午10时许与陈某到海沧新阳建行营业厅,陈某拿着另一张银行卡和其本人的建行卡到柜台转账。不久,其银行卡收到一个叫陈某1的人转入的30万元款项,随后陈某便用该卡向他自己名下的另一张建行卡分两次转账10万元和20万元整。其不认识陈某1,转钱时是陈某拿一张建行卡在柜台操作的,当时陈某拿的应该就是陈某1的银行卡。其问陈某为何要这样做,他说要去投资还说会赚很多钱。后来,其母亲和家人得知陈某用其银行卡转账,就说陈某是在骗别人的钱,钱经过其银行卡可能会给其造成麻烦。其通过照片辨认出被告人陈某。
21.证人陈某3的证言,证实其系陈某的胞弟,2015年2、3月份间,其接到一个自称叫陈某1的男子的电话,称陈某向他拿了二、三十万去合伙做生意,现在找不到陈某,想通过其找到陈某,同时还说如果其能替陈某将钱还清,他可以不去公安机关报案。期间,陈某1打了很多电话来说明事情的严重性,一直想让其替陈某还钱,并将他的卡号发给其。几天后,其通过亲戚打听到号码联系上陈某,陈某在电话中称向陈某1借了一笔钱,随后说要以他的名义向其借款5万元还给陈某1,剩下的钱他自己去解决。2015年3月13日,其到建行ATM机用其名下尾号?5547?的银行卡向陈某1转账5万元。
其平时经营一家汽修厂,有做二手车买卖,帮客人办理车辆过户时会一并办理车牌。陈某之前曾经问其能否办理吉利数字的车牌,其答复没有办法。其汽修厂负责维修??科技公司的车辆,与该公司车队负责人陈某5常有接触,据其了解陈某5并没有办法帮人办理车牌。其汽修厂未做试驾车买卖业务,但有听林某4提及她父亲拿了16万余元给陈某去买试驾车。其老家位于翔安区新圩镇,四、五年前政府征过两次地,有获得一些现金补偿,但未赔偿土地或房产。陈某在翔安新店并没有房产,也没有能力买房子,林某4有向其说过她朋友找陈某买政府赔偿安置的房子,其告知根本没有这回事。
22.证人陈某5的证言,证实其系??科技有限公司的车队负责人,大约两年前,因公司的车辆在陈某3的汽修厂维修而认识陈某3的胞兄陈某,陈某自称是厦门烟草公司员工。期间,陈某曾说要去买一部好车,询问有无途径购买?888?、?999?等吉利数字车牌,其当时说陈某3在经营汽修厂,也有帮人办理车牌,直接问陈某3不就好了。陈某没有让其帮忙询问过购买吉利数字车牌的事情,其之前听陈某3说陈某外面欠了不少钱,后来便问陈某3为何陈某又有钱可以买好车和好车牌,陈某3让其不要相信陈某,不要被忽悠。
23.证人林某5的证言,证实其系厦门市??装卸有限公司法定代表人,公司与厦门烟草工业有限公司签订装卸相关的业务合同,长期派人在烟草公司做辅助工,配合开展相关装卸工作,烟草公司定期支付合同项目款项。员工的工资和福利都是其公司发放的,与烟草公司无关。其通过系统查询到陈某于2012年7月15日至2013年7月31日在其公司上班,被派到厦门烟草工业有限公司的制丝车间做辅助工,平时上班和吃饭都在烟草公司,工资2100元/月,除交医社保外没有其他福利待遇。
24.证人陈某4的证言,证实其绰号?飞某?,曾在灌口开担保公司,后因生意不景气于2016年12月31日停业。2017年2月9日,一自称叫林某4的女子来电询问其是否认识陈某,其说不认识,后林某4及她闺蜜约其在其住家小区楼下的咖啡店面谈。其看了林某4提供的陈某的照片后,明确告诉她们不认识陈某。她们说陈某能说出其的家庭情况、车辆、住址、人际关系和所做的生意,并说陈某称在与其合作开设财务公司,她们投资了不少钱给陈某。其未与陈某开设财务公司,也没有资金往来。因其在灌口做过移动通讯、担保等生意,故而很多人都认识其。
25.证人黄某3的证言及辨认笔录,证实其在集美区灌口镇经营小炒店,2016年中旬通过林某4认识陈某,陈某自称是翔安人,在海沧烟厂上班,并经常来店里同家人泡茶聊天、介绍投资项目。2016年10月,其曾向陈某借款5000元用于交房租,同年12月初,其公公家与邻居产生土地纠纷,陈某称他同事的父亲在检察院当领导,他还认识很厉害的律师,叫其拿5000元给他去理顺关系,其便于12月3日通过微信转款5000元到陈某昵称为?红??的微信。2016年12月,陈某到小炒店介绍投资财务公司的事情,说的很诱人,其胞妹黄某1投资了75000元。
其还证称,2016年12月,陈某向家人提及在三明有个机械厂要倒闭,老板要将设备以300万元价格出售,但设备的实际价值不止300万,他想集资买下设备再转卖获利。其与家人协商后决定投资70000元,并于2017年1月9日将款项转至陈某指定的林某4名下卡号为62???52的建行卡。陈某虽未承诺具体可以赚多少钱,但称收到投资款后4个月内会将设备转卖,获利肯定比银行利息高,当时双方未签订协议,但陈某有向其丈夫苏某出具一张借条。其通过照片辨认出被告人陈某。
26.证人林某3的证言及辨认笔录,证实其证称胞姐林某4于2015年年初与陈某确定男女朋友关系后,于2015年9月带陈某回安溪老家介绍给家人和亲友认识。2016年9月份左右,陈某至其位于晋江的??超市闲聊,看到其超市营业较缺一元面值的纸币,就称他在银行有朋友可以帮忙换到一元面值的纸币。2016年10月4日,陈某来电称可以换到1万元的一元面值纸币,并让其将钱直接转给林某4。其便于当天转款10000元转到林某4尾号?9799?的建行卡,并让林某4把钱转交陈某。约两周后,其店里急需一元面值纸币便致电陈某,他说一直在外面出差没办法拿给其。之后,其多次问陈某兑换零钱的事,均被以各种理由推脱。其通过照片辨认出被告人陈某。
27.证人林某1的证言及辨认笔录,证实其证称胞姐林某4于2015年初带一个叫陈某的男子回家,他说在厦门烟草局上班。2015年3月份,陈某到安溪老家找其,称他们烟草局员工宿舍楼有个工地要做水电工程,可以通过关系让其去做这个工程。半个多月后,陈某来电说工程可以投标了,要交20000元投标保证金,并让其直接转到林某4的卡上再转交给他。2015年4月29日,其通过名下卡号为62???63的建行卡转账20000元到林某462???99的银行卡,并告知陈某。一、两个月后,其陆续四、五次致电询问陈某何时可以去看工地,陈某均称领导在外地出差,等回来引荐认识便可开工。其直到陈某被抓才知道他根本没在烟草局上班。其通过照片辨认出被告人陈某。
28.证人林某4的证言及辨认笔录,证实其于2014年通过朋友介绍认识陈某,后在2015年初确定为男女朋友关系,但是二人在经济上各自独立。陈某自称在厦门卷烟厂上班,曾带其到厂里过。陈某使用的手机号码138????5038系用其身份证办理的,他的微信昵称为?红??。2015年9月23日,其在灌口镇建设银行办理一张卡号为62???52的银行卡。几天后,陈某询问其名下是否有不使用的银行卡,称和朋友转账需要一张银行卡,他的银行卡丢了,身份证不在身边无法办卡,其便将该卡交给陈某使用,直到2017年2月8日陈某因诈骗被抓后,派出所民警才将银行卡还给其。陈某曾于2014年4月10日向其借款150000元并出具借条,后于2015年2月转账偿还60000元,之后又于2015年12月1日至11日间,陈某分五笔向其账户转账145000元,其中约90000元系用于归还之前的欠款,另有约55000元系陈某通过其账户转给他朋友的。
陈某被抓后,其与黄某1、黄某2、黄某3等朋友聊天才得知她们也被陈某骗了很多钱,都是转账到其名下尾号?5552?的建设银行卡中,陈某当时告诉她们卡是他在使用,并交代不能将转账的事情告诉其。其只知道黄某3于2016年底因租房需要向陈某借款5000元,陈某曾说让黄某3直接还款给其,其在陈某被抓后向黄某3讨要该5000元,黄某3称陈某已以帮忙走关系、请律师处理她家土地问题为由拿走了5000元。2017年1月份,陈某在闲聊时称要与陈某4合开财务公司。听说陈某4在灌口开一家财务公司,名气较大,其虽知道这个人但未见过面。其得知黄某1、黄某2等人被陈某以同陈某4合开财务公司拿走不少钱后,便于黄某1去找陈某4核实,但陈某4称根本不认识陈某。
2016年,其父林某2要买车时,陈某说他胞弟陈某3认识一个汽车销售4S店的经理买车可以优惠,但要先一次性付款,过几个月才能提车。林某2出于信任便于2016年4月18日转账165000元给其,其便转到陈某使用的尾号?5552?的建设银行卡,但到林某2现在也没拿到车子。其查询交易记录后发现陈某收到165000元后就分多次将这钱转给他人或者取款消费,并未用于一次性付款买车。其中,三笔金额分别50000元、11000元和10000元是陈某转到其账户后,让其再转给他朋友的,50000元按陈某的要求转给一个叫林某的,11000元是按陈某的要求转给一个叫王某的人,另外一笔10000元不记得是作何用途了。
其还证称,2015年12月,陈某称所在卷烟厂因先前发放福利过多被检察院立案调查,如果个人退还20万便不会起诉。他称虽已借了一些钱,但是还不够。要向其借款75000元,待结案后马上归还其。其便于2015年12月15日通过名下账号为43???79的银行账户转账44000元,通过名下卡号为62???99的银行卡转账31000元,均系转入其交给陈某使用的卡号为62???52的建设银行卡,当时没有写借条。其过后多次询问陈某案件处理情况,他均称案件尚未结案,还不能退款,到目前也尚未归还该75000元。2017年2月8号,其拿回银行卡后,去银行查询才知道密码被陈某修改了,其使用身份证重置密码,当时卡内还有余款15027.54元,其便取出了15000元。其胞弟林某1欲通过陈某承包厦门烟草公司员工福利房的水电工程,并转款20000元至其名下62???99的建行卡,其便取现交给陈某。其二弟林某3欲通过陈某到银行兑换一元纸币,并转款10000元至其名下62???99的建行卡,其于三天后将钱转至陈某使用的其名下尾数为?5552?的建行卡。其通过照片辨认出被告人陈某。
29.被害人陈某1的陈述及辨认笔录,证实其于2011年3月份因涉嫌非法拘禁罪被羁押在厦门市第二看守所时认识陈某,2013年9月份刑满释放后得知陈某在其服刑期间常来电关心其是否出监狱,故对陈某印象不错。之后,陈某偶尔会到其位于新店镇的??商贸行泡茶聊天。2014年7、8月份时,其在聊天时提及想买辆路虎越野车,陈某说他胞弟在开修车厂,有渠道花钱买到闽D?????号的车牌,其便说若确定能拿到该号牌便马上订车。随后,二人常电话联系此事,陈某称因车牌是分时段放出的,若要闽D?????号车牌需再等一段时间。到2014年12月份的一天,其与陈某谈好购买闽D?????号车牌价格为145000元,几天后陈某来电要求先交订金55000元。其于2014年12月22日,通过本人名下卡号××××××???60的建行卡转款55000至陈某尾号?6229?的建行卡上。之后,其多次询问多久可以拿到车牌,陈某称要等到尾号为T号段的车牌下来。期间,其见交警部门发公告说尾号T号段的车牌要推迟至2015年2、3月份才能出来便未怀疑陈某。
2014年11月份,其与陈某商谈购买车牌时,陈某称其在厦门烟草工业公司工作,公司食堂的利润很大,员工的伙食费为90元/天,公司食堂在年底时要重新招投标,他可以搞定公司领导拿到食堂的经营权,询问其是否愿意合作,其便同意。2015年1月底或者2月初的一天,其到公司实地查看时见陈某从公司里走出来并挂着该公司的工作证,其本想进公司食堂实地查看,但陈某称他没有权限,需公司领导?叶副总?下来带。随后,陈某当面打电话给他公司领导,但等了大概半个小时领导也没下来。陈某解释说可能是领导在忙,不好意思再打电话去催,其便说等有空再过来看。几天后,陈某到其住家商谈承包该公司食堂,称要垫资200万左右,他身上只有现金60万,其便说其他钱由其负责。二人商定其占食堂股份的60%、陈某占40%。陈某临走时让其准备一张存有保证金30万的卡及一张其本人身份证复印件,他和领导谈好后便会将保证金转到公司的账户上,其便往本人名下卡号为62???88的建行卡转款30万元。2015年2月23日,陈某来电店里称已与公司的?叶副总?谈好拿到食堂的经营权,要其提供一张存有30万元保证金的卡及其本人的身份证复印件。其便将尾号?9988?的建行卡和身份证复印件装在信封里交给陈某。陈某称为了便于向公司财务转账,让其把银行卡密码写在信封上。次日,其手机收到该尾号?9988?建行卡的转账短信,提示卡内的现金30万已转账到陈某2的卡上,其便电话询问陈某为何转钱到陈某2卡上,陈某解释说陈某2是厦门烟草工业公司的财务,让其不要担心,等3月初再去与公司签承包合同。2015年3月间,陈某一直未通知其与公司签订承包合同,其便致电陈某发现电话一直打不通。其到陈某家里得知他都没回家,家属也不知道陈某去哪里了。2015年3月底,其询问厦门烟草工业公司的其他员工才得知该公司的食堂早在2014年10月便已经承包出去。
其与陈某不存在债务纠纷,被陈某以购买吉利车牌和承包食堂骗走355000元并未签书面协议,也未签欠条或收据,其至今联系不上陈某。期间,其找到陈某的胞弟陈某3,告知被陈某诈骗之事,并表明他能替陈某还钱便不报警,后陈某3转给其50000元。其通过照片辨认出被告人陈某。
30.被害人黄某1的陈述及辨认笔录,证实其与林某4是好朋友,经常到林某4与陈某住处泡茶,陈某说他是厦门卷烟厂管实验生产的一个主任。因林某4与陈某已经到了谈婚论嫁的程度,林某4便将她名下尾数为?5552?的建设银行卡交给陈某使用。
2016年2月29日,陈某来电询问其要不要买烟,其想买10000元的七匹狼香烟给家人抽,便用其名下卡号为62???96的建行卡向陈某持有的尾数?5552?的建行卡转款8000元,又通过号码为137????7022的手机支付宝向陈某持有的建行卡转款2000元。几天后,陈某在其住家楼下给其价值2000元的香烟,但剩余价值8000元的香烟一直都没有给。
2016年3月到6月间,其在林某4家泡茶的时候听陈某说他家因征地在翔安新店分了19套房子,想卖掉几套,还说林某4的弟弟林某1也要买一套。其当时正准备按揭购买一套漳州的房子,陈某就说可以卖给其一套,并说该套房子带户口、有房产证,但五年内不能转让。2016年6月12日,陈某来电要其先付买房税款,房子估价是7500元/平方米,按5%税率计算要交39000元。其便于2016年6月13日通过号码为137????7022的手机支付宝和名下账号为62???96建行卡分别向陈某使用的尾号为?5552?的建行卡转账10000元和5000元,于6月19日又用其名下账号为62???96建行卡分别转账10000元、5000元、4000元,接着用微信向陈某昵称为?红??的微信转账5000元,总计转款39000元。陈某承诺等房产证下来便过户给其,届时其再付首付贷款买房。
2016年7月28日,陈某曾问其有无地方兑换一元面值零钱,其询问工商银行的朋友说有,陈某便让其帮他换3000元的零钱。第二天,其与黄某2到杏林工商银行兑换了3000元的一元面值零钱,后于当天晚上在黄某3的??小炒店内将这笔零钱亲手交给陈某。当天,陈某还来电询问是否要进烟,并称是最后一批,错过了就没有。其便向朋友借款58000元,后用号码为137????7022的手机支付宝和名下账号为62???96的建行卡分别向陈某使用的尾号为?5552?的建行卡转账2500元和55500元。陈某来拿零钱时,其告诉陈某转账的58000元和零钱3000元均作为购烟款。
2016年12月8日,陈某称要与?飞某?、?阿某1?、?阿某2?等人合伙在灌口铁山村开一家财务公司,以烟酒店注册经营,实则发放高利贷,要集资200万元,他个人分得25%的股份要出资50万元,但钱不够,邀其入股并称到时让其去店里做接待人员,其便用名下账号为62???96建行卡向陈某使用的尾号为?5552?的建行卡转账50000元。同日,其还致电同学黄某2询问要不要入股,黄某2问其入股多少钱,其说只借到50000元,但可以找陈某拿到10万至15万的股份,黄某2便同意入股50000元,并转款50000元至其62???96建行卡,其便将这50000元转账至陈某使用的尾号为?5552?的建行卡。2016年12月9日,陈某来电称投资的钱还差一点,我便向朋友借了25000元,并用名下账号为62???96建行卡转账至陈某使用的尾号为?5552?的建行卡。当时其与陈某系在胞姐黄某3的小炒店内谈合作投资财务公司的事,陈某还叫黄某3一起投资,但黄某3没有投资。其通过照片辨认出被告人陈某。
31.被害人林某2的陈述及辨认笔录,证实其女林某4在2014年认识陈某后慢慢发展成男女朋友关系。2016年3月底,其告知林某4想买部大众途观越野车,4S店价格要25万余元,林某4又告诉了陈某。一段时间后,林某4和陈某来到安溪县老家,陈某说他弟弟在厦门开汽车修理厂,认识4S店的人,可以买到试驾车,比正常的车辆便宜八九万元,只要165000元,但需一次性付款,等新车型到了才能将试驾车提出来给其,整个过程可能要等好几个月。其当时觉得陈某和林某4正在谈恋爱,出于信任便于2016年4月18日,通过名下62???15的银行卡转款165000元至林某462???72的银行卡,林某4回到灌口后便将165000元交给陈某。一个多月后,其询问陈某购车事宜,陈某称还要再等几个月。其问陈某是否已经将购车款交给4S店,陈某也答复已经交款给4S店。之后,其每隔一段时间都会问陈某购车的事情,但都被以弟弟出差未归、台风无法办理业务等各种借口忽悠,至今也未拿到车子。其直至林某4告知陈某因诈骗被公安机关抓获,才知道被骗。其通过照片辨认出被告人陈某。
32.被害人黄某2的陈述及辨认笔录,证实其于2016年4月通过闺蜜黄某1认识林某4,三人常玩在一起,后来认识了林某4的男友陈某。陈某自称翔安人,在烟草海沧分公司上班。2016年11月底,黄某1来电说陈某要与灌口的?飞某?等人投资一家财务公司需要资金,问其是否愿意投资,其觉得陈某为人不错,且黄某1已经投资了,便同意投资50000元。其于2016年12月9日通过名下卡号为62???69的建行卡转款50000元至黄某1账户,让黄某1再转给陈某。2017年1月8日晚,黄某1发微信称要与陈某来找其谈事情,陈某称三明有家工厂要倒闭,要卖掉一批机械,其打算买下来转卖获利,并称要过四、五个月才能看到收益。其问要投资多少,陈某称数额随其便。当时黄某1也称有参与投资,其便同意投资30000元并询问陈某卡号。陈某当时就让黄某1将62???52的卡号发给其,并说是女友林某4的卡,其便于次日通过ATM机转账30000元到该账户。其转账给陈某参与投资均未签订书面协议、合同或收条。其通过照片辨认出被告人陈某。
33.被告人陈某的供述与辩解,证实其于2011年因诈骗被羁押在厦门市第二看守所时认识陈某1,后来常有联系。2014年底,陈某1说要买?888?的好车牌,便让其询问在岛内开汽修厂的胞弟陈某3能否搞到这种好车牌,陈某3在电话中说没有办法,其便告诉陈某1。之后,其陈某3的汽修厂遇到??科技公司一个陈姓车队长,称有渠道可以搞到这样车牌,价格约7、8万元,并答应让其抽成15000元。其告知陈某1后,陈某1便转款55000元订金到其卡上,说余款等车牌办下来再算。几个月后,其与陈某1闲聊时提到在厦门烟草工业公司做临时工的时候了解到食堂每个人一顿伙食费有二、三十元,如果能承包下来很好赚,苦于没有资金。陈某1说钱不是问题,就看有没有项目。其便向陈某1借款30万去找食堂承包项目,陈某1将他名下一张存有30万元现金的银行卡交给其,并将密码写在纸条上让其自己去转款。后因陈某1催还银行卡,其本人的银行卡未带在身上,便拿继女陈某2的银行卡到海沧建行将陈某1卡内的30万元转到陈某2卡上,后用陈某2的建行卡取现10余万,余款转入其当天新办的建行卡内。所得款项被其现金取款20余万用于偿还他人债务,余款被其消费掉。期间,陈某1有到厦门烟草工业公司找过其。
林某4系其同居女友,其所用的号码为138????5038的手机号和卡号为62???52的银行卡都是林某4名下。其与林某4的朋友黄某1、黄某3、黄某2均有经济往来。其微信昵称为?红??。
关于被告人陈某在庭审时提出其未诈骗被害人陈某1钱款,二人间的资金往来是正常借贷关系的辩解意见。经查,被告人陈某的供述、被害人陈某1的陈述、证人陈某3、陈某5的证言可以相互印证被害人陈某1于2014年12月22日转款55000元给被告人陈某目的系用于购买吉利数字车牌、于2015年2月23日将本人存有300000元现金的银行卡交给被告人陈某目的系用于承包食堂。证人林某5的证言证实被告人陈某在厦门市??装卸公司务工期间曾被派往厦门烟草工业有限公司协助装卸,但已于2013年7月31日离职。证人陈某2的证言证实被告人陈某系提前一天来电向其借用银行卡,并于次日带其至银行柜台使用陈某1的银行卡向其卡内转款30万元,随后从其卡内分两笔将30万元转至被告人陈某名下卡号为62???29的建行卡内。银行卡交易记录显示被告人陈某名下上述银行卡在2014年11月2日至2015年9月23日间均有正常交易记录,其在2014年12月22日收到陈某1转入55000元后,即在一个月内以1000元、2000元等不同金额分三十余笔取款和消费;在2015年2月24日收到陈某2账户转入的300000元后,即于同日在银行当场取现200000元并当场转账60000元给林某4,余款40000元在2015年3月2日被分八笔从ATM机取现。本院认为,在案证据足以证实被告人陈某收到被害人陈某1转来的355000元后,均未将款项用于事先约定的事由并在短时间内将款项全部取现或转移。结合其在本人银行卡可以正常使用的情况下,刻意通过陈某2的银行卡周转被害人陈某1款项的异常表现,以及虚构烟草公司在职人员的身份对外交往并在商讨承包食堂期间刻意带被害人陈某1到烟草公司等,可以认定被告人陈某虚构办理吉利号数车牌、承包食堂等事由骗取被害人陈某1钱款355000元。鉴于被告人陈某胞弟陈某3已在案发前代为退还被害人陈某1款项50000元,故该笔款项可不计入被告人陈某的诈骗数额,予以认定被告人陈某诈骗被害人陈某1305000元。被告人该辩解意见与查明事实不符,不予采信。
关于被告人陈某在庭审时辩称其未诈骗被害人黄某1钱款,二人的资金往来是正常借贷的辩解意见。经查,1.被害人黄某1陈述被被告人陈某以内部低价购烟为名诈骗69000元,并提供被告人陈某所发的一张记载了申购厦门市卷烟厂所产香烟的种类、数量和价格,下方载明?厦门市卷烟厂只限内部认购有意者请到财务交钱?,落款时间为?2016.03?,并有?申请陈某?的手写签名的图片及其于2016年7月28日收藏的被告人陈某发来的内容为?通福,200条,通运200条,银狼200条,软红100条,硬红100条,合计76000元?的微信聊天记录佐证;银行交易记录亦证实被害人黄某1在此期间多次向被告人陈某控制的银行账户转款。2.被害人黄某1陈述被被告人陈某以购买陈某名下的政府安置房需预缴税款为由诈骗39000元,并提供其于2016年6月14日收藏的被告人陈某发来的内容为?房子每平方米估价是7500元。应该要交39000元。?的微信聊天记录佐证;证人陈某3证实听林某4提及她朋友向陈某购买政府安置房,其与陈某老家虽有土地被征迁,但未获赔安置房,陈某在翔安区新店镇也没有房产;银行转账记录可以证实被害人黄某1于2016年6月13日和19日通过支付宝、银行转账等方式分五笔转款34000元的事实。3.被害人黄某1陈述被被告人陈某以入股开设财务公司为名诈骗75000元;被害人黄某2陈述通过黄某1转款50000元给被告人陈某入股开设财务公司;证人林某4证实陈某在闲聊时称要与陈某4合开财务公司,陈某被抓后知道黄某1、黄某2被陈某以该理由拿走不少钱,便与黄某1去找陈某4核实;证人陈某4证实林某4与一女子于2017年2月9日找其核实是否有与陈某合伙开设财务公司,其经辨认照片后确认不认识陈某,也未与陈某一同开设财务公司;银行转账记录证实黄某1于2016年12月8日、9日分别向陈某控制的银行账户转款50000元和25000元。本院认为,1.被害人黄某1的陈述与落款有陈某签名的厦门市卷烟厂申购单图片、微信聊天记录及银行转账记录可以相互印证被告人陈某以内部低价购烟为名诈骗钱款的事实。银行转账记录证实被告人陈某于2016年7月28日通过微信告知被害人黄某1购烟款共计76000元后,黄某1遂于次日通过转账55500元和2500元给陈某,二者可以相互印证被告人陈某以此内部低价购烟为由诈骗被害人黄某158000元的事实。银行转账记录显示被害人黄某1于2016年2月29日转款8000元给陈某,黄某1陈述系用于内部低价购烟,因无其他客观证据佐证,认定该8000元为诈骗款项的证据不足。被害人黄某1还陈述应陈某要求兑换3000元零钱后在黄某3的小炒店内将零钱亲手交给陈某,并告知陈某该笔款项计入购烟款,其陈述的交接零钱的细节与证人黄某3的证言存在出入,且被告人陈某否认有收到该3000元零钱,因无其他客观证据佐证,故不予认定。2.被害人黄某1的陈述、证人陈某3的证言及2016年6月14日的微信聊天记录可以相互印证被告人陈某以购买安置房需先缴纳税费为由诈骗被害人黄某1钱款的事实。银行交易记录显示被害人黄某1于2016年6月13日、6月19日分四笔转账34000元给陈某,故认定被告人陈某以购买安置房需先缴纳税费为由诈骗被害人黄某134000元。黄某1陈述还通过微信转账5000元给陈某,但未提供相应转账凭证,故不予认定。3.被害人黄某1、黄某2的陈述与证人黄某3的证言可以相互印证被告人陈某于2016年12月以与陈某4一同开设财物公司为名邀请她们共同入股的事实,证人林某4的证言证实陈某在闲谈时提及要与陈某4合开财务公司,证人陈某4证言亦可证实林某4、黄某1在被告人陈某被抓的次日便找陈某4核实其是否与陈某一同开设财务公司,结合被害人黄某1的银行转账记录,足以认定被告人陈某以开设财务公司为名诈骗被害人黄某175000元的事实。综上,被告人陈某以内部低价购烟为名诈骗被害人黄某158000元、以购买安置房需先缴纳税费为由诈骗被害人黄某134000元、以开设财务公司为名诈骗被害人黄某175000元,上述款项合计167000元。被告人该辩解意见与查明事实不符,不予采信。
关于被告人陈某在庭审时提出其未诈骗被害人林某2165000元,该笔款项系林某2放在林某4处,其再向林某4借用的辩解意见。经查,被害人林某2陈述陈某得知其欲购买大众途观越野车后,称可以165000元的低价购买4S店试驾车,其便转款165000元给林某4,并让林某4转交陈某。证人林某4的证言和银行交易记录证实林某4收到父亲林某2转来的165000元后,便转入被告人陈某使用的银行卡中。证人陈某3的证言证实有听林某4提及她父亲被陈某拿走16万余元用于购买试驾车。本院认为,被害人林某2的陈述和证人林某4、陈某3的证言及银行交易记录可以相互印证被告人陈某以低价购买4S店试驾车的名义诈骗被害人林某2165000元的事实。被告人该辩解意见与查明事实不符,不予采信。
关于被告人陈某在庭审时提出其未诈骗被害人黄某2钱款,二人的资金往来系正常借贷的辩解意见。经查,被害人黄某1的陈述与证人黄某3的证言可以相互印证被告人陈某于2016年12月以与陈某4一同开设财物公司为名邀请她们共同入股的事实。被害人黄某2的陈述其于2016年12月9日通过黄某1得知该信息后同意入股50000元,并转账给黄某1代为转交陈某。银行转账记录显示黄某1收到黄某2转来的50000元后,随即于同日转给被告人陈某。证人林某4的证言证实陈某在闲谈时提及要与陈某4合开财务公司。证人陈某4的证言亦可证实林某4、黄某1在被告人陈某被抓的次日便找陈某4核实他是否与陈某一同开设财务公司。本院认为,在案证据足以认定被告人陈某以开设财务公司为名诈骗被害人黄某250000元的事实。被害人黄某2还陈述被被告人陈某以投资机械厂为由诈骗30000元,银行转账记录虽然证实被害人黄某2于2017年1月9日转款30000元给被告人陈某,但在案无其他客观证据佐证该笔转款的事由和用途,认定该笔款项为被告人陈某诈骗所得的证据不足。被告人该辩解意见,部分予以采纳。
关于被告人陈某庭审时提出其未诈骗林某4钱款的辩解意见。本院认为,林某4陈述被被告人陈某以公司因过度发放福利被检察院立案调查需退还款项为由诈骗75000元,银行交易记录虽能体现被告人陈某使用的银行账户于2015年12月15日收到林某4分两笔转入的41000元和34000元,但鉴于二人系同居男女朋友关系,银行交易记录显示二人之间有较为频繁的资金往来,在案亦无其他证人证言和客观证据佐证上述两笔转账的原因和用途,认定该两笔款项系被告人陈某以被检察院立案调查需退款为由诈骗林某4所得的证据不足。被告人该辩解意见,予以采信。
关于被告人陈某在庭审时提出其未诈骗林某1钱款的辩解意见。本院认为,林某1关于被被告人陈某以承包烟草公司员工福利房水电工程需缴纳押金为由诈骗20000元,并于2015年4月29日转款至胞姐林某4账户转交陈某的陈述,仅有林某4的证言佐证,银行交易显示林某4收到该笔款项后并未转给陈某,认定被告人陈某以此诈骗林某120000元的证据不足。被告人该辩解意见,予以采纳。
关于被告人陈某在庭审时提出其未诈骗林某3钱款的辩解意见。本院认为,林某3关于其被被告人陈某以兑换零钱为由诈骗10000元,并于2016年10月4日转款至胞姐林某4转交陈某的陈述,仅有林某4的证言佐证,银行交易记录显示林某4收到该笔款项后并未转给陈某,且林某4与林某3之间长期有频繁大额交易记录,认定被告人陈某以此诈骗林某310000元的证据不足。被告人该辩解意见,予以采纳。
关于被告人陈某在庭审时提出其未诈骗黄某3钱款的辩解意见。经查,黄某3陈述被被告人陈某以投资机械厂为由诈骗70000元,并于2017年1月9日转款至被告人陈某使用的银行账户。被告人陈某辩称该笔款项系其向黄某3的借款,并有签署借条。黄某3提供借条载明,陈某于2017年1月9日向黄某3之夫苏某出具一张金额为70000元的借条,约定借款期限为四个月。本院认为,黄某3陈述被陈某以投资机械厂为名诈骗70000元,但未能提供其他客观证据佐证,在案的借条足以证实二人之间存在借贷关系,认定该笔款项为诈骗所得的证据不足。被告人该辩解意见,予以采纳。
