河南省郑州市金水区人民检察院指控:2015年以来,易某(绰号“海总”,在逃)指使被告人郭1某通过代理注册郑州双贸盈软件科技有限公司(注册地址为郑州市金水区农业路政七街省会中心B座2202室),伙同阿1某、阿2某等人(尚未到案),以营利为目的,组织犯罪集团,代理新葡京软件赌博网站,杨1某(尚未到案)为人事主管。2016年4月,易某让被告人郭1某管理双贸盈软件科技公司,被告人郭1某可获得工资及1%的提成,易某伙同被告人郭1某,招募员工,给员工指定网址和代理线,在组长的带领下,组员通过天下游软件、微信、陌陌聊天软件,虚构地址,诱骗客户到新葡京网站进行入金、投注赌博,员工依业绩可获得相应的提成;易某将算好的报酬款转账至被告人郭1某62×××34工商银行账户(被抓时卡内余额173259.51元),由被告人郭1某通过转款或发现金的形式给公司员工发报酬;业绩好的员工升为组长,组长对新组员进行培训,对组员业务进行指导,并对组员的业绩进行提成。2017年3月,被告人郭1某让被告人李1某为实习主管,由被告人李1某管理双贸盈软件科技公司,被告人郭1某进入幕后进行管理,仅2017年3月、4月两个月,客户在该网站充值1千余万元进行赌博。
其中,被告人李1某于2016年5月作为业务员进入该犯罪团伙,于2016年11月份成为组长,于2017年3月成为实习主管,对下设的小组进行管理;被告人张4某于2016年4月作为业务员进入该犯罪团伙,2016年6月成为组长,被抓获时组员有周某某、张某乙、梁某、牛某某、夏某乙;被告人赵2某于2016年4月作为业务员进入该犯罪团伙,于2017年3月成为组长,被抓获时组员有李某甲、夏某甲、刘某乙;被告人侯某某作为业务员于2016年5月进入该犯罪团伙,2016年8月成为组长,被抓获时组员有张某甲、左某;被告人徐1某于2016年8月作为业务员进入该犯罪团伙,于2017年3月成为组长,被抓获时组员有曹某、孙某某、曹某;被告人曹某于2016年5月作为业务员进入该犯罪团伙,引诱他人入金1768150元。
至案发,仅2017年4月份,组长被告人张4某及其组员入金额为567745元;仅2017年4月份,组长被告人赵2某及其组员入金额为535241元;仅2017年4月份,组长徐1某及其组员入金额为3618124;仅2017年4月份,组长侯某某及其组员入金额为47815元,收到转账方式获利9513元。
被告人杨某某于2016年12月作为前台人员进入该犯罪团伙,被告人刘某甲于2017年1月作为前台人员进入该犯罪团伙,二被告人明知公司经营业务为赌博业务,仍作为前台人员,为新葡京网站招聘、面试代理人员被告人曹某、孙某某、牛某某等人。被告人梁某于2017年3月6日作为业务员进入该犯罪团伙,被告人刘某乙于2017年3月23日作为业务员进入该犯罪团伙,被告人孙某某于2017年3月26日作为业务员进入该犯罪团伙,被告人夏某乙于2017年3月28日作为业务员进入该犯罪团伙,被告人夏某甲于2017年3月30日作为业务员进入该犯罪团伙,被告人张某乙于2017年3月底作为业务员进入该犯罪团伙,被告人周某某于2017年4月16日作为业务员进入该犯罪团伙,被告人张某甲于2017年4月15日作为业务员进入该犯罪团伙,被告人李某甲、曹某、牛某某于2017年4月25日作为业务员进入该犯罪团伙,在组长的带领下,依据指定的网址和代理线,诱骗客户到新葡京网站进行入金、投注赌博;2017年4月份,被告人牛某某引诱2人入金361元,被告人夏某乙引诱13人入金4618元,被告人周某某引诱3人入金700元,被告人曹某引诱1人入金500元,被告人孙某某引诱7人入金2721元,被告人梁某引诱8人入金3720元,被告人张某乙引诱6人入金2211元,被告人夏某甲引诱8人入金2336元,被告人刘某乙引诱6人入金3318元,被告人曹某引诱1人入金500元,被告人张某甲引诱1人入金200元。
被告人李1某、张4某、赵2某、侯某某、杨某某、刘某甲、徐1某、曹某、梁某、刘某乙、孙某某、夏某乙、夏某甲、张某乙、周某某、张某甲、李某甲、曹某、牛某某于2017年5月3日在郑州市金水区农业路政七街省会中心B座2202室被抓获到案;被告人郭1某于2017年10月3日在深圳市福田口岸皇岗出入境边防检查站关口被抓获到案。
