安溪县人民检察院指控,2016年至2017年间,被告人苏2某单独或者分别伙同被告人苏1某及陈某1、钟某(均已判刑)和苏某、王某3、陈某2(均另案处理)等人,在明知所领取的款项为?快3彩票网?、?百利宫娱乐城www.5655.com?、?奔驰娱乐城www.ben2266.com?等网络赌博平台的犯罪所得的情况下,仍通过提供个人名下银行账户,后持账户分别在安溪县魁斗等地多次取现并将款项交给被告人苏2某,被告人苏2某再将16879.7791万元款项转移至陈某5、陈某6、陈某3(均另案处理)等人。其中,被告人苏2某本人领取款项共计3395.5622万元,被告人苏1某本人领取款项共计2565.3299万元。
案发后,被告人苏2某于2017年7月3日主动向安溪县公安局投案,如实供述自己的罪行;并向安溪县公安局退缴赃款500万元;且于2018年1月间协助公安机关抓捕涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人陈某4。被告人苏1某于2017年5月4日被公安机关抓获,并被扣押涉案赃款21万元,其归案后如实供述自己的罪行。
