经审理查明,2013年11月12日,深圳金赛银基金管理有限公司在武汉设立深圳金赛银基金管理有限公司武汉分公司(以下简称金赛银武汉分公司),被告人周2某任金赛银武汉分公司负责人,自该公司成立之日起至2015年8月,被告人周2某在未经有关部门依法批准的情况下,以金赛银武汉分公司的名义,通过网站、推介会及在购物超市等地摆放展台散发宣传单等方式,公开向不特定人群进行广告宣传,并许以年化利率为8%-10%不等的不实信息,违规向郭某2、曹某、陈某1等53名投资人发行“张家界金赛银旅游文化产业发展引导基金”、“深圳金赛银泰达投资基金”、“深圳金赛银鞍山新城产业引导股权投资基金”、“深圳金赛银并购投资基金”等基金,非法吸收公众存款。此后,经群众报案,公安机关于2016年5月17日电话通知被告人周2某到案,被告人周2某归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后,公安机关委托湖北中坤衡信经济鉴证司法鉴定所出具的审计报告确认,被告人周2某共吸收社会公众存款合计人民币7745万元。至今未能退还。其中,被告人周2某收到深圳金赛银基金管理有限公司及其法定代表人王某以转账形式支付的提成款人民币6745894元。
另查明,广东省深圳市罗湖区人民法院于2018年2月23日对深圳金赛银基金管理有限公司的宋某等11名被告人以××判处五年九个月至三年二个月不等的××,并处十万元至四十万元不等的罚金。
本案审理期间,被告人周2某的亲属自愿代为退缴赃款人民币50万元(暂扣本院)。
上述事实,被告人在开庭审理中亦无异议,且有公安机关的抓获及破案经过、常住人口基本信息、全国违法犯罪人员信息表、报案材料、合同、授权书、募集说明书、投资指引等宣传资料、付款凭证、银行交易明细查询、金赛银武汉分公司工商资料、情况说明等书证,证人郭某2、曹某、陈某1、康某、李某等人的证言,被告人周2某的供述,湖北中坤衡信经济鉴证司法鉴定所报告书等证据证实,足以认定。
