经审理查明:
2011年5月16日、11月7日被告人杨2某在沛某民政局注册成立沛某沛城镇邓某资金互助合作社、沛某张庄镇农旺资金互助合作社,沛某民政局发放《民办非企业单位登记证书》,均由被告人杨2某实际进行经营,设立门面,沛某沛城镇邓某资金互助合作社、沛某张庄镇农旺资金互助合作社采取广告宣传、口口相传、并以分红的方式承诺在一定期限内给付回报或利息,向社会不特定对象吸收资金,并用于投资。2012年5月份,被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社、沛某张庄镇农旺资金互助合作社在沛某民政局换发登记证书,业务范围变更为以注册资金,在本辖区内,进行资金投放,开展资金互助服务活动,沛某农工办并告知被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社、沛某张庄镇农旺资金互助合作社及被告人杨2某,不允许再继续吸收社会资金。被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社、沛某张庄镇农旺资金互助合作社仍采取上述方式,向不特定对象吸收资金,被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社非法吸收公众存款合计人民币291.9392万元,被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社非法吸收公众存款合计人民币127.09万元,用于投资导致无法收回,造成公众重大财产损失。具体分述如下:
1、2014年至2015年2月15日期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收张成某的存款人民币2.5万元。
2、2016年2月5日、2016年2月19日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收韩某3存款人民币8万元。
3、2015年7月15日至2016年6月16日期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收安某存款人民币47.5万元。
4、2015年8月17日、2015年8月18日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收姜某存款人民币31万元。
5、2013年5月4日至2016年5月17日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收张某11存款人民币2.9万元。
6、2015年8月至2016年2月期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收李某1、李某2、李某3、吕某存款人民币共计26万元。
7、2016年3月25日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收张某10存款人民币2万元。
8、2015年5月15日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收林某存款人民币0.5万元。
9、2016年5月至2017年4月期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收马某3存款人民币共计人民币11.9592万元。
10、2015年12月至2016年3月期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收赵某玲存款人民币10万元。
11、2015年11月12日、2015年12月31日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收郝某存款人民币14.38万元。
12、2016年4月至7月期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收吕某存款人民币6万元。
13、2015年至2016年6月12日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收马某2存款人民币16万元。
14、2016年3、4月份,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收马某1存款人民币10.2万元。
15、2015年12月24日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收孙某存款人民币1万元。
16、2016年2月15日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收王某6存款人民币3万元。
17、2016年3月份,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓元资金互助合作社吸收王某5存款人民币6万元。
18、2015年8月至2015年10月期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收韩某2存款人民币44.4万元。
19、2014年11月18日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收张某9存款人民币1万元。
20、2015年10月10日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收张某8存款人民币2万元。
21、2012年5月份至2016年6月份期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收鲍闪闪存款人民币7.1万元。
22、2015年6月19日、2016年3月31日被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收王某4存款人民币7万元。
23、2016年2月1日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收刘某存款人民币2万元。
24、2015年7月份,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收刘某2及其亲属存款人民币22万元。
25、2015年8月20日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收丁某及其亲属存款人民币4万元。
26、2015年10月24日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收封某存款人民币3.5万元。
27、2016年4月21日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收王某3存款人民币2万元。
28、2014年7月18日至2016年2月22日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收赵某及其家人存款人民币共计32万元。
29、2015年7月16日、2016年1月21日、2016年2月25日,被告杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收孟某存款人民币1.7万元。
30、2015年12月17日、2016年2月22日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收韦某存款人民币4万元。
31、2015年9月18日至2017年4月8日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收张某7存款人民币共计12.5万元。
32、2015年4月23日、2015年6月8日、2016年3月12日被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收张某6存款人民币3万元。
33、2015年6月9日至2016年2月25日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收杨某3存款人民币24万元。
34、2015年11月30日至2016年3月23日期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收张某5存款人民币4万元。
35、2015年6月26日至2016年5月17日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收李某6存款人民币8.1万元。
36、2016年3月25日至2016年5月17日期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收李某5存款人民币2.5万元。
37、2015年8月6日、2015年11月17日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收郭某存款人民币1.8万元。
38、2015年9月14日至2016年4月13日期间,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收张某4存款人民币10.8万元。
39、2015年11月20日至2016年3月29日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收陈某2存款人民币5.5万元。
40、2015年9月8日至2016年4月15日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收钟某存款人民币共计6万元。
41、2014年2月18日至2015年12月30日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收张某3存款人民币3万元。
42、2015年12月4日、2016年2月25日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收王某2及其亲属存款人民币2万元。
43、2016年1月28日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收张某2存款人民币0.7万元。
44、2016年5月16日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收汪某存款人民币1万元。
45、2016年2月15日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收李某4存款人民币0.5万元。
46、2016年2月22日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收韩某1存款人民币0.6万元。
47、2016年2月29日,被告人杨2某经营的被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社吸收张某1人民币1.39万元。
另查明,2017年9月1日被告人杨2某主动到沛某公安局投案并如实供述自己的犯罪事实。
上述事实,被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社诉讼代表人杨1某,被告单位沛某张庄镇农旺资金互助合作社诉讼代表人陈1某,被告人杨2某在开庭审理过程中亦无异议,并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的案发经过、到案经过,被告人杨2某的户籍证明及照片,沛某沛城镇邓某资金互助合作社、沛某张庄镇农旺资金互助合作社组织机关代码证、民办非企业单位登记证书、开户许可证、银行交易记录,沛某沛城镇邓某资金互助合作社、沛某张庄镇农旺资金互助合作社承诺书、申请报告、简介、出资清单、成员名单、经营方案及工作计划,内部管理制度、财务会计制度、章程,证人蒋某、刘某1、王某1、杨某1、陈1某、陈某1、杨某2的证言,集资参与人张某1、韩某1、李某4、汪某、张某2、王某2、张某3、钟某、陈某2、张某4、郭某、李某5、李某6、张某5、杨某3、张某6、张某7、韦某、孟某、赵某、王某3、封某、丁某、刘某2、徐某、王某4、鲍闪闪、张某8、张某9、韩某2、王某5、王某6、孙某、马某1、马某2、吕某、郝某、赵某玲、马某3、林某、张某1张某11、姜某、安某、韩某3、张成某陈述及股金存单、入股凭证,被告人杨2某的供述等证据证实,足以认定。
对公诉机关指控?2015年2月15日,2016年2月15日,被告人杨2某经营的被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社吸收王某6存款人民币6万元?的公诉意见,辩护人提出?公诉机关指控的该起犯罪数额计算有误,应当认定为3万元?的辩护意见,经查认为,公诉机关当庭提交的王某6的陈述及股金存单、入股凭证,证实王某6实际于2015年2月15日在沛某沛城镇邓某资金互助合作社存入人民币3万元,存期一年,到期后,王某6将该款于2016年2月15日存入沛某沛城镇邓某资金互助合作社,实际被告单位非法吸收存款数额为3万元,公诉机关指控数额不当,本院予以纠正,辩护人该辩护意见成立,本院予以采纳。
对公诉机关指控?被告人杨2某个人非法吸收周某存款人民币39万元?的公诉意见,辩护人提出?对公诉机关指控的第44起,被告人杨2某个人吸收周某存款39万元的事实提出异议,不应当认定为被告人杨2某个人非法吸收存款的数额?的辩护意见,经查认为,公诉机关出示的周某的陈述及股金存单、入股凭证,证实该笔数额是周某存入被告人杨2某经营的沛某安国镇朱王庄金秋农村资金互助合作社,并没有将该笔款项交付给被告人杨2某个人使用,不应认定为被告人杨2某个人吸收公众存款,且未达到单位犯罪的犯罪数额,其行为不符合非法吸收公众存款的构成要件,公诉机关指控该起犯罪事实的意见不能成立,本院不予采纳。辩护人该辩护意见成立,本院予以采纳。
对辩护人提出?对公诉机关指控第8起、第11起、第24起、第29起系员工存款,不应当认定为被告单位非法吸收公众存款的数额?的辩护意见,经查认为,被告单位沛某沛城镇邓某资金互助合作社、沛某张庄镇农旺资金互助合作社设立期间已变更其经营范围,不能再向社会公众吸收新的社会资金的情况下,仍进行宣传承诺在一定期限内以分红的方式还本付息,向社会不特定对象吸收资金,并非是在单位内部针对向员工吸收资金,其行为符合××的构成要件,上述数额应当认定为被告单位的犯罪数额,辩护人该辩护意见不成立,本院不予采纳。
庭审中,公诉人、辩护人提出被告人杨2某系自首,具有从轻或减轻处罚情节。该量刑情节,经查属实,本院予以确认。
