蚌埠市蚌山区人民检察院指控:华某公司于2014年3月20日在蚌埠市工商局注册成立,注册资本50万某,企业营业范围:融资理财咨询服务,委托理财咨询服务,房产抵押贷款咨询服务,在建工程项目贷款咨询服务,提供银企对接、代办项目委托(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),法定代表人是万某。
2014年7月至2016年6月份,华某公司在未经中国银监会批准从事金融业务的情况下,以投资“万盛花园酒店”、“蚌埠天道商贸有限公司”(以下简称天道公司)、“山东省德州市房产开发项目”为由,以高额的利息为诱饵,在居民小区、菜市场、医院附近开设门店,采用公开宣传和口口相传的方式,许诺投资者以每个月1.5%-3%不等的利息,向社会不特定人员吸收公众存款。截至2016年6月份,华某公司共向社会186人次非法吸收公众存款,签订投资合同306份,涉案金额总计90703650元,期间返还投资人本金及利息30316352元,未返还金额为60387298元。
2014年7月份至2016年6月份,被告人袁某军担任华某公司业务经理期间,负责华某公司的融资业务,并组织、管理、培训公司员工,并通过三个门店向社会不特定人员非法吸收公众存款90703650余元,期间返还投资人本金及利息30316352元,未返还金额为60387298元,其中在扣除其本人亲属的投资后,袁某军非法吸收公众存款84453650元,期间已返还22498703元,未返还金额为61954947元。在整个犯罪活动过程中起组织、领导、管理作用。
2015年3月份至2016年6月份,被告人徐某超担任华某公司的会计期间,兼任天道公司法定代表人,积极参与并为华某公司非法吸收公众存款提供便利和帮助,在整个犯罪活动过程中起积极主要作用,在其入职后华某公司共吸收投资人的投资本金80266800元。
