伊通县人民检察院指控,2017年8月。被告人吕某、郑1某在湖北省孝感市孝感县旧时光网吧结识,通过了解,郑1某得知吕某收购银行卡并多次卖给电信诈骗人员获取利益,郑1某便以自己名字和其弟郑2某的名字,共办理13张银行卡,卖给吕某获利,并且帮吕某跑腿,负责送卡,吕某提供食宿。
同年11月6日,伊通镇居民裴某浏览网页时看见有代办信用卡的广告,便填写了一张基本信息表,次日,接到一陌生男子电话,称是代办信用卡公司的业务员,给裴某介绍了办理信用卡的费用和流程,要求支付300元包装费以及1500元劳务费,当日裴某通过手机银行给陌生男子提供的谢某的工商银行账号打款包装费300元,并要求办理5万元额度的信用卡。11月12日,裴某收到一张中信银行的信用卡,并支付了1500元的劳务费。随后,为激活银行卡,以陌生女子给裴某打电话先后要求其往谢某的账户支付17000元。钱款支付,银行卡仍未激活。裴某便拨打中信银行客服,得知此张信用卡是假的,也无法联系上之前的业务员。
裴某诈骗案案发后。公安局通过查询谢某银行账户,发现资金流入?四川泸州刘氏五金建材?账户的POS机,此POS机绑定在刘某的账户上。2017年11月13日刘某的账户向郑1某的账户转款3900元,郑1某用支付宝转吕某3700元。此款系吕某卖银行卡所得赃款,且刘某的银行卡通过吕某卖给诈骗团伙,用于电信诈骗人员接收、转移赃款。2018年1月14日、15日,被告人郑1某、吕某在湖北省孝感市孝感县花园被公安机关抓获。
