公诉机关指控,2015年4月起,被告人杜1某伙同被告人王5某、李某某、孙某某、费某某、顾某2、鄢某、郑某某,以上海钧某创业投资有限公司(以下简称“钧某公司”)的名义,以委托理财为由,承诺高额利息回报为诱饵,采用业务员推销、口口相传等方式进行宣传,承诺给付年化率9%-13.2%不等的高额固定回报,在未经国家有关部门批准的情况下,向不特定的社会公众非法吸收存款,并由钧某公司和投资参与人签订《个人出借咨询与服务协议》。
2015年12月,被告人杜1某成立上海骄融资产管理有限公司(以下简称“骄融公司”),2016年1月,被告人杜1某伙同被告人王5某、李某某成立上海骄融资产管理有限公司松江分公司(以下简称“骄融公司松江分公司”),继续采用与上述同样的方法,伙同被告人孙某某、费某某、顾某2、鄢某、郑某某向不特定的社会公众非法吸收存款,并由骄融公司和投资参与人签订《个人出借咨询与服务协议》。
被告人杜1某担任钧某公司、骄融公司的法定代表人、实际负责人,负责公司所有的销售管理工作;被告人王5某、李某某作为本区的负责人,负责本区的销售管理工作。经审计,被告人杜1某非法吸收资金人民币5709.5万某(以下币种均为人民币),造成损失5358.6万余元;被告人王5某、李某某非法吸收资金5395万某,造成损失5063.2万余元;被告人孙某某非法吸收资金2155万某,造成损失2035.4万余元;被告人费某某非法吸收资金984万某,造成损失938.1万余元;被告人顾某2非法吸收资金469万某,造成损失447.2万余元;被告人鄢某非法吸收资金423万某,造成损失406.1万余元;被告人郑某某非法吸收资金294万某,造成损失257万余元。
2016年10月8日,被告人王5某、李某某、孙某某、费某某、顾某2、鄢某、郑某某接到公安机关电话通知后至公安机关投案。2017年1月3日,被告人杜1某接到公安机关电话通知后至公安机关投案。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有,投资人庄某等人的证言,证人顾某1的证言,个人出借咨询与服务协议、债权转让及受让协议、客户登记信息表,银行交易明细、查询信息,司法鉴定意见书,上海市不动产登记簿,扣押清单、查封决定书、协助冻结财产通知书,公安机关出具的情况说明,案发及抓获经过,档案机读材料,工商登记材料,常住人口基本信息表及8名被告人的供述等,证明被告人杜1某伙同被告人王5某、李某某、孙某某、费某某、顾某2、鄢某、郑某某非法吸收公众存款,数额巨大,其行为均已构成××。在共同犯罪中,被告人杜1某起主要作用,系主犯;被告人王5某、李某某、孙某某、费某某、顾某2、鄢某、郑某某起次要作用,系从犯,应依法从轻或减轻处罚。八名被告人均系自动投案,均可依法从轻或减轻处罚。
