吉林省公主岭市人民检察院指控:2016年至2017年期间,被告人陈1某、陈2某、郭某、李2某、李1某注册成为?善心汇?会员,以花300元购买?善种子?激活账户获得加入资格,并以同样的方式发展下线,引诱参加者继续发展他人参加,通过向五代以内的下线销售?善种子??善心币?、先?布施?后?受助?(静态提成收益模式:?受助?金额是其?布施?金额的100%-150%)、发展下线(动态提成收益模式:发展下线可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益)三种方式获利。经湖南省鉴某司法鉴定中心鉴定:
(1)、陈1某于2016年6月18日注册成为?善心汇?会员,登录用户名为ch2489,ID为9330,属于C轮服务中心。该账户在整个会员网络中处于第13层,其下级网络有25层,25175个会员账号。该账户共完成61次赠与,累计538000元,31次受助,累计717100元。截止2017年7月24日,已支出善种子3556个,剩余善种子17个,已支出善心币18648个,剩余善心币171个,已支出善金币2999个,剩余善金币168753个,管理钱包已支出160060元,管理钱包剩余8422元。
(2)、陈2某于2016年6月19日注册成为?善心汇?会员,登录用户名为18340496678,ID为9493,属于普通用户。该账户在整个会员网络中处于第14层,其下级网络有24层,18007个会员账号。该账户共完成20次赠与,累计16200元,22次受助,累计223800元。截止2017年7月24日,已支出善种子29个,剩余善种子0个,已支出善心币146个,剩余善心币0个,已支出善金币50400个,剩余善金币40992个,管理钱包已支出79100元,管理钱包剩余9492元。
(3)郭某于2016年7月14日注册成为?善心汇?会员,登录用户名为king1314ghs,ID为23592,属于C轮服务中心。该账户在整个会员网络中处于第16层,其下级网络有11层,2451个会员账号。该账户共完成21次赠与,累计335000元,19次受助,累计438300元。截止2017年7月24日,已支出善种子1432个,剩余善种子34个,已支出善心币9771个,剩余善心币62个,已支出善金币102980个,剩余善金币94700个,管理钱包已支出113300元,管理钱包剩余81080元。
(4)、李2某于2016年8月3日注册成为?善心汇?会员,登录用户名为418700760,ID为45755,属于B轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第13层,其下级网络有9层,341个会员账号。该账户共完成23次赠与,累计74000元,22次受助,累计116700元。截止2017年7月24日,已支出善种子262个,剩余善种子72个,已支出善心币1443个,剩余善心币28个,已支出善金币500个,剩余善金币39152个,管理钱包已支出28100元,管理钱包剩余8982元。
(5)、李1某于2016年12月10日注册成为?善心汇?会员,登录用户名为li3636446,ID为578498,属于A轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第14层,其下级网络有5层,591个会员账号。该账户共完成8次赠与,累计51000元,7次受助,累计34800元。截止2017年7月24日,已支出善种子367个,剩余善种子7个,已支出善心币1335个,剩余善心币4个,已支出善金币36095个,剩余善金币1810个,管理钱包已支出22600元,管理钱包剩余14505元。
吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有:
(一)受案登记表,立案决定书,常住人口数据查询详细信息,涉案人员到案经过,入所健康检查表;
(二)刑事判决书,刑满释放证明书,违法犯罪记录查询证明,交易明细,下线名单,光盘八张;
(三)司法鉴定意见书;
(四)证人董某、张1等人证言;
吉林省公主岭市人民检察院认为,被告人陈1某、陈2某、郭某、李2某、李1某组织、领导以?扶贫济困、均富共生?为名,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济与社会秩序的传销活动,情节严重,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》××××的规定,构成××。犯罪事实清楚,证据确实充分。应当以××追究被告人陈1某、陈2某、郭某、李2某、李1某的刑事责任,被告人郭某系累犯,应当从重处罚。
