经审理查明:
被告人方某与胡某1于七八年前因做假烟生意结识。2016年11月份至2017年3月份,被告人方某多次向胡某1销售假烟,主要品种为假软红长嘴某、假软中华、假硬中华香烟。被告人方某每次收到胡某1购买假烟的需求后就按照胡某1提供的地址和联系方式,通过快递将假烟寄出。胡某1收到假烟之后,将购买假烟款转账或通过ATM机存进被告人方某提供的账户名为“陈某”的工商银行账户。自2016年11月19日至2017年3月20日被告人方某收取胡某1通过婺源县工商银行网点存款及邮政银行转账共计89900元购买假烟款。其中2017年1月7日的15000元系胡某1通过其邮政银行账户转账,2017年3月20日三笔共计20000元系胡某1向胡某2借款后通过ATM机现金存款。以上假烟款进账后均被被告人方某及时取走。胡某1将购于被告人方某处的假烟转手销售给黄某等人。
2017年4月份,黄某通过胡某1提供的联系方式联系上被告人方某,之后带着叶某一起到福建省云霄县被告人方某处购买假烟共计130条(假和天下50条、假利群香烟50条、假软中华30条)。被告人方某收取黄某购买假烟款现金14500元。2017年4月8日黄某、叶某等人运输假烟返回德兴市,被德兴市公安局及德兴市烟草专卖局工作人员在德兴南站高速收费站查获。经江西省烟草质量监督检测站鉴别该130条香烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟。
2018年3月2日,被告人方某向德兴市人民检察院退缴销售假烟所得赃款104300元。
另查明,在本院审理期间,被告人方某向本院退缴违法所得赃款100元。
上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议,且有证人胡某1、黄某、叶某、胡某1(从前一胡某1处购买假烟)、胡某2、胡某3的证言,辨认笔录,讯问笔录,扣押物品清单,江西省烟草质量监督检测站的鉴别检验报告,借条,微信聊天记录,黄某手机短信照片,银行账号流水,情况说明,刑事判决书,抓获经过及户籍证明等证据证实,足以认定。
