南阳市宛城区人民检察院指控,2012年4月份,郑州三赢投资担保有限公司南阳分公司在南阳市宛城区仲景路汽车东站北侧成立,2013年11月份更名为骏马国际投资担保有限公司南阳办事处,实际一直从事非法吸收公众存款业务。经初步查证2014年6、7、8月份合同,骏马投资担保有限公司的合同甲方为借款人,乙方为郑州金珠置业有限公司,乙方法人郭1某领(另案处理),丙方为保证人即骏马国际投资担保有限公司,法定代表人前期为冯1某(另案处理),后期变更为冯3某(另案处理),授权代理人冯2某(另案处理)。借款用途用于河南国贸大厦项目流动资金,约定利息为月息1.5分到2分不等,合同基本为三个月期限,少部分为一个月期限和二个月期限。截止2016年2月29日,已登记甲方1700户,登记合同2420份,其中借款合同2038份,涉及金额2.9亿,房产合同382份,涉及金额1.1亿元,涉案资金总额4亿元。
骏马国际投资担保有限公司南阳办事处在南阳设立有业务部,财务部,行政部等,业务部下设四个分部和唐河、社旗、新野分部,主要负责开展吸收公众存款业务,一部业务经理许某、李3某(二人已判刑);二部业务经理朱某(已判刑)、邹某(另案处理);三部业务经理被告人魏某(已起诉);四部业务经理被告人舒某(已起诉);唐河分部经理郭2某(另案处理)、社旗分部经理郑2某(已起诉)、新野分部经理郑1某、黄某(二人已起诉);财务部负责人杨某(已判刑),负责收款以及给总公司打款;行政部负责人王某(已起诉),负责接待客户以及行政工作,也从事吸收公众存款业务获取息差。该公司没有国家批准的融资资质,公司业务经理通过发展业务员,以口口相传的方式对不特点对象进行宣传吸收资金,并给予息差、组织旅游等激励政策鼓励业务员多吸收发展客户,吸收的客户资金越多,得到的息差就越多。公司给每个业务分部固定的月息,业务经理根据实际情况给集资参与人较少的固定利息,产生的息差由业务员、客户经理和业务经理逐级提成。
经河南君广信会计师事务所有限公司审计:
被告人李2某涉嫌非法吸收公众存款数额764万元,剩余本金222万元,获得业务提成98.083万元。
案发后,被告人李2某经南阳市公安局新华分局民警电话通知2017年8月29日到案。
指控认定上述事实的证据如下:1、被告人李2某的供述;2、证人冯2某等人的证言;3、审计报告;4、银行交易记录;5、常住人口基本信息表、到案经过等。
起诉认为,被告人李2某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,具有其他严重情节,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××、××××之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以××追究其刑事责任。被告人李2某有自首情节,根据《中华人民共和国刑法》××××,可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》××之规定,提起公诉,请依法判处。
