经审理查明:
2015年10月,揭某(另案处理)在安徽省六安市注册成立安徽航旅科技有限公司,并指派汪某、邱某(均另案处理)二人来到合肥市发展市场。为了发展集资业务,汪某、邱某二人于2015年12月3日注册成立安徽天合联盟科技有限公司(以下简称?天合联盟?),并以天合联盟控股公司子公司的名义,每日两次在公司经营地举办推广介绍会向外公开宣传,吸收投资人投资,宣称公司就是负责吸收群众资金,通过资金循环运转,造成大量的现金流,来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市股票(股票代码TUAA)的股值,再把股票升值挣来的钱回报给投资人。首先,投资人需经已成为会员的投资人引荐,出资人民币4000元(以下币种同)购买一个资格(名义上是飞机票出票端口,并提供手机软件下载,但实际上该端口并无人使用),成为公司会员,该4000元不计入后期理财金额,但公司承诺在购买该资格一年后公司回报投资人1万元现金或者价值1万元的股票;其次,在投资人成为会员后,可以按照每份4000元的整数倍进行投资,投资期限为9周。第一周、第二周的返利为每份500元(扣除5%手续费后实际所得475元),第三周至第九周的返利为每份1000元(扣除5%手续费后实际所得950元),9周后连本带利每份可收益7600元。公司会员可随意发展新投资人,但只享受其直接发展人的一份4000元的9周收益,即7600元,总收益根据名下的直接发展人员的数量可叠加,其直接发展的会员再次发展新会员,不再享受收益。投资人通过刷公司提供的POS机或者公司的银行账户转账进行投资。2016年4月19日,合肥市公安局包河区分局立案侦查安徽天合联盟非法吸收公众存款案,经司法会计鉴定,涉案非法吸收公众存款资金1999767155元,共计造成投资人损失392109840元。
2015年12月份,被告人褚某、杨某经姚某(另案处理)、潘某(已判决)推荐参与投资天合联盟,两人经商量后决定合伙经营报单中心,收取的报单费均分。2016年1月份,被告人褚某成某合联盟报单中心,该报单中心由被告人褚某、杨某两人共同经营。两人通过微信、口头相传的方式向社会公众进行宣传,发展他人投资注册成为天合联盟会员,收取下线会员每投资4000元报单费200元(后降为160元)。被告人褚某用自己账号投资天合联盟1496000元,用妻子庞某1账号投资680000元。经司法会计鉴定,被告人褚某报单中心投资人数271人,投资金额38444000元,个人投资金额1496000元,收回投资金额1823500元,收回推荐分红123000元,收回报单费1576860元。被告人褚某、杨某共同涉及非法吸收公众存款资金合计35096000元。
2017年5月31日,被告人褚某被天台县公安局经侦大队民警传唤到案,后如实供述自己的罪行。2017年6月2日,被告人杨某被天台县公安局经侦大队民警传唤到案,后如实供述自己的罪行。2017年6月1日,被告人褚某主动向天台县公安局上缴违法所得90万元;2017年6月27日,被告人杨某主动向天台县公安局上缴违法所得77万元。
上述事实,二被告人在开庭审理过程中均无异议,并有二被告人的在卷供述,证人吕某1、丁某1、丁某2、丁某3、车影云、庞某1、陈某1、褚某1、张某1、陈某2、许某1、周某1、许某2、王某1、王某2、汤某、徐某1、徐某2、徐某3、陆某1、陈某3、陈某4、袁某、陈某5、张某2、杨某1、庞某2、叶某、丁某4、葛某、王某3、褚某2、丁某5、丁某6、茅某、田某、崔某、陈某6、娄某、余某、许某3、俞某、张某3、厉某、陈某7、吕某2、杨某2、丁某7、陈某8、杨某3、任某、陈某9、陈某10、杨某4、陆某2、陈某11、汪某、邱某、冯某的证言,《扣押笔录》,《扣押决定书》,《扣押清单》,《中国农业银行银行卡交易明细清单》,《起诉书》,《加盟协议》,《司法会计鉴定报告》,《现场勘验检查工作记录》,《天合联盟补充意见书》,光盘,《前科劣迹情况说明》,《归案经过》,《户籍证明》等证据证实,足以认定。
