经审理查明,2017年7月初至7月下旬期间,被告人李某在上家王某安(另案处理)的要求下,由王某安支付1%佣金让李某帮助取款,之后李某又以支付3?佣金的方式让被告人洪1某帮助取款。李某、洪1某在明知所取款项来历不明情况下仍帮助取款,洪1某通过自己和洪某1、洪某2、洪2某(均已判刑)将取款的钱交给李某,然后由李某转交给王某安指定的人,李某、洪1某分别从中获利50000元、15000元。
2017年7月6日,被害人裘某通过一个?平安普惠?的网页向深圳市永旺小额贷款有限公司申请网络50000元贷款,后被他人以需缴纳贷款保险费用、贷款担保金等为由,被骗27000元人民币。其中裘某转至中国农业银行账户的7000元与该账户的其它资金共计12000元被转至卡号为62???71的北京银行账户中,后该12000元又与该北京银行中的其它资金共计250000元被分成5笔、每笔50000元转至洪2某的中国工商银行卡号为62???48的账户中。后该中国工商银行账户250000元中的100000元转至卡号为62???47银行账户中,被洪某1取走;50000元转至洪某1卡号为62???68的银行卡中,被洪某1取走;100000元转至卡号为62???67的银行账户中,被洪1某取走。
裘某转至中国农业银行账户的10000元与该账户的其它的资金共计20000元被转至卡号为62???32的银行账户中,后该20000元又与该账户中的其它资金共计200000元被分成2笔、每笔100000元转至洪2某的中国工商银行卡号为62???48的账户中。后该中国工商银行账户200000元中的100000元又转至洪2某卡号为62???82的银行账户中。并被洪2某取走;另外100000元被转至洪某2银行卡号为62???75的账户中,被洪某2取走。洪某2家属退赔被害人裘某损失17000元,并取得被害人裘某的谅解。
2018年3月7日,被告人李某被公安机关抓获归案;2018年2月5日,被告人洪1某主动到公安机关投案。案发后,李某已退出违法所得50000元,洪1某已退出违法所得15000元。
上述事实,被告人李某、洪1某在开庭审理过程中均无异议,且有被害人裘某的陈述,同案洪某1、洪某2、洪2某的供述,银行卡、接受证据清单、聊天记录、通话详单、支付宝转账记录、合同、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片、银行卡开户信息及交易流水、交易明细及个人账户取现凭证,辨认笔录及照片,监控视频光盘,户籍证明,归案经过,刑事判决书等证据证实,足以认定。
