公诉机关指控:被害人黄某在2015年1月22日上午接到诈骗电话后,将自己卡内的469501元钱款汇入了对方提供的名为程某的账户,随即,这笔赃款分五次分别被转入麦某某(已判决)名下的POS机绑定账户(三笔共148108元)和被告人李某某名下的POS机绑定账户(两笔共321918元),其中,有15000元被李某某于次日在ATM上取现,李某某名下的两个绑定POS机账户在案发后次日均有大笔金额钱款(其中包含被害人黄某被骗钱款)向麦某某的银行账户中转账,而麦某某在案发次日持其名下的其中一张银行卡取现共计209900元。再经查明,李某某名下的两个账户经常有大笔金额钱款汇入,且与麦某某名下多个账户之间在该案发前后均有大笔的钱款往来,除了麦某某名下的其中一个POS机绑定账户给李某某账户以及麦某某名下的其他账户转账外,麦某某名下的所有银行卡都是李某某的账户或者不知名账户转入钱款后,从麦某某银行卡中取现至卡内余额几乎为零。
经公安机关网上追逃,被告人李某某于2016年9月5日到海南省儋州市公安机关投案。
