江苏省南京市雨花台区人民检察院指控,1、2010年5月至2011年8月,被告人刘3某在本市雨花台区安德里30号周边,以xx生物制药有限公司的名义,通过朋友、同事以口口相传的方式,以年利率约60%、72%不等的高额利息进行融资,向车某、许某1、陆某、郑某、王某1、刘某1、兰某、徐某1、张某1、李某1、石某、姜某、相某1、张某2、王某2、达某、陈某、邵某、詹某等不特定的多人,非法吸收存款人民币790余万某。
2、2009年10月至2011年4月,被告人刘3某在本市雨花台区安德里30号周边,以安徽xx生物能源有限公司的名义,通过朋友、同事以口口相传的方式,以年利率约60%的高额利息进行融资,向车某、许某1、陆某、郑某、刘某3、余某、蔡某、秦某、宋某1、王某2、詹某等不特定的多人,非法吸收存款人民币260余万某。
2016年6月16日,被告人刘3某被侦查人员抓获归案,其归案后如实供述了上述犯罪事实。
证实上述指控的事实,公诉机关向本院移送了被告人供述、证人证言、书证等证据,并据此认为,被告人刘3某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××之规定,应当以××追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘3某及其辩护人对公诉机关指控其犯非法吸收公共存款罪不持异议,但提出指控集资人李某1投资240万某、相某1投资226700元系被告人刘3某吸取的存款与事实不符,被告人刘3某并未收到李某1、相某1的投资款,这两人的投资均直接与xx生物制药公司的老板卢某联系,并将款打给了卢某,故这两笔投资款不应计算在被告人刘3某的账上;另被告人刘3某在收到其他投资人的集资款后均有不同程度的返利,返利部分远远大于公诉机关查明的数额,返还的金额应当在集资总款中予以扣除。
