广州市番禺区人民检察院指控,2015年11月开始,邓某(化名“邓帏匀”,另案起诉)伙同向某(化名“向美丽”,已判决)、王某3(化名“王某涵”)、胡某1(化名“胡某”)、“向帅霖”、“郭某”(均另案处理)与被告人施某(化名“叶2某”)等人自称“龙洲七杰”,由邓某牵头,以深圳龙洲集团的名义,多次组织广东、湖南、辽宁、黑龙江等地的众多被害人到深圳市宝安区颐和山庄、长沙市通程国际酒店、山西大同等地参加龙洲集团的慈善年会。在召开会议的过程中,邓某、向某、王某3与被告人施某等七人冒充“龙洲集团”董事长、总裁、副总裁、原始股东、金融专家等身份。其中,被告人施某以“龙洲七杰”财神杰、香港龙洲集团股份有限公司副总裁、香港龙洲集团股份有限公司原始股东、深圳龙洲生物科技有限公司董事、深圳龙洲资产管理有限公司金融专家、深圳龙洲农庄食府管理有限公司董事长、龙洲商学院资深讲师、龙洲商会副会长、龙洲慈善基金会联合创始人等身份,与邓某、向某等“龙洲七杰”以虚构的身份向到场的被害人宣某、虚假的“龙洲集团”及其产业,骗取被害人信任后,开始宣传、推介“龙洲集团”推出的“九州博尊互助理财”项目123平台和“九州博尊互助理财”项目456平台,并且承诺该项目十天利某达到本金的60%。邓某伙同向某、被告人施某等“龙洲七杰”,向各被害人提供“九洲博尊互助理财”项目123平台和456平台的网站××等五个网站,由被害人登录此平台注册账户,通过平台获得收款账户或者由向某等人提供对应收款账户后,通过支付宝、微信和银行转账的方式将资金转入对应的账户。等时间到期时,前期投入“九州博尊互助理财”项目123平台资金的被害人发现自己的账户未收到被告人邓某、向某、被告人施某等“龙洲七杰”承诺的利某和本金,多次联系向某、王某3等人询问,向某等人称亏的钱可以在他们新推出的“九洲博尊互助理财”项目456这个平台赚回来,继续吸引被害人投入资金。向某另外还在多个餐厅约被害人吃饭时,向被害人推介“九州博尊互助理财”项目,且在建立的微信群中,“龙洲七杰”通过视频、语音、图片等方式虚假宣传,向各被害人推介九州博尊互助理财项目。不久后,被害人发现仍然没有收到承诺的本金和利某,被告人施某与向某等人找诸多借口推脱,并向被害人谎称网站需要更新,龙洲集团已经将其资料转到天翼联盟理财www.tylmhao.Com的网站中,继续吸引被害人在天翼联盟互助理财项目投入资金。其后,众多被害人发现投入资金仍然没有回报,网站已经关闭,随即联系到向某约定在广州市番禺区石碁镇辖区内吃饭,并于2016年3月3日将其扭送至公安机关。2017年7月22日,被告人邓某在深圳市福田区福田枢纽地铁站被公安人员抓获。2018年1月9日,施某被被害人孙某1等人扭送至公安机关。经审查,共非法吸收被害人李某1、潘某1、戚某1、吴某1、谷某1、董某1、孙某1、杨某1、王某1、谢某1、孙某2、张某1、张某2等13人投入资金合计人民币2604135元。公诉机关就上述事实提交证据如下:1.书证;2.证人证言;3.被害人陈述;4.被告人的供述与辩解;5.检查、辨认等笔录;6.视听资料等。公诉机关认为,被告人施某无视国家法律,结伙非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。建议判处被告人施某××至三年九个月,并处罚金十万元人民币。提起本院依法判处。
