泰宁县人民检察院指控:被告人欧某与一名绰号?一?的男子商定,由?一?负责诈骗,并提供手机、诈骗银行卡等作案工具给欧某,让欧某负责帮其取款,并从中抽取所取诈骗赃款一定的比例作为报酬。
一、2016年11月初,被告人欧某与?一?商定:由?一?负责诈骗,并提供手机、诈骗银行卡等作案工具给欧某,让欧某负责帮其取款,并从中抽取所取诈骗赃款的6%作为报酬。之后,欧某与邓某(已判决)商定,由欧某提供专门用于诈骗取款的银行卡,在诈骗成功后,由邓某负责将诈骗赃款取出,取款成功后,将诈骗赃款交给欧某,并由欧某给邓某取诈骗款总额的5%的金额为报酬。同时,欧某将邓某介绍给?一?认识,?一?要求欧某在指挥取款的同时监督邓某取款。
2016年11月上旬,被告人欧某从?一?处拿到取诈骗款的手机和二十余张银行卡,并交给邓某,让邓某听从指令取款。2016年11月14日被告人欧某接收到?一?取款的指令,并获得取诈骗赃款的银行卡号和诈骗金额。其立即转告邓某已骗到18万某钱,且骗到的18万钱已转入之前给邓某的一张户名为刘某的建设银行卡内。之后欧某指挥邓某、林某1(已判决)、黄某(已判决)三人去将骗到钱取出。2016年11月14日16时许,被告人欧某得知林某1、黄某已将诈骗款全部取出和购买黄金,便要求邓某一同在广东省茂名市电白区,亲自接收林某1与黄某用其提供的诈骗银行卡取出兑现的诈骗赃款和赃物,被告人邓某收到诈骗赃款赃物后交给欧某。欧某支付给邓某3600元,支付给林某1、黄某两人每人2700元报酬。欧某将诈骗取出的赃款和用诈骗赃款刷出的赃物交给?一?,并从?一?处获得2000元的报酬。
二、2015年10月初,被告人欧某和邵某(另案处理),和?一?商定:由?一?负责诈骗,并提供手机、诈骗银行卡等作案工具给欧某和邵某,让欧某、邵某负责帮其取款,并从中抽取所取诈骗赃款的5%作为报酬。之后,欧某与邵某商定:两人一同取款,取款成功后,两人平分取诈骗款总额的5%的金额为报酬。2015年10月14日被告人欧某接收到?一?取款的指令,并获取诈骗赃款的银行卡号和诈骗金额,当日11时26分至28分,其与邵某一同在农行电白人民路支行共取诈骗赃款29600元。被告人欧某取款完毕后,欧某将诈骗取出的赃款交给?一?,并从?一?处获得5000元的报酬,欧某与邵某各获得2500元的报酬。
2017年9月14日,广东省电白县公安局博贺边防派出所民警在广东省电白县农业银行将被告人欧某抓获。
针对指控,公诉机关提供下列证据:1.户籍证明、到案经过、银行存款凭条、银行账户交易记录、泰宁县人民法院刑事判决书等书证;2.被害人胡某、王某的陈述;3.证人周某,4等人的证言;4.被告人欧某和同案犯邵某、邓某、林某1、黄某的供述和辩解;5.辨认笔录;6.视听资料。公诉机关认为,被告人欧某以非法占有为目的,明知是他人诈骗所得的赃款,仍提供银行卡帮助转账、套现、取现共计人民币20.96万某,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××、××××,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
被告人欧某对起诉书的指控提出:是一名叫?一?的男子与其商量,让其叫人帮助提取银行卡里的钱;?一?先告知邓某银行卡里有钱,后才通知其;取现和套现后是邓某通知其去拿的。
