经审理查明:
2017年7月20日左右,黎某被被告人罗某骗到抚州市后,谢某、罗某到抚州市沃某超市前将黎某带入超市附近一传销窝点。陈某指使龙某、卢某等人将黎某非法拘禁在该窝点。
2017年9月份,被告人陈某带领龙某、罗某、黎某等人从抚州转移到本市月湖区杏树园巷5号2栋2单元601室(以下简称杏树园传销窝点)继续从事传销活动。
2017年10月16日凌晨3时许,被害人刘某1被骗来本市后,陈某安排孟某到鹰潭市华盛酒店前将刘某1带入杏树园传销窝点。按照陈某的安排,谢某、龙某、黎某、马某、卢某等人将刘某1非法拘禁在该传销窝点内。
2017年11月9日上午10时许,被害人王某被骗来本市后,陈某安排孟某到鹰潭市华盛酒店前将王某带入杏树园传销窝点。按照陈某的安排,谢某、龙某、黎某、马某、卢某等人将王某非法拘禁在该传销窝点内。
2017年11月11日上午9时许,被害人田某被骗来本市后,陈某安排孟某到鹰潭市华盛酒店前将田某带入杏树园传销窝点。按照陈某的安排,谢某、龙某、黎某、马某、卢某等人将田某非法拘禁在该传销窝点内。
2017年11月13日10时许,鹰潭市公安局月湖分局江边派出所在走访群众时,得知杏树园巷5号2栋2单元601室可能有传销人员后,对该房屋进行了检查,查获龙某、黎某、卢某、马某、刘某2等人,并解救了被害人刘某1、王某、田某。之后公安机关因证据不足,将龙某、黎某、卢某、马某等人遣散。龙某等人又回到传销窝点,继续丛事传销活动。
2017年11月26日中午15时许,被害人吴某被被告人孟某带入杏树园传销窝点后,被告人龙某、黎某、杨某、马某、卢某(另案处理)等人按照主任陈某的安排,对吴某采用暴力手段及进行威胁恐吓的方式阻止吴某反抗。在吴某被迫停止反抗后,龙某将其手机及身份证搜走,并安排黎某、马某、卢某作为吴某的带师傅负责看守吴某。此后,吴某被龙某、黎某、杨某、马某、卢某等人非法拘禁在该窝点内考察行业。
2018年12月1日中午13时许,马某和卢某等人带吴某外出逛街。当日下午17时许,吴某向正在胜利西路凯翔广场执勤的巡逻民警求救。执勤民警将吴某、马某、陈某等人控制住后,移交给鹰潭市公安局月湖分局江边派出所。当晚19时许,江边派出所民警在吴某、马某的指引下,在杏树园传销窝点抓获了被告人龙某、黎某、罗某、杨某、谢某等人。被告人马某乘民警对杏树园传销窝点进行搜查时逃离。公安机关经侦查,认定被告人龙某、黎某、罗某、杨某、陈某对非法拘禁吴某有重大作案嫌疑,遂于12月2日将前述五名被告人刑事拘留。后经侦查,发现被告人马某、谢某、孟某也涉嫌共同犯罪,遂对已离开鹰潭的三名被告人上网追逃。2018年1月1日,被告人马某在湖北省阳新县公安局白沙派出所被公安机关抓获;2018年1月6日,被告人谢某在铁路广州南站被铁路警方抓获;2018年1月10日,被告人孟某在运行至鹰潭至株州区间的K71次列车上被铁路警方抓获。
上述事实,被告人陈某、龙某、谢某、孟某、罗某、黎某、马某、杨某在庭审时不持异议,且有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证据予以证明:
被告人龙某、谢某、孟某、罗某、黎某、马某、杨某的供述;被害人吴某、刘某1、田某、王某的陈述;共同作案人刘某的供述;辩认笔录;微信聊天记录截图;搜查证、搜查笔录;扣押决定书、扣押清单;提取笔录;被告人归案经过证明材料;被告人的户籍证明材料等。
