广东省茂名市电白区人民检察院指控:
自2015年6月起,被告人黄6某在茂名市电白区博贺镇向被告人黄3某等人购买银行卡贩卖给被告人黄2某、邓某等人用于电话诈骗,同时黄6某伙同陈某1通过银行ATM自动提款机和柜台提取了3次诈骗赃款。2015年农历10月,黄6某指使被告人黄5某在电白区陈村镇邮政储蓄银行帮助黄6某提取了3400元诈骗赃款。截止至2016年3月25日,黄6某共贩卖了30-40套(150张一200张)他人银行卡。其中,2016年年初至2016年2月底黄6某在电白区博贺镇向黄3某购买了3套(15张)他人银行卡;2015年10月,黄6某带领邓某到电白区麻岗镇向邵某1购买了2套他人银行卡(10张银行卡、2张身份证),带领邓某到电白区麻岗镇向邓某1(另案)购买了8套(40张)他人银行卡。2015年6月,邓某伙同黄6某贩卖了10套(50张)他人银行卡给?瑞某?等人。2016年2月至3月,黄6某在电白区博贺镇贩卖了4套(20张)他人银行卡给黄2某,黄2某从黄6某处购买到他人银行卡后伙同被告人廖某在茂名市电白区博贺镇将其中的2套(10张)他人银行卡贩卖给被告人李1某,同时黄2某还伙同廖某到银行为他人提取诈骗赃款。
自2016年2月起,被告人李1某伙同被告人杨某、黄1某在珠海市香洲区为电话诈骗分子发送他人银行帐号与提取诈骗赃款。其中李1某负责帮?阿2某?联系和发送他人银行卡号给电话诈骗分子,黄1某负责将他人银行卡号发送到李1某、杨某提供给黄1某的手机上,杨某与黄1某在接到李1某的提款电话后到银行去提取诈骗赃款。截止至2016年3月25日,李1某、杨某、黄1某共提取了8000元诈骗赃款。
自2016年1月起,被告人潘1某、潘2某、林1某开、詹1某记、詹3某在苏某1的组织下在广州从化市太平镇紫泉小区进行电话诈骗,苏某1提供给潘1某、潘2某、林1某开、詹1某记、詹3某用于实施电话诈骗的手机、公民个人信息与银行帐号,潘1某、潘2某、林1某开、詹1某记、詹3某通过?冒充领导的方式?拨打电话进行诈骗。2016年1月7日,该团伙使用手机号码15???971与银行帐号62???174(崔某1)成功诈骗到被害人章某1人民币20000元;2016年1月12日,该团伙使用手机号码17???839与银行帐号62???942(崔某1)成功诈骗到被害人白某1人民币10000元;2016年2月29日,该团伙使用银行帐号62???440(王某1)成功骗取到被害人熊某1人民币5000元;2016年3月10曰,该团伙使用手机号码13???393与银行帐号62???398(王某1)成功骗取到吴某1人民币10000元。2016年3月25日,茂名市公安局电白分局民警在广州从化市太平镇紫泉小区将潘1某、潘2某、林1某开、詹1某记、詹3某等人当场抓获,并缴获潘1某、潘2某、林1某开、詹1某记、詹3某等人用于诈骗的手机、手机卡、公民个人信息、银行帐号等物品一批。
自2016年1月起,被告人钟1某利用购买的公民个人信息以?猜猜我是谁?的方式在茂名市电白区水东镇拨打了580多人次电话进行诈骗。2016年3月25日,茂名市公安局电白分局民警在电白区水东镇将钟1某当场抓获,并缴获钟1某用于诈骗的手机、手机卡、公民个人信息等物品一批。
公诉机关就上述指控向本院提供了相关证据,认为被告人黄6某、黄3某、黄2某、黄5某、黄1某、邓某、詹1某记、詹3某、潘2某、潘1某、林1某开、杨某、李1某、廖某、钟1某以非法占有为目的,骗取他人财物,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》××的规定,提起公诉,请求本院依法判处。
被告人黄3某辩护人辩护认为公诉机关指控黄3某犯××的证据不足,理由是:黄6某仅向黄3某购买了2套14张银行卡,银行卡的情况、去向、基本信息资料、能否正常使用均无法查明;没有证据证明黄6某与本案被害人被诈骗案件存在关联性,黄3某并未参与实施诈骗行为,对黄6某是否利用该14张银行卡实施了诈骗行为也并不知情;黄3某除了认识黄6某、黄2某外,对其余被告均不认识,黄3某在犯罪主观方面没有与其他被告人实施诈骗行为的意思联络,客观方面也未共同参与实施诈骗行为,黄3某与本案其他被告不构成共同犯罪。请求判决被告人黄3某无罪。
