公诉机关指控,2017年6月,被告人万某在湖北省仙桃市长埫口镇打牌时结识了某40岁左右的男子,该男子知道被告人万某曾实施过电信诈骗活动,便要被告人万某参与其电信诈骗活动并专门负责将其团伙诈骗得来的钱从银行卡中取出,被告人万某同意后,该男子交给其一张开户名为“曾某甲”的银行卡和一台蓝色“诺基亚”手机以用于实施诈骗活动。
2017年6月4日上午,该40岁男子所在诈骗团伙通过拨打华容县宋家嘴村民许某1的电话,诓骗许某1的银行卡存在重大涉毒资金流转嫌疑,并以“要抓人、要冻结银行卡资金”进行恐吓,再假借让银行安全工作人员帮助查清资金来源为由,要许某1将账户中的90000元转到被告人所持有的户名为“曾某甲”卡号为62×××11的银行帐户上。诈骗成功后,被告人万某按要求到湖北省仙桃市长埫口镇银行ATM机上分七次取款20000元、到银行大厅营业台取款49999元、到其老表陈某经营的一家电动车店用POS机刷卡套现19700元。
2017年6月14日,该诈骗团伙采取同样的方法,诓骗南昌市湾里区招贤镇被害人杜某将银行账户中的50000元转入开户名为“郑某”、卡号为62×××19的银行账户上,后通过被告人万某在湖北省仙桃市沔街“某酒店”用POS机刷卡套现。
被告人万某到案后,如实供述了自己的犯罪事实。
