经审理查明,被告人杨2某于2014年3月11日设立自然人独资公司,名称为岳阳市润某置业有限公司(以下简称润某公司)。2014年8月25日,杨2某通过竞拍岳君土网挂(2014)04号,取得位于岳阳市君山区良心堡镇团结村面积为10673㎡的土地使用权,准备用于湖岸雅都项目开发。2014年3月至2016年4月期间,杨2某将湖岸雅都项目以及相邻的一块面积为10760㎡的土地(未取得国有建设用地使用权证、规划许可证),通过重复发包、虚假发包的形式,与黄某等37个承包商签订承包合同,共骗取工程保证金1824万元。上述款项中共退还保证金339.9万元,其余款项部分用于湖岸雅都项目开发和公司运转,部分被杨2某挥霍或偿还其个人债务。具体事实分述如下:
1.2014年3月27日,杨2某与黄某签订工程施工合同,将湖岸雅都项目一期土建工程承包给黄某,约定开工日期为2014年7月8日,骗取保证金30万元。后工程无法开工,杨2某陆续退还保证金约20万元;
2.2014年6月23日,杨2某与易某签订工程施工合同,将湖岸雅都项目一期土建工程承包给易某,约定开工日期为2014年9月28日,骗取保证金20万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金11.7万元;
3.2014年7月2日,杨2某与王某签订合同,将湖岸雅都项目一期土建工程承包给王某,约定开工日期为2014年9月28日,骗取保证金50万元,后工程无法开工,杨2某退还保证金10万元;
4.2014年8月13日,杨2某与彭1某签订合同,将湖岸雅都项目一期土建工程承包给彭1某,骗取保证金50万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金16万元;
5.2014年8月26日,杨2某与江某签订合同,将湖岸雅都一期打桩工程承包给江某,约定开工日期为2014年10月10日,骗取保证金30万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金10万元;
6.2014年9月25日,杨2某与刘3某签订合同,将湖岸雅都项目一期土建工程承包给刘3某,约定开工日期为2014年10月28日,骗取保证金40万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金11万元;
7.2014年10月份,杨2某与黎某签订合同,将湖岸雅都项目二期土建工程承包给黎某,骗取保证金100万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金45万元;
8.2014年8月,杨2某与任某签订合同,将湖岸雅都项目一期土建工程承包给任某,骗取保证金100万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金62万元;
9.2014年11月7日,杨2某与周2某签订合同,将湖岸雅都一期土建工程承包给周2某,约定开工日期为2014年12月28日,骗取保证金50万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金38万元;
10.2014年11月12日,杨2某与陈某签订合同,将湖岸雅都二期土建工程承包给陈某,骗取保证金30万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金11万元;
11.2014年11月20日,杨2某与李4某签订合同,将湖岸雅都二期土建工程承包给李4某,骗取保证金50万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金10万元;
12.2014年11月26日,杨2某与雷某签订合同,将湖岸雅都二期土建工程承包给雷某,骗取保证金50万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金3万元;
13.2014年12月23日,杨2某与吕某签订合同,将湖岸雅都土建工程承包给吕某,骗取保证金100万元,未予退还;
14.2014年下半年,杨2某与文某签订合同,将湖岸雅都项目一期土建工程承包给文某,骗取保证金50万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金3万元;
15.2015年1月5日,杨2某与肖某签订合同,将湖岸雅都土建工程承包给肖某,骗取保证金100万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金20万元;
16.2015年1月15日,杨2某与严某签订合同,将润某时代广场基础设施工程承包给严某,骗取保证金20万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金11万元;
17.2015年2月3日,杨2某与李5某签订合同,将润某时代广场二期土建工程承包给李5某,骗取保证金35万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金5.8万元;
18.2015年4月23日,杨2某与刘2某签订合同,将湖岸雅都二期土建工程承包给刘2某,骗取保证金80万元,未予退还;
19.2015年4月,杨2某与周3某签订合同,将湖岸雅都项目一期土建工程承包给周3某,约定开工日期为2015年4月2日,骗取保证金60万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金23万元;
20.2015年5月14日,杨2某与谭某签订合同,将湖岸雅都二期土建工程承包给谭某,骗取保证金80万元,未予退还;
21.2015年5月18日,杨2某与熊某签订合同,将湖岸雅都项目绿化工程承包给熊某,骗取保证金20万元,未予退还;
22.2015年5月26日,杨2某与周1某签订合同,将湖岸雅都项目二期土建工程承包给周1某,骗取保证金80万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金1万元;
23.2015年6月16日,杨2某与夏某签订合同,将湖岸雅都项目二期土建工程承包给夏某,骗取保证金50万元,未予退还;
24.2015年7月19日,杨2某与彭2某签订合同,将湖岸雅都项目二期土建工程承包给彭2某,骗取保证金26万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金2.4万元;
25.2015年7月27日,杨2某与邹某签订合同,将湖岸雅都项目二期土建工程承包给邹某,骗取保证金35万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金24万元;
26.2015年7月30日,杨2某和邱某签订合同,将湖岸雅都项目一期附属工程承包给邱某,骗取保证金10万元。后工程无法开工,杨2某退还保证金2万元;
27.2015年8月8日,杨2某和张某签订合同,将湖岸雅都项目二期土建工程承包给张某,骗取保证金80万元,未予退还;
28.2015年10月8日,杨2某与丁某签订合同,将湖岸雅都项目一期附属工程承包给丁某,骗取保证金15万元,未予退还;
29.2015年10月23日,杨2某与李某3签订合同,将湖岸雅都项目一、二期绿化工程承包给李某3,骗取保证金15万元,未予退还;
30.2015年11月,杨2某与湛某签订合同,将湖岸雅都项目下水道工程承包给湛某,骗取保证金20万元,未予退还;
31.2015年12月3日,杨2某与柳2某签订合同,将湖岸雅都项目二期土建工程承包给柳2某,约定开工日期为2016年2月25日,骗取保证金60万元,未予退还;
32.2016年1月11日,杨2某与赵某签订合同,将湖岸雅都项目一期附属工程承包给赵某,约定开工日期为2016年3月18日,骗取保证金13万元,未予退还;
33.2016年2月25日,杨2某与杨1某签订合同,将湖岸雅都二期土建项目工程承包给杨1某,骗取保证金15万元,未予退还;
34.2016年2月,杨2某与钟某签订合同,将湖岸雅都二期土建项目工程承包给钟某,骗取保证金40万元,未予退还;
35.2016年3月17日,杨2某与王4某签订合同,将湖岸雅都项目二期工程承包给王4某,骗取保证金60万元,未予退还;
36.2016年4月8日,杨2某与李3某签订合同,将湖岸雅都项目二期土建工程承包给李3某,骗取保证金60万元,未予退还;
37.2016年4月14日,杨2某与王2某签订合同,将湖岸雅都项目二期土建工程承包给王2某,骗取保证金100万元,未予退还。
2016年4月底开始,杨2某拒绝与被害人见面,也不接听电话。2016年5月23日,被告人杨2某在泰州市被公安民警抓获归案。
上述事实,被告人杨2某在开庭审理过程中亦无异议,且有润某公司营业执照、组织机构代码证、承包合同书、中票通知书、工程施工协议书、建设工程施工承包合同书、承诺书、收条、欠条、银行交易记录、合作终止协议、到案说明、户籍资料等书证,证人周某1、顾某、李某1、郑某、张某1、刘某1、刘某2、张某2、谭某、罗某等的证言,被害人黄某、易某、王某等37人的陈述,辨认笔录、搜查笔录、提取笔录等证据证明,足以认定。
