包头市东河区人民检察院指控:
被告单位人和典当公司从2010年开始承诺以货币形式给予回报向社会不特定人群非法吸收存款,于2012年9月份停止支付利息,被告人杨1某、刘2某分别担任人和典当公司总经理、副经理,二人明知开展的保本付息吸收公众存款活动系违法行为仍积极付诸实施,2010年至2012年人和典当有限公司吸收公众存款共计97户总额为19,280,000.00元,支付本金及利息总额为5,839,318.00元,其中:向32户支付本金总额为1,024,060.00元,向95户支付利息共计4,815,258.00元。共计欠97户本金总额13,440,682.00元。2014年6月24日杨1某、刘2某家属主动退还赃款506.86万元。
2016年8月10日至2017年2月21日包头市公安局东河区分局陆续接到王3某等37人报案,人和典当公司向37户吸收存款总额为8,490,000.00元,支付本金及利息总额为2,948,940.00元,其中:向11户支付本金总额为890,000.00元,向36户支付利息共计2,058,940.00元,欠37户本金总额5,541,060.00元。
包头市东河区人民检察院提供了:书证、证人证言、集资参与人陈述、被告人杨1某、刘2某的供述与辩解、审阅意见及审阅报告补充说明等证据。认为,被告单位人和典当公司未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,数额巨大,严重扰乱了国家金融管理秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××,追究其刑事责任;被告人杨1某、刘2某作为人和典当公司的直接负责的主管人员,依法应当以××定罪处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》××及《人民检察院刑事诉讼规则》(试行)××的规定,追加起诉,内包东检公诉刑诉[2015]280号起诉书仍然具有法律效力。提起公诉,请依法判处。
被告单位人和典当公司对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。公司成立之初是经过层层审批才开设的,也没有违法的故意,商务部经常对我们进行检查,公司没有向社会公开宣传过,是亲戚、朋友、同学基于对我们的信任,主动找到我们的。
被告人杨1某、刘2某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议,且认罪。
