西峡县人民检察院指控:2016年7月份以来,被告人王1某为向他人提供银行卡获利,在西峡县召集被告人王2某、孙某、张7某、汤某、李2某、黄1某、王7某、曹某(二人另案处理)等人办理银行卡出售。被告人王2某、张7某、孙某、汤某、李2某、黄1某等人本人办理银行卡以及购买他人银行卡,通过王1某卖给他人获利,后所卖银行卡被用来实施诈骗。
1.被告人王1某、孙某、张7某明知他人从事诈骗活动,仍为其提供银行卡帮助,致使2016年12月13日,河南省镇平县居民被害人张某1被人以在网上办理贷款做流水账为名骗取人民币5700元。
2.被告人王1某、张7某明知他人从事诈骗活动,仍为其提供银行卡帮助,致使2016年12月25日,湖南省怀化市居民被害人张某2被人以加工珍珠交保证金为名被骗取人民币5800元。
3.被告人王1某、王2某、汤某明知他人从事诈骗活动,仍为其提供银行卡帮助,致使2016年9月25日,湖南省洞口县居民尹某被人以在网上办理信用卡为名骗取人民币1200元;2016年10月9日,内蒙古自治区巴彦淖尔市居民张某4被人以在网上办理贷款做流水账为名骗取人民币20000元。
4.被告人王1某、孙某、张7某明知他人从事诈骗活动,仍为其提供银行卡帮助,致使2016年12月22日,被害人司某被他人以办理信用卡做银行卡流水为名骗取人民币17400元;2016年12月,河北省沧州市东光县居民崔某被人在网上以办理信用卡激活卡为名骗取人民币34600元;2017年1月9日,宁夏吴忠市居民金某被人在网上以办理信用卡收手续费为名骗取人民币300元。
5.被告人王1某、王2某、黄1某明知他人从事诈骗活动,仍为其提供银行卡帮助,致使2016年9月24日,河南省濮阳市居民张某5在网上办理贷款时,被人以查询还款能力为名被骗人民币16000元;2016年9月20日河南省郑州市居民王某在网上办理贷款时,被人以支付手续费、验证还款能力为名骗取人民币4900元。
6.被告人王1某、王2某、李2某明知他人从事诈骗活动,仍为其提供银行卡帮助,致使2016年10月25日,广东省清远市居民卜某在网上办理信用卡时,被人以支付手续费、做银行流水为名骗取人民币8300元。
七名被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议,七名被告人的辩护人意见归纳如下:
