公诉机关指控:2012年10月至12月期间,被告人李2某因无法归还被告人陈3某人民币200万某的借款,利用其担任浙江东某建设有限公司总经理助理的职务之便,与被告人陈3某合谋,从被告人陈3某经营的杭州海航物资有限公司里虚开价值人民币1758410.25元钢筋送货票据,并指使被告人陈6某、李1某根在虚假票据上签字、入账,李1某根、陈6某明知钢筋没有实际进场,仍在虚假的送货票据上签字确认并登记入账。2013年5月22日,杭州海航物资有限公司向杭州市拱墅区人民法院起诉浙江东某建设有限公司支付货款等共计人民币5642712.41元(包括虚开的货款1758410.25元)。经杭州市拱墅区人民法院调解,浙江东某建设有限公司支付杭州海航物资有限公司货款等共计人民币5612712.41元。
2012年12月3日,被告人李2某将用于浙江东宇建设有限公司洋安城中村改造工程中的60吨钢筋从余某拉丝厂调至许某处,用于折抵其借款。
经金华市金东区价格认证中心认定,60吨钢材2012年12月3日市场零售价格为214000元。
为证明上述事实,公诉机关提供了被告人李2某、陈6某、李1某根、陈3某的供述及身份证明;侦破经过;被害人倪某的报案笔录;证人张某2、丁某、余某等人的证言;浙江东某建设有限公司营业执照、内部经济责任承包合同、买卖合同、结算清单、民事调解书、收条等证据予以证实。公诉机关认为,被告人李2某、陈6某、李1某根、陈3某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××、××××之规定,应当以××追究其刑事责任。诉请法院依法予以惩处。
辩护人唐某对公诉机关指控的罪名定性有异议,认为被告人李2某应构成挪用资金罪。1、李2某与东某建设有限公司系挂靠关系。2、李2某某开钢筋票据是行业内习惯做法的资金盘活,李2某没有非法占有东某建设有限公司财产的故意。3、工程量清单等证据可证明,至今东某建设有限公司尚欠李2某1960207.86元,不包括东某建设有限公司应当退还给李2某的保证金500万某。4、以向法院起诉的方式侵占,不应当上升为刑事上的侵占。5、被告人系初犯、偶犯,如实供述,认罪、悔罪态度好,现有证据无法证明李2某有非法占有的故意,应当定性为挪用资金罪,请求对被告人从轻、减轻处罚,并适用××。
辩护人楼1某对公诉机关指控被告人陈6某构成××的定性没有异议,提出被告人陈6某系从犯,是李2某、陈3某先想出把李2某欠陈3某的借款转嫁给东某建设有限公司。被告人主观恶性较小,由于李2某是被告人的老板,碍于面子等才签字了,陈6某没有其他犯罪目的和动机,也没有获得任何好处;陈6某系初犯,且如实供述,认罪态度好,犯罪情节较轻,社会危害性小。综上请求对其减轻处罚。
辩护人金某、叶某认同公诉机关指控的定罪意见,但认为公诉机关认定数额较高。被告人李1某根有从轻、减轻处罚情节:1、被告人系从犯,其不是犯意的发起者,也不是本案的组织者和领导者,其地位服从于李2某,李1某根只是在某个环节提供了帮助,没有参与分赃。2、被告人主观恶性极小,李1某根帮助李2某没有获取除了工资以外的非法所得。3、被告人小学文化,缺乏法律意识,实施帮助行为时未考虑法律后果。4、被告人归案后如实供述自己的罪行,具有坦白情节,认罪态度较好,具有一定的悔罪表现。5、被告人系初犯、偶犯。综上,请求对其适用××。
辩护人王1某提出被告人陈3某的行为构成犯罪,但对起诉书中确定的侵占数额有异议,认为公诉机关指控的175万某中应减去退回的103.85万某及在起诉时让掉的违约金60万某,被告人侵占的数额应为10余万某。被告人有从轻、减轻处罚情节:被告人陈3某主动坦白罪行,自愿认罪,且系初犯,主观恶性小,本案社会危害性不大。希望法庭综合考虑,对被告人从轻处罚。被告人应该在三年以下量刑,并且适用××。
