嵊州市人民检察院指控,2014年以来,被告人陈1某、冯1某、马某、常某、王6某、叶某、李某、郭1某、张4某、毕某、赵某、龚1某、吴3某、王4某、杨某、翟某、靳某、薛某、陈2某、张3某、黄某、卢2某、王5某、章某、范某、朱1某、舒某、张1某、刘某、闵某、王2某、叱干国某等人,经各自亲友、同事、网友的介绍诱骗,先后在福建省泉州市、浙江省嵊州市等地加入“天津天狮生物发展有限公司”(以下简称“天津天狮”)的非法传销组织。
2016年3月至2016年12月期间,在“天津天狮”传销组织中担任业务主任级别的“大主任”被告人陈1某,担任业务主任级别的“主任”被告人冯1某、马某,担任业务代表级别的“管家”被告人常某、王6某、叶某、李某以及业务员被告人郭1某、张4某、毕某、赵某、龚1某、吴3某、王4某、杨某、翟某、靳某、薛某、陈2某、张3某、黄某、卢2某、王5某等传销人员,在嵊州市剡湖街道工会弄3号1单元402室、越秀里8幢2单元301室、崇安里16幢2单元404室、嵊州大道93号2单元504室等地,以租房的形式先后建立多个以“家”为单位的传销窝点,并组建形成以被告人陈1某为首的“陈1某团队”;2016年3月至2017年1月期间,在“天津天狮”传销组织中担任业务主任级别的“大主任”被告人章某,担任业务主任级别的“主任”被告人范某,担任业务代表级别的“管家”被告人朱1某、舒某以及业务员被告人张1某、刘某、闵某、王2某、叱干国某等传销人员,在嵊州市剡湖街道官河里11幢3单元306室、城中路242号1单元408室、环城北路74号401室等地,以上述同样的方式,组建形成以被告人章某为首的“章某团队”。二团队之间交流密切、协作配合,并在双方“大主任”的统一协调下,互派主任级别的传销人员以考察、惩罚新人和收取传销资金等方式,直接参与对方团队对新人的“七天流程”。
2016年3月至2017年1月,被告人陈1某、冯1某、马某、常某、王6某、叶某、李某、郭1某、张4某、毕某、赵某、龚1某、吴3某、王4某、杨某、翟某、靳某、薛某、陈2某、张3某、黄某、卢2某、王5某及郭某、李某7、杨某3(均刑拘在逃)和被告人章某、范某、朱1某、舒某、张1某、刘某、闵某、王2某、叱干国某及孙某2(刑拘在逃)等人,通过电话、微信等形式,以做生意、谈恋爱、见网友等名义,将新人骗至嵊州各窝点的“家”中,分别结伙采取言语恐吓、身体控制、锁闭门窗、体罚殴打等手段,以经历“七天流程”(即第一天“抖人”,第二天“解骗”,第三天“解传销”,第四天“撕面子”,第五天“扭观念”,第六天“解三盈”,第七天“提激情、写申请”)的方式,非法拘禁他人,引诱、强迫他人缴纳“上线款”购买“天津天狮”的虚拟产品并加入该传销组织。
具体分述如下:
1、2016年3月底的一天,被告人冯1某、王6某、龚1某、叶某等人为牟取非法利益,结伙通过被告人杨某以做工艺品批发生意为名,将张4某诱骗至江西上饶的一个传销窝点,采用威胁、恐吓、殴打等暴力手段,以经历“七天流程”的方式,非法限制张4某人身自由至少七天;后又将其带至嵊州市剡湖街道越秀里8幢2单元301室的传销窝点,以上述同样的方式,非法限制其人身自由至少七天。期间,被告人冯1某作为主任、被告人王6某作为管家负责组织、实施,被告人龚1某作为师父负责24小时监视控制,被告人叶某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
2、2016年4月26日,被告人陈1某、冯1某、常某、郭1某、吴3某、章某和杨某3、郭某(均刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过李某7(刑拘在逃)以做工艺品批发生意为名,将王5某诱骗至嵊州市剡湖街道工会弄3号1单元402室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制王5某人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人冯1某作为主任、杨某3作为管家负责领导、组织与实施,被告人常某作为师父负责24小时监视控制,被告人章某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人郭1某、吴3某和郭某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
3、2016年4月30日,被告人陈1某、马某、王6某、杨某、龚1某、叶某、张4某和李某7、郭某(均刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过他人以做生意为名,将王4某诱骗至嵊州市剡湖街道越秀里8幢2单元301室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制王4某人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人马某作为主任、被告人王6某和李某7作为管家负责领导、组织与实施,被告人杨某作为师父负责24小时监视控制,被告人龚1某、叶某、张4某和郭某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
4、2016年5月8日,被告人陈1某、冯1某、常某和杨某3、郭某(均刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人吴3某以做生意为名,将赖某诱骗至嵊州市剡湖街道工会弄3号1单元402室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制赖某人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人冯1某作为主任、杨某3作为管家负责领导、组织与实施,被告人常某和郭某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
5、2016年6月4日,被告人陈1某、冯1某、王6某、王5某、常某、吴3某、郭1某、章某和杨某3(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人杨某以做工艺品批发生意为名,将张3某诱骗至嵊州市剡湖街道工会弄3号1单元402室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制张3某人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人冯1某作为主任、杨某3作为管家负责领导、组织与实施,被告人章某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人王6某、王5某、常某、吴3某、郭1某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
6、2016年6月7日,被告人陈1某、马某、叶某、龚1某、王4某、冯1某和李某7(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人张4某以做工艺品批发生意为名,将毕某诱骗至嵊州市剡湖街道越秀里8幢2单元301室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制毕某人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人马某作为主任负责领导、组织与实施,被告人叶某作为师傅负责24小时监视控制,被告人冯1某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人龚1某、王4某和李某7等人作为老业务员积极参与并协助看管。
7、2016年6月24日,被告人陈1某、马某、毕某、王4某、张4某、龚1某和郭某、李某7(均刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人常某以做工艺品批发生意为名,将赵某诱骗至嵊州市剡湖街道越秀里8幢2单元301室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制赵某人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人马某作为主任负责领导、组织与实施,被告人张4某作为师傅负责24小时监视控制,郭某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人毕某、王4某、龚1某和李某7等人作为老业务员积极参与并协助看管。
8、2016年8月19日,被告人陈1某、马某、常某、郭1某、张3某、龚1某、王6某和郭某(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人王5某以做火锅店生意为名,将植某诱骗至嵊州市剡湖街道工会弄3号1单元402室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制植某人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人马某作为主任、被告人常某作为管家负责领导、组织与实施,被告人郭1某作为师傅负责24小时监视控制,郭某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人张3某、龚1某、王6某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
9、2016年8月20日,被告人陈1某、冯1某、叶某、李某、毕某、王4某、吴3某、翟某、赵某和郭某(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人张4某以做速冻食品生意为名,将黄某诱骗至嵊州市剡湖街道越秀里8幢2单元301室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制黄某人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人冯1某作为主任、被告人叶某作为管家负责领导、组织与实施,郭某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人李某、毕某、王4某、吴3某、翟某、赵某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
10、2016年9月9日,被告人陈1某、冯1某、叶某、毕某、李某、王4某、吴3某、翟某、张4某和郭某(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人赵某以做速冻食品生意为名,将周某诱骗至嵊州市剡湖街道越秀里8幢2单元301室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制周某人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人冯1某作为主任、被告人叶某作为管家负责领导、组织与实施,被告人毕某作为师傅负责24小时监视控制,郭某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人李某、王4某、吴3某、翟某、张4某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
11、2016年9、10月份的一天,被告人陈1某、薛某、常某、陈2某、杨某、郭1某和郭某(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过他人以做速冻食品生意为名,将卢2某诱骗至嵊州市剡湖街道崇安里16幢2单元404室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制卢2某人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、郭某作为主任、被告人薛某、常某作为管家负责领导、组织与实施,被告人陈2某、杨某、郭1某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
12、2016年11月5日,被告人陈1某、冯1某、叶某、吴3某、翟某、毕某、王4某、黄某、张3某和郭某(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人周某以做速冻食品生意为名,将张某1诱骗至嵊州市剡湖街道越秀里8幢2单元301室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制张某1人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人冯1某作为主任、被告人叶某作为管家负责领导、组织与实施,被告人毕某作为师傅负责24小时监视控制,郭某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人吴3某、翟某、王4某、黄某、张3某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
13、2016年11月27日,被告人陈1某、常某、郭1某、薛某、杨某、陈2某、卢2某和郭某(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人周某以做速冻食品生意为名,将李某2诱骗至嵊州市剡湖街道崇安里16幢2单元404室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制李某2人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、郭某作为主任、被告人常某作为管家负责领导、组织与实施,被告人郭1某作为师傅负责24小时监视控制,被告人薛某、杨某、陈2某、卢2某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
14、2016年11月底,被告人陈1某、马某、李某、赵某、龚1某、王6某、靳某、冯1某等人为牟取非法利益,结伙通过被告人张4某以做工艺品批发生意为名,将李某3诱骗至嵊州市嵊州大道93号2单元504室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制李某3人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人马某作为主任、被告人李某作为管家负责领导、组织与实施,被告人赵某作为师傅负责24小时监视控制,被告人冯1某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人龚1某、王6某、靳某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
15、2016年12月1日,被告人陈1某、马某、李某、王6某、龚1某、靳某、张4某、杨某、翟某、冯1某等人为牟取非法利益,结伙通过被告人赵某以做速冻食品生意为名,将杨某1诱骗至嵊州市嵊州大道93号2单元504室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制杨某1人身自由至少七天。期间,被告人陈1某作为大主任、被告人马某作为主任、被告人李某作为管家负责领导、组织与实施,被告人王6某作为师傅负责24小时监视控制,被告人冯1某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人龚1某、靳某、张4某、杨某、翟某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
16、2016年3月底的一天,被告人章某、朱1某、张1某和孙某2(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过他人以做烧烤生意为名,将李某1诱骗至嵊州市剡湖街道官河里11幢3单元306室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制李某1人身自由至少七天。期间,被告人章某作为主任负责组织、实施,被告人朱1某作为师傅负责24小时监视控制,被告人张1某和孙某2等人作为老业务员积极参与并协助看管。
17、2016年5月份的一天,被告人范某等人为牟取非法利益,结伙通过李某5(已判决)以开奶茶店为名,将闵某诱骗至嵊州市的一传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制闵某人身自由至少七天。期间,被告人范某作为管家在大主任、主任的领导下,负责具体组织、实施。
18、2016年5月19日,被告人范某、舒某等人为牟取非法利益,结伙通过李某5(已判决)以开精品店为名,将王2某诱骗至嵊州市的一传销窝点,采用言语恐吓、身体控制等暴力手段,以经历“七天流程”的方式,非法限制王2某人身自由至少七天。期间,被告人范某作为管家在大主任、主任的领导下,负责具体组织、实施,被告人舒某作为师傅负责24小时监视控制与看管。
19、2016年5月20日,被告人章某、冯1某、朱1某、张1某和孙某2(刑拘在逃)、李某1、钟某(均已判决)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人舒某以做烧烤生意为名,将刘某1诱骗至嵊州市剡湖街道官河里11幢3单元306室的传销窝点,采用威胁、恐吓、殴打等暴力手段,以经历“七天流程”的方式,非法限制刘某1人身自由至少七天并取走其现金人民币3万余元,直至同年6月10日刘某1逃离上述传销窝点。期间,被告人章某作为主任、被告人朱1某作为管家负责组织、实施,孙某2作为师傅负责24小时监视控制,被告人冯1某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人张1某和李某1、钟某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
20、2016年8月20日,被告人章某、范某、王2某、舒某、张1某和李某5(已判决)等人为牟取非法利益,结伙通过他人以做陕西小吃生意为名,将刘某诱骗至嵊州市的一传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制刘某人身自由至少七天。期间,被告人章某作为主任负责组织、实施,李某5作为师傅负责24小时监视控制,被告人范某、王2某、舒某、张1某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
21、2016年10月11日,被告人章某、范某和吴某、李某5、李某1、钟某(均已判决)、孙某2(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人刘某以开小吃店为名,将刘某2诱骗至嵊州市剡湖街道城中路242号1单元408室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制刘某2人身自由至少六天。期间,被告人章某作为大主任、主任、吴某作为管家负责领导、组织与实施,李某5作为师傅负责24小时监视控制,被告人范某和李某1、钟某、孙某2等人作为老业务员积极参与并协助看管。
22、2016年12月3日,被告人章某、范某、舒某、张1某、闵某和郭某(刑拘在逃)等人为牟取非法利益,结伙通过被告人刘某以开饭店为名,将叱干国某诱骗至嵊州市剡湖街道环城北路74号401室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制叱干国某人身自由至少七天。期间,被告人章某作为大主任、主任、被告人范某作为管家负责领导、组织与实施,郭某作为其他窝点主任部分参与并实施殴打,被告人舒某、张1某、闵某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
23、2017年1月1日,被告人章某、范某、舒某、张1某、刘某、闵某、叱干国某等人为牟取非法利益,结伙通过被告人王2某以做麻辣烫生意为名,将李某4诱骗至嵊州市剡湖街道环城北路74号401室的传销窝点,采用上述同样的方式,非法限制李某4人身自由至少七天。期间,被告人章某作为大主任,被告人范某作为主任、被告人舒某作为管家负责领导、组织与实施,被告人张1某、刘某、闵某、叱干国某等人作为老业务员积极参与并协助看管。
案发后,被告人朱1某自动向湖北省团风县公安局方高坪派出所投案,并如实供述其犯罪事实;被告人陈1某、冯1某向公安机关提供线索,协助抓获其他犯罪嫌疑人。
为证明上述指控的事实,公诉人在开庭审理过程中当庭宣读、出示并提交了相应的证据。公诉机关认为,被告人陈1某、冯1某、马某、常某、王6某、叶某、李某、郭1某、张4某、毕某、赵某、龚1某、吴3某、王4某、杨某、翟某、靳某、薛某、陈2某、张3某、黄某、卢2某、王5某、章某、范某、朱1某、舒某、张1某、刘某、闵某、王2某、叱干国某分别结伙非法拘禁他人,并具有殴打情节,犯罪事实清楚,证据确实充分,均应当以××追究刑事责任。被告人陈1某、冯1某、马某、常某、王6某、叶某、李某、郭1某、张4某、毕某、赵某、章某、范某、朱1某、舒某在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人龚1某、吴3某、王4某、杨某、翟某、靳某、薛某、陈2某、张3某、黄某、卢2某、王5某、张1某、刘某、闵某、王2某、叱干国某在共同犯罪中起次要作用,系从犯;被告人朱1某在犯罪以后自动投案,并如实供述其犯罪事实,系自首;被告人陈1某、冯1某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人,有立功表现。故对上述各被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》××××、××××、××、××、××××、××之规定处罚。
