公诉机关指控,一、非法吸收公众存款
鸡泽县润某农作物种植专业合作社(以下简称“润某合作社”)2009年注册成立,河北省华某农业科技有限公司(以下简称“华某公司”)2014年注册成立,河北迅普农业科技有限公司(以下简称“迅普公司”)2015年注册成立,润某合作社、华某公司、迅普公司实际经营人为毛某丁、毛某甲、毛某2海(在逃)、于某1(在逃)、闫某甲。2011年左右,因资金缺口润某合作社决定向社会公众集资。被告人毛某甲具体负责润某合作社集资业务,通过信用社原村信贷员向群众吸收资金,支付群众利息,给群众开具盖有润某合作社财务专用章、迅普公司公章、华某公司公章的单据,并按照吸收资金数额给信贷员提取手续费。截止目前,群众存在润某合作社共计人民币15933156元不能兑付。
其中2011年至今,被告人张某甲共吸收村民2248308元及其本人的119684元共计人民币2367992元钱存到润某合作社至今不能兑付,张某甲获取一定比例手续费。
其中2011年至今,通过被告人郭某甲共吸收村民898970元钱及其本人的97733元钱共计人民币996703元存到润某合作社至今不能兑付,郭某甲获取一定比例好处费。
其中2012年至今,通过被告人袁某甲吸收村民1011200元钱及其本人的916元共计人民币1012116元钱存在润某合作社,后群众支取13000元,至今不能兑付999116元,袁某甲获取一定比例好处费。案发后,袁某甲用自己的钱垫付群众84000元。
其中2012年至今,通过被告人叶某甲吸收村民235500元钱及其本人43700元钱共计人民币279200元钱存到润某合作社至今不能兑付,叶某甲获取一定比例好处费。案发后,叶某甲用自己的钱垫付群众21200元。
经邯郸光明司法会计鉴定中心鉴定:华某公司资产的评估价值为8158338元人民币;润某合作社东北庄葡萄园的评估价值为868878元人民币;鸡泽县西营村的化肥库的评估价值为53234.5元人民币。
二、信用卡诈骗
2013年9月12日,被告人毛某甲向中国农业银行股份有限公司鸡泽县支行申请办理了一张卡号为62×××59的信用卡。截止2016年3月4日,毛某甲累计透支本金金额达19610.21元人民币。透支后,毛某甲改变联系方式致使中国农业银行股份有限公司鸡泽县支行工作人员无法与其联系。后中国农业银行股份有限公司鸡泽县支行工作人员分别于2016年5月12日、6月18日到其家中告知其母亲,至2016年11月16日毛某甲仍未还款。
