经审理查明:被告人刘1某、张某、岳某、余某、皮某、程2某租住长沙市开福区洪山桥月湖小区二期某栋某单元某房的传销组织成员。该传销组织分工明确,层级清晰,由大主任、小主任、管家以及底层传销人员(称为“老板”)五个层级构成。“房间”(抢劫、非法拘禁被害人的场所)为该组织基本的构成单元。由大主任管理小主任、小主任管理“房间”及底层传销人员,管家协助小主任。该传销组织利用网络交女友的方式将被害人欺骗至长沙,并安排专门的女性成员将被害人骗至该传销组织的房间后,立即非法收缴被害人通讯工具、身份证等随身物品,并通过限制外出及使用通讯工具等方式严格限制他人人身自由,之后再以言语恐吓、胁迫等方式逼迫被害人说出银行卡、支付宝、微信等手机社交软件的账号及密码,掌握上述信息后,又胁迫被害人以交女友需要用钱等借口向亲友索要钱款,并要求将钱款汇至该组织控制的金融账户内,钱款到账后立即全部取出或转出,并逼迫被害人签订“产品”订购协议。在获取财物后,该传销组织继续非法限制被害人人身自由,并通过上课培训等方式向被害人大肆宣传传销模式的高额提成返现。其中被告人刘1某、张某参与抢劫、非法拘禁两次,抢劫数额为212300元;被告人余某、岳某、皮某、程1某参与抢劫、非法拘禁一次,抢劫数额为69700元。具体犯罪事实如下:
1、2017年6月27日,被害人周某某被该传销组织人员通过网上交友的方式骗至长沙市开福区月湖小区二期某栋某单元某房,小主任李某(另案处理)安排被告人刘1某担任师傅,负责24小时跟踪、监视被害人,潘某(谐音,另案处理)担任“二大爷”,负责恐吓、吓唬被害人,被告人张某等人负责协助控制被害人。
被害人周某某到达房间后,在小主任李某的授意下,被告人刘1某、张某及潘某等人通过反锁房门的方式,将被害人周某某限制在房间内,并以言语恐吓、胁迫等方式逼迫被害人周某某交出随身携带的400元现金、手机、银行卡及密码等物品。期间,在李某、刘1某、潘某等人的逼迫、威胁下,被害人周某某在上述人员的监视下多次打电话向家人索要钱款,并要求将钱款存入被该传销组织控制的中国农业银行账户中,其家人分三次共计将132000元转入该账户。该传销组织成员合计从被害人周某某名下的中国农业银行账户取现142300元,并分别于2017年7月1日、3日、5日逼迫被害人周某某签订“产品”购买协议,将142600元转移至该传销组织占有。2017年7月20日,被害人周某某被公安机关解救。被害人周某某共计被非法限制人身自由达15天。
2、2017年7月8日,被害人洪某某被该传销组织人员通过网上交友的方式骗至长沙市开福区月湖小区二期某栋某单元某房,被告人刘1某是房间管家,负责协助小主任李某管理房间、并安排被告人岳某担任“师傅”,负责24小时跟踪、监视被害人,被告人余某担任“二大爷”,负责恐吓、吓唬被害人,被告人张某、皮某、程1某等人负责协助控制被害人。
被害人洪某某到达房间后,在小主任李某的授意下,被告人刘1某、岳某、余某、张某、皮某、程1某等人通过反锁房门的方式,将被害人洪某某限制在房间内,并以言语恐吓、胁迫等方式逼迫被害人洪某某交出随身携带的4700元现金、手机、银行卡及密码等物品。期间,在被告人刘1某、余某、岳某等人的逼迫、威胁下,被害人洪某某在上述人员的监视下多次打电话向家人索要钱款,并要求将钱款存入被该传销组织控制的杭州银行账户中,其家人分多次共计将65000元转入该账户。该传销组织成员从被害人洪某某名下的杭州银行账户取现65000元,并分别于2017年7月12日、16日逼迫被害人洪某某签订“产品”购买协议,将69700元转移至该传销组织占有。2017年7月20日,被害人洪某某被公安机关解救。被害人洪某某共计被非法限制人身自由达4天。
2017年7月20日,长沙市公安局开福分局洪山桥派出所民警在长沙市开福区月湖小区二期某栋某单元某房将本案六名被告人全部抓获。到案后,六被告人均能如实供述犯罪事实。
上述事实,六名被告人均无异议并有经法庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、破案报告书、户籍资料、到案经过、扣押决定书、扣押物品清单、银行流水、通话模板、残疾证等书证及物证照片;现场勘验检查笔录;辨认、搜查笔录;证人胡某某、包某某的证言;被害人周某某、洪某某的陈述;被告人刘1某、张某、余某、岳某、皮某、程1某的供述及辩解等证据证实,足以认定。
