公诉机关指控:2015年9月,中国联通公司贵阳市分公司为开拓市场,针对相关单位集团客户推出?零首付送手机?活动,即联通公司将iphone6、iphone6S、?华为?、?三星?等高某手机赠送给相关单位在职职工,职工根据机型每月必须保底缴纳话费296元至366元,且在网连续使用与手机绑定的手机号24至30个月。被告人李2某作为联通公司小河分公司客户经理,与被告人李1某、郭2某、樊某、牟某经事先共谋,由李1某、郭2某、樊某、牟某向社会中介购买他人身份证、信用卡、社某等信息资料交给被告人李2某,被告人李2某利用审核客户申请资料的职务便利就上述个人身份信息资料制作客户虚假工作单位证明套挂在相关单位名下,办理?零首付送手机?业务,并将办理的手机交给被告人李1某、郭2某、樊某、牟某,被告人李1某、郭2某、樊某、牟某丢弃手机卡后将手机在四人所属的贵阳众赢通讯器材经营部以市场价出售后,与被告人李2某共同分赃。其中,被告人樊某作为贵阳众赢通讯器材经营部负责人统一掌管手机销售收入及负责销售利润分配,被告人李1某负责记帐,被告人牟某、郭2某负责与社会中介对接购买他人身份信息及向被告人李2某传输购买的身份信息。上述手机出售后,与之绑定的手机号因欠费停机被销号,导致中国联通公司小河分公司遭受手机购置成本及话费损失。
一、2015年12月至2016年3月期间,被告人郭2某、李1某搜集他人身份信息交给被告人李2某,被告人李2某利用职务之便就上述身份信息制作虚假工作单位证明套挂在?贵州网源通信有限公司?名下,假冒上述个人系?贵州网源通信有限公司?职工,办理?零首付送手机?业务,并将办理的手机交给被告人李1某、郭2某,被告人李1某、郭2某将手机销售,每部手机分给被告人李2某100元。后该批手机出现欠费停机,被告人李2某担心其所属的中国联通小河分公司追责,遂找到被告人李1某、郭2某、樊某、牟某商量对策。五人经商量,决定继续采用相同虚假手段套取联通公司手机然后以市场价销售,每部手机给予被告人李2某2500元,如果手机欠费则被告人李1某、郭2某、樊某、牟某不负责任。2016年4月至6月期间,被告人李1某、郭2某、樊某、牟某与社会中介谈妥向社会中介购买他人个人身份信息,由被告人牟某将购买的20份身份信息交给被告人李2某。被告人李2某就上述个人身份信息通过陈某(另案处理)制作虚假工作单位证明,其中19份套挂在?贵州东风南方汽车销售服务有限公司?名下,1份套挂在?贵州财经大学?名下,利用职务之便办理?零首付?手机20部,其中Iphone6SPlus64G12部、Iphone6S64G8部。该20部手机办出后由被告人樊某、李1某、郭2某、牟某在贵阳众赢通讯器材经营部按市场价出售,并从销售利润中按每部手机2500元分给被告人李2某,其余利润被告人樊某、李1某、郭2某、牟某自行分配。后该20部手机因欠费停机被销号,导致中国联通公司小河分公司遭受手机购置成本损失124440元。
二、在前述与被告人樊某、李1某、郭2某、牟某合伙套取手机的同期,被告人李2某与陈某(另案处理)采用同样手段,由陈某(另案处理)向被告人李2某提供公民个人身份信息及?贵州东风南方汽车销售服务有限公司?虚假工作单位证明,被告人李2某利用职务之便套取?零首付?手机54部,其中Iphone6SPlus64G42部、Iphone6S64G12部。该54部手机出售后,被告人李2某分得14000元。后该54部手机因欠费停机被销号,导致中国联通公司小河分公司遭受手机购置成本损失343380元。
三、2016年5月至6月期间,被告人李2某伙同陈某(另案处理)以同样手段,由陈某(另案处理)向被告人李2某提供公民个人身份信息及?贵州财经大学?虚假工作单位证明,被告人李2某利用职务之便套取?零首付?手机36部,其中Iphone6SPlus64G35部、Iphone6S64G1部。该36部手机出售后,被告人李2某分得6000元。后该36部手机因欠费停机被销号,导致中国联通公司小河分公司遭受手机购置成本损失201600元。
四、2016年6月至9月期间,被告人李2某伙同陈某(另案处理)以同样手段,由被告人李2某将其工号告诉陈某,陈某在中国联通公司小河分公司电脑系统中将34份公民个人身份信息套挂在?贵阳中医学院第二附属医院?名下并制作虚假工作证明,套取?零首付?手机34部,其中Iphone6S64G2部、Iphone6S128G4部、Iphone6SPlus16G14部、Iphone6SPlus64G12部、三星SM-G93502部。该34部手机出售后,被告人李2某每部手机分得400元。后该34部手机因欠费停机被销号,导致中国联通公司小河分公司遭受手机购置成本损失206650元。
案发后,被告人李2某、樊某向公安机关投案自首,被告人牟某协助公安机关抓捕同案犯。被告人樊某退赔中国联通公司小河分公司210901.57元、被告人牟某家属代为退赔中国联通公司70000元,中国联通公司小河分公司对被告人樊某、牟某表示谅解。
为证实上述事实,公诉机关提供有被告的户籍证明、被告人在侦查机关的供述、抓获经过、被害单位的报案材料、审计报告、谅解书等证据予以证实,并认为被告人李2某、郭2某、李1某、牟某、樊某的行为已触犯刑法,构成××,提请本院依法判处。
被告人李2某、郭2某、李1某、牟某、樊某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议,当庭自愿认罪。
