卫某市人民检察院指控:
非法转让土地使用权罪
1、2010年1月26日,被告人李某某与卫某市李1某屯镇政府签订房屋土地租赁协议,以33万某租期50年,取得原中国农业银行卫某支行李1某屯营业所房产土地的使用权,之后被告人李某某将旧房拆除并进行了土地平整,其中建好地基九处,分别卖给路某2、王某1、张某2、邹2某、李3某、张某1、张某3、任某、李5某(因任某、李5某与被告人李某某系亲戚,两处地基卖了3万某),出让无地基宅基六处,分别卖给了丰某、吴某、郜某、李某1、孙某1、李8某;建成两层楼房两处,卖给路某1一处,以房换房补偿给李4某一处,建好的一层房屋卖给了吴某。上述转让的土地、房屋扣除卖给任某、李5某的两处3万某及以房换房补偿给李4某的一处,其余地基、房屋转让价格249.3万某。被告人李某某支付土地租金33万某,支付拆房垫土费用36万某。经河南众诚联合资产评估事务所评估,所建的三处房屋净资39.496万某,修水泥路3.201万某,地下污水管道2.772万某,另建七处地基花费70万某,被告人李某某非法所得64.831万某。
2、因被告人李某某借给李1某屯镇政府60万某,李某某曾多次向该镇有关人员表示想要镇政府老院搞开发。2013年1月在卫某市政府已经下文要求收回李1某屯镇政府老院国有房产的情况下,被告人李某某未经批准仍将该国有房产拆除并开发转让,把其中临街建成两层门面房对外出租(其中两套房抵建房工程款),另外划分七处宅基分别卖给了路某2、李某6(两人各两处)、李某5、梁某1、邹某,得款50.4万某。另被告人李某某拆除旧房得款2万某,被告人李某某非法获利52.4万某。
骗取贷款罪
2006年到2007年,被告人李某某以自己建粉条厂以及粉条厂进料需要资金等名义,使用他人姓名与卫某市农村信用联社李1某屯信用社签订借款合同,共计借款九笔,合计本金95万某。其中:
2006年4月16日、4月18日,李某某使用尹某1名义在卫某市李1某屯信用社借款两笔各5万某,除支付六个月利息外,本金10万某未归还;
2006年4月17日、4月18日,李某某使用孙某4(曾用名孙某)名义在卫某市李1某屯信用社借款两笔,每笔5万某,除支付六个月利息外,本金合计10万某未归还;
2006年4月17日,李某某使用孙某3名义在卫某市李1某屯信用社借款5万某,除支付六个月利息外,本金5万某未归还;
2007年1月19日,李某某使用尹某1名义在卫某市李1某屯信用社借款20万某,除支付五个月利息,另归还本金0.6万某,余下本金19.4万某未归还;
2007年8月2日,李某某使用李6某名义在卫某市李1某屯信用社借款15万某,未偿还本息;
2007年9月1日,李某某使用孙某4名义在卫某市李1某屯信用社借款20万某,除偿还本金0.5万某外,尚欠本金19.5万某;
2007年9月1日,李某某使用孙某3名义在卫某市李1某屯信用社借款15万某,本金利息均未归还;
被告人李某某骗取以上贷款,在公安机关立案时尚有本金93.9万某未归还,公安机关立案后,被告人李某某于2013年8月至10月间陆续归还了31.1633万某。
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被告人李某某于2003年5月至2014年2月前后任卫某市李1某屯镇东李1某屯村村委主任、支部书记,在其任村委主任、支部书记期间,收取了村民姬某、杨1某、尹某的宅基款。其中2003年7月12日收姬某0.91万某,2006年6月27日收尹某1.3万某,2010年4月23日收杨1某5.8万某,2010年10月23日收姬某0.3万某。被告人李某某收取上述三人交纳的款项后,上述三人没有到该村会计处换取收据,被告人李某某也未将该款交予村委。在2014年2月被告人李某某不再担任村上职务,在与村委交接手续时,上述8.31万某没有计入该村收入账目,李某某侵占归己。
针对上述指控的事实,公诉机关向本院提供了卫某市人民政府文件、卫某市土地局行政执法卷宗、卫某市纪委调查笔录、收据、勘验笔录、照片、借款合同及附件、贷款收回凭证、李1某屯镇东李1某屯村账目凭证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据。
公诉机关要求依据《中华人民共和国刑法》××、××××、××××之规定以非法转让土地使用权罪、骗取贷款罪、××对被告人李某某依法判处。针对指控的非法转让土地使用权罪,被告人李某某当庭如实供述部分犯罪事实,可以从轻处罚;针对指控的骗取贷款罪,被告人李某某当庭如实供述部分犯罪事实,具有投案情节,可以从轻处罚;对指控的前两项罪名均建议在××以下予以量刑,对指控的××建议在××以下或××予以量刑,被告人李某某一人犯数罪,依法应数罪并罚。
被告人李某某对公诉机关指控的罪名及事实均有异议,针对指控的非法转让土地使用权罪,辩称其是应乡里要求对农行老营业所进行改造;其出钱购买了乡政府老院搞开发是口头与乡政府约定的,土地部门曾下文让其停工,之后没人再管,其就将房子盖起来了,认为自己不构成该罪;针对指控的骗取贷款罪,辩称贷款所得款项全部用于粉条厂的经营,没有骗取贷款,其不构成该罪;针对指控的××,辩称钱没有下账是这三人没有去找会计换收据,村里没钱,需要支出时其个人经常垫钱,这三人的宅基地款被其用于村里的支出,其不构成该罪。
