广西壮族自治区乐业县人民检察院指控,2016年9月28日,被告人梁某使用其身份证以135????6718的用户名(ID为136946)登录注册成为?善心汇?成员,处于整个会员网络第13层,首自通过?善心汇?网站平台赠与3000元人民币,经过十五天后得到3900元受助。其提取900元后,又继续赠与3000元,再次如期获受助3900元。经过几轮的赠与、受助后,被告人梁某又利用亲戚、朋友的身份资料自己出资注册不断在?善心汇?网站平台赠与,继而受助。为获取更多利益,被告人梁某以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费,以发展人员的数量作为返利依据,引诱梁某1、梁某2等参与人继续发展下线参加?善心汇?成为新会员。经查证,其发展的下线传销活动人员累计达41人,从而在?善心汇?网站平台上获取?动态收益?(提成)。
2017年8月20日,经湖南省鉴某司法鉴定中心鉴定:梁某(身份证号)的登录用户名为135????6718,ID为139946,属于普通用户,创建时间为2016年9月28日,该账户在整个会员网络中处于第13层,其下级网络9层,990个会员账户,该账户共完成13次赠与,累计174000元,13次受助,累计234000元,已支出善种子114个,剩余善种子0个,已支出善心币272个,剩余善心币1个,已支出善金币2000个,剩余善金币83760个,管理钱包已支出74500元,管理钱包剩余9560元。
公诉机关就指控被告人梁某的犯罪事实,向本院提供了相关证据。并认为,被告人梁某依托?善心汇?网络平台,以高额?静态、动态收益?为诱饵,采取?拉人头?等方式,发展会员,其行为触犯《中华人民共和国刑法》××××的规定,应当以××追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实辩解称其没有组织和领导传销,只是自己注册后才成为?善心汇?的普通会员而已。其也没有得拉人头,只是得告诉他们有这回事,都是他们自愿加入的。湖南省鉴某司法鉴定中心认定其有990个会员账户不准确,因为一个人只要你持有其他人的身份证件就可以注册几十个账户,多的可以注册上百个账户,其也利用家属等身份证件注册了多个账户,其家属他们也不知情的,对指控的其他犯罪事实没有异议。辩护人黄2某提出的辩护意见是:1、公诉机关指控被告人梁某犯××没有异议,但被告人梁某主观上无恶意,认为自己做的是善事,意识淡薄;2、其归案后认罪态度较好,如实供述整个犯罪过程;3、其在看守所制止了其他犯罪嫌疑人的自杀行为,避免事故的发生,应认定其有立功表现;4、其系初犯,建议法庭对被告人从轻或者减轻处罚,并给予宣告××。
