经审理查明:
2017年12月至2018年1月期间,被告人凡某超办理多台POS机绑定自己的银行卡,利用其办理的POS机将他人的犯罪所得套现、转移,并从中获取3%的提成,即未违法所得人民币7500元。
1、2018年1月5日,曾某在永兴县被电话诈骗130000元,其中100000元于当日被凡某超办理的POS机套现,凡某超扣除自己的提成后,将钱取出交给林某(另案处理),由林某再存入他人账户。
上述事实,被告人凡某超在开庭审理过程中亦无异议,且有同案人林某、冯某的陈述;证人曾某、何某的证言;扣押物品、文件清单及照片;转账凭证、牡丹卡账户清单;点佰趣POS机交易记录;中国建设银行客户交易清单、中国农业银行客户交易清单;建设银行上海城南路支行柜台监控视频截图;手机号码130????3842、158????9851通话详单;辨认笔录;受案登记表、立案决定书等证据证实,足以认定。
2、2017年12月22日,赵某在广西天等县被电话诈骗250200元,其中150000元于当日被凡某超办理的POS机套现,凡某超扣除自己的提成后,将钱取出交给林某,由林某再存入他人账户。
到案后,被告人凡某超如实供述了上述事实。
在本案审理过程中,被告人凡某超通过其亲属退缴违法所得人民币7500元,缴纳罚金人民币××元。
上述事实,被告人凡某超在开庭审理过程中亦无异议,且有同案人林某、冯某的陈述;有证人赵某的证言;中国工商银行自动终端凭条、转账凭证;个人客户交易明细;6217857600042658133卡结算清单;62???63(平安银行卡)的账户信息及交易流水银行取款监控视频截图;公安部电话诈骗侦办平台调取的62???27(招商银行卡)交易流水;宿州市看守所临时羁押证明;受案登记表、立案决定书;被告人的户籍证明及归案情况说明等证据证实,足以认定。
