浙江省宁波市海曙区人民检察院指控:
(一)非法吸收公众存款
2008年6月至2015年5月期间,被告人徐2某以银行转贷、投资需要资金等为由,以月利率1.2%至3%向社会不特定公众吸收资金,共计吸收人民币约5000万某,至案发时尚有人民币约3000万某无法归还,具体情况如下:
1.被告人徐2某用上述方式吸收被害人宓某1资金人民币40.695万某,后返还利某等共计人民币1.605万某,被害人实际损失达人民币39.09万某。
2.被告人徐2某用上述方式吸收被害人胡某1资金人民币350万某,后返还利某等共计人民币88.2万某,被害人实际损失达人民币261.8万某。
3.被告人徐2某用上述方式吸收被害人汪某资金人民币55万某,后返还利某等共计人民币0.825万某,被害人实际损失达人民币54.175万某。
4.被告人徐2某用上述方式吸收被害人胡某2资金人民币60万某,后返还利某等共计人民币3.75万某,被害人实际损失达人民币56.25万某。
5.被告人徐2某用上述方式吸收被害人孙某资金人民币49.05万某,后返还利某等共计人民币20.5万某,被害人实际损失达人民币28.55万某。
6.被告人徐2某用上述方式吸收被害人侯某资金人民币50万某,后返还利某等共计人民币5.58万某,被害人实际损失达人民币44.42万某。
7.被告人徐2某用上述方式吸收被害人陆某1资金人民币40万某,后返还利某等共计人民币9.12万某,被害人实际损失达人民币30.88万某。
8.被告人徐2某用上述方式吸收被害人沈某1资金人民币19.666万某,后返还利某等共计人民币4.72万某,被害人实际损失达人民币14.946万某。
9.被告人徐2某用上述方式吸收被害人赵某资金人民币155万某,后返还利某等共计人民币68.32万某,被害人实际损失达人民币86.68万某。
10.被告人徐2某用上述方式吸收被害人张某2资金人民币19.825万某,后返还利某等共计人民币7.5万某,被害人实际损失达人民币12.325万某。
11.被告人徐2某用上述方式吸收被害人刘某1资金人民币120万某,后返还利某等共计人民币18.3万某,被害人实际损失达人民币101.7万某。
12.被告人徐2某用上述方式吸收被害人胡某3资金人民币90万某,后返还利某等共计人民币65.7675万某,被害人实际损失达人民币24.2325万某。
13.被告人徐2某用上述方式吸收被害人程某2资金人民币28.92万某,后返还利某等共计人民币8.99万某,被害人实际损失达人民币19.93万某。
14.被告人徐2某用上述方式吸收被害人顾某1资金人民币10万某,后返还利某等共计人民币6.575万某,被害人实际损失达人民币3.425万某。
15.被告人徐2某用上述方式吸收被害人严某资金人民币97.774万某,后返还利某等共计人民币28.05万某,被害人实际损失达人民币69.724万某。
16.被告人徐2某用上述方式吸收被害人曹某1资金人民币15万某,后返还利某等共计人民币2.34万某,被害人实际损失达人民币12.66万某。
17.被告人徐2某用上述方式吸收被害人邱某1资金人民币43.32万某,后返还利某等共计人民币6.93万某,被害人实际损失达人民币36.39万某。
18.被告人徐2某用上述方式吸收被害人车某资金人民币50万某,后返还利某等共计人民币9.55万某,被害人实际损失达人民币40.45万某。
19.被告人徐2某用上述方式吸收被害人俞某1资金人民币60万某,后返还利某等共计人民币10.2万某,被害人实际损失达人民币49.8万某。
20.被告人徐2某用上述方式吸收被害人徐某1资金人民币30万某,后返还利某等共计人民币9万某,被害人实际损失达人民币21万某。
21.被告人徐2某用上述方式吸收被害人曹某2资金人民币70万某,后返还利某等共计人民币25.718万某,被害人实际损失达人民币44.282万某。
22.被告人徐2某用上述方式吸收被害人郑某资金人民币40万某,后返还利某等共计人民币5.74万某,被害人实际损失达人民币34.26万某。
23.被告人徐2某用上述方式吸收被害人邵某资金人民币110.19万某,后返还利某等共计人民币17.255万某,被害人实际损失达人民币92.935万某。
24.被告人徐2某用上述方式吸收被害人谢某1资金人民币14.7万某,后返还利某等共计人民币3.12万某,被害人实际损失达人民币11.58万某。
25.被告人徐2某用上述方式吸收被害人杨某资金人民币150万某,后返还利某等共计人民币26.4万某,被害人实际损失达人民币123.6万某。
26.被告人徐2某用上述方式吸收被害人李某2资金人民币29.4万某,后返还利某等共计人民币0.6万某,被害人实际损失达人民币28.8万某。
27.被告人徐2某用上述方式吸收被害人王某1资金人民币40万某,后返还利某等共计人民币1.8万某,被害人实际损失达人民币38.2万某。
28.被告人徐2某用上述方式吸收被害人彭某1资金人民币29.52万某,后返还利某等共计人民币2.88万某,被害人实际损失达人民币26.64万某。
29.被告人徐2某用上述方式吸收被害人胡某4资金人民币29.55万某,后返还利某等共计人民币8.82万某,被害人实际损失达人民币20.73万某。
30.被告人徐2某用上述方式吸收被害人陈某1资金人民币98.7万某,后返还利某等共计人民币78.6万某,被害人实际损失达人民币21.4万某。
31.被告人徐2某用上述方式吸收被害人程某1资金人民币5万某,后返还利某等共计人民币0.075万某,被害人实际损失达人民币4.925万某。
32.被告人徐2某用上述方式吸收被害人林某资金人民币19.7万某,后返还利某等共计人民币0.3万某,被害人实际损失达人民币19.4万某。
33.被告人徐2某用上述方式吸收被害人应某资金人民币30万某,后返还利某等共计人民币14.46万某,被害人实际损失达人民币15.54万某。
34.被告人徐2某用上述方式吸收被害人钟某1资金人民币19.58万某,后返还利某等共计人民币4.26万某,被害人实际损失达人民币15.32万某。
35.被告人徐2某用上述方式吸收被害人夏某资金人民币246.05万某,后返还利某等共计人民币108.595万某,被害人实际损失达人民币137.455万某。
36.被告人徐2某用上述方式吸收被害人马某资金人民币37万某,后返还利某等共计人民币9.4232万某,被害人实际损失达人民币27.5768万某。
37.被告人徐2某用上述方式吸收被害人胡某5资金人民币130万某,后返还利某等共计人民币84.6万某,被害人实际损失达人民币45.4万某。
38.被告人徐2某用上述方式吸收被害人陈某2资金人民币155万某,后返还利某等共计人民币36.15万某,被害人实际损失达人民币118.85万某。
39.被告人徐2某用上述方式吸收被害人陈某3资金人民币10万某,后返还利某等共计人民币1.28万某,被害人实际损失达人民币8.72万某。
40.被告人徐2某用上述方式吸收被害人黄1某资金人民币10万某,后返还利某等共计人民币0.4万某,被害人实际损失达人民币9.6万某。
41.被告人徐2某用上述方式吸收被害人闻某1资金人民币21.16万某,后返还利某等共计人民币6.87万某,被害人实际损失达人民币14.29万某。
42.被告人徐2某用上述方式吸收被害人乐某资金人民币30万某,后返还利某等共计人民币10.8万某,被害人实际损失达人民币19.2万某。
43.被告人徐2某用上述方式吸收被害人董某1资金人民币20万某,后返还利某等共计人民币6.3万某,被害人实际损失达人民币13.7万某。
44.被告人徐2某用上述方式吸收被害人俞某2资金人民币97万某,后返还利某等共计人民币43.782万某,被害人实际损失达人民币53.218万某。
45.被告人徐2某用上述方式吸收被害人陈某4资金人民币25万某,后返还利某等共计人民币24.55万某,被害人实际损失达人民币0.45万某。
46.被告人徐2某用上述方式吸收被害人朱某资金人民币34.405万某,后返还利某等共计人民币7.383万某,被害人实际损失达人民币27.022万某。
47.被告人徐2某用上述方式吸收被害人顾某2资金人民币49.275万某,后返还利某等共计人民币14.1525万某,被害人实际损失达人民币35.1225万某。
48.被告人徐2某用上述方式吸收被害人刘某2资金人民币22万某,后返还利某等共计人民币4.84万某,被害人实际损失达人民币17.16万某。
49.被告人徐2某用上述方式吸收被害人刘某3资金人民币268万某,后返还利某等共计人民币46.0761万某,被害人实际损失达人民币221.9239万某。
50.被告人徐2某用上述方式吸收被害人李某3资金人民币42万某,后返还利某等共计人民币28.9583万某,被害人实际损失达人民币13.0417万某。
51.被告人徐2某用上述方式吸收被害人钟某2资金人民币95.24万某,后返还利某等共计人民币39.396万某,被害人实际损失达人民币55.844万某。
52.被告人徐2某用上述方式吸收被害人李某4资金人民币40万某,后返还利某等共计人民币38.064万某,被害人实际损失达人民币1.936万某。
53.被告人徐2某用上述方式吸收被害人汤某资金人民币10万某,后返还利某等共计人民币0.96万某,被害人实际损失达人民币9.04万某。
54.被告人徐2某用上述方式吸收被害人李某1资金人民币506万某,后返还利某等共计人民币374.86万某,被害人实际损失达人民币131.14万某。
55.被告人徐2某用上述方式吸收被害人范某资金人民币158.92万某,后返还利某等共计人民币60.65万某,被害人实际损失达人民币98.27万某。
56.被告人徐2某用上述方式吸收被害人张某3资金人民币9.84万某,后返还利某等共计人民币1.12万某,被害人实际损失达人民币8.72万某。
57.被告人徐2某用上述方式吸收被害人俞某3资金人民币15万某,后返还利某等共计人民币1.2万某,被害人实际损失达人民币13.8万某。
58.被告人徐2某用上述方式吸收被害人楼某资金人民币58.06万某,后返还利某等共计人民币7.07万某,被害人实际损失达人民币50.99万某。
59.被告人徐2某用上述方式吸收被害人谢某2资金人民币22万某,后返还利某等共计人民币2.32万某,被害人实际损失达人民币19.68万某。
60.被告人徐2某用上述方式吸收被害人吴某1资金人民币15万某,后返还利某等共计人民币3.3万某,被害人实际损失达人民币11.7万某。
61.被告人徐2某用上述方式吸收被害人叶某资金人民币62.2万某,后返还利某等共计人民币16.296万某,被害人实际损失达人民币45.904万某。
62.被告人徐2某用上述方式吸收被害人王某2资金人民币25万某,后返还利某等共计人民币3.855万某,被害人实际损失达人民币21.145万某。
63.被告人徐2某用上述方式吸收被害人徐3某资金人民币10万某,后返还利某等共计人民币2.4万某,被害人实际损失达人民币7.6万某。
64.被告人徐2某用上述方式吸收被害人余某资金人民币195.2万某,后返还利某等共计人民币74.97万某,被害人实际损失达人民币120.23万某。
65.被告人徐2某用上述方式吸收被害人邬某资金人民币140万某,后返还利某等共计人民币69.92万某,被害人实际损失达人民币70.08万某。
66.被告人徐2某用上述方式吸收被害人徐某2资金人民币91万某,后返还利某等共计人民币63.502万某,被害人实际损失达人民币27.498万某。
67.被告人徐2某用上述方式吸收被害人周某1资金人民币10万某,后返还利某等共计人民币1.95万某,被害人实际损失达人民币8.05万某。
68.被告人徐2某用上述方式吸收被害人董某2资金人民币280万某,后返还利某等共计人民币143.9718万某,被害人实际损失达人民币136.0282万某。
69.被告人徐2某用上述方式吸收被害人谭某资金人民币80万某,后返还利某等共计人民币47.5491万某,被害人实际损失达人民币32.4509万某。
70.被告人徐2某用上述方式吸收被害人徐某2资金人民币16万某,被害人实际损失达人民币16万某。
(二)集资诈骗
2015年6月开始,被告人徐2某在资金链明显断裂,已经无法正常偿还被害人本金、利某的情况下,仍然以支付高额利某1.5%以上为诱饵,骗取多名被害人的信任,非法向被害人募集资金,共计人民币132.84万某,实际骗取人民币131.38万某。具体情况如下:
1.被告人徐2某用上述方式向被害人应某?募集资金?人民币20万某,除?返还利某?等共计人民币0.36万某外,被害人实际被骗人民币19.64万某。
2.被告人徐2某用上述方式向被害人戴某?募集资金?人民币10万某,除?返还利某?等共计人民币0.15万某外,被害人实际被骗人民币9.85万某。
3.被告人徐2某用上述方式向被害人黄1某?募集资金?人民币22万某,除?返还利某?等共计人民币0.44万某外,被害人实际被骗人民币21.56万某。
4.被告人徐2某用上述方式向被害人宓某1?募集资金?人民币7.25万某,被害人实际被骗人民币7.25万某。
5.被告人徐2某用上述方式向被害人黄某1?募集资金?人民币30万某,除?返还利某?等共计人民币0.51万某外,被害人实际被骗人民币29.49万某。
6.被告人徐2某用上述方式向被害人邵某?募集资金?人民币33.16万某,被害人实际被骗人民币33.16万某。
7.被告人徐2某用上述方式向被害人彭某1?募集资金?人民币9.36万某,被害人实际被骗人民币9.36万某。
8.被告人徐2某用上述方式向被害人程某2?募集资金?人民币1.07万某,被害人实际被骗人民币1.07万某。
2015年6月至7月期间,被告人徐2某先后将自己所拥有的多套房产、车位以及汽车等财物以抵债的名义转让给自己的亲属或者是女朋友等人。2015年7月底左右,被告人徐2某潜逃至江苏省盐城市,后于2015年9月4日在江苏省盐城市一暂住房内被公安机关抓获归案。
为证实以上事实,公诉机关向法庭提供了被害人黄某1、胡某1、胡某2、应某、宓某1等人的陈述、证人徐某5、李某5、邱某2、徐某3、许某1、许某2、仇某1、徐某4等人的证言、扣押物品文件清单、到案经过、银行查询明细、借条、户籍证明、广告及扣押笔录等相关的证据材料,认为被告人徐2某以借款支付利某等形式,非法向社会不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,且有其他严重情节;又以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成××、××,提请本院依照《中华人民共和国刑法》××××、××、××之规定,予以惩处。
