肇东市人民检察院指控:
2017年10月23日10时许,肇东市合居乡村民陈某1接到一个诈骗电话156××××6821,电话里的人自称是其儿子陈某2,因为嫖娼被公安机关抓获,低调处理需要缴纳罚款,让陈某1往户名为王某1的农业银行账号62×××80-3484-373打人民币40,000.00元罚款。陈某1和妻子一起到肇东市合居乡农村信用社往此账号转款人民币40,050.00元。转完款后陈某1给对方打电话询问钱是否收到,对方换了一名自称是派出所所长的人,称其儿子嫖娼的是未成年少女,让陈某1再往这个账号内转款人民币150,000.00元才能放人,陈某1信以为真,又到肇东市合居乡农村信用社往此账号转款人民币150,000.00元。
当日12时许,陈某1拨打陈某2原来使用的手机号码。发现被骗后向肇东市公安局刑警大队报案。肇东市公安局刑警大队接警后,对该案立案侦查,经查,此案系广东省茂名市电白区麻岗镇双目双目口村村民被告人邵1某伙同阿某及一名中年男性胖子(具体姓名不详,均另案处理)等人所为。邵1某等人骗取肇东市合居乡村民陈某1人民币190,000.00元现金后,将被骗款项现金利用8431-2405-311B-SET(祥和超市)、8015-9675-0390-03A(蕉岭县兴家家居生活园)、8434-5205-3110-309(青岛鑫彤飞国际贸易有限公司)三部POS机分别转款人民币39,987.20元、49,990.00元、49,990.00元、49,994.00元,将被骗款项转移到三部POS机绑定的王某26217-5820-0003-6842-466中国银行卡某、张某收6217-8580-0008-2117-141中国银行卡某,2017年10月23日上午10-12时,王某2银行卡进账人民币39,697.29元,张某收银行卡进账人民币49,632.04元(上款系被害人陈某1被骗现金)。10月23日中午10-13时,被告人又利用转账方式将王1某银行卡某现金分别转移到浙江省农村信用社李某6230-9107-9904-8772-894银行卡某人民币20,000.00元、浙江省农村信用社张园6230-9107-9904-9086-534银行卡某人民币20,000.00元、浙江省农村信用社刘某6230-9107-9904-9083-374银行卡某人民币18,700.00元,将张某收银行卡某现金分别转移到安徽省农村信用联社余某6217-7883-1110-0574-790银行卡某人民币20,000.00元、山东省农村信用社周某6223-2009-0853-6414银行卡某人民币20,000.00元、安徽省农村信用联社孙某6217-7883-1110-0567-893银行卡某人民币500.00元、安徽省农村信用联社傅某6217-7883-1110-0561-862银行卡某人民币9,100.00元。邵1某明知是阿某等人诈骗所得的款项,在广东省茂名市电白区工商银行、建设银行、建设银行、长江村镇银行利用阿某提供的余某、周某、孙某、傅某的银行卡及密码将诈骗所得的赃款分别提取现金人民币19,900.00元、19,900.00元、19,900.00元、9,000.00元,共计取款68,700.00元。2017年12月21日,肇东市公安局刑警大队的工作人员,经视频比对将因涉嫌吸食毒品被行政拘留在广东省茂名市行政拘留所的邵1某解回肇东市看守所。
公诉机关就指控的犯罪事实举出了证据,认为被告人邵1某以非法占有为目的,与他人合谋使用欺骗手段,骗取私人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
公诉机关对邵1某的量刑提出建议,建议对邵1某判处四年至七年××,并处罚金。
被告人邵1某对公诉机关指控的犯罪事实有异议,辩称自己帮助取款,知道此款是诈骗来的,但自己没有参与诈骗,不构成诈骗罪。
