经审理查明:
一、诈骗
(一)被告人龙某、郑1某
1.2017年5月8日,被告人龙某伙同他人经事先合谋,使用网上购买的QQ号冒充QQ主人向好友虚构朋友住院、出车祸等急需用钱,并只能使用支付宝不能用银行卡周转资金的事实,谎称可先向被害人通过银行转账,再由被害人通过支付宝将钱转回,以此向被害人索要银行账号、户名信息后,伪造网银跨行转账截图,以跨行转账延时为由,让被害人产生已经收款的错误认识,骗得位于绍兴市越城区的被害人孙某向被告人龙某的实名支付宝281???@qq.com转账人民币共计10800元。被告人郑1某明知被告人龙某等人实施上述诈骗,仍帮助其用银行卡将赃款提现。
2.同年4月6日,被告人龙某在明知他人采用上述方式实施网络诈骗的情况下,仍提供其实名的140???@qq.com的支付宝用于诈骗,骗得被害人汤某人民币4000元。
3.同年5月6日,被告人龙某在明知他人采用上述方式实施网络诈骗的情况下,仍提供其实名的140???@qq.com的支付宝用于诈骗,分别骗得被害人胡某人民币900元、被害人葛某人民币4000元。
综上,被告人龙某通过上述方式实施诈骗,或者明知他人通过上述方式诈骗仍提供其实名的支付宝用于接收赃款,至少骗得被害人共计人民币19700元。
4.同月12日,被告人郑1某以人民币260元的价格向被告人何某购买他人QQ号24???16及相关个人信息,采用上述方式,骗得被害人任某向其持有的郑某名的支付宝934???@qq.com转账人民币3100元。
5.同年6月1日,被告人郑1某采用上述方式,骗得被害人徐某向其持有的郑某名的支付宝934???@qq.com转账人民币2800元。
6.2016年9月至11月,被告人郑1某在明知他人采用上述方式实施网络诈骗的情况下,仍提供其实名的支付宝用于诈骗并与他人以?28开?形式分成,至少骗得被害人共计人民币11700元。具体分述如下:
(1)同年9月16日,骗得被害人吴某1被告人郑1某实名的支付宝265???@qq.com转账人民币500元。
(2)同月17日,骗得被害人张某1被告人郑1某实名的支付宝265???@qq.com转账人民币200元。
(3)同年10月3日,骗得被害人张某2被告人郑1某实名的支付宝323???@qq.com转账人民币800元。
(4)同月5日,骗得被害人钟某1被告人郑1某实名的支付宝350???@qq.com转账人民币2000元。
(5)同月25日,骗得被害人师某1被告人郑1某实名的支付宝203???@qq.com转账人民币1200元。
(6)同年11月1日,骗得被害人蒙某、蓝某1被告人郑1某实名的支付宝203???@qq.com分别转账人民币2800元、1300元。
(7)同月18日,骗得被害人李某1被告人郑1某实名的支付宝406???@qq.com转账人民币2800元。
(8)同月20日,骗被害人田某1被告人郑1某实名的支付宝406???@qq.com转账人民币100元。
综上,被告人郑1某除帮助被告人龙某等人将部分赃款提现外,还通过上述方式实施诈骗,或者明知他人通过上述方式诈骗仍提供其实名的支付宝用于接收赃款,至少骗得被害人共计人民币17600元。
2017年6月6日4时许,被告人郑1某在海南省临高县二环西路一公寓5楼7号出租房内被警察抓获归案。同日6时许,被告人龙某在海南省临高县二环南路一公寓5楼7号出租房被警察抓获归案。案发后,赃款未退赔。
以上事实,被告人龙某、郑1某在开庭审理过程中亦均无异议,且有被害人孙某、任某、徐某、胡某、葛某等的陈述,支付宝截图,QQ聊天记录截图,银行交易明细,支付宝转账记录,搜查笔录,抓获经过说明,户籍证明等证据证实,足以认定。
(二)被告人王某
2017年4月至5月,被告人王某及符某(另案处理)经事先合谋,由被告人王某提供其实名支付宝282???@qq.com用于购买QQ号和接收赃款,由符某采用上述方式实施诈骗,用微信和支付宝共计骗得被害人梁某、刘某1、刘某2等人至少人民币21727元。
2017年7月13日,被告人王某在海南省临高县二环路南后巷212号被警察抓获归案。案发后,赃款未退赔。
以上事实,被告人王某在开庭审理过程中亦无异议,且有被害人梁某、刘某2、刘某1的陈述,非同案共犯符某的供述,微信截图,支付宝转账记录,抓获经过说明,户籍证明等证据证实,足以认定。
二、侵犯公民个人信息
2017年3月以来,被告人何某采用网上购买、电脑软件采集并通过钓鱼网站破解等方式获取他人QQ账号、密码、身份证号、电话号码等密码保护信息。明知他人利用QQ号及个人信息实施网络诈骗,仍将上述公民个人信息以80元左右或者260元左右1套的价格贩卖给被告人王某、郑1某、谢某创(另案处理)等人,通过其实名支付宝795???@qq.com进行交易,违法所得至少人民币28464.1元。
2017年6月13日10时许,被告人何某在吉林省长春市九台区凤凰城二期7号楼西二门508室被警察抓获归案。
本院审理期间,被告人何某家属向本院退赃人民币28464.1元。
以上事实,被告人何某在开庭审理过程中亦无异议,且有被告人王某、郑1某的供述,非同案犯谢某创的供述,QQ聊天记录截图,支付宝转账记录,房屋租赁协议,搜查笔录,扣押决定书,清单,抓获经过说明,户籍证明等证据证实,足以认定。
