成武县人民检察院指控:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2017年6月3日至6月7日,一名女子给成武县汶上集镇东孙庄行政村东孙庄村孙某打电话,以帮其办理信用卡为由,一名自称浦发银行工作人员的男子给其打电话,以帮其激活信用卡为由,骗取孙某通过支付宝先后6次向户名为?孙某?、卡号为62???79的银行卡内共计转账13300元。其中6300元通过POS机流入户名为?李某?、卡号为62???53的银行卡内、7000元通过POS机流入户名为?刘某?、卡号为62???38的银行卡内。2017年6月7日,被告人蔡某明知该两张银行卡内资金为非法所得,仍通过POS机分别从两张卡内各套现25000元,并通过武汉浦发中南支行ATM取款机从62???38卡内取款15000元,后将以上资金转交他人。2017年6月27日,被告人蔡某被公安机关抓获,同时查获其准备交与他人的现金9000元。
(二)××2017年6月27日,侦查人员自蔡某处查获其非法持有的他人信用卡7张。
公诉机关认为,被告人蔡某明知是犯罪所得而予以转移,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蔡某非法持有他人信用卡,数量较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。被告人蔡某判决前犯数罪,应予数罪并罚。
