公诉机关指控,2012年至2015年,时任湖北省葛店经济技术开发区陈2某书记陈3某,安排或指使陈2某聘用干部陈某1(另案处理)多次以村民名义虚报附着物、套取补偿款,用于个人开支、投资等,具体事实如下:
1、2012年,湖北省幼师学院项目在湖北省葛店经济技术开发区陈2某和仕屋村征用土地。葛店开发区建设投资有限公司与鄂州市华容区葛店镇人民政府签订幼儿师范学院项目土方工程施工合同。后葛店镇人民政府又与辖区内仕屋村村委会、陈2某村委会签订合同,将工程分别转包给仕屋村和陈2某。仕屋村村委会将工程转包给尹某1,陈2某村委会将工程转包给陈某3(其合伙人陈某13、陈某5、陈某14)。2012年至2015年期间,后因陈某3催要工程款,时任陈某16书记被告人陈3某安排陈某1,以陈某3及其父陈某15才的名义、伪造申报附着物、土地补偿款的方式,多次套取土地补偿款共计25.521万,用于向陈某3支付工程款。工程完工后,葛店经济技术开发区建设投资有限公司将陈2某和仕屋村幼师学院项目土方平整工程款一并支付给尹某1。尹某1收到此款扣除缴税后,按陈3某要求,将应付陈2某村委会的工程款16.7749万某,分别于2016年1月、11月通过银行转账至其个人工商银行账户(账号18×××55该卡现已注销)。2016年1月31日,陈3某收到转账后,将其中11.9749万某用于为其儿子陈1某购买汽车,余款用于其个人开支。
2、2012年至2014年期间,被告人陈3某指使陈某1陈某1,采取虚报土地附着物补偿款手续的方式,套取陈某16征地项目附着物补偿款共计41.312万某,上述款项均由陈某1保管,受陈3某安排进行开支。具体事实如下:
(1)2012年3月,陈3某安排陈某1,以村民陈某6、蔡某的名义分别虚报金某职业学院项目树木补偿款6.106万某、5.126万某,款项下拨后,二人将该款交给陈某1。
(2)2012年12月,陈3某安排陈某1以村民陈某7的名义,虚报金某职业技术学院项目附着物补偿款6.09万某。款项下拨后,陈某1同陈某7一起至葛店工商银行,安排其将该款转账至陈某1工商银行账户。
(3)2012年12月,陈3某安排陈某1以村民陈某8的名义,虚报金某职业技术学院项目附着物补偿款5.11万某。款项下拨后,陈某1同陈某8一起至葛店工商银行,安排其将该款转账至
陈某1工行账户。
(4)2013年10月,陈3某安排陈某1以陈2某村民严某1的名义,虚报附着物补偿款3.74万某。款项下拨后,其受陈某1要求将该款转账至陈某1工行账户。
(5)2014年1月22日,陈3某安排陈某1以村民陈某9的名义,虚报附着物补偿3.951万某。款项下拨后,陈某1与陈某9一起至葛店工商银行,安排其将该款转账至陈某1工行账户。
(6)2012年3月,陈3某安排陈某1以其名义,虚报金某职业技术学院项目附着物补偿6.532万某,并予以领取。
(7)2014年4月,陈3某安排陈某1以村民陈某10的名义,虚报幼师学院淹水附着物补偿款4.657万某。款项下拨后,陈某1同陈某10一起至葛店工商银行,安排其将此款转账至陈某1工行账户。
2012年6月,被告人陈3某与陈某1(另案处理)、陈某2(另案处理)商议,以虚报附着物的方式套取资金20万某,三人占均等份额,用于与葛店经济技术开发区站前社区工程承建人曹某、杨某等人共同投资工程建设,返利后三人平均分配本金及分红。陈某1以村民名义伪造附着物明细表、汇总表等,经陈某2、陈3某等人签字,套取了上述款项。同时,陈3某向他人借款10万某,一并交给陈某1用于投资。后陈某1通过现金及转账向曹某交付30万某。2015年2月16日、6月19日,杨某向陈某1转账共计97.8万某(其中包括其他投资股东的本金及分红)。陈某1按杨某指定,向其他投资股东代为支付本金及分红,后将三人合伙投资本金及分红共计30万余元予以分配,其向陈3某转账共计16.3万某,向陈某2转账6.53万某,其自己分得6万余元。
2017年5月23日,被告人陈3某经本院职务犯罪侦查部办案人员通知到案。
公诉机关为指控上述事实,向本院提供证据材料如下:1.户籍证明、《关于陈3某等同志任职的通知》、记账凭证、支出报账单、附着物补偿费用汇总表、明细表、转账支票存根、工程施工合同、银行流水清单等书证;2.证人陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、尹某1、陈某6、蔡某、陈某7、陈某8、严某1、陈某9、陈某10、曹某等人的证言;3.财务检查报告书;4.被告人陈3某的供述和辩解。
公诉机关认为,被告人陈3某身为国家工作人员,利用职务上的便利,以虚报的手段骗取公款66.833万某,数额巨大,其行为应以××追究其刑事责任。
被告人陈3某辩称,对公诉机关指控其贪污的数额有异议。1.公诉机关指控其套取土地补偿款25.521万某用于支付陈某3工程款的事实不符,其中8万余元系陈某3家的土地补偿款,与本案无关。另其收到工程款16.7749万某后,11万余元用于为其子购买汽车,其余款项用于垫付村里接访及其他费用。2.对于指使陈某1套取附着物补偿款41.312万某的事实及伙同陈某1、陈某2将其中20万某用于个人投资无异议,但其余款项用于村里开支,不应计入贪污数额。
