经审理查明,被告人张2某、李某系夫妻关系。被告人张1某与被告人张2某、李某系朋友关系。2017年9月17日,吴某(另案处理)谎称将一台“精品日立330-6”挖掘机卖给被害人董某、李某1、周某、田某,后董某通过微信转给吴某1000元(以下币种均为人民币)定金。次日,双方商定好价格后,于当晚20时许,被害人李某1通过手机将其所有的中国农业银行卡卡号为62×××79中的21万元转至吴某的中国农业银行卡卡号为62×××64的卡上。后被告人张1某明知该笔款项为犯罪所得,仍将吴某的中国农业银行卡交与事先联系好的约定给予10%手续费的被告人李某,被告人李某、张2某明知该笔款项为犯罪所得,仍提供并利用其POS机将吴某的中国农业银行卡内的21万元转账至自己的银行卡内,后取款18.9万元交付被告人张1某,另给付被告人张1某2000元好处费,余下的19000元作为手续费归己所有。
本案因被害人李某1报案而案发,后被告人李某、张2某被公安机关抓获归案;被告人张1某在被告人李某的协助下被公安机关抓获归案。三被告人到案后,均如实供述了犯罪事实。赃款21万元已由被告人李某、张2某的近亲属经公安机关退赔给被害人。
上述事实,三被告人在开庭审理过程中均无异议,并有经查证属实的案件来源、抓获经过,常住人口基本信息,前科说明,搜查笔录,接收证据清单,发还清单,微信聊天记录,买卖协议,银行卡交易明细清单,取款录像光盘,被害人李某1、董某、周某、田某陈述,证人崔某、李某2证言,被告人张1某、李某、张2某供述等证据证实,足以认定。
