公诉机关指控:
一、职务侵占罪
2012年起,广达电脑股份有限公司(以下简称为“广达公司”)向供应商购买货物时,供应商的产品必须进入通过广达公司认证的hub仓,被害单位上海捷某物流有限公司(以下简称“捷某公司”)成为有资质提供上述服务的物流公司××。
2015年8月,被告人陆某某与沈某、张5、李2经预谋,由陆某某单独出资成立上海捷虞物流有限公司(以下简称“捷虞公司”)并占股40%,被告人沈某与张5、李2(均另案处理)各占股20%。2016年2月,被告人陆某某成立上海卓扬货运代理有限公司(以下简称“卓扬公司”),以卓扬公司的名义与捷某公司签订《物流仓储服务合同》,利用张5在捷某公司担任资深运营总监,具有审价权的职务之便,低价与捷某公司进行结算。被告人陆某某等人在经营捷虞公司期间,在无承接广达公司认证的hub仓业务资质的情况下,对外以捷某公司的名义承接和阳(常熟)科技有限公司、桦晟电子(昆某)公司、深圳维某内衣有限公司及恩得利电子(苏州)有限公司业务,侵吞捷某公司应得收益人民币37万余元(以下币种均为人民币)并予以瓜分。
2017年4月6日,被告人陆某某、沈某被公安机关抓获。
公诉机关为确认该节事实向法庭举出的证据有:被害单位捷某公司出具的报案书、工商登记材料、员工登记表、人事公告、保密协议及公文管理系统截图、截流/飞单客户名单,证人张某1、张某2、张某3、李1、夏某某、朱某某、耿某某、吴某某、刘某某、苏某某、范某某、张4、张5、李2的证言,物流仓储服务合同、报价单,广达公司出具的供应商hub仓库管理制度,微信聊天记录,账单金额统计表,开票情况统计表、提成统计表、截留业务款统计表、款项比对情况统计表,增值税专用发票存根联、记账凭证、银行结算申请书、对账单、电汇凭证,银行电子回单、银行客户名单、付款明细,变更开票抬头、账号的通知、邮箱截屏等,证明被告人陆某某、沈某伙同他人利用职务便利,非法占有捷某公司财物,数额较大,其行为均已构成职务侵占罪。
二、虚开增值税专用发票罪
2016年4月至2016年12月间,被告人陆某某、沈某与李2、张5经预谋,在经营捷虞公司期间,在无实际业务往来的情况下,以支付开票费的方式,让上海捷卡物流有限公司(以下简称“捷卡公司”)虚开增值税专用发票66份,价税合计873,459元,税款共计86,559元均已申报抵扣。
公诉机关为确认该节事实向法庭举出的证据有:证人常某某、袁某某、李2的证言,增值税专用发票复印件,抵扣证明,银行账户交易明细,档案机读材料、公司章程,案发及抓获经过,常住人口基本信息等证据,证明被告人陆某某、沈某在经营被告单位捷虞公司期间,让他人为公司虚开增值税专用发票,用于抵扣税款,致使国家税款被骗人民币8万余元,被告单位捷虞公司及被告人陆某某、沈某的行为均已构成虚开增值税专用发票罪,被告单位捷虞公司、被告人陆某某、沈某到案后如实供述虚开增值税专用发票的罪行,可依法从轻处罚。被告人陆某某、沈某犯两罪,应依法数罪并罚。
