林口县人民检察院指控:
一,掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
2017年11月20日至21日,林口县刁翎镇跃进村会计被害人付某两次接到冒充其领导的电话后,于2017年11月21日11时许,在林口县刁翎镇邮政储蓄银行分三次向对方提供的中国邮政储蓄银行账号(户名柴某)汇入23万元人民币。当日,柴某的账户收到的23万元人民币被分别转入中国工商银行账户和中国银行账户。这两个账户再次将收到的钱分别转到十三个不同的银行账户。其中梁某1账户向李某1、易某、王某1、潘某、秦某、唐某、叶某、刘某、九个银行账户转入124900元人民币,付某账户向王某2、李某2、刘某、余某、陆某五个账户转入99500元人民币。
邵某(在逃)将上述除唐某以外的12张银行卡及户名为杨某、梁某2的两张银行卡交给被告人杨某,约定由杨某将14张银行卡内的钱款取出,按取出钱款的5%给杨某提成。2017年11月21日13时至17时许,被告人杨某伙同其叔叔杨某(另案处理)通过广东省湛江市吴川市博铺街梅化路及吴川市黄坡镇的中国建设银行、中国工商银行、中国银行、农村信用合作联社的ATM机,将14张银行卡内的钱款取出262400元人民币。杨某从中扣除14000元钱的提成,将剩余的钱和银行卡交给邵某。
2017年12月8日,被告人杨某在广东省茂名市电白区麻岗镇草堂园铺仔村被茂名市电白分局查获。
二,妨害信用卡管理犯罪
2017年12月8日10时许,被告人杨某在广东省茂名市电白区麻岗镇草堂园铺仔村因形迹可疑被茂名市电白区麻岗派出所民警盘查,当场在杨某身上查获其非法持有的他人银行卡14张,其中中国邮政储蓄银行卡四张,中国建设银行卡二张,广西农村信用社银行卡二张,招商银行卡一张,北京农商银行卡一张,中信银行卡一张,江苏农村商业银行卡一张,中国农业银行卡一张,广东农信银行卡一张。
公诉机关对上述指控,向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为,被告人杨某构成掩饰隐瞒犯罪所得罪和××。其中掩饰隐瞒犯罪所得罪属于“情节严重”,其法定刑为三年以上七年以下××,并处罚金;其犯××,法定刑为三年以下××或者××,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。被告人犯数罪,应数罪并罚,建议判处被告人杨某××四至六年,并处罚金。请依法判处。
