河北省沧州市人民检察院指控,李某1系大连华茂石油化工有限公司法定代表人,被告人贾1某系该公司实际控制人。2013年4月26日大连华茂石油化工有限公司与山东胜凯公司签订了标的为10000吨,单价为5720元/吨的燃料油购销合同,双方约定把合同载明的燃料油发货到东营市亚通石化有限公司,交货时间为2013年4月26日至6月26日。山东胜凯公司实收10163.14吨,东营市亚通石化有限公司于2013年5月15日给大连华茂石油化工有限公司结算货款5720万某,2013年11月4日结算货款989995.5元。
2013年4月24日大连华茂石油化工有限公司与沧州市南大港管理区鹏晟石油产品有限公司签订了标的为5000吨,单价为5670元/吨的燃料油购销合同,由沧州市南大港管理区鹏晟石油产品有限公司将燃料油送到东营市亚通石化有限公司。合同同时约定送完2000吨后,大连华茂公司先付款1000万某,剩余货款在货物全部交付检验合格后等收到鹏晟石油产品公司开具带有消费税资质的燃料油全额增值税发票后7个工作日内结清。2013年4月27日至2013年4月30日鹏晟石油产品公司共送油2454.16吨,价值13915087.2元。大连华茂石油化工有限公司没有按合同约定付款,经多次催要,大连华茂石油化工有限公司于2013年5月17日付款500万某,5月30日付款100万某,8月30日以渣油抵账1407971元,10月29日以蜡油和黑色柴渍抵款2818419.5元。至今尚欠3688696.7元。
2013年5月2日大连华茂石油化工有限公司与沧州市宏某石油制品有限公司签订标的为2000吨,单价为5670元/吨的燃料油购销合同,双方约定燃料油由沧州市宏某石油制品有限公司送到东营市亚通石化有限公司。合同约定先货后款,货物全部交付并检验合格收到对方开具带有消费税资质的燃料油全额增值税发票后7个工作日内结清。2013年5月4日、5月5日沧州市宏某石油制品有限公司按照合同约定送燃料油2260.1132吨,价值12814841.84元。2013年5月5日大连华茂石油化工有限公司与沧州市宏某石油制品有限公司签订了标的为2000吨,单价为5730元/吨的燃料油购销合同,双方约定燃料油由沧州市宏某石油制品有限公司送到东营市亚通石化有限公司。合同约定先货后款,货物全部交付并检验合格收到对方开具带有消费税资质的燃料油全额增值税发票后7个工作日内结清。2013年5月7日、5月9日沧州市宏某石油制品有限公司按照合同约定和李某1联系给亚通石化有限公司送燃料油2103.77吨,价值12054602.1元。经多次催要货款,大连华茂石油化工有限公司2013年5月16日付款200万某,5月17日付款200万某,5月23日付款100万某,5月25日付款100万某,5月27日付款100万某,6月6日付款150万某,6月7日付款100万某,7月6日付款100万某,8月14日付款100万某,9月13日付款30万某,9月27日抵渣油186.38吨,每吨3950元,共计736201元,9月30日付款30万某,10月2日付款120万某,10月9日付款39万某,10月29日抵渣油214.67吨,每吨3950元,共计847946元,12月15日抵轻油45.55吨,每吨6800元,合计309740元。至今尚欠9285556.94元。
贾1某将胜凯公司支付的燃料油部分货款转至袁某、王某2、王某3、吕某、曹某、卢某、贾某1上述人员账户归还以前的欠款,共计13105821元。
为证实上述事实成立,公诉机关当庭提供并出示了被告人贾1某供述,证人张某1等证言,大连华茂公司等工商登记资料、大连华茂公司等银行账户查询记录、购销合同、信用证、网银转账记录等证据。公诉机关认为,被告人贾1某在没有资金周转能力的情况下,在签订、履行购销合同过程中,将收到应支付供货商的的货款用于偿还个人以前债务等用途,导致为其供货的鹏晟、宏某公司货款损失共计人民币12974253.64元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××的规定,应当以××追究其刑事责任。特提请本院判处。
