经审理查明,被告人徐某、廖某于2016年初在重庆市巫溪县商量共同伪造货币,并决定到重庆市万州区租赁房屋伪造货币。同年4月至7月初,二人伪造第五套人民币20元面值假币约28674张,10元面值假币约10004张,总面额约673520元。二人将伪造的货币部分在网上出售,部分出售给被告人方某,获利50000余元。
被告人方某于2015年8月至2016年7月初先后从他人及被告人徐某、廖某处购买了100元面值假币59张、20元面值假币约25708张、10元面值假币约10473张,总面额约624790元,将上述假币进行烫金或裁剪,使假币更加逼真,再通过QQ和微信贩卖给被告人吴某和其他人,以邮寄方式送达,赚取中间差价,获利50000余元。
被告人吴某于2015年8月18日至2016年6月28日多次通过微信转账或支付宝转账的方式在被告人方某处购买10元面值假币5598张、20元面值假币6948张,总面额194940元,供自己使用或出售给被告人郑1某、林1某、陈1某、林2某等人赚取中间差价,获利20000余元。其中,郑1某、林1某共同购买20元面值假币1398张、10元面值假币902张,总面额36980元;林1某单独购买10元面值假币700张,总面额7000元;陈1某伙同他人购买20元面值假币200张、10元面值假币896张,总面额12960元;林2某伙同他人购买20元面值假币400张、10元面值假币300张,总面额11000元。具体事实如下:
一、被告人徐某、廖某共同伪造货币总面额约673520元并出售的事实
2016年3月,被告人徐某、廖某商议后租赁万州区房屋,将徐某存放有第五套20元面值人民币模板的电脑和从罗某(另案处理)处获取的打印假币的纸、墨水等工具由巫溪县徐某家运至租赁屋内,并购买打印机及其他材料开始伪造20元面值人民币。期间,廖某在网上用20元面值人民币模板与他人交换了第五套10元面值人民币模板。截至同年6月初,二人共伪造冠字号为AX88401068、AQ88401068的20元面值人民币约20000张、冠字号为AX88501314、AQ88758240的10元面值人民币约8000张,总面额约480000元。
2016年6月中旬,被告人廖某、徐某租赁重庆市万州区房屋,由廖某将笔记本电脑和打印机、纸、墨水等材料从重庆市巫溪县的家中运至该租赁屋内伪造货币。截止同年7月5日,廖某在该租赁屋伪造了冠字号为AX88401068、AQ88401068和无冠字号的20元面值人民币8674张、冠字号为AX88501314、AQ88758240的10元面值人民币2004张,总面额193520元。
被告人徐某、廖某将伪造的人民币以0.8元每张至2.5元每张的价格出售给被告人方某,并通过支付宝或者现金方式收款。截至2016年7月初,二人共出售给方某20元面值假币19000张、10元面值假币10000张,总面额480000元。此外,二人还通过网络出售假币,并以“王先生”的名义将假币寄送给买家。二人出售假币共获利50000余元。
2016年7月6日,被告人徐某、廖某被公安民警抓获归案,如实供述了上述事实。次日,公安民警在重庆市万州区房屋查获作案工具笔记本电脑1台、打印机2台和20元面值假币半成品6674张、10元面值假币4张,总面额133520元。
另查明,被告人廖某到案后向公安机关检举揭发他人伪造货币等犯罪事实,经查证属实。
上述事实,被告人徐某、廖某在开庭审理中亦无异议,并有受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、户籍信息、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、房屋租赁合同、快递单、支付宝交易记录、方某笔记本复印件、假币模板照片、鉴定聘请书、指认照片、更正说明、被告人廖某提供他人涉案线索的相关证据、巫溪县公安局情况说明,证人杨某、沈某、姚某、聂某、魏某、黄某、刘某、李某的证言,被告人徐某、廖某、方某的供述,辨认笔录、指认现场照片、现场勘验笔录、现场图及照片,中国人民银行货币真伪鉴定书,视频资料等证据证实,足以认定。
二、被告人方某伪造货币总面额约624790元并出售的事实
2015年8月以来,被告人方某通过网络购买假币,将购买的假币用烫金机烫金,使假币更加逼真,随后出售给他人获利。2016年4月初,方某通过QQ联系被告人徐某、廖某后来到重庆市万州区,租赁万州区房屋用于制售假币,与徐某、廖某约定由徐某、廖某将假币打印出来后出售给方某,方某烫金、裁剪后再自行出售。此外,方某还以其他渠道获取假币进行烫金、裁剪后出售。截至2016年7月5日,方某共伪造、出售10元面值假币约10473张、20元面值假币约25708张、100元面值假币59张,总面额共计约624790元,获利50000余元。其中,方某出售给被告人吴某10元面值假币5598张、20元面值假币6948张,总面额194940元。
2016年7月6日,被告人方某被公安民警抓获归案,如实供述了上述事实。次日,公安民警在方某租赁的房屋查获作案工具烫金机1台、裁纸机1台和100元面值假币58张、10元面值假币1708张、20元面值假币1826张,总面额59400元。同月8日,公安民警在方某随身携带的手提包内查获16个中通快递包裹,包裹内共有100元面值假币1张、10元面值假币633张、20元面值假币279张,总面额12010元。
上述事实,被告人方某在开庭审理中亦无异议,并有户籍信息、抓获经过、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押清单、扣押决定书、房屋租赁合同、支付宝交易记录、快递单、方某笔记本复印件、鉴定聘请书、指认照片,证人黄某、李某的证言,被告人徐某、廖某、方某的供述,辨认笔录、指认现场照片、现场勘验笔录、现场图及照片,中国人民银行货币真伪鉴定书等证据证实,足以认定。
三、被告人吴某购买假币总面额194940元,出售假币总面额83940元,其余假币供自己使用的事实
1、2015年8月18日,被告人吴某通过微信给被告人方某转账475元(含货款和运费,以下同),购买20元面值假币75张,总面额1500元。
2、2015年8月22日,被告人吴某通过微信给被告人方某转账1620元,购买20元面值假币300张,总面额6000元。
3、2015年9月9日,被告人吴某通过微信给被告人方某转账2820元,购买20元面值假币460张,总面额9200元。
4、2015年9月19日、26日,被告人吴某通过微信先后给被告人方某转账2680元和920元,购买20元面值假币710张,总面额14200元。
5、2015年10月4日,被告人吴某通过微信给被告人方某转账1418.58元,购买20元面值假币300张,总面额6000元。
6、2015年11月15日、16日、20日,被告人吴某通过支付宝和微信先后给被告人方某转账2000元、1610元、820元,购买20元面值假币900张,总面额18000元。
7、2015年12月3日、8日、19日,被告人吴某通过支付宝先后给被告人方某转账4000元、4040元和3200元购买假币。随后,吴某实际收到方某寄送的20元面值假币1000张,总面额20000元。
8、2016年1月11日,被告人吴某通过支付宝给被告人方某转账1140元,购买20元面值假币230张,总面额4600元。
9、2016年1月22日,被告人吴某通过支付宝给被告人方某转账920元,购买20元面值假币200张,总面额4000元。
10、2016年3月4日,被告人吴某通过支付宝给被告人方某转账500元,购买20元面值假币125张,总面额2500元。
11、2016年3月15日,被告人吴某通过支付宝给被告人方某转账3015元,购买20元面值假币850张,总面额17000元。吴某将其中400张假币以2000元的价格分两次出售给被告人林2某,总面额8000元。
12、2016年4月11日,被告人吴某通过支付宝给被告人方某转账800元,购买10元面值假币共400张,总面额4000元。
13、2016年4月22日,被告人吴某通过支付宝给被告人方某转账2900元,购买20元面值假币1000张,总面额20000元。吴某将这1000张假币以4000元价格出售给被告人郑1某、林1某。
14、2016年4月29日,被告人吴某通过支付宝给被告人方某转账1100元,购买10元面值假币600张,总面额6000元。吴某将这600张假币以1380元价格出售给被告人郑1某、林1某。
15、2016年5月22日,被告人吴某通过微信给被告人方某转账2416元,购买10元面值假币1500张,总面额15000元。吴某将其中300张假币以750元价格出售给被告人林2某,总面额3000元。
16、2016年6月10日、11日,被告人吴某通过支付宝先后给被告人方某转账2400元、940元,购买10元面值假币1700张,总面额17000元。吴某将其中700张以1610元价格出售给被告人林1某,剩余1000张出售给他人,通过支付宝收取3550元。
17、2016年6月28日,被告人吴某通过微信和支付宝给被告人方某转账2950元和700元,购买10元面值假币1398张、20元面值假币798张,总面额29940元。吴某将其中200张10元面值假币和200张20元面值假币以1400元价格出售给他人,其中896张10元面值假币和200张20元面值假币以1610元价格出售给被告人陈1某等人,剩余302张10元面值假币和398张20元面值假币以2300元价格出售给被告人郑1某和林1某。
2016年7月4日,被告人吴某被公安民警抓获归案,如实供述了上述事实。
另查明,被告人吴某到案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。
上述事实,被告人吴某在开庭审理中亦无异议,并有户籍信息、抓获经过、搜查证、扣押清单、扣押决定书、微信交易记录、吴某协助抓捕其他犯罪嫌疑人的相关证据,证人林某、陈某1的证言,被告人吴某、方某、郑1某、林1某、陈1某、林2某的供述,中国人民银行货币真伪鉴定书等证据证实,足以认定。
四、被告人郑1某、林1某共同购买假币总面额36980元供二人使用,林1某单独购买假币总面额7000元供自己使用的事实
1、2016年4月下旬的一天,被告人郑1某、林1某商量后,由郑1某通过微信给被告人吴某转账4000元,购买20元面值假币1000张,总面额20000元;
2、2016年4月29日,被告人郑1某、林1某商量后,由郑1某以1380元价格向被告人吴某购买10元面值假币600张,总面额6000元;
3、2016年6月28日,被告人郑1某、林1某商量后,由郑1某通过微信给被告人吴某转账2300元,购买20元面值假币398张,10元面值假币302张,总面额10980元。
2016年6月10日,被告人林1某通过微信先后给被告人吴某转账1380元、230元,购买10元面值假币700张,总面额7000元;
2016年7月3日,被告人郑1某在领取包裹时被公安民警抓获,公安民警从郑1某领取的包裹内查获10元面值假币302张、20元面值假币398张,总面额10980元。同月5日,公安民警从郑1某住房内查获10元面值假币298张、20元面值假币11张,总面额3200元。郑1某到案后如实供述了主要犯罪事实。
2016年7月4日,被告人林1某被公安民警抓获归案,如实供述了主要犯罪事实。同日,公安民警在其家中查获10元面值假币36张、20元面值假币46张,总面额1280元。
上述事实,有以下经庭审举证、质证的证据予以证实:
1、户籍信息证实被告人郑1某、林1某的身份情况。
2、抓获经过证实被告人郑1某、林1某于2016年7月3日、4日先后被公安民警抓获。
3、搜查证、扣押清单、扣押决定书、现场照片、视听资料,证实公安机关在被告人郑1某领取的包裹内及被告人林1某家中查获并扣押假币的情况。
4、被告人郑2某前供述,他和林1某在2016年初商量共同向吴某购买假币,确定购买假币的数量后,由他向吴某支付货款,他收到假币后和林1某平分。二人于2016年4月至6月期间共向吴某购买了三次假币,分别是20元面值假币1000张、10元面值假币600张、10元面值假币300张和20元面值假币400张。
5、被告人林1某庭前供述,他和郑1某商量向吴某购买假币,由郑1某垫付货款、收货,郑1某收到假币后将他那部分假币给他,他再将他这部分货款通过现金方式给郑1某。他和郑1某一起向吴某购买了三次假币,是在2016年4月至6月期间。2016年6月10日,他单独向吴某购买了700张10元假币,他通过微信转给吴某1610元。
6、被告人吴某供述,郑1某于2016年4月21日左右、28日、6月28日,分别向他购买了20元面值假币1000张、10元面值假币600张、10元面值假币300张和20元面值假币400张;6月10日,林1某向他购买了10元面值假币700张。
7、辨认笔录证实,郑1某分别辨认出林1某是与他一同购买假币的人、吴某是出售假币给他的人。
8、鉴定聘请书、中国人民银行货币真伪鉴定书证实,侦查机关将在郑1某领取的包裹及住房、林1某住房查获的纸币送中国人民银行巫溪支行进行鉴定,经鉴定,查获的纸币均为假币。
上列证据,收集程序合法,内容客观真实,并能相互印证,足以证明审理查明的事实,予以确认。
五、被告人陈1某伙同他人购买假币总面额12960元供自己使用的事实
2016年6月28日,被告人陈1某与他人商量向被告人吴某购买假币供自己使用,由陈1某通过微信给吴某转账1610元,购买20元面值假币200张,10元面值假币896张,总面额12960元。陈1某给吴某提供他人的名字及地址,以收取包裹方式收假币。同年7月4日,他人应陈1某的请求前去收取包裹,被公安民警当场查获。公安民警从写有“陈涂”的包裹内查获20元面值假币200张,10元面值假币896张,总面额12960元。同日,被告人陈1某被公安民警抓获归案,如实供述了上述事实。
上述事实,被告人陈1某在开庭审理中亦无异议,并有户籍信息、抓获经过、搜查证、扣押清单、扣押决定书、微信交易记录,证人陈某1、陈某2、陈某3的证言,被告人陈1某、吴某的供述,辨认笔录,中国人民银行货币真伪鉴定书等证据证实,足以认定。
六、被告人林2某伙同他人购买假币总面额11000元供自己使用的事实
1、2016年3月,被告人林2某与他人商量后以2000元的价格分两次向吴某购买20元面值假币400张,总面额8000元;
2、2016年5月,被告人林2某与他人商量后以750元的价格向被告人吴某购买10元面值假币300张,总面额3000元。
2016年8月17日,被告人林2某被公安民警抓获归案,如实供述了上述事实。
上述事实,被告人林2某在开庭审理中亦无异议,并有户籍信息、抓获经过,被告人林2某、吴某的供述等证据证实,足以认定。
