许昌市魏都区人民检察院指控:2009年9月份,被告人吴2某、卢某(二人另案处理)等人在包头市注册成立兴麟商贸公司,法定代表人为卢某。2012年6月份,在宁夏银川市注册成立兴麟房产营销策划有限公司,法定代表人为吴2某。此后在全国各地陆续开设多家分公司。2013年2月份,被告人吴2某、卢某等人为管理和控制全国各地的分公司,在银川市成立管理总部,总部通过制定制度和下发文件等方式掌控各地分公司的业务培训、财务收支、人事任免等重要事项。被告人吴2某、卢某等人通过统一培训、开会等途径要求各地分公司以帮助购房客户办理二手房按揭贷款等业务的名义与客户签订合同,骗取购房客户缴纳的定金及首付款,后由总部以上划下拨的形式控制并使用,用于支付公司人员工资和奖金、开设新店面及个人挥霍。2013年8月份,被告人吴2某、卢某授意郑某(另案处理)等人在许昌市区登记成立许昌景泰房地产营销策划有限公司(以下简称景泰公司),卢某为法定代表人,经营范围为房屋租赁、房产信息咨询、代办房屋过户服务。自景泰公司成立以来,被告人刘1某受吴2某、卢某等人指使,担任该公司总经理,按照吴2某等人的授意,管理、运营该公司。被告人刘1某明知公司的运营模式是拆东墙补西墙式的非盈利模式,仍指使、督促公司员工虚构为其办理二手房贷款及房屋购房合同更名的事实,骗取购房客户的信任,与购房客户签订房地产居间合同,诱骗客户向公司缴纳购房定金和首付款后,不履行合同或拖延履行合同,后经请示总部批准,将收取的客户资金用于发放员工高额工资、奖金、提成、公司日常开销、退还之前收取购房客户的定金与首付款以及按照总部的要求汇往总部指定账户等。截止2014年9月4日,所收取客户的资金共计1164.95万某无法返还。公诉机关对以上犯罪事实向本院提供相关证据证实,认为被告人刘1某作为公司直接负责的主管人员,其行为已构成××。同时认定,被告人刘1某有自首情节,请求对其依法判处。
被告人刘1某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人所提辩护意见是:1、本案系单位犯罪,刘1某具有自首情节;2、刘1某主观上没有非法占有目的,不明知公司是拆东墙补西墙的运营模式;3、刘1某自2014年1月被任命为总经理,开始管理公司,2014年7月离职,应按此期间认定犯罪数额;4、刘1某受卢某及总部统一支配、管理,应认定在单位犯罪中起次要作用;5、刘1某的房产是通过其向亲属合法筹措购买。请求法庭对刘1某从轻或减轻处罚。
