漯河市郾城区人民检察院指控:
2011年7月27日,被告人张4某在孙某的帮助下,在漯河市郾城区黄河路中段2号营宿楼1楼东注册成立了河南银鼎投资有限公司(以下简称银鼎公司),法定代表人为朱某1。2013年9月17日,该公司法定代表人变更为李某,实际控制人为裴某。2011年7月27日至2015年1月16日,张4某等人在未经有关部门依法批准、未取得《金融许可证》的情况下,通过亲自宣传以及招聘、鼓动站长、业务员宣传等方式,以高息为诱饵,承诺在一定期限内还本付息,与储户签订借款借据等手续,对外向社会不特定对象吸收资金。经漯河慧光会计师事务所审计,在此期间公司累计吸收资金净额210750163元,涉及储户6435人。
被告人张4某自2011年7月至2013年9月在银鼎公司工作,为该公司实际控制人,并负责公司的资金周转。经审计,在此期间,银鼎公司共吸收存款净额142231155元。
被告人孙某自2011年7月至2013年12月在银鼎公司工作,负责公司前期筹建、资金汇总、发展站长等。经审计,在此期间,银鼎公司共吸收存款净额154082785元。
被告人段2某在银鼎公司担任舞阳县侯集乡站长,通过发展业务员的方式吸收存款,在其担任站长期间,其本人以及发展的业务员共吸收存款净额52025760元。
被告人包某在银鼎公司担任舞阳县莲花镇站长,通过发展业务员的方式吸收存款,在其担任站长期间,其本人以及发展的业务员共吸收存款净额31854413元。
被告人陈2某在银鼎公司担任舞阳县姜店乡站长,通过发展业务员的方式吸收存款,在其担任站长期间,其本人以及发展的业务员共吸收存款净额40297520元。
被告人关某在银鼎公司担任舞阳县侯集乡站长,通过发展业务员的方式吸收存款,在其担任站长期间,其本人以及发展的业务员共吸收存款净额22758725元。
被告人刘1某忙在银鼎公司担任舞阳县北舞渡镇站长及业务员,在其担任站长及业务员期间,其本人共吸收存款净额7443360元。
被告人陈1某自2011年10月至2012年9月、2013年11月至2015年1月在银鼎公司工作,负责公司的办公室、后勤、行政管理、财务报账签字等。经审计,在此期间,银鼎公司共吸收存款净额150967328元。
被告人段3某自2011年11月至2013年4月在银鼎公司工作,负责公司的贷款发放等。经审计,在此期间,银鼎公司共吸收存款净额118313360元。
被告人杨1某自2012年2月至2015年1月在银鼎公司工作,负责公司的员工工资发放、资金周转等业务。经审计,在此期间,银鼎公司共吸收存款净额184629963元。
