宜昌市三峡坝区人民检察院指控:
2012年11月,被告人王2某为模仿“P2P”网络贷款平台业务模式吸收社会资金,注册成立起点投资咨询(湖北)有限公司(2013年1月更名为起点股权投资基金(湖北)有限公司,以下简称起点公司),王2某任董事长,被告人骆某任法定代表人,被告人王1某任董事长助理。该公司工商注册的经营范围是从事非证券、期货、金融、保险类的股权投资活动及相关的咨询服务业务。从2013年开始,三被告人在起点公司不具备从事金融行业资质的情况下,不断通过宣传画册、电视、报纸网络等媒介向社会宣传其公司“P2P”平台营运模式,向投资者承诺18%至22.4%不等的高年收益率,并保证由起点公司承担投资风险,由起点公司按月支付投资者利息,期限届满支付投资本金,广泛吸引全国投资者投资。该公司模仿“P2P”营运模式,通过投资者在公司直接投资和在网络平台www.qdp2p.com注册投资两种方式不断吸纳投资资金,将所有投资资金直接存入或者通过第三方支付平台转到起点公司以骆某的名义设立的银行账户中,形成资金池,起点公司以18%至66%不等的利率对外开展贷款业务,从中谋取利益。2013年1月1日至2015年6月11日,起点公司向被害人李某、都某等2236人共计吸收人民币519433822.99元。后,起点公司通过提现、债权转让、股权转让、房产抵债、物资兑换等方式清偿投资人资金,其中,起点公司将其购买的宜昌家某房地产开发公司的家某广场814.97平方米商业用房转让给熊南方等76名投资人,抵债34285714元,但未办理房产过户手续。截止2016年10月,账面尚欠投资人资金7663万余元。
宜昌市三峡坝区人民检察院就起诉指控的上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、视听资料和被告人供述等证据。公诉机关认为,被告人王2某、骆某、王1某违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》××××、××××,应以××追究三被告人的刑事责任。王2某是主犯,骆某、王1某是从犯。
被告人王2某对公诉机关指控的事实没有异议,并自愿认罪,请求法庭从轻处罚。
被告人骆某对公诉机关指控的事实没有异议,并自愿认罪,请求法庭从轻处罚。
被告人王1某对公诉机关指控的事实没有异议,并自愿认罪,请求法庭从轻处罚。
