盘锦市兴隆台区人民检察院起诉指控,2016年12月9日,张某1通过网络结识一个微信名为???的人,并加为?好友?。该人谎称能帮张某1申请国家慈善基金名额,以需要支付手续费、税款、公证费为由,三次诱骗张某1通过银行汇款。张某1于2016年12月17日在盘锦兴隆台惠丰小区东门邮政储蓄银行向指定账号汇款15000元,在惠丰小区东门农业银行分两次向指定账号分别汇款35000元、20000元。其中,张某1将55000元人民币汇入户名李某中国农业银行卡号?一级账户后,通过POS机刷卡的方式,分两次将55000元钱刷走。汇入户名卫某邮政储蓄卡号?人民币15000元因被公安机关冻结,成功止付。
2016年12月17日,被告人(未查明真实身份)将骗得张某1的20000元人民币使用卡号?的银行卡在南昌市?商务酒店名下的POS机刷卡消费20000元。2016年12月22日,张某2(网逃)使用南昌市?商务酒店名下的POS绑定的工商银行卡号为?的银行卡,在被告人何某、卢1某经营的?烟酒商行内(位于缅甸小勐拉地区),使用何某持有的?珠宝店名下的POS机消费19989.70元。?珠宝店名下POS机绑定银行卡号为?,开户人为卢1某。2016年12月22日,被告人卢1某又通过手机银行将账户内19598.06元转入被告人张2某持有的卡号为?的江西农村信用社账户内。同日张2某在中国农行余干东街支行将账户内余额14.6万元柜台取现。
2016年12月17日,被告人(未查明真实身份)又将骗得张某1的35000元通过一级卡号为?的银行卡在南昌市?百货商场名下POS机(绑定银行卡号?)消费35000元。2016年12月19日,张某2(网逃)持南昌市?百货商场名下POS机绑定的银行卡号为?的银行卡将卡内的61752.36元人民币分两次在何某、卢1某夫妇经营的?烟酒行内刷卡套现61747元。该款分两次经何某、卢1某转入张2某银行卡内,由张2某在江西余干县中国农业银行东街支行柜台取现。
张某2(网逃)是银行卡?、?的持卡人、使用人。何某、卢1某明知张某2刷卡套现的钱是赃款,为赚取高额手续费,仍使用持有的?珠宝店绑定的POS机及南昌?美容养生会所绑定的POS机,以刷卡消费的方式,帮助张某2转移赃款至张2某持有的银行卡?、?内,被告人张2某明知是赃款,还帮助诈骗分子到银行营业网点取现,并从中获取好处费。
盘锦市兴隆台区人民检察院当庭提交了相应的证据,认为被告人张2某、何某、卢1某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》××之规定,均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人刑事责任。
