经审理查明,2015年7月14日,河北晟韬网络科技有限公司(以下简称晟韬公司,挂名法定代表人牛某为郭某1女友)注册成立,住所为河北省邯郸市丛台区华浩天际B座1单元17层1706号。2015年8月4日,河北力讯信息技术有限公司(以下简称力讯公司,挂名法定代表人高某粉为徐某之妻)注册成立,住所为河北省邯郸市丛台区华浩天际B座1单元17层1705号。两家公司的实际控制人为被告人徐某及郭某1,由牛某负责管理公司财务等日常事务。
被告人徐某及郭某1于2015年8月份开始运营力讯公司。2016年4月份,晟韬公司将住所变更至河北省邯郸市丛台区嘉华大厦2206室,并接替力讯公司开展业务。两公司通过朋友介绍、网络招聘等方式先后招聘乔某、王某2、杨某2、成某、刘某、宋某、李某、郭某2、胡某2、周某、郭某3、黄某、梁某、栗某、杜某帅、张某1、张某2、史某、魏某、申某、肖某等人为电话销售人员,经郭某1、王某2(后为战旗部经理)、乔某(后为麒麟部经理)等人通过《郭某1促销宝典》进行?说辞话术?业务培训后,采取?以老带新?的方式开展诈骗业务。被告人徐某及郭某1等人在明知自己及公司没有能力办理无抵押无担保高额低息贷款的情况下,却超出晟韬公司(力讯公司)与北京?马某网?、厦门?258网?、深圳?淘金地网?、上海?企翼网?等网络平台签订的代理合同所规定的代理范围和权限,指使王某2、乔某等员工利用私自获取和网上下载的客户信息,向全国各地的中小微企业主拨打电话。公司员工在电话联系中使用《郭某1促销宝典》的话术说辞,以北京?马某网?、厦门?258网?、深圳?淘金地网?、上海?企翼网?等网络平台代理服务商的名义,以承诺联合多家金融机构可以办理10万-50万元的无抵押无担保高额低息贷款作为切入点,并以网站推广服务和办理贷款捆绑销售的模式,骗取客户信任从而加入会员,并交纳6800元、8800元、10800元、12800元、14800元、16800元不等的会员费。受害者听信电话销售员工的话术说辞并汇款给公司后,因公司没有兑现办理无抵押无担保高额低息贷款或者网站推广服务的承诺,在与电话销售人员进行联系或者要求退款时,电话销售相关业务员在明知公司无能力办理关于办理无抵押无担保高额低息贷款,只是一种骗取他人信任的说辞话术的情况下,仍配合公司以各种理由进行推脱直至无法联系。
现查明,该犯罪团伙以上述方法共计骗取全国各地受害者600余人,涉案金额达550余万元。因极少数客户强烈催讨等原因,该公司共退款20余万元。其中2015年7月至10月实际结余412088元,2015年11月至2016年1月实际结余726413元,2016年1月27日至4月30日实际结余402380元,2016年5月实际结余240000元,2016年6月实际结余180000元,2016年7月实际结余230000元,2016年8月实际结余310000元,2016年9-10月实际结余220000元,以上结余合计2720881元。被告人徐某和郭某1按五、五分成,每人实际获利135.6万余元。
案发后,被告人徐某交纳暂扣款49万元。另查明,被告人徐某患有严重疾病,符合保外就医条件。
上述事实,被告人在开庭过程中亦无异议,并有公诉机关当庭出示和宣读的被告人徐某的供述和辩解,共同作案人郭某1、王某2、乔某、牛某、刘某、杨某2、郭某2、宋某、李某、周某、梁某、栗某、肖某、胡某2、黄某、郭某3、申某、张某1、魏某、史某、成某、杜某帅、张某2的供述与辩解,被害人倪某、毛某、田某、程某、陈某1、陈某2、袁某、鄢某、杨某1、徐某1、王某1、曹某1、徐某2、胡某1、曹某2、欧某、冉某等多人的证言,扣押决定书、扣押清单、房屋租赁合同及发票、邯郸市嘉华大厦业主签约单、公司变更说明、营业执照、北京搜斗士授权书、马某、淘金地、258集团、企翼网等合作协议、签单客户信息、员工销售表格及工资绩效表格、话术本、医学司法病情诊断书、成某制作网站名单、抓获经过、银行流水、微信截图、保证书照片、杨某2身份证复印件、支付宝转账截图、手机银行转账记录、杨某2短信、产品提单明细、打款明细、淘金某代理协议、晟韬客户清单、正良客户清单、声明及告示、代理合同、客户名单、合作费用、协议邮件、暂扣票据、交易明细、审计报告、搜查证、搜查笔录及照片、辨认笔录、光盘资料,以及被告人的户籍证明等证据证实,足以认定。
