东胜区人民检察院指控,2007年至2011年,被告单位鄂尔多斯市联亨房地产开发有限责任公司违反国家金融管理法规,未经国家金融主管部门批准,以投资房地产项目需资金周转为由,通过口口相传的方式向社会公众公开宣传,承诺给付月利率2.5%-3.5%不等的高额利息作为回报,向鄂尔多斯市东胜区刘1某、周1某等40名集资参与人非法吸收公众存款6510.5万某。被告人连1某作为被告单位的法定代表人,与股东协商、决定被告单位向社会公众高息吸收存款的事项,并给集资参与人办理借款单以及支配吸收的款项;同时指使其单位的财务人员接收、保管所吸收的资金和记载账目等。被告单位鄂尔多斯市联亨房地产开发有限责任公司将所吸收的资金用于投资东胜区第一中学住宅楼等房地产项目、购买土地以及给集资参与人还本付息等。其中,被告单位鄂尔多斯市联亨房地产开发有限责任公司向上述集资参与人支付利息、退还本金5724.171万某。2011年底,被告单位联亨房地产开发有限责任公司不能按时还本付息,造成集资参与人的经济损失。
被告单位对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人连1某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人发表如下辩护意见:1、连1某及公司并未主动向社会公众进行宣传,而是放款人自己主动找到连1某及公司要求放款。2、本案吸收资金的总额小,且给多数人退本付息额已超放款本金,只有一小部分人未能及时还清,造成的实际损失较小。3、公司现有两处地下商业房产、能供开发的一块土地以及代政府垫付拆迁款约4170万某的债权足以偿还集资参与人的损失。4、本案系单位犯罪,被告人连1某只是作为该单位的主要责任人承担刑事责任,其个人并未使用或挥霍集资款。5、连1某经公安机关电话传唤到案后如实供述了犯罪事实,有自首情节。综上,希望结全被告人的法定、酌定等量刑情节对其适用××。
