长兴县人民检察院起诉书指控:
(一)××
2017年2月19日至6月16日期间,被告人朱3某、李2某、朱4某经事先预谋,采用假借网上办理贷款的方式实施诈骗。由被告人李2某在网上购买客户的个人身份信息,放在域名为××的网站上,然后分配给被告人程3某、陈3某、程2某、程1某、王6某、胡2某、卢某、周1某、陈某10云九名电话手。该九名电话手通过冒充上海好易贷公司业务员吴3某(后冒充上海轻松贷贷款公司业务员李3某)的身份打电话给被获取身份信息的客户,以能够提供贷款为由要求客户交纳材料费,再由被告人李2某、朱4某、朱3某冒充银行主管、风控部经理等的名义,以贷款需要交纳佣金、保证金等方式继续骗取客户钱财,所骗取的赃款由被告人李2某取出,交由被告人朱3某进行分配,共计骗取681200元。其中,被告人朱3某、李2某、朱4某、程2某、程1某、王6某、胡2某、卢某、周1某参与诈骗58起,诈骗所得财物共计人民币681200元;被告人陈3某参与诈骗56起(3-58),诈骗所得金额共计人民币674100元;被告人程3某参与诈骗30起(1-30),诈骗所得财物共计人民币294200元。分述如下:
1、2017年2月21日,被害人邹某1被骗金额3100元;
2、2017年2月24日至26日期间,被害人刘某1被骗金额4000元;
3、2017年3月1日,被害人梁某1被骗金额4800元。
4、2017年3月1日至2日,被害人马某1被骗金额18900元。
5、2017年3月18日,被害人陈某1被骗金额5000元;
6、2017年3月27日,被害人龙某被骗金额9000元;
7、2017年4月9日,被害人纪某被骗金额10500元;
8、2017年4月9日至10日,被害人董某被骗金额4500元;
9、2017年4月9日至11日,被害人陈某2被骗金额17000元;
10、2017年4月12日,被害人吴某1被骗金额15000元;
11、2017年4月14日至15日,被害人伊某被骗金额10700元;
12、2017年4月14日至16日,被害人王某1被骗金额2000元;
13、2017年4月17日,被害人马某2得被骗金额12600元;
14、2017年4月24日至26日,被害人黄某1被骗金额34000元;
15、2017年4月份的一天,被害人杨某1被骗金额6500元;
16、2017年5月3日,被害人朱某2被骗金额7000元;
17、2017年5月3日,被害人刘某2被骗金额2000元;
18、2017年5月4日,被害人杨某2被骗金额6600元;
19、2017年5月4日至10日,被害人陈某3被骗金额46300元;
20、2017年5月5日,被害人黄某2被骗金额12000元;
21、2017年5月5日,被害人许某被骗金额500元;
22、2017年5月6日,被害人乔某被骗金额3700元;
23、2017年5月7日,被害人邓某1被骗金额18000元;
24、2017年5月8日至11日期间,被害人朱某3被骗金额24900元;
25、2017年5月9日,被害人樊某被骗金额2500元;
26、2017年5月10日,被害人任某1被骗金额3000元;
27、2017年5月13日,被害人黄某3被骗金额1700元;
28、2017年5月份,被害人庞某1被骗金额1700元;
29、2017年5月18日,被害人万某被骗金额5000元;
30、2017年5月中旬的一天,被害人杨某3被骗金额1700元;
31、2017年6月6日至15日期间,被害人陈某4被骗金额7700元;
32、2017年6月7日,被害人杨某4被骗金额7000元;
33、2017年6月8日至9日期间,被害人王某2心被骗金额6700元;
34、2017年6月9日,被害人汪某1被骗金额200元;
35、2017年6月9日,被害人孙某被骗金额19900元;
36、2017年6月9日,被害人黄某4被骗金额4700元;
37、2017年6月10日,被害人任某2被骗金额3000元;
38、2017年6月10日,被害人张某1被骗金额3800元;
39、2017年6月12日,被害人王某3被骗金额5000元;
40、2017年6月12日,被害人葛某被骗金额1700元;
41、2017年6月12日,被害人黎某被骗金额1100元;
42、2017年6月12日,被害人宋某1被骗金额1700元;
43、2017年6月12日,被害人陈某5被骗金额21300元;
44、2017年6月13日,被害人陈某6被骗金额52200元;
45、2017年6月13日,被害人吴某2被骗金额1700元;
46、2017年6月14日,被害人黄某5被骗金额2000元;
47、2017年6月15日,被害人紫某被骗金额500元;
48、2017年6月15日,被害人刘某3被骗金额8000元;
49、2017年6月13日至15日期间,被害人雷某1被骗金额6000元;
50、2017年6月13日至15日期间,被害人郑某骗金额13000元;
51、2017年6月14日至15日期间,被害人余某被骗金额2700元;
52、2017年6月初的一天,被害人李某1被骗金额800元;
53、2017年6月份的一天,被害人王某4被骗金额1700元;
54、2017年6月的一天,被害人陈某7和被骗金额1100元;
55、2017年6月的一天,被害人陈某8被骗金额1000元;
56、2017年6月的一天,被害人刘某4被骗金额2500元;
57、2017年6月上旬的一天,被害人杨某5被骗金额300元;
58、2017年6月份,被害人梁某2、聂某、邢某、宋某2、周某1、钟某、李某2、熊某、李某3、游某、王某5、李某4、张某2、张某3、李某5、邹某2、洪某、金某、常某、王某6、靳某、尹某、盖兴旺、周某2、赵某2、马某3、张某4、黄某5、杜某1、卞某、刘某5、夏某、黄某6、张某5、代某1、向某、王某7、刘某6、杜某2、李某6、赵某3、李某7、陶某、孔某、王某8、谭某1、刘某7、罗某、蔡某、索某、王某9、代某2、汪某2、伍某、王某1谭某2、林某、梁某3、刘某8、曲某、黄某7、杨某6、帅某、阮某1、刘某9、周某3、张某6、闫某、张某7、邱某、朱某4、梁某4、王某11、庞某2、季某、貌某、方某、符某、杨某7、雷某2、陈某9、乌某、鲁某、唐某、吴某3共计85人被骗金额共计209700元;
(二)侵犯公民个人信息罪
2017年2月19日以来,被告人李2某网站(××)假借网上办理贷款的方式非法获取他人姓名、身份证号码等个人信息,并在该网站上进行分配,用于实施电信诈骗犯罪。2017年6月22日,长兴县公安局对上述网站进行网络远程勘验,发现共有1263条贷款人的个人信息记录,查看其中的个人信息记录发现有以下几类信息:客户姓名、联系地址、联系电话、身份证号、贷款金额、贷款年限、贷款用途、工资收入等。
2017年7月10日,被告人程3某至长兴县公安局投案。
被告人程3某退还赃款44693元;公安机关在搜查被告人程2某的住处时扣押现金20000元,并冻结其建行卡内的36600元;被告人李2某的建设银行账户被冻结750000元;被告人朱3某的工商银行账户被冻结240000元;被告人朱4某的建设银行账户里的活期存款被冻结;被告人陈3某的建设银行账户被公安机关冻结52805元;被告人程1某的建设银行账户被冻结27580元;被告人胡2某的建设银行账户被冻结16000元;被告人王6某的湖北银行账户被冻结40000元;被害人邹某1收到赔偿款3100元。
公诉机关为证实其指控成立,当庭宣读了相关证据材料,并认为,被告人李2某、朱3某、朱4某、王6某、陈3某、胡2某、周1某、卢某、程1某、程2某、程3某、陈某10云以非法占有为目的,结伙虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大(其中,被告人程3某系数额巨大,被告人陈某10云系数额较大),其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》××、××××之规定,提请以××追究该十二被告人的刑事责任;被告人李2某违反国家相关规定,非法获取、提供公民个人信息,情节严重,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》××××的规定,提请以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人李2某一人犯两罪,应予数罪并罚。被告人王6某、陈3某、胡2某、周1某、卢某、程1某、程2某、程3某、陈某10云在共同犯罪中起次要用作,是从犯,依法应当从轻、减轻处罚。
被告人李2某对公诉机关指控的犯罪事实有异议,提出:1、本人诈骗金额是40余万元;2、关于公民个人信息,是广告商提供给本人的,本人没有将公民信息出售、转让给他人;3、公民个人信息是本人和朱3某、朱4某共同出资购买的;4、起诉书关于本人侵犯公民个人信息1000多条的指控,缺乏真实性;5、本人购买公民个人信息是用于诈骗的,应被××吸收;6、本人被冻结的钱,大部分是本人的合法所得,且已超过起诉书指控的犯罪数额。
