济南市历城区人民检察院指控:被告人顾某、向某、杨2某在没有烟草专卖零售许可证的情况下,以及被告人吴某通过互联网,使用腾讯即时聊天工具、支付宝第三方支付平台等工具与上下线联系购买,销售假冒香烟。
1、2015年10月至2016年5月,被告人向某通过其QQ号?84XXXX2?与其上线徐某(另案处理,QQ号154XXXX380)联系,被告人向某将买家的收件人信息及购买种类、数量发给徐某,由徐某联系发货,被告人向某使用支付宝账号840XXXX2@q某与徐某(支付宝账号159XXXX7175)交易,销售假烟价值共计11920元。
2、被告人顾某自2015年11月份以来,使用QQ号码453XXXX47(QQ名为香烟批发找代理)、微信号?nikeXXXX89?和支付宝账号?151XXXX7589?向被告人向某联系销售假烟,被告人向某将买家的收件人信息及购买种类、数量发给顾某,由被告人顾某联系发货,支付宝交易金额共计129600余元。
3、被告人顾某自2015年11月至2016年5月期间,使用QQ号码453XXXX47(QQ名为香烟批发找代理)与上线吴某联系,由被告人顾某将买家的收件人信息及购买种类、数量发给吴某,由吴某联系发货。被告人顾某使用支付宝账号?151XXXX7589?与吴某(支付宝账号www.100XXXX012@q某,实名认证吴某),交易金额共计187900余元。
4、被告人杨2某自2015年11月份以来,使用QQ号码110XXXX898和支付宝账号110XXXX898@Q1某向同案被告人顾某(QQ号453XXXX47,支付宝账号151XXXX7589)销售假烟,被告人顾某将买家的收件人信息及购买种类、数量发给杨2某,由被告人杨2某联系发货,支付宝交易金额共计51010余元。
5、被告人吴某自2014年9月至2016年5月,采取上述手段通过QQ号510XXXX40与徐某(QQ号154XXXX380)联系购买假烟,通过支付宝账号?138XXXX6882?在徐某的淘宝网店?小真网络超市?付款,被告人吴某购买假烟价值共计69740元,并全部销售完毕。
综上,被告人顾某非法经营的数额共计238920元,被告人向某非法经营的数额共计141520余元,被告人杨2某非法经营的数额共计51010余元,被告人吴某销售明知是假冒注册商标的假烟共计69740元。
公安机关于2016年7月28日将被告人向某抓获归案,同年9月7日将被告人顾某抓获归案,同年10月31日将被告人吴某抓获归案。同年11月15日被告人杨2某经传唤到案。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、物证、书证、鉴定意见、勘验笔录及被告人的供述等证据。公诉机关认为,被告人顾某、向某、杨2某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定,应当以××追究刑事责任;被告人吴某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》××的规定,应当以××追究刑事责任,提请本院依法惩处。
被告人顾某对公诉机关的指控未提出辩解。其辩护人提出以下辩护意见:被告人顾某如实供述自己的罪行,具有自首情节,认罪态度好;系初犯,社会危害程度较轻,主观恶性不大;归案后积极检举揭发其上线吴某、杨2某,具有立功表现;现无生效判决证实被告人顾某与吴某之间的交易金额,公诉机关指控的被告人顾某的非法经营数额不宜认定为238920元。综上,建议对被告人顾某判处一年以下××,并适用××。
被告人向某对公诉机关的指控提出以下辩解:其对指控非法经营的数额不予认可,其自上家购买的烟有部分用于送朋友及自用。其辩护人提出以下辩护意见:被告人向某主张其购买的香烟用于自用或送朋友的数额应予以扣除。
被告人杨2某对公诉机关的指控未提出辩解。其辩护人提出以下辩护意见:被告人杨2某到案后认罪态度好,具有悔罪表现,如实供述犯罪事实,具有自首情节,建议对其在××六个月至一年之内量刑。
被告人吴某对公诉机关的指控未提出辩解。其辩护人提出以下辩护意见:被告人吴某销售假冒注册商标的商品数额应当以有利于被告人的原则,认定为61890元;2015年下半年前,被告人吴某可能不知道在网上购买的烟是高某,对2015年下半年之前的数额不应认定为其犯罪数额;系初犯,认罪态度较好,主观恶性不大,社会危害性较小。综上,建议对其从轻处罚,并适用××。辩护人对此向法庭提交了以下证据:出生医学证明、铜官区幸福社区居民委员会出具的情况说明。
经法庭审理查明:
1、被告人顾某在未办理烟草专卖零售许可证的情况下,自2016年1月起,通过网络(QQ号?453XXXX47?)与吴某(另案处理,QQ号?100XXXX012?、QQ名?青年临时备用号?)联系购买玉溪、云烟、芙某等品牌假烟,并将买家购买假烟的种类、数量及货物收件人等信息告知吴某,由吴某联系发货。被告人顾某使用支付宝(支付宝账号?151XXXX7589?)与吴某(支付宝账号?www.100XXXX012@Q1某?)进行货款交付,非法经营金额共计187900元。
2、被告人杨2某在未办理烟草专卖零售许可证的情况下,自2015年11月起,通过网络(QQ号?110XXXX898?)与被告人顾某(QQ号?453XXXX47?)联系销售中华、玉溪等品牌假冒卷烟,被告人顾某将买家购买假烟的种类、数量及收件人名称、地址等信息告知被告人杨2某,由被告人杨2某联系发货。被告人杨2某使用支付宝(支付宝账号110XXXX898@Q1某)与被告人顾某进行货款交付,非法经营金额共计51010元。
3、被告人向某在未办理烟草专卖零售许可证的情况下,自2015年12月起通过网络与被告人顾某(QQ号?453XXXX47?、QQ名为?香烟批发找代理?、微信号?nikeXXXX89?)联系购买玉溪、中华等假烟,并将买家购买假烟的种类、数量及货物收件人等信息告知被告人顾某,由被告人顾某联系发货。被告人向某使用支付宝与被告人顾某(支付宝账号?151XXXX7589?)进行货款交付,非法经营金额共计128699元。
4、被告人向某在未办理烟草专卖零售许可证的情况下,于2016年2月至2016年5月通过其QQ号?84XXXX2?与其上线徐某(已被判刑,QQ号?154XXXX380?)联系购买玉溪、中华等假烟,并将买家购买假烟的种类、数量及货物收件人等信息告知徐某,由徐某联系发货。被告人向某使用支付宝(账号840288@q某、80484869@q某)与徐某(支付宝账号159XXXX7175)进行货款交付,非法经营金额共计11920元。
5、被告人吴某自2014年9月至2016年5月通过互联网(QQ号?510XXXX40?)与其上线徐某联系购买假烟,并通过支付宝(账号?138XXXX6882?)向徐某经营的淘宝网店?小真网络超市?付款。被告人吴某购买假烟金额共计69740元,销售后获利约2万元。
综上,被告人顾某非法经营的数额共计238910元,被告人向某非法经营的数额共计140619元,被告人杨2某非法经营的数额共计51010元,被告人吴某销售明知是假冒注册商标的商品数额共计69740元。
公安机关于2016年7月28日将被告人向某抓获归案;同年9月7日将被告人顾某抓获归案,其如实供述犯罪事实;同年10月31日将吴某抓获归案,其如实供述犯罪事实;同年11月15日被告人杨2某被抓获归案,其如实供述犯罪事实。本案审理过程中,被告人吴某退缴违法所得20000元。
