武宁县人民检察院指控:
2015年8月至2016年6月期间,被告人罗某、左某、李1某明知他人冒充公检法工作人员诈骗他人财物,仍为诈骗人员转移诈骗所得赃款,其中查证到的被害人如下:
1.2015年11月18日,被害人邬某1在湖南省涟源市被人以身份信息被盗用、资金需审查、配合转账的方式诈骗人民币12,000元。被告人罗某与左某取走该款项。
2.2016年3月3日,被害人杨某1在江苏省无锡市被人以身份信息被盗用、配合案件调查、配合转账的方式诈骗人民币3,000元。被告人罗某与李1某取走该款项。
3.2016年3月3日,被害人胡某在湖南省衡阳市被人以身份信息被盗用、银行账户被冻结、配合转账的方式诈骗人民币20,100元。被告人罗某与李1某取走该款项。
4.2016年3月7日,被害人邓某在湖南省桂东县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币29,900元。被告人罗某与李1某取走该款项。
5.2016年4月1日,被害人吴某1在江西省万载县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币15,000元。被告人罗某与李1某取走该款项。
6.2016年4月6日,被害人余某在江西省九江县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币148,000元。被告人罗某与李1某取走该款项。
7.2016年4月8日,被害人辛某在江西省万载县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币35,000元。被告人罗某与李1某取走该款项。
8.2016年4月8日,被害人程某在江西省吉安县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币9,000元。被告人罗某与李1某取走该款项。
9.2016年4月11日,被害人吴某2在甘肃省山丹县被人以身份信息被盗用、保护资金安全、配合转账的方式诈骗人民币16,300元。被告人罗某与李1某取走该款项。
10.2016年4月12日,被害人张某1在江西省武宁县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币12,685.19元。被告人罗某与李1某取走该款项。
11.2016年4月13日,被害人周某在江西省武宁县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币66,000元。被告人罗某与李1某取走该款项。
12.2016年4月14日,被害人何某在甘肃省陇南市被人以身份信息被盗用、银行卡被锁定、配合转账的方式诈骗人民币10,000元。被告人罗某与李1某取走该款项。
13.2016年4月16日,被害人张某2在湖南省衡东县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币30,000元。被告人罗某取走该款项。
14.2016年4月19日,被害人张某3在湖南省通道侗族自治县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币80,000元。被告人罗某取走该款项。
15.2016年5月10日,被害人孔某1在湖南省桃源县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币50,000元。被告人罗某与左某取走该款项。
16.2016年5月11日,被害人杨某2在湖南省湘潭市被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币45,110元。被告人罗某与左某取走该款项。
17.2016年5月12日,被害人翁某在江西省弋阳县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币6,700元。被告人罗某与左某取走该款项。
18.2016年5月26日,被害人樊某在湖南省桃源县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币30,000元。被告人罗某与左某取走该款项。
19.2016年6月15日,被害人廖某在江西省新余市被人以身份信息被盗用、账户资金需审查、配合转账的方式诈骗人民币55,000元。被告人罗某与左某取走该款项。
20.2016年6月16日,被害人颜某在湖南省衡东县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币17,000元。被告人罗某与左某取走该款项。
21.2016年6月16日,被害人谢某在湖南省株洲县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币50,000元。被告人罗某与左某取走该款项。
综上,被告人罗某帮助诈骗人员取款共计人民币705,795.19元,李1某帮助诈骗人员取款共计人民币364,985.19元,左某帮助诈骗人员取款共计人民币230,810元。
2016年6月16日,被告人左某在荆州市茉莉花开酒店643房间被抓获,并在其卧室查获银行卡、身份证及手机等作案工具和扣押诈骗赃款89,000元。2016年10月9日,被告人罗某、李1某家属分别为其退赃款20,000元。2016年10月31日,武宁县公安局民警将65,000元赃款发还给被害人周某、54,000元赃款发还给被害人余某、10,000元赃款发还给被害人张某1。
公诉机关针对指控事实,向法庭出示了物证、书证、辨认笔录及照片、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。
公诉机关认为,被告人罗某、李1某、左某明知他人实施诈骗行为,仍帮助其进行取款,罗某帮助诈骗人员取款共计人民币705,795.19元,数额特别巨大;李1某帮助诈骗人员取款共计人民币364,985.19元,数额巨大;左某帮助诈骗人员取款共计人民币230,810元,数额巨大;应当以××追究三被告人刑事责任。提请本院依法判处。
