防城港市港口区人民检察院指控,被告人谢2某、谢1某是?中国商会商务运作?传销组织的老总,该传销体系也叫?资本运作?或者?1040阳光工程?,是发起者以广西北部湾建设发展和国家建设发展需要资金等作为谎言理由,骗取新加入的传销成员向组织交纳申购费人民币70000元(以下币种均为人民币),成为该?中国商会商务运作?传销体系新成员后,每个新成员有发展三个下线人员的任务要求,实行?五级三阶制?。成为该体系的新成员后,传销组织体系会在次月给该成员返利19200元,用于在当地发展下线人员的筹备资金,该成员再发展下线时,也会得到一定的提成奖金。该成员发展下线人员的人数达到29人,且这29人都向该?中国商会商务运作?传销体系交纳申购费70000元后,该成员就升为该传销体系A1老总级别,就有资格替该传销组织收取其下线人员发展的新成员向体系交纳的申购费。而原来该成员的直接上线次月就会直接晋升为该传销体系的A2老总级别。按照此模式发展,该成员从成为新成员发展至A1老总、A2老总、A3老总、A4老总这个过程中,其从下线人员交纳的申购费中会得到不同的提成和奖金,领取的提成和奖金达到1040万元的时候,则退出该?中国商会商务运作?传销体系,所以该?中国商会商务运作?传销体系也叫?1040阳光工程?。
被告人谢2某、谢1某利用所谓?中国商会商务运作?等形式,诱骗他人参加传销活动,激励其他传销成员积极发展下线,截止案发,谢2某、谢1某的直接和间接发展的下线成员已超过30人,形成多层级、多成员的庞大传销体系组织,在该?中国商会商务运作?传销组织体系里面起到组织、领导的作用。
对指控的事实,公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为,被告人谢2某、谢1某组织、领导以?资本运作?为名,要求加入者缴纳加盟费获得会员资格,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济与社会秩序的传销活动,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××的规定,应当以××追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人谢2某对公诉机关的指控的事实及罪名无异议,请求法院从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是谢2某不是该传销组织的组织老总,其起次要作用,是从犯。
被告人谢1某对公诉机关的指控的事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是谢1某起辅助作用,是从犯,应当从轻处罚。
