公诉机关指控:2014年5月份,被告人王14某、汤某共同出资从第三人手中购得江西泰丰银业有限公司(以下简称泰丰公司),私设白银、原油电子现货交易平台,诱使他人参与投资交易。2014年9月份,被告人罗3某、钟某、余4某、王6某四人团队加盟该公司,商定罗3某团队共同持有公司20%干股。2015年3月20日,罗3某、王14某、汤某另注册成立江西薪州银业有限公司(以下简称薪州公司),租用江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道890号方特钢铁大楼16楼为办公地点,原泰丰公司人员及客户全部转入薪州公司,六被告人在薪州公司持股比例不变,由罗3某任总经理,负责公司的整体运作及对外联络工作,王14某任法人代表兼财务总监,负责公司各项支出、代理商返佣及客户出入金等资金管理工作,汤某任副总经理,负责公司管理及市场部工作,钟某任行政总监,负责公司行政、人事、企划和员工培训工作,余4某任技术总监,负责客户操作指导及风险防控工作,王6某任市场总监,负责公司市场开发、团队管理等工作。2015年12月底,汤某离开公司,公司股份重新分配,罗3某占25%股份,王14某占22%股份,钟某、王6某、余4某各占11%股份。2016年1月底,余4某离开公司。
2015年3月份,由被告人汤某与衢州富诚网络科技有限公司签订?大银家贵金属交易系统软件?购买协议,2015年4月份,未经相关部门许可,各被告人以薪州公司名义,利用所购软件私自搭建薪州商品电子订购平台,在不具备现货电子商务平台资质,没有现货亦无仓库的情况下,以投资现货白银、铜、原油的名义诈骗他人钱财,约定骗得资金除相关支出外由各股东按所占股份比例分赃。为获取被害人信任,各被告人通过发布网络信息、制作宣传资料等形式,对外谎称该平台有政府批文、资金托管中国银行,以高回报、低风险、实物保证为诱饵,在全国范围内诱骗被害人进入平台进行交易。实施诈骗过程中,薪州公司一方面以加盟合作形式发展二级代理商,再由代理商发展被害人进入平台进行投资交易;另一方面,公司招聘大量业务员,统一以女性人员身份通过QQ、微信等社交媒体发展潜在客户,并假扮投资人身份以模拟盘盈利截图吸引被害人进入平台进行投资交易。被害人开某后,由被告人余4某、钟某、王14某等人充当行情分析师,诱导被害人投资交易,同时由余4某等人利用系统后台权限人为操控系统涨跌(幅度)数据。在此过程中,薪州公司采用做市商集中交易、标准化合约、保证金制度、强行平仓等变相期货交易模式,以收取所谓的交易手续费、点差、仓储费、客损等名义制造被害人交易资金亏损假象。被害人经?通联支付?、?智付?两家第三方支付系统汇入的资金大部分被王14某划入以其个人名字开设的银行账户,若被害人申请撤出资金需经王14某审核同意后方某功。2015年4月至案发,周某、叶某、王某2等380余名被害人共计被骗25557897.3元。其中,罗3某、王14某、钟某参与诈骗25557897.3元,王6某参与诈骗24348039.82元,余4某参与诈骗14642159.72元,汤某参与诈骗12419171.72元。
为证明上述指控的犯罪事实,公诉机关当庭宣读和出示了被告人罗3某、王14某、钟某、王6某、余4某、汤某的供述、证人证言、勘验检查笔录以及相关物证、书证;并认为,被告人罗3某、王14某、钟某、王6某、余4某、汤某的行为均已构成××。提请依法判处。
被告人罗3某辩称,公诉机关指控的涉案金额错误。其辩护人提出,专项审计报告的鉴定机构及鉴定人员没有鉴定资质,鉴定方法及鉴定结果错误,不能作为定案依据;公诉机关指控各被害人被骗的事实不清,证据不足;罗3某主观上不具有诈骗故意,客观上没有诈骗行为,其行为不构成××,而属非法经营;罗3某在本案中并非主导者、组织者,地位作用较低;罗3某归案后如实供述犯罪事实。请求对罗3某从轻处罚。
被告人王14某辩称,公诉机关指控的涉案金额错误。其辩护人提出,专项审计报告不具有合法性和关联性,不能作为定案依据;公诉机关指控王14某诈骗的事实不清、证据不足,王14某的行为构成非法经营罪;王14某归案后交代了司法机关尚未掌握的诈骗事实,应属自首;王14某属从犯。请求对王14某减轻处罚。
