罗田县人民检察院指控,案发前,被告人邓1某通过网络和实地考察,了解并加入了福建沃某生活信息科技有限公司,投资了沃某WK理财项目。沃某WK理财项目是以“二二复制”模式进行推广奖励,搭建层级组织结构,以老会员推荐新会员并缴纳费用注册会员级别(一星级至六星级分别缴纳100美元、200美元、500美元、1000美元、2000美元和5000美元的激活币)的方式成为该组织会员,成为会员即可参与公司分红、奖金。该组织以裂变、销售、变现等静态投资方式,直推奖、对碰奖、见点奖、领导奖等动态投资方式,作为计酬和返利依据。2015年10月至2016年11月期间,被告人邓1某在WK理财中注册6个六星账号,分别是wlp007、dc007、dc008、dc009和yy8998、yy8989,其中账号wlp007为商务中心处于链条顶点,其他账号均为其下线。邓1某采取直接或间接发展人员数量的方法,吸引参加者继续发展他人参加,以动态投资方式牟取利益。该wlp007账号处于整个组织结构的31层,发展下线会员3406人,下线层数53层,非法获利139.657476万元。针对上述指控,公诉机关当庭宣读和出示了被告人邓1某的供述与辩解,证人卢某、王某1、周某等人的证言,鉴定意见,电子数据,户籍信息、组织结构表、组织结构图等证据材料。
公诉机关认为,被告人邓1某积极参与沃某WK理财项目,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,继续发展他人参加,扰乱经济与社会秩序,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××,应当以××追究其刑事责任。
