临江林区人民检察院指控,2017年9月初至10月中下旬,被告人孙某、吴1某隐瞒其不具有开通?蚂蚁借呗?以及提升?蚂蚁借呗?借款额度的能力和资质,以非法占有为目的,利用手机微信诱骗被害人,骗取钱款。经证实的被害人有23人,诈骗金额总计115896元。孙某、吴1某分别诈骗汤某3次共计1900元。诈骗关某5次共计l398元。诈骗戴某6次共计6300元。诈骗王某甲600元。诈骗张某甲5次共计2400元。诈骗张某乙3次共计1600元。诈骗杨某2次共计2800元。诈骗管某3次共计3500元。诈骗艾某4次共计9500元。诈骗李某甲3次共计3500元。诈骗江某2次共计7500元。诈骗崔某6次共计3400元。诈骗白某3次共计9000元。诈骗吕某10次共计6500元。诈骗李某乙7次共计14500元。诈骗翁某4次共计10000元。诈骗史某900元。诈骗王某乙3次共计3500元。诈骗李某丙6次共计2500元。诈骗张某丙7次共计7300元。诈骗季某5次共计12800元。诈骗万某198元。诈骗梁某3次共计4300元。
陈某明知孙某、吴1某从事非法活动获取财物,为获取报酬,从2017年9月初开始多次在自助取款机上提现,将诈骗所得赃款交给孙某、吴1某,提现金额为85200元,陈某从中获取报酬5000元。
综上,孙某、吴1某共骗取115896元,数额巨大;陈某明知是非法犯罪所得多次使用非本人身份证开设的银行卡为孙某、吴1某取现,掩饰、隐瞒金额85200元。
临江林区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有:1、苹果牌6PLUS手机十部、苹果牌6手机一部、红米REDMI4A两部、红米REDMINOTE4X一部、白色00B0手机一部;电话卡二十一张、联想牌笔记本电脑一台、腾达牌路由器两个、中国邮政储蓄银行卡一张。2、(1)公安部电信诈骗侦办平台提供微信账号cjk66884的交易流水;(2)租房合同;(3)长城宽带业务受理单;(4)邮政储蓄银行汉川市马口镇营业所提供的邮政储蓄绿卡通交易明细、中国银联吉林分公司提供的交易明细。3、(1)被害人提供的微信聊天记录截图以及微信交易记录截图;(2)电子数据勘验检查委托书,电子数据勘验检查笔录;(3)深圳腾讯计算机系统公司提供的相关人员微信转账流水(附光盘一张)。4、中国农业银行汉川市支行提供的终端号:13084982、13084981、13084980、13086883;中国工商银行汉川金马支行提供的终端号:18126204、18126061、18126205;中国建设银行汉川马口支行提供的终端号:68040699(附光盘一张)。5、常住人口基本信息三份、在逃人员登记表一份。6、证人尹某的证言;7、被害人李某乙等23人的陈述。8、孙某、吴1某、陈某的供述与辩解。
临江林区人民检察院认为,孙某、吴1某利用手机微信等技术手段,以非法占有为目的,通过虚构事实,骗取他人财物数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××之规定,构成××。依法应当追究其刑事责任。
陈某明知是违法犯罪所得而予以掩饰、隐瞒,数额达到《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》××第一项之规定,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应追究其刑事责任。
