经审理查明,2017年9月20日,被告人张1某、袁某在没有任何从事借贷金融资质的情况下,获知被害人李某1需借款并认为其可控后,在武汉市洪山区凯乐桂园5栋2103室借贷给李某1人民币5000元,要求其按周偿还,4周共需偿还人民币7000元。李某1获取贷款后,被告人袁某、郭某即以需请客为由,带李某1去吃饭、唱歌并让其为此支付人民币1400元。
2017年9月27日,被害人李某1通过微信转账向被告人张1某支付一期还款1750元。同年9月28日,被告人袁某、郭某及“阿闯”(另案处理)等人结伙以“贷款考察”为名到李某1所在的咸宁职业技术学院,以“不拉客户”为由强行要求李某1安排唱歌并将其带至武汉,先让其再次向张1某借贷人民币5000元,随后即到KTV消费人民币5000元,强迫其付款结账。
2017年10月6日至10日期间,被告人张1某、袁某以被害人李某1还款逾期为由,要求李某1偿还债务人民币25000元。被告人袁某、郭某等人以扣押身份证、恐吓威胁等手段,强迫李某1多次向其他贷款公司、网上借贷公司以高额利息借贷12万余元,实际到账32500元,其中17000元以还款的名义转款给了张1某,15500元以强行带其至KTV请客消费的方式,让其转款给了袁某。
2017年10月21日,被告人张1某被公安机关抓获,在其带领下,公安机关又将被告人袁某、郭某抓获归案。
案发后,三被告人的家属代其向被害人李某1赔偿了损失,并取得谅解。
被告人张1某、袁某、郭某在开庭审理过程中对上述事实及罪名均无异议。
被告人张1某的辩护人的辩护意见认为:对起诉书指控的事实及罪名无异议。张2某立功情节,并已对受害人进行赔偿并取得谅解,又系初犯,当庭自愿认罪,请求对其从轻处罚。
被告人郭某的辩护人的辩护意见认为:对起诉书指控的事实及罪名无异议。郭某主观恶性较小,社会危害性不大;其系初犯,其本人对被害人无打骂、侮辱;家属已代其积极赔偿被害人损失并取得谅解;其如实供述,系坦白,请求对其从轻处罚。
上述事实,有被害人的报案材料;武汉市公安局洪山区分局出具的抓获经过、破案经过及办案说明;借款协议、借据、收据、借条、收条、手机转账记录及农业银行卡交易明细清单、贷款统计一览表;被害人李某1出具的收条、谅解书;证人李某2、杨某、胡某、刘某、卢某、丁某、林某的证言;被害人李某1的陈述;被告人张1某、袁某、郭某的供述与辩解;辨认笔录及照片;视听资料等证据证实,足以认定。
