公诉机关指控,2011年8月和2012年9月,被告人刘1某、刘2某经人介绍,分别缴纳69800元后,在合肥市新站区加入了“连锁经营”传销组织(即“1040”工程)。该组织要求加入的人员每人须缴纳1-21股(第一股3800元,之后每股3300元,21股共计6.98万元),自己购买的和线下人员购买的股份自下而上层层累加,以股份总额和层级作为计酬或返利依据,累计到600份且发展了三条线后才能晋升为老总,享受老总待遇。被告人刘1某加入该组织后,分别发展了刘2某和刘某,被告人刘2某又发展了张2某和徐某现。2013年9月,被告人刘1某晋升老总后,伞下只设立一个经理室,由刘2某担任经理室大总管。自案发时止,该组织参加人员刘某、季某、杨某、李某2等人纷纷晋升为老总,经查,案发时,两被告人所管理的人员已达三层级、60余人。2017年8月14日,被告人刘1某、刘2某在河南省新野县上庄某被公安机关抓获。
公诉机关认为被告人刘1某、刘2某的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》××××的规定,应当以××追究其刑事责任,且涉案资金超过250万元,属情节严重。
被告人刘1某对公诉机关指控其犯××的事实经过及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为:1、公诉机关指控涉案传销资金数额达250万元以上,本案属情节严重缺乏事实依据,依法不能认定;2、被告人刘1某归案后认罪态度较好,庭审中自愿认罪,又系初犯、偶犯,建议法庭对其从轻处罚。
被告人刘2某对公诉机关指控其犯××的基本事实经过及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为:1、涉案传销数额没有达到250万元,公诉机关指控本案属情节严重证据不足,依法不能认定;2、被告人刘2某在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,依法应当从轻或减轻处罚;3、被告人刘2某担任经理室大总管的时间较短,由其直接管理的人员只有30余人;4、被告人刘2某归案后认罪、悔罪,又系初犯、偶犯,建议法庭对其从轻处罚并适用××。
