经审理查明:
一、滥用职权
2006年11月至2014年12月,被告人马某先后担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)、大队长、扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长,负有依法查处辖区内长江非法采砂等水事违法行为的职责。依据国务院《长江河道采砂管理条例》××的规定,国家对长江采砂实行采砂许可制度;××的规定,未办理河道采砂许可证,擅自在长江采砂的,没收违法所得和非法采砂机具,并处以100000元以上300000元以下的罚款,情节严重的,扣押或者没收非法采砂船舶;××的规定,未按照河道采砂许可证规定的要求采砂的,没收违法所得,处50000元以上100000元以下的罚款,并吊销河道采砂许可证。马某在担任扬中市水政监察大队大队长、扬中市水利农机局副局长兼扬中市水政监察大队大队长期间,收受非法采砂人员的财物,未按照《长江河道采砂管理条例》规定的数额标准进行处罚,造成国家罚没款损失共计1404000元。具体犯罪事实分述如下:
1.2011年11月30日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员杨2某非法采砂的行为进行处罚时,仅对杨某罚款50000元。依据法规规定,对杨某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失50000元。
2.2014年4月22日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员杨2某非法采砂的行为进行处罚时,仅对杨某罚款50000元。依据法规规定,对杨某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失50000元。
3.2014年9月4日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员崔某非法采砂的行为进行处罚时,仅对崔某罚款5000元。依据法规规定,对崔某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失95000元。
4.2014年12月17日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员崔某非法采砂的行为进行处罚时,仅对崔某罚款5000元。依据法规规定,对崔某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失95000元。
5.2011年1月10日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员黄某非法采砂的行为进行处罚时,仅对黄某罚款15000元。依据法规规定,对黄某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失85000元。
6.2011年2月17日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员黄某非法采砂的行为进行处罚时,仅对黄某罚款10000元。依据法规规定,对黄某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失90000元。
7.2012年6月20日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员黄某非法采砂的行为进行处罚时,仅对黄某罚款10000元。依据法规规定,对黄某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失90000元。
8.2012年7月17日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员黄某非法采砂的行为进行处罚时,仅对黄某罚款10000元。依据法规规定,对黄某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失90000元。
9.2014年3月13日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员黄某非法采砂的行为进行处罚时,仅对黄某罚款4000元。依据法规规定,对黄某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失96000元。
10.2014年11月12日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员黄某非法采砂的行为进行处罚时,仅对黄某罚款4000元。依据法规规定,对黄某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失96000元。
11.2012年5月11日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员熊某非法采砂的行为进行处罚时,仅对熊某罚款10000元。依据法规规定,对熊某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失90000元。
12.2013年9月26日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员熊某非法采砂的行为进行处罚时,仅对熊某罚款8000元。依据法规规定,对熊某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失92000元。
13.2012年6月20日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员文某非法采砂的行为进行处罚时,仅对文某罚款10000元。依据法规规定,对文某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失90000元。
14.2012年7月17日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员文某非法采砂的行为进行处罚时,仅对文某罚款10000元。依据法规规定,对文某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失90000元。
15.2011年4月13日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员车某的兴化疏浚工程有限公司(持有采砂许可证)非法采砂行为进行处罚时,仅对兴化疏浚工程有限公司罚款30000元。依据法规规定,对兴化疏浚工程有限公司非法采砂行为的最低处罚标准为50000元。按最低50000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失20000元。
16.2012年1月19日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员车某(持有采砂许可证)非法采砂的行为进行处罚时,仅对车某罚款15000元。依据法规规定,对车某非法采砂行为的最低处罚标准为50000元。按最低50000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失35000元。
17.2011年12月6日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员杨某某(持有采砂许可证)非法采砂的行为进行处罚时,仅对杨某某罚款20000元。依据法规规定,对杨某某非法采砂行为的最低处罚标准为50000元。按最低50000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失30000元。
18.2012年3月2日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员杨某某非法采砂的行为进行处罚时,仅对杨某某罚款50000元。依据法规规定,对杨某某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失50000元。
19.2012年5月11日,扬中市水政监察大队在对非法采砂人员杨某某非法采砂的行为进行处罚时,仅对杨某某罚款30000元。依据法规规定,对杨某某非法采砂行为的最低处罚标准为100000元。按最低100000元处罚标准计算,至少造成国家罚没款损失70000元。
二、受贿
2008年至2016年,被告人马某在担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)、大队长、扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长、扬中市水利农机局副局长期间,利用其负责查处非法采砂行为和监管水利工程的职务之便,先后多次非法收受他人给予的财物,共计折合人民币421700元。具体犯罪事实分述如下:
1.2013年7月,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,以借为名,收受非法采砂人员杨某贿赂的人民币40000元。
2.被告人马某利用职务之便,先后5次收受非法采砂人员崔某贿赂的人民币共计50000元。
(1)2013年秋天,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在扬中市翠竹桥红绿灯处,收受崔某以马某儿子结婚贺礼的名义贿赂的人民币10000元。
(2)2014年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在翠竹路与扬子中路交叉口华联药房门口,收受崔某贿赂的人民币10000元。
(3)2014年8月,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在翠竹路与扬子中路交叉口华联药房门口,收受崔某以马某孙子出生贺礼的名义贿赂的人民币10000元。
(4)2015年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在鸣翠山庄小区西门门口,收受崔某贿赂的人民币10000元。
(5)2016年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在鸣翠山庄小区西门门口,收受崔某贿赂的人民币10000元。
3.被告人马某利用职务之便,先后8次收受非法采砂人员黄某贿赂的人民币共计71000元。
(1)2008年夏天,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其洗玉厂的家中,收受黄某贿赂的人民币5000元。
(2)2011年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其港东南路的家中,收受黄某贿赂的人民币10000元。
(3)2012年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其鸣翠山庄的家中,收受黄某贿赂的人民币10000元。
(4)2013年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其鸣翠山庄的家中,收受黄某贿赂的人民币10000元。
(5)2013年秋天,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在其鸣翠山庄的家中,收受黄某以马某儿子结婚贺礼的名义贿赂的人民币6000元。
(6)2014年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在其鸣翠山庄的家中,收受黄某贿赂的人民币10000元。
(7)2015年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其鸣翠山庄的家中,收受黄某贿赂的人民币10000元。
(8)2016年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其鸣翠山庄的家中,收受黄某贿赂的人民币10000元。
4.被告人马某利用职务之便,先后7次收受邓某代非法采砂人员文某贿赂的人民币共计18000元。
(1)2009年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其洗玉厂的家中,收受邓某代文某贿赂的人民币2000元。
(2)2010年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其港东南路的家中,收受邓某代文某贿赂的人民币2000元。
(3)2011年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其港东南路的家中,收受邓某代文某贿赂的人民币2000元。
(4)2012年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其油坊镇鸣凤村的家中,收受邓某代文某贿赂的人民币2000元。
(5)2013年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其鸣翠山庄的家中,收受邓某代文某贿赂的人民币2000元。
(6)2014年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在其鸣翠山庄的家中,收受邓某代文某贿赂的人民币3000元。
(7)2015年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其鸣翠山庄的家中,收受邓某代文某贿赂的人民币5000元。
5.被告人马某利用职务之便,先后3次收受非法采砂人员杨某某贿赂的人民币共计33700元。
(1)2011年夏天,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,由杨某某陪同在泰州市购买了8000元壁纸,用于鸣翠山庄商品房装潢,该款项由杨某某结算,马某未予支付。
(2)2012年上半年,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在泰兴市经济开发区绿化大道增高吹填工程工地上,收受杨某某贿赂的人民币20000元。
(3)2015年秋天,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,由杨某某陪同在泰州市购买了5700元壁纸,用于油坊镇鸣凤村别墅楼装潢,该款项由杨某某结算,马某未予支付。
6.被告人马某利用职务之便,先后3次收受个体工程老板车某贿赂的人民币共计23000元。
(1)2012年秋天,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受车某贿赂的人民币10000元。
(2)2013年秋天,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受车某以马某儿子结婚贺礼的名义贿赂的人民币10000元。
(3)2015年5月,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,由车某陪同在南通某商场购物,共计花费3000元人民币,该款项由车某代马某支付。
7.被告人马某利用职务之便,先后3次收受扬中市莱太景观建设工程有限公司负责人施某1及其父亲施某2贿赂的人民币共计40000元。
(1)2011年8月,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在施某1的父亲施某2的办公室里,收受施某2贿赂的人民币20000元。
(2)2011年9月,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受施某1以马某某山庄房屋上梁贺礼的名义贿赂的人民币10000元。
(3)2013年9月,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受施某1贿赂的人民币10000元。
8.被告人马某利用职务之便,先后7次收受镇江市联鑫建筑安装工程有限公司项目经理朱某1贿赂的人民币计33000元,购物卡面值计8000元,合计人民币41000元。
(1)2009年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受朱某1贿赂的购物卡面值计2000元。
(2)2009年年底前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受朱某1贿赂的人民币10000元。
(3)2010年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受朱某1贿赂的购物卡面值计2000元。
(4)2010年年底前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受朱某1贿赂的人民币10000元。
(5)2011年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受朱某1贿赂的购物卡面值计2000元。
(6)2011年上半年,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,收受朱某1以为其垫付鸣翠山庄商品房装潢款名义贿赂的人民币13000元,一直未予退还。
(7)2012年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受朱某1贿赂的购物卡2000元。
9.被告人马某利用职务之便,先后2次收受扬中市兴隆汽车修理厂老板朱某2贿赂的人民币共计12000元。
(1)2015年下半年,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其办公室,收受朱某2贿赂的人民币10000元。
(2)2015年下半年,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其办公室,收受朱某2以马某手机摔坏赔偿款的名义贿赂的人民币2000元。
10.被告人马某利用职务之便,先后8次收受个体工程安装老板黄某某贿赂的人民币计34000元,购物卡面值计2000元,合计人民币36000元。
(1)2011年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受黄某某贿赂的人民币3000元。
(2)2011年下半年,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其鸣翠山庄家中,收受黄某某以马某某山庄房屋上梁贺礼的名义贿赂的人民币5000元。
(3)2012年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受黄某某贿赂的购物卡面值计2000元。
(4)2013年下半年,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在其鸣翠山庄家中,收受黄某某以马某儿子结婚贺礼的名义贿赂的人民币5000元。
(5)2015年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其鸣翠山庄家中,收受黄某某以马某孙子压岁钱的名义贿赂的人民币3000元。
(6)2015年上半年,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其办公室,收受黄某某贿赂的人民币10000元。
(7)2015年年底,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其办公室,收受黄某某以马某油坊镇鸣凤村房屋上梁贺礼的名义贿赂的人民币5000元。
(8)2016年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其鸣翠山庄家中,收受黄某某以马某孙子压岁钱的名义贿赂的人民币3000元。
11.被告人马某利用职务之便,先后8次收受扬中市建筑安装工程有限公司项目经理陈某贿赂的人民币计12000元,购物卡面值计15000元,合计人民币27000元。
(1)2009年中秋节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受陈某贿赂的购物卡面值计2000元。
(2)2010年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受陈某贿赂的购物卡面值计3000元。
(3)2010年中秋节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受陈某贿赂的购物卡面值计2000元。
(4)2011年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受陈某贿赂的购物卡面值计3000元。
(5)2011年下半年,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受陈某以马某房屋上梁贺礼的名义贿赂的人民币6000元。
(6)2011年中秋节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受陈某贿赂的购物卡面值计2000元。
(7)2012年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受陈某贿赂的购物卡面值计3000元。
(8)2013年秋天,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受陈某以马某儿子结婚贺礼的名义贿赂的人民币6000元。
12.2011年年底,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受个体工程老板蔡某贿赂的人民币10000元。
13.2010年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队副大队长(主持工作)的职务之便,在其办公室,收受个体工程老板吴某贿赂的人民币5000元。
14.2015年年底的一天,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,以报销发票为名,收受八桥镇原齐家村轧石加工厂负责人谈某贿赂的人民币6000元。
15.被告人马某利用职务之便,先后4次收受中燃燃气扬中分公司负责人贿赂的购物卡面值共计9000元。
(1)2013年春节前,被告人马某利用担任扬中市水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受中燃燃气扬中分公司负责人贿赂的购物卡面值计2000元。
(2)2014年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长兼水政监察大队大队长的职务之便,在其办公室,收受中燃燃气扬中分公司负责人贿赂的购物卡面值计2000元。
(3)2015年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其办公室,收受中燃燃气扬中分公司负责人贿赂的购物卡面值计2000元。
(4)2016年春节前,被告人马某利用担任扬中市水利农机局副局长的职务之便,在其办公室,收受中燃燃气扬中分公司负责人贿赂的购物卡面值计3000元。
案发后,被告人马某能如实供述自己的犯罪事实。被告人马某及其近亲属向扬中市纪委退出赃款11.1万某、向扬中市人民检察院退出赃款26万某、向行贿人施某某退出赃款2万某(该2万某已由施某某向扬中市检察院退出)、向行贿人杨某退出赃款3万某,共计退出赃款42.1万某。
上述事实,被告人马某在开庭审理过程中亦无异议,且证人熊某、文某、邓某、崔某、黄某、朱某1、朱某2等人的证言,户籍资料,立案决定书,个人简历及职务任免文件,搜查笔录,扣押物品文件清单,施工合同书,建筑安装承包合同,船舶修造合同,情况说明,长江河道采砂管理条例等规范性文件,江苏省代收罚没款专用收据,扬中市非税收入一般缴款书,银行卡交易明细,长江河道采矿许可证,扬中市水政监察大队罚没款情况一览表等证据予以证实,足以认定。
