自流井区人民检察院起诉指控:一、袁3某、冼2某、罗1某、康1某、王2某、鲜某、康2某非法经营的犯罪事实:
1、2015年11月,被告人罗1某伙同被告人康1某共谋实施倒卖出口倒流香烟及跨区销售的香烟的行为,并由罗1某出面去寻找供货商。罗1某同被告人袁3某取得联系后,罗、康某1乘飞机前往广州与袁3某会面并商谈购买香烟一事,开始袁3某未明确表态,在罗、康某1离开广东后,袁3某单独同罗1某取得联系,并告知罗1某同意为其提供货源,具体联系发货由袁3某妻子冼2某负责。2015年12月初至2016年1月底期间,袁3某夫妻先后4次通过空运方式贩卖软云烟、紫云烟、硬某等出口倒流香烟1600条给罗1某、康1某,交易金额为134200元。到货后,由康1某负责直接在大丰、郫县销售给严某(另案处理)等人。
2、2016年2月,被告人罗1某、康1某继续倒卖出口倒流香烟,并预谋从公路运输香烟。后罗1某通过成都龙泉驿区烟草公司机动中队中队长车某(另案处理)认识百世快运公司成都分拨中心负责人王2某,在车某的认可下,被告人王2某同意为罗1某、康1某倒卖出口倒流香烟提供货运便利,并每月获4000元好处费。同时王2某为罗1某介绍了百世快运广州分拨中心负责人鲜某,罗1某又将被告人鲜某的电话告诉袁3某,袁3某在和鲜取得联系后,亲自前往百快运广州分拨中心找到鲜某,要求鲜为其运输香烟提供便利,并额外支付每一条烟一元钱好处费。在打通物流环节后,罗1某再次同袁3某、冼2某夫妇联系购货、汇款。2016年2月底至2016年5月初,袁3某、冼2某夫妇先后9次贩卖软云烟、紫云烟、硬某等出口倒流香烟5500条给罗1某、康1某,交易金额为397039元。到货后王2某通知康1某取货。期间,康1某除安排一般面包车接货,在2016年4月后还多次安排被告人康2某前往百世快运成都分中心接货,康2某在康1某告知运输是出口倒流香烟后,还继续为其接货,在王2某安排、张某(已不起诉)协助下,康2某将货物直接从仓库取走,后按照康1某的指示,送至成都周边的偏僻位置,贩卖给严某、李某1(已不起诉)等人。2016年5月7日,被告人康2某正在成都百世物流中心取货时,被民警抓获。
2016年7月26日,被告人鲜某向公安机关投案自首。
综上所述,被告人罗1某、康1某等人在2015年12月至2016年5月,在被告人袁3某、冼2某夫妇处购买出口倒流香烟7100条,交易金额531239元。
3、2014年,被告人窦1某在工作中结识被告人袁3某,并开始向袁3某夫妻购买香烟。2015年7月至2016年4月,由庞2某(已不起诉)负责统计顾客需要的出口倒流香烟,窦1某负责购买,在此期间,窦1某先后12次向袁3某、冼2某购买紫云烟、硬某出口倒流香烟750条,交易金额55400元。
