公诉机关指控,2016年9月至2017年5月期间,被告人胥2某、缪某、胥3某、王2某、张某先后加入黑龙江诚鼎投资有限公司(位于黑龙江省哈尔滨市道里区XXX路X号XXXX小区X号楼X单元XXX室)总部A组,接受培训后从事销售业务员工作,胥2某于2017年4月15日任A组组长,兼有对组员考勤、上交业绩等职责。该五名被告人伙同总部经理王1某、孙某等人(均另案)用公司提供的“夜神”定位模拟器使用多个微信账号搜索附近的人并加为微信好友(黑龙江省、广东省、福建省除外),且在其微信朋友圈内发布大量消费贷款虚假信息,诱使被害人上当,再按照公司提供的“话术”隐瞒所办卡不能直接放贷以及存在其他使用限制的真相,误导被害人,骗取了陕西、甘肃、湖北、宁夏等地347名被害人办理公司发行的“中国诚信消费卡”的办卡费和激活费共计人民币656500元。其中,胥2某参与202次,涉案金额人民币223800元;缪某参与191次,涉案金额人民币224000元;王2某参与86次,涉案金额人民币92700元;胥3某参与77次,涉案金额人民币82000元;张某参与26次,涉案金额人民币34000元。
2017年5月25日早上9时许,被告人胥2某、缪某、胥3某、王2某、张某在公司总部被公安机关抓获。五人到案后均如实供述了自己的罪行。张某退出赃款人民币5000元,已发还被害人王某1、王某2各人民币2500元,并取得了被害人王某1的谅解。
公诉机关认为被告人胥2某、缪某、胥3某、王2某、张某以非法占有为目的,利用电信网络技术手段实施诈骗,数额巨大的行为均已构成××,建议对被告人胥2某、缪某判决××至三年六个月,并处罚金人民币××元至35000元;对被告人胥3某、王2某判处××至二年六个月,并处罚金人民币××元至××元;对被告人张某判处××至一年三个月,并处罚金人民币××元至15000元。
