万源市人民检察院指控:2014年春节期间,李2某(另案处理)到四川省攀枝花市米某县欲伙同他人实施电话诈骗活动,后逐渐拉拢被告人张3某、王11某、王2某、金1某名等人组成一组专门从事电话诈骗集团。其中被告人张3某与李2某系表兄弟关系。被告人金1某名同意加入该集团后,又拉拢了王11某加入,王11某又拉拢王2某加入。2015年5月左右,被告人张3某同李2某一道在米某县一批发市场购买用于作案的手机多部。2015年6月左右被告人王11某同李2某一道在攀枝花仁和区正新巷租得一民房作为诈骗窝点。嗣后,李2某给实施诈骗活动的团伙成员配发了手机及号卡,并负责被告人王11某等人生活开支,李2某雇人对王11某等人进行短暂?培训?后,王11某等人每天不间断依次拨打每个手机号码段内的电话,以冒充他人亲戚朋友的身份,编造理由骗取钱财。诈骗成功后,李2某给打电话的人和取款的人按照一定比例支付报酬。期间,李2某安排王2某找人办理用于收取诈骗所得钱款的银行卡,后王2某找到陈1某和黄某,以二人身份信息办理了邮政银行及农业银行等银行卡十张交给了李2某,后被告人王2某从李2某处得到报酬2600元,王2某分给陈1某1000元、黄某600元。
2015年8月30日李2某离开攀枝花后,让被告人张3某继续负责管理该诈骗集团。期间张3某带着该集团部分人员又在米某县城老年活动中心出租房设点进行诈骗,二十余天返回攀枝花窝点继续进行诈骗至案发。
2015年9月15日,该集团冒充被害人王7某的侄儿给其打电话,称在成都开车将人撞了,需要赔偿对方,向王7某借款8000元。嗣后,王7某向该集团提供的陈1某邮政银行的账户中打款8000元,后被告人张3某将该款取出。
2015年9月18日,该集团冒充被害人何1某的儿子打电话给何1某,称在成都开车将人撞了,需要赔偿,让何1某打款。当天何1某向该集团提供的陈1某农业银行账户打入12000元,向该集团提供的谭某的账户打入20000元。当天两万元被人取出,2015年9月21日,被告人王2某、王11某将12000元取出。
2015年9月23日,该集团冒充被害人孟某的儿子给孟某打电话,称自己在成都开车出事,需要跟别人私了,要求打钱过去。被害人孟某当天上午共向该集团提供的陈1某账户转账50000元,该款由李2某在广州取出。
2015年10月28日。该集团打电话到被害人王10某母亲的手机上,冒充其侄儿因酒驾被交警抓获,需交保证金5000元,后王10某将5000元现金存入该团伙提供的陈1某邮政银行账户,后被告人金1某名将该款取出。
公诉机关追加起诉指控的犯罪事实:
2015年10月7日,该诈骗集团冒充被害人田某(四川省武胜县人,17岁)的表哥,以发生车祸为由,向被害人借款5000元,后某某1某集团提供的陈1某尾号为3310的建设银行账户上打款5000元。
2015年8月18日,该诈骗集团冒充被害人郑1某(四川省南部县人)的侄儿,以发生车祸需赔偿对方为由,向被害人借款。在成功骗得被害人得手后,又称钱不够,再次向被害人借款。后被害人向该集团提供的陈1某尾号6671的农业银行账户上共计打款11000元。
2015年8月19日,该诈骗集团冒充被害人王6某(四川省营山县人)的孙子,以发生车祸为由,向被害人借款。后王6某向该集团提供的陈1某尾号为8706的邮政银行账户上打款5000元。
2015年8月21日,该诈骗集团冒充被害人唐某(四川省仪陇县人)的同学,以发生车祸,需要赔偿对方为由,向被害人借款。后唐某向该集团提供的陈1某尾号为6671的农业银行账户上打款5000元。
2015年9月15日,该诈骗集团冒充被害人夏某(四川省遂宁市人)的儿子,以发生车祸需钱私了为由,让被害人打款。后夏某向该集团提供的陈1某尾号为6671的农业银行账户上打款9000元。
2015年9月16日,该诈骗集团冒充被害人罗2某(四川省营山县人)的弟弟,以发生车祸,需赔偿和做手术为由,向被害人借款。后罗2某先后向该集团提供的陈1某尾号8706的邮政银行账户上打款10000元、向陈1某尾号为6712的信用社账户上打款20000元。
2015年9月19日,该诈骗集团冒充被害人罗3某(四川省阆中市人)的儿子,称酒后驾车撞人了,急需2万元钱。后罗3某向该集团提供的黄某尾号为6770的农业银行账户上打款20000元。汇款后,被害人家属及时发现被骗,该款被银行立即冻结。
2015年9月23日,该诈骗集团冒充被害人杨2某(四川省宣汉县人)的儿子,以发生车祸为由,让被害人打款5000元。后杨2某向该集团提供的陈1某尾号为6712的信用社账户上打款5000元。
2015年9月28日,该诈骗集团冒充被害人张2某(四川省简阳市人)的儿子,以发生车祸为由,向被害人借款。后被害人向该集团提供的王9某尾号0250的信用社账户上打款10000元。
2015年10月2日,该诈骗集团冒充被害人李5某(四川省营山县人)的孙子,以发生车祸为由,向被害人借款。后李5某向该集团提供的陈1某尾号6671的农业银行账户上打款4000元。
2015年10月7日,该诈骗集团冒充被害人刘某(四川省营山县人)的孙子,以发生车祸为由,向被害人借款。后刘某向该集团提供的陈1某尾号为6671的农业银行账户上打款10000元。
2015年10月12日,该诈骗集团冒充被害人杨3某(四川省资阳市人)的侄儿,以发生车祸为由,向被害人借款。后杨3某向该集团提供的黄某尾号为6845的信用社账户上共计打款12000元。
公诉机关提供有:1.银行交易记录、户籍证明书;2.证人陈1某、李3某等人的证言;3.被害人田某、郑2某等人的陈述;4.四名被告人的供述与辩解;5.搜查笔录;6.取款监控截图等证据材料。
公诉机关认为,被告人张3某、王11某、王2某、金1某名在李2某组织领导下组成犯罪集团共谋实施诈骗活动,以随机拨打电话,冒充他人亲戚朋友,编造虚假信息的方式,骗取他人钱财,数额巨大,其行为应当以××追究其刑事责任。被告人张3某在李2某离开攀枝花后领导和管理该诈骗集团,系该诈骗集团的首要分子,依法予以从重处罚,其犯罪金额应当认定为195000元;被告人王11某、王2某在李2某该犯罪集团实施犯罪行为过程中积极参与,其犯罪金额应当认定为221000元,数额巨大;被告人金1某名在明知李2某从事诈骗活动的情况下,介绍人员加入该集团,系该诈骗集团的积极组织者,其犯罪金额应认定为221000元,数额巨大。被告人金1某名在案发后投案自首,可从轻或减轻处罚。
