涡阳县人民检察院指控:被告人周1某等人以非法牟利为目的,以推销武汉新田“娇妃”牌化妆品为名,利用一些群众急于摆脱贫困、发家致富的迫切心情,采取欺诈、诱骗等方式引诱不明真相的群众加入传销组织,并通过集中住宿、集中上课等方式对参与人员进行洗脑,要求参加者缴纳3000元(后期一份增加至4100元)获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,依据欺骗性很强的“五级三阶制”发展传销人员,以A级代理商、B级代理员、C级培训员(大某)、D级推广员、E级会员五级顺序组成层级,以E级-D级-C级,C级-B级,B级-A级为三个阶段。获得加入资格后直接成为该传销组织的会员级别,业绩点在70-200范围内(一套产品为70点,传销组织为计算方便统称100点),推销产品必须是每人1-2套;推广员的业绩点数要求300-900范围内,推销产品必须是每人3-9套;代理员的业绩点数要求在6500-39200范围内,推销产品必须是每人65-392套;代理商的业绩点数要求39300以上,推销产品必须是每人393套以上。周1某等人肆意对外宣传该传销组织欺骗性很强的“直销奖、差额奖、育成奖、领导分红奖”,以虚构、夸大经营、投资、掩饰计酬、返利真实来源等欺诈手段,直接或者间接以“拉人头”、“收取入门费”的方式,引诱参加者发展下线,直接或者间接发展成为自己的传销下线人员,骗取他人钱财。
2005年10月份,周1某在山东省胶南市参加“武汉新田”传销组织以来,为谋取非法经济利益,其直接或间接发展的下线辗转江苏东海县、山东泰州市、安徽省涡阳县、颍上县等地,先后直接或间接将马1某、郭某、李3某、李6某、罗某1、吴某1、杨某1、李某2、罗某2、邱某1(以上均已判)、唐3某(另案)等多人发展成为下线。随着发展下线人员增多,周1某从会员级别逐步晋升为第五层级代理商、A级代理商级别,先后负责“寝室”管理和收取从事款,根据销售业绩表下发工资。经查询周1某使用的中国建设银行卡,2007年7月12日至2009年12月3日共转入资金6049246余某,周1某使用其下线李13某身份证办理的中国建设银行卡,2008年8月27日至2014年11月2日共转入资金3338354余某,且该账户显示至2014年,周1某与吴某1、宋某、张10某、李17某、谭某1等人之间存在资金往来,仍未脱离传销组织。周1某及使用李13某账户收取的资金系其收取的从事款及其本人和下面传销人员工资。
周1某通过直接或者间接的方式诱骗参加传销下线人员超过500人,非法获利40余万元钱物。周1某在发展下线的同时,也担任着管理协调、收取从事款、下发工资等职能,在该传销组织中均起到组织、领导作用。
公诉机关针对上述指控事实,提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。据此以被告人周1某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××的规定,应当以××追究刑事责任。
