嵊州市人民检察院指控:
1.2016年7月,被告人周某经他人介绍加入?善心汇?(深圳市善心汇文化传播有限公司)传销组织,该组织以?扶贫济困、均富共生?为幌子,采用?动态收益?(即发展下线,可从下线投资额中提成6%)和?静态收益?(自称排单某,投资后可获得30%、20%不等的返利)等手段,吸引不特定公众注册成为会员,注册时须投资1000元以上金额并由上线作为推荐人,向上线支付300元、100元购买?善种子?和?善心币?。2016年7月至2017年7月期间,被告人周某在浙江嵊州等地,通过当面传授等方式传播?善心汇?相关信息,以此发展下线,并通过?静态收益?获取投资收益,通过?动态收益?获取下线奖励。经查,被告人周某的登录用户名为138????9951,ID为29911,属于B轮功德主,账户创建时间为2016年7月21日。该账户在整个会员网络中处于第10层,其下级网络有11层,549个会员账号。该账户共完成18次赠与,累计445000元,17次受助,累计613200元。截止2017年7月24日,已支出?善种子?195个,剩余?善种子?82个,已支出?善心币?1614个,剩余?善心币?39个,已支出?善金币?300个,剩余?善金币?171014个,管理钱包已支出145000元,管理钱包剩余22924元。
2.2016年8月,被告人钱某、庞某夫妇经被告人周某介绍加入?善心汇?传销组织,将被告人钱某账户设置为被告人庞某账户的下线,并结伙在浙江嵊州等地,通过当面传授等方式传播?善心汇?相关信息,以此发展下线,共同使用两人注册的账户通过?静态收益?获取投资收益,通过?动态收益?获取下线奖励。经查,被告人钱某的登录用户名为135????8569,ID为93379,属于A轮功德主,账户创建时间为2016年8月31日。该账户在整个会员网络中处于第13层,其下级网络有8层,312个会员账号。该账户共完成200次赠与,累计1630000元,32次受助,累计1789200元。截止2017年7月24日,已支出?善种子?265个,剩余?善种子?61个,已支出?善心币?2007个,剩余?善心币?14个,已支出?善金币?0个,剩余?善金币?77671个,管理钱包已支出73600元,管理钱包剩余1071元。
被告人庞某的登录用户名为138????6565,ID为93200,属于普通用户,账户创建时间为2016年8月31日。该账户在整个会员网络中处于第12层,其下级网络有9层,313个会员账号。该账户共完成16次赠与,累计423000元,15次受助,累计585200元。截止2017年7月24日,已支出?善种子?47个,剩余?善种子?19个,已支出?善心币?395个,剩余?善心币?0个,已支出?善金币?10200个,剩余?善金币?125745个,管理钱包已支出132800元,管理钱包剩余45元。
