经审理查明,被告人刘某于2014年春天,通过柏乡县的李某(已判决)开始担任三地合作社社长,在村中以订货(米、面、油)的方式吸收群众存款,收取群众资金后为群众出具收据或者票据,每吸收一万元,票据上显示为交款人订100袋面粉(每袋20斤),然后再把吸收到的资金交到柏乡李某处,李某为其出具票据。经查,三地合作社无实际经营项目及金融部门许可。
根据河北中君汇信源会计师事务所出具的审计报告显示,刘某自2014年3月份至2014年12月份,共计向李某处上交资金3286820元。2017年4月14日,刘某家属上交其非法所得9650元至指定账户。
上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议,且有被告人刘某的供述、被害人张某1、孙某1、刘某1、张某2的陈述、证人郑某的证言、河北中君汇信源会计师事务所出具的审计报告、中国银监会河北银监局高邑办事处出具的锦山开发公司高邑分公司未办理金融许可证的证明、受害群众的报案材料、侦查机关出具被告人被抓获经过、被告人的退缴非法所得银行票据、涉案被告人、被害人及证人户籍信息资料等证据证实,足以认定。
