经审理查明,被告人沈1某、刘2某经密谋后,在网上寻找购买纸品信息的被害人,通过联系被害人并谎称出售纸品,要求被害人支付定金或全额货款的方式,对被害人实施诈骗,具体作案情况如下:
一、2016年4月初,被告人沈1某通过QQ假冒青岛辉宏纸业的业务员,联系四川省成都市标点制版印务有限责任公司(又称成都天罡纸业)的被害人符某,问符是否需要购买印刷纸。后符某答应向沈1某订购印刷纸货物,沈要求符先支付一半的货物的货款。2016年4月6日,符某转账了16755元到沈1某提供的中国工商银行账号,沈收到货款后删除了符的联系方式。符某至今没有收到货物。
上述事实,被告人沈1某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的被害人单位员工符某的陈述,受案登记表,账户交易信息,银行交易流水,被告人沈1某的供述及指认银行卡流水记录等证据证实,足以认定。
二、被告人沈1某在网上找到位于东莞市望牛墩镇的被害人贺某求购包装纸的信息,并记下贺的电话号码。2016年5月7日,沈1某将贺某的电话号码给被告人刘2某,由刘打电话咨询贺是否需要购买包装纸,贺表示需要。后刘2某邮寄了包装纸样板给贺,并添加了贺的微信。5月8日,贺某收到样品后与刘2某谈好包装纸的价格和型号,刘要求贺先转账30%的定金。次日,贺某转账了9103元到刘2某提供的银行账户。贺某至今没有收到货物。
上述事实,被告人沈1某、刘2某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的被害人贺某的陈述,受案登记表,顺丰速运单,账户交易信息,银行交易流水,被告人沈1某、刘2某的供述及指认银行卡流水记录等证据证实,足以认定。
三、2016年7月份,被告人沈1某在网上找到东莞市展艺包装有限公司(以下简称展艺公司)陈某2的求购纸张信息,后沈将陈的电话号码提供给被告人刘2某。刘2某联系陈某2咨询是否要购买包装纸,陈称要看样板。后沈1某将曾与其经有业务来往的被害单位东莞市国创纸业有限公司(以下简称国创公司)销售经理张某1的联系方式提供给刘2某,刘联系张谎称需要购买纸张,让张邮寄样品到陈某2的公司。陈某2收到样品后表示同意向刘2某订购纸张。遂刘2某就联系张某1订购纸张,让张制作销售合同及发货。
2016年8月3日早上,张某1告知被告人刘2某下午就可以发货,刘2某让张某1将纸品送到展艺公司。当日下午17时许,国创公司员工将纸品送到展艺公司后,刘2某联系陈某2,要求陈立即汇款。展艺公司陈某2收货、验货后于当日下午18时通过网上银行两次汇款共计81026元汇到刘2某提供的银行账户。沈1某、刘2某二人确认收到货款后立即删除陈某2、张某1二人的联系方式,且没有将货款支付给东莞市国创纸业有限公司,并乘坐飞机到南宁市取款。
上述事实,被告人沈1某、刘2某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的被害单位员工张某1的陈述,证人陈某2的证言,受案登记表,手机截图,微信聊天记录,送货单,被告人沈1某、刘2某乘坐飞机记录,账户交易信息,银行交易流水,被告人沈1某、刘2某的供述及指认银行卡流水记录等证据证实,足以认定。
四、2016年12月份,被告人沈1某、刘2某在网上找到被害人陈某1(位于福建省晋江市)求购白卡纸的信息。后沈1某联系陈某1咨询陈是否需要白卡纸。陈某1表示需要订购白卡纸,并要查看样品,后沈1某邮寄了白卡纸样品给陈。陈某1收到白卡纸样品后向沈1某定了1.5吨的白卡纸,沈要求陈支付4000元定金。2017年1月10日,陈某1转账了4000元到沈1某提供的中国工商银行账户。1月12日,沈1某联系陈某1谎称白卡纸已装车准备发货,并发送了一段货物装车视频给陈,陈收到视频后于当日再次转账了7400元到沈1某提供的银行账户。后沈1某失去联系,陈某1至今没有收到货物。
上述事实,被告人沈1某、刘2某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的被害人陈某1的陈述,受案登记表,账户交易信息,银行交易流水,被告人沈1某、刘2某的供述及指认银行卡流水记录等证据证实,足以认定。
五、2016年12月份,被告人沈1某、刘2某在网上找到位于浙江省杭州市余杭区乔司街道博卡工业园的被害单位杭州中江纸制品有限公司的求购纸品的信息。刘2某自称叫吴某联系中江纸业的业务员方某咨询是否需要订购纸品。方某表示需要订购纸品,后刘2某邮寄纸品样品给方。随后,方某向刘2某订购了纸品,并通过支付宝账号转账了8430元到刘2某提供的银行账户。刘2某收到钱后拉黑了方某微信。方某至今没有收到货物。
上述事实,被告人沈1某、刘2某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的被害单位员工方某的陈述,受案登记表,账户交易信息,银行交易流水,被告人沈1某、刘2某的供述及指认银行卡流水记录等证据证实,足以认定。
六、2017年2月份,被告人沈1某、刘2某在网上找到位于山东省胶南市的美佳乐遮蔽膜厂(以下简称美佳乐厂)求购牛皮纸的信息,刘2某联系该厂经营者被害人赵某,谎称是广州市其嘉纸业有限公司的业务员,咨询赵是否需要订购牛皮纸。赵某表示需要订购牛皮纸后,刘2某快递牛皮纸样品给赵。赵某收到牛皮纸样品后,向刘2某订购牛皮纸,并于2017年3月14日通过支付宝转账了3100元定金到刘2某提供的银行账户。刘2某收到定金后称3天内会发货。3月17日,刘2某联系赵某称货物已经到了物流园,要求赵将汇款剩余的6755元。赵某表示要验货后才付余款。刘2某向赵某提供了一个自称是物流园李经理的电话。次日,赵某到物流园联系李经理时发现无法联系,并且无法联系刘2某。赵某至今没有收到货物。
上述事实,被告人沈1某、刘2某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的被害单位员工赵某的陈述,受案登记表,账户交易信息,银行交易流水,被告人沈1某、刘2某的供述及指认银行卡流水记录等证据证实,足以认定。
七、2017年1月初,被告人沈1某、刘2某在网上找到位于广东省中山市的卓美包装厂的求购纸品的信息。沈1某二人自称是吴某,联系了卓美包装厂经营者被害人全某咨询全是否需要纸品,并快递寄纸样品给全。全某收到样品后觉得纸品质量可以,过了一段时间后向沈1某二人订购纸品,沈某2要求全某支付全部货款,全表示当时没有足够款项转账。沈1某二人谎称司机已经装货了,要求全某先支付800元运费,全遂通过微信转账了800元到沈某2使用的微信号。事后,全某再次联系沈1某二人时,沈某2失联。全某至今没有收到货物。
上述事实,被告人沈1某、刘2某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的被害人全某的陈述,受案登记表,顺丰速运单,被告人沈1某、刘2某的供述等证据证实,足以认定。
八、2016年7月份,被害人沈某1加入了一个买卖纸张的微信群,并在群上发布了一个求购纸张的信息。被告人沈1某谎称是河南省郑州市生产纸张的厂家联系被害人沈某1(位于河北省雄县),咨询沈某1是否需要购买纸张,沈某1表示需要。后沈1某邮寄了一些纸张样品给沈某1,沈某1收到纸样品后向沈订购纸品。沈1某要求沈某1先支付10000元的定金,沈某1通过微信转账了10000元的定金到沈1某提供的微信号。收到定金后,沈1某谎称三天后会发货。三天之后,沈1某联系沈某1谎称已经将纸张的货物装车了,要求沈某1支付剩余货款。2016年8月1日,沈某1转账了24400元到沈1某提供的中国农业银行账户。收到货款当日,被告人刘2某到柜员机将款项取出。沈某1至今没有收到货物。
上述事实,被告人沈1某、刘2某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的被害人沈某1的陈述,受案登记表,购销合同,微信聊天记录,账户交易信息,银行交易流水,被告人沈1某、刘2某的供述及指认银行卡流水记录等证据证实,足以认定。
九、2016年11月份,被告人沈1某、刘2某在网上找位于江苏省徐州市的徐州颖顺纸业有限公司(以下简称颖顺纸业)求购纸品的信息。刘2某谎称是广州其嘉纸业有限公司(以下简称其嘉公司)的员工吴某咨询颖顺纸业的员工张某2是否需要纸品,张表示需要,后刘快递纸样品给张。张某2收到纸样品后,向刘2某订购了纸品,并于2016年11月29日转账了9520元到刘提供的中国工商银行账户。12月1日,刘2某联系张某2谎称广州其嘉公司老板跑路,无法发货,后失联。张某2至今没有收到货物。
上述事实,被告人沈1某、刘2某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的被害单位员工张某2的陈述,受案登记表,银行交易流水,记账本,被告人沈1某、刘2某的供述及指认银行卡流水记录等证据证实,足以认定。
十、2017年3月份,被告人沈1某、刘2某联系位于贵州省贵州市贵州银瑞包装有限公司经营者被害人夏某,刘2某表示有夏某需要的双胶纸纸品,夏要求查看纸品样板,后刘快递了纸品样板给夏。夏某收到纸品样板后向刘2某订购纸品,并于2017年3月26日转账了17551元定金到刘提供的中国工商银行账户。刘2某收到定金后表示三天后会到货。3月31日,夏某还没有收到货,后联系刘2某,刘1某说货物已到物流园,让夏付清余款。夏某查询物流并未发现货物,再次联系刘2某时,刘已失联。夏某至今没有收到货物。
上述事实,被告人沈1某、刘2某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的被害人夏某的陈述,受案登记表,账户交易信息,银行交易流水,销售报价,微信聊天记录,被告人沈1某、刘2某的供述及指认银行卡流水记录等证据证实,足以认定。
十一、2016年6月份,被告人沈1某联系被害单位江苏徐州恒基纸箱包装有限公司经营者王某2(该公司是被告人刘2某的客户),咨询王是否需要涂布牛卡纸,王表示需要。后沈1某邮寄了涂布牛卡纸样品给王某2,王收到样品后向沈1某订购了涂布牛卡纸,沈要求往先支付15000元定金。2016年6月15日,王某2让公司副经理王某1转账了15000元到沈1某提供的银行账户。沈1某收到定金后承诺一周后到货。后王某1多次催促沈1某发货,沈没有发货后失联。王某2至今没有收到货物。
上述事实,被告人沈1某在开庭审理过程中无异议,且有经法庭举证、认证的证人王某1的证言,被害单位员工王某2的陈述,受案登记表,账户交易信息,银行交易流水,被告人沈1某的供述及指认银行卡流水记录等证据证实,足以认定。
2017年4月11日2时许,公安机关在东莞市莞城区运河东三路塞纳河畔花园1栋1单元2204房抓获被告人沈1某、刘2某。
综上所述,被告人沈1某实施诈骗11宗,诈骗金额207085元;被告人刘2某实施诈骗9宗,诈骗金额175330元。
