湖南省武冈市人民检察院指控:
2009年12月15日,武冈市源达矿产品贸易有限责任公司成立。2014年10月16日,变更登记为武冈市源达绿能工程有限责任公司。2009年以来,均由陈2某担任法定代表人。2013年至2015年期间,陈2某、欧1某以生产经营需要资金为由,向社会不特定公众借款,月息2.5分至3分不等,吸收公众存款48户,金额2050万某。
吸收公众存款48笔的金额分别如下:1、杨某30万某,2、李某(李某甲、李某乙(李某丙)20万某,3、马某5万某,4、罗某20万某,5、刘某、肖某210万某,6、肖某甲18万某,7、刘某甲20万某,8、蒋某5万某,9、谢某50万某,10、唐某156万某,11、邓某20万某,12、林某10万某,13、潘某50万某,14、邓某甲30万某,15、许某10万某,16、王某30万某,17、陈某20万某,18、唐某甲(姚某)30万某,19、李某丁20万某,20、邓某乙10万某,21、戴某15万某,22、徐某(李1甲)22万某,23、邓某乙10万某,24、戴某甲25万某,25、王某甲、王某乙52万某,26、程某25万某,27、杨某甲60万某,28、邓某乙60万某,29、杨某乙26万某,30、唐某乙40万某,31、毛某60万某,32、曾某(杨某丙)25万某,33、肖某乙10万某,34、张某29万某,35、向某20万某,36、贺某10万某,37、马某甲10万某,38、柳某10万某,39、尹某10万某,40、刘某乙12万某,41、聂某30万某,42、陈某甲(宋某)440.2万某,43、邓某丙38万某,44、周某10.8万某,45、邓某丁100万某,46、刘某乙100万某,47、张某甲30万,48、宁某6万某。经湖南省远扬司法鉴定所司法会计鉴定:源达公司吸收的资金,用于源达公司。
2017年9月14日,侦查机关查封、冻结位于武冈市稠树塘镇市场边的武某(2006)第×号出让土地,使用面积2931.4平方米;查封、冻结此土地上修建的武房权证稠私变字第×号、第×号、第×号的房产共989.11平方米,所有权人登记为欧1某。2017年11月7日,侦查机关扣押湘E×起亚佳乐轻型汽车1辆。陈2某、欧1某到案后,如实供述了自己的罪行。
公诉机关提供的证据有:营业执照、公司章程、银行账户交易明细、借据、借款协议、司法鉴定意见书、抓获经过、户籍资料、证人宋某甲、唐某丙的证言,被害人杨某、李某的陈述,被告人陈2某、欧1某的供述和辩解等证据。
公诉机关认为:源达公司、陈2某、欧1某违反国家金融管理的法律规定,向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××之规定,应当以××追究其刑事责任。
