南阳市人民检察院指控:
(一)××
2010年至2013年,被告人张2某先后注册成立南阳润某投资有限公司、河南润某牛业有限公司、镇某县瑞祥玉文化发展有限公司(后变更为南阳瑞祥玉文化有限公司)、深圳镕汇基金管理有限公司,上述公司注册后由张2某实际控制。因河南润某牛业有限公司发展需要资金,张2某起意向社会融资。在未经金融管理部门批准的情况下,张2某于2012年在河南润某牛业公司成立融资一部,组织张某2、徐某2(均另案处理)等人向社会公开宣传,采取高息引诱的手段,向社会不特定对象非法集资。随后,张2某又先后在南阳仲景路长安一号十九楼成立融资二部,在南阳光武路神龙花园成立融资三部,通过业务人员采取上述手段,向社会不特定对象非法集资。至案发,张2某伙同业务人员共向1300余名社会公众吸收资金共计963441264元,偿还本金744490178元,尚未偿还的资金总额共计219051086元。张2某将吸收资金用于偿还前期借款、支付利息、工资费用及公司运营等方面。其中,用于支付利息54572482.94元,用于河南润某牛业有限公司固定资产、在建工程支出50772883.14元。
除了利用上述三个融资部非法集资之外,被告人张2某本人还以高息为诱饵,使用诈骗方法向社会上其他人员集资。至案发,张2某共欠张某6等人资金124210800元不能偿还。
公诉机关认定上述事实的证据,有借款合同、银行往来账簿等书证,审计报告,被害人陈述,证人魏1某等人证言,同案犯张某3、王某6等人的供述,被告人张2某的供述。
(二)诈骗罪
1、2014年12月,被告人张2某以购买玉石为名,与麦某提敏·麦某商定以200万某购买一块17公斤和田4某石、以60万某购买一块12公斤和田4某石。当月,因在典当行的借款到期不能归还,张2某将12公斤的玉石质押于典当行。
2、2014年12月,被告人张2某以购买玉石为名,在支付50万某贷款、以一辆汽车折抵货款80万某,骗取买麦某提艾1某·图某一块32公斤的和田1某玉石。后张2某切开石头送于张某5处加工,至案发该玉石未能被追回。
3、2015年1月,被告人张2某以合伙出售玉石为名,骗取阿某拉·木某和田1某原石四块。后将其中三块原石转给郑某以抵偿自己所欠债务、将一块原石卖给张4某。经镇某县价格认证中心鉴定,该四块玉石价值900万某。
4、2015年2月,被告人张2某以购买玉石为名,骗取艾3某·阿4某一块91公斤和田1某石、赛2某·伊2某合提一块44公斤和田1某石。后张2某将两块玉石向李某4抵押借款200万某,付给艾3某·阿4某货款100万某,付给赛2某·伊2某合提货款50万某。案发后,赛2某·伊2某合提付款70万某,从李某4处追回被骗44公斤玉石。经镇某县价格认证中心鉴定,44公斤和田1某原石价值150万某。
5、2015年1月,被告人张2某持所骗取的麦某提敏·麦某等人的玉石到上海找张某5欲抵押借款,因玉石无法抵押,张2某遂以1660万某购买张某5的两个玉瓶为名,让张某5以玉瓶为抵押向他人借款。张2某收到借款665万某后,付给张某5玉瓶款260万某,下余款项用于还账等开销。
2015年3月24日,张2某主动到镇某县公安局投案,如实供述了自己的犯罪事实。
据此,南阳市人民检察院认为,被告人张2某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大;虚构事实,骗取他人财物,数额特别巨大;为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××、××、××××、××××,其行为已构成××、诈骗罪、××。张2某系一人犯数罪,根据《中华人民共和国刑法》××,应数罪并罚。但其犯罪后能够主动投案,并如实供述自己犯罪事实,系自首。提请依法判处。
