公诉机关指控:2012年至2014年期间,被告人邓某为牟取非法利益,加入了广西北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”(以下简称资本运作)传销组织。该组织的运作模式是:以拉人头方式发展下线,加入行业必须申购组织内的份额,买第一份是人民币3800元,从第二份起每份人民币3300元,加入时需缴纳人民币69800元购买21份额作为入门费(即3800×1+3300×20=69800元),上线人员按级别高低从下线人员交纳的申购款中按不同的比例和公式计算获取提成。该传销组织体系的组织结构将人员分为业务员-业务组长-业务主任-业务经理-老总(A4)-体系负责人(A3)-独立体系负责人(A2)-行业负责人(A1)八个级别。其中:累积1至2份是业务员级别,3至9份是业务组长级别,10至64份是业务主任级别,65至599份是业务经理级别,600份以上是老总级别(也称高级业务员或高管),成为老总级别的收入累计达人民币100万元后可提名为体系负责人,收入累计达人民币200万元至300万元后可提名为独立体系负责人,收入累计达人民币1000万元以上可提名为行业负责人。
行业负责人、独立体系负责人、体系负责人、老总在该传销组织中担负重要职责,其中老总负责管理自己经理级别等伞下人员;负责向上线体系负责人上报伞下人员的申购情况、体系人员出现的问题;下传体系负责人下达的行业通知指示等等;组织自己下线人员召开业务工作会议;进一步对伞下人员培训发展下线技巧等工作。该传销模式规定,老总级别名下份额要达600份以上,必须培养三名直接业务经理。本案中的被告人邓某累积的份额达到600份以上,培养了三名直接业务经理,是老总A4(高级业务员)级别。
被告人邓某于2012年在广西北海市由“肥机”(身份不明)发展,缴纳69800元加入资本运作传销组织,之后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人邓某发展的三名直接业务经理有李某5、马某、苏某1国;其中李某5发展下线18人(包括其本人),苏某1国发展下线23人(包括其本人),被告人邓某的累积份额达600份以上,伞下包括本人10级42人,投入传销资金2931600元。被告人邓某在该传销组织中负责发放宣传资料给新加入的人员及收集其缴纳7万元的银行卡交给上线,代转提成款给指定的组织里面的人员等工作,在本案中属于组织、领导者。
针对以上指控,公诉机关向法庭提交了相应的证据,并据以上事实和证据,认为被告人邓某为牟取非法利益,加入了广西北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”后,引诱他人加入该传销组织,骗取他人投入的传销资金数额巨大无法追回,扰乱了经济社会秩序,情节严重。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××的规定,应当以××追究其刑事责任。请求本院依法判处。
被告人邓某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
