西安市人民检察院指控:
(一)伪造金融票证罪
1、2016年6月底,被告人吴2某用拉科公司的空白商业承兑汇票,在没有真实贸易背景的情况下,利用自己公司的电脑制图软件,制作了付款人为中航飞机股份有限公司西安飞机分公司(以下简称西飞公司)、收款人为陕西天皓万业混凝土工程有限责任公司(以下简称天皓公司)的虚假商业承兑汇票4张,每张票面金额为100万某,票号为42172、42173、42174、42175。并加盖私刻的西飞公司的财务专用章、法人印章。以票面金额2%的价格通过王某1卖给天皓公司法定代表人薛某。
2、2016年7月,被告人吴2某用拉科公司的空白商业承兑汇票,在没有真实贸易背景的情况下,利用自己公司的电脑制图软件,制作了付款人为西飞公司、收款人为铜川市国某现代农业科技有限公司的虚假商业承兑汇票一张,面额100万某,票号为42157,并加盖私刻的西飞公司财务专用章、法人印章。以票面金额2%的价格通过王某1卖给铜川市国某现代农业科技有限公司的实际控制人李某2。
(二)××
1、2016年7月,被告人王某因无力偿还到期债务找到被告人吴2某,二人商议以被告人王某的拉科公司的名义去银行购买空白商业承兑汇票,随后再私刻陕西陕煤韩城矿业有限公司(以下简称陕煤公司)的印章,伪造付款人为陕煤公司、收款人为拉科公司的虚假商业承兑汇票4张,票面金额合计293万某,票号为42151、42168、42169、42170。后被告人吴2某找到杨某1,对其谎称此汇票系为陕煤公司开出的汇票,用一张票面金额为50万某的虚假汇票在杨某1处质押贴现45万某。为了继续贴现,被告人吴2某又找了杨某2,杨某2找到李某1,吴2某对二人谎称此汇票系陕煤公司开出,用三张票面金额为243万某的虚假汇票贴现234.5万某。上述四张虚假汇票共贴现279.5万某,被告人吴2某支付给被告人王某102万某,剩余的款项部分用来归还个人欠款,部分据为己有。
2、2016年5月,被告人吴2某被陕西鸿伟实业有限公司(以下简称鸿伟公司)实际控制人罗某2聘为该公司财务顾问,为该公司解决融资问题。2016年7月,被告人吴2某使用拉科公司的空白商业承兑汇票,在没有真实贸易背景的情况下,利用自己公司的电脑制图软件,使用私刻的陕煤公司的印章,制作付款人为陕煤公司、收款人为鸿伟公司的商业承兑汇票12张,票面金额合计1050万某。为了顺利将12张虚假的商业承兑汇票贴现,被告人吴2某找到了杨某1,杨某1又找到了周某,吴2某对杨某1、周某谎称这六张票系陕煤公司开出,并签订了商业承兑汇票质押借款承诺书,用六张票面金额为450万某的虚假承兑汇票骗取资金人民币434.25万某。2016年7月中旬,被告人吴2某为将剩余的6张虚假商业汇票贴现,又找到了杨某2,对其谎称陕煤公司要开具600万某商业承兑汇票,杨某2找到李某1,三人相约在西安市高新区都市之门附近的光大银行见面,为取得杨某1、李某1的信任,被告人吴2某隐瞒其伪造票据的事实,谎称6张商业承兑汇票系陕煤公司开具,双方签订了银行承兑汇票转让协议,被告人吴2某用六张票面金额为600万某的虚假承兑汇票骗取资金人民币579万某。被告人吴2某使用上述12张伪造的商业承兑汇票,共计骗取资金人民币1013.25万某,被告人吴2某将上述款项中的180余万某给了鸿伟公司实际控制人罗某2,剩余款项据为己有。
为证实上述犯罪事实,公诉机关当庭出示了被告人吴2某、王某的户籍证明、西安市公安局出具的抓获经过、伪造的商业承兑汇票、陕西省西安市公安司法鉴定中心出具的鉴定文书、西飞公司出具的情况说明、陕煤公司出具的情况说明、商业承兑汇票质押借款承诺书、银行承兑汇票转让协议、银行账户查询资料等;证人李某2、薛某、王某1、杨某1、杨某2、李某1等人的证言;被告人吴2某、王某的供述与辩解等相关证据。据此,公诉机关认为被告人吴2某构成伪造金融票证罪、××,被告人王某构成××,提请本院依法惩处。
被告人吴2某对公诉机关指控的犯罪事实无异议,当庭自愿认罪,请求从轻处罚。
被告人吴2某的辩护人提出,对公诉机关指控被告人吴2某犯伪造金融票证罪和××的罪名及事实没有异议。被告人吴2某归案后如实供述所犯罪行,构成坦白;主动揭发同案犯王某的犯罪事实,构成立功;被告人吴2某以王某公司4张票据进行诈骗一节,被告人吴2某构成从犯;被告人吴2某犯××一节,吴2某主动交代赃款去向,追回1000余万某赃款,主观恶性较小,且被告人吴2某系初犯、偶犯,请求对被告人吴2某从轻处罚。
