思某县人民检察院思检公诉刑诉[2016]178号起诉书指控,2003年7月4日,被告人王4某个人出资成立贵州省思某县华丰房地产开发有限责任公司(以下简称思某华丰公司),为了让公司成为有限责任制公司,王4某将公司10%的股份分给该公司办公室主任席某1,公司的业务范围是房地产开发,该公司先后完成房地产开发项目有思某县城?药厂小区?、?鑫利小区?、?思家×××住×××,被告人王4某以400万某的价格从贵州思某兴黔船业有限责任公司取得位于思某县思唐镇安化社区思国用(2006)第010140号(宗某1号B-327-2号地块、土地面积7212.5平方米)工业用地(以下简称船厂土地)的使用权,2009年11月2日船厂土地得以登记。2008年至2013年期间,王4某先后以3%-10%的月利息分别从周某2、张某1、袁某1等131人处民间借贷人民币8795.2万某用于船厂土地开发和支付部分民间借贷的利息与本金。因船厂土地开发的相关行政审批手续未能办理完毕,2012年6月16日,思某华丰公司和贵州和谐房地产开发有限公司合作开发船厂土地商品房建设项目。2013年1月5日,思某华丰公司将该宗某1以2000万某的价格转让给贵州和谐房地产开发有限公司,现贵州和谐房地产开发有限公司欠思某华丰公司船厂土地转让款人民币1000余万某。被告人王4某因无法偿还民间借贷本金和利息逃往北京。思某县人民检察院思检公诉刑补诉[2018]1号补充起诉决定书指控,2008年至2013年期间,被告人王4某以2%-5%的月利息,分别从皮某1、宋某1、冯某1、旷宗某2、冉某2、王某4、蒲某、徐某1、王某5、罗某1、王某6、石1某、侯某、张某2、敖某、田某2、张某3初、冉某3、杨某1、张某4、陈某1、黄某、文某、席某3、温某、田某3、胡某1、唐某、周某3、陈某2、李某1、旷1某、陈某3、陈某、王某7、田某4(已故)、梁某1、周某1、肖某139人处民间借贷共计人民币756.62万某用于思某县思唐镇安化社区思国用(2006)第010140号(宗地号B-327-2地块、土地面积7212.5平方米)土地开发和支付一部分民间借贷的利息与本金。
思某县人民检察院对被告人王4某非法吸收公众存款案提出如下公诉意见:1.被告人王4某非法吸收公众存款系个人犯罪,而非单位犯罪;2.思检公诉刑诉[2016]178号起诉书所指控的被告人王4某非法吸收131人存款8795.2万某中应当剔除部分金额,实际吸收存款8394.7万某;思检公诉刑补诉[2018]1号补充起诉决定书所指控的被告人王4某非法吸收39人存款756.62万某中应当剔除60万某,实际吸收存款696.62万某。思某县人民检察院实际指控被告人王4某非法吸收170人存款共计人民币9091.328万某。思某县人民检察院认为,被告人王4某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定,建议本院以××判处被告人王4某七至九年××并处罚金。
1.对思某县人民检察院以自然人犯罪指控王4某××有异议,本案应认定为思某华丰公司的单位犯罪,王4某以直接负责的主管人员身份被追究刑事责任。
2.本案金额的认定,思某县人民检察院指控的数额存在包括部分利息、部分已归还以及事实不清的情况,扣减该部分后,实际金额应认定为4798.21万某。
3.鉴定意见中认定熊某2兴存款270万某,该存款在案发之前已还清,不应计入犯罪金额。
4.鉴定意见中认定周某1存款252万某,鉴定意见与思某县人民检察院指控存在重复及不一致的情形,该金额不能认定为犯罪金额。思某县人民检察院在第一次起诉中没有指控关于周某1的存款,是以周某1名义对外的借款分别以冯某2等人的名义进行了指控。在补充起诉中指控的周某1涉案金额的组成情况未能查清。所以该鉴定意见中认定周某1存款252万某不应计入犯罪金额。
5.被告人王4某向某1婵吸收存款金额应为9.6万某。
6.鉴定意见认定的被告人王4某向宋某、王9某、侯某、文某吸收存款金额超出思某县人民检察院指控金额的部分应予扣减。
7.思某县人民检察院未将敖某、史某2、秦某、王某18列入存款人,鉴定意见中关于该四人的存款金额应予扣减。
8.思某县人民检察院将旷宗某2、王某4、李某1、徐某4(陈炜頲)列为存款人系事实不清、证据不足,鉴定意见中认定该四人的存款金额不应计入犯罪金额。
9.被告人王4某具有坦白情节、认罪态度好、主观恶性不大、社会危害性不是特别大、未造成严重影响等从轻处罚情节,建议法庭充分考虑其量刑情节,以单位犯罪直接负责的主管人员身份判处六年以下××。
存款人的诉讼代表人王5某、王3某对思某县人民检察院指控的被告人王4某的犯罪事实无异议,为了使被告人王4某能尽快偿还存款人的款项,请求法院对被告人王4某依法从轻处罚。
经依法审理查明,2003年7月,被告人王4某与袁某1、周某4、谢某、王某8江共同出资100万某注册成立思某华丰公司,被告人王4某为法定代表人。2008年6月6日,思某华丰公司与贵州省思某县兴黔船业有限责任公司达成协议,约定由贵州省思某县兴黔船业有限责任公司提供位于思某县原思唐镇安化社区思国用(2006)第010140号(土地宗地号B-327-2地块,占地面积7212.5㎡)的工业用地(即?船厂土地?)。思某华丰公司法定代表人王4某从张某1、袁某1、周某2等人处借款400万某支付给贵州省思某县兴黔船业有限责任公司。为开发船厂土地,被告人王4某让席某1、周某1帮忙为其在社会上宣传通过允诺以3%-10%的月利息和以房屋、门面作为抵押的方式向社会公众吸收资金。2009年1月,思某华丰公司全体股东会决定袁某1、周某4、谢某、王某8江撤出股份,股东变更为王4某和席某1,王4某任公司法定代表人,席某1任公司办公室主任(席某1拥有10%的股份,但不参与公司经营和分红)。2009年11月2日,船厂土地获得登记。2012年6月7日,思某华丰公司获得船厂土地使用权。被告人王4某自2008年至2015年期间,吸收164人存款共计5854.69万某(已还存款共计237.5万某),其中:吸收黄1某存款20万某;吸收史某1存款5万某;吸收尹某1存款9.6万某;吸收尹某2存款15.36万某;吸收尹某3存款5.76万某;吸收何某1存款21.12万某;吸收张某6存款26.48万某;吸收张某7存款11.52元;吸收孙某1存款4.8万某;吸收陈某4存款4万某(已还1万某);吸收许某1存款30万某;吸收皮某2存款60万某;吸收熊某1存款13.5万某;吸收罗某3存款85.2万某;吸收曹某存款52.5万某;吸收王某9存款286万某;吸收皮某1存款20万某;吸收李某4存款145万某;吸收王某10存款150万某;吸收徐1某存款20万某(已还10万某);吸收田某5存款9.6万某;吸收何某2存款149.05万某;吸收甘某存款5万某;吸收尹某存款68.7万某;吸收胡某2存款58.2万某;吸收王某11存款59万某;吸收李某3存款85万某(已还15万某);吸收任某存款20万某;吸收周某5存款46万某;吸收张某8存款10万某;吸收韩某存款28.5万某;吸收李某5存款30万某;吸收王某12存款20万某;吸收王某2存款644万某;吸收张某9军存款100万某;吸收杨某存款10万某;吸收杜某存款10万某;吸收何某3存款17万某;吸收宋某2存款19.7万某;吸收田某6存款2.88万某;吸收邓某存款11.52万某;吸收樊某1、樊某2存款20万某(已还9万某);吸收邵某存款20万某;吸收宋某1存款24万某;吸收孙某2存款22万某(已还);吸收舒某存款260万某;吸收李某6存款40万某;吸收刘某1存款9万某;吸收席某4存款8万某;吸收罗某4存款50万某;吸收袁某1存款155万某(已还45万某);吸收晏某存款70万某;吸收陈某5存款38万某;吸收冯某(罗某2、罗某)存款31万某(已还12万某);吸收毛某存款17万某;吸收张某10存款100万某;吸收王7某存款84.4万某;吸收周某6存款13.5万某;吸收代某存款10万某;吸收张某11存款5万某;吸收樊某3存款19.2万某;吸收吴某存款25万某;吸收梁某2存款6万某;吸收廖某存款256万某(已还27万某);吸收杨某2存款10万某;吸收冯某3存款7万某;吸收刘某2存款10万某;吸收马某存款3万某;吸收王某14泉存款68万某;吸收王某3存款16万某(已还6万某);吸收梁某3存款9.1万某;吸收汪某存款5万某;吸收邓某2存款5万某;吸收田某7儒存款5万某;吸收王1某存款24万某;吸收张某12存款17万某;吸收徐某2存款20万某;吸收罗某5存款10万某;吸收罗某6存款10万某;吸收李某7存款7万某;吸收周某2存款100万某;吸收张某1存款202万某;吸收戚治城存款200万某;吸收安某1存款30万某;吸收李某8存款10万某;吸收张某3生存款36万某;吸收屈某存款19.35万某(已还5万某);吸收王某15存款97万某;吸收皮某3存款13.5万某(已还8万某);吸收许某2存款14.35万某;吸收尚某存款20万某;吸收王2某存款15万某;吸收秦某存款10万某;吸收旷2某存款8万某;吸收刘某3存款10万某;吸收田某8存款10万某(已还4万某);吸收罗某7存款14万某;吸收杨某3存款20万某(已还);吸收夏某存款40万某;吸收刘某4存款5万某(已还4万某);吸收赵某存款10万某(已还5万某);吸收冯某4存款11.52万某;吸收张某14存款40万某;吸收冯某5存款9.6万某;吸收田某9存款6万某;吸收付某存款15万某;吸收罗某8存款9万某(已还3万某);吸收冯某1存款14万某;吸收冉某2存款34万某;吸收王某16存款20.9万某;吸收蒲某存款5万某;吸收席某5存款20万某(已还10万某);吸收徐某1存款13万某(已还8万某);吸收王某5存款6万某;吸收罗某1存款15万某;吸收王某6存款6万某;吸收石1某存款21万某;吸收侯某存款5.9万某;吸收田1某存款3万某(已还1.5万某);吸收张某2存款5.5万某;吸收敖某存款3万某;吸收田某2存款5万某;吸收张某3初存款12.75万某;吸收冉某3存款10万某;吸收杨某1存款5万某;吸收张某4存款5元(已还4万某);吸收黄某存款15万某;吸收文某存款9.5万某(已还4万某);吸收席某3存款10万某;吸收温某存款5万某;吸收田某3存款20万某;吸收胡某1存款5万某;吸收唐某存款25万某;吸收周某3存款10万某;吸收陈某2存款17万某(已还8万某);吸收旷1某存款13万某;吸收陈某3存款6.65万某;吸收刘某5存款20万某;吸收王某7存款11万某;吸收田某4(已故,其妻郭某代)存款3万某;吸收袁3某存款10万某;吸收旷3某存款49万某;吸收冯某2存款20万某;吸收冉某4存款16.5万某;吸收张2某存款20万某;吸收梁某1存款3万某;吸收王某14存款6万某(已还1万某);吸收周某7存款3万某;吸收安某2存款10万某;吸收肖某2存款2.48万某;吸收张某15存款10万某;吸收杨某5(已故,其父杨某4代)存款15万某;吸收肖某3存款8万某;吸收王某17存款10万某;吸收梁某4存款3万某;吸收徐某3存款4万某;吸收袁某2存款20万某;吸收刘某1华存款15万某(已还5万某);吸收田某10存款10万某;吸收王某8江存款80万某;吸收杨某6存款10万某;吸收熊某2新存款270万某;吸收张某16存款5万某。船厂土地长期未能开工建设,被告人王4某资金链断裂。2013年4月26日,被告人王4某因无力偿还借款逃往北京。存款人无法联系到被告人王4某,先后以借款纠纷到本院起诉,本院于2015年4月将被告人王4某涉嫌犯罪线索移送思某县公安局,思某县公安局于2015年7月16日立案侦查。2016年4月10日,思某县公安局在北京市公安局的协助下在北京市西城区西豪逸景小区将被告人王4某抓获归案。
