经审理查明:玉田县鸦鸿桥镇恒升制衣厂为个体工商户,自诉人田某系该厂的经营者,该厂主要从事服装代工生产,被告人宁某系自诉人田某聘用的业务员,主要负责接单和收款。2013年至2015年,被告人宁某收取李某2加工费184000元、收取李某1加工费140000元、收取北京奥博威服装有限公司加工费549500元,以上共计873500元。期间被告人宁某通过银行转账给自诉人妻子高某412000元,尚欠自诉人田某461500元。自诉人田某责成被告人宁某限期追回加工费,被告人宁某以各种理由一再拖延,后被告人宁某逃到缅甸躲避。2018年4月18日被告人宁某入境时被勐海县公安局打洛派出所抓获。
上述事实,有经法庭质证、认证的下列证据予以证实:
1、自诉人田某陈述,他是玉田县鸦鸿桥镇恒升制衣厂的经营者,该厂主要从事服装代工生产,被告人宁某是他聘用的业务员,主要负责接单和收款。2013年2月份他接受北京客户李某2订单,加工服装并交付,加工费184000元挂账一直未付。2013年4月份他为北京客户李某1加工服装,加工费140000元,提货后加工费也一直未收到。2015年9月份他为北京奥博威服装有限公司代工,加工费549500元,也一直未收到加工费。2015年12月份,他责成被告人宁某限期追回加工费,被告人编造了客户资金紧张无力支付等理由,一再拖延。2016年1月份,被告人宁某擅自离开公司,关闭手机,与他中断联系,躲避他。他发觉被骗后与上述三家客户核实,三家客户证实已将加工费共计873500元支付给了被告人宁某。由于被告人宁某的行为严重影响了他的生产,直接导致他的制衣厂停产,工人工资无法发放。他未与宁某就李某2、李某1的加工费达成协议,宁某未给他出具过35万某的欠条,他不欠宁某工资款。他的制衣厂于2011年开始经营,当时未办理营业执照,2014年正式办理的营业执照,宁某是2012年后半年到他的制衣厂工作。
2、被告人宁某供述,他在田某的制衣厂上班,他负责业务和生产。李某2的加工费184000元,李某1的加工费140000元,北京奥博威服装有限公司的加工费549500元,共计873500元加工费客户已转账给他,关于李某1和李某2的加工费324000元,还有他欠田某的钱,他与自诉人于2013年达成协议,他给田某出具一张35万某的欠条,田某让他好好干,之后他又到田某的厂子上班。2013年至2015年,田某一直未给他开工资。李某1的14万某加工费,其中5万某他银行转账给田某的妻子高某了。北京奥博威服装有限公司的加工费549500元,其中30多万某他银行转账给田某的妻子高某了。他用他前妻杨某的银行卡转给高某,杨某的银行卡一直在他手中,由他使用。
3、玉田县鸦鸿桥镇恒升制衣厂的注册登记,证实田某是该厂的经营者,类型为个体工商户,及经营范围等情况。
4、北京奥博威服装有限公司的证明及中国农业银行北京市分行金穗支付通交易凭条,证实该公司已将549500元加工费转账给宁某提供的账户。
5、李某1的证明及转账交易单,证实李某1已将14万某加工费转账给宁某。
6、李某2的证明及网银交易查询结果,证实李某2已将加工费184000元转账给宁某。
7、中国农业银行个人明细对账单,证实户名为杨某,卡号为???银行卡通过支付通(119999)于2015年9月24日存入5万某、2015年10月28日存入13万某、2015年11月12日存入2万某、2015年11月17日存入2万某、2015年11月26日分别存入20万某和5万某、2015年12月13日存入7.95万某,以上共计54.95万某;通过该银行卡转账到户名为高某,卡号为???的账户上2015年10月8日转支1万某、2015年10月16日转支1万某、2015年10月19日转支1万某、2015年10月24日转支4万某、2015年10月28日分别转支3.8万某和3.5万某、2015年10月29日转支3万某、2015年11月26日转支3.9万某、2015年11月29日转支20万某,以上共计41.2万某。
8、勐海县公安局打洛派出所的抓获经过,证实2018年4月18日将被告人宁某抓获。
9、云南省勐海县看守所的羁押证明,证实2018年4月18日至2018年4月23日被告人宁某被羁押在该看守所。
10、户籍证明及身份证,证实自诉人田某及被告人宁某的基本情况。
