漳浦县人民检察院指控:
一、2016年5月间,被告人杨某、陈1某才共谋到泉州设置诈骗窝点实施网络诈骗,约定由被告人杨某负责窝点的全部费用,被告人陈1某才担任窝点管理员并寻找人员负责网络聊天,通过聊天骗取女性信任后,以投资为由诈骗女性钱财,负责网络聊天的聊手每骗得10000美元从中分得人民币12200元,余额的10%分给被告人陈1某才,余款归被告人杨某。后被告人杨某租用泉州市鲤城区浮桥明光花园小区9号楼1005室作为窝点,并购买了电脑、香港号码卡等工具。被告人陈1某才找到被告人王某等人到窝点负责网络聊天。2016年7月2日,被告人王某通过微信添加叶某为好友,并以?香港中投证券有限公司投资经理高某?的假身份与之聊天,骗取叶某的信任。后被告人王某以?公司一VIP客户要移民不能继续投资?为幌子,谎称收益非常可观,诱骗叶某接手该客户继续投资。2016年8月4日,叶某按照被告人王某的要求将5000美元(折合人民币33256元)汇入被告人杨某通过?黑番?提供的银行账户。一周后,被告人杨某将诈骗窝点转移到泉州市鲤城区浮桥明光花园小区7号楼1503室,被告人王某在该窝点对叶某谎称其投资的5000美元获利66万美元,以领取该笔收益需要缴税为由再次要求叶某汇款。同年8月18日至8月22日间,叶某按照被告人王某的要求先后六次将5000美元(折合人民币33256元)和19090欧元(折合人民币元140739元)汇入被告人杨某通过?黑番?提供的银行账户。其中,有5000美元(折合人民币33256元)和5000欧元(折合人民币36862元)因汇款未成功,叶某申请退款取回。被告人王某因此与被告人杨某闹矛盾并离开该诈骗窝点,后被告人王某继续与叶某聊天,谎称因叶某汇款未能完全到账,无法交足税款可能导致66万美元获利被取消,要求叶某继续汇款。2016年10月12日,叶某按照被告人王某的要求将10570美元(折合人民币70584元)汇入王某指定的银行账户。之后,被告人王某又谎称上述66万美元收益因存放在公司账户的时间太久,被转移到海外金融中心,以领取该笔收益需要继续缴纳45800美元(折合人民币305843元)保证金为由要求叶某汇款,因叶某发现被骗未果。
二、2016年6月间,被告人杨某租用泉州市鲤城区浮桥明光花园小区7号楼1503室作为另一诈骗窝点,欲通过上述诈骗方式实施网络诈骗。期间,被告人杨某雇佣陈某1(另案处理)作为窝点管理人员,陈某1找到陈某2(另案处理)等人到窝点内负责网络聊天,2016年6月13日陈某2添加吴某为微信好友,并以?香港新华汇富投资有限公司高管陈4某?的假身份与之聊天,骗取吴某信任。后陈某2以?公司一VIP客户要移民不能继续投资?为幌子,谎称收益非常可观,诱骗吴某接手该客户继续投资。2016年7月11日,吴某按照陈某2的要求将10000美元(折合人民币66312元)汇入被告人杨某通过?黑番?提供的银行账户。之后,陈某2谎称吴某的投资获得收益,要求吴某继续投资,因吴某发现被骗未果。
2017年6月13日、8月7日,被告人杨某、陈1某才先后自动到漳浦县公安局投案,并如实供述自己的犯罪事实。案发后,被告人杨某、陈1某才分别的家属先后向漳浦县公安局退缴人民币188200元、人民币8100元,同案人陈某2的家属退缴人民币20200元,同案人陈某1的家属退缴人民币7800元。2017年7月4日,漳浦县公安局发还给被害人吴某人民币108000元,其中退还被诈骗款人民币68000元,赔偿吴某的损失人民币40000元,吴某对被告人杨某的行为表示谅解。同年8月30日,漳浦县公安局发还给被害人叶某被诈骗款人民币116300元。叶某对被告人杨某、陈1某才、王某的行为均表示谅解。
综上,被告人王某诈骗既遂数额人民币207717元,未遂数额人民币305483元;被告人杨某诈骗既遂数额人民币203445元,未遂数额人民币70118元;被告人陈1某才诈骗既遂数额人民币137133元,未遂数额人民币70118元。
