安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控:被告人刘某、丁某分别于2011年8月和2013年3月左右在贵州省贵阳市加入了传销组织从事传销活动。2014年1月该传销组织从贵州省贵阳市迁至本区伟星城小区继续从事传销活动。至2015年7月14日案发时,该传销组织在本区已经发展了包括姜某、石某、王某、袁某、潘某、张某1、仲某、胡某、郑某、苏某、、蔡某1、范某、蒋某、董某、黄某1、徐某、宋某、赵某(该18人已判刑,下同)在内的众多人员,成立了8个经理室,每一个经理室有20-30人从事传销活动。该传销组织打着从事“1040工程”的幌子,以“资本运作”为名,声称只要一次性投资69800元,一年后便可获得1040万元的高额回报。该传销组织在经营过程中没有任何实物商品进行流通,其传销标的是一种称为“产品份额”的虚拟抽象概念。传销组织内部实行五级三晋制,按照参加者及其发展的直接下线、间接下线人员累计购买的虚拟“产品份额”的数量为标准,将传销人员划分为五级。利润分配采取直接和间接返利,以拉人头、发展下线人员的数量及购买虚拟“产品份额”的份数作为返利依据,根据传销组织内部上下层级关系进行分配。当传销人员的下三代成员晋升到最高层级,该传销人员不再参与该线上传销人员的利益分配。该传销组织实施条块结合的层级管理,组织内部设有多个经理室,每个经理室内约有20多至30多名传销人员组成,并根据实际的人数合并、分设。上层老总级别人员根据传销组织工作安排,对经理室进行对点管理。为加强对传销组织人员进行管理,经理室内部设有大总管、自律总管、申购总管等管理层职务。大总管,全面管理该经理室传销人员,根据上级指示精神及时召集经理室管理层人员传达上级工作精神,督促落实各岗位工作事项,组织协调团队发展、调动团队积极性等;自律总管,主要是根据上级指示,配合大总管,积极传达会议精神,维护监督行业纪律。申购总管,负责新加入传销组织的人员申请购买虚拟产品份额的工作。传销组织施行每周例会制度,每周由上层老总负责分别召集各经理室大总管、自律总管召开每周例会,传达上级精神和工作要求、总结汇报各经理室一周工作发展新人等情况,并进行激励培训。并利用统一办理传销组织内部行业电话号码进行联系,并通过建立各层级传销组织人员的微信群进行交流沟通。
被告人刘某于2011年8月左右,经其上线人员刘某1的发展在贵州省贵阳市加入传销组织,在从事传销活动期间直接和间接发展黄某2、吕某、蔡某2、丁某、刘某2、蔡某1、周某、石某等人加入该传销组织,作为自己下线人员。2013年8月晋升到传销组织的最高层级老总级别,指导安排传销组织活动。2014年1月被告人刘某随该传销组织迁至本区伟星城小区继续从事传销活动,并作为该传销组织的上层老总继续指导该传销组织活动。
被告人丁某于2013年3月左右,经上线刘某发展在贵州省贵阳市加入传销组织从事传销活动,并直接和间接发展周某、于某、刘某3、张某2、石某等人加入该传销组织,作为自己下线人员。2013年8月,被告人丁某已晋升为该传销组织中的最高层级老总,指导安排该传销组织活动。2014年1月被告人丁某随该传销组织迁至本区伟星城小区继续从事传销活动,并作为该传销组织中的上层老总继续指导组织活动。
被告人刘某、丁某在该传销组织中分别获利20余万元。案发后被告人丁某、刘某分别于2016年1月13日、1月14日到公安机关主动投案。
公诉机关指控上述事实的证据有各被告人身份信息、到案经过、传销组织网络图、刑事判决书、证人周某、石某、蔡某1、仲某、潘某等证言、辨认笔录、被告人刘某、丁某的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为,被告人刘某、丁某以连锁经营为名,要求加入者购买虚拟的产品份额获得加入资格,以直接或者间接发展的加入者数量和购买份额数量的多少组成层级,层级不同返利的额度不同,以此引诱参加者继续发展他人参加,至案发时该传销组织发展到设有8个经理室,参与传销人员达到180余人,该传销组织具有五级层级关系,被告人刘某、丁某属于传销组织的顶层人员,该传销组织扰乱了社会秩序,情节严重,应当以××追究两被告人刑事责任。被告人刘某、丁某的行为属于共同犯罪且在共同犯罪中起着主要作用,是主犯;被告人刘某、丁某在案发后能主动投案并如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻处罚。建议根据《中华人民共和国刑法》××××、××××、××第一、××、××××的规定,对被告人刘某、丁某判处刑罚。
被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实有异议,其辩解:我没有带团队到芜湖,我不知道伟星城在什么地方,我在2013年年底就脱离了该传销组织,我在传销组织获利共20余万元。我没有权利分配报酬或返利,丁某也不给我钱,我们之间不发生经济往来。我对在贵阳加入传销组织认罪、悔罪。其辩护人对起诉书指控的被告人刘某构成××的定性没有异议。认为起诉书指控被告人刘某2014年1月之后随涉案传销组织迁至芜湖市继续从事传销活动,没有事实依据;起诉书指控被告人的行为达到“情节严重”、系本案传销组织主犯的证据不足。被告人刘某具有自首情节,构成犯罪中止,其退出了部分款项,挽回了部分人员的损失。本案未造成严重的社会影响。被告人刘某系初犯,无前科劣迹,家中经济很困难。综上所述,建议对被告人刘某判处三年以下××,并适用××。
被告人丁某对公诉机关指控的犯罪事实有异议,其辩解:我在贵州加入传销组织是以投资者的身份进去的,没有指导安排该传销组织活动和收过钱财。2014年7、8月份以后发展的人数我一点都不清楚周某的所作所为没有和我联系过。其辩护人对公诉机关指控被告人丁某犯××的定性不持异议,认为:被告人丁某是共同犯罪的从犯,其行为不符合“情节严重”的情形、具有自首情节,构成犯罪中止,系初犯、偶犯,积极退还刘某、周某、刘某3、于某等人赃款,具有认罪悔罪的表现。综上,建议法庭对被告人丁某量刑时予以从轻或减轻处罚。
