经审理查明:2016年三四月份,被告人张某、艾2某相互结伙,预谋由被告人张某提供技术支持,被告人艾2某负责招揽人员、组建团队,注册成立“深圳汉垅贸易有限公司”,以经营外汇为幌子诈骗他人钱财。2016年5月至2017年2月间,被告人张某、艾2某分别在广东省深圳市龙岗区龙城商业中心×××室、荣群大厦××室、旭源大厦××室、旭源大厦××室、铭泰大厦××室成立工作室。被告人张某为老板,被告人艾2某为总监,被告人陈1某、林2某(2017年1月16日被提为副总监)、王某11(另案处理)、周2某(在被告人林2某被提为副总监后被提为经理)、甘2某为经理,被告人罗2某、李1某、刘4某、陈4某、陈7某、李3某、陈2某、罗3某、刘2某、米1某、洪1某、艾5某、林3某、柳1某(系被告人艾5某丈夫)、柳2某、艾1某(系被告人艾2某弟弟)、冯某、欧某、林1某、王5某、艾4某、甘1某等人为业务员的诈骗集团。被告人张某制作“KYDE”、“HN-FOREX”虚拟外汇网站平台,由业务员使用集团派发的专用手机,购买微某号,在微某群发布“投资2000元,10天连本带利收回4500元”的广告语吸引客户,将有意向的客户拉进预先组建好的微某群内(群内只有客户一人为真正的投资人),被告人张某、艾2某在群内充当“老师”,经理在群内充当“老师助理”,负责喊单、营销加金等,其他业务员冒充投资人,共同营造投资氛围,获取被害人的信任,被害人通过平台注资、微某转账、支付宝转账、卡对卡转账等方式投入资金。业务员将客户投资情况汇报该组经理,经理汇总后报给被告人张某、艾2某,由被告人张某、艾2某控制被害人账户的涨跌。被害人若提出提现,被告知十个工作日后才能提现,该团伙在十个工作日内将被害人账户跌为负数或零。被害人账户亏损后,其他业务员即冒充投资人谎称亏损,安抚客户,掩盖其诈骗行为。被告人皇某明知其女朋友即被告人艾2某从事诈骗行为,于2016年11月16日至20日、2016年12月中下旬至2017年2月间,帮助被告人艾2某控制被害人涨跌情况,通过虚拟网站后台操作在被害人注册的平台上予以实现。诈骗完成后,被告人张某、艾2某按基本工资、考勤工资及业绩提成分发其他各被告人工资,剩余部分除其他必要开支外,由被告人张某、艾2某二人均分。具体犯罪情节如下:
1、2016年11月至2017年2月,被告人陈1某在广东省深圳市龙岗区荣群大厦××室,带领被告人王7某、陈2某、李3某、陈7某、陈4某、李1某、罗2某、罗3某、刘4某,以上述方式诈骗共计3307480元。具体情节如下:
(1)被告人李3某诈骗应某50000元、徐某12000元、许某130500元、陈某1119300元,共计301800元。
(2)被告人陈2某诈骗黄某1203000元、杜某12000元、张某12000元,共计217000元。
(3)被告人王7某诈骗各某40000元、钱某1220000元、萱某某454000元,共计1714000元。
(4)被告人罗2某诈骗袁某251000元、贺某211000、贾某2000元,共计264000元。
(5)被告人李1某诈骗李某270000元、林某112000元、肖某122000元,共计104000元。
(6)被告人刘4某诈骗张某263000元、王6某89180元、吴某330000元、李某32000元,共计184180元。
(7)被告人陈4某诈骗肖某22000元、马某250000元、韦某145000元,共计97000元。
(8)被告人罗3某诈骗葛某30000元、王某52500元、郭某226000元,共计58500元。
(9)被告人陈7某诈骗徐某2270000元、陈某210000元、黄某250000元、文某27000元、马某310000元,共计367000元。
2、2016年11月至2017年2月,被告人林2某、周2某在广东省深圳市龙岗区旭源大厦××室、××室,先后带领被告人米1某、林3某以上述方式进行诈骗,其中被告人林2某共计诈骗1791000元,被告人周2某共计诈骗488000元。具体情节如下:
(1)被告人林2某诈骗王某69000元。
(2)被告人周2某诈骗丁某260000元、绕晨红10000元、王某730000元、何某249000元、曾某23000元、莫某20000元,共计392000元。
(3)被告人米1某诈骗陆某1099000元(其中2017年1月17日至2017年2月23日9.6万元)、赵某2221000元,共计1320000元。
(4)被告人林3某诈骗夏某40000元、李某430000元,共计70000元。
3、2016年11月至2017年2月间,王4某在广东省深圳市龙岗区旭源大厦1303室、705室,带领被告人洪1某、艾5某、柳1某、刘2某、柳2某以上述方式实施诈骗犯罪,其中:
(1)被告人洪1某诈骗林某226000元、张某310000元、杨某220000元、雷某144000元、邵某45000元,共计245000元。
(2)被告人艾5某诈骗王某812000元、周某22000元、黄某310000元、刘某230000万元、张某460000元、郑某10000元,共计124000元。
(3)被告人柳1某诈骗李某520000元、齐某19500元、候某30000元,共计69500元。
(4)被告人柳2某诈骗朱某254000元、刘某336300元、阮某50000元、马某42000元、马某5000元,共计147300元。
(5)被告人刘2某诈骗兰某48000元、诈骗关某、刘某1、何某1、孙某1、王某1、朱某1、买某、吴某1、杨某1、李某1、鲍某、赵某1、霍某、郭某1、吴某2、谭某、贺某1、周某1、费某、王某2、马某1、王某3、王某4、季某共计24人4.8万元(每人2000元)、周某37000元、邱某10000元、汪某13000元、张某52000元、罗某10000元、王某95000元,共计133000元。
4、2016年11月至2017年2月,被告人甘2某在广东省深圳市龙岗区龙城商业中心××室、铭泰大厦××室,带领被告人甘1某、艾4某、林1某、欧某、王5某、冯某、艾1某以上述方式共计诈骗1953000元。具体情节如下:
(1)被告人甘2某诈骗仲某、刘某493900元,汪某22000元、张某62000元、何某35000元、王某1020000元、谢某25000元、田某112000元、张某71000元、韦某221000元、黄某410000元、崔某34100元,共计226000元。
(2)被告人艾4某诈骗周某45000元、赖某2000元,共计7000元。
(3)被告人艾1某诈骗孙某2111000元。
(4)被告人冯某诈骗陈某3283000元。
(5)被告人欧某诈骗操文艳631000元、田某2100000元、焦某100000元,共计831000元。
(5)被告人王5某诈骗金某3000元、李某620000元,共计23000元。
(6)被告人甘1某诈骗张某8110000元、武某219000元、常某40000元、高某115000元、高某251000元、傅某205000元,共计440000元。
(7)被告人林1某诈骗刘某510000元、郭某32000元、黄某518000元、杨某32000元,共计32000元。
综上,被告人张某、艾2某诈骗数额共计近800万元。被告人皇某参与诈骗数额500余万元。被告人林2某任经理期间诈骗数额170万余元、任副总监期间诈骗数额100余万元。被告人张某、艾2某、皇某、林2某、陈1某、王7某、周2某、甘2某、罗2某、李1某、刘4某、陈4某、陈7某、李3某、陈2某、罗3某、刘2某、米1某、洪1某、艾5某、林3某、柳1某、柳2某、艾1某、冯某、欧某、林1某、王5某、艾4某、甘1某归案后均如实供述上述犯罪事实。被告人艾2某、皇某、艾1某协助公安机关抓获其他犯罪分子。被告人张某在公安机关主动退缴违法所得517600元,被告人艾2某在公安机关主动退缴违法所得1120000元,被告人皇某主动退缴违法所得753000元,被告人林1某在公安机关退缴违法所得20000元,公安机关依法扣押823118元。
本案在审理中,被告人王7某家人主动退还被害人宣某损失100000元,取得了被害人宣某的谅解,向公安机关退缴违法所得4000元。被告人冯某家人主动向公安机关退缴违法所得50000元,被告人林2某家人主动向公安机关退缴违法所得40000元,刘2某家人主动向公安机关退缴违法所得6000元,林3某家人主动向公安机关退缴违法所得12000元,林1某主动向公安机关退缴违法所得12000元,被告人艾1某主动向公安机关退缴违法所得30000元。
以上事实,三十名被告人及其辩护人在庭审中均无异议,且有作案工具手机,新沂市公安局出具的立案决定书、发破案经过及三十名被告人到案经过及其户籍信息,扣押决定书及清单、调取证据通知书及清单、微某红包及转账交易记录、支付宝交易记录、银行卡交易记录、无前科劣迹证明、退赃说明、深圳汉龙贸易有限公司的登记情况、被告人陈1某的入所体检记录等书证,证人冯某、刘某6、全某、刘某7等人证言,被害人应某、徐某1、许某、陈某1、黄某1、杜某、张某1、各某、钱某、萱某某、袁某、贺某2、贾某、李某2、林某1、肖某1、张某2、吴某3、李某3、肖某2、马某2、韦某1、葛某、王某5、郭某2、徐某2、陈某2、黄某2、文某、马某3、王某6、丁某、绕某某、王某7、何某2、曾某、莫某、陆某、赵某2、夏某、李某4、雷某、蔡某、尹某、范某、林某2、张某3、杨某2、邵某、王某8、周某2、黄某3、刘某2、张某4、郑某、李某5、齐某、候某、朱某2、刘某3、阮某、马某4、兰某、关某、刘某1、何某1、孙某1、王某1、朱某1、买某、吴某1、杨某1、李某1、鲍某、赵某1、霍某、郭某1、吴某2、谭某、贺某1、周某1、费某、王某2、马某1、王某3、王某4、季某、周某3、邱某、汪某1、张某5、罗某、王某9、仲某、刘某4、汪某2、张某6、何某3、王某10、谢某、田某1、张某7、韦某2、黄某4、崔某、周某4、赖某、孙某2、陈某3、操某某、田某2、焦某、金某某、李某6、张某8、武某2、常某、高某1、高某2、傅某、刘某5、郭某3、黄某5、杨某3等人的陈述,三十名被告人及同案人王某11的供述与辩解,辨认笔录及照片、搜查证及搜查笔录等证据予以证实,足以认定。
