公诉机关指控:
深圳市善心汇文化传播有限公司(以下简称“善心汇”)于2013年登记注册,2016年5月“善心汇”设立“善心汇众扶互生会员系统”(又称“善心汇新经济生态系统”)网站,以“扶贫济困、均富共生”的名义,对外虚假宣传投资可获得高额收益,大肆发展会员,吸收资金。按照“善心汇”设立的规则,参与者在推荐者(上线)的推荐下,需将身份证正反两面照片、手持身份证举在胸前照片、银行卡照片各一张提交到“善心汇”注册账号,并购买虚拟币“善种子”(300元/枚)一枚激活账号后,才正式成为“善心汇”的成员。尔后,会员按照“善心汇”设立的静态收益和动态收益运营模式,不断参与“赠与”(投资)与“受助”(获取收益),从中获取利益。
静态收益模式:会员在“受助”之前,必须先参与“赠与”,“赠与”的金额从1000元到1000万元不等,并对应分为“特困”“贫困”“小康”“富人”“德某”五个不同的“社区”(投资档次)。其具体运行方式是,会员根据“赠与”金额,先在“善心汇”购买并使用虚拟币“善心币”1至5枚(100元/枚),待系统自动匹配一至多名受助人后,系统自动将受助人的银行账号告知“赠与”的会员,“赠与”的会员按照提供的账号转款即完成本轮的“赠与”,从而自动成为本轮的受助人,等待其他会员向其“赠与”,其受助金额是该会员“赠与”金额的100%-150%。该会员参与新一轮受助之前,又按前述模式先进行新一轮“赠与”。
动态收益模式:“善心汇”会员每发展一名下线(第1代),可以得到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益(即管理奖),但实际只能提现3%,下余3%转为虚拟币“善金币”,“善金币”可在“善心汇”设立的“慧尚品商场”购买用品。会员不收取第2代下线的奖励收益,但可收取第3代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益(实际只能提现2%,下余2%转为虚拟币“善金币”)和第5代下线参与静态投资金额的2%的奖励收益,以吸引会员不断发展下线获取非法利益。
2016年7月,被告人凌江某将其本人的身份证和银行卡等信息提供给其弟凌某(另案处理),同月6日,凌某在“善心汇”注册了用户名为ms6889、ID为19462的账号,截止2017年7月24日,该账户在整个会员网络中处于第7层,其下线网络有22层,63153个会员账号,属于A轮功德主。该账户共完成13次“赠与”,累计金额人民币854000元;13次“受助”,累计金额人民币905000元。
2016年7月17日,被告人凌江某以其丈夫侯某1的身份证和银行卡等信息,在“善心汇”注册了用户名为153××××7355jjan、ID为26038的账号,成为“善心汇”会员。之后,被告人凌江某积极学习领悟“善心汇”活动规则,为谋取非法利益,通过面谈、电话、微信等方式大肆发展下线会员,指导其他会员并操控部分会员账号参与“善心汇”活动。截止2017年7月24日,该账号在整个会员网络中处于第9层,其下级网络有6层,168个会员账号。该账户共完成18次“赠与”,累计金额人民币50000元;18次“受助”,累计金额人民币70300元。
公诉机关认为,被告人凌江某以非法牟利为目的,采用缴纳费用的方式获得加入“善心汇”的资格,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,情节严重,其行为已构成××。凌江某在整个“善心汇”传销组织中起次要作用,系从犯,可对其减轻处罚。建议本院对其判处××至3年。
