福清市人民检察院指控:
2016年6月至11月间,被告人刘某某明知同案人李某(另案处理)购买银行卡或POS机系用于诈骗分子使用,仍同意与李某到广东、广西、江西、河北、河南、湖南、浙江、云南、石狮等地办理银行卡、POS机,并将银行卡、POS机出售给李某。其中,被告人刘某某共计办理银行卡约130张、办理POS机3台,获利约人民币18500元,后上述部分银行卡及POS机被诈骗分子用于转移赃款。
2017年6月5日中午,被害人郑某接到带?+?号的陌生电话,对方谎称为武汉市公安局的民警赵某,因郑某涉嫌拐卖儿童和贩卖人体器官,为洗清嫌疑需对其资金进行审查,郑某信以为真,于2017年6月6日至6月9日分批汇入共计人民币161.8万元到其新开通的银行账户内,并在对方的指示下将自己的银行卡账户、密码、验证码告诉对方,致使账户内的人民币161.8万元被全部转走。之后,上述钱款被转入12个不同的账户中,再从该12个账户分别汇入其他不同的账户中。其间,上述部分账户在被告人刘某某办理的?石狮市铯金包辅料商行?POS机中消费共计人民币45万元,后通过POS机绑定的银行卡转移到其他账户中。
2017年8月3日,被告人刘某某在福清市出租屋内被民警抓获。
针对上述指控,公诉机关向法庭提供了相应的证据,通过举证、质证,公诉机关认为,被告人刘某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动,仍提供信用卡或POS机为上线犯罪分子转移赃款,数额达人民币45万元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××、××××的规定,应当以××追究其刑事责任。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依照《中华人民共和国刑法》××的规定,应当从轻处罚。被告人刘某某系尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,依照《中华人民共和国刑法》××××的规定,可以从轻处罚。建议对被告人刘某某判处三年以上五年以下××,并处罚金。
