广东省佛山市人民检察院指控,2015年3月起,被告人黄1某开利用经过改造的“穗东方331”船等船只,以往来香港、内地运货为掩护,多次将从(香港)华孚石油有限公司等购买的红色柴油偷运走私入境,再用无牌铁壳船过驳并运输至岸边,卸下后用于贩卖。2015年3月至10月间,被告人黄3某接受黄4某的雇请,在“穗东方331”船上负责日常事务及联系加油、卸油的工作。
2015年4、5月,被告人张3某三次在佛山一环高速路勒流出口收购从香港走私入境的红色柴油,后转卖牟利。
2015年间,被告人潘1某生伙同被告人潘啟峰、潘啟华、潘5某利用位于佛山市南海区西1某百太路基口村斜对面马路的无牌加工厂,大肆收购他人从香港走私入境的红色柴油,进行加工脱色后转卖。其中,被告人潘1某生在团伙中起负责人的作用,负责联系货源、确定买卖价格、发放工资及安排运输、加工事宜;被告人潘啟峰、潘啟华负责在过磅点或者岸边非设关码头接油后过磅,再带至厂内卸油;被告人潘5某负责支付货款及记账:
1.2015年3月至11月,潘1某生团伙直接黄1某开走私团伙收购了大量走私入境的红色柴油。
2.2015年7月至11月,潘1某生团伙经陈某1(另案处理)介绍,直接向徐某1走私团伙(另案处理)收购了大量走私入境的红色柴油。
3.2015年间,潘1某生团伙还分别向张3某和北带、德志、光头佬(必)、中1某坚、中1某荣、刚仔、金某、健仔(陈某3)、文某、中1某志、中4某、深圳李某、中1某权、中1某铭、景(均另案处理)等人收购了大量走私入境的红色柴油。
被告人潘1某生、潘啟峰、潘啟华、潘5某走私红色柴油8223.98吨,经海关关税部门计核,偷逃应缴税额共计人民币1852.261236万某;非法收购红色柴油18667.2吨,价值共计人民币10724.3064万某。被告人黄1某开走私红色柴油5739.33吨,经海关关税部门计核,偷逃应缴税额共计人民币1300.73395万某。被告人黄3某走私红色柴油198吨,经海关关税部门计核,偷逃应缴税额共计43.53378万某。被告人张3某非法收购红色柴油89.09吨,价值共计人民币51.182205万某。
为证明以上指控的事实,公诉机关在法庭上出示了相应的证据,据此认为被告人潘1某生、潘啟峰、潘啟华、潘5某无视国家法律,违反海关法规,逃避海关监管,直接向走私人非法收购走私进口的货物,偷逃应缴税额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××第(一)项、××的规定,应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人潘1某生、潘啟峰、潘啟华、潘5某无视国家法律,明知是犯罪所得而予以收购,情节严重,其行为均触犯《中华人民共和国刑法》××××,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄1某开无视国家法律,违反海关法规,逃避海关监管,走私普通货物入境,偷逃应缴税额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××,应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人黄3某无视国家法律,违反海关法规,逃避海关监管,走私普通货物入境,偷逃应缴税额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××,应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人张3某无视国家法律,明知是犯罪所得而予以收购,情节严重,其行为触犯《中华人民共和国刑法》××××,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》××的规定,提请本院依法判处。
