岳阳市岳阳楼区人民检察院指控:
一、××
2007年4月,任某某(已判刑)因与被害人贺某某产生矛盾,遂想以贺某某与杨某有不正当男女关系为由,敲诈其钱财。同年5月18日下午,任某某纠集被告人龙某及谭某某、易某某、冯某某、阎某某(均已判刑)等人合谋敲诈被害人贺某某。任某某称贺某某与谢某某的妻子杨某某有不正当的男女关系,让谭某某冒充谢某某的老表,找到贺某某,以此为由,要贺某某出钱?了难?,并对参与人进行了分工:由谭某某、易某某、阎某某冒充谢某某的老表一方,由任某某、冯某某及被告人龙某等人充当出面?了难?的一方。随后,冯某某用谭某某的手机拨打了被害人贺某某的电话对其恐吓,被害人贺某某害怕,即打电话给任某某请其帮忙?了难?,之后被害人贺某某约谭某某、易某某等人在岳阳楼区桥西影缘茶楼见面。当日20时许,被害人贺某某先后与谭某某、冯某某及被告人龙某等人在该茶楼二楼一包厢见面,谭某某威胁道:?你把我老表谢某某的妻子杨某某搞了(指有不正当男女关系),现在两口子正闹离婚,你看这个事如何搞??易某某扬言:?你这个杂种讨打?。阎某某、谭某某、易某某等人对贺进行谩骂,并装出要打贺的样子,任某某及被告人龙某等人假意拦住。贺某某否认自己与杨某某有不正当男女关系。任某某即对贺某某说:?不管你和那个女的有无关系,他们无非是找你麻烦,你的门面和儿子读书的地方他们都知道?。贺某某感到非常恐惧,求助于任某某,任某某便提议出钱?了难?,贺某某表示同意,谭某某、易某某先提出要50000元,后在天某王朝茶楼,贺某某被迫将现金22000元交给谭某某、易某某。事后,任某某分得赃款10000元,龙某分得赃款5600元,谭某某、易某某、冯某某、阎某某各分得赃款1600元。
二、××
2013年12月至2014年5月期间,被告人龙某伙同谭某某、郑某某、周某某(均已被判刑),采取欺骗手段,以收取工程押金、入股资金为借口,骗得被害人陈某甲、陈某乙现金共计29.6万某。具体事实如下:
1、2013年下半年,谭某某(已判刑)与岳阳市云溪区联发纸业制品厂(以下简称纸业制品厂)法定代表人秦某达成纸业制品厂转让意向,约定由谭某某支付360万某后收购该厂。协议签订后,秦某应谭某某的要求,将纸业制品厂的营业执照、税务登记证等资料交其进行融资。不久,谭某某在未支付收购款,又未得到该厂授权的情况下,在岳阳市岳阳楼区五里牌租用私房成立了纸业制品厂驻岳阳事业中心,自任负责人,并聘请被告人龙某及郑某某、周某某分别担任该中心人事部长、财务部长和工程部长。2013年12月,被告人龙某与郑某某、周某某在谭某某未收购纸业制品厂的情况下共同商量由郑某某主动联系被害人陈某甲,谎称纸业制品厂因需改扩建有?三通一平?、?产品展示楼?等工程业务可以交给陈某甲承建,但要求陈某甲交纳30万某的押金。陈某甲为承揽到工程业务,先后分两次将7万某现金交给郑某某,并在同年12月30日与谭某某签订了甲方为?纸业制品厂?,乙方为陈某甲,工程量为86万某的《联发纸业制品厂厂房改建三通一平施工合同书》,谭某某在合同上加盖了?纸业制品厂?公章。合同规定进场日期为2014年元月,工期为20天。随后,陈某甲通过银行转账、支付现金的方式共向被告人龙某及郑某某支付23万某。郑某某向陈某甲出具了30万某的押金收条(包括郑某某之前收的7万某)。龙某与郑某某、周某某商量后将该23万某作为三人的私人资金由单位会计保管,并对谭某某隐瞒收取了押金的事实。2014年1月,陈某甲因工程未能如约开工感觉上当,便找龙某、郑某某、周某某要求退款。三人在明知无工程,押金仍在会计处保管的情况下,商量只退10万某,剩下的13万某由龙某和周某某平分。2014年5月10日,陈某甲多次寻找后找到三人要求退还全部押金。三人称无钱偿还,郑某某、周某某分别出具了6.7万某的借条,龙某向陈某甲冲抵了3.6万某往来。同年6月4日郑某某归还了1.8万某,直至案发时陈某甲尚有被骗财产现金14.6万某未能收回。
2014年10月,秦某将纸业制品厂出租,2015年1月4日,秦将该厂注销。
经鉴定,被告人谭某某加盖在建设合同上的纸业制品厂公章与秦某提供的加盖在纸业制品厂清算报告上的纸业制品厂公章不一。
2、2014年4月,谭某某与被告人龙某及周某某签订合作协议,租赁康王小学开办?大板材厂?,谭某某占股51%,周某某、龙某合占股49%。被告人龙某及周某某找到被害人陈某乙商量向其转让部分股份。陈某乙到现场察看时,谭某某许诺让其担任厂长,于是,陈某乙与龙某、周某某达成了股权转让协议,以15万某的价格受让龙某、周某某占有的部分股份,占总股的15%。龙某收到钱后不久,谭某某及被告人龙某等人即从康王小学撤离,工厂关闭,陈某乙无法正常联系三人。
2014年6月,被告人龙某及谭某某等人即关闭了租用的办公室,于同年7月退租,之后便隐匿不见。
2017年11月8日,公安干警在长沙市将被告人龙某抓获。
对于上述指控的事实,公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为,被告人龙某结伙敲诈勒索他人财物,数额较大,同时伙同他人在签订合同过程中采取欺骗的手段,冒用他人名义,收受对方当事人给付的财物后逃匿,数额巨大,应当以××、××追究其刑事责任;系共同犯罪,被告人龙某在敲诈勒索犯罪中起了次要作用,系从犯,在合同诈骗犯罪中起了主要作用,系主犯;被告人龙某一人犯数罪,应数罪并罚。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》××、××、××××、××××、××、××之规定,对被告人龙某予以惩处。
庭审过程中,被告人龙某对参与公诉机关指控的敲诈勒索、合同诈骗的事实经过没有异议,但辩称,其在敲诈勒索过程中所得赃款为600元,另5000元是任某某还他的欠款;从陈某甲处骗得的赃款已全部退还,陈某乙只交了5万某的股份款。其辩护人的辩护是:1、在敲诈勒索的犯罪中,被告人龙某属从犯;2、被告人龙某受谭某某聘用从而参与到犯罪中来,没有参与签订合同,没有引诱被害人交钱,更没有控制赃款,故在合同诈骗犯罪中,被告人龙某亦属从犯。此外,合同诈骗犯罪的数额,请合议庭充分考虑被告人龙某的辩护意见。
