公诉机关指控并经审理查明:
一、2016年10月,经陈某(绰号?肥仔?、男、1974年6月20日出生、汉族、户籍地永春县岵山镇茂霞村第5组和塘中路1号、因犯××已于2017年12月20日被本院判处刑罚)介绍,被告人周某从?小杨?(公安机关尚未查证核实)获得网址为??的?mi999?国际线上?六合彩?赌博网站的大股东账号zo777后,即开设za333(文兔)、zb335(可可)、zd918(英)、zg668(黑)等4个股东账号,再逐层开设总代理、代理、会员账号,发展被告人张某及?憨兔?、?啊可?(公安机关尚未查证核实)等人为下线,利用互联网在永春县其家中进行非法赌博活动。被告人周某利用所获得的该大股东账号开设的4个股东账号累计接受2016年?六合彩?第113期至123期的投注金额计人民币9265772元,其中通过股东账号zd918(英)所开设的总代理账号za918及所属的5个代理账号、13个会员账号自行投注金额为人民币558772元,接受被告人张某及?憨兔?、?啊可?等人通过所开设的另3个股东账号投注金额为人民币8707000元[其中接受被告人张某通过zg668(黑)的股东账号投注金额为3184466元],从中获利计人民币26116.64元。
二、被告人张某从被告人周某获得网址为??的?mi999?国际线上?六合彩?赌博网站的股东账号zg668(黑)后,即逐层开设3个总代理账号(za668、zb5688、zc6699)及多个代理账号、会员账号,共接受2016年?六合彩?第113期至123期的投注金额计人民币3184466元,其中通过总代理账号za668所开设的其中4个代理账号(zaa668、zab668、zac691、zae668)及总代理账号zb5688所开设的1个代理账号(zba5555)自行投注金额为人民币2985951元,接受下线梁某1、潘某,4真等人投注金额为人民币198515元[其中接受梁某1通过总代理账号za668所开设的其中1个代理账号(zad862)及所属3个会员账号投注金额为179845元、接受潘某,4真通过总代理账号zc6699所开设的1个代理账号(zca721)及所属的2个会员账号投注金额为9816元],从中获利人民币8767.83元。
2016年12月27日7时许,永春县公安局在永春县抓获被告人周某,并对其住宅进行搜查,当场向其扣押了组装电脑主机1台、CHINOE手机(IMEI:866387024218973)1部、OPPO手机(IMEI:86???25)1部、中国农业银行卡2张、中国建设银行卡1张、农村信用社银行卡1张、闽D?????号别克牌小型轿车1辆以及款项人民币90000元。当日,永春县公安局决定对被告人周某涉嫌开设赌场案立案侦查。2017年1月24日,永春县公安局又向被告人周某扣押了款项人民币60000元,并向其发还了所扣押的闽D?????号小型轿车。次日,永春县公安局向被告人周某发还了所扣押的中国农业银行卡2张、中国建设银行卡1张、农村信用社银行卡1张。同年12月19日9时许,被告人张某主动到永春县公安局投案,并被扣押款项人民币150000元。归案后,被告人周某、张某均如实交代了开设赌场的犯罪事实。
2017年12月22日、2018年4月4日,永春县公安局分别以被告人张某、周某利用本案中所获得的mi999?六合彩?赌博网站的股东账号、大股东账号及开设的多个会员账号自行投注为由作出收缴各自的赌资(即被扣押的款项)人民币150000元的行政处罚决定。
在审理过程中,本院于2018年3月5日分别委托永春县司法局对被告人周某、张某进行审前社会调查。永春县司法局于同年3月12日、3月19日分别出具调查评估意见:认为经向公安机关查询,被告人周某除本案外无其他违法犯罪记录,其家属愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督,户籍所在地桃城镇德风社区居委会也同意协助对其进行矫正监管;被告人张某案发前在做网商,经向公安机关查询,其除本案外无其他违法犯罪记录,其家属愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督,户籍所在地洑溪村委会也同意协助对其进行矫正监管;综上,建议对被告人周某、张某适用社区矫正。同年4月4日,被告人张某也向本院退缴违法所得人民币8767.83元并预缴罚金人民币××元;同年4月8日,被告人周某向本院退缴违法所得人民币26116.64元并预缴罚金人民币2××元。
被告人周某、张某在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实,还有被告人周某、张某的供述和辩解,被告人周某辨认其下线即被告人张某的辨认笔录和照片,被告人张某辨认其上线即被告人周某及下线梁某1、潘某,4真、潘2某的辨认笔录和照片;证人梁某1、潘某,4真、魏某,4的证言,证人梁某1、潘某,4真辨认其上线即被告人张某的辨认笔录和照片;永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书,传唤证、搜查证、搜查笔录,所调取的赌博网站的网页报表截图,到案经过、破案过程说明、工作说明,扣押物品(即电脑、手机、银行卡、款项等)决定书、扣押清单、发还清单,证据保全(即扣押款项)决定书、证据保全清单,收缴/追缴物品(即赌资)清单,行政处罚决定书,所调取的被告人周某、张某的身份证明及其违法犯罪记录查询情况说明;永春县司法局出具的调查评估意见书;本院的案款缴款凭证等证据证实,足以认定。
