经审理查明:2017年3月至6月间,被告人董某与被告人陈2某及欧某超(另案处理)等人事先预谋后,由被告人董某为被告人陈2某及欧某超等诈骗窝点提供用于诈骗的银行卡,被告人陈2某、欧某超等人以贷款需要交保险金、领取助学金等为由诱骗被害人持银行卡到ATM机上向其提供的银行账户进行转账,骗取被害人王某、刘某、吴某、罗某、梁某等人钱款计人民币190827元(其中被告人陈2某骗取20400元)。被告人董某帮助取出上述钱款后,抽取取款金额10%作为取款报酬,非法获利19083元(其中抽取被告人陈2某诈骗款项中的2040元),其余钱款存给被告人陈2某等人指定的银行账户内。
2017年5月间,被告人陈2某、李1某途经事先预谋后,共同出资购买作案工具、约定违法所得均分,在海南省租赁房屋,冒充上海杨浦科创小额贷款公司工作人员身份,通过QQ、微信等以贷款需要提高流水额度、交保险金等为由,骗取被害人颜某通过微信红包转给钱款计人民币10200元;骗取被害人王某、刘某将钱款分别为人民币16400元、4000元转账到其指定银行账户,由被告人董某帮助取出该20400元,被告人董某获取10%报酬即2040元。
2017年5-6月间,被告人陈1某在明知被告人董某给实施诈骗之人取出诈骗所得款项的情况下,仍然多次帮助董某取出款项人民币35000元以及汇给实施诈骗之人指定的账户人民币6800元,合计人民币41800元。
公安机关于2017年6月27日分别在南安市抓获被告人董某、陈1某,在安溪县抓获被告人陈2某、李1某途,并扣押被告人董某手机15部,手机卡、电话卡计403张,电脑主机2台,银行卡33张,其中手机1部(诺基亚手机)及非其名下的银行卡均系用于作案的工具;扣押被告人陈2某手机1部,手机卡2张,电脑主机2台,银行卡15张。被告人董某、陈2某、李1某途、陈1某归案后,均如实供述上述犯罪事实。在审理期间,被告人陈2某、李1某途的家属各自向本院退缴赃款15300元。
上述事实,被告人董某、陈2某、李1某途、陈1某在开庭审理过程中均无异议,且有被告人董某、陈2某、李1某途、陈1某的供述,同案人欧某超的供述,证人上某、许某,4、龙某,4等人的证言,被害人颜某、王某、刘某、吴某、罗某、梁某等人的陈述,QQ、微信资料截图,监控视频截图,相关银行账单明细账、历史数据查询单等资料,搜查证、搜查笔录、扣押决定书、搜查现场及扣押物品照片,调取证据通知书,到案经过,工作说明,被告人董某、陈2某、李1某途、陈1某的户籍证明、基本信息查询表,本院收取违法所得收据等证据证实,足以认定。
