漳浦县人民检察院指控:
一、组织、领导传销活动事实
2016年8月至2017年7月27日期间,被告人陈1某、杨1某分别带领人员在漳浦县以?天津天狮生物发展有限公司?的名义开展传销活动。该传销组织以购买?香妃丽人?虚拟产品作为加入条件,以发展下线和购买虚拟产品的数量作为划分等级和支付报酬的依据,并自上而下设置高级经理、经理、主任、代理、助理五个级别。为发展更多下线,该传销组织在建立多个传销窝点,以谈朋友、找工作等为借口,通过微信、QQ聊天等方式将被害人骗至传销窝点,通过没收手机、威胁恐吓、24小时派人看管等手段限制其人身自由,强迫他人加入传销组织。其中,被告人陈1某带领大主任被告人陈2某开展传销活动,下设三个窝点分别由被告人陈2某、刘3某、黄某管理,共发展传销人员达30余人;被告人杨1某带领大主任被告人刘1某开展传销活动,下设四个窝点分别由被告人刘1某、吴2某、杨3某和韦某2(已判决)管理,共发展传销人员达30余人。
二、非法拘禁事实
1.2016年12月28日,周某(另案处理)通过网络聊天以介绍工作为由将尹某骗至漳浦县,传销窝点主任韦某2在上线经理被告人杨1某的授意下,安排周某和童某(已判决)将其带至卫生院宿舍楼303室传销窝点,并安排余某1、冉某(均已判决)利用上述手段限制尹某的人身自由,迫使其加入传销组织。至2017年1月21日向公安机关报案,尹某共被非法拘禁24日。
2.2017年1月19日,刘2某(另案处理)通过网络聊天以介绍工作为由将胡某骗至漳浦县,传销窝点主任韦某2在上线经理被告人杨1某的授意下,安排刘2某与童某将其带至卫生院宿舍楼303室传销窝点,并安排余某1、冉某利用上述手段限制胡某的人身自由。至2017年1月22日被公安机关解救,胡某共被非法拘禁2日。
3.2017年1月20日,王某1、罗某1、赵某1从刘1某传销窝点转至韦某2所在的卫生院宿舍楼303室传销窝点。传销窝点主任韦某2在上线经理被告人杨1某的授意下,安排余某1、冉某利用上述手段限制王某1、罗某1、赵某1的人身自由。至2017年1月22日被公安机关解救,王某1、罗某1、赵某1均被非法拘禁2日。
4.2017年6月15日,帅某(另案处理)通过网络聊天以谈恋爱为由将程某1骗至漳浦县,被告人陈2某在上线经理陈1某的授意下,安排帅某与被告人朱某将程某1接至许官巷南11栋202室传销窝点。该传销窝点主任被告人黄某安排被告人郭某和吴某、肖某(均另案处理)采取上述方式限制程某1人身自由,迫使其加入传销组织。至2017年6月20日被迫购买产品加入传销组织,程某1共被非法拘禁5日。
5.2017年6月21日,苟某(另案处理)通过网络聊天以交朋友为由将冯某骗至漳浦县,被告人刘1某在上线经理被告人杨1某的授意下,安排被告人李4某和苟某将冯某接至绥安镇东平小区16幢503室传销窝点。该传销窝点主任被告人刘1某、谢某安排被告人苏2某和邓某、邵某(均另案处理)等人采取上述方式限制冯某人身自由,迫使其加入传销组织。至2017年6月27日被迫购买产品加入传销组织,冯某共被非法拘禁6日。
6.2017年6月23日,苟某通过网络聊天以介绍工作为由将何某1骗至漳浦县,被告人刘1某在上线经理被告人杨1某的授意下,安排被告人李4某和苟某将何某1接至绥安镇东平小区16幢503室传销窝点。该传销窝点主任被告人刘1某、谢某安排被告人廖某、李4某和邓某(另案处理)等人采取上述方式限制何某1人身自由,迫使其加入传销组织。至2017年6月26日被迫购买产品加入传销组织,何某1共被非法拘禁4日。
7.2017年6月26日,被告人杨4某通过网络聊天以介绍工作为由将程某2骗至漳浦县,被告人刘1某在上线经理杨1某的授意下,安排被告人杨4某和邓某将程某2接至绥安镇漳浦宾馆附近楼房4楼传销窝点。该传销窝点主任被告人刘1某安排邓某等人采取上述方式限制程某2人身自由,迫使其加入传销组织。至2017年7月27日被公安机关解救,程某2共被非法拘禁31日。
8.2017年7月4日,被告人张2某通过网络聊天以交朋友为由将黄某1骗至漳浦县,被告人刘1某在上线经理杨1某的授意下,安排被告人张2某和苟某将其带至和谐楼404室传销窝点。该传销窝点主任被告人杨3某安排被告人廖某、张1某、王某、吴2某和杨某3(另案处理)等人采取上述方式限制黄某1的人身自由,迫使其加入传销组织。至2017年7月11日被迫购买产品加入传销组织,黄某1共被非法拘禁7日。
9.2017年7月6日,苟某通过网络聊天以交朋友为由将韦某1骗至漳浦县,被告人刘1某在上线经理被告人杨1某的授意下,安排苟某将韦某1接至漳浦宾馆旁附近楼房4楼传销窝点。该传销窝点主任被告人刘1某安排被告人屈某和邓某等人采取上述方式限制韦某1人身自由,迫使其加入传销组织。至2017年7月27日被公安机关解救,韦某1共被非法拘禁21日。
10.2017年7月17日,被告人苟某通过网络聊天以交朋友为由将杨某1骗至漳浦县,被告人刘1某在上线经理杨1某的授意下,安排被告人苟某和苟某将其带至绥安镇中心市场八幢小区6号楼205室传销窝点。该传销窝点主任被告人吴2某安排被告人苏2某、刘3某和周某2、何某2(均另案处理)等人采取上述方式限制杨某1的人身自由,迫使其加入传销组织。至2017年7月30日跳窗逃离传销窝点,杨某1共被非法拘禁13日。
11.2017年7月21日,徐某2(另案处理)通过网络聊天以谈恋爱为由将罗某2骗至漳浦县,被告人陈2某在上线经理陈1某的授意下,安排被告人谢某和徐某2将罗某2接至许官巷南13幢603室传销窝点。该传销窝点主任被告人刘3某安排传销人员刘某4、雷某(均另案处理)等人采取上述方式限制罗某2的人身自由,迫使其加入传销组织。至2017年7月29日逃离该传销窝点,罗某2共被限制人身自由8日。
12.2017年7月24日,被告人朱某通过网络聊天以谈恋爱为由将姚某骗至漳浦县,被告人陈2某在上线经理陈1某的授意下,安排徐某2等人将姚某接至金芳楼A栋703传销窝点。该传销窝点主任被告人黄某安排被告人李3某、李1某、郭某、吴2某采取上述方式限制程某1人身自由,迫使其加入传销组织。至2017年7月27日被公安机关解救,姚某共被非法拘禁3日。
指控上述犯罪事实的证据有:1.书证;2.证人证言;3.被害人的陈述;4.被告人的供述和辩解;5.现场勘验、检查、辨认笔录。综上述,公诉机关认为,被告人杨1某、刘1某、陈1某、陈2某的行为均已构成××、××,属共同犯罪,应数罪并罚。被告人刘3某、谢某、黄某、吴2某、杨3某、郭某、苏2某、李4某、廖某、朱某、杨4某、张2某、苟某、王某、张1某、屈某、李3某、李1某的行为均已构成××,属共同犯罪。提请适用《中华人民共和国刑法》××××、××××、××××和××的规定,依法判处。
被告人杨1某、刘1某、陈1某、陈2某、刘3某、谢某、黄某、吴2某、杨3某、郭某、苏2某、李4某、廖某、朱某、杨4某、张2某、苟某、王某、张1某、屈某、李3某、李1某均供认了起诉书所指控的犯罪事实。
