湖北省武汉市人民检察院指控:
(一)××
1、2013年2月至2014年8月,被告人魏某利用其担任国电青山热电有限公司(以下简称青山热电公司)轨道衡计量员的职务便利,伙同被告人王3某、杜某、袁2某,多次以破坏青山热电公司轨道衡计算机信息系统的方式,为被告人王3某虚增煤炭重量23152.67吨,骗取青山热电公司货款人民币13025442.36元(其中已结算资金人民币9558695.11元,未结算资金人民币3466747.25元),并将骗取的赃款予以瓜分。
2、2013年10月至2014年2月,被告人魏某利用其担任青山热电公司轨道衡计量员的职务便利,伙同被告人王3某、杜某、袁2某、钱某、祁某,多次以破坏青山热电公司轨道衡计算机信息系统的方式,为被告人钱某、祁某虚增煤炭重量1616.03吨,骗取青山热电公司货款人民币851273.99元,并将骗取的赃款予以瓜分。
(二)行贿罪
2012年12月至2014年8月,被告人王3某为谋取不正当利益,先后多次给予青山热电公司财务部主任会计师顾某,武汉铁路中力集团有限公司经营开发部部长张某1、煤炭公司副经理余某1等国家工作人员财物,共计人民币13.5万元。具体犯罪事实如下:
1、2012年12月至2014年6月,被告人王3某为谋取不正当利益,先后8次给予青山热电公司财务部主任会计师顾某(已判刑)财物,共计人民币5.5万元。
2、2014年5月至7月,被告人王3某为谋取不正当利益,先后两次给予武汉铁路中力集团有限公司经营开发部部长张某1共计人民币4万元:
3、2014年7、8月,被告人王3某为谋取不正当利益,先后两次给予武汉铁路中力集团有限公司煤炭公司副经理余某1共计人民币4万元:
(三)××
2013年5月至2014年8月,被告人王3某为谋取不正当利益,先后多次给予武汉钢铁集团股份有限公司制造部调度室原料运输台调度员邹某(已判刑),武汉钢铁股份有限公司运输部厂前站丁班值班站站长杨某(已判刑)和该站调度员倪某、方某、郭某、赵某(已判刑),武汉铁路中力集团有限公司商贸部业务经理程某(已判刑)、经营开发部业务员刘某1等非国家工作人员财物,共计人民币24.8万元。具体犯罪事实如下:
1、2013年5月至2014年8月,被告人王3某为谋取不正当利益,先后15次给予邹某、杨某、倪某、方某、郭某、赵某等六人财物,共计人民币13.8万元:
2、2013年8月至2014年7月,被告人王3某为谋取不正当利益,先后三次给予邹某财物,共计人民币8000元:
3、2013年12月至2014年7月,被告人王3某为谋取不正当利益,先后两次给予程某共计人民币3.2万元:
4、2014年6月至7月,被告人王3某为谋取不正当利益,先后两次给予刘某1共计人民币7万元:
(四)××
2014年5月,被告人王3某与湖南有色国贸有限公司(以下简称湖南有色公司)、武汉铁路中力集团有限公司(以下简称武汉中力公司)三方经协商,达成由湖南有色公司向被告人王3某实际控制的武汉海威力达商贸有限公司(以下简称海威力达公司)采购煤炭后销售给武汉中力公司,并由武汉中力公司将上述煤炭销售给国电青山热电有限公司(以下简称青山热电公司)的协议。
2014年5月28日,湖南有色公司分别与海威力达公司、武汉中力公司签订《煤炭产品订货合同》。约定湖南有色公司2014年6月向海威力达公司采购煤炭3万吨销往武汉中力公司。运输方式为海威力达公司通过铁路将煤炭直接发往青山热电公司。付款方式为湖南有色公司收到武汉中力公司开具的收货凭据后,向海威力达公司支付70%货款;收到武汉中力公司开具的结算单和海威力达公司开具的增值税发票后,向海威力达公司支付10%货款;收到武汉中力公司全部货款后,向海威力达公司支付剩余20%货款。在合同履行的过程中,三方均按合同约定履行了相关义务,2014年7月中旬,合同约定的货款全部结清。
2014年7月8日,湖南有色公司再次分别与海威力达公司、武汉中力公司签订《煤炭产品订货合同》,约定湖南有色公司于2014年7月向海威力达公司采购煤炭3万吨销往武汉中力公司,运输方式和付款方式不变。
2014年7月23日,被告人王3某通过伪造武汉中力公司合同专用章等方式,使湖南有色公司第三次分别与海威力达公司、武汉中力公司签订了《煤炭产品订货合同》,约定湖南有色公司2014年8月至12月每月向海威力达公司采购煤炭6万吨销往武汉中力公司,运输方式和付款方式不变。
在上述合同的履行过程中,被告人王3某分别于2014年7月,在海威力达公司实际向武汉中力公司供煤9611.09吨的情况下,向湖南有色公司提供其伪造的武汉中力公司收货凭据四份,共计32611.15吨;于2014年8月,在海威力达公司实际向武汉中力公司供煤3183.74吨的情况下,向湖南有色公司提供其伪造的武汉中力公司收货凭据五份,共计71554.1吨,骗取湖南有色公司货款共计人民币2890.9598万元。
被告人王3某将上述款项用于偿还个人债务及挥霍。
(五)骗取票据承兑罪
2013年11月,被告人王3某以虚假的应收账款质押,与湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行(以下简称湖北银行临空港支行)签订授信协议,骗取该行人民币1500万元的授信额度(用于承兑商业汇票)。
2014年5月,湖北银行临空港支行应浩宇通公司申请,分四次向浩宇通公司出具了四张银行承兑汇票,共计金额人民币2520万,扣除40%保证金及其他费用后实际支付给浩宇通公司人民币1492.4943万元。
2014年11月,上述四张银行承兑汇票到期后,被告人王3某均未如期归还湖北银行临空港支行垫付的资金,致使湖北银行临空港支行损失人民币1492.4943万元。
(六)骗取贷款罪
2013年5月至6月间,被告人钱某在担任武汉市隆翔燃料有限公司股东期间,伙同该公司股东祁某,以伪造《煤炭供货合同》虚构经营事实、伪造《应收账款确认函》提供虚假担保的方式,骗取中国工商银行武昌支行贷款人民币2200万元。
公诉机关为其指控的贪污、行贿、对非国家工作人员行贿、骗取贷款、骗取票据承兑、合同诈骗犯罪事实,当庭宣读并提交了相应的证据。公诉机关认为,被告人魏某身为国家工作人员,利用职务上的便利,伙同被告人王3某、杜某、袁2某、钱某、祁某,骗取青山热电公司的煤炭结算款,数额特别巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》××××、××,××××第(一)项、××的规定,应当以××追究其刑事责任。被告人王3某为顺利实施上述犯罪行为,谋取不正当利益,多次给予相关国家工作人员、非国家工作人员财物,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××、××××,××××,应当以行贿罪、××追究其刑事责任。被告人王3某以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,冒用他人名义签订合同;没有实际履行能力,以部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同,收受对方当事人给付的货款后逃匿,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××第一、三、四项,应当以××追究其刑事责任。被告人王3某以欺骗手段取得银行票据承兑,给银行造成特别重大损失,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××第(一)款,应当以骗取票据承兑罪追究其刑事责任。被告人王3某一人犯数罪,根据《中华人民共和国刑法》××的规定,应数罪并罚。被告人钱某、祁某共同以欺骗手段取得银行贷款,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××××,应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。
