湖南省桂1某县人民检察院指控:2014年2月,被告人何3某等人借用长沙鸿基运输实业有限公司资质参与桂1某县政府公开出让续牌出租车5年特许经营板的招投标,并中标取得了桂1某县100台出租汽车特许经营权,后在2015年又经政府批准增加了l00台出租车。2014年3月27日,被告人何3某到桂1某县工商行政管理局申请成立了桂1某县鸿基出租汽车有限公司(以下简称桂1某某某公司),何3某为法人代表,但注册登记使用了?何3某?的名字、身份信息(何3某以湖南省道县清塘镇老久佳村4组何3某的身份信息办出的身份证)。
何3某取得桂1某县城区出租车运营权的同时,于2014年3月21日与四川省简阳市人钟某某(另案处理)签订合作协议,将桂1某县城区出租汽车的五年营运权以19.8万某每台的价格转包给钟某某管理经营。并由钟某某出任桂1某县鸿基公司总经理,公司工作由钟某某自由安排,公司所有手续包括公章由钟某某管理。钟某某在管理、经营公司期间,先后向何3某承包了147台出租汽车。钟某某在招聘司机营运出租汽车、将出租车转包给他人营运的同时,为了炒作市场、吸收资金,通过四川人刘某某、贵州人张某某、福建人卢某某等人以熟人相互以电话、短信等日常传递信息的渠道和方式公开传递、发布桂1某县鸿基公司出租汽车特许经营权转让、转包的消息,吸引了四川省、河南省、贵州省的人员到桂1某某某公司?投资?上述已由桂1某鸿基交他人营运的出租车。其中,钟某某采取了以下几种?投资返租?的形式吸收资金:一是由何3某出面与投资人签订《桂1某县鸿基出租有限公司承包经营合同》或《桂1某县鸿基出租汽车有限公司与投资人责任经营合同》,约定桂1某某某公司将出租汽车承包给投资人或由投资人投资,期限五年,每台车收取20.5万至22.5万不等的投资款,车辆由投资人自己运营、自负盈亏。之后,再由钟某某出面与该投资六其签订《车辆反承包协议》或《承包合同》,约定桂1某某某公司反承包该投资人的车辆五年,每月每台车支付投资人3000元返租金,并按年度将该台车的燃油补贴费l.5万某钱给投资承包人,投资人以此方式获取投资报酬。二是由钟某某直接与投资每签订一份?承包合同》,约定桂1某某某公司收取投资人18万某每台的投资款,期限一年,车辆由桂1某某某公司负责经营,公司每月支付2800元或3000元不等的返租金给投资人,一年期满后该台车的燃油补贴费1.5万某钱给投资人,投资人不再继续合作的话退还投资款18万某。
被告人何3某明知钟某某经营管理期间的上述?投资返租?的经营模式,参与?桂1某县鸿基出租有限公司承包经营合同》等签订,还在2015年9月份到贵州省湄潭县公开宣传桂1某某某公司出租车转包的信息。到2016年元月底,钟某某因资金断链不能支付投资人的返租金及押金而离开,何3某接手桂1某某某公司的日常管理,并与向公司追讨返租金、投资款的投资人签订《退款协议》、《补充协议》等,承诺退还投资款或继续按月支付返租金。
此后由于资金紧张,被告人何3某为筹集资金,于2016年3、4月份,到贵州省桐梓县公开宣传桂1某县鸿基公司出租车特经营权转计的信息,并通过贵州省桐梓县的黄某甲、李某甲等人在桐梓的朋友、熟人之间相互公开传递、发布。先后吸引了贵州桐梓籍令1某某甲等9人前来投资,2016年5月,被告人何3某与桐梓籍投资人签订《桂1某县鸿基出租汽车及经营权合伙投资合同》,约定桂1某鸿基汽车公司将提供出租车给投资人合伙投资投资人缴纳7.8万某(三年后公司与政府出租汽车特许经营权续期成功再缴纳1O万某),车辆管理权归公司,公司保证第一年每台车每月最低3000元支付给投资人,政府发放每台车的燃油补贴归投资人所有,投资人以此方式获取投资报酬。被告人何3某只支付桐梓籍投资人每台车一个月的回报后就没有再支付。
经鉴定,其中已到鉴定机构签字确认的采取返租模式投资人共计64人98台车,鸿基公司及何3某、钟某某收取车款共计l834.765万某,支付返还款496.l944万某;已确认的采取部分返租模式投资人共计8人26台车,其中返租模式16台车,鸿基公司及何3某、钟某某收取车款共计415.13万某,支付返还款55.3952万某。这其中,何3某收取的已确认的返租模式投资人投资款163.3万某,钟某某收取的已确认的返租模式投资人投资款1724.165万某。
为证明其指控的事实,公诉机关出示和宣读了书证,证人证言,被告人供述与辩解,鉴定意见等证据,公诉机关认为,被告人何3某变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以××追究其刑事责任。提请本院依法判处。
