经审理查明,?中国国际建业联盟?(简称建业盘)以会员缴纳一定的会费后可以购买建业盘的内部股权,并成为会员可获得750个电子币(虚拟货币)的形式进行推广,之后可以发展下线,每人最多可以发展二名下线、最多可以购买3单。成为新会员之后,即获得一个建业盘网站的账户,输入账户密码后就可以实现会员操作。新会员只要成功推荐二人就可得到750个电子币。被成功推荐的二人为该会员的第一层,被推荐的二人继续发展的新会员最少为两人为第二层,以此类推,逐层发展,在五层内,每层会员最少要二人才可以实现?两两对碰?,第一发展人可以从中得到每层对碰的450个电子币。五层之外分为?大区?和?小区?,?大区?即第一发展人直接发展的两个人中发展人数较多的一个下线区域,?小区?即第一发展人直接发展的二人中发展人数较少的一个下线区域,第一发展人可以从?小区?的五层之外按发展会员人数来抽成,按每个人750个电子币的10%来抽成,即75个电子币。该组织成员通过电子币转为报单币的形式将自己发展会员抽成所得的电子币卖给其他会员或者新加入的会员,从而实现了电子币向人民币的转换。
2015年6月至9月期间,被告人伊某、杨某、蒋1某先后加入该组织。加入该组织后,为了更好的让会员接受并推广建业盘,被告人伊某、杨某、蒋1某以发送大量推广建业盘的微信视频、语音、图片给下线会员及到各地宣传培训等方式发展会员,其中被告人杨某是伊某的下线会员,同案犯祝1某(已判刑)是杨某下线会员,被告人蒋1某是祝1某下线会员,钟2某(已判刑)是蒋1某下线会员,付某(已判刑)是钟1某下线会员。被告人伊某发展层级为多级,组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上,直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达9686513.07元,同时通过微信群向会员宣传建业盘信息和在各地积极发展会员。被告人杨某发展层级为多级,组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上,直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达6447600元,同时通过微信群向会员宣传建业盘信息和在各地积极发展会员。被告人蒋1某发展层级为多级,组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上,直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达274700元,同时通过微信群向会员宣传建业盘信息和在各地积极发展会员。2016年3月16日,同案犯付某伙同下线会员周某、刘某1(均另案处理)在江西省芦溪县宣风镇天城宾馆对?中国建业联盟?进行宣传时,被公安机关当场抓获。2016年9月23日被告人蒋1某被公安机关查获归案,其归案后如实供述了犯罪事实;2017年6月20日被告人杨某自动到公安机关投案,其归案后如实供述了犯罪事实;2017年8月8日被告人伊某自动到公安机关投案,其归案后如实供述了犯罪事实。
另查明,芦溪县人民法院(2016)赣0323刑初93号刑事判决书认定:经芦溪县市场和质量监督管理局于2016年3月18日查询全国企业信息公示平台,无?中国国际建业联盟?的企业注册信息,通过?国际建业?等词条的模糊查询,也无相关的企业登记注册信息,且?中国国际建业联盟?以可以拿到原始股权等为名,要求参加者缴纳费用,并按照一定顺序组成多个层级,直接以发展人员的数量作为返利依据并牟取高额利润的行为,涉嫌属于《禁止传销条例》××所指的传销行为。
公安机关依法扣押了伊某人民币600000元、杨某人民币400000元,依法冻结了杨某等人涉案账户存款20331465.34元。(其中:杨某在中国农业银行股份有限公司兰溪城关支行62???70账户存款44078.48元、在中国农业银行股份有限公司钦州明珠支行62???73账户存款125551.16元、在中国工商银行股份有限公司广西钦州市向阳支行62???98账户存款105928.36元;房某在中国工商银行股份有限公司山东省淄博高新柳泉路支行62???76账户存款3571175.28元、在中国工商银行股份有限公司淄博高新支行张桓路南分理处62???75账户存款12453.40元、在中国建设银行股份有限公司淄博南定支行昌国路分理处62???64账户存款2878168.02元、房某在中国工商银行股份有限公司山东省淄博张店支行62???26账户存款44874.46元;杨某在中国工商银行股份有限公司北京东城支行62???18账户存款228287.77元、在中国农业银行股份有限公司蓟县支行营业部62???76账户存款214213.47元、在中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行43???98账户存款236072.13元、在中国光大银行北京三里河支行62???07账户存款98000元;宋某在中国农业银行股份有限公司惠州下埔支行62???74账户存款1137994.43元、在中国农业银行股份有限公司惠州下埔支行62???70账户存款3922404.23元、在中国建设银行股份有限公司惠州水门路支行62???43账户存款779409.35元、在中国建设银行股份有限公司惠州横江三路支行62???12账户存款43197.77元;祝某2在中国农业银行股份有限公司瓮安雍阳支行62???71账户存款500000.59元;祝某1在中国农业银行股份有限公司瓮安草塘支行62???78账户存款1079960.04元;罗某在中国农业银行股份有限公司瓮安雍阳支行62???78账户存款940093.49元,金某在中国建设银行股份有限公司成都保利花园支行62???16账户存款101498.17元;雷某在中国农业银行股份有限公司唐山龙泽路支行62???73账户存款4268104.74元。
上述事实,被告人伊某、杨某、蒋1某在开庭审理过程中均无异议,并当庭表示认罪。并有经庭审查证属实的常住人口基本信息登记表、受案登记表、归案情况说明、扣押决定书、冻结财产通知书、办案说明、银行账单、微信聊天记录截图、蒋1某在建业盘的网络结构图、活动轨迹表、(2016)赣0323刑初93号刑事判决书;证人周某、刘1某、陈某、刘2某、谭某、朱某、易2某、甘某、李某、祝3某、祝2某、罗2某、雷某的证言;同案犯祝1某、钟1某、付某的供述;被告人伊某、杨某、蒋1某的供述及辨认笔录等证据证实。
