公诉机关指控:2017年4月,被告人丁2某决定经营网络彩票销售平台,经付某(另案处理)介绍,联系上被告人刘某负责搭建网站,承诺支付费用人民币30万元。被告人刘某又找到被告人冯某、李1某组成技术团队一起负责搭建网络彩票销售平台。2017年6月底,平台初步建成并上线试运行,命名为新濠天地。网站上的彩票种类分为三种,第一种是官方彩种,网站的开奖结果与国家同步;第二种是VR彩种,网站的开奖结果与其他私人网站的开奖结果同步;第三种是可控彩种,又分为机器开奖和人工开奖,机器开奖的后台设定是吃大赔小,人工开奖是人工随意控制开奖结果,该彩种包括北京五分时时彩和三分PK10。截至案发,被告人丁2某已支付被告人刘某人民币20万元,被告人刘某将其中17570元用于支付租赁第三方服务的费用,另外分给付某25000元,分给被告人冯某45000元,分给被告人李1某48000元。被告人刘某、冯某、李1某归案后已分别退缴赃款64430元、45000元、48000元。
被告人丁2某找到被告人董1某闻担任挂名股东,并让董1某闻提供两张银行卡给平台用于充值和提现,承诺给予银行卡取现金额3%的报酬。后被告人董1某闻提供了一张中国银行卡和一张工商银行卡给平台使用。截至案发,被告人董1某闻尚未拿到抽点报酬,中国银行卡内的余额人民币43137.11元已被冻结。
2017年6月底,新濠天地平台上线运行后,被告人丁2某以代理的模式经营平台,招募被告人丘某、谢1某、李子某等人担任平台代理,并与代理约定平台收益按照三七比例分成,各个代理自负盈亏。被告人丘某、谢1某、李子某等人自行组建团队,招聘业务员和经理,并对业务员进行培训,业务员和经理除领取保底工资以外,还可以按照客户输钱金额的一定比例提成。业务员负责在微信上伪装成白某,通过微信?摇一摇?、?附近的人?等功能添加陌生男性为好友,在聊天过程中捏造虚假的中奖信息获取客户信任,诱骗客户到新濠天地网络彩票平台充值投注输钱。经理自己担任业务员的同时,还负责管理业务员,指导业务员聊天话术,帮助业务员通过后台操控中奖结果的方式使得客户输钱。截至案发,新濠天地网络彩票销售平台共入金人民币352948元,共盈利人民币238597元,其中北京五分时时彩和三分PK10两个可控彩种盈利人民币123253.009元,其他非可控彩种盈利人民币115343.991元。
被告人谢1某作为新濠天地网络博彩平台的代理,组建了野狼队和火土队,并招募了被告人李2某、廖某作为经理。被告人李2某为野狼队经理,下属业务员有朱某2、丁某(另均案处理)等人,野狼队共入金人民币93555元,共盈利人民币83955元,其中可控彩种盈利人民币46626.558元,非可控彩种盈利人民币37328.442元。被告人廖某为火土队经理,下属业务员有曾某、杨某3、冉某(均另案处理)等人,被告人杨某作为火土队业务员的同时,协助被告人廖某管理火土队,火土队共入金人民币44771元,共盈利人民币36571元,其中可控彩种盈利人民币26348.16元,非可控彩种盈利人民币10222.84元。
被告人李子某作为新濠天地网络博彩平台的代理,组建了捷豹队,招募了被告人吴3某、陈2某作为经理,并约定三人按照1:3:3的比例分成,下属业务员有被告人陈1某和林某1、祁某、胡某3、张某、贾某、喻某(均另案处理)等人。同时,被告人陈2某被被告人丁2某招募,担任整个平台的微信在线客服,负责充值、提现等业务。捷豹队共入金人民币57096元,共盈利人民币32756元,其中可控彩种盈利人民币12524.799元,非可控彩种盈利人民币20231.201元。被告人陈1某作为捷豹队的业务员,共入金人民币25646元,共盈利人民币17206元,其中可控彩种盈利人民币5203.42元,非可控彩种盈利人民币12002.58元。
被告人丘某作为新濠天地网络博彩平台的代理,组建了猛虎队,招募了王某2、温某、林某4(均另案处理)担任经理,下属业务员有肖某、黄某3、徐某2(均另案处理)等人。猛虎队在新濠天地博彩平台共入金人民币5130元,共盈利人民币4900元,可控彩种未盈利。同时,被告人丘某还租赁了名为?中国福利彩票?的网络博彩平台,该平台可以后台控制,将中奖概率调整为2%。在这个平台上,猛虎队的业务员与经理进行分工,由业务员包装成白某通过微信前期诱骗被害人到该平台充值投注,再由经理继续诱导被害人下注,然后通过被告人丘某在后台更改中奖概率使得被害人输钱。经统计,猛虎队在?中国福利彩票?平台共计入金人民币160034.66元,共盈利人民币133285.66元。
案发后,被告人董1某闻、李1某主动到公安机关投案,并如实供述自己的罪行;被告人丁2某、刘某、冯某、丘某、李子某、陈2某、吴3某、谢1某、李2某、廖某、杨某、陈1某被公安机关抓获归案。被告人谢1某、廖某已分别退赔给被害人黄某1人民币1万元;被告人李子某已退缴赃款人民币10231.20元,被告人陈2某已退缴赃款人民币10000元。
