经审理查明,2017年4月至5月22日期间,被告人王某、赵2某、刘某、齐2某知是电信诈骗集团诈骗所得,为谋取私利,私自办理庞某等人的银行卡,通过POS机、ATM机进行取现、转存;其中被告人王某提供资金,被告人赵2某携带资金和POS机到河南省联系电信诈骗人员,被告人齐1某、刘某负责在沈阳市转款、取款;同年5月22日,莒南县筵宾镇徐某及他人被骗资金共计125662元汇入庞某建设银行62???80的账号,被告人齐1某、刘某将其中10万元转入贾2某、刘某、白某、赵1某的银行卡,另通过赵1某银行卡账号取款25662元。
在案件审理过程中,本院分别委托辽宁省沈阳市大东区、辽宁省沈阳市沈北新区、辽宁省沈阳市苏家屯区司法局对被告人王某、赵2某、刘某、齐1某能否适用社区矫正情况进行了调查,该局作出《调查评估意见书》,调查结果为被告人均适用社区矫正。
上述事实,被告人王某、赵2某、刘某、齐1某在开庭审理过程中均无异议,并有被害人徐某的陈述,证人吴某、林某、牛某等人的证言,辨认笔录、银行卡交易明细、现场照片、户籍证明、抓获经过、前科查询等证据证实,足以认定。
