经审理查明:2014年至2016年期间,林某、姚1某、成某(系未成年人)、张2某、冉某、李3某、蒙某、张1某、王某、杨1某、秦某、李1某(均已被判刑)、陈某2(已被不起诉)等人先后来到辽宁省鞍山市加入名为?香港冠欧集团有限公司?的传销组织,传销?苗方五味籽美白护肤套盒?产品。被告人严某作为该传销组织的上线经理,安排下属经理杨2某(已被判刑),对传销人员实行集中管理。被告人严某明知传销人员在从事诈骗犯罪活动,仍然放任、纵容其下属经理杨2某组织、教唆上述人员冒充女性,利用微信和QQ结识不特定的男性,以交男女朋友为名,在取得对方的信任后,编造到对方处需要路费、住宿费、餐饮费、途中生病要手术费、住院费等各种理由诈骗对方钱财,诈骗金额合计人民币161299.25元。被告人严某以购买传销产品为由收取、支配诈骗所得,用于传销人员的生活开支、工资支出等。具体犯罪事实如下:
1.2015年10月至2016年2月期间,同案犯张2某冒用同案犯成某(未成年人)的身份,采用上述方法实施诈骗,让被害人覃某、陈某1、胡某1、贺某、彭某(具体身份信息未查明)向其持有的,卡主为成某的卡号为62???97的中国农业银行卡汇款,共计骗取人民币47700元。
2.2015年5月至2016年2月期间,同案犯成某采用上述方法实施诈骗,让被害人刘某、陶某、王某1、杨某1及另两个身份信息农业银行卡汇款,共计骗取人民币47199.25元。
3.2015年5月至2016年3月期间,同案犯姚2某采用上述方法实施诈骗,让被害人马某1、徐某1(具体身份信息不明)及另两个身份信息不明的被害人向其持有的本人卡号为62???11的中国农业银行卡汇款,共计骗取人民币31000元。
4.2016年3月期间,同案犯林某冒用吴某身份采用上述方法实施诈骗,让被害人赵某向其持有的、卡主为吴某的卡号为62???44的中国建设银行卡汇款,骗取人民币14400元。
5.2015年12月8日至17日,同案犯冉某、李3某、蒙某采用上述方法,分数次骗得被害人胡某2人民币10500元。
6.2016年1月12日至15日,同案犯冉某、李3某、蒙某、张1某、王某、杨1某、秦某、李1某采用上述方法,分数次骗得被害人马某2人民币10500元。
2018年1月19日,被告人严某被南通市通州区公安局从沈阳市新入监犯监狱解回重审,后其逐步如实供述了自己的主要犯罪事实。
上述事实,被告人严某在开庭审理过程中亦无异议,并有本院(2016)苏0612刑初664号刑事判决书、(2017)苏0612刑初59号刑事判决书、(2017)苏0612刑初324号刑事判决书、江苏省太仓市人民法院(2016)苏0585刑初333号刑事判决书、辽宁省鞍山市立山区人民法院(2017)辽0304刑初32号刑事判决书等书证;南通市通州区公安局出具的发破案经过,以及被告人严某、同案犯杨2某、林某、冉某、姚1某、成某、张2某、李3某、陈某3等人的供述和辩解等证据证实,足以认定。
