经审理查明,2016年期间,王某、刘某3、谢某、喻某(四人均另案处理)先后成立深圳中贝资产管理有限公司、东莞中贝企业管理有限公司,在以购买鸡蛋、红某为公司会员,并按照从低到高级别依次成立为市代理、县代理、镇代理、村代理、会员五个级别的金字塔型结构,实行一级管理一级,以发展下线成员量提升级别,以购买产品获得返利,并从垂直下线会员购买产品获得奖励的传销团队。
2016年4月份,被告人伍某经人介绍,了解了湖北中贝蛋业有限公司的返利营销模式后,投资了该公司,成为该公司会员,并随后介绍被告人李2某投资加入该公司成为会员。自2016年6月份开始,伍某、李2某等人在东莞市石碣镇唐洪村兴华一街24号开设代理营销点,发展会员、拉拢投资,从中获取该公司给予的代理费用和推荐奖励,并成为该公司的县级代理,负责营销点的铺位租赁、积极发展会员、与公司上级联系、讲课宣传等工作。李2某积极协助伍某参与营销点的开设,负责登记会员投资情况、后某、将投资情况上报公司、前往公司运送鸡蛋和红酒派发给会员等工作,伍某、李2某将获得的公司代理奖励平分。至案发时,该营销点共发展会员约227人,其下线层级达3级,拉拢被害人曾某等人投资资金约530万元。2017年4月19日,被害人报案。同月20日11时许,公安机关在石龙镇三协电子厂将李2某抓获归案,并在李2某处缴获记录发展会员及拉拢投资的笔记本等。同月20日13时许,伍某到公安机关投案。
以上事实,被告人伍某、李2某在开庭过程中亦无异议,且有被害人曾某、徐某的陈述,被害人罗某1、李某、刘某1、刘某2、袁某、卢某、平某的陈述及辨认笔录,证人王某、谢某、罗某2的证言,现场勘查笔录、现场图、现场照片,到案经过,扣押、发还物品清单,银行账户明细资料,物证笔录本,投资情况汇总材料,企业信息,调查函及户籍证明,说明材料,被告人伍某、李2某的供述、辨认笔录及指认照片等证据证实,足以认定。
辩护人饶某提出被告人伍某有自首情节、系从犯的辩护意见,经查属实,本院予以采纳;提出被告人伍某也是受害者,没有犯罪的主观恶意,传销时间短,尚未获利的辩护意见,经查,被告人伍某参与传销数月之长,从中获取代理费、推荐奖等,发展会员二百多人,接收传销活动人员缴纳金额达五百万元以上,其主观恶性大,本院对此辩护意见不予采纳;提出被告人伍某对会员投资款没有控制权和支配权的辩护意见,经查基本属实,本院予以采纳;提出被告人伍某没有犯罪前科、系初犯、偶犯、认罪态度诚恳的辩护意见,经查属实,本院予以采纳;提出请求对被告人伍某适用××的意见,依据不足,本院不予采纳。
