南昌市湾里区人民检察院指控:
2016年8月31日,被害公司南昌梅岭旅游发展有限公司的出纳熊某在聊天工具QQ上被他人以公司董事长的名义骗取人民币21.6万某,当日熊某便向对方提供的账户内汇款21.6万某。同日被害公司湖南省郴州市汝城县鼎湘茶业有限公司也被他人以同样的方式骗取人民币115万某。被骗的两笔钱被对方通过银行转账的方式,层层转移,其中部分进入了户名为颜1某忠、田某的银行卡账户内。
2016年8月,被告人颜1某忠、田某答应帮助陈某1(另案处理)?洗白?赃款,遂联系上曾某(另案处理),一起联手逐层转移赃款。2016年8月31日、9月1日,被告人颜1某忠、田某在福建省晋江市使用二人的银行卡,在多家银行柜台、自动取款机上,将上述两笔被骗款项中的116.4万某予以提取、转移,其中将所取出的58万某现金汇入陈某1提供的三个银行账户内,另56.5万某现金则交给陈某1派来的吴某(另案处理)和唐某(另案处理)手中。被告人颜1某忠、田某二人从中各获利1.3万某。
2016年9月13日14时50分许,被告人颜1某忠在深圳市龙华新区深圳北站D2304次列车8车厢002F座位被抓获;2016年9月18日,被告人田某在晋江市公安局安海派出所被抓获。
公诉机关就指控的上述事实,向法庭宣读并出示了受案登记表、银行卡交易明细、存款凭条、证人熊某、周某、吴某的证言、辨认笔录、视听资料,被告人颜1某忠、田某的供述和辩解等证据。
公诉机关认为,被告人颜1某忠、田某结伙,明知是犯罪所得仍予以转移人民币116.4万某,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××、××××之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其二人刑事责任。据此,提请本院依法惩处。
