经审理查明:2012年至2016年间,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行见习行长、行长助理的职务之便,为相关企业申请贷款、承接该行的相关业务提供便利,先后非法收受多人贿送的财物总计价值人民币140000元(以下均为人民币)。案发后,被告人缪某家属已协助退出非法所得。现分述如下:
1、2012年至2015年间,被告人缪某利用前述职务之便,为江苏常地土地房地产评估有限公司在浦发银行新北支行开展抵押物评估业务提供便利,于2012年至2015年每年的春节期间,先后4次收受该公司业务员王某2贿送的购物卡,合计价值4000元。
2、2013年间,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行见习行长的职务之便,对江苏茂业建设工程有限公司在该行办理贷款业务予以关照,于2013年、2014年年初在其位于浦发银行新北支行的办公室各收受该公司董事长曹某1贿送的软中华香烟5条,合计价值5500元。
3、2013年上半年,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行见习行长的职务之便,对常州市丰悦建筑工程有限公司在该行的贷款业务予以关照,收受该公司董事长苏某贿送的东坡大酒店消费卡1张,价值2000元。
4、2013年至2014年,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行见习行长、行长助理的职务之便,对常州市常蒸蒸发器有限公司在该行的贷款业务予以关照,2013年、2014年每年春节前在其办公室内收受该公司财务经理顾某1贿送的香烟卡1张(5条软中华香烟),合计价值5500元。
5、2013年至2014年,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行见习行长、行长助理的职务之便,对常某建设工程有限公司在该行的贷款业务予以关照,2013年、2014年,被告人缪某各向该公司财务总监朱某索要香烟卡3张(10条软中华香烟),合计价值33000元。
6、2013年至2015年,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行见习行长、行长助理的职务之便,为对常州逸恒融资租赁股份有限公司董事长刘某(另案处理)实际控制的相关平台企业在该行办理贷款业务予以关照,先后多次收受刘某贿送的财物,合计价值49150元。
(1)2013年至2015年,每年春节、端午节、中秋节,缪某均收受刘某贿送香烟卡1张(5条软中华香烟),合计价值25080元;
(2)2014年5月的一天,缪某在刘某公司的办公室内,收受刘某贿送的烟酒提货卡1张(3条软中华香烟、2瓶飞天茅台),价值3470元;
(3)2013年3月间,缪某及其妻子应刘某之邀到海南旅游,接受刘某为其夫妇结算旅游费用5600元;
(4)2014年至2015年期间,缪某接受刘某为其结算酒吧消费费用15000元。
7、2013年至2015年,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行见习行长、行长助理的职务之便,对常州好利莱光电科技有限公司在该行的贷款业务予以关照,于2013年至2015年每年春节期间,在其办公室收受该公司董事长潘某1贿送的香烟卡1张(3条软中华香烟),合计价值4950元。
8、2013年至2015年,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行见习行长、行长助理的职务之便,为中国太平洋保险股份有限公司常州新北分公司在该行开展银保业务提供便利,2013年至2015年每年春节期间,在其办公室收受该公司副总经理盛某贿送的旅通卡1张(面额为1000元),合计价值3000元。
9、2014年上半年的一天,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行行长助理的职务之便,对常州马氏纺织染整有限公司为在浦发银行新北支行申请贷款予以关照,在其办公室内,收受该公司董事长马某贿送的常州市糖烟酒总公司烟酒卡10张(面额为2000元),共计价值20000元。
10、2014年下半年的一天,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行行长助理的职务之便,为江苏伟泰建设有限公司申请贷款提供便利,收受江苏伟泰建设有限公司负责人李某贿送的价值人民币4900的烟酒卡。
11、2015年上半年的一天,被告人缪某利用其担任浦发银行常州新北支行行长助理的职务之便,为常州市御池大酒店有限公司申请贷款提供便利,在其办公室内,收受常州市御池大酒店负责人周某贿送的常州市泰富商场购物卡5张(面额为1000元)。
12、2015年,被告人缪某利用担任浦发银行常州新北支行行长助理、分管该行对公存贷款业务的职务之便,对江苏中江焊丝有限公司在该行的贷款资金使用监管予以关照,于2015年下半年的一天,收受该公司总经理张某贿送的烟酒卡1张(面额为3000元)。
上述事实,被告人缪某在开庭审理过程中亦无异议,且有检察机关制作和出具的案发经过、员工履历表、浦发银行相关文件、记账凭证、承兑汇票、财务费用明细账、借款合同、保证合同等相关书证、证人王某1、王某2、曹某1、苏某、顾某1、叶某、朱某、刘某、胡某、潘某1、盛某、马某、李某、周某、张某的证言笔录和常州糖烟酒集团酒类有限公司出具的证明、常州市武进区烟草专卖局出具的价格证明等证据证实,足以认定。
