公诉机关指控:
一、被告人王1某系宁波弈信邦投资管理有限公司(以下简称?弈信邦公司?)法人及实际控制人,2014年7月至2016年9月,被告人王1某伙同蔡某(另案处理),在本市江东区百丈东路901号兴业大厦6-2等处,在明知弈信邦公司不具备融资资质、无真实项目投资及利润回报的情况下,仍招募、组织、培训理财业务团队,以发传单、打电话、网络推广、冠名大型公益活动等方式对外进行虚假宣传,将弈信邦公司包装成集?金融、仓储、贸易、地产、P2P?等项目于一身的?正规、合法?企业集团。经营期间,被告人王1某通过弈信邦公司以虚构债权转让、许诺高额利息等内容欺骗胡某2、徐某1、陈某2、潘某、程某、朱某2等社会不特定公众至该公司签约投资,投资款通过POS机刷卡或第三方支付方式流入王1某个人名下银行账户,集资所得除用于归还部分集资款本息外,余下资金均被王1某随意出借他人及供自己挥霍使用,最终弈信邦公司因资金链断裂关门歇业,造成280余名公众约4500余万1某的投资本金无法收回。
期间,被告人龚某任弈信邦公司理财部理财总监,任职期间报案损失约4000余万1某。被告人郑乾君先后任业务员、苗圃店团队经理、理财部理财副总监,任职期间报案损失约3800余万1某。被告人陈5某、柴某、张4某均任营业部经理,任职期间报案损失分别为600万1某、660余万1某、800余万1某。被告人王2某任董事长助理,任职期间报案损失约4400余万1某。被告人钱某、周2某、胡1某、徐2某、王8某、周1某、罗1某、罗2某、王7某均任团队经理,任职期间报案损失分别为700余万、100余万、300余万、100余万、300余万、700余万、80余万、300余万、200余万。
二、2016年3月25日,被告人王1某在宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公室1725室注册成立弈信邦控股有限公司,同年4月26日在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永青小区25号楼底层2门成立弈信邦控股有限公司齐齐哈尔分公司。2016年4月至10月,被告人王1某在明知弈信邦控股有限公司齐齐哈尔分公司不具备融资资质、无真实项目投资及利润回报的情况下,仍招募组织理财业务团队以发传单、打电话等方式对外进行宣传,并通过虚构债权转让、许诺高额利息等内容欺骗景某、赵某3、林某1等社会不特定公众至该公司签约投资。至案发,共向90余名不特定公众非法集资870万1某。
公诉机关认为,被告人王1某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成××。被告人龚某、郑乾君、陈5某、柴某、张4某、王2某、徐2某、王8某、周1某、罗1某、罗2某、王7某、钱某、周2某、胡1某违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成××。被告人龚某、郑乾君、陈5某、柴某、王2某、徐2某、王8某、周1某、罗1某、罗2某、王7某、钱某、周2某、胡1某有自首情节,提请本院依照《中华人民共和国刑法》××、××××、××××之规定予以判处。
