赣州市章贡区人民检察院指控,
(一)诈骗钟某1的事实:
1、2015年8月,被告人訾某某为筹钱赌博,利用变声软件伪装其母亲(原赣州某公司退休干部)的声音联系被害人钟某1,虚构合伙经营钴渣生意邀请钟某1先后支付人民币8万某。之后,被告人訾某某以现金方式先后归还钟某1人民币3.5万某。
2、2016年3月,被告人訾某某为筹钱赌博,虚构其经营烟酒生意资金周转困难,向钟某1借信用卡套现。2016年5月26日至同年6月1日,被告人訾某某使用钟某1的信用卡套现人民币7.5955万某。
3、2015年4、5月,钟某1联系被告人訾某某询问帮忙?捞人?一事,被告人訾某某为筹钱赌博遂欺骗钟某1可以办成,但需要用钱打点关系,钟某1同意了。被告人訾某某收到钟某1先后支付的人民币6万某后全部用于赌博,之后归还人民币1.5万某。
4、2016年6月1日,被告人訾某某为筹钱赌博,虚构其经营烟酒生意需要资金,向钟某1借款人民币0.5万某。
(二)诈骗雷某的事实
1、2016年4月14日,被告人訾某某为筹钱赌博,冒充其母亲身份,虚构合伙经营钴渣生意邀请被害人雷某投资,骗得雷某出资人民币10万某。
2、几天后,被告人訾某某找到雷某,虚构合伙经营烟酒生意邀请雷某投资,骗得雷某出资人民币15万某。之后,雷某又以其名义至赣县等地以人民币27.6073万某购进烟酒交给被告人訾某某,被告人訾某某将这批烟酒低价销售并用于赌博。期间,为了掩饰其行为,被告人訾某某以经营烟酒生意回款名义陆续归还给雷某人民币6.1871万某。
3、2016年4月21日,被告人訾某某为筹钱赌博,虚构需要进购一批12吨钴渣,骗得雷某出资人民币17万某。
4、2016年5月的一天,被告人訾某某为筹钱赌博,虚构和江西某钴业有限公司签订钴渣合同需要缴纳保证金,骗得雷某出资人民币7万某。
(三)诈骗练某的事实
1、2015年11月至2016年2月期间,訾某某为筹资赌博,虚构利用江西某钴业有限公司关系合伙经营烟酒生意,骗得练某出资人民币229.5865万某进购烟酒交给被告人訾某某,被告人訾某某将烟酒低价转卖,得款除归还练某人民币125.427万某,其余用于赌博。
2、2015年11月,被告人訾某某虚构合伙倒卖某钴业公司一批尾矿,骗得练某出资10.5万某。
3、2015年11月至12月,被告人訾某某为筹钱赌博,以虚构合伙投资钴渣生意的名义,先后骗得练某出资人民币60万某。
(四)诈骗项某的事实
1、2012年3月至2016年期间,被告人訾某某为筹钱赌博,虚构合伙经营钴渣生意,骗得被害人项某先后出资人民币149.02万某。
2、2014年5月,被告人訾某某为筹钱赌博,虚构其有能力帮项某女婿调动工作,骗得项某人民币8万某。
(五)诈骗马某1的事实
2015年10月24日至2016年3月3日,被告人訾某某为筹钱赌博,谎称其系赣州稀土公司的部门主任,公司经常需要进购烟、酒,向马某1提出赊账购买烟、酒,报账后再支付费用。马某1信以为真,同意訾某某赊账购买。被告人訾某某从马某1处先后赊到人民币41.61万某的烟、酒再转手卖出,除归还人民币11.71万某之外,其余用于赌博。
综上,被告人訾某某诈骗他人财物共计人民币449.0952万某。
2016年6月3日,被告人訾某某逃离广州,偷渡到缅甸、越南赌博。2017年3月30日,缅甸警方抓获被告人訾某某并移交云南省勐海县公安局。
公诉机关认为,被告人訾某某虚构事实诈骗公私财物,数额特别巨大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》××之规定,应当以××追究其刑事责任。
针对指控的上述事实,公诉机关向法庭提交了下列证据:1、被害人钟某1等人的陈述;2、证人刘某1等人的证言;3、销货清单、到案经过、户籍信息、银行交易流水等书证;4、被告人訾某某的供述。
