经审理查明,1、2017年7、8月份,被告人钟某先后通过被告人李某和张2某等人收购200余张信用卡,钟某向其微信好友?教职员?、?西伯利亚狼?、?龙兄?等人卖出80余张信用卡,并从中获利。
2、2017年7、8月份,被告人李某将向被0告人袁某收购的5张信用卡卖给被告人钟某,并从中获利。
3、2017年11月13日12时13分,有人在腾讯QQ上冒充霍州市人付某1,让其会计张1某给姓名为刘1某军、账号为:××××××的农业银行卡内转款,张1某在霍州市通过网上银行给对方转出139000元,付某1发现被骗后报案。经查刘1某军卡内的139000元被他人操作转账至被告人袁某卡号为:???1014171868???的工商银行卡内69000元。
2017年11月15日,被告人钟某接上线微信好友?教职员?短信通知,从钟某手中所购户名袁某,卡号为:???1014171868的工商银行卡出了问题,让其处理。钟某遂安排李某联系袁某处理。李某遂联系袁某,二人于11月16日中午前往宜良县工商银行振兴支行将袁某工商银行挂失,补办新卡,并将卡内34000余元取出,被告人袁某从中获取10000元。
2017年12月1日,公安机关在被告人袁某的配合下抓获被告人李某,在李某的配合下抓获被告人钟某。霍州市公安局依法在被告人钟某家查获181张银行卡、114个U盾、135张手机卡。
上述事实,三被告人在开庭过程中亦无异议,并有书证:户籍证明、抓获经过、临时羁押证明、扣押物品清单、霍州市公安局情况说明、扣押物品清单、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、调取证据通知书,证人张某、唐某、付某1的询问笔录,赃物照片,物证:银行卡118张、U盾114个,手机卡61张、身份证复印件69张等证据证实,足以认定。
