经审理查明,2011年11月,董某(同案被告人,已判刑)创立哈尔滨秒诚异联商贸有限公司(后变更名称为黑龙江秒诚网络科技有限公司,以下一并简称为秒诚公司),并任公司的法定代表人,但公司并无实际经营项目。2016年2月,该公司的法定代表人变更为董某的母亲李某,但董某仍为公司的实际控制人。2015年6月,董某创立“秒诚网”,后通过在网络、新闻媒体上宣传“零投资、零风险、你消费、我买单、百分之百报销、花钱变赚钱”的方式,虚构盈利模式,在社会公众中发展会员,发展秒诚生活超市加盟店,以为会员报销购买的商品为名,吸收社会公众资金。具体模式包括:1.会员以约高于市场价格3.5倍的价格在任一秒诚生活超市购买商品,在扣除相应数额“报销币”(通过购买商品、发展会员、讲课、参加培训等方式获得)后,所支付的全部价款在一定期限内以“现金币”的形式返还,现金币可用于购买商品,或按会员等级每日兑换相应数额现金;2.会员持在秒诚生活超市以外购买的商品或服务的票据,在任一秒诚生活超市缴纳3.5倍于该商品或服务的价款,所支付的全部价款在一定期限内返还(报销模式同上);3.以缴纳5万某或10万某加盟费的方式加盟成立秒诚生活超市,并获得两倍于加盟费价值的商品,加盟者获得销售收入的10%。截至案发,共计发展会员14573人,吸收社会公众资金115879535.44元,收取加盟店加盟费5666530元,上述资金全部进入董某的个人账户,并通过其账户支付秒诚会员报销款、付加盟店销售提成、推店人提成、供货商结款、工资、个人消费等共计63945817.60元。其间,被告人李2某担任秒诚生活超市延寿店店长,向社会公众宣传上述经营模式,帮助董某吸收社会公众资金2047097元,获利106382.30元。
经侦查,被告人李2某于2016年3月18日被公安机关在黑龙江省延寿县传唤到案,并被取保候审。后因李2某违反取保候审规定拒不到案,公安机关于2017年9月13日在吉林省长春市李2某的住所将其抓获。现李2某已退还全部获利所得。
上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议,且有案件来源及到案经过、被告人的户籍证明及现实表现、秒诚公司授权书、加盟店销售明细表、申请报销单、中国农业银行账户交易明细、扣押物品清单,证人郭某的证言,被害人高某等54人的陈述,被告人李2某及同案被告人董某的供述,黑龙江鑫泰司法鉴定所审计报告等证据证实,足以认定。
