经审理查明,?善心会?组织对外宣称是慈善组织。2016年10月14日,被告人朱某在高额回报宣传诱惑下,通过?善心会?会员的介绍,在?善心会?的网络平台注册账号为?abc137????6536?的会员,并支付人民币300元后激活该账号。被告人朱某在成为?善心会?成员后,在平台上进行所谓的?布施?和?受助?等活动,非法获取利益。为获得更大利益,被告人朱某借用其亲戚朋友的身份证、银行卡又注册11个账号,供其本人操作。同时,被告人朱某为获取?善心会?组织规定的层级管理奖励,通过直接面对面、建立微信群等发展方式宣传?善心会?组织,接收新成员。截止案发时已查实,被告人朱某直接或间接发展的下线为汤某、欧某、朱某1、林某、方某1、方某2、方某3、杨某、莫某、钟某、陈某1、陈某2、覃某、吴某、陈某3、郭某、张某、邵某、朱某2、翁某等62名成员,遍及浙江、江苏、河南、河北、广西,层级已达到7层,涉及会员账号共239个。被告人朱某?abc137????6536?的账号,在整个会员网络中处于第13层,共完成12次?赠与?,累计人民币306000元,11次?受助?,累计人民币373800元。
上述事实,被告人朱某在本案开庭审理中亦无异议,并有证人汤某、欧某、朱某1、林某、方某1、方某2、方某3、杨某、莫某、钟某、陈某1、陈某2、覃某、吴某、陈某3、郭某、张某、邵某、傅某等34人的证言,被告人朱某供述与辩解,被告人朱某名下的传销人员关系图,鉴定意见《湖南省鉴某司法鉴定中心司法鉴定意见书》,被告人朱某发展的?善心会?1-5层下线会员名单及相关信息的电子数据,被告人朱某名下中国建设银行银行卡交易明细以及被告人朱某操作的账号郭某、王某、陈某、陈某4等名下银行卡交易明细,抓获经过说明,户籍证明、无犯罪记录证明等证据证实,足以认定。
