茂名市电白区人民检察院指控:被告人梁某是该诈骗团伙的组织者,其组织被告人钟某、杨1某实施电信诈骗,由梁某提供实施诈骗银行账号给钟某和其他实施电信诈骗的人。然后,由钟某转发给实施电话诈骗的人,当实施电话诈骗的人成功诈骗到被害人的钱财后再由钟某通知梁某负责提取诈骗赃款,当梁某接到有实施电话诈骗的人成功诈骗到被害人的钱财后,梁某再通知被告人杨1某、温某、陈2某等人到银行把诈骗赃款提取出来再进行分赃。
被告人钟某从2016年1月份开始实施电信诈骗行为,其一开始是自己拨打诈骗电话,平均每天能拨打50个诈骗号码,一个月一共拨打约1000人次的诈骗电话,但没成功诈骗到钱财。其后,钟某从2016年3月份开始做电信诈骗的取钱中介,具体就是向有银行卡的老板拿银行账号发送给实施电话诈骗的人,当诈骗的人成功了,其就联系有银行卡的老板提取诈骗赃款,从中获得百分××的提成。在其被抓获前与其合作的老板就是被告人梁某,其与梁某合作提取诈骗款获利约3000元。
从2017年5月份开始,被告人张3某与“阿某1”(身份不明)一起实施电信诈骗犯罪活动,其使用手机号码为17876797174和158××××1785接收“阿某1”提供实施电话诈骗的银行账号,再转发给实施电话诈骗的人员,当实施电话诈骗的人员成功诈骗到被害人的钱财后,张3某再通知“阿某1”提取诈骗赃款,张3某便从中抽取3%的利益,自参与电信诈骗以来获利约50000元。此外,张3某于2016年12月30日伙同“阿瘦”(身份未明)及王某1、钟某1(以上二人均另案处理)参与电信诈骗,成功骗取石家庄的被害人张某140万元。张3某通过使用电脑、P0S机分解到取现银行卡后让他人到银行提取诈骗赃款。
从2017年5月份开始,被告人邵某以“猜猜我是谁”的方式拨打诈骗电话,每天能拨打50人次,其成功诈骗到一名被害2000元。邵某成功诈骗到被害人的钱财后,就联系被告人张3某提取诈骗款。
被告人杨1某、温某、陈2某某潘某、杨2某、邱某是该诈骗团伙的提取诈骗赃款的人员;以梁某为首的诈骗团伙,在成功诈骗到被害人的钱财后通过18台POS机转移诈骗款到绑定POS机的银行卡上再通过网上银行转移到“走数”的银行卡里,再由杨1某、温某、邱某、潘某、杨2某、陈2某到各地的银行里把诈骗赃款提取出来。
一、经对被告人杨2某提取诈骗赃款的银行账号跟踪银行流水发现该诈骗团伙使用商户名称为“广州市越秀区瑞达钟表店”商户号为:“85XXXX62”;商户名为“广州荔湾区广顺家具店”、商户号为“85XXXX10”;商户名为“南宁市梦阳烟酒店”、商户号为“Z08XXXX97”;商户名为“广西南宁晶皇珠宝有限公司”、商户号为“Z08XXXX83”;商户名为“南宁市东泰鞋业”、商户号为“Z08XXXX14”;商户名为“南宁市南山家电商行”、商户号为“ZZ0XXXX29”这六台P0S机绑定的银行卡为62×××26。当实施电话诈骗的人员成功诈骗到被害人的钱财后,便通过涉案银行卡刷这六台P0S机“走数”(转移)到取现卡后,由杨2某到银行提取诈骗赃款。2017年5月份到6月份期间,杨2某为老板“进荣”(身份不明)提取诈骗款近609800元,获利12196元。
二、经对被告人杨1某、温某、邱某、潘某、陈2某提取诈骗赃款的银行账号流水跟踪发现该诈骗团伙还使用(1)商户简称:广州仟吉茶业,商户号:85XXXX85;(2)商户简称:深圳超能服饰,商户号:85XXXX20;(3)商户简称:深圳梨园服饰,商户号:85XXXX21;(4)商户简称:深圳衣香丽影,商户号:85XXXX25;(5)商户简称:深圳惠风服饰,商户号:85XXXX26;(6)商户简称:江门威尔逊酒店,商户号:85XXXX12;(7)商户简称:江门嘉百年洒店,商户号:850XXXX13;(8)商户简称:湛江东升海鲜,商户号:85XXXX4MM;(9)商户简称:清远雅园酒店,商户号:85XXXX19;(10)商户简称:清远穆道酒楼,商户号:85XXXX21;(11)商户简称:淸远恒辉酒店管理有限公司,商户号:85XXXX23;(12)商户简称:清远江南洒店,商户号:85XXXX25,这12台POS机绑定的银行账号为:62×××29、62×××06、62×××95,当实施电话诈骗的人员成功诈骗到被害人的钱财后,便通过涉案银行卡刷这12台POS机转移到取现卡后,由杨1某、温某、邱某、陈2某某潘某到银行提取诈骗赃款。杨1某与被告人梁某约定每提取10000元诈骗款就可以获利500元,杨1某一共提取了约18万元的诈骗款。温某于2017年7月中旬在杨1某的陪同下在阳江提取诈骗赃款135000元,获利5400元。邱某提取诈骗赃款45000元,获利1350元。陈2某自2017年5月份以来为“阿某3”(身份不明)提取诈骗赃款约108万元,每提取10000元就可以获利200元。潘某于2017年7月10日、11日在茂名市电白区、高州、化州等地提取诈骗赃款约20万元,获利10000元。
三、经对绑定银行卡号为62×××26的六台POS机刷卡记录核实到被害人报案记录如下:
1、阮某,2017年6月5日报案至贵州省贵阳市公安局南明区分局,涉案账号62×××58,被骗5000元。
2、张某2,2017年4月21日报案至四川省兴文县公安局,涉案账号62×××04,被骗5000元。
3、陶某,2017年4月19日襄樊市公安局樊城分局,涉案账号62×××35,被骗20000元。
4、刘某1,2017年4月11日报案至西宁市公安局城东分局,涉案账号62×××97,被骗5000元。
5、毕某,2017年6月26日报案至重庆市公安局渝北区分局,涉案账号62×××92,被骗40000元。
6、葛某,2017年6月1日报案至杭州市公安局下城区分局,涉案账号62×××52,被骗10000元。
7、王某2,2017年5月20日报案至江苏省包容市公安局,涉案账号62×××79,被骗3000元。
8、徐某1,2017年5月26日报案至贵州省贵阳市公安局南明区分局,涉案账号62×××72,被骗6000元。
9、王某3,2017年6月1日报案至贵州省贵阳市公安局南明区分局,涉案账号62×××78,被骗1000元。
10、林某1,2017年5月27日报案至贵州省贵阳市公安局南明区分局,涉案账号62×××87,被骗8000元。
11、马某,2017年4月12日报案至上海市公安局闽行分局,涉案账号62×××91,被骗16000元。
12、黄5某,2017年5月19日报案至湖南宵株洲县公安局,涉案账号62×××35,被骗5000元。
13、陈某,2017年62日报案至长沙市公安局雨花分局,涉案账号62×××45,被骗12000元。
14、赵某,2017年6月27日报案至淮南市公安局八公山分局,涉案账号62×××76,被骗8000元。
15、黑明轩,2017年5月23日报案至河南省荥阳市公安局,涉案账号62×××76,被骗20000元。
16、胡某1,2017××××××,被骗76000元。
17、林某2,2017年6月6日报案至河南省南阳市公安局新华分局,涉案账号62×××86,被骗2000元。
18、张某3,2017年3月13日报案至昆明市公安局官渡分局,涉案账号62×××38,被骗1000元。
19、邓某1,2017年5月28日报案至湖南省浏阳市公安局,涉案账号62×××87,被骗5000元。
20、黄某2,2017年6月6日报案至韶关市公安局曲江分局,涉案账号62×××70,62×××99,被骗36000元。
21、魏某,2017年6月29日报案至徐州市公安局鼓楼分局,涉案账号62×××58,62×××02,被骗10000元。
22、闰某,2017年4月15日报案至珠海市公安局拱北口岸分局,涉案账号62×××49,被骗10000元。
23、刘某2,2017年6月27日报案至安仁县公安局,涉案账号62×××18,62×××98,被骗26000元。
24、叶某,2017年5月26日报案至湖南省衡阳市衡阳县公安局,涉案账号62×××39,被骗2000元。
25、常某,2017年4月18日报案至乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局,涉案账号62×××19,被骗4000元。
26、孙某,201762×××58,被骗5000元。
27、李某1,2017年5月27日报案至湘潭市公安局雨湖分局,涉案账号62×××96,被骗5000元。
28、李某2,2017年4月10日报案至云南省玉溪市公安局红塔分局,62XXXX71,被骗13000元。
29、徐某2,2017年6月6日报案至新疆库尔勒市公安局,6212261901011626387,涉案账号62×××73,被骗41000元。
30、李某3,2017年6月27日报案至深圳市公安局南山分局,62XXXX27,涉案账号62×××37,被骗30000元。
31、汤某,2017年5月23日报案至内蒙古赤峰市巴林右旗公安局,涉案账号62×××20,62×××68,被骗60000元。
32、李2某,2017年5月19日报案至珠海市公安局斗门分局,涉案账号62×××76,被骗3800元。
33、吴某,2017年5月18日报案至上海市公安局徐汇分局,涉案账号62×××71,被骗98000元。
34、万某,2017年4月26日报案至河南省潔河市公安局沙北分局,涉案账号62×××59,被骗10000元。
35、王某4,2017年5月9日报案至深圳市公安局光明分局,涉案账号62×××71,被骗5000元。
37、刘某3,2017年6月23日报案至重庆市公安局渝北区分局,涉案账号62×××58,被骗20000元。
38、卿三伟,2017年4月21日报案至西藏日喀则市公安局,涉案账号62×××79,62×××78,被骗299800元。
四、经对绑定银行卡为62×××29、62×××06、62×××95的12台POS机刷卡记录核实到被害人报案记录如下:
1、童某,2016年12月15日报案至上海市公安局青浦分局,涉案账号62×××14,被骗1000元。
2、邹某,2017年7月8日报案至嘉善县公安局,涉案账号62×××37,被骗10000元。
3、张某4,2017年7月4日报案至博白县公安局,涉案账号62×××83,被骗14000元。
4、李某4,2017年6月26日报案至青岛市公安局市南分局,涉案账号62×××29,被骗5000元。
5、史某,2017年7月3日报案至兰州市公安局七里河分局,涉案账号62×××05,被骗30000元。
6、杨某1,2017年7月3日报案至兰州市公安局七里河分局,涉案账号62×××91,62×××88,被骗100000元。
7、周某,2017年7月案账号62×××05,被骗20000元。
8、尤某,2017年7月5日报案至襄阳市公安局樊城区分局,涉案账号62×××88,被骗5000元。
9、朱某2,2017年6月27日报案至泸州市公安局江阳区分局,涉案账号62×××59,被骗62000元。
10、邱某,2017年6月11日报案至福鼎市公安局,涉案账号62×××02,被骗20000元。
11、黄某3,2017年6月12日报案至福鼎市公安局,涉案账号62×××03,被骗5000元。
12、王某5,2017年7月4日报案至文山市公安局,涉案账号62×××86,被骗3000元。
13、李某5,2017年1月4日报案至武汉市公安局新洲区分局,涉案账号62×××70,62×××54,被骗200000元。
14、吕某,2017年7月4日报案至苏州市公安局苏州工业园区分局,涉案账号62×××32,62×××86,被骗100000元。
15、宋某,2016年12月17日报案至兰州市公安局城关分局,涉案账号62×××84,被骗20000元。
16、王某6,2017年7月5日报案至天津市公安局南开分局,涉案账号62×××71,被骗8800元。
17、王某7,2017年6月27日报案至上海市公安局浦东分局,涉案账号年3月17日报案至江门市公安局,涉案账号62×××98,被骗20000元。
19、张某5,2017年7月3日报案至广州市公安局海珠区分局,涉案账号62×××05,被骗6000元。
20、简某,2017年6月22日报案至广州市公安局越秀区分局,涉案账号62×××52,被骗40000元。
21、刘某4,2017年7月8日报案至瓦房店市公安局,涉案账号62×××10,62×××75,被骗400000元。
22、喻某,2017年6月29日报案至咸宁市公安局咸安分局,涉案账号62×××73,被骗31000元。
23、许某,2017年7月5日报案至深州市公安局,涉案账号62×××37,62×××71,62×××71,被骗45000元。
24、马某1,2017年7月10日报案至成武县公安局,涉案账号62×××03,被骗40000元。
25、郗某,2017年6月27日报案至深圳市公安局,涉案账号62×××17,62×××37,被骗320000元。
26、龙飞,2017年7月4日报案至毕节市公安局七星关分局,涉案账号62×××72,被骗10000元。
27、严某,2017年7月3日报案至林芝市巴宜区公安局,涉案账号62×××04,被骗10000元。
28、杨某2,2016年12月21日报案至珠海市公安局,涉案账号62×××43,被骗20000元。
29、郝某,2017年6月27日报案至天津市滨海新区公安局大港分局,涉案账号62×××68,被骗30000元。
30、张某6,2017年6月1日报案至安吉县公安局,涉案账号62×××95被骗130000元。
31、谢某,2017年6月29日报案至安吉县公安局,涉案账号62×××72,被骗65990元。
32、吴某,2016年12月23日报案至珠海市公安局,涉案账号62×××04,被骗15000元。
33、刘1某,2017年5月25日报案至衡阳市公安局,涉案账号62×××67、62×××10,被骗60000元。
34、徐某3,2017年7月26日报案至上蔡县公安局,涉案账号62×××27,被骗6800元。
35、肖某1,2017年7月4日报案至桓仁满族自治县公安局,涉案账号62×××32、62×××82,被骗30000元。
36、张某7,2017年6月21日报案至睢宁县公安局,涉案账号62×××72,被骗6000元。
37、李某6,2017年7月3日报案至天津市公安局,涉案账号62×××72,被骗20000元。
38、李某7,2017年7月4日报案至拉萨市公安局,涉案账号62×××77,被骗30000元。
39、刘某5,2017年6月28日报案至揭阳市公安局,涉案账号62×××75,被骗10000元。
40、刘某6,2017年7月5日报案至衡阳县公安局,涉案账号62×××82,被骗40000元。
41、阿某2杜某.买某,2017年7月6日报案至山南市公安局,涉案账号62×××73,被骗80000元。
42、贺某1,2017年7月19日报案至咸阳市公安局渭城分局,涉案账号62×××74、62×××18,被骗100000元。
43、肖某2华,2017年7月20日报案至苏州市公安局苏州工业园区分局,涉案账号62×××79,被骗30000元。
44、顿某,2017年7月11日报案至西藏日土县公安局,涉案账号62×××73、62×××77,被骗300000元。
45、尊追,2017年7月7日报案至西藏白朗县公安局,涉案账号62×××74,被骗180000元。
46、益西,2017年7月21日报案至西藏萨迦县公安局,涉案账号62×××78、62×××76,被骗400000元。
47、邓某2,2017年6月27日报案至南充市公安局顺庆区分局,涉案账号62×××57、62×××07,被骗100000元。
48、池某,2017年7月4日报案至陆川县公安局,涉案账号62×××75,被骗3000元。
49、董某,2017年6月21日报案至信阳市公安局,涉案账号62×××86、62×××97,被骗26000元。
50、马某2,2017年6月23日报案至酒泉市公安局肃州分局,涉案账号62×××14,被骗25000元。
51、胡某2,2017年6月29日报案至上海市公安局浦东分局,涉案账号62×××05,被骗1000元。
就上述指控,公诉机关向法庭提交了相关证据,认为被告人梁某、钟某、杨1某、温某、陈2某某潘某、杨2某、邱某、张3某、邵某无视国家法律,诈骗公私财物,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以××追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人杨1某对公诉机关指控其提取诈骗款的事实和罪名无异议;辩解其不知道提取的是诈骗赃款。
