经审理查明,1、2012年6月19日,张某1(另案处理)在高邑县注册成立高邑县宏运粮食种植专业合作社(以下简称宏运合作社),张某1与张某2(已判决)、许某(已判决)作为实际经营人,到高邑县发展代办员21名,由各代办员吸收群众资金。经查,宏运合作社无金融监管部门的许可。
被告人李某作为宏运合作社代办员,在村中吸收群众资金。经河北中君汇信源会计师事务所审计,李某共计非法吸收群众资金数额为674500元(包括其妻子王某巧51000元,其女儿12000元),造成损失533000元(包括其妻子王某巧51000元,其女儿12000元)。2014年4月23日,李某上缴在宏运合作社的非法所得51000元。2014年4月至2015年6月,李某主动退赔群众损失共计127500元。
2、2013年7月,范某(另案处理)在高邑县注册成立高邑县丰某农业专业合作社(以下简称丰某合作社),王某(已判决)为丰某合作社经理,负责全面工作。自丰某合作社成立至2014年6月16日,通过各代办员宣传在丰某合作社存款利息高于银行利息的方式,非法吸收公众资金。经查丰某合作社在高邑县无经营实体,无金融监管部门许可。
被告人李某作为丰某合作社代办员,在村中吸收群众资金。经河北中君汇信源会计师事务所审计,李某共计非法吸收群众资金数额为119000元,共计领取提成费14327.5元、奖励4000元及食用油11桶。2014年8月27日,李某上缴在丰某合作社的非法所得16128元。
3、2012年9月3日,河北锦山自然生态风景区开发有限公司高邑分公司(以下简称锦山高邑分公司)在高邑县登记成立,崔某(在逃)为锦山高邑分公司总经理,负责全面工作。锦山高邑分公司注册成立之后,崔某到各村发展数十名代办员,通过各代办员宣传在锦山高邑分公司存款利息高于银行利息的方式,以办理锦山公司旅游卡为名非法吸收群众资金。经查,锦山高邑分公司无金融监管部门的许可。
被告人李某作为锦山高邑分公司代办员,在村中吸收群众资金。经河北中君汇信源会计师事务所审计及核对审计报告数额,李某共计非法吸收群众资金数额为1385000元(包括李某20000元,其妻子王某巧40000元,其女儿10000元)。案发后,李某主动退赔群众损失共计82800元。
综上,被告人李某作为宏运合作社、丰某合作社和锦山高邑分公司的代办员,非法吸收公众存款数额共计2178500元(包括李某及其妻子王某巧、其女儿李某共计133000元)。案发后,李某主动退还宏运合作社、丰某合作社非法所得共计67128元,主动退还在宏运合作社、锦山高邑分公司群众损失共计210300元。
上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议,且有被告人李某的供述,书证侦查人员调取宏运合作社、丰某合作社、锦山公司高邑分公司的工商登记资料,河北银监局高邑办事处出具的未在高邑办事处办理金融许可证的证明,涉案集资参与人的申报登记资料,河北中君汇信源会计师事务所出具李某吸收资金数额的鉴定意见书,被告人退缴非法所得的票据,退还集资参与人部分款项、被告人的到案经过,涉案被告人、集资参与人及证人的户籍信息资料等证据证实,足以认定。
