廉江市人民检察院以廉检未检刑诉〔2017〕81号起诉书指控被告人陈5某、陈3某、周1某富、陈4某犯××,于2017年4月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,组成合议庭,于2017年6月7日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员李2某出庭支持公诉,被告人陈5某及其辩护人宋某、被告人陈3某及其辩护人温某、被告人周1某富、被告人陈4某及其辩护人全某均到庭参加了诉讼。廉江市人民检察院分别于2017年7月5日、2017年11月4日建议本案延期审理,分别于2017年8月4日、2017年12月3日建议本案恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控:2012年至2015年期间,被告人陈5某、陈3某、周1某富、陈4某及周某2(另案处理)等人为牟取非法利益,加入了广西北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”(以下简称资本运作)传销组织。该组织的运作模式是:以拉人头方式发展下线,加入行业必须申购组织内的份额,买第一份是人民币3800元,从第二份起每份人民币3300元,加入时需缴纳人民币69800元购买21份额作为入门费(即3800×1+3300×20=69800元)。该传销组织体系的组织结构将人员分为业务员-业务组长-业务主任-业务经理-老总-体系负责人-独立体系负责人-行业负责人八个级别。其中:累计1至2份是业务员级别,3至9份是业务组长级别,10至64份是业务主任级别,65至599份是业务经理级别,600份以上是老总A4级别(也称高级业务员或高管),成为老总A4级别的收入累计达人民币100万元后可为老总A3级别(体系负责人)。收入累计达人民币200万元至300万元后可提名为老总A2级别(独立体系负责人),收入累计达人民币1000万元以上可提名A1级(行业负责人)。
行业负责人、独立体系负责人、体系负责人、老总在该传销组织中担负重要职责,其中老总负责管理自己经理级别等伞下人员,负责向上线体系负责人上报伞下人员的申购情况、体系人员出现的问题,下传体系负责人下达的行业通知指示等等,组织自己下线人员召开业务工作会议,进一步对伞下人员培训发展下线技巧等工作。该传销模式规定,老总级名下份额要达600份以上,必须培养三名直接业务经理。老总工资以伞下发展的下线人员申购份额的每份获得人民币500元的方法计算。本案中的被告人陈5某、陈3某、周1某富、陈4某四人累计的份额均达到600份以上,被告人陈5某、周1某富、陈4某均培养到三名直接业务经理,陈5某层级15级,人员76人,周1某富层级13级,人员73人,陈4某层级10级,人员36人,均是该传销组织高级业务员(A1)级别,被告人陈3某层级14级,人员73人,因没有培养到三名直接业务经理,故其是业务经理级别。
被告人陈5某于2012年2月在广西北海市由陈某9明(去向不明)发展,缴纳69800元加入资本运作传销组织,之后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。其直接发展的下线人员有被告人陈3某及陈某1、钟某;间接发展的下线人员有被告人周1某富、陈4某等,其中被告人周1某富、陈4某的级别为高级业务人员。伞下人员缴纳给传销组织的传销资金达5165200元。在组织中负责新人认购工作及收集新人的银行卡等工作。
被告人陈3某于2012年4月在广西北海市由唐某1(去向不明)发展,缴纳69800元加入资本运作传销组织,被安排作被告人陈5某的直接下线。之后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人陈3某发展的直接下线人员有被告人周1某富、陈4某、周某2等,其中被告人周1某富、陈4某的级别为高级业务人员。被告人陈3某伞下人员缴纳给传销组织的传销资金达5095400元,其在组织中负责对新加入人员的认购及收取新人缴纳的传销资金(银行卡)、游说新人加入“阳光工程1040资本运作项目”等工作。
被告人周1某富于2012年5月在广西北海市由被告人陈3某发展,缴纳69800元加入资本运作传销组织,之后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人周1某富直接发展的下线人员有被告人陈4某及周某2、梁某12,其中陈4某已成为高级业务员,其伞下人员缴纳给传销组织的传销资金达5025600元。其在组织中管理自己发展的下线,给他们上课,教导他们如何继续发展新人。
被告人陈4某于2013年9月在广西北海市由被告人周1某富发展,缴纳69800元加入资本运作传销组织,之后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人陈4某直接发展的下线有陈某3、姚某1、江某1。其伞下人员缴纳给传销组织的传销资金达2512800元。其在组织中负责培训下线如何发展新人及大经理办公室全面工作。
针对以上指控,公诉机关向法庭提交了相应的证据,并据以上事实和证据,认为被告人陈5某、陈3某、周1某富、陈4某为牟取非法利益,以经营活动为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重。四名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××的规定,应当以××追究其刑事责任。提请本院依法分别判处。
被告人陈5某对公诉机关的部分指控有异议,辩称其只是参与传销组织,没有领导、组织。对指控的传销资金总额有意见,认为应将69800元减去返还的数额计算。
被告人陈3某对公诉机关指控的传销金额有异议,辩称起诉书指控的传销资金5095400元不是其要求别人交的。其只是发展了周1某富。对下线发展的资金其不清楚。人数多、间隔时间长,其记不清楚。对指控其犯××的罪名没有异议。
被告人周1某富对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
