河南省郑州市人民检察院指控:
2013年8月,被告人白1某伙同他人在郑州市东风路如意西路建业总部港B座成立河南泽某艺术品投资管理有限公司,白1某任公司董事长,系公司实际控制人。2013年8月至2015年4月期间,白1某指使公司员工采用发放宣传资料、聘请专家讲座、邀请客户参观等方式对外虚假宣传,以高额增值金为诱饵,吸引社会不特定人员投资古玩、玉器、字画等艺术品,并以泽某公司名义跟客户签订艺术品投资协议及委托拍卖协议,承诺每月向客户支付1.5%至2.4%不等的增值金(实际是月息),拍卖成功后与客户按3:7的比例分成,如果客户投资的艺术品不能按投资期限拍卖的,泽某公司承诺投资原价收回,且前期支付的增值金归投资客户所有,并虚构艺术品投资高额回报空间和拍卖会成交情况,向社会不特定人员通过POS机转账等方式大量吸收资金,所吸资金或用于偿还到期客户的本金和利息,或用于挥霍性经营,或据不交代资金去向,只有少部分资金用于购买艺术品。2014年底,泽某公司资金链断裂,客户的增值金无法兑付,公司无法正常运营。2015年1月,白1某又指使他人采取众筹的方式继续向公司员工及社会不特定对象吸收资金人民币12,609,600.00元,用于支付到期投资客户的本金和增值金,经司法会计鉴定,泽某公司从2013年8月1日至2015年4月30日,共向868名客户吸收资金人民币302,927,079.00元,未兑付资金人民币197,589,027.00元。案发后,公安机关扣押涉案艺术品494件(幅)、轿车1辆,冻结资金人民币3146176.74元。
针对上述指控,公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证言、集资客户杨某、胡某的陈述,投资管理协议,委托拍卖协议,宣传资料,河南立信会计事务所关于河南泽某艺术品投资管理有限公司非法吸收公众存款的鉴定意见书等证据,认为被告人白1某的行为已构成××,提请依法判处。
