太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2017]265号起诉书指控被告人王4某、赵1某犯××,于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员王3某出庭支持公诉,被告人王4某及辩护人明某、王1某,被告人赵1某及辩护人张1某、李3某到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市万柏林区人民检察院指控,山西天瑞源投资担保有限公司于2013年10月14日注册成立。该公司未经有关部门批准,自2013年11月起,租用本市万柏林区和平北路210号1层为办公地点,向不特定群众宣传,以山西中某塑料有限公司、洛阳市佳和五十铃汽车销售有限公司需要资金,山西天瑞源投资担保有限公司太原分公司作担保,借款给上述单位能获取高额利息为诱饵,非法吸收公众存款,涉及集资群众413人,合同金额为人民币2953.3万某(以下币种同)。实际损失2634.97024万某。其中,被告人王4某于2013年底至2014年底在山西天瑞源投资担保有限公司太原分公司工作,先后吸收50名投资人存款达268万某,实际损失233.0188万某,获利2万余元,赃款已挥霍。被告人赵1某于2013年11月进入山西天瑞源投资担保有限公司太原分公司工作,先后吸收29名投资人存款,合同金额达248.2万某,实际损失218.28326万某,获利6万某,案发后,被告人赵1某家属将赃款退还。
被告人王4某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人赵1某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人的辩护意见为,(一)公诉机关指控赵1某非法吸收公众存款的涉案人数为29人,实际损失为218万余元,获利6万某,但在案证据只有3名被害人的询问笔录,无法客观反映受害人数;关于认定赵1某非法获利情况仅有其供述,没有其他有效的书面证据印证该事实。(二)赵1某具有以下从轻、减轻的量刑情节。1、其属于普通业务员,在整个犯罪活动中的地位、作用、情节较轻,应认定为从犯,从轻或减轻处罚;2、其到案后如实供述犯罪事实,且系初犯、偶犯,并积极退缴全部违法所得,应对其从轻处罚;3、赵1某主观恶性较小,其主观缺乏非法吸收公众存款的故意,一定程度上也是受害者,应酌情对其从轻处罚;4、部分被害人对赵1某犯罪行为予以谅解,且被害人出于对高利息的期许,主观上也存在过错,应酌情对其从轻处罚。
