牡丹江市西安区人民检察院指控,善心汇组织以?扶贫济困、均富共生?为名义,以高额投资回报引诱参与人变相缴纳门槛费,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参与人继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序。其中,静态收益为按投资额度获取相应比例返利,动态收益为拉人头、推广会员,按比例收取下线会员的投资额度管理奖。加入者需下载善心汇软件注册成为会员,从上级会员处购买?善种子?、?善心币?用于激活会员账号和排单打款,根据会员参与的时间和发展的下线数量按照顺序组成层级,并将会员划分为普通会员、功德主和服务中心,功德主和服务中心可低价从善心汇总部批发?善种子?、?善心币?,高价向下线会员出售,获取差价收益。
2016年8月,被告人李7某经柯某某推荐加入善心汇,并积极向他人宣传、推荐发展下线会员,不断提升自己的层级,提高经济收益。同年11月李7某投资人民币(以下币种同)50000元,升级成为A轮功德主,2017年3月补交130000元,升级成为B轮服务中心。湖南省鉴某司法鉴定中心认定,截至2017年7月24日,李7某在善心汇整个会员网络中心处于第16层,其下级网络会员有17层,13603个会员账号;其账户共完成17次赠与,累计534000元,17次受助,累计395400元;已支出善种子3962995个,已支出善金币85800个,剩余善金币341660个,管理钱包已支出260400元,管理钱包剩余164460元。
2007年2月21日,被告人李7某在牡丹江市西安区西城国际小区1号楼102门市成立?牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司?,制作宣传牌、悬挂宣传旗帜、张贴宣传条幅,同年6月在该小区10号楼108门市筹备成立慧某品线下服务机构。在此期间,李7某在其经营场所内发布宣扬善心汇的相关信息和通知,解答会员问题,参与会员聚会活动,在活动中宣扬善心汇投资返利模式,与会员交流心得。
公诉机关同时向法庭提供了物证善心汇宣传物品及智能网络机顶盒截图;书证被告人李7某的户籍证明、现实表现证明、破案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、牡丹江市汇尚鑫商贸有限公司档案、开户许可证及账户交易明细、线下服务机构加盟协议、李7某银行卡交易明细、许某某农业银行卡交易明细等;证人张某1、丁某、张某2、张某3等人的证言;被告人李7某的供述和辩解;湖南省鉴某司法鉴定中心司法鉴定意见书等证据。认为李7某在传销活动中积极宣传传销组织,发展下线成员,组织、领导的参与传销活动人员累计达13216人,情节严重,其行为触犯《中华人民共和国刑法》××××,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。李7某如实供述自己罪行,应根据《中华人民共和国刑法》××××的规定处罚。
