公诉机关指控,2010年,被告人丁某(化名孙某)以?美国??国际投资公司?法定代表人的身份和被害人朱某纯签订《项目投资合作意向书》、《项目投资合同》、《项目投资协议书》,约定由被告人丁某控制的美国??国际投资公司负责融资美金30亿元用于双方合作开发?福建海?养生康复基地项目?,前期启动资金为美金3000万某,由丁某于2010年5月16日负责筹集到位。上述合同、协议书等签订后,被告人丁某以收取项目前期考察费、交通费以及吃住等为名,先后骗取被害人朱某纯共计人民币254万某。
2011年,福建省南平市绿?农产品开发有限公司老板丁某惠因开设农副产品加工厂需要融资人民币5000万某,通过中介人曲某介绍认识了被告人丁某(化名孙某)、陶1某,被告人丁某答应可以为丁某惠融资。双方经协商签订《项目合作书》、《备忘录》后,被告人丁某要求丁某惠支付人民币30万某的前期费用,丁某惠经与丁某商议,实际转账人民币10万某到丁某指定的被告人陶1某银行账户。后被告人丁某又以到被害人单位考察为由收取了丁某惠考察费人民币5万某。2012年3月,被告人丁某又以香港老板要来考察为由,要求收取考察费用人民币3.5万某,丁某惠按照要求于2012年3月21日转款人民币到孙某工商银行个人账户。此外,被告人丁某还收取了丁某惠价值人民币10余万某的茶叶、烟酒等物品。
2011年12月,被害人郭某红所控制的江西省铅山县新?实业有限公司因扩大规模需要资金,郭某红经人介绍认识被告人丁某(化名孙某)、陶1某,被告人丁某谎称能为被害人郭某红融资人民币5500万某,双方经多次洽谈后于2012年2月13日签订了《借款协议》,后被害人郭某红按约定将前期工作费用人民币200万某转入被告人丁某指定的被告人陶1某银行账户。2014年9月13日,被告人丁某退还人民币50万某给被害人郭某红;同年9月20目,被告人陶1某退还25万某给被害人郭某红。被害人郭某红至今仍损失人民币125万某。
2013年5月,湖北省力?车辆制造有限公司因扩大规模需要资金,其法定代表人兼董事长胡某满经朋友朱某介绍,认识了被告人丁某(化名孙某)、陶1某,丁某称可为胡某满融资美金5000万某(折合人民币3亿元)。后双方经过多次洽谈,于同年7月25日在深圳市罗湖区??酒店签订了《项目投资合作协议》,同年8月14日又补签了《项目投资合作合同》,约定由美国??国际投资公司投资人民币3亿元给湖北省力?车辆制造有限公司,第一期投资人民币5000万某,第二期、第三期各投资人民币1.25亿元。合同签订后,被告人丁某以收取项目前期工作费、考察费等为由,先后骗取胡某满、湖北省力?车辆制造有限公司共计人民币355.6万某。
2014年7月至8月期间,被害人杜某红通过朋友潘某梅介绍认识被告人丁某(化名孙某),被告人丁某自称能帮被害人杜某红进行银行摆帐,并于同年8月1日签订《委托协议》协议约定被害人杜某红出资人民币200万某,被告人丁某安排参与1亿元美金资金运作,从中获取利润,被告人丁某承诺15个工作日帮被害人杜某红获利1亿元美金,或者等价值的港币,被害人杜某红于协议签订当日转款人民币200万某到丁某指定的丁某个人工商银行账户。为了再次诈骗杜某红,被告人丁某谎称告诉被害人杜某红融资已经办妥,并于8月15日再次提出向被害人杜某红借款人民币150万某用于操控一个30亿元美金的理财业务,谎称该理财可以获取操作资金10倍的利润并在今后40周内每周可获取操作盘资金总金额1倍的利润,只要被害人杜某红借给被告人丁某人民币150万某,就可以分得50%的红利。于是8月15日被害人杜某红再次转款人民币150万某到被告人丁某的个人工商银行账户,款到账后,被告人丁某再次并没有按照协议履约,而是将款项予以挥霍。
公诉机关为证实上述指控事实,当庭宣读和出示了被害人陈述和报案材料、合同书、银行交易记录等各类书证以及证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为,被告人丁某、陶1某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人钱财,数额特别巨大。诉请本院依法判处。
被告人丁某否认控罪,辩称其有能力帮助被害人融资,但不方便向法庭证明,最终没有融资成功部分是因为被害人的原因,且公诉机关指控其骗取被害人款项的金额不正确;打到陶1某银行账户的款项是暂存的融资费用,不是给陶1某的。其辩护人提出的辩护意见是,公诉机关指控被告人丁某犯××的事实不清,证据不足,被告人丁某与诸被害人之间系合同纠纷、债权债务关系,不构成合同诈骗。
