经审理查明:
2015年4月,武某(另案处理)以YY语音聊天软件建立名为?联赢?的YY群(以下简称?联赢?),该群里有外宣人员、外宣助理、客服人员、培训人员等,其中外宣人员负责在网上发布虚假招聘兼职信息吸引被害人,被害人看到信息后,主动加外宣人员或外宣人员助理所留QQ号等进行联系,后外宣人员或助理负责将被害人拉至?联赢?YY群内,后由客服人员向被害人介绍工作,并以?会员费?、?入职押金?、?马甲费?、?工号费?等名义要求被害人缴纳钱款,并谎称缴纳的金额越高,提供的工作越好,且该款项在入职后可以退还,被害人遂将钱款转入客服人员使用的支付宝账号内,客服人员收到钱款后,立刻转至?联赢?提供的银行卡及支付宝账号内。之后,上述人员未按约定提供工作,且将被害人的YY号进行屏蔽、拉黑删除,并就骗取的钱款与平台其他人员进行分成。其中客服按骗得钱款的15-18%不等比例提成,外宣人员按骗得钱款的75%比例提成。
具体分述如下:
1、2015年7月至2016年2月,被告人刘1某系?联赢?客服人员,通过上述方式,参与骗取陈某等多人人民币63113余元,个人获利人民币11360.5元。
2、2016年1月至7月,被告人何1某系?联赢?客服人员,通过上述方式,参与骗取张某、吴某等多人人民币48916余元,个人获利人民币8850元。
3、2016年1月至7月,被告人何2某系?联赢?客服人员,通过上述方式,参与骗取王某、缪某、何某等多人人民币46402余元,个人获利人民币8352.5元。
4、2016年1月至3月,被告人韩某、李某系?联赢?客服人员,通过上述方式,参与骗取傅某、邹某、林某、毛某、刘某、周某等多人人民币31555余元,个人获利人民币5680元。
5、2015年7月至11月,被告人刘2某系?联赢?外宣人员,通过上述方式,参与骗取被害人人民币23313余元,个人获利人民币17485元。
6、2015年12月至2016年2月,被告人叶某系?联赢?外宣人员,通过上述方式,参与骗取被害人人民币19628余元,个人获利人民币14721元。
7、2015年10月至2016年1月,被告人陈某系?联赢?外宣人员,通过上述方式,参与骗取被害人人民币16706余元,个人获利人民币12530元。
2017年6月6日至6月25日,被告人何2某、刘1某、韩某、李某、刘2某、叶某、陈某相继被公安机关抓获扫案。被告人何2某归案后,能协助公安机关劝说何1某投案,是立功;被告人何1某能主动到公安机关投案,并如实供述自己的罪行,是自首;归案后,公安机关扣押了被告人刘1某退赃款人民币11100元、被告人陈某退赃款人民币12500元、被告人刘2某退赃款人民币17500元、被告人何2某退赃款人民币8000元、被告人韩某、李某退赃款人民币6000元、被告人何1某退赃款人民币4万元。
公安机关从被告人刘1某处扣押玫瑰金苹果6手机1只;从何1某处扣押玫瑰金VIVOX9Plus手机1只;从何2某处扣押棕色LEECO手机1只;从韩某处扣押银色苹果5手机1只、华硕笔记本电脑1台;从李某处扣押白色华为honor手机1只;从刘2某处扣押灰色苹果6SPlus手机1只、白色联想牌手机1只、黑色鑫谷牌电脑主机1台、招商银行卡(卡号为62???82)1张;从叶某处扣押台式电脑主机1台、黑色联想笔记本电脑1台、白色小米手机1只;从陈某处扣押白色OPPO手机1只、白色VIVO手机1只、黑色华硕牌笔记本电脑1台、中国工商银行卡(卡号为62???34)1张。
2018年5月29日,下列被告人向本院退缴了违法所得:被告人刘1某人民币260.50元、被告人何2某人民币352.50元、被告人叶某人民币14721元、被告人陈某人民币30元。
上述事实,被告人刘1某、何1某、何2某、韩某、李某、刘2某、叶某、陈某在开庭审理过程中无异议,并有被害人陈某、吴某、王某、张某、傅某、邹某、林某、毛某等人的陈述,证人武某、尼娜、曹某等人的证言,抓获经过,搜查笔录,扣押清单,提成工资清单,支付宝转账记录,金华市婺城区人民法院、本院刑事判决书,浙江省法院执行、调解款票据,户籍证明等证据证实,足以认定。
