盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉(2017)420号起诉书指控被告人姜某、赵3某、谢1某、林某、马1某、李2某等人犯××、××、××、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2017年8月1日向本院提起公诉。在诉讼过程中,附带民事诉讼原告人葛某1女、王某1、倪某向本院提起附带民事诉讼。本院依法适用普通程序,组成合议庭,于2017年9月26日公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院于2017年10月31日以需要补充侦查为由向本院申请延期审理一个月,本院准许;2017年11月22日,根据盱眙县人民检察院的申请,本院恢复审理并于同日再次公开开庭进行审理。盱眙县人民检察院指派检察员潘某1、龚某、梁某、代理检察员童某、朱某1出庭支持公诉,被告人姜某、谢1某、赵3某、林某、胡3某、赵1某、高某、徐1某、马1某、杨3某、谭某、韦1某、黄2某、陈1某、郑某、叶某、田某、赵5某、杨1某、马5某、张6某、黄4某、严某、曾2某、李3某、陈2某、王1某、周5某、段某、刘6某、赵4某、王3某、潘3某、杜某、周3某、孙3某、钱3某、刘3某军、刘4某、夏1某、夏2某、钱2某、钱1某、周4某、谢2某、孙2某、张5某、李2某、於松然、薛1某、武某、张4某以及被告人姜某、赵3某、谢1某、林某、赵1某、胡3某、杨3某、徐1某、马1某、谭某、郑某、马5某、陈1某、王1某、武某、曾2某、张6某的辩护人王2某、杨4某、朱2某、孙1某、李1某、黄5某、褚某、朱3某、刘2某、陈3某、郭1某、彭1某、张1某、戴某、潘2某、赵2某、朱1某、谢3某、周2某,附带民事诉讼原告人葛某1女、王某1、倪某及其诉讼代理人胡1某、徐3某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
盱眙县人民检察院指控:(一)非法采矿
2015年11月份,被告人姜某伙同章某,郭某1(另案处理)等人在洪泽湖西南线19号、20号航标附近水域查找发现有黄1某,遂安排人员占领该水域,并开挖航道,使之可以顺利进行非法采砂活动。
为牟取暴利,被告人姜某先后与被告人林某、谢1某、赵3某等人合作,在明知洪泽湖禁止采砂的情况下,分别组织人员加入,并招募被告人夏1某、潘3某等人的采砂船至该水域开采黄1某,组成较为固定的犯罪组织。其中,被告人姜某召集被告人高某、韦1某、黄2某、郑某、陈1某等人加入该组织,被告人林某召集被告人杨3某、谭某、王1某、陈2某加入该组织,被告人谢1某召集被告人李3某、曾2某、严某与李某1(在逃)加入该组织,被告人赵3某召集被告人徐1某、马1某、胡3某、赵1某、马5某、黄4某、叶某、赵5某、田某、张6某、武某2等人加入该组织,统一安排食宿,由被告人赵1某、高某与李某1(在逃)等人负责量船、收费、查船等日常管理工作,被告人胡3某等人负责打探执法部门工作消息,被告人马1某、赵5某、陈1某、张6某、马5某等人负责安保,被告人郑某、黄2某等人负责量船等,被告人杨3某、叶某等人负责记账、收费,被告人李3某、韦1某、陈1某等人负责查船等。所采黄1某卖给被告人段某等货船船主,卖砂所得由被告人姜某、林某、谢1某、赵3某等人按照比例提成后,剩余部分归被告人夏1某等采砂船船主所有。2015年11月至2016年3月18日,该组织卖砂所得赃款合计约人民币12.74万余元;2016年3月19日至2016年4月5日期间,该组织卖砂后所得赃款合计约人民币107.5万余元;2016年4月6日至2016年5月9日期间,该组织卖砂后所得赃款合计约人民币124.86万余元;2016年5月10日至2016年7月9日期间,该组织采砂约27.9669万吨,合计价值约人民币1006.8084万某。
其中,被告人姜某、韦1某的涉案数额约为人民币1251.9084万余元,被告人赵3某、谢1某、高某、胡3某、赵1某、马1某、徐1某、严某的涉案数额约为人民币1239.1684万余元,被告人林某的涉案数额约为人民币120.24万余元,被告人黄2某、郑某、叶某、赵5某、曾2某、田某的涉案数额约为人民币1006.8084万某,被告人李3某的涉案数额约为人民币1131.6684元,被告人杨1某的涉案数额约为人民币703.1916万余元,被告人马5某的涉案数额约为人民币870.7716万余元,被告人张6某的涉案数额约为人民币398.9556万余元,被告人陈1某的涉案数额约为人民币338.7492万余元,被告人黄4某的涉案数额约为人民币107.5万余元,被告人谭某的涉案数额约为人民币120.24万余元,被告人杨3某的涉案数额约为人民币113.22万余元,被告人陈2某的涉案数额约为人民币7.02万余元,被告人王1某的涉案数额约为人民币5.72万余元;被告人周5某的涉案数额约为人民币7.9万余元,被告人段某的涉案数额约为人民币12.9万余元,被告人刘6某的涉案数额约为人民币9.3万余元,被告人赵4某、王3某的涉案数额约为人民币8.28万余元,被告人潘3某的涉案数额约为人民币9万余元,被告人杜某的涉案数额约为人民币8.64万余元,被告人周3某的涉案数额约为人民币10.8万余元,被告人孙3某的涉案数额约为人民币10.4万余元,被告人钱3某的涉案数额约为人民币9万余元,被告人刘3某军的涉案数额约为人民币18万余元,被告人刘4某的涉案数额约为人民币7.2万余元,被告人夏1某、夏2某的涉案数额约为人民币18万余元。
案发后,被告人谢1某、曾2某、田某、李3某、张6某、杨1某、陈2某、潘3某、孙3某、刘6某、刘4某、刘3某军、夏2某、杜某、钱3某、段某、周3某、周5某自动投案。被告人姜某、赵3某、林某、胡3某、赵1某、高某、谭某、韦1某、徐1某、郑某、黄2某、叶某、马5某、黄4某、杨3某、陈1某、马1某、王1某、赵5某、严某、夏1某、赵4某、王3某被抓获归案。
被告人谢1某带李某1、曾2某至公安机关投案,被告人马1某带杨1某、张6某、武某2至公安机关投案。
盱眙县公安局分别从被告人赵3某、胡3某、高某、徐1某处扣押现金0.8万某、1.61万某、0.104万某、0.765万某(其中0.66万某系当日所收赃款,0.102万某系随身财物)。被告人谢1某、赵5某、田某、曾2某、李3某、严某、王1某、周5某、段某、刘6某、赵4某、王3某、潘3某、杜某、周3某、孙3某、钱3某、刘3某军、刘4某分别退出赃款人民币90万某、0.5万某、1万某、0.8万某、1万某、1万某、5万某、4万某、5万某、4万某、5万某、5万某、7万某、8万某、4万某、2.5万某、7万某、10万某、5万某。被告人夏1某、夏2某合计退出赃款人民币5万某。
(二)寻衅滋事
1.被告人姜某、谢1某、赵3某等人组成的犯罪组织,为了加强对采砂船主的管理,制定规则、安排专人组成查船组进行巡查,对发现未开票私自采砂的采砂船主强行要求缴纳人民币3000元至5000元不等的罚款,对发现夜间擅自开灯作业的采砂船主强行要求缴纳人民币800元至1000元不等的罚款。现已查明,该组织共罚款7起,合计为人民币2万余元。具体事实分述如下:
(1)2016年4月份的一天夜间,采砂船主杨某因未按规定缴费私自采砂,被李某1(在逃)、马1某等人查获并罚款人民币3000元。
(2)2016年4月份的一天夜间,采砂船主潘3某因未按规定缴费私自采砂,被李3某、田某、韦1某等人查获并罚款人民币5000元。
(3)2016年4月份的一天夜间,采砂船主王某3因未按规定缴费私自采砂,被查船人员查获并罚款人民币3000元。
(4)2016年4月份的一天夜间,采砂船主周5某因未按规定缴费私自采砂,被查船人员查获并罚款人民币3000元。
(5)2016年5月份的一天夜间,采砂船主段某因未按规定缴费私自采砂,被韦1某、曾2某等人查获并罚款人民币5000元。
(6)2016年6月份的一天夜间,采砂船主赵4某违反该组织规定,在夜间作业时擅自开光,被田某等人查获并罚款人民币800元。
(7)2016年4至7月份的一天夜间,采砂船主王某2违反该组织规定,在夜间作业时擅自开光,被曾2某、韦1某、李3某等人查获并罚款人民币1000元。
2.被告人姜某与林某等人形成非法采砂犯罪组织后,对前来采砂的采砂船进行管理,要求必须缴纳相应费用才能采砂,否则予以驱赶。2016年1月17日中午,郭某1(另案处理)带领“小黑”(在逃)、“二宝”(在逃)等人在洪泽湖西南线19号航标水域向前来采砂的采砂船主贺某1收取“保护费”,后双方发生争执,“二宝”用匕首将贺某1捅伤。经鉴定,被害人贺某1的损伤程度为轻微伤。
(三)掩饰、隐瞒犯罪所得
2015年11月份以来,被告人姜某等人组成的犯罪组织在洪泽湖19号、20号标水域非法采砂,被告人钱2某、钱1某、周某3、谢2某、孙2某、张5某、李2某等人在明知洪泽湖禁止采砂,该组织所采的黄1某系犯罪所得的情况下,使用自己的货船至该水域向该组织购买黄1某,后转卖至外地。
其中,被告人钱2某的涉案数额为人民币5.76万余元;被告人钱1某的涉案数额为人民币5.76万余元;被告人周4某的涉案数额为人民币8.892万余元;被告人谢2某的涉案数额为人民币6万余元;被告人孙2某的涉案数额为人民币7.36万余元;被告人张5某的涉案数额为人民币5.2万余元;被告人李2某的涉案数额为人民币11.29万余元。
案发后,被告人钱2某、周4某、谢2某、孙2某、张5某主动投案。被告人钱1某、李2某被抓获归案。被告人钱1某、钱2某、周4某、谢2某、孙2某、张5某、李2某分别退出赃款人民币2万某、1万某、1万某、1万某、1万某、1万某、1万某。
(四)马1某等人故意伤害
2016年11月,被告人马1某与李某1(在逃)、陆某,4(另案处理)等人因与郭某2等一方争夺19号标收费水域产生矛盾,经两次谈判未果。11月底,被告人马1某与李某1、陆某,4共同策划,欲纠集他人与郭某2等一方通过斗殴方式夺回19号标收费权。2016年12月3日下午,李某1安排被告人武某等人将快艇加满油,并吩咐被告人马1某、於松然、武某、薛1某、张4某等人在湖上遇到对方就打,后被告人马1某、於松然等人将工具搬上快艇,并驾驶快艇至湖中寻找郭某2等一方,当日18时许,发现郭某2方的非法收费人员王某5、丁某1、王某4等人,便驾驶快艇追逐,双方互扔啤酒瓶进行斗殴,被告人马1某还指使同行人向王某5等人驾驶的快艇上燃放烟花,致使对方快艇及人员衣物着火。起火后,王某5、丁某1、王某4等人弃艇逃生,王某5驾驶的快艇爆炸后沉没,丁某1、王某4受伤,王某5落水失踪,丁某1右腿受到撞击、被截肢。2017年1月10日,王某5尸体被发现。经鉴定,丁某1身体损伤程度为重伤二级,王某5死亡原因系溺水死亡。
案发后,被告人马1某、於松然、薛1某、武某、张4某被抓获归案。被告人於松然协助公安机关抓捕同案犯薛1某。
(五)马1某故意伤害
2016年8月份的一天,被告人马1某的嫂子吴某3因装修问题与万某1发生矛盾,后被告人马1某为了帮吴某3出气,遂指使武某2、潘1某(另案处理)持棒球棒等至安徽省利辛县翰林时代广场东门附近对万某1实施殴打,致万某1受伤。经鉴定,被害人万某1的损伤程度为轻伤二级。
案发后,被告人马1某被抓获归案。
(六)黄4某寻衅滋事
罗某3因与朱某3有债务纠纷,委托余某,孟某,4为其索要债务。2016年1月28日下午,余某,孟某,4纠集周某4、顾某、彭某、罗某2、邱某(均已判决)、被告人黄4某等10余人,至租赁朱某3厂房的盱眙县经济开发区淮水路35号盱眙大运金属材料有限公司北门外,周某4遂持铁棍打砸该厂北门处电动伸缩大门,后被告人黄4某等人帮助推倒电动伸缩大门,周某4继续持铁棍打砸该厂保安室门窗、财务室窗户、监控摄像头等物品。经认定,被损毁的物品共计价值人民币4278元。
案发后,被告人黄4某被抓获归案。
(七)於松然寻衅滋事
2016年5月6日15时许,被告人於松然酒后至古桑街道石龙村张北组“张北荒山治理项目部倪某办公室”,后与被害人倪某发生争执厮打,被告人於松然遂持菜刀将倪某头部、左手手腕砍伤。经鉴定,被害人倪某的身体损伤程度为轻伤二级。
案发后,被告人於松然被抓获归案。
