公诉机关指控:
2013年5月至2017年9月期间,被告人焦某1在肇庆市端州区建设二路XX招商楼第八层成立了“肇庆市XX软件技术开发有限公司”(以下称XX公司,焦某1为公司法人代表、老板),且由被告人焦某2在香港注册成立了一个名为“酷XX缘”的网站论坛,并在论坛中设立游戏大厅。被告人焦某1、焦某2、何某某、陈某1、王某某、陈某2、焦某3、慕容某某及黄某1、廖某、赵某1(三人均已处理)等人,利用XX公司推出的专用“X币”和游戏大厅里的北京赛车、快三挖宝、幸运飞艇、幸运二八、进球彩票、14场胜负彩、农场游戏、时时彩、捕鱼达人、上证指数竞赛、广东十一选五、足彩竞技体育、五分彩等各种赌博投注游戏,提供给XX公司网站的注册会员(即参赌人员)聂某1、李某1等人进行赌博投注,并且通过网页版主(即中介)何某某、陈某1、赵某1等人进行“X币”与人民币之间的相互兑换,使得XX公司的注册会员可以在“酷XX缘”网站中使用“X币”进行赌博投注,并可随时将赌博投注所盈利或剩余的“X币”兑换回人民币。2013年5月至2017年9月期间,被告人焦某1等人通过利用“酷XX缘”网站内的游戏大厅提供给他人赌博,涉嫌赌博的金额达人民币641万多元。
被告人何某某、陈某1及赵某1是XX公司网站的版主(即中介),负责将XX公司推出的“X币”出售给公司的注册会员,公司的注册会员则通过购买回来的“X币”在XX公司网站的游戏大厅内进行赌博投注。同时,被告人何某某、陈某1及赵某1还负责用现金人民币回收注册会员在网站中赌博投注后剩下的“X币”或赌博投注所赚取的“X币”。被告人何某某、陈某1及赵某1等人除在XX公司获得一定数量的“X币”作为工资(实际是利润分红)外,还会在XX公司的默许及支持下,在和公司注册会员用人民币与“X币”的相互兑换过程中赚取差价,非法获取暴利。
被告人王某某、陈某2、焦某3、慕容某某及黄某1、廖某则负责统计XX公司的注册会员在公司网站的游戏大厅中用“X币”赌博投注的输赢情况,提供数据给被告人何某某、陈某1及赵某1等中介,以方便他们能及时准确的和注册会员进行“X币”兑换。除此还会收集各赌博游戏在运行中出现的各种问题或投诉,并将问题或投注及时告知被告人焦某1,再由被告人焦某1安排员工及时处理好各种问题和投诉并维护好网站,保证赌博游戏能正常的运行,可以正常接受公司注册会员的赌博投注。
被告人焦某2、王某某则分别用自己的银行账号,将公司买卖“X币”给公司会员在网站进行赌博投注所得的非法利润,从第三、第四方公司(财付通、迅某、水滴等支付公司)的银行账号中转出,然后再将该非法利润通过银行转账给被告人焦某1。最后,被告人焦某1再把获得的非法利润通过银行转账或提现分红的方式对各同伙进行分成。
公诉机关认为,被告人焦某1、焦某2、何某某、陈某1、王某某、陈某2、焦某3、慕容某某的行为均构成××。并提供了相应的证据材料,提请本院依法惩处。
