芜湖市鸠江区人民检察院指控:2016年6月份,被告人甘某伙同潘某(已判刑),经过商议,准备实施电信诈骗。由被告人甘某通过58同城等网站收集企业信息,再冒充企业负责人,向企业索取员工通讯录,后由潘某具体实施诈骗。
2016年6月份,甘某先冒充安徽中安商业保理有限公司(以下简称中安公司)董事长李某身份,通过发送电子邮件与中安公司员工联系,获取中安公司的员工通讯录。2016年7月初,潘某根据中安公司通讯录上的人员信息,利用微信冒充中安公司董事长、总经理等高管人员,建立名为“安徽中安商业保理有限公司”的微信群,中安公司财务人员付1某和财务总监迟某先后被拉入微信群中。潘某在该微信群中冒充李某发送伪造的虚假银行汇款凭证,虚构中安公司与其他公司业务往来,对方公司的张某将980000元保证金汇入李某个人银行账户等虚假事实,并冒充对方公司张某与财务人员付1某进行通话,骗取财务人员付1某的信任。然后潘某冒充李某以合同有出入为由,指示付1某和迟某退还980000元保证金。当日,迟某安排会计张某通过网银转账方式,将980000元汇至犯罪嫌疑人潘某指定的工商银行账户(户名:张荣某,账号:62×××19)。该980000元到账后即被转至户名为陈某、杨某、翁某、刘某等银行账户。同时,潘某继续在微信群中冒充李某,指示迟某支付给对方公司张某2000000元作为定金,但由于意志以外原因未能得逞。
案发后,公安机关依法冻结涉案的邮政储蓄银行账户(户名
刘某,账号62×××61)中余款389705元,并已发还给被害单位。
公诉机关认为,被告人甘某伙同他人共同以非法占有为目
的,在互联网上利用微信冒充他人身份虚构事实骗取中安公司财务,犯罪数额特别巨大,其中既遂数额98万元,未遂数额200万元,其行为已构成××,建议根据《中华人民共和国刑法》××、××××的规定予以处罚。
