公诉机关指控:2012年3月份,被告人肖1某为牟取非法利益,由黄某2(在逃)发展,在广西北海市缴纳69800元人民币加入了“阳光工程1040资本运作项目”(以下简称该传销组织),后又引诱他人加入该传销组织成为其下线人员。该组织的运作模式是:以拉人头方式发展下线,加入行业必须缴纳人民币69800元,上线人员按级别高低从下线人员交纳的钱款中按不同的比例获取提成。该传销组织体系的结构将人员分为业务员-业务组长-业务主任-业务经理-老总-体系负责人-独立体系负责人-行业负责人八个级别。
被告人肖1某直接发展的下线有其姐夫伍某柳某朋友李某7(身份不明,在逃),间接发展的下线有肖某1、梁某1及被告人梁4某、高某等人。在该传销组织中,被告人肖1某负责向新加入组织的人员宣讲相关的传销知识及带领新人到银行缴纳传销资金、到大经理办公室交银行卡、签订合同等。被告人肖1某下线共有11级43人,下线人员缴纳给该传销组织的传销资金达3001400元。被告人肖1某在传销组织中是高级业务员(老总A1)级别,按级别从下线人员交纳的钱款中共获取提成18万元。
被告人梁4某于2013年5月在北海市由被告人肖1某及梁某1发展,缴纳69800元人民币加入该传销组织,后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人梁4某直接发展的下线人员有高某、间接发展的下线人员有吴某1等人,下线人员共7级34人,下线人员缴纳给该传销组织的传销资金达2373200元。在该传销组织中,被告人梁4某是业务经理级别,负责向新加入组织的人员宣讲相关的传销知识及带领新人参观等工作。
被告人高某于2013年5月在北海市由被告人肖1某、梁4某发展,缴纳69800元人民币加入该传销组织,后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人高某直接发展的下线人员有高燕某2、邓某1、吴某1,间接发展的下线有黎某等人,下线人员共6级33人,下线人员缴纳给该传销组织的传销资金达2303400元。在该传销组织中,被告人高某是高级业务员(老总A1)级别,负责向新加入组织的人员宣讲相关的传销知识及带领新人参观等工作。
针对以上指控,公诉机关向法庭提交了相应的证据,并据以上事实和证据,认为被告人肖1某、梁4某、高某为牟取非法利益,以经营活动为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其中被告人肖1某的行为情节严重。三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》××××的规定,应当以××追究被告人肖1某、梁4某、高某的刑事责任。提请本院依法分别判处。
被告人肖1某、梁4某、高某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人梁4某提出其向公安机关报案。
