贺州市八步区人民检察院指控,1.挪用资金的事实2012年9月1日,经侯某经营的广西澳沃尔投资有限公司(以下简称澳沃尔公司)董事会决议,由董事会成员、该公司财务总监被告人高某全权负责组建广西桂林市景瑞投资有限公司(以下简称桂林景瑞公司),负责股份转让、资金回收及公司的日常工作,并向该公司的实际投资人侯某及其妻子杨某1负责。同年9月21日,桂林景瑞公司成立,同年10月4日,该公司通过受让股份的方式持有了广西花样城房地产投资有限公司(以下简称花样城公司)65%的股份。2013年5月,桂林景瑞公司将其持有花样城公司65%的股权以5830万某卖给了广西华某投资有限公司(以下简称华某投资公司)并在2013年5月至11月分五次收到华某投资公司转来的款项共5830万某。期间,高某便向桂林景瑞公司的实际控股人侯某提议将该款用于银行理财,侯某同意并授权高某将其中4000万以侯某妻子杨某1的名义用于银行理财。高某便通过桂林银行贺州支行副行长张某1(另案处理)在该行以杨某1的名义开设账户以及曾某的账户用于流转该4000万某,并通过张某1私下违规开通了杨某1账户的网银以便其更方便操纵该4000万某。此外,在侯某过问该4000万某理财情况时,高某伪造了?桂林银行股份有限公司贺州支行业务公章(3)?的印章及三份户名为杨某1的持仓理财产品账户交易查询清单交给侯某,骗得侯某信任。实际上高某并没有将该4000万某用于银行理财,而是挪用了该4000万进行经营活动和归个人使用。至案发日,转给贺州市金泰粮油集团有限公司(以下简称贺州金泰公司)进行高息放贷的2000万某未收回,转给邵阳市联都国际商业经营管理有限公司(以下简称邵阳联都公司)进行高息放贷的资金尚余1100万某未收回,转给李某的资金200万某、孙某的资金50万某及高某本人使用的资金650万某未收回。2.对非国家工作人员行贿的事实高某为了尽快回流其放贷给贺州金泰公司的2000万某,以防止侯某发现其挪用资金的事实,便向时任桂林银行贺州支行副行长、分管企业贷款业务的张某1请托,让其在桂林银行贷款给贺州金泰公司的业务上给予便利,以及为了感谢张某1之前在违规开设杨某1账户及网银的业务上给予便利,高某便在2013年9月至2014年3月间,授意孙某向张某1行贿共1979666元。为证实指控的事实,公诉人当庭讯问了被告人,宣读并出示了相关的证据,认为被告人高某的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》××××、××××之规定,应以××和对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为,被告人高某一人犯数罪,依法应当数罪并罚。
辩护人提出,桂林景瑞公司是高某设立,桂林景瑞公司实际出资人是高某,转让桂林景瑞公司股权所得款项为高某所有,公诉机关指控高某犯××无事实和无合法有效证据证实,事实不清,证据不足;高某没有向张某1行贿的事实,不构成向非国家工作人员行贿罪。并向法庭提交了桂林景瑞公司成立的工商注册登记等材料及广西澳沃尔公司成立的工商注册登记及其变更事项登记等材料。
