南昌市湾里区人民检察院指控:2014年3月份,被害人陈某的朋友应某某(现已判刑)因涉嫌刑事犯罪被依法逮捕,得知消息后其欲找人疏通关系想让其朋友应某某不被判刑,后陈某经其朋友介绍认识了李某(另案处理)。陈某便把应某某的事告诉了李某,李某称和其在一起工地上的朋友丁某(另案处理)爱人的亲哥哥在中纪委工作,可以帮忙疏通应某某之事。且李某告知陈某如要办理应某某之事,要尽快到河北省保定市与其面谈。陈某信以为真,便告诉其朋友戴某,已找到中纪委这层关系可以处理应某某之事。
2014年4月份左右的一天,陈某和戴某到河北保定与李某和丁某商谈此事。期间,丁某称其妻子被告人单某香的亲哥哥在北京中纪委,其会叫妻子办理此事。尔后,陈某、戴某与李某商谈费用问题,李某打电话给被告人单某香,被告人单某香叫陈某先打五万某,并称办好此事需要再花个二、三十万。李某提供了被告人单某香的工商银行账号(户名单某香、卡号××××××???11)给陈某。2014年4月19日,被害人陈某在南昌市湾里区工商银行向被害人单某香账号内转存五万某。后陈某多次询问李某办事的进度,李某总是谎称快了。
2014年9月份,陈某等人与被告人单某香在河北保定正式见面商谈应某某之事,李某、丁某均在场,单某香称应某某的事没有问题。期间,单某香告知李某、李某转告陈某等人称应某某国庆节就能释放出来,并提出要拿二十万某费用。2014年9月19日,被害人陈某在南昌市湾里区农业银行向李某的农行账户(户名李某、卡号××××××???66)现金存入201000元。同月21日李某把陈某已打款二十万某至自己账户的消息告诉被告人单某香、丁某,被告人单某香叫李某将钱取出拿给其,后李某与丁某一起到银行取现二十万某,后李某在丁某的住处将此笔二十万某现金拿给被告人单某香。当日,被告人单某香即在保定市中国银行一网点开立账户(户名单某香、卡号××××××???47),并现存十万某。
之后,被告人单某香一直以事情马上要办好,需再花钱疏通为由继续欺骗陈某,于2015年1月份又提出要拿十万某的费用,同年1月25日陈某又在南昌市湾里区农业银行向之前汇款的李某农行账户现金存入100000元。尔后,李某将陈某打100000元至自己账户的事告诉单某香。在单某香的要求下,次日,李某即从账户中取现95000元,并将该笔95000元转至单某香中国银行卡(卡号:62???47内)。被告人单某香所得钱款大部分通过消费、取现、转账等方式进行挥霍。最后,陈某朋友应某某被依法判刑,陈某等人询问相关办案人员得知应某某被判刑是按正常程序办理的,遂发现被骗并报案。
认定上述犯罪事实的证据如下:
1、常住人口信息、扣押物品清单、银行转账清单、存款记录等相关书证;
2、证人藏1某和、戴某、高某、齐某的证言;
3、被害人陈某的陈述;
公诉机关认为,被告人单某香以非法占有为目的,虚构自己的亲哥哥在中纪委工作的事实,且能帮助已涉嫌触犯刑法的人员不被刑事追究为幌子,骗取他人现金三十五万某整,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。
在庭审过程中,被告人单某香及辩护人对公诉机关指控的罪名及诈骗五5万某的犯罪事实无异议,并提出如下辩护意见:1、对起诉书指控的另30万某的诈骗金额持有异议,2014年9月21日在保定市中国银行一网点存入的十万某与本案无关联性,以及2015年1月26日李某转账至被告人单某香中国银行卡内的9.5万某是偿还被告人单某香的借款;2、对证人丁某及李某的证言的真实性、合法性、关联性均提出异议。
