经审理查明:2017年7月29日至10月20日期间,被告人黄某某、周某、肖某某、江某、熊2某、黄某某、晏某某等人至武汉市黄陂区、湖北省鄂州市、黄冈市、孝感市等地,以信用卡养卡交易为由,利用网络采取电子转账套现的方式多次骗取他人财物。其中,被告人黄某某作案8次,骗得他人财物共计人民币95,910元;被告人周某作案7次,骗得他人财物共计人民币89,610元;被告人肖某某作案3次,骗得他人财物共计人民币42,400元;被告人江某作案3次,骗得他人财物共计人民币15,100元;被告人熊2某作案3次,骗得他人财物共计人民币15,100元;被告人黄某某作案2次,骗得他人财物共计人民币8,600元;被告人晏某某作案2次,骗得他人财物共计人民币11,010元。具体事实如下:
一、2017年7月29日,被告人黄某某及孟谱(另案处理)至湖北省鄂州市鄂城区东塔路23-12号荣某租车行,使用被告人黄某某的银行卡,以信用卡养卡交易为由,利用网络采取电子转账套现的方式,骗得刘某1人民币5,800元。
二、同年8月27日,被告人周某、晏某某至上述地点,使用被告人周某的银行卡,采取上述方式,骗得刘某1人民币6,500元,后被告人周某退还刘某1500元。
三、同年8月28日,被告人黄某某、周某、晏某某至湖北省鄂州市鄂城区武昌大道食品厂综合楼底层第三间门店,使用被告人晏某某的银行卡,采取上述方式,骗得朱某人民币5,010元。
四、同年8月29日,被告人黄某某、周某至湖北省黄冈市黄州区体育路2号利民寄售行,使用被告人周某的银行卡,采取上述方式,骗得蔡某人民币14,700元。
五、同年9月4日,被告人黄某某、周某至湖北省黄冈市中环路17号悦蓝轩3单元504室,使用被告人周某的银行卡,采取上述方式,骗得夏某人民币10,000元。
六、同年9月18日,被告人江某、熊2某、黄某某至湖北省应城市古城大道40号2楼普世商城,使用被告人黄某某的银行卡,采取上述方式,骗得洪某人民币5,600元。
七、同年9月24日,被告人黄某某、江某、肖某某、熊2某至本区石阳街120号鼎点寄售行,使用被告人肖某某的银行卡,采取上述方式,骗得闵某人民币6,500元。
八、同年9月27日,被告人黄某某、周某至湖北省麻城市将军北路台湾街1栋1号万某寄售行,使用被告人周某的银行卡,采取上述方式,后于同年9月30日骗得刘某2人民币18,000元。
九、同年10月6日,被告人黄某某、周某、肖某某至湖北省麻城市昆明小区金山寄售行,使用被告人周某的银行卡,采取上述方式,骗得罗某人民币20,000元。
十、同年10月10日,被告人黄某某、周某、肖某某及熊1某(另案处理)等人至湖北省红安县桃园居102号香溢商贸有限公司,使用被告人周某的银行卡,采取上述方式,骗得王某人民币15,900元。
十一、同年10月20日,被告人江某、熊2某、黄某某至湖北省汉川市仙女街道办事处陈家西湾全某寄售行,使用被告人熊2某的银行卡,采取上述方式,骗得熊某1人民币3,000元。
案发后,被告人黄某某、周某分别协助公安机关抓捕同案人。被告人晏某某于2018年1月23日主动到公安机关投案,如实供述了上述事实。被告人周某、黄某某、晏某某的亲属分别代其退出赃款人民币80,000元、20,000元、13,000元,被告人周某、黄某某、晏某某均取得被害人的谅解。
上述事实,被告人黄某某、周某、肖某某、江某、熊2某、黄某某、晏某某及其辩护人龚某、彭某、罗某、付某、冯某、赵某在开庭审理过程中无异议,且有抓获经过、办案说明、立案决定书、被害人刘某1、朱某、蔡某、夏某、洪某、闵某、刘某2、罗某、王某、熊某1的报案材料和陈述、证人熊某2、李某,4、黄某,4的证言、银行卡、银行卡交易明细单、微信记录、指认作案现场笔录及照片、辨认笔录、收据、发还清单、领条、谅解书、前科材料以及被告人黄某某、周某、肖某某、江某、熊2某、黄某某、晏某某的供述等证据证实,足以认定。
被告人黄某某的辩护人提出的辩护意见是:被告人黄某某能如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚;其协助公安机关抓获同案人,具有立功表现,依法可以减轻处罚;其当庭自愿认罪,被害人的损失已全部追回,依法可以酌情从轻处罚。
被告人周某的辩护人提出的辩护意见是:被告人周某能如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚;其协助公安机关抓获同案人,具有立功表现,依法可以减轻处罚;其当庭自愿认罪,退出违法所得,取得被害人的谅解,依法可以酌情从轻处罚。
被告人肖某某的辩护人提出的辩护意见是:被告人肖某某能如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚;其当庭自愿认罪,被害人的损失已全部追回,依法可以酌情从轻处罚。
被告人熊2某的辩护人提出的辩护意见是:被告人熊2某能如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚;其当庭自愿认罪,被害人的损失已全部追回,依法可以酌情从轻处罚。被告人熊2某第三次行骗数额未达到数额较大标准,不应对其以多次诈骗量刑。
被告人黄某某的辩护人提出的辩护意见是:被告人黄某某能如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚;其当庭自愿认罪,退出违法所得,取得被害人的谅解,依法可以酌情从轻处罚。
被告人晏某某的辩护人提出的辩护意见是:被告人晏某某在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应当减轻处罚;其能自首,依法可以从轻处罚;其当庭自愿认罪,退出违法所得,取得被害人的谅解,依法可以酌情从轻处罚。
