经审理查明,2014年12月20日上午,石家庄市公安局经侦支队要求落实省厅“关于对三地农民专业合作社涉嫌非法集资立案查处的通知”。“高邑县三地种植专业合作社”于2010年5月5日注册成立,法人代表是谷某2,“高邑县三地种植专业合作社”及经营者,无实际经营项目,无金融部门许可。经查,高邑县三地种植专业合作社实际系隆某三地农民专业合作社(以下简称隆某三地合作社)分社,隆某三地农民专业合作社于2007年注册成立法人代表是龚某,成立后隆某三地合作社在周边各县发展社长,以订货(订米、面、油)的方式,非法吸收公众存款,数额巨大。隆某三地合作社在高邑无金融许可证。以订面粉为例,吸收资金的具体方式为:社长面向群众吸收存款,为群众出具收据或票据,每吸收一万元。票据上显示为交款人订100袋面粉(每袋20斤),然后再把吸收到的资金交上一级社长,上级社长为其开具收款票据。群众在交钱十天内领取100袋面粉,也可以选择把面粉换成现金(100袋面粉可以换取3200元现金,群众基本都选择换取现金)交钱约四个月后三地合作社会把本金10000元层层下返,返还给群众,返还本金时社长收取500元的服务费。简单说就是群众通过社长往高邑县三地合作社存10000元,十天内群众可以得到3200元的红利,约四个月后再领取10000元本金,社长领取本金数5%的服务费。经查,被告人暴某于2014年到邢台市隆尧县地合作社咨询后开始非法吸收资金,吸收资金上交至夏某处。截止目前,根据审计报告显示,被告人暴某非法吸收资金723400元,未退金额489352元。
上述事实,被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议,且有被告人供述;被害人张某、王某的陈述;证人马某、夏某、谷某1、赵某、李某1、李某2、李某3、李某4的证言、书证高邑县三地种植专业合作社工商登记资料、高邑县银监局证明、受害人报案材料及本人登记材料、河北中君汇信源会计师事务所出具的审计报告、高邑县公安局到案经过、涉案相关人员的户籍证明等证据证实,足以认定。
