德兴市人民检察院指控:
诈骗事实
被告人郑2某女伙同被告人左2某、左1某、吴1某、郑4某、吴2某实施“重金求子”诈骗。被告人郑2某女分别与被告人左2某、左1某、吴1某、郑4某约定:由被告人郑2某女联系语音平台的租用、看护呼机人员雇用、虚假身份的伪造、诈骗所用银行卡及刷卡套现中所需的设备、工具等各项事宜;由被告人左2某、左1某、吴1某、郑4某假冒“富某”接听被害人电话,骗取被害人信任后,与假冒“律师”等身份的被告人郑2某女共同以缴纳诚意金、安全保证金、银行汇款手续费等各种名义的费用骗取被害人钱财;为实施诈骗而购置呼机等产生的费用由被告人左2某、左1某、吴1某、郑4某各自承担,诈骗所得分别与被告人郑2某女六四分成。由被告人吴2某帮助被告人郑2某女将“重金求子”诈骗所得的钱财通过POS机刷卡套现,被告人吴2某收取3%-5%手续费后将套现的现金交至被告人郑2某女处。
被告人郑2某女等人虚构“重金求子”的事实,骗取被害人钱财的过程大致为:被告人郑2某女从王某4(另案处理)以每个约700元/月的价格租用约20余个语音平台(“一号通”固定电话,可自拟手机彩某),在每个语音平台内自行录制“重金求子”语音广告:“你好,我叫XX,30岁,杭州人,做建材批发生意,因丈夫先天没有生育能力,结婚多年没生孩子,与家人商量后欲求健康男士做短期情人怀个孩子,继承家业,有意电话谈好,可以去你那见面,满意付定金XX万,成功付XXX万。有意请来电,电话XXXX。”被告人郑2某女购买多套呼机设备(一套呼机可插32张电话卡同时拨打诈骗电话)和手机卡,雇请王某5、张某4、张某5等(均已起诉)等人具体操作呼机设备,王某5、张某4、张某5等人按照郑2某女等的要求将呼机上的电话卡均设置呼叫转移至已录制诈骗广告的语音平台后,使用呼机向全国各地拨打“一声响”诈骗电话(呼机拨出的电话打通后只响一声即自动挂断,在被害人手机上显示为未接来电),被害人回某电话将自动转接至语音平台,并听到语音平台播放的“重金求子”诈骗广告。被害人根据诈骗广告所留的“富某”联系电话与扮演“富某”角色的被告左2某、人左1某、吴1某、郑4某等人取得联系,上述被告人假冒“陈某3”、“刘某1”、“廖某”等名字的“富某”,通过电话与被害人聊天,逐渐骗取被害人的信任,开始要求被告人支付100元-200元不等的诚意金(多以缴纳手机话费的形式收取),待被害人交付了诚意金,扮演“富某”的上述被告人又告知被害人,自己将前往被害人所在城市与其见面,商谈合作生子事宜,此时被告人郑2某女假冒“魏某”、“林1某”等司法工作者与被害人取得联系,以缴纳祭祀费、体检费、安全保证金、银行手续费等各种费用,骗取被害人向户主为“赵某”、“李某5”、“陈某3”、“李某6”、“易某2”等银行账户汇款,被害人汇来的款项由被告人郑2某女及时联系被告人吴2某等人通过POS刷卡套现。
侦查机关收集了被告人郑2某女实施诈骗的被人程某、李某1、张某1、谢某,于某1、苟某、李某2、林某骑、胡某3、陈某2、王某1、张某2、韦某、梁某、申某、王某2、杨某1、李某3、施某、曹某1、季某、尹某、祝某、易某1、田某、胡某2、汪某、胡某1、陈某1、黄某1、曾某共31名被害人的陈述,共计诈骗金额730485元。其中被告人左2某参与诈骗被害人张某1等4人73500元;被告人左1某参与诈骗被害人李某1等6人共计43300元,被告人吴1某参与诈骗被害人陈某1等2人21000元;被告人郑4某参与诈骗被害人胡某15480元。
2014年11月至2016年9月,被告人郑2某女共使用假冒他人身份办理的60个银行账户收取被害人的汇款。开户人为“李某5”、“张福建”、“陈某3”、“廖某”、“郑3某”、“傅某”、“刘某1”、“何某1”、“李某6”、“杨某2”、“刘某2”、“张某6”、“李某4”、“赵某”、“许某”、“车某”、“张某7”、“姚某1”、“向某”、“于某2”、“林1某”、“易某2”、“刘某3”、“赵洁净”、“曹某2”、“陈某4”、“樊某”、“张某8”的银行账户共计收取被害人汇款4357943元。其中被害人汇入开户人为“张某7”、“林1某”、“易某2”的银行账户的诈骗款,由被告人吴2某帮助被告人郑2某女通过POS机刷卡套现共计458459元。
2016年5月至9月24日,被告人左2某、左1某各拨打诈骗电话约1527×××0条;2015年9月至11月,2016年3月至6月、2016年9月8日至24日,被告人吴1某分阶段共计拨打诈骗电话约1760×××0条;2016年3月至9月4日,被告人郑4某共计拨打诈骗电话约1951×××0条。
非法经营事实
2016年初至同年9月份,被告人吴2某分别冒用“兰某”、“姚某2”、“张某3”、“邹某平”的身份,虚构开设实体商户的事实,分别以“上饶市万众建材”、“上饶市华远家具”、“上饶市奥林建材”、“尚某五金批发部”、“崇义县金坑乡邹某平副食店”名义从乐某支付公司购买5台销售点终端机具POS机,被告人吴2某除使用上述POS机帮助被告人郑2某女刷卡套现诈骗所得以外,还为他人虚构交易刷卡套现共计8465611元。
针对上述指控,公诉机关当庭宣读和出示了1、诈骗使用的作案手机31部、身份证、银行卡等物证;2、记录诈骗相关被害人身份、银行卡账号等信息的笔记本6本、银行卡交易明细、乐某支付公司提供的POS机开户信息及交易明细、归案情况、户籍资料、前科材料等书证;3、邱某1、胡某4、王某3、兰某、张某3、赵某、李某4、何某1等证人的证言;4、被害人程某、李某1、张某1等人的陈述;5、被告人郑2某女、左1某、左2某、吴1某、郑4某、吴2某的供述与辩解;6、搜查、扣押笔录、辩论笔录、侦查实验等;7、作案手机内电子证据;8、抓捕现场视频资料等证据。
公诉机关认为,被告人郑2某女伙同被告人左2某、左1某、郑4某、吴1某、吴2某实施“重金求子”诈骗,其中被告人郑2某女共计诈骗4357943元,数额特别巨大;被告人左2某诈骗73500元(既遂),数额巨大,拨打诈骗电话超过五千人次,情节特别严重(未遂);被告人左1某诈骗43300元(既遂),数额较大,拨打诈骗电话超过五千人次,情节特别严重(未遂);被告人吴1某诈骗21000元(既遂),数额较大,拨打诈骗电话超过五千人次,情节特别严重(未遂);被告人郑4某诈骗5480元(既遂),数额较大,拨打诈骗电话超过五千人次,情节特别严重(未遂);被告人吴2某诈骗458459元,数额巨大。被告人郑2某女、左1某、左2某、郑4某、吴1某、吴2某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定,犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以××追究其刑事责任。
被告人吴2某违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金,5台POS机共计虚构交易套现8465611元,情节特别严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》××第(三)项之规定,应当以××追究其刑事责任。故提起公诉,请求依法判处。
被告人郑2某女对公诉机关指控其罪名没有异议,但对指控的金额有异议,认为自己参与诈骗的金额二十多万。其所使用了电话号码的或安排他们打出去电话的其承认,要求对其从轻处罚。
被告人郑2某女辩护人对公诉机关指控其罪名不持异议,但对所指控犯罪数额有异议,认为其笔记本上所记的银行账户不能排除其他人在使用,不应将其笔记本所记银行账户中的交易收入全部认定为其诈骗所得。仅在郑2某女笔记本中发现有被害人打款账户,或假冒的“富某”、“律师”名字,均不能排除其他人也在使用的可能。其诈骗金额可以核实认定的合计386380元,不能确定为郑2某女诈骗的有程某等15人共计259400元。认为郑2某女诈骗金额为巨大,建议对其从轻处罚。
被告人吴2某对公诉机关指控其罪名及数额有异议。庭审中称自己2016年4、5月从事刷卡套现业务,郑2某女刷卡套现通过电话与其联系,她本人也来过,有时她会把卡带来,有时会把卡放在其那儿。
被告人左1某对公诉机关指控的罪名和数额没有意见,表示愿意退缴违法所得和罚金,要求对其从宽处罚。
被告人左1某辩护人对公诉机关指控其罪名不持异议,但对所指控诈骗数额有异议,其犯罪数额应为25600元。对指控其拨打诈骗电话有异议。被告人左1某构成从犯,要求对其从轻处罚。
被告人吴1某对公诉机关指控其诈骗数额和罪名没有异议,表示愿意退缴违法所得并缴纳罚金,要求对其从宽处罚。
被告人吴1某辩护人对公诉机关指控其诈骗数额和罪名不持异议,但对指控其拨打诈骗电话条数有异议,认为吴1某在共同犯罪中所起作用较小,并具有坦白情节,要求对其从轻处罚。
被告人郑4某对公诉机关指控其诈骗数额和罪名没有异议,并表示愿意缴纳罚金,要求对其从宽处罚。
针对被告人及辩护人上述辩解及辩护意见,公诉机关认为,公诉机关指控各被告人罪名及犯罪数额,均有在案相应的电子证据、书证和言词证据相互印证,足以认定。
