北京市西城区人民检察院指控:
被告人尚某在经营、管理某公司、某公司过程中,于2010年7月至2014年5月间,先后伙同下属被告人黄3某、杨2某、张6某、郑1某、李4某、张3某、许某、王2某、张4某、杨3某、杨1某勇、边某、邢某、胡3某、杭某等人在本市西城区某投资广场某座某层某公司和某公司等地,通过电话营销、渠道销售、网络营销等途径,向社会公开宣传,并以成立合伙企业吸收有限合伙人,承诺高额回报等手段,通过河北某旅游文化园、河北某产业园、江苏某商贸城、山东某财富广场等13个项目为河北某旅游开发有限公司、某某实业有限公司、江苏某置业有限公司、山东单县某房地产有限公司等13个单位非法吸收资金,经审计,共向2000余名投资人非法吸收资金共计人民币29.60亿余元,造成投资人巨额财产损失。
被告人杨2某、张6某、张3某于2014年6月29日至7月9日间先后向北京市公安局西城分局投案。被告人尚某、胡3某、边某、邢某、许某、张4某、黄3某、王2某、杨1某勇、郑1某、李4某、杨3某、杭某分别于2014年6月28日至12月3日间先后被抓获归案。涉案部分赃款、赃物已查封、扣押、冻结在案。
被告人刘3某于2013年3月出资成立某公司,后于2013年5月至2015年1月间,伙同被告人许某、王2某、党某、张4某、李3某等人在本市西城区某号某楼某层某公司等地,通过渠道销售、直接销售、网络营销、电话营销等途径,向社会公开宣传,并以成立合伙企业吸收有限合伙人,承诺高额回报等手段,先后通过苏州某总部大厦、某营房区、南京某中心、天津某广场、某物流中心某园区、北京某基地、某物流中心某园区等7个项目为某矿业投资管理(北京)有限公司、南京某物流投资管理有公司、某投资有限公司、北京某建筑技术有限公司及苏州工业园区某经济发展有限公司等5个单位非法吸收资金。经审计,共向600余名投资人非法吸收资金共计人民币13亿余元,造成投资人巨额财产损失。
被告人刘3某、许某于2015年8月10日先后被查获归案。被告人王2某、党某、张4某、李3某于同年8月10日、11日先后向公安机关投案。涉案部分赃款、赃物已查封、扣押、冻结在案。
针对上述指控,公诉机关当庭提供了证人证言、书证材料、司法会计鉴定意见书等证据。公诉机关认为,被告人尚某、黄3某、杨2某、张6某、郑1某、李4某、张3某、许某、王2某、张4某、杨3某、杨1某勇、边某、邢某、胡3某、杭某违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》××、××、××之规定,应当以××追究其刑事责任。被告人杨2某具有立功表现,可以从轻或减轻处罚。被告人刘3某、许某、王2某、党某、张4某、李3某违反国家金融管理法规,变相吸收公众存款,数额巨大,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××及××××之规定,应当以××且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人党某、张4某、李3某在共同犯罪中起次要、辅助作用,是从犯,应当从轻或者减轻处罚。被告人李3某具有立功表现,可以从轻或者减轻处罚。提请依法惩处。
被告人黄3某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人郭某的主要辩护意见为:1、被告人是项目管理中心副总裁,不主持公司全面事务。2、被告人黄3某没有项目提成,某项目和黄3某无关,不能要求被告人对全部吸收数额承担责任。3、OA检材存在问题,不能作为定案的依据。4、投资人的钱款用于正当项目经营,查封、扣押情形应冲减损失额度。5、被告人所起作用较小,系从犯。6、被告人系初犯、偶犯,到案后如实供述罪行。综上,建议对被告人黄3某减轻处罚并适用××。
被告人杨2某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人龚某、胡1某的主要辩护意见为:1、被告人在本案中起次要、辅助作用,应为从犯。2、被告人具有自首情节。3、被告人有协助抓捕同案犯的立功表现。4、被告人没有犯罪故意,行为没有社会危害性。5、被告人系初犯。综上,建议对被告人杨2某减轻处罚。
被告人张6某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人张1某的主要辩护意见为:1、被告人听从领导指令帮助整理合同文本,在公司中起辅助和次要作用,应认定为从犯。2、被告人属于主动投案,且如实供述犯罪事实,应认定为自首。3、被告人系初犯。综上,建议对被告人张6某减轻处罚并适用××。
被告人郑1某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人腾某、黄1某的主要辩护意见为:1、被告人按照公司已经形成的经营模式和领导指示工作,在犯罪中起次要作用,应认定为从犯。2、某项目和某项目是尚某决定做的,被告人没有参与某二期。3、被告人系初犯,认罪态度较好,积极悔过并退赔。综上,建议对被告人郑1某从轻处罚。
被告人李4某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人柯某、肖某的主要辩护意见为:1、被告人未参与山东单县项目实质性工作,没有证据证明其参与某项目。被告人实际参与的只有天津某商贸城项目第一期,且已兑付。2、被告人李4某是从犯,犯罪情节相对较轻,危害不大。3、被告人不明知其行为是犯罪,主观恶性较小。4、被告人当庭自愿认罪。5、被告人系初犯、偶犯。综上,建议对被告人李4某判处较轻刑期或适用××。
被告人张3某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人赵1某、薛某的主要辩护意见为:1、被告人在本案中起次要、辅助作用,应认定为从犯。2、被告人系自首。3、被告人所涉项目未造成投资人损失,可作为量刑情节酌情考虑。综上,建议对被告人张3某减轻处罚并考虑适用××。
被告人张4某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人张2某的主要辩护意见为:1、被告人在某公司涉案的金额应是其作为财富顾问的数额。2、天津分公司实际上是天津的销售团队,不是分公司。3、被告人退赔15万某。4、被告人符合自首的条件。5、被告人无前科。6、被告人系从犯。综上,建议对被告人张4某减轻处罚。
被告人杨1某勇当庭对公诉机关的指控无异议。
被告人边某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人李5某的主要辩护意见为:1、被告人认罪态度好,积极悔罪。2、被告人以多某的名义投资80万到金宝项目,也是受害者。3、被告人已将提成25万某退赃。4、被告人的部分投资人出具谅解书。综上,建议对被告人边某免予刑事处罚。
被告人邢某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人关某的主要辩护意见为:1、被告人在涉案公司中职位相对较低,所起作用较小,属于从犯,在同一级别销售人员中吸收数额较少。2、被告人按照公司安排吸收的资金主要用于正常生产经营活动。3、被告人家属代为退赔30万某。4、被告人到案后如实供述,系初犯、偶犯。综上,建议对被告人邢某适用××或免予刑事处罚。
被告人胡3某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人梁某的主要辩护意见为:1、被告人本人也有投资,没有主观犯罪的意图,社会危害性小。2、OA系统虽然能够作为重要的参考数据,但作为唯一定罪依据不慎重,有部分离职员工业绩挂在被告人名下。3、被告人有退赔行为。综上,建议对被告人胡3某免予刑事处罚。
被告人杭某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人谢某的主要辩护意见为:被告人是普通销售人员,主观恶性不大,系初犯,认罪悔罪,退赔赃款,故建议对被告人杭某从轻处罚。
被告人党某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人刘5某的主要辩护意见为:1、被告人系从犯。2、被告人系自首。3、被告人能积极退赃,有认罪悔罪表现。4、被告人一贯表现良好,系初犯、偶犯。5、被告人主观恶性较小,社会危害性不大。综上,建议对被告人党某免予刑事处罚或宣告××。
被告人李3某当庭对公诉机关的指控无异议;其辩护人葛某的主要辩护意见为:1、被告人主动认罪。2、被告人具有自首情节。3、被告人主动赔偿被害人损失。4、被告人在共同犯罪中属于从犯。5、被告人具有立功情节。综上,建议对被告人李3某从轻或者减轻处罚。
