公诉机关指控称,2017年2月份开始,“阿某1”(情况不详)成立使用“酒托”形式的诈骗、强迫交易的手段获取非法所得的固定组织,即利用网络虚拟身份,安排人员假扮女性在网上以交友、相亲等名义,将被害人约至指定的门店进行酒类等高消费,是犯罪集团。被告人孟1某协助“阿某1”将诈骗所得提现出来,存入自己的建设银行卡内,涉案数额为136720元;被告人孟2某为门店管理人员,涉案数额为136720元;被告人沈某、张2某为门店股东,涉案数额分别为10910元、10910元;被告人聂某为门店服务员,涉案数额共10910元;被告人张3某为门店保安,涉案数额136720元;被告人黄3某、欧某、黄6某为“键盘手”,负责在网上假扮女性与被害人以交友、相某约定见面,涉案数额分别为40710元、12590元、19160元;被告人程某、胡某、曹某、余某、蒋某、邹某、眭某为“酒托女”,负责冒充相亲女子将被害人带到指定门店进行高消费,涉案数额分别为47070元、43160元、11360元、9520元、8900元、8620元、7220元。具体作案如下:
强迫交易犯罪事实:
2017年4月8日11时许,“键盘手”(情况不详)化名“刘某”与被害人何盼在网上以交友、相某约定见面,“阿某1”指示蒋某冒充“刘某”的身份将何盼带到孟2某、沈某、张2某的东莞市石某3镇红棉路啡范咖啡店,骗取何盼进行酒类等消费,共3690元。蒋某离开后,何盼感觉被骗,返回店内要求查看酒瓶发生争吵,遭聂某、张3某殴打。经鉴定,何盼所受损伤为轻微伤。
诈骗犯罪事实:
一、2017年5月14日11时许,“键盘手”(情况不详)化名“陈某”与被害人周某1在网上以交友、相某约定见面,“酒托女”(情况不详)冒充“陈某”的身份将周某1带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取周某1进行酒类等消费,共8090元。当日13时许,“阿某2”(情况不详)化名“冯7某”与周某1在网上以交友、相某约定见面,黄3某将周某1的信息发给“阿某1”,“阿布”指示曹某冒充“冯7某”的身份将周某1带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取周某1进行酒类等消费,共3150元。
二、2017年5月23日10时许,欧某化名“冯1某”与被害人冯某1在网上以交友、相某约定见面,黄3某将冯某1的信息发给“阿某1”,“阿布”指示曹某冒充“冯1某”的身份将冯某1带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取冯某1进行酒类等消费,共7230元。
三、2017年5月27日9时许,“键盘手”(情况不详)化名“林某媚”与被害人梁某在网上以交友、相某约定见面,“阿布”指示程某冒充“林某媚”的身份将梁某带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取梁某进行酒类等消费,共31230元。
四、2017年5月28日13时许,“键盘手”(情况不详)化名“张5某”与被害人刘某1在网上以交友、相某约定见面,“阿布”指示程某冒充“张5某”的身份将刘某1带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取刘某1进行酒类等消费,共10270元。
五、2017年6月5日19时许,“阿某2”化名“冯7某”与被害人梅某在网上以交友、相某约定见面,黄3某将梅某的信息发给“阿某1”,“阿布”指示胡某冒充“冯7某”的身份将梅某带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取梅某进行酒类等消费,共1180元。
六、2017年6月7日9时30许,“键盘手”(情况不详)化名“黄5某”与被害人兰某在网上以交友、相某约定见面,“阿布”指示余某冒充“黄5某”的身份将兰某带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取兰某进行酒类等消费,共980元。
七、2017年6月8日22时许,黄某1化名“冯6某”与被害人陆某在网上以交友、相某约定见面,黄3某将陆某的信息发给“阿某1”,“阿布”指示蒋某冒充“冯6某”的身份将陆某带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取陆某进行酒类等消费,共900元。
八、2017年6月9日11时许,欧某化名“冯1某”与被害人吴某1在网上以交友、相某约定见面,黄3某将吴某1的信息发给“阿某1”,“阿布”指示胡某冒充“冯1某”的身份将吴某1带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取吴某1进行酒类等消费,共6800元。
九、2017年6月9日14时许,欧某化名“冯1某”与被害人卢某1在网上以交友、相某约定见面,黄3某将卢某1的信息发给“阿某1”,“阿布”指示胡某冒充“冯1某”的身份将卢某1带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取卢某1进行酒类等消费,共980元。
十、2017年6月9日14时许,黄某1化名“冯4某”与被害人郝某在网上以交友、相某约定见面,黄3某将郝某的信息发给“阿某1”,“阿布”指示邹某冒充“冯4某”的身份将郝某带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物中心一楼饮吧店,骗取郝某进行酒类等消费,共6720元。
十一、2017年6月9日14时许,“键盘手”(情况不详)化名“周某”与被害人林某1在网上以交友、相某约定见面,黄3某将林某1的信息发给“阿某1”,“阿布”指示胡某冒充“周某”的身份将林某1带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物中心一楼饮吧店,骗取林某1进行酒类等消费,共24370元。
十二、2017年6月12日20时30分许,“键盘手”(情况不详)化名“肖1某”与被害人戴某在网上以交友、相某约定见面,“阿某1”指示眭某冒充“肖1某”的身份将戴某带到沈某、张2某、聂某的东莞市塘厦镇缤纷广场时语咖啡店,骗取戴某进行酒类等消费,共4190元。
十三、2017年6月13日12时30分许,“阿某2”化名“冯5某”与被害人陈某1能在网上以交友、相某约定见面,黄3某将陈某1能的信息发给“阿某1”,“阿布”指示余某冒充“冯5某”的身份将陈某1能带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物中心一楼饮吧店,骗取陈某1能进行酒类等消费,共3570元。
十四、2017年6月14日12时30分许,“键盘手”(情况不详)用昵称“雯某”与被害人陈某2在网上以交友、相某约定见面,“阿某1”指示眭某冒充“雯某”的身份将陈某2带到沈某、张2某、聂某的东莞市塘厦镇缤纷广场时语咖啡店,骗取陈某2进行酒类等消费,共1240元。
十五、2017年6月13日20时30分许,黄某1化名“冯4某”与被害人卢某2在网上以交友、相某约定见面,黄3某将卢某2的信息发给“阿某1”,“阿布”指示余某冒充“冯4某”的身份将卢某2带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物中心一楼饮吧店,骗取卢某2进行酒类等消费,共4970元。
十六、2017年6月15日16时许,欧某化名“冯2某”与被害人蒋某1在网上以交友、相某约定见面,黄3某将蒋某1的信息发给“阿某1”,“阿布”指示蒋某冒充“冯2某”的身份将蒋某1带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物中心一楼饮吧店,骗取蒋某1进行酒类等消费,共4150元。
十七、2017年6月15日16时许,“键盘手”(情况不详)化名“杨1某”与被害人温某在网上以交友、相某约定见面,“阿布”指示邹某冒充“杨1某”的身份将温某带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取温某进行酒类等消费,共1000元。
十八、2017年6月15日19时许,黄某2(另作处理)化名“冯3某”与被害人石某1在网上以交友、相某约定见面,黄3某将石某1的信息发给“阿某1”,“阿布”指示蒋某冒充“冯1某”的身份将石某1带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取石某1进行酒类等消费,共1060元。
十九、2017年6月17日16时许,“键盘手”(情况不详)化名“王2某”与被害人李某1在网上以交友、相某约定见面,“阿布”指示曹某冒充“王2某”的身份将李某1带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取李某1进行酒类等消费,共980元。
二十、2017年6月17日21时30分许,黄某2化名“冯3某”与被害人蒋某2在网上以交友、相某约定见面,黄3某将蒋某2的信息发给“阿某1”,“阿布”指示程某冒充“冯3某”的身份将蒋某2带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取蒋某2进行酒类等消费,共980元。
二十一、2017年6月18日11时30分许,“键盘手”(情况不详)化名“王1某”与被害人颜某在网上以交友、相某约定见面,“阿某1”指示眭某冒充“王1某”的身份将颜某带到沈某、张2某、聂某的东莞市塘厦镇缤纷广场时语咖啡店,骗取颜某进行酒类等消费,共1790元。
二十二、2017年6月18日12时许,“键盘手”(情况不详)化名“李1某”与被害人蒋某3在网上以交友、相某约定见面,“阿布”指示胡某冒充“李1某”的身份将蒋某3带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取蒋某3进行酒类等消费,共13740元。
二十三、2017年6月18日16时许,“键盘手”(情况不详)化名“张4某”与被害人陈某3在网上以交友、相某约定见面,“阿布”指示程某冒充“张4某”的身份将陈某3带到孟2某、张3某的东莞市虎门镇大润发国际购物广场一楼饮吧店,骗取陈某3进行酒类等消费,陈某3正欲支付680元时,公安人员到现场将相关人员带回调查。
寻衅滋事犯罪事实:
2015年3月30日3时许,张3某与李2某、艾某、肖2某、左某(后四人另案处理)到湖北省安陆市府城办事处步行街江万盛宾馆,将被害人赵某带至安陆市巡店镇顾李村段府河河边,对赵某进行殴打,并持刀将赵的腿部捅伤。经鉴定,赵某所受损伤已构成轻伤二级。
被告人胡某的辩护人当庭向法院提交了三份收据及谅解书,并对公诉机关指控被告人胡某犯××的定性不持异议,但提出以下辩护意见:1、公诉机关指控的涉案金额不准确;2、被告人胡某在诈骗犯罪中起辅助作用,是从犯,依法应当从轻或者减轻处罚;3、被告人胡某系初犯、没有犯罪前科,可酌情从轻处罚;4、被告人胡某归案后如实供述罪行,认罪态度好,依法可以从轻处罚;5、被告人胡某参与时间短、获利少、主观恶性小、社会危害性小。
