井冈山市人民检察院起诉书指控:2017年11月24日,犯罪嫌疑人(身份信息不详)用156××××6097的电话号码给肖某打电话,自称是井冈山市消防大队张指导员。并说消防大队水泥地面要施工,问肖某是否自己接或介绍他人接这个项目。于是肖某将被害人彭某的电话给你这位“张指导员”。
“张指导员”声称可以将井冈山市消防大队的3200平方米倒水泥的工程给被害人彭某承包但要求被害人彭某帮其联系购买120张行军床,240张床垫。被害人彭某便按照“张指导员”提供的号码联系人一个自称赵经理的男子(身份信息不详,136××××4419),“赵经理”所报单价皆比“张指导员”所报单价少300余元,被害人彭某要求赵经理发货,赵经理要求被害人彭某先打货款再发货。被害人彭某往赵经理提供的银行账号(户名:韦某,账号62×××73,开户行:北京市辖区房山永安东里支行)打款12万元。
后被害人彭某经向井冈山市消防大队确认并没有一位张姓指导员,意识到受骗后向井冈山市公安局报警,民警立即将嫌疑人账户62×××73录入江西省反诈中心平台进行止付,成功止付5万元。
另外7万元到账后,犯罪嫌疑人“尹某”和“小王”(身份信息不详)要求被告人涂某拿一张工商银行卡(账户名:韦某。账号:62×××73)去取款7万元,被告人涂某可以得报酬8000元。
被告人涂某电话约上被告人付1某,由被告人付1某驾驶其轿车(豫Q×××××)前往河南省周口市商水县,被告人涂某把韦某的工行卡交给被告人付1某叫其到商水县工商银行取款5万元,被告人付1某怀疑这笔钱来路不正,表示害怕,被告人涂某答应同去取款。之后被告人付1某在商水县工商银行柜台取款49900元,之后被告人涂某又拿着户名为韦某的工行卡在邮储银行ATM分8次共计取款19800元。后被告人涂某将取款机银行卡全部交给“小王”,“小王”给了涂某8000元报酬。
被告人涂某、付1某归案后,二被告人家属共退赃人民币7万元,且取得了被害人谅解。
公诉机关认为,被告人涂某、付1某明知他人实施诈骗行为,在诈骗行为既遂后参与、帮助实施取款行为,二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二之规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
