四川省宜某市翠屏区人民检察院指控:被告人江1某已办理烟草专卖零售许可证,被告人朱1某、何1某未办理烟草专卖零售许可证。2017年以来,被告人朱1某从他人处购进假冒的云烟、玉溪、牡丹、中华、白塔山、南京、利群、中华、芙某、阿某等卷烟和少量正品红塔山恭贺新禧卷烟及少量走私的爱喜卷烟,并伙同其妻子被告人何1某一同将购买的烟加价转卖给被告人江1某,由被告人朱1某通过成都到宜某的野的司机曹某红或快递将烟送到宜某市翠屏区交给被告人江1某,被告人何1某负责记录销售情况,被告人朱1某提供了一张户名为黄某的建设银行卡给被告人何1某,用于专门向被告人江1某收取卷烟销售款。2017年7月至9月期间,被告人江1某通过银行存款的方式向被告人何1某持有的银行卡内转账共197850元用于支付购烟款,另在宜某市翠屏区人民公园后门支付被告人朱1某购烟款30000元,上述款项中有2500元是用于支付正品红塔山恭贺新禧卷烟款,有4125元是用于支付走私爱喜卷烟款。被告人江1某除向被告人朱1某、何1某购买假烟外,还向他人购买假烟,并一同放在其经营的位于宜某市翠屏区建设路134号的门市上进行零售或向杨某1、杨某2等人批发销售。被告人江1某已将从被告人朱1某、何3某购买的174010元的假烟予以销售,销售金额20万余元。
2017年9月30日,公安机关在建设路134号门市搜出被告人江1某尚未销售的假冒硬大前门35条、软大前门50条、软经典双喜4条、软牡丹67条、硬阿某15条、硬经典红塔山13条、软珍品云烟95条、软如意云烟40条、紫云烟35条、硬芙某84条、炫赫门南京10条、新版利群14条、软中华8条、硬中华17条、细支中华11条、硬玉溪82条、软玉溪24条、细支玉8条,以上假烟购买价格共计46945元,另查获正品红塔山恭贺新禧10条,走私爱喜卷烟9条。
审查起诉期间,暂扣被告人江1某18万元,暂扣被告人何1某25万元。
