绥化市北林区人民检察院起诉指控,被告人李2某于2011年5月在哈尔滨市呼兰区工商局注册了一家名为“黑龙江省新力民职业发展咨询中心”的公司,公司地址为呼兰区利民开发区学院路,李2某系法定代表人。公司成立后被告人李2某谎称该公司系与黑龙江省就业指导中心合作,是黑龙江省人力资源与社会保障厅的下属单位,能解决大学生就业问题,并聘用负责培训、交流、人事等工作的人员开展工作。此期间,被告人李2某因所谓安排工作之事认识了常某芝(另案处理)。
2012年被告人赵2某通过绥化市无业人员李某4认识了常某芝,听李某4介绍,常某芝能安排人到黑龙江省人力资源与社会保障厅直属的事业单位(即被告人李2某成立的公司)工作。赵2某自与常某芝认识后,以常某芝能帮人安排工作为名骗取多人财物。此期间,被告人赵2某又介绍邱某才(已判决)与常某芝相识。
至此,由被告人李2某、常某芝、赵2某、邱某才形成了一个以被告人李2某为终端、以其公司为核心,以常某芝为纽带,以赵2某、邱某才为下线的诈骗网络。被告人李2某、赵2某与常某芝、邱某才四人实施了以下诈骗行为:
1、2013年9月份,邱某才认识被告人赵2某后,听赵2某说其认识的常某芝能安排事业编制的工作,即安排到被告人李2某的黑龙江省新力民职业发展咨询中心工作。便以此为由,骗取被害人李某1为儿子李某6办工作的办事款人民币(下同)18万1某,邱某才截留3万1某后,交给被告人赵2某15万1某,赵2某截留2万1某后通过银行汇给常某芝13万1某,常某芝自己截留1万1某后汇给被告人李2某12万1某。案发前邱某才返还被害人李某13万1某。
2、2013年12月份,邱某才经绥化市的张1某介绍,以帮助被害人赵某1办理绥化市龙江银行工作为由,骗取赵某120万1某,邱某才截留7万1某后汇给常某芝13万1某,常某芝自己截留5.5万1某后,给被告人李2某汇款7.5万1某。
3、2014年3月份,被告人李2某以其注册的“黑龙江省新力民职业发展咨询中心”为名,谎称能解决大学生就业为手段,通过常某芝、邱某才以帮助被害人张某1的儿子张某5办理到农业银行工作为由,骗得被害人张某16万1某,并出具协议及收条。其中被告人李2某得到常某芝给付的办事款2.5万1某,邱某才截留2万1某,常某芝截留1.5万1某。
4、2014年5月18日,被告人李2某以其注册的公司为名,采取同样手段,通过常某芝、邱某才,由被告人赵2某出面与被害人孙某联系,以帮助被害人孙某的儿子崔某办理到绥化市北林区哈尔滨银行工作为由,骗得被害人孙某25万1某。被告人赵2某自己截留6万1某后,交给邱某才19万1某,邱某才截留6万1某后,汇给常某芝13万1某,常某芝截留1万1某后汇给被告人李2某12万1某。
5、2014年7月份,被告人李2某以其注册的公司为名,采用同样手段,通过常某芝,由邱某才与被害人付某1联系,以帮助付某1外甥齐某办理到银行工作为由,骗得被害人付某16.5万1某。邱某才截留2.5万1某后汇给常某芝4万1某,常某芝截留1.5万1某,汇给李2某2.5万1某。
6、2014年7月份,被告人李2某以其注册的公司为名,采用同样手段,通过常某芝,由邱某才联系被害人王某1,以帮助王某1女儿王某3办理到被告人李2某的公司工作为由,骗得被害人王某118.5万1某。
7、2014年至2015年1月间,被告人李2某以其注册的公司为名,采用同样手段,通过常某芝、邱某才、被告人赵2某,经由王某2联系,骗取庞某1、李某7、刘某2、曹某2、陈某等五人66万1某。
其中庞某1、刘某2系由邱某才通过被告人赵2某,再由被告人赵2某联系常某芝办理。邱某才分别收取庞某1、刘某217万1某、16万1某,每人交给赵2某15万1某后剩余部分自己截留;赵2某收取每人15万1某合计30万1某后再按每人13万1某的标准汇给常某芝,常某芝收取每人1万1某后,汇给被告人李2某每人12万1某。
李某7、曹某2、陈某系由邱某才联系常某芝办理。邱某才收取王某2交付的陈某办工作7万1某,邱某才汇给常某芝4万1某,自己留3万1某;收取王某2交付的曹某2办事款18万1某,汇给常某芝13万1某,自己留5万1某;收取王某2交付的李某7办事款8万1某与截留曹某2部分的5万1某共13万1某全部汇给常某芝。常某芝收取曹某2、李某7每人办事款13万1某后自己截留每人1万1某共计2万1某,将每人12万1某共计24万1某汇给被告人李2某;将收取的陈某4万1某办事款自留1.5万1某后,汇给被告人李2某2.5万1某。
8、2014年10月28日,被告人李2某以其注册的公司为名通过常某芝,由邱某才出面联系被害人付某2,以帮助付某2女儿张3某办理到哈尔滨市的银行工作为由,骗得被害人付某28万1某,邱某才截留4万1某后,汇给常某芝4万1某,常某芝截留1.5万1某后汇给李2某2.5万1某。
另外,被告人赵2某伙同千某、张某3以给他人办理工作为由,分别实施了以下两起诈骗犯罪:
1、2011年,被告人赵2某伙同张某3以帮助被害人管某的女儿李某8去黑龙江东北农业大学任教师工作为由,骗取被害人管某20万1某,被告人赵2某非法获利2万1某。
2、2014年6月份,被告人赵2某通过千某联系,以帮助被害人金某的女儿谭某1到交通银行工作为由,骗得被害人金某26万1某,被告人赵2某非法获利2万1某。千某返回被害人9万1某。
诉讼过程中,公诉机关又对被告人赵2某追加起诉一起诈骗犯罪:
2014年10月20日,被告人赵2某以帮助被害人李某2的女儿往绥化市移动公司安排工作为由,骗取李某210万1某。赃款被赵2某交给任某用于办工作。
公诉机关认为,被告人李2某、赵2某伙同他人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》××,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以××追究二人的刑事责任。被告人李2某系在判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现在判决宣告以前还有遗漏罪行,应当根据《中华人民共和国刑法》××规定处罚。二被告人到案后对犯罪事实如实供述,应根据《中华人民共和国刑法》××××规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》××的规定,提请本院依法判处,并向本院提交了相应证据。
被告人李2某、赵2某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议,为作辩解。
