经审理查明,2017年3月至6月,被告人苏某1、安某、张某1、尚某1、安某等人在微信群,冒用上海X集团的名义,以购买金融一体机就可以为黑白户办理大额信用卡、大额贷款为由,骗取多名受害人信任,以2880元至3880元不等的价格销售多台金融一体机。2017年6月初,被告人苏某1、刘某1等人,成立山西邻居网络科技有限公司,苏某1任公司业务经理,刘某1任公司会计,安某、张某1、尚某1等人任公司销售组长,并招聘多名员工,制作客户问答模板,教员工怎样和客户进行交流。在经营过程中,让业务员通过微信群发布虚假广告称:购机就送5-50万的白金信用卡、5-50万的大额低息贷款,无论黑白户,有需要办理信用卡、贷款的客户会通过微信添加业务员为好友,业务员诱骗受害人购买金融一体机,诱骗成功后通过德邦物流邮寄一台廉价的平板电脑,以此方式实施诈骗。
被告人刘某1在担任公司会计期间,其他被告人将金融一体机卖出后,被告人刘某1通过物流将一体机邮寄给被害人,收取货款。被告人刘某1共参与张某1、尚某1、安某等业务员10起诈骗行为,诈骗总金额33920元。
上述犯罪事实中,其中张某1参与诈骗作案的事实有:
1、2017年4月份,被告人张某1冒充上海X集团招商业务员,使用微信名称张某2,通过微信聊天和河北女子李某1成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取李某1信任,李某1以26900元的价格从被告人张某1处购买八台“金融一体机”,以930元的价格从被告人张某1处购买了一个“上网贷款”的链接,被告人张某1从中获利9000余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
2、2017年4月份,被告人张某1冒充上海X集团招商业务员,使用微信名称张某2,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取陈某1信任,被告人张某1以4800元的价格卖给陈某1一台“金融一体机”,被告人张某1从中获利1800余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
3、2017年6月上旬,被告人张某1冒充上海X集团招商业务员,使用微信名称杨某1,通过微信聊天和河北女子尚某2成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取尚某2信任,被告人张某1以8940元的价格卖给尚某2三台“金融一体机”,被告人张某1从中获利3600余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
尚某1参与诈骗作案的事实有:
1、2017年1月份,被告人尚某1冒充上海X集团招商总监,使用微信名称王某,通过微信聊天和河北石家庄市男子董某成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取董某信任,2017年5月8日,被告人尚某1以2680元的价格卖给董某一台“金融一体机”,从中获利900余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
2、2017年3月份,被告人尚某1冒充上海X集团招商总监,使用微信名称王某,通过微信聊天和河北秦皇岛市男子杨某2成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取杨某2信任,以2980元的价格卖给杨某2一台“金融一体机”,从中获利900余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
3、2017年3月14日,被告人尚某1冒充上海X集团招商客户经理,使用微信名称李某1,通过微信聊天和内蒙古籍的李某2成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取李某2信任,以2380元的价格卖给董某一台“金融一体机”,从中获利700余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
4、2017年3月下旬,被告人尚某1冒充上海X集团招商总监,使用微信名称王某,通过微信聊天和山东省临沂市男子郭某1成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取郭某1信任,以3380元的价格卖给郭某1一台“金融一体机”,从中获利1000余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
5、2017年1月份,被告人尚某1冒充上海X集团招商总监,使用微信名称王某,通过微信聊天和杜某成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取杜某信任,以3300元的价格卖给杜某一台“金融一体机”,从中获利900余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
6、2017年6月初,被告人尚某1冒充上海X集团招商客户经理,使用微信名称李某1,通过微信聊天和山东籍的赵某成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取赵某信任,以2980元的价格卖给赵某一台“金融一体机”,从中获利900余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
7、2017年6月初,被告人尚某1冒充上海X集团招商客户经理,使用微信名称李某1,通过微信聊天和河南籍男子刘某2成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取刘某2信任,以2980元的价格卖给刘某2一台“金融一体机”,从中获利900余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
8、2017年6月上旬,被告人尚某1冒充上海X集团招商客户经理,使用微信名称李某1,通过微信聊天和山东籍男子陈某2成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取陈某2信任,以2980元的价格卖给陈某2一台“金融一体机”,从中获利900余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
安某参与诈骗作案的事实有:
1、2017年3月份,被告人安某冒充上海X集团招商总监,使用微信名称刘某3,通过微信聊天和山东省惠民县男子刘某4成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取刘某4信任,以2180元的价格卖给刘某4一台“金融一体机”,从中获利600余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
2、2017年4、5月份,被告人安某冒充上海X集团全国招商总监,使用微信名称杨某3,通过微信聊天和安徽省繁昌县女子郭某2成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取郭某2信任,以3380元的价格卖给郭某2一台“金融一体机”,从中获利1000余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
3、2017年5月份,被告人安某冒充上海X集团全国招商总监,使用微信名称杨某3,通过微信聊天和黑龙江男子郑某成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取郑某信任,以3880元的价格卖给郑某一台“金融一体机”,从中获利1000余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
4、2017年5月份下旬,被告人安某冒充上海X集团招商总监,使用微信名称刘某3,通过微信聊天和陕西省安康市男子杨某4成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取杨某4信任,以3480元的价格卖给杨某4一台“金融一体机”,从中获利900余元,其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
5、2017年5月份,被告人安某冒充上海X集团全国招商总监,使用微信名称杨某3,通过微信聊天和湖北籍男子向某成为微信好友,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取向某信任,并收取向某500元定金,后向某拒收机子后将其拉黑并未退还500元定金,被告人安某从中获利500元。
苏某1公司其他业务员实施的诈骗行为有:
1、2017年5月下旬,被告人苏某1公司业务员冒充上海X集团工作人员,使用微信昵称李某3,通过微信聊天骗取山东籍的苏某2信任,以购买“金融一体机”办贷款为由,收取了苏某2的500元定金,苏某2在拒收后将苏某2的微信拉黑,并未退还500元定金。
2、2017年6月初,被告人苏某1公司业务员冒充上海X集团工作人员,使用微信昵称网贷部,通过微信聊天骗取河北籍的肖某信任,以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由,骗取肖某信任,以3380元的价格卖给肖某一台“金融一体机”,所得赃款归被告人苏某1和其公司所有。
综上,被告人苏某1通过招聘业务员,培训业务员让业务员在网上虚假宣传,骗取客户信任,高价购买所谓的“金融一体机”牟取暴利,以苏某1为首的诈骗团伙共诈骗作案18起,诈骗总额83030元,其中被告人张某1诈骗作案3起,诈骗总金额41570余元,非法获利14400元;被告人尚某1诈骗作案8起,诈骗总额23660元,非法获利7100余元;被告人安某诈骗作案5起,诈骗总金额13920元,非法获利4000余元;其他业务员诈骗金额3880元,非法获利1000元。被告人刘某1在担任公司会计期间,其他被告人将金融一体机卖出后,被告人刘某1通过物流将一体机邮寄给被害人,收取货款。被告人刘某1共参与张某1、尚某1、安某等业务员的诈骗行为,诈骗总金额33920元。
侦查期间,被告人张某1家人主动退赃1万元,被告人安某家人主动退赃2万元,侦查机关在苏某1办公室查扣现金500元。审查起诉期间,被告人苏某1家人主动退赃5万元,张某1家人主动退赃2万元,被告人尚某1家属主动退赃1.5万元。其他业务员退缴业务提成1000元。审理期间,被告人苏某1家属退赃6030元。
上述事实,各被告人在开庭审理过程中亦无异议,并有各被告人的常住人口基本信息表,物证(照片),现场查获的公司业绩表、销售产品统计表及苏某1的QQ售后、各被告人银行卡调取证据材料,被告人手机中微信截图,多名被害人询问笔录及微信、QQ聊天记录截图,证人吕某、徐某等人的证言,被害人李某1、陈某1等人的询问笔录及各被告人的供述与辩解等证据予以证实,足以认定。
