经审理查明:
2012年3月至2018年1月期间,被告人毕某未经相关部门批准,利用其曾担任过农村信用社代办员的身份,以高息回报为诱饵,通过口口相传的形式向周边群众吸收资金。毕某共吸收群众资金167笔,涉及87人,共计1845300元。
2012年7月至2014年3月,毕某对外借出资金共计204.5万元,其中出借给河北伟光专业合作社李庄代办点胡某1(因犯××已被判处刑罚)64.5万元,收回20.5万元,其余款项未能收回。另一笔140万元,2013年4月16日,毕某存入河北邯郸农村商业银行股份有限公司冀南新区支行,两日内该款分两笔被他人转走,临漳县耿某给毕某出具了加盖有临漳县农村信用合作联社有阁刘分社公章(真伪不明)及耿某印章的活期存款保管单。毕某陈述该140万元,是耿某以有阁刘信用社主任的名义,以为有阁刘信用社提高存款业绩为由让其存款,其按照耿某的要求存入河北邯郸农村商业银行股份有限公司冀南新区支行140万元,他将存折和密码交于耿某,耿某给其出具了一份有阁刘信用社的活期存款保管单。经查,耿某2012年8月至2013年1月曾担任临漳县农村信用合作联社有阁刘信用社负责人,2013年2月1日因违纪被临漳县农村信用合作联社委员会给予开除处分,解除劳动合同。2018年4月耿某因犯职务侵占罪、诈骗罪、××被判处刑罚。该140万元款项未能收回。
2018年2月12日,毕某主动到邯郸市永年区公安局投案,如实供述了自己的犯罪行为。现毕某退还资金21.8159万元,未退还资金162.7141万元。
认定上述事实的证据如下:
登记账簿、收款凭条、银行明细账查询单、活期存款保管单、会计师事务所审计报告、耿某、胡某1刑事判决书、户籍证明等;证人毕某1、段某1、毕某2、毕某3、段某2、段某3、毕某4、段某4、毕某5、段某5、张某、胡某1、豆某等的证言;被告人毕某的供述与辩解等。
