茂名市电白区人民检察院指控,2015年12月至2016年6月,以谢某1(已科刑)为首的信用卡诈骗团伙到外地侧录到他人信用卡信息后,制作成伪造的信用卡交给谢某2(已科刑),谢某2将伪造的信用卡交付被告人詹某,由詹某安排詹某1(已科刑)、梁某1(另案处理)等人持伪造的银行卡到各银行的ATM机处取款套现。具体取款如下:
1、2015年12月30日晚上20分许,被告人詹某安排詹某1持伪造的信用卡提现,詹某1搭林某1(已科刑)的小汽车到电白区水东镇滨海二路丽涛花园附近的中国工商银行柜员机处,盗刷了受害人蒙某人民币54400元。
2、2016年3月21日晚上18时40分许,被告人詹某安排詹某1持伪造的信用卡提现,詹某1搭林某1的小汽车到阳江市中国农业银行马南洞支行柜员机处,盗刷了受害人陈某1人民币192100元。
3、2015年12月27日、28日,被告人詹某安排詹某1持伪造的信用卡提现,詹某1搭林某1的小汽车到茂名市西粤路88号大院七号首层银行柜员机处,盗刷了受害人卑某1人民币97800元。
4、2016年4月30日,被告人詹某安排詹某1持伪造的信用卡提现,詹某1搭林某的小汽车到中国建设银行茂名河西支行柜员机处,盗刷了受害人何某人民币67500元。
5、2016年5月份的一天,被告人詹某安排梁某1持伪造的信用卡提现,之后梁某1与“亚某”(身份未明)搭林某的小汽车到中国农业银行阳江分行西织贡支行的柜员机处,盗刷了受害人王某人民币227500元。
就上述指控,公诉机关向本院提供了相关证据,并认为被告人詹某以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,使用伪造的信用卡盗取他人卡内资金,共盗取人民币639300元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××之规定,应当以××追究其刑事责任。提请本院依法判处。
