诸暨市人民检察院指控:
2015年12月下旬,被告人刘1某根据?彭某?(身份不明)的指示,授意被告人胡某和王某1(已判决)帮助?彭某?到不同银行取款,被告人胡某和王某1明知被告人刘1某等人实施电信网络诈骗的情况下,为非法获利,仍同意帮忙取现,并约定按所取款项的lO%收取佣金。被害人赵某于同年12月下旬接到一陌生男子(身份不明)电话,称可以办理大额度信用卡,预存50万元可透支100万元,赵某信以为真,于同年12月31日将50万元现金存入其本人名下卡号为62???30的中国建设银行卡内,后根据该陌生男子要求,在网上填制一份电子表格。填完表格后发现其建设银行卡上的499880.5元存款已被转账至彭某账户,该款后又转入严某账户,再分别转入杨某2、郭某、姜某、马某1、马某2、陈某、邓某等人账户,部分取现后继续分别转入王某2、罗某、张某1、印某、张某2、陈某等人账户。当日下午,被告人刘1某根据?彭某?指示,安排被告人胡某和王某1分别从上述多张银行卡中取现。其中,王某1在长沙市区银行网点从郭某、姜某等多张银行卡中取出现金19万余元后于次日交给被告人刘1某和?彭某?,个人非法获利约6000元;被告人胡某伙同被告人凌某及朱某(另案处理)在新邵县湘潭市等地不同银行网点从邓某、杨某2等多张银行卡中取出现金约20万元后于次日交给被告人刘1某和?彭某?,非法获利约2万元,其中被告人凌某分得1000余元。
为证明上述指控,公诉机关向本院提供了相应证据,认为被告人刘1某、胡某、凌某以非法占有为目的,伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额巨大,均应当以××追究刑事责任,系共同犯罪。被告人刘1某、胡某、凌某系从犯,依法应当从轻或者减轻处罚。被告人胡某、凌某均一人犯数罪,依法应予并罚。提请本院对被告人刘1某、胡某、凌某分别依照《中华人民共和国刑法》××、××××、××、××之规定予以处罚。
被告人刘1某对公诉机关指控的部分事实和罪名不予认可,提出以下辩解:1、其只在2015年12月31日早上授意被告人胡某及王某1帮助他人到不同银行取款,之前没有授意被告人胡某及王某1帮助他人到不同银行取款;2、其没有与?彭某?合谋诈骗,不构成××,只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;3、其具有自首情节。综上,请求法庭对其以掩饰、隐瞒犯罪所得罪减轻处罚。
被告人胡某对公诉机关指控的事实无异议,提出以下辩解:1、厦门市思明区法院对其实施的同类的行为定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪,故对本案亦应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪;2、其在被厦门市恩明区公安局讯问时,就交待了本案的犯罪事实,故其有自首情节。
被告人凌某对公诉机关指控的事实无异议,仅提出以下辩解:厦门市思明区法院对其实施的同类的行为定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪,故对本案亦应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
