承德市双桥区人民检察院指控,京鑫建设集团承德荣岂建筑安装工程有限公司成立于2013年9月3日,承德荣某建筑工程有限公司成立于2015年2月3日,刘2某系上述二公司法定代表人。
金某1与万某1系合作关系。2013年金某1找到刘2某,要以京鑫建设集团公司的名义,投标秦皇岛解放军281医院改造项目,刘2某同意。万某1以刘2某公司的名义向招标方缴纳500000.00元招投标保证金。因未中标,2013年6月25日,招标方将500000.00元退还给刘2某提供的银行账户内。被告人刘2某将300000.00元返还万某1,后便以为万某1找工程等各种理由,拒绝返还剩余200000.00元。2013年6月28日,被告人刘2某以为万某1跑工程为由,骗取万某140000.00元。2013年9月份左右,被告人刘2某以将兴隆富豪国际一期住宅工程承包给万某1的名义,骗取万某1100000.00元工程保证金。经万某1及其家属多方讨要,被告人刘2某退还50000.00元,剩余290000.00元均被刘2某挥霍。经查,被告人刘2某无相应工程承包给万某1。
此后,自2013年11月至2016年9月,被告人刘2某在未取得相关工程施工权的情况下,以收取工程保证金、定金等名义,共骗取11人,合计1819000.00元。分别为:
2013年11月,被告人刘2某以双桥美地湾小区3期施工项目,骗取余某1100000.00元工程定金。2014年12月,刘2某以唐山古冶金文汇小区商住工程项目,骗取余某1290000.00元工程质量保证金。
2014年9月16日,被告人刘2某以兴隆半壁山医院工程项目为名,骗取傅某270000.00元工人工资保证金。2015年1月27日,刘2某以资金周转不开,向傅某借款120000.00元。2015年4月11日,被告人刘2某又以双桥区美地湾项目,骗取傅某80000.00元。
2014年10月27日,被告人刘2某以滦平山水豪庭项目,骗取王某150000.00元工程定金。2015年1月,被告人刘2某以该项目,又骗取王某1200000.00元人民币。2015年10月,被告人刘2某又以双桥美地湾项目,骗取王某170000.00元人民币。至案发,被告人刘2某退还王某130000.00元钱。
2015年7月16日,被告人刘2某以围场河东新村项目,骗取余某2100000.00元工程定金。
2015年7月20日,被告人刘2某以围场河东新村5#、7#两栋楼项目,骗取周某1100000.00元工程定金。至案发,被告人刘2某退还给周某120000.00元。
2016年5月,被告人刘2某以唐山遵化华远世纪城项目,骗取程某150000.00元工程定金。同年8月,被告人刘2某又以跑北京平谷工程项目,骗取程某120000.00元。后被告人刘2某退还6100.00元。
2016年6月18日,被告人刘2某以唐山迁西美景公寓住宅小区项目,骗取贾某140000.00元工程定金。
2016年,被告人刘2某以唐山丰润秀水家园项目,骗取张某650000.00元工程定金。
2016年7月份,被告人刘2某以唐山丰润秀水家园水电暖,骗取李某150000.00元工程定金。
2016年7月3日,被告人刘2某以唐山丰润秀水家园项目,骗取林某50000.00元工程定金。2016年7月20日,刘2某又以承德县乐龄山庄智能家居项目,骗取林某20000.00元工程定金。
2016年7月、8月份,被告人刘2某以唐山丰润秀水家园消防项目、防水项目、水电项目,骗取郭某110000.00元工程定金、杨某110000.00元工程定金、孙某120000.00元工程定金。
2016年8月份,被告人刘2某以北京密云301医院分院项目,骗取张某150000.00元人民币,骗取王某219000.00元。
2016年9月份,被告人刘2某以六沟段滦河改造工程项目,骗取张某250000.00元。
被告人刘2某自2013年6月至2016年9月,共骗取2159000.00元。
2015年7月29日,被告人刘2某在承德银行股份有限公司凤凰科技支行申请办理一张信用卡,卡号为62×××29,信用额度为20000.00元。2016年10月5日,被告人刘2某用该卡透支20000.00元。后经发卡行多次催缴,被告人刘2某逾期仍拒绝还款,至案发,共欠本息合计21317.04元。
为证明以上事实,公诉人当庭出示了下列证据:1、合同、银行账户明细等书证;2、王某3、张某3、杨某4等证人证言;3、被害人万某1、余某1陈述;4、被告人刘2某的供述和辩解等。
公诉机关认为,被告人刘2某以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公私财物,合计数额为2159000.00元;以非法占有为目的,恶意透支,数额为21317.04元,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××、××之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以诈骗罪、××追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘2某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不予认可,并提出如下辩护意见,1、对于诈骗罪,指控的事实有的是合同纠纷,有的是民间借贷,不构成刑事犯罪。2、对于××,其只是逾期未还,并不构成犯罪。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见,一、检察机关指控刘2某诈骗的犯罪事实认定缺乏依据。(一)本案不存在虚构事实的诈骗行为。(二)被告人从始至终都不是想非法占有这些钱款,虽然有部分钱款不能及时归还,但被告人没有携款逃跑,恶意躲避的行为。(三)本案被告人没有非法占有的主观意愿。(四)从本案的证据材料中可知,被告人在与被害人签订合同后才收取钱款,本案实际是分包合同,一方支付保证金或定金,另一方提供施工项目,是双方最重要的权利和义务,所以本案中虽然合同项目下承诺的施工工程没有最终实现,但被告人的行为应定性为民事欺诈行为。二、对侦查机关认定被告人刘2某涉嫌××不予认可,因为被告人只是没有及时还款,原因是公司周转不利。未向法庭提交证据。
