双峰县人民检察院指控:湖南湖红文化产业发展有限公司(以下简称湖红文化产业公司)成立于2014年7月17日,公司的法定代表人为李某7(另案处理),经营范围为文化活动的组织与策划、文化艺术收藏品的销售等,运营方式主要是通过请中央领导人子弟或离退休省部级老干部出面,推广公司的湘绣、湘瓷、湘茶产品和弘某红色文化、建立关爱老兵基金会来塑造公司形象,从而取得他人信任并发展会员。投资者在提供个人信息后再投资4980元就能成为公司的会员,并获取对应的会员编号。会员分普通会员、主任、经理、大区经理、总监、副总、总经理七个层级。每个会员下面分A、B两个区,每个区只能安放一名新会员,以此类推形成严密的“金字塔”架构。成为会员后可依照公司的市场推广计划,每星期领取相应级别的公司返利。会员级别就是投资4980元;主任级别就是要自身投资或名下A、B两个区中的投资金额达到5.5万某;经理级别就是要自身投资或名下A、B两个区中的投资金额达到15万某以上;大区经理级别就是要自身投资或名下A、B两个区中的投资金额达到75万某以上,以上级别均半年内返本,返本后还可获取相应投资金额的利润;总监级别就是要自身投资或名下A、B两个区中的投资金额达到150万某以上,每个星期就可以返回l万某,返至200万某为止;副总(即董事)需自身投资或名下A、B两个区中的投资金额达到1千万某,成为副总后每年可获利2100万某。公司返利是以电子币的形式返还到对应的会员编号内。如需要提现,则要扣除5%的平台管理费以及l0%的重复消费。所扣除费用由湖红文化产业公司公司支配。
2014年11月,被告人张4某将湖红文化产业公司引入双某2。2015年7月4日,被告人张4某、戴某、张1某、张2某等人在双某2县永丰镇万福桥旁租房成立了湖红文化产业公司双某2工作室。张4某、戴某、张1某、张2某以弘某红色文化、介绍产品投资项目的方式将各自朋友邀请到工作室,介绍、宣传湖红文化产业公司的市场推广计划和投资项目,以拉人头的方式鼓励他人投资入单,成为湖红文化产业公司的会员。张4某主要负责双某2工作室与湖红文化产业公司长沙总部的对接工作、组织会员参与总公司的活动、发展下线等;戴某主要负责双某2工作室的日常管理、收取会员缴纳的现金投资款、组织会员参与总公司的活动、进行湖红文化产业公司产业推广、介绍奖励制度、发展下线等;张1某主要负责双某2工作室的日常管理、收取会员投资的现金、向会员介绍公司的项目以及奖励制度、播放公司视频宣传片、发展下线等;张2某主要负责收取会员投资的资金、会员注册入单以及会员的排放工作、介绍市场推广计划、介绍奖励制度、发展下线等。至案发时,张4某为湖红文化产业公司副总级别,戴某为公司总监级别,张1某为公司总监级别,张2某为公司经理级别,现已查实该工作室发展了夏某、彭某1、李某6、朱某5章等47名下线会员,收取会员投资金额共592.7万某。
2016年12月28日,公安民警将被告人戴某、张1某、张2某抓获归案;2017年2月28日,公安民警将被告人张4某抓获归案。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人张4某、戴某、张1某、张2某犯罪的证据:1.到案经过、户籍资料、扣押清单、银行账户开户资料、交易记录、P某刷卡记录、湖红文化产业公司市场推广计划、会员资料、传销人员网络图、会员缴纳费用记录、银行凭证等书证;2.证人朱某1、朱某2、龚某1、李某1等人的证言;3.被告人张4某、戴某、张1某、张2某的供述与辩解;4.搜查笔录及照片、辨认笔录、电子数据提取笔录及照片;5.视听资料。
公诉机关认为,被告人张4某、戴某、张1某、张2某组织、领导以弘某红色文化、推销商品等经营活动为名,要求参加者以缴纳会费或者购买产品等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》××××,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以××追究其刑事责任。在共同犯罪中,张4某、戴某系主犯,张1某、张2某系从犯。提请本院依法判处。
