义乌市人民检察院指控,2015年以来,被告人卢2某、陈4某出资并组织曹某1、曹某2(均另案处理)、被告人王10某、杜1某、王1某、杨1某、陈7某、尹2某、张4某、姚2某、杨2某等人,先后在哈尔滨市多处地点设立诈骗窝点。利用阿1某1688批发网平台,冒充公司采购人员,以向商家采购货物,要求商家提高货物总金额,再通过线下网银支付拿货款实际高出部分回扣的名义骗取商家的信任,然后在线下支付过程中,采用错帐汇款的手段,将汇款后形成的交易界面进行PS(图片处理),并将该截图界面通过阿2某聊天软件发送给相应的商家,同时催促商家将货款高出部分的金额回付给被告人,达到被告人实际并未完成货款支付,而从商家骗取回扣的目地。被告人董某在明知被告人卢2某实施诈骗,且交与其的现金为诈骗所得情况下,仍将人民币3万元予以保管。被告人卢2某、陈4某自2015年10月至案发组织该团伙实施诈骗,共计诈骗78起,涉案人民币154925元;被告人张4某2016年3月参加该团伙,涉案人民币147055元;被告人王1某、杨1某、陈7某、姚2某2016年4月参加该团伙,涉案人民币131408元;被告人杨2某2016年8月中旬参加该团伙,涉案人民币83660元;被告人王10某、杜1某、尹2某2016年10月参加该团伙,涉案人民币55065元。
指控认为,被告人卢2某、陈4某、张4某、王10某、王1某、杨1某、陈7某、尹2某、姚2某、杨2某、杜1某的行为均已构成××、被告人董某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应依照《中华人民共和国刑法》××、××条之规定予以惩处。
