黄某市黄某港区人民检察院指控:
一、骗取贷款罪
2014年6月,被告人欧某某在黄某某置业有限公司(以下简称?某公司?)股东会上提出为解决股东江苏苏州某甲实业有限公司(以下简称?某甲公司?)和黄某某乙房地产开发有限公司(以下简称?某乙房地产公司?)资金周转问题,以某公司的名义向湖北银行股份有限公司黄某花湖支行(以下简称?湖北银行花湖支行?)贷款5000万1某,然后股东按出资比例拆借,即某甲公司拆借3000万1某、某乙房地产公司拆借2000万1某。经商议董事会同意并决定由欧某某负责贷款事宜。随后,某公司向湖北银行花湖支行申请贷款5000万1某,以某公司的五金机电城商铺作抵押,贷款期限三年。在申请贷款过程中,欧某某向银行提供了三份与黄某九州装饰公司签订的总价值为6500余万1某的虚假装修合同以及验收报告等资料,以此虚构借款用途。2014年7月1日,湖北银行花湖支行将5000万1某贷款发放到某公司账户。随后,5000万1某分别被某乙房地产公司拆借2000万1某,欧某某拆借3000万1某。
二、××
2010年5月,被告人欧某某向时任黄某市某局局长袁某提出与黄某市某局合作开发黄某五金机电城项目的意向。经过黄某市某局多次派员实地考察,协商谈判,并经党委会研究同意,同年8月25日,黄某市某局下属企业某乙房地产公司与欧某某为法人代表的某甲公司签订了合作开发黄某五金机电城的框架协议,协议约定双方组建新公司,注册资本1000万1某,某乙房地产公司出资400万1某,某甲公司出资600万1某。某乙房地产公司以现有土地投资占新组建公司40%的股份,某甲公司以现有资金投资占新组建公司60%的股份。同年9月20日,双方按照协议规定,分别入资共计1000万1某成立了某公司。袁某担任董事长、法定代表人,欧某某担任总经理。
2010年11月,某乙房地产公司委托湖北正业地价评估咨询有限公司对其所属用于共同开发黄某市五金机电城项目的29992平方米的土地使用权价值进行评估,经评估该地块使用权估价为36110620元。2011年4月,某乙房地产公司与某公司签订《土地使用权出资协议书》,约定某乙房地产公司于同年4月10日将评估价值36110620元的土地作为对某公司的出资交付使用,并在三日内将土地使用权变更到某公司名下,同时要求欧某某的某甲公司按原出资比例承担出资责任。
2011年5月,五金机电城项目工程开始动工建设。同年11月29日,某乙房地产公司完成土地使用权登记转移手续,将土地变更登记到某公司。但欧某某的某甲公司一直未按约定履行一次性增资5400余万1某的出资义务,致使某公司无法到工商部门办理增资变更登记手续,且该项目工商注册变更有效期限至2013年11月底。2013年3月,某乙房地产公司多次向某公司送达了《关于要求某公司增资扩股相关事宜的函》,要求及时完成公司增资扩股手续,并告知某公司该公司投资地块的评估有效期为一年。
2013年4月,某公司到黄某市工商局办理增资手续时,某乙房地产投资土地的评估报告已过有效期,必须重新对该土地进行评估,而此时某乙房地产公司转移登记到某公司的土地使用权已升值。被告人欧某某找到袁某,要求对五金机电城项目的土地再次进行评估时,将评估时间节点前置一年,把土地价格压一压,并且提出由他来找评估公司进行评估,让袁某与程某乙(某局原副局长,分管某乙房地产公司、五金机电城项目)、陈某(某乙房地产公司原总经理)、饶某(某公司原副总经理)打好招呼,袁某表示同意。随后,袁某跟程某乙、陈某、饶某分别做工作,要求他们对土地重新评估的结果不要有异议,保证土地重新评估的顺利进行。2013年5月,欧某某安排某公司财务负责人汪某联系土地评估公司,要求按100万1某/亩左右、总价约5000万1某的土地价格评估。汪某遂与湖北九某房地产评估咨询有限公司(以下简称?九某评估公司?)刘某联系,要求对五金机电城项目土地进行低价评估,刘某表示同意。同年9月,九某评估咨公司出具土地评估报告初稿,评估该土地使用权价值为54240232元。因袁某事先给程某乙、陈某、饶某等人做工作,致使黄某市某局及某乙房地产公司并未对明显低于实际价值的土地评估结果提出异议。
因本次评估土地使用权价值为54240232元,相比2010年评估的土地使用权价值36110620元的结果溢价了18129612元。对土地溢价部分,某乙房地产公司认为应作为该公司的土地投资,而欧某某则认为该土地在2011年11月过户到某公司名下,土地溢价应作为某公司资本公积,双方因此无法统一意见。2013年10月9日,某乙房地产公司召开董事会,经董事会集体讨论,董事长袁某同意,决定将溢价的18129612元作为某公司资本公积,由某公司股东某乙房地产公司和某甲公司按照持有股份比例共享。
2013年11月,九某评估公司按照某公司的要求经多次修改后,正式出具了土地评估报告,并按照某公司的意见以2012年12月20日为评估基准日,报告落款时间提前至2012年12月25日,评估该土地使用权价值为54240232元。2013年12月4日,某公司凭借九某评估公司(鄂)九某地估字[2012]第012号土地评估报告,完成在工商部门的增资变更登记手续,其中某乙房地产公司以土地使用权价值36110620元完成增资,欧某某为代表的某甲公司以债转股3400万1某,现金出资20165930元完成增资。增资后,双方持有某公司股份比例不变。
案发后,武汉汉信地产评估咨询有限公司对五金机电城项目地块出让国有建设用地使用权价值进行土地评估。2016年2月,该公司评估认定,在公开市场条件下,以2013年11月20日为评估基准日,该地块规划利用条件下的出让国有建设用地使用价格为142129000元。因此,在某公司增资扩股工商注册登记过程中,某乙房地产公司以出让土地使用权土地价值被低评达87888768元。
针对上述指控的事实,公诉机关当庭出示和宣读了相关证据材料予以证明。
公诉机关认为,被告单位某公司以欺骗手段取得银行贷款,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××××、××、××,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人欧某某身为单位直接负责的主管人员和直接责任人员,以欺骗手段取得银行贷款;伙同国家机关工作人员共同滥用职权,致使国家资产流失达87888768元,情节特别严重,其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》××××、××××,犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以骗取贷款罪、××追究其刑事责任。
