Riigiprokuratuur alustas Danske rahapesu asjas kriminaalmenetlust
#000003
Riigi peaprokuröri Lavly Perlingu kinnitusel alustati kriminaalmenetlust rahapesu paragrahvi alusel, sest avalduses on väga selged viited kuritegudele.
#000005
Riigi peaprokurör Lavly Perling ütles ERR-ile, et oluline on rõhutada, et Eesti õiguskaitsesüsteem pole oodanud käed rüpes, vaid on käinud pidev analüüs ja koostöö teiste riikidega.
#000006
"Ehk saame lähitulevikus anda ka vastuseid. Täna saab kahjuks juba kindlalt öelda, et selle menetluse suureks väljakutseks saab olema rahvusvaheline koostöö, sealhulgas keeruliste riikidega, aga ka asjaolu, et võimalikust kuriteost on möödunud väga pikk aeg," nentis Perling.
#000007
Perlingu sõnul on rahapesu puhul üks keerulisemaid asju just tõendada selle raha päritolu ning ära tuleb tõendada eelkuritegu ehk mis on see kuritegu, mille kaudu see raha on saadud.
#000008
"Ja see eelkuritegu ei ole toimunud Eestis. See rahvusvaheline koostöö saab olema väga intensiivne ja keeruline, aga ma loodan, et ikkagi tulemuslik," ütles ta.
#000009
"Ma tahaksin rõhutada, et Danske panga Eesti filiaal oli võtmetähtsusega transiitpunkt Venemaa-Euroopa suunalises rahapesus. Tänane Eesti prokuratuuri otsus on ülioluline samm rahapesu globaalses uurimises," ütles prokuratuurile kaebuse esitanud Bill Browder teisipäeval Postimehele.
#000011
Browder lausus, et prokuratuuril ei ole veel liiga hilja alustada kriminaalmenetlusega. "Suur osa tõenditest on juba olemas. Uurimise läbiviimiseks on vaja ainult tahet, aga tahe on midagi, mida senini Eesti uurijatel ei olnud," lausus Browder.
#000012
Riigikogu õiguskomisjon leidis teisipäeval toimunud koosolekul Danske Banki rahapesuskandaali arutades, et seadlusandlus vajab selliste juhtumite vältimisteks muutmist. Õiguskomisjoni esimees, keskerakondlane Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et komisjon koostöös rahandusministeeriumiga algatab eelnõu, mille kohaselt saab riik nõuda pankadelt raha päritolu osas enam aru. "Kontroll raha päritolu suhtes peab tugevnema."
#000013
Nii riigi peaprokurör kui ka finantsinspektsiooni juhatuse esimees on nõus, et selline seadusemuudatus on vajalik.
#000014
"Üks võimalus on tõesti see pööratud tõendamiskoormus. See on rohkem õiguskaitseorganite teema, vähem finantsjärelevalve teema. Me konkreetselt ei tegele varade konfiskeerimise ja sellise asjaga. Me tegeleme sellega, et pangad oleksid stabiilsed ja inimesed saaksid seina seest raha kätte, et neile teenuseid seaduse kohaselt pakutakse. Me ei tegele kuritegude uurimisega," kommenteeris finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler "Aktuaalsele kaamerale".
#000015
Kessleri sõnul ootab finantsinspektsioon Danske Banki sisejuurdluse tulemusi ja kui selgub, et pank on valetanud või midagi varjanud, siis on inspektsioon valmis alustama uut finantsjärelevalve menetlust.
#000016
Karilaid lisas, et õiguskomisjon palub fraktsioonidelt 12. septembriks arvamust, kas moodustada Danske Banki rahapesu uurimiseks erikomisjon või moodustada õiguskomisjoni juurde ekspertrühm koos õiguskomisjoni ja justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajatega. "Isiklikult arvan, et vaja on erikomisjoni."
#000017
Danske Bank ütles kommentaaris rahvusringhäälingule, et pank on täielikult võimuorganite teenistuses, kui konkreetsed küsimused antud asjas vajavad täpsustamist. Pank loodab oma sisejuurdlusega lõpule jõuda septembri lõpuks.
#000019
Investeerimisfondi Hermitage Capital asutaja William Browder esitas Eesti prokuratuurile kaebuse, milles palus alustada kriminaaluurimist Danske panga Eesti haru 26 töötaja suhtes, kes väidetavalt võimaldasid panga kaudu pesta miljardeid dollareid musta raha.
#000020
Browderi väitel avati Danske Banki Eesti filiaalis 16 kontot riiulifirmadele, mis said rohkem kui 203 miljonit dollarit. Need 16 kontot maksid raha veel viiele Danske Banki kontole. Nende 21 konto käive oli kokku üle üheksa miljardi dollari ning neisse tehti sissemakseid veel 169 Danske Banki kontolt, ütleb Browder kaebuses.
#000021
Browder: Vene prokuratuuri süüdistus on kafkalik
#000023
Rahapesu andmebüroo: ulatuslik rahapesu oleks praegu keerulisem
#000026
Danske aktsiad kukuvad seoses uudistega võimalikust rahapesust
#000027
FT: Danske Eesti filiaali kaudu liikus ühes aastas 30 miljardit dollarit
#000028
Õiguskomisjon jättis Danske uurimiseks töörühma asutamata
#000029
Danske sulgeb aasta lõpuks Eestis kolm pangakontorit
#000030
Karilaid: Danskelt tuleb tehtud kahju eest nõuda ebaseaduslik tulu riigile
#000031
Evestuse sõnul peab Danske menetlus näitama, et Eesti kaitseb puhast finantssüsteemi
#000033
Vanajuur lahkub Danske rahapesuskandaali tõttu börsi noteerimiskomisjonist
#000034
Browder esitas Danske Banki vastu rahapesukaebuse
#000037
Analüütikud: Dansket võib oodata ligi 600 miljoni eurone trahv
#000038
Browder: Eesti uurimisasutused ei teinud rahapesu uurimiseks midagi
#000039
Taani tahab Danskelt rahapesutulu ära võtta
#000040
Bloomberg: Danske Eesti filiaali kaudu võidi pesta seitse miljardit eurot
#000041
Eesti kirjanduse päeva algus Toompeal
#000042
Himma lööb laineid ka YouTube'is: tundsin, et suurt tööd ei näe keegi
#000046
Laulu- ja tantsupeo raske repertuaar eelproovides osalejaid ei hirmuta
#000047
Verlin pidas rekordi järel konkurenti meeles: ilma Dianata oleks keeruline
#000049
"AK. Nädal" uuris teatrite heldema rahastuse tagamaid
#000050
Tarmu Tammerk: valimiste kajastamisest ERR-is
#000051
USA õhujõudude kindral: sõda Hiinaga võib puhkeda juba 2025. aastal
#000055
EKRE lubab laenude ja tulumaksu sidumist laste arvuga
#000056
Professor: oleme Eestis läinud nutisõltuvuse hirmujuttudega liiale
#000057
Petr Pavel võitis Tšehhi presidendivalimised
#000060
Pühapäeva tuleb pilvine, aga sajuta
#000061
Poole sajandiga võivad kaduda kohanimedest pea pooled
#000063
Muuseum kogub inimeste fotosid ja mälestusi Palmse mõisast
#000066
ETV2 teemaõhtu pühendub eesti kirjandusklassikale
#000067
"Savvusanna sõsarate" meeskond jõudis Eestisse: järgmine siht on Oscarid
#000068
Aasta arst Viivika Allas: suurim karuteene tervisele on arsti soovituste eiramine
#000069
Uus reisisaade "Mississippi hääled" viib musikaalsele rännakule Ameerikasse
#000070
Ornitoloogiaühing kutsub aias askeldavaid linde vaatlema
#000074
Rannarootsi muuseumis on tehtud Ukraina heaks 55 varjevõrku
#000075
Eesti tahab vältida Euroopa ühisturu killustumist
#000076
Arhiivide üldinfoarhiiv.err.eeKoopiad ja kasutamineMuuseumKostüümilaenutusTehnilised teenusedHelistuudiodKultuuriteatedKutse andmine
#000077