UudisedKultuurAKEesti uudisedSportVärsked raadiouudisedVälisuudisedMenurus.err.eeMajandusTeadusnews.err.eeArvamusReitingudIlmViipekeelsedTVETVETV2ETV+RaadioVikerraadioRaadio 2KlassikaraadioRaadio 4Raadio TallinnLasteleJupiterJupiterArhiiv
#000002
ABLV likvideerimisega võivad kaduda tõendid ulatuslikust rahapesust
#000003
Läti ABLV Banki vabatahtliku likvideerimise käigus võivad kaduda tõendid 102,3 miljoni dollari pesemisest, mis on seotud Vene advokaadi Sergei Magnitski poolt paljastatud rahvusvahelise petuskeemiga, teatas Läti läbipaistvuse eest võitlev organisatsioon Delna.
#000004
Delna teatel saatis Magnitski endine tööandja Hermitage Capital Management 21. juunil Läti korrakaitseametitele kirja, kus kutsuti üles uurima rahapesu ABLV Bankis. Üleskutse oli vastuseks Läti finantsjärelevalve otsusele anda heakskiit panga likvideerimisele, mis organisatsiooni hinnangul võib tähendada rahapesu tõendite hävimist.
#000005
Pöördumises Läti rahapesuvastasele ametile ja prokuratuurile paluti uurida 100 miljoni dollari pesemist ja tuvastada juhtumiga seotud panga töötajad. Rahapesu ise on seotud Magnitski poolt kümme aastat tagasi paljastatud 230 miljoni dollarise maksupettuseskeemiga.
#000006
Hermitage'i väitel lubasid ABLV töötajad 2008-2013. aastatel nüüdseks USA sanktsioonide all olevatel Dmitri Kljuevil ja Andrei Pavlovil pesta panga kaudu 19 miljonit dollarit. Kokku aitas pank Hermitage'i väitel kaasa 102,3 miljoni dollari pesemisele.
#000007
Delna teatel võimaldasid ABLV töötajad teadlikult varikontode loomist, hoolimata selgetest märkidest, et neid kasutatakse rahapesuks ja, et miljonitesse küündivate ülekannete taga ei ole tegelikku majandustegevust. Hermitage märkis seejuures, et arvestades skeemi mastaapi, pidid sellest teadlikult olema ka panga juhtivtöötajad.
#000008
"Kui korrakaitseorganid tahavad tegutseda uurimise huvides, peaksid nad külmutama panga varad ja tõendid, sealhulgas elektroonilised andmebaasid ja kirjavahetused ABLV Banki endiste ja praeguste töötajate vahel. Likvideerijaid, panga töötajaid ja aktsionäre tuleb teavitada nende kohustusest tõendeid säilitada ja mitte varjata, samuti nende kriminaalsest vastutusest juhul kui nad seda ei tee," teatas Delna.
#000009
Juunis andis Läti finants- ja kapitaliturgude komisjon (FKTK) heakskiidu ABLV Banki vabatahtlikule likvideerimisele. Panga aktsionärid otsustasid panga likvideerida 26. veebruaril, et kaitsta klientide ja võlausaldajate huvisid, pärast seda kui USA rahandusministeeriumi finantskuritegude õiguskaitse võrgustik (FinCEN) tegi ettepaneku kehtestada pangale seoses rahapesu, ametnike mõjutamise ja Põhja-Korea tuumaprogrammi rahastamisega sanktsioonid.
#000010
Mais esitasid pank ja selle aktsionärid Euroopa Kohtule kaebuse Euroopa Keskpanga (ECB) ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) vastu, seoses nende otsustega kuulutada pank maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks muutuvaks ning kehtestada panga tehingutele moratoorium. Pank märkis, et likvideerimisprotsessi kaebuste valguses ei peatata, kuid tahetakse kaitsta panga ning selle töötajate ja partnerite mainet.
#000011
Magnitski paljastas Venemaa siseministeeriumi kõrgete ametnike miljarditesse rubladesse ehk väidevalt kuni 230 miljoni dollarini küündinud maksupettuse. Seepeale esitati 2008. aastal hoopis talle süüdistus maksupettuses ja võeti vahi alla. Magnitski suri 2009. aastal Moskva Butõrka eeluurimisvanglas ravi saamata 37 aasta vanuses pankreatiiti, väidetavalt oli teda enne ka pekstud ja piinatud.
#000012
Läti politsei korraldas seoses rahapesuga suure läbiotsimise
#000013
Läti korruptsioonitõrjebüroo puistas panka ABLV
#000014
Helsingi kohus lükkas Vene oligarhi kaebuse pankade vastu tagasi
#000015
USA suursaadik: Läti peab korruptsiooni vastu aktiivsemalt võitlema
#000016
USA kehtestas Lätiga seotud ettevõtte vastu sanktsioonid
#000017
Politico: Läti katseid rahapesuga võidelda tabas jõuline vastukampaania
#000019
Finantsjärelevalve: Läti pangandussektor on varifirmadest lahti saanud
#000020
Browder esitas Danske Banki vastu rahapesukaebuse
#000021
KNAB palus prokuratuuril alustada Läti keskpankuri kriminaalmenetlust
#000022
KNAB: Läti keskpankuri korruptsiooniasi jõuab lähiajal prokuratuuri
#000023
Peaminister: Lätil on pangandussektori korrastamiseks aega juulini
#000025
ABLV advokaadid palusid USA sanktsiooniettepaneku tühistada
#000026
KNAB: Läti keskpankuri korruptsiooniasi jõuab lähikuudel prokuratuuri
#000027
"Välisilm": Läti finantssektori senine ärimudel on lõpule jõudmas
#000030
Eesti kirjanduse päeva algus Toompeal
#000031
Petr Pavel on võitmas Tšehhi presidendivalimisi
#000032
Kiibus: vabakava lõpus jäi enesekindlusest puudu
#000033
Otseülekanne kell 19: MUBA-s selguvad arhitektuuripreemiate laureaadid
#000034
Ukraina andmeil plaanib Venemaa lähiajal uut suurpealetungi
#000036
Shiffrin jõudis võidu kaugusele kõigi aegade rekordi kordamisest
#000038
Kunstnik Epp Margna paneb regilaulud lõuendile
#000039
Tarmu Tammerk: valimiste kajastamisest ERR-is
#000042
Sõja 338. päev: Briti luure hinnangul Venemaa liialdab jutuga oma edust
#000043
Bloomberg: Venemaa valmistub suurpealetungiks veebruaris või märtsis
#000044
Sõjaline abi jõuab Ukrainasse mujaltki kui vaid lääneriikidest
#000045
Selevko tegi iluuisutamise EM-il Eesti meeste kõigi aegade parima tulemuse
#000046
USA õhujõudude kindral: sõda Hiinaga võib puhkeda juba 2025. aastal
#000047
Analüütik: Kreml usub, et saab Vene rahva apaatia najal sõda jätkata
#000048
Esimene kandidaatidega küsitlus näitab suurimat toetust Reformierakonnale
#000049
Kaitseministeerium soovib müüa Tallinna kesklinnas asuva hoone
#000051
Nädalavahetus toob paiguti lund ja lörtsi
#000052
Poole sajandiga võivad kaduda kohanimedest pea pooled
#000054
Üha enam Eesti lapsi ja noori haigestub vähki
#000056
Galerii: "Rakett 69" osalised õpivad meeskonnatööd
#000059
Eesti tahab vältida Euroopa ühisturu killustumist
#000060
USA tehnoloogiaettevõtetest kaob tuhandeid töökohti
#000062
Grosberg: Venemaa suudab täppismoona juurde toota
#000063
Narvas ootab muutmist veel mitu tänavanime
#000065
Arhiivide üldinfoarhiiv.err.eeKoopiad ja kasutamineMuuseumKostüümilaenutusTehnilised teenusedHelistuudiodKultuuriteatedKutse andmine
#000066