EEUU sanciona a 5 personas y 4 entidades que ayudaban a Rusia
EEUU sanciona a 5 personas y 4 entidades que ayudaban a Rusia . Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este miércoles sanciones contra cinco individuos y cuatro entidades asociadas al Grupo TGR, a la cual definieron como una red internacional de «blanqueo de capitales» utilizada para «favorecer el incumplimiento […]
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Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este miércoles sanciones contra cinco individuos y cuatro entidades asociadas al Grupo TGR, a la cual definieron como una red internacional de «blanqueo de capitales» utilizada para «favorecer el incumplimiento de restricciones por parte de miembros de la élite rusa».

El Departamento del Tesoro estadounidense indicó en un comunicado que la red utiliza «activos digitales» para eludir las sanciones internacionales impuestas contra el país en el marco de la invasión de Ucrania.

Estas medidasm aseveró, suponen una muestra del «compromiso del G7 de hacer que las partes que eluden las sanciones se hacen responsables» de sus actos.

UTILIZABAN ACTIVOS DIGITALES PARA AUMENTAR Y TRANSFERIR RIQUEZA

Las medidas de este miércoles fueron adoptadas con la colaboración de la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido (NCA), el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) y la oficina de delitos financieros del Tesoro (FinCEN).

Las mismas afectan a una red que hace uso de «activos digitales» para «aumentar y transferir su riqueza», agrega el documento, el cual señala que una de las entidades afectadas tiene su sede en Estados Unidos y «es propiedad en un 50 por ciento o más de una persona sancionada».

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2024-12-04
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Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este miércoles sanciones contra cinco individuos y cuatro entidades asociadas al Grupo TGR, a la cual definieron como una red internacional de «blanqueo de capitales» utilizada para «favorecer el incumplimiento […]
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