Hacienda abrió frentes contra evasión fiscal: analizan 15 personas con recursos en el exterior y 33 casos que declaran “cero impuestos”
Hacienda abrió frentes contra evasión fiscal: analizan 15 personas con recursos en el exterior y 33 casos que declaran “cero impuestos” . Ministro Nogui Acosta también incluyó en el balance del 2024 que estudian 77 casos de facturas apócrifas por más de ₡13 mil millones, que podrían haberse utilizado para crear deducciones inexistentes
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<p>El Ministro de Hacienda Nogui Acosta destacó durante la realización del balance fiscal para el 2024 las acciones que la cartera emprendió en el año contra la evasión tributaria, en la que mencionó el desarrollo de nuevos frentes.</p>
<p>Acosta destacó que la presente administración inició un plan para la recuperación de la cartera morosa que ya supera los ₡90 mil millones, a la vez que resaltó su extrañeza de que anteriormente no se realizaran acciones en ese sentido.</p>
<p>No es la única iniciativa nueva de Hacienda: Acosta también refirió un plan piloto para que la Dirección General de Tributación apertura la información de costarricenses que tienen cuentas en el exterior, a través del mecanismos de Common Reporting Standard (CRS), en el marco del Convenio de Intercambio Automático de Información Financiera de la OCDE.</p>
<p>Se definieron 15 personas físicas y jurídicas, a las que se requirió la justificación por el origen de esos fondos, que en algunos casos superan los $1.000 millones. Hacienda aclaró que esto se realizará tomando en cuenta que la legislación costarricense contempla el concepto de territorialidad, razón por la cual, en algunos casos, los montos depositados podrían estar no sujetos o exentos del pago impuestos sobre las utilidades.</p>
<p>También se realizaron revisiones a partir de nuevas herramientas y procesos de análisis, como en las declaraciones de “cero impuestos”, que arrancarán en el 2025 con 33 casos de empresas que aportaron estados financieros auditados y en los que se identificaron algunas inconsistencias a partir de un análisis, por lo que serán verificadas en un proceso de fiscalización.</p>
<p>Acosta también refirió que se están fiscalizando 77 casos de facturas apócrifas (falsas) por más de ₡13 mil millones, que presuntamente pudieron haberse utilizado para realizar deducciones fiscales inexistentes. Fueron detectados a partir de un algoritmo de inteligencia artificial, y están todos en un proceso de investigación.</p>
<p>Con respecto a las acciones remitidas al Ministerio Público, el recuento de Hacienda apuntó a dos personas denunciadas por borrar deudas tributarias, que en conjunto eliminaron 1.628 deudas, por montos que superaron los ₡1.354 millones.</p>
<p>El primero de esos casos se presentó en octubre, cuando un funcionario de apellido Morales fue denunciado de ocultar 764 deudas tributarias que estaban en la plataforma Administración Tributaria Virtual (ATV), por más de ₡892 millonarias. El segundo se remontó a diciembre del año pasado, cuando se investigó a una funcionaria de apellido Quesada por la eliminación de 864 deudas, por montos que superaron los ₡462 millones.</p>
<p>En total, Hacienda precisó que en etse año, se interpusieron dos denuncias ante el Ministerio Público por presunta evasión fiscal y tres contra funcionarios por presunta corrupción, También se inhabilitó a 46 auxiliares de la Administración Pública Aduanera por ejecución de sanciones, y se presentaron el cierre de 113 negocios por incumplir sus obligaciones fiscales. En este punto, Acosta recalcó que “tiene que haber consecuencias por los incumplimientos de las obligaciones tributarias”.</p>
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2024-12-19
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Ministro Nogui Acosta también incluyó en el balance del 2024 que estudian 77 casos de facturas apócrifas por más de ₡13 mil millones, que podrían haberse utilizado para crear deducciones inexistentes
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