Gestor da Esh Capital é alvo de mandado de busca e apreensão por suspeita de desvio de recursos
Gestor da Esh Capital é alvo de mandado de busca e apreensão por suspeita de desvio de recursos .      Investigações apontam ‘indícios suficientemente seguros’ de irregularidade em operação de R$ 5 milhões; empresa diz que acusações são ‘infundadas’ A Polícia Civil de São Paulo cumpriu na última sexta-feira mandado de busca e apreensão contra o gestor da Esh Capital, Vladimir Joelsas Timerman, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. Os dois são suspeitos de terem desviado recursos do fundo de investimento e de seus acionistas.
As investigações tiveram origem em denúncia anônima relatando que Timerman teria contratado César “a preços superiores ao de mercado”, e que o advogado devolvia parte dos valores recebidos ao gestor da empresa de investimentos. Segundo o inquérito instaurado pela
Jornal O Globo
A Polícia Civil de São Paulo cumpriu na última sexta-feira mandado de busca e apreensão contra o gestor da Esh Capital, Vladimir Joelsas Timerman, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. Os dois são suspeitos de terem desviado recursos do fundo de investimento e de seus acionistas.

As investigações tiveram origem em denúncia anônima relatando que Timerman teria contratado César “a preços superiores ao de mercado”, e que o advogado devolvia parte dos valores recebidos ao gestor da empresa de investimentos. Segundo o inquérito instaurado pela 3ª Delegacia Seccional Oeste, Timerman teria desviado R$ 5 milhões da empresa. Parte do valor teria sido enviada para uma offshore no paraíso fiscal de Malta, e o restante enviado diretamente para sua conta.

Essa quantia, segundo as suspeitas, referia-se a uma ação de 2021 da Esh Capital contra a Gol/Smiles. César Augusto teria na ocasião cobrado honorários elevados e feito o pagamento a Timerman como forma de propina, em vez de os valores terem sido revertidos aos acionistas e investidores da empresa.

As suspeitas têm como embasamento as declarações de imposto de renda dos dois investigados e relatório produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que revelou “transações atípicas” em que César Augusto aparece tanto como beneficiário como remetente de valores a Timerman. O Coaf recebeu comunicações de bancos relatando transações que envolvem “recurso incompatível com o patrimônio; suspeita de transações de atividade não declarada e comportamento financeiro incompatível com a renda”.

O juiz que autorizou as buscas, Guilherme Eduardo Martins Kellner, considerou “existir indícios suficientemente seguros” da “possível participação dos investigados na eventual criação de estratagemas para dissimulação da origem e movimentação de valores ilicitamente auferidos por meio de furto praticado com abuso de confiança”.

Timerman e César Augusto tiveram endereços no Morumbi (Zona Sul de São Paulo) e em Pinheiros (na Zona Oeste da capital) revirados. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático da dupla.

Em nota, a Esh Capital disse ser “totalmente inocente” e que as acusações “são infundadas e não correspondem à realidade dos fatos”. Disse ainda estar “à disposição das autoridades” para “esclarecer qualquer mal-entendido”. “Estamos confiantes de que, ao final de qualquer investigação, será comprovado que não houve qualquer envolvimento em ações que possam comprometer nossa reputação ou os princípios que sempre nortearam nosso trabalho”, informou.

“Reafirmamos nosso compromisso com os mais altos padrões de ética, transparência e conformidade com todas as normas legais e regulamentações aplicáveis. Nosso compromisso com a integridade é inabalável. Ao longo de nossa trajetória, sempre buscamos operar com responsabilidade, respeitando nossos colaboradores, clientes e a sociedade. Nossos processos internos são rigorosamente auditados e constantemente revisados, garantindo que todas as nossas operações atendam às melhores práticas do mercado”, complementou.

Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que "foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do suspeito e em seu escritório, resultando na apreensão de computadores, tablets e um aparelho celular. Os materiais apreendidos foram encaminhados à perícia técnica para análise detalhada".

O GLOBO não conseguiu contato com as defesas de Vladimir Joelsas Timerman e César Augusto Fagundes Verch.
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2024-12-02
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     Investigações apontam ‘indícios suficientemente seguros’ de irregularidade em operação de R$ 5 milhões; empresa diz que acusações são ‘infundadas’ A Polícia Civil de São Paulo cumpriu na última sexta-feira mandado de busca e apreensão contra o gestor da Esh Capital, Vladimir Joelsas Timerman, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. Os dois são suspeitos de terem desviado recursos do fundo de investimento e de seus acionistas.
As investigações tiveram origem em denúncia anônima relatando que Timerman teria contratado César “a preços superiores ao de mercado”, e que o advogado devolvia parte dos valores recebidos ao gestor da empresa de investimentos. Segundo o inquérito instaurado pela 3ª Delegacia Seccional Oeste, Timerman teria desviado R$ 5 milhões da empresa. Parte do valor teria sido enviada para uma offshore no paraíso fiscal de Malta, e o restante enviado diretamente para sua conta.
Essa quantia, segundo as suspeitas, referia-se a uma ação de 2021 da Esh Capital contra a Gol/Smiles. César Augusto teria na ocasião cobrado honorários elevados e feito o pagamento a Timerman  como forma de propina, em vez de os valores terem sido revertidos aos acionistas e investidores da empresa.
As suspeitas têm como embasamento as declarações de imposto de renda dos dois investigados e relatório produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que revelou “transações atípicas” em que César Augusto aparece tanto como beneficiário como remetente de valores a Timerman. O Coaf recebeu comunicações de bancos relatando transações que envolvem “recurso incompatível com o patrimônio; suspeita de transações de atividade não declarada e comportamento financeiro incompatível com a renda”.
O juiz que autorizou as buscas, Guilherme Eduardo Martins Kellner, considerou “existir indícios suficientemente seguros” da “possível participação dos investigados na eventual criação de estratagemas para dissimulação da origem e movimentação de valores ilicitamente auferidos por meio de furto praticado com abuso de confiança”.
Timerman e César Augusto tiveram endereços no Morumbi (Zona Sul de São Paulo) e em Pinheiros (na Zona Oeste da capital) revirados. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático da dupla.
Em nota, a Esh Capital disse ser “totalmente inocente” e que as acusações “são infundadas e não correspondem à realidade dos fatos”. Disse ainda estar “à disposição das autoridades” para “esclarecer qualquer mal-entendido”. “Estamos confiantes de que, ao final de qualquer investigação, será comprovado que não houve qualquer envolvimento em ações que possam comprometer nossa reputação ou os princípios que sempre nortearam nosso trabalho”, informou.
“Reafirmamos nosso compromisso com os mais altos padrões de ética, transparência e conformidade com todas as normas legais e regulamentações aplicáveis. Nosso compromisso com a integridade é inabalável. Ao longo de nossa trajetória, sempre buscamos operar com responsabilidade, respeitando nossos colaboradores, clientes e a sociedade. Nossos processos internos são rigorosamente auditados e constantemente revisados, garantindo que todas as nossas operações atendam às melhores práticas do mercado”, complementou.
Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que "foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do suspeito e em seu escritório, resultando na apreensão de computadores, tablets e um aparelho celular. Os materiais apreendidos foram encaminhados à perícia técnica para análise detalhada".
O GLOBO não conseguiu contato com as defesas de Vladimir Joelsas Timerman e César Augusto Fagundes Verch.
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