Ortega reforma la normativa de la SIBOIF para imponerles «argucias» a los bancos y que abran cuentas a sancionados
Ortega reforma la normativa de la SIBOIF para imponerles «argucias» a los bancos y que abran cuentas a sancionados . El régimen de Daniel Ortega puso en vigencia, este lunes, unas reformas a la normativa de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) sobre Lavado de Dinero y Finamiento al Terrorismo (LD/FT), para aplicarlas junto a la Ley de protección a sancionados y establece un nuevo inciso para ordenar que las instituciones bancarias del […]
Artículo 66
Nicaragua
Derecho a informar.
https://www.articulo66.com/2024/12/02/daniel-ortega-normativa-bancos-nicaragua-siboif-cuentas-sancionados-estados-unidos/
2024-12-02
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El régimen de Daniel Ortega puso en vigencia, este lunes, unas reformas a la normativa de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) sobre Lavado de Dinero y Finamiento al Terrorismo (LD/FT), para aplicarlas junto a la Ley de protección a sancionados y establece un nuevo inciso para ordenar que las instituciones bancarias del […]
Ortega reforma la normativa de la SIBOIF para imponerles «argucias» a los bancos y que abran cuentas a sancionados