Gerald Sunnie fekk sjekkar til ti tusen pund frå tre pensjonistar. Han sende deretter pengane til "individer i Europa" medan han heldt ein del av pengane. Han vart dømt for ein £33.000-pengarvaskingsavgift under Proceeds of Crime Act. Han tok inn sjekkar som han vart fortalt skulle dekka "europeiske skatteskulder" på vinninga hans, og gav pengane vidare etter at han hadde teke si del av dei. 58-åringen hadde bankkontoar som vart stengde på grunn av "svindel", og han vart to gonger fortalt av handelsstandard-offiserar at han var med på å forenkla eit internasjonalt svindel. Men han byrja verksemda sin att i august 2013, og tok inn dusinvis av sjekkar frå tre eldre offer i løpet av det neste året. Han fortalde for retten at ein mann frå bedragarar han overførte pengane til hadde ringt han to veker tidlegare og sagt at vinninga hans på 200 000 pund var på veg, og at han framleis venta på at ein sjekk skulle koma gjennom døra hans. Sheriff Simon Collins QC dømte Sunnie for hvitvasking av pengar, og sa at ei stor mengd sårbare menneske hadde vorte svindla ut av ei stor sum pengar. "Av alle måtar var ordninga han inngjekk, sjølv frå start, åpenbart ein svindel". Han vart fortalt at det var ein svindel og at han var med i ein svindel og bankkontoene hans blei stengde. "Han forbetrakta nesten 52.000 pund, men hevda at han ikkje hadde gjort ein gong ein spørring til dei som var involvert i desse ordninga. Dette strekker på godtrugd". Han sa at Sunnies rolle hadde vore "kjernefaktane" i svindelen, at motiva hans var "klart personlig vinning" og at han hadde vist "lite eller ingen anger".
Ein "bedra" pengehualar som bidrog til å arrangera ein lottovurføring som var ment for eldre, har vorte fengsla i seks månader.