ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਦਨ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ `ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ `ਚ ਪਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਧਨ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਲੈਟ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਭ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।