போலி ஆவணங்களை காட்டி ரூ .11 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கிவிட்டு தொழிலதிபர் நீரவ் மோடி நாட்டை விட்டு தப்பியோடினார் என்ற செய்தி கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் வெளியானது. இந்நிலையில், தற்போது சென்னையில் நகைக்கடை நடத்தி வந்த கனிஷ்க் என்ற நிறுவனமும் 14 வங்கிகளை மோசடி செய்துள்ளது அம்பலமாகியுள்ளது.