முன்னதாக சிபிஐ கடந்த ஜனவரி 31ம் தேதி பதிவு செய்த எப்.ஐ.ஆர்-ல் 2017ல்தான் ரூ.280.7 கோடி அளவுக்கு மோசடி நடந்துள்ளதாகவும், 8 கடன் உத்தரவாத கடிதங்கள் மூலம் இது நடந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது. பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி வழங்கிய தகவல்கள் அடிப்படையில் ரூ.6,498 கோடி அளவுக்கு மோசடி நடந்துள்ளதாக, இப்போது முதல் தகவல் அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.