இவ்வாறு உள்ளே வந்த பணத்திலிருந்து பல்வேறு மதிப்பீடுகளின்படி ரூ.1.6 லட்சம் கோடியிலிருந்து ரூ.1.7 லட்சம் கோடி வரையிலான சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகள் என்ற வகையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. சந்தேகத்திற்குரிய பரிவர்த்தனைகளின் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் தற்போது வருமான வரி நிர்வாகம் மற்றும் இதர அமலாக்கப் பிரிவுகளிடம் உள்ளன.