नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के ही कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ अं‍डरटेकिंग (एलओयू) के जरिए हजारों करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है. इन दोनों के खिलाफ सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत अन्य जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं.