पीएनबी में 13,000 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड के मामले में ईडी सहित कई एजेंसियां नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी सहित कई लोगों के खिलाफ जांच कर रही है. सीबीआई और ईडी ने इस मामले में दो-दो एफआईआर दायर की हैं. बताया जाता है कि अपने खिलाफ आपराधिक मामला दायर होने से पहले ही मोदी और चोकसी देश छोड़कर जा चुके थे.