केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपये के कथित फर्जीवाड़ा मामले में नीरव मोदी और उनके मामा तथा गीतांजलि जेम्स प्रोमोटर मेहुल चोकसी के खिलाफ धन शोधन के लिए दो प्राथमिकियां दर्ज की हैं। ईडी ने इस वर्ष की शुरुआत में इन दोनों के भारत छोड़कर जाने और सम्मन जारी किए जाने के बावजूद पेश ना होने के कारण इनके खिलाफ वैश्विक गिरफ्तारी वारंट के लिए इंटरपोल को भी सूचित किया है।