बता दें कि धोखाधड़ी की घटनाओं से पहले ग्राहक के मोबाइल पर पेटीएम के नाम से पहले एक एसएमएस भेजा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हम कुछ समय बाद आपका पेटीएम अकाउंट होल्ड कर देंगे, अपने पेटीएम केवाईसी को पूरा करें.