इस के बाद एसओजी के अधिकारियों ने 3 नवंबर, 2017 को पिनकौन ग्रुप के चेयरमैन मनोरंजन राय और उस के साथी निदेशक बिनय सिंह को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया. ये दोनों कोलकाता के रहने वाले थे. दोनों से पूछताछ के बाद कंपनी के अधिकारी बेंगलुरु निवासी एकाउंट्स हैड रघु शेट्टी और आगरा के रहने वाले निदेशक हरि सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया.