सीबीआई ने कंपनी के सीएमडी गुरमीत सिंह मान, डिप्टी एमडी गुरपाल सिंह और सीएफओ, एग्जिक्यूटिव और नॉन एग्जिक्यूटिव्स डायरेक्टर्स समेत 8 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. अज्ञात बैंक अधिकारियों को भी एफआईआर में शामिल किया गया है.