सरकारी एजेंसियां ने इस मामले में तब हाथ-पांव मारने तब शुरू किये जब इस साल जनवरी के पहले हफ्ते में नीरव मोदी और उसका परिवार देश छोड़ चुका था. ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार को नीरव मोदी के फ्रॉड का पता ही नहीं था. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो डाइरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की नजर नीरव मोदी पर साल 2014 में मोदी सरकार बनने के दौरान ही पड़ गयी थी.