73 - ونتيجة لذلك، تضع الكيانات الخارجية الهيئات التنظيمية أمام تحديات لا يستهان بها، تشمل: '1` تحديد المكان الفعلي الذي تعمل فيه المنشأة، وقد يكون هذا المكان في الفضاء السيبري؛ '2` فحص الحسابات؛ '3` معرفة ماهية الأصول وأماكنها؛ '4` معرفة هويات المالكين الفعليين للشركات التجارية الدولية؛ '5` ملاحظة أي تغيير في الوضعية القانونية لهذه الشركات، إذ قد ينتقل نبأ هذا التغيير ببطء عبر النظم المالية الدولية حتى وإن كان يتعلق بإلغاء التسجيل أو التراخيص.