وتشمل تلك القضايا ما يلي: التجريد من الموجودات واسترداد الموجودات؛ واعتماد وحدات الاستخبارات المالية لإطار تحليلي فعال وشامل؛ واستحداث نظم إبلاغ فعالة في الهيئات المالية وغير المالية؛ وإجراءات اليقظة الواجبة بشأن الزبائن؛ وكذلك قضية مكافحة تمويل الإرهاب، وهي الآن من المكوّنات الرئيسية لنظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لأن المعايير الدولية توسّعت لتشمل التصدي لتمويل الإرهاب.