وعلى الصعيد العالمي، حصلت زيادة مقدارها 4 نقاط مئوية، من 15 إلى 19 في المائة، بين الفترة 2002-2004 والفترة 2004-2006 في تنفيذ تدابير مثل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة و/أو غير العادية، وممارسات "اعرف زبونك"، وتحديد هوية أصحاب الحق في الانتفاع من الحسابات المصرفية، وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية.