67 - ولا يعني ذلك السماح للمصارف بأن تلقي على عاتق الدولة بعبء مسؤوليات العناية الواجبة، ولكن المصارف أبلغت الفريق بأنها تقوم في هذه الحالات، إذا لم تتمكن الهيئات التنظيمية المشرفة عليها من توفير توضيحات ضمن مهلة قصيرة، بإتمام المعاملة (سواء كانت حوالة مالية أو سحب من الحساب) ثم تبلّغ عنها في تقرير لاحق عن الأنشطة المشبوهة().