انظر أيضا: المؤشّر 1- وجود مستندات مخالفة للنظم؛ المؤشّر 8- تثبيط ممارسة الحرص الواجب؛ المؤشّر 14- وجود جوانب أو تعليلات غير عقلانية أو غير منطقية؛ المؤشّر 21- وجود عمليات احتيال تتعلق بسلع وخدمات؛ الإضافة 1- ممارسة الحرص الواجب.