() انظر، على سبيل المثال، الفقرة 1(أ) من المادة 7 من اتفاقية الجريمة المنظمة، والمادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ والتوصية 5 من التوصيات الأربعين التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال (http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,2340,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#40recs).