ومن جهة أخرى، تم اعتماد القانون رقم 17835، الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2004، الذي يحدد نظام منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتضمن أحكاما بشأن ما يشكل جرائم، عندما تكون الأداة المستخدمة هي الممتلكات أو المواد أو الأدوات المتأتية من جرائم مصنفة في قوانيننا على أنها متصلة بأنشطة الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو المتفجرات أو الذخائر أو المواد اللازمة لإنتاجها، ويطبق التقنية المسماة ''التسليم المراقب``، وفقا لما تنص عليه المادتان 8 و 9 منه.