انظر أيضا: المؤشّر 7- فرط تعقد الصفقات أو فرط بساطتها؛ المؤشّر 8- تثبيط ممارسة الحرص الواجب؛ المؤشّر 18- تلقي طلبات غير مناسبة للإفصاح عن معلومات؛ المؤشّر 20- وجود مخططات تسويق هرمية ومتعددة الطبقات؛ المؤشّر 21- عمليات الاحتيال المتعلقة بسلع أو خدمات؛ الإضافة 1- ممارسة الحرص الواجب.