24- منع وكشف غسل الأموال وسيلة فعالة بقدر كبير لتحديد المجرمين والأعمال الإجرامية والتصدي للأنشطة الإجرامية الكامنة التي تتأتى منها الأموال، وتعطيل أنشطة الجماعات الإجرامية والتعرف على الموجودات المتأتية من الجريمة ومصادرتها.