"الممارسات الفضلى" هي، في هذه الحالة، ما تستخدمه المؤسسات المرموقة، العامة منها والخاصة، من أساليب أو طرائق أو عمليات أو أنشطة، أو ما شابه ذلك من وسائل، تركّز على منع الاحتيال التجاري أو كشفه، وينبغي لكيانات مثل الشركات والمؤسسات المالية أن تعتمدها كيما يتَّبعها مستخدَموها اتباعا منهجيا.