وينبغي أن يُلزم الموظفون بتقديم ما قد يلزم من مساعدة لتسهيل عملية التحقق. وينبغي على سبيل المثال إلزام الموظفين بإعطاء تعليمات للمسؤولين عن حساباتهم المصرفية ومحاميهم ومحاسبيهم وغيرهم من الأطراف الثالثة التي قد تكون لديها معلومات تحت شرط السرية، بإتاحة ما يلزم من وثائق ومعلومات لإثبات مشروعية الأصول واكتمال المعلومات المقدمة.