كما يفرض البنك المركزي العديد من القواعد المالية الصارمة على جميع المؤسسات المالية ذات الصلة، كوسيلة للكشف عن جميع الأموال التي تحصل عليها بصورة غير قانونية والتي تدخل إلى الاقتصاد الوطني، ثم تجميد هذه الأموال.