20 - في فترة الإبلاغ الرابعة كانت توجد لدى معظم مناطق العالم تدابير لمنع وكشف غسل الأموال في المؤسسات المالية، تضمَّنت الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية، وممارسات "إعرف زبونك"، وتعيين هوية أصحاب الحسابات، وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية لجمع وتحليل التقارير ونشر المعلومات الاستخبارية بشأن حالات مشبوهة تنطوي على غسل الأموال.