وتراوحت الحالات من جرم أحادي يلحق ضررا طفيفا نسبيا بضحية واحدة إلى عمليات احتيال شركاتية أو تجارية كبرى وعمليات احتيال واسعة النطاق أحدثت خسائر بمئات الملايين من الدولارات، ومسَّت كثيرا من الضحايا، وتسبّبت في إفلاسات كبرى، وكانت في بعض الحالات من الخطورة بحيث زعزعت استقرار الحكومات أو أضرت باقتصادات البلدان.