وتبيّن أن اللجوء إلى استخدام بلدان أخرى من عناصر مخططات غسل الأموال وبعض أشكال الاحتيال في مجال الضرائب، حيث تُخفى السجلات وغيرها من الأدلة أو الموجودات بعيدا عن متناول المحققين، كما أنه من عناصر أشكال الاحتيال باستخدام الإنترنت حيث تستخدم عدة ولايات قضائية لجعل تتبع رسائل البريد الإلكتروني وغيره من الاتصالات متعذّرا.