45- وكانت معظم المناطق دون الإقليمية قد اتخذت تدابير لمنع الكيانات المالية من القيام بغسل الأموال وكشف ذلك، بما فيها الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة و/أو غير العادية، وممارسات "اعرف زبونك"، وتحديد هوية أصحاب الحق في الانتفاع من الحسابات المصرفية، وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية.