• ينبغي التحلي بيقظة بالغة فيما يتعلق بإحالة الأموال إلى ولاية قضائية أخرى، وخصوصا ولايات المناطق المالية الحرة التي لديها قوانين خاصة بالسرية والتي تجعل أي استرجاع للأموال المحالة أمرا بالغ الصعوبة وذا تكاليف تعجيزية.