المثال التوضحي 1-1: يمكن أن تشمل تلك المستندات: دراسات من جانب المؤسسات؛ خطابات تزكية؛ شهادات كتابية بأن الفرد المعني لديه حساب في المؤسسة أو هو زبون لديها؛ عقد مصوغ من جانب محام؛ خطاب موثَّق أو إحالة أموال أو إحالة عبر نظام "سويفت".