وعلى المؤسسات المشار إليها آنفا أن تسجل وتتحقق، بدقة من هوية الأشخاص الطبيعيين والقانونيين الذين لهم حسابات لديها ومن صفتهم التمثيلية ومقر إقامتهم وأهليتهم القانونية ومهنتهم، أو مجال عمل الشركة، حسب الحالة، وفقا للوائح مصرف أوروغواي المركزي“.