وقد تتضمن الصفقات المشروعة من حين إلى آخر أخطاء ليست ذات أهمية أساسية في الصفقة، وعندما تكون إساءة الاستعمال غير متكررة أو يكون الخطأ هامشيا بالنسبة لطبيعة المخطط الاستثماري فليس من المرجّح أن يدل هذا على احتيال تجاري.