1 - سلّمت الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين (القرار دإ-20/4 دال) بأن مشكلة غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغير ذلك من الجرائم الخطيرة أصبحت خطراً عالمياً يهدِّد سلامة النظم المالية والتجارية وموثوقيتها واستقرارها، بل وحتى بنيان الحكومات، بحيث باتت تتطلب أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير مضادة.