وفيما يتعلق بتحقق المؤسسات المالية من هوية الزبائن وتطبيق الفحص الدقيق على حساباتهم (الفقرة 1 من المادة 52)، أفادت جميع الأطراف المبلغة بالتنفيذ الكامل باستثناء الأرجنتين وبوليفيا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وبيرو (تنفيذ جزئي).