المثال التوضيحي 8-14: سوف يستخدم المحتالون وسائل مختلفة لتثبيط ممارسة الحرص الواجب، منها تعيين جهات متعاونة معهم لكي تتصل بها الضحية من أجل التحقق من المعلومات، ويُعرَف عنهم أنهم ينشئون كيانات تجارية صورية ذات مقار فعلية عند سعيهم إلى الحصول على استثمارات ضخمة من الضحايا.