انظر أيضا: المؤشر 4- إساءة استعمال الأسماء؛ المؤشر 6- السرية المفرطة؛ المؤشر 7- فرط تعقّد الصفقة أو فرط بساطتها؛ المؤشر 8- تثبيط ممارسة الحرص الواجب؛ المؤشر 15- إساءة استغلال صلة القرابة أو الصلات الشخصية؛ المؤشر 17- مشاركة إخصائيين فنيين بصورة غير معتادة؛ الإضافة 1- ممارسة الحرص الواجب.