• ينبغي للمستثمر ألا يشارك في أي استثمارات تنقل فيها الأموال إلى مناطق مالية حرة، ما لم تتوافر لديه معلومات تامة ومفصلة عن الصفقة كيما يتأكد من الوجهة التي ستذهب إليها النقود وما إذا كان انتقالها إلى تلك الولاية القضائية أمرا غير مشروع.