المثال التوضيحي 14-1: قد ينطوي المخطط الاحتيالي على صلات بعيدة الاحتمال في إطار المخطط العام، مثل تعامل مصرفي مع مؤسسات ليست مصارف، مثل الأمم المتحدة أو غرفة التجارة الدولية، أو تعامل مصرفي خصوصي مع مؤسسة مصرفية دولية لا تقوم بنشاط مصرفي صغير النطاق، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.