الولايات المتحدة: تحتفظ شبكة الانفاذ الخاصة بالجرائم المالية التابعة لوزارة المالية بموقع شبكي www.fincen.gov/index.html يوفر الكثير من المعلومات عن عمل الشبكة وقوانين ولوائح الولايات المتحدة المنطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مسائل تتعلق بفئات الزبائن والحسابات التي تخضع للفحص الدقيق ومتطلبات مسك السجلات ذات الصلة.