28- الاحتيال وغسل الأموال مسألتان مترابطتان، ولكن معظم الدول رأت أنهما متمايزتان، حيث اعتبرت الاحتيال جريمة اقتصادية لأن دافعه هو إدرار فائدة مالية أو مادية أخرى على الجاني، بينما غسل الأموال، وإن مورس في محيط اقتصادي، فلا يعد شكلا من أشكال الجريمة الاقتصادية لأن الغرض منه هو إخفاء العائدات ونقلها بعد تحقيقها بالفعل من جرائم أخرى وليس قبل ذلك.