● من شأن ظروف مثل مرحلة تطور اقتصادي كبير أو مرحلة انتقالية أن تُحدث زيادات ضخمة في عمليات الاحتيال القائمة على مخططات تسويق واسعة النطاق ومتعدد الطبقات وهرمية الطابع، والتي تسعى إلى استغلال الحيرة فيما بين المبادئ الاقتصادية القديمة والجديدة، واستغلال أنشطة معينة مثل خوصصة المنشآت التي تملكها الدولة.