انظر أيضا: المؤشّر 8- تثبيط ممارسة الحرص الواجب؛ المؤشّر 9- الحوافز الفاسدة؛ المؤشّر 13- التشكّك في مصدر السداد أو مجهوليته؛ المؤشّر 15- إساءة استغلال صلات القرابة أو الصلات الشخصية؛ المؤشّر 20- وجود مخططات تسويق هرمية ومتعدّدة الطبقات؛ الإضافة 1- ممارسة الحرص الواجب.