● ينبغي للمرء أن يبدأ تحرياته على أساس إقليمي، فيتصل بالمؤسسات الخاصة والحكومية المحلية للحصول على معلومات، ثم يوسِّع ذلك النهج ليشمل استعراضات عابرة للحدود، إلى الولايات القضائية المشار إليها في المستندات أو التي ذكرها المروّج، وكذلك الولايات القضائية التي لم تُذكر ولكن ربما كانت هي موقع عمليات احتيال سابقة.