فأوصاف مثل "الاحتيال في الأسواق الجماهيرية"، و"الاحتيال في الأتعاب المدفوعة سلفا"، والمكائد الاحتيالية "الهرمية" أو "مكائد بونـزي" تُستعمل كلها، في المقام الأول، كتعابير غير تشريعية، مع أن دولا عدة لم تذكر جرائم معيّنة أو أحكام قانونية أخرى.