وقرر الخبراء استخدام تعبير "الاحتيال في الهوية" في مرحلة أولية ودون قصد منهم الإخلال بما تستعمله الدول من تعابير مختلفة، بيد أن استعراض ردود الدول وأدوات أخرى، أوضح أن بعض أنواع سوء السلوك التي أُبلغ عنها تشبه السرقة، ويكاد البعض الآخر يطابق الاحتيال، بينما تشمل تصرفات أخرى عوامل من النوعين معا، أو لا من هذا الضرب ولا من ذاك، ومن الأفضل اعتبارها "جرائم ذات صلة".