وأظهرت البحوث التجارية أن معظم حالات الاحتيال التجاري، بما في ذلك التكنولوجيات التي تستخدم أساليب الاحتيال، ضالع فيها موظفون من الداخل، مما يبرز الحاجة إلى التدريب فيما يتعلق بكل من التعرف على حالات الاحتيال ومنع وقوعها وأهمية حماية مصالح الشركات والعملاء.