وفيما يتعلق بتدابيرتبليغ المؤسسات المالية بهوية الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي ينبغي أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها (الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 52): (1) أفادت فنلندا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية باعتماد تدابير فقا للاتفاقية؛ و(2) وأفادت النرويج والسويد بالامتثال الجزئي؛ و(3) وأفادت النمسا وكندا وفرنسا بعدم اعتماد مثل هذه التدابير؛ و(4) لم توفر أسبانيا وتركيا أي معلومات (مطلب تبليغ اجباري).