انظر أيضا: المؤشر 5- عدم تناسب العوائد؛ المؤشر 6- السرية المفرطة؛ المؤشر 8- تثبيط ممارسة الحرص الواجب؛ المؤشر 13- التشكك في مصدر السداد أو مجهوليته؛ المؤشر 16- قيام المستخدمين بارتكاب الاحتيال أو ضلوعهم فيه؛ المؤشر 20- وجود مخططات تسويق هرمية ومتعددة الطبقات؛ الإضافة 1- ممارسة الحرص الواجب.