(و) ينبغي للمؤسسات المالية والمصارف توخي اليقظة الواجبة وحفظ السجلات وتنفيذ المبادئ التوجيهية ”اعرف عميلك“، إضافة إلى تتبع الأسماء الوهمية والشركات التي تعير أسماءها لغيرها والمنظمات غير الحكومية المشبوهة، والإبلاغ عنها؛