وعمل الوحدات الوطنية للاستخبارات المالية قائم على التحقيق في المعاملات المالية المشبوهة المبلّغ عنها أو المندرجة في فئات أخرى، مثل المعاملات النقدية الكبيرة، ولكن المعلومات المتحصل عليها تستخدم لأغراض التحقيق لا للأغراض الإحصائية.