وتشمل العوامل التي تؤثر على تصميم ترتيبات التحقق طبيعة الواجبات والأنشطة التي يتعين التحقق منها؛ وشواغل الأمن الوطني؛ والمخاطر المرتبطة بعدم الامتثال والأثر المحتمل المترتب عليه؛ وسجل الأطراف المعنية؛ ودرجة الثقة القائمة بين الأطراف؛ والحفاظ على سرية المعلومات التجارية؛ والمكاسب المتأتية من سبل التحقق المطروحة وتكلفتها؛ وتوافر الموارد البديلة أو الإضافية بما فيها سبل وطرائق التحقق الوطنية؛ وضرورة تجنب إساءة استخدام عملية التحقق أو استغلالها؛ ومبدأي المعاملة بالمثل والحياد.