وغالبا ما يكون تحديد جميع الأطراف المشاركة في سلسلة من التحويلات الهادفة إلى غسل الأموال أمرا ضروريا، في مراحل متأخرة، لملاحقة الجناة قضائيا ومعرفة مصادر العائدات والأموال أو الموجودات المشتقة معرفة مختبرية وتحديد الروابط أو العلاقة المستمرة بين الجرائم الأساسية وشكل العائدات وموقعها النهائيين تحديدا مبنيا على اليقين لتبرير المصادرة الجنائية.