وثمة جماعات إجرامية منظمة متطورة بقدر كاف يجعلها تلجأ إلى مخططات احتيالية في مجال الهوية على مراحل متعددة، فتستعمل معلومات محددة للهوية تأخذها من مصدر معين لتقديم طلبات تنطوي على التدليس للحصول على وثائق حقيقية تعتمد عليها لتكوين هويات وهمية أمتن وأكثر تطورا والحفاظ عليها.