انظر أيضا: المؤشّر 3- وجود تضاربات في الصفقة؛ المؤشّر 4- إساءة استعمال الأسماء؛ المؤشّر 6- السرية المفرطة؛ المؤشّر 8- تثبيط ممارسة الحرص الواجب؛ المؤشّر 17- مشاركة إخصائيين فنيين بصورة غير معتادة؛ الإضافة 1- ممارسة الحرص الواجب.