كندا: يبحث مكتب مراقب المؤسسات المالية عن شواهد على أن المصارف تطلب معلومات ووثائق من مصرف مراسل من أجل التحقق، في جملة أمور، من أن المراسل: مصرف عادي، وليس مصرفا ليس له وجود مادي، ولا يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع مصارف ليس لها وجود مادي.