ج 1-8 إذا اكتشف مصرف البحرين المركزي قيام أحد المرخص لهم من قبل المصرف بعدم الالتزام باللوائح المنظمة لتحويل الأموال إلى الخارج، فعندئذ يقوم المصرف باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقا للمادة رقم (161) من القانون رقم 64 لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.