وتتضمن طائفة أنشطته الواسعة النطاق استعراض الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتقديم المساعدة في صوغ التشريعات واللوائح التنظيمية ذات الصلة أو رفع مستواها؛ ودعم إنشاء ما يلزم من آليات وقائية؛ وتشجيع إدراك أفضل الممارسات في تنظيم الخدمات المالية وفهمها وتنفيذها؛ وعقد حلقات عمل تدريبية وندوات لصالح أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية والمصارف المركزية والقطاع المصرفي والمالي والمدعين العامين والسلطة القضائية.