وهو يحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزِم الكيانات المبلِّغة بأن تتّبع اليقظة الواجبة بشأن الزبائن، وبأن تبلِّغ وحدات الاستخبارات المالية الوطنية عن المعاملات المشبوهة، وبأن تتخذ تدابير داعمة مثل حفظ السجلات والتدريب وإدارة المخاطر، وبأن تشرف على الامتثال للتوجيه على الصعيد الوطني.