واقتبست بيلاروس من قوانين منع غسل الأموال وتمويل الارهاب، بينما ذكر الجبل الأسود هذه القانين (على التوالي رقم 426 المؤرخ 19 تموز/ يوليو 2000 والأرقام 55/03 و58/03 و17/05) وذلك دون بيان مدى فاعليتها في منع انشاء المصارف التي ليس لها وجود مادي (مطلب تبليغ اختياري).