واعتبر الكثير منها أن ممارسة الاحتيال على يد الجماعات الإجرامية المنظمة أشد ضررا، وليس مرجع هذا فحسب الخسائر التي تلحق بالضحايا، وإنما أيضا لأن عائدات هذا الضرب من الاحتيال تستخدم في ممارسة الفساد أو لتعزز بشكل آخر ما أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة أو نفوذها.