الفقرات 1 و2(أ) و(ب) و3 و4 و5 و6 من المادة 52 (التحقق من هوية زبائن المؤسسات المالية واخضاعهم لفحص دقيق؛ اصدار ارشادات للمؤسسات المالية؛ إبلاغ المؤسسات المالية بهوية أصحاب الحسابات لاخضاعهم لفحص دقيق؛ تنفيذ تدابير تضمن احتفاظ المؤسسات المالية بسجلات وافية للحسابات؛ منع إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة؛ إنشاء نظم لإقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العموميين؛ الزام الموظفين العموميين بالابلاغ عن حساباتهم المالية الأجنبية).