وتعتبر القدرة على تحديد الزبائن والأطراف في المعاملات المالية، التي يعبَّر عنها أحيانا بمبدأ "اعرف زبونك"، فضلا عن وضع سجلات مالية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، عنصرا أساسيا في نظم مكافحة غسل الأموال.