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A Mossack fonseca no se le escapa en absoluto que el actual presidente de Ucrania está entre su clientela. El intermediario chipriota que contrató en su momento la operación ya le había advertido desde un buen principio de que su cliente tenía «relación con la política»; y el propio personal de Mossfon, poniendo en marcha sus mecanismos habituales de supervisión, lo había constatado igualmente, cerciorándose además, por cuestiones organizativas, de la finalidad de la empresa. Por si fuera poco, los asesores de Mossfon solicitan a ese intermediario más pruebas sobre el origen del dinero y varios documentos adicionales. Finalmente obtienen, entre otras cosas, una especie de informe de conformidad bancaria para poroshenko realizado por el international invest Bank.
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A Mossack Fonseca no se le escapa en absoluto que el actual presidente de Ucrania está entre su clientela. El intermediario chipriota que contrató en su momento la operación ya le había advertido desde un buen principio de que su cliente tenía «relación con la política»; y el propio personal de Mossfon, poniendo en marcha sus mecanismos habituales de supervisión, lo había constatado igualmente, cerciorándose además, por cuestiones organizativas, de la finalidad de la empresa. Por si fuera poco, los asesores de Mossfon solicitan a ese intermediario más pruebas sobre el origen del dinero y varios documentos adicionales. Finalmente obtienen, entre otras cosas, una especie de informe de conformidad bancaria para Poroshenko realizado por el International Invest Bank.
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