한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제11조(고객확인 대상)
제11조(고객확인 대상)  ① 고객확인 대상 금융거래는 다음 각 호와 같다.,   1. 대출, 어음의 할인, 보증, 팩토링, 외국환 계약의 체결,   2. 지분증권·수익증권·채무증권 등 직접·간접 투자계약의 체결,   3. 기타 자금세탁방지관계법규에 따른 금융거래 개시를 목적으로 하는 계약의 체결,    ② 고객확인 대상자는 금융거래의 상대방 또는 신용보강을 제공하는 자로 하되, 거래 상대방 이외의 제3자가 실제 거래 당사자라고 생각되는 경우, 해당 제3자를 고객확인의무 대상자로 보고 고객확인의무를 수행할 수 있다., [본조신설 2017.07.10.]