중소기업은행 자금세탁방지업무 취급규정/제10조(전산담당직원)
제10조(전산담당직원)  ① 자금세탁방지등 업무 관련하여 전산담당직원을 2명 이상 지정·운용하여야 한다.   ② 전산담당직원의 업무는 다음 각 호와 같으며, 타 업무를 겸임할 수 있다. ?개정 2014. 10. 23.  1. 고액 현금거래 보고대상 거래의 추출, 보고서 작성 및 보고  2. 고액 현금거래 보고 관련 전산시스템 운영 및 관리  3. 의심되는 거래 보고 관련 전산시스템 운영 및 관리  4. 고객확인 관련 전산시스템 운영 및 관리  5. 기타 자금세탁방지 모니터링 시스템 운영 및 관리   ③ 전산담당부서(IT금융개발부)의 장은 전산담당직원의 지정·운영·배치에 협조하여야 한다. ?개정 2012. 7. 12., 2013. 1. 10., 2018. 5. 14., 2019. 1. 15.