한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제8조(거래부점)
제8조(거래부점)  ① 금융거래를 하고자 하는 부점(이하 *거래부점 이라 한다)의 자금세탁방지와 관련된 업무는 다음 각 호와 같다.,   1. 거래 고객에 대한 고객확인의무 이행을 위한 서류, 정보의 수집·등록 등을 통하여 고객 신원 확인 및 검증과 지속적 고객확인의무 이행,   2. 요주의인물 여부 확인,   3. 의심거래에 대한 정보수집 및 담당조직 앞 보고,   4. 거래부점내 자금세탁방지 관련 내부통제 조치의 실행,   5. 기타 소관업무와 관련된 자금세탁방지를 위한 업무,    ② 거래부점의 장은 제1항의 업무를 수행하기 위하여 거래부점내 자금세탁방지업무 담당자를 임명하여야 한다., [전문개정 2019.07.01.]