중소기업은행 자금세탁방지업무 취급규정/제11조(담당책임자)
제11조(담당책임자)  ① 담당책임자는 여·수신 및 외환업무 등 경험이 있는 책임자 중 부점장이 지정하는 자로 한다. ?개정 2014. 10. 23.   ② 담당책임자의 업무는 다음 각 호와 같다.?개정 2014. 10. 23.  1. 자금세탁방지등 업무 관련 소속직원에 대한 교육, 상담 및 지도  2. 의심되는 거래 보고대상여부 판단  3. 보고서 작성 및 보고  4. 신고대상거래의 관할 수사기관 앞 신고  5. 기타 자금세탁방지등 업무와 관련하여 필요한 사항 등   ③ 제2항제3호의 보고서는 담당 직원이 작성하고 담당책임자가 검토·결재한 후 보고한다. ?개정 2014. 10. 23.