한국산업은행자금세탁방지규정/제11조(의심거래보고)
제11조(의심거래보고) 보고책임자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의심거래보고 대상 금융거래로 결정한 날로부터 3영업일 이내에 지침에서 정한 방법에 따라 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다. ?개정 2016. 6. 24., 2021. 3. 31.,   1. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우,   2. 금융거래의 상대방이「금융실명법」 제3조제3항을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우,   3. 「범죄수익은닉규제법」 제5조제1항 및「테러자금금지법」 제5조제2항에 따라 관할 수사기관에 신고한 경우