한국산업은행자금세탁방지규정/제12조(신고의무)
제12조(신고의무) 자금세탁방지담당자는 다음 각 호의 사실을 알게 된 때에는 지체없이 관할수사기관에 신고하여야 한다. ?개정 2021. 3. 31.,   1. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 불법재산, 대량살상무기확산자금이라는 사실,   2. 금융거래 상대방이 범죄수익의 은닉·가장 또는 공중협박자금조달행위를 하고 있다는 사실,   3. 금융거래 상대방이 금융거래등제한대상자로 허가를 받지 아니하고 금융거래 등을 하고 있다는 사실