한국산업은행국가 간 금융정보 자동교환 운영세칙/제13조(기존 단체고객에 대한 실사)
제13조(기존 단체고객에 대한 실사)  ① 실사대상 기존 단체의 계좌는 기존계좌 판정기준일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러를 초과하는 계좌로 한다. ?개정 2015. 12. 28., 2018. 6. 14.,    ② 은행은 보유정보(자금세탁방지 절차에 따른 정보 포함), 공개정보, 계좌보유자의 금융회사 식별번호(예를 들어 글로벌 금융기관 등록번호) 등을 통해 보고대상 계좌와 비보고대상 계좌를 파악하여야 한다. ?개정 2015. 12. 28.,    ③ 기존 단체계좌와 관련하여서는 제11조 제3항 및 제4항의 절차를 준용한다. ?개정 2015. 12. 28.