한국산업은행자금세탁방지규정/제13조(고액현금거래보고)
제13조(고액현금거래보고)  ① 보고책임자는 관계법령 및 지침 등에서 정하는 일정금액 이상의 현금(외국통화는 제외한다)을 지급하거나 영수한 경우에는 그 사실을 30일 이내에 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다. ?개정 2016. 6. 24., 2021. 3. 31.,   1. 다른 금융회사 등과의 현금 등의 지급 또는 영수,   2. 국가, 지방자치단체와의 현금 등의 지급 또는 영수,    ② 보고책임자는 금융거래의 상대방이 제1항의 규정을 회피할 목적으로 금액을 분할하여 금융거래를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우에는 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다. ?개정 2016. 6. 24.,    ③ 제1항 및 제2항에 따른 보고에 대한 구체적인 방법과 절차는 지침에서 정하는 바에 따른다. ?개정 2016. 6. 24.