한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제14조(고객확인 거절시 조치)
제14조(고객확인 거절시 조치)  ① 거래부점은 고객이 신원확인 및 검증을 위한 정보와 관련증빙의 제출을 거부하는 등의 사정으로 고객확인을 할 수 없는 경우, 해당 고객과의 신규 거래를 거절하여야 하며 이미 거래관계가 성립되어 있는 경우에는 해당 고객과의 거래를 종결하여야 한다.,    ② 거래부점은 제1항에 해당하는 거래에 대하여 제18조에 따른 의심가능거래 통지를 하여야 하며, 담당조직은 의심거래보고 의무를 이행하여야 한다.,    ③ 거래부점은 의심거래에 대한 고객확인 절차 진행시 비밀 누설 가능성이 있다고 합리적으로 판단되는 경우 고객확인 절차를 중단하고 의심가능거래 통지를 하여야 하며, 담당조직은 의심거래보고 의무를 이행하여야 한다., [전문개정 2019.07.01.]