한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제18조(의심가능거래 통지)
제18조(의심가능거래 통지) 거래부점은 거래 고객이 실제 거래자, 자금 원천의 은폐를 시도하는 등의 정황을 통해 의심거래의 징후가 있는 거래(이하 *의심가능거래 라 한다)를 인지하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 사항을 담당조직 앞 통지하여야 한다. 이 경우 거래부점은 고객을 포함한 제3자가 통지 사실을 인지할 수 없도록 유의하여야 한다.,   1. 거래 고객의 신원에 관한 사항,   2. 거래 고객이 체결하려고 하는 약정에 관한 사항,   3. 의심스러운 행동 또는 의심스러운 정황에 관한 사항, [본조신설 2017.07.10.]