한국산업은행자금세탁방지규정/제23조(국외점포에 대한 운용)
제23조(국외점포에 대한 운용)  ① 국외에 설치한 지점, 현지법인(이하 '국외점포'라 한다)의 자금세탁방지업무 총괄은 주관부서에서 담당한다.,    ② 국외점포가 소재국가의 법령 등에 의하여 의심거래보고 또는 고객확인조치를 할 수 없는 경우, 보고책임자에게 보고하여야 하며 보고책임자는 그 사실을 금융정보분석원장에게 통보하여야 한다. ?개정 2016. 6. 24.,    ③ 국외점포에서 이루어진 현금의 지급 또는 영수에 대하여는 제4장(고액현금거래보고)을 적용하지 아니한다.,    ④ 자금세탁방지 등에 관한 국내법과 현지법상의 기준이 다를 경우에 국외점포는 소재국의 법령 및 규정이 허용하는 범위 내에서 더 높은 기준을 적용하여야 한다.,    ⑤ 국외점포의 자금세탁방지업무 수행을 위한 세부사항은 지침으로 정한다.