그랜드코리아레저(주) 자금세탁방지 업무규정/제3조(용어의 정의)
제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.  1.  금융거래 란 카지노사업자인 그랜드코리아레저주식회사(이하 ‘회사’라 한다)가 운영하는 카지노영업장에서 현금 또는 수표를 게임칩스와 교환하는 거래 및 환전거래(「특정금융정보법」제2조제2호에 따른 거래)를 말한다.  2.  불법재산 이란 다음 각 목의 것을 말한다.    가. 「범죄수익은닉규제법」제2조제4호에 따른 범죄수익등    나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」제2조제5항에 따른 불법수익등    다. 「테러자금금지법」제2조제1호에 따른 공중협박자금  3.  자금세탁행위 란 다음 각 목의 행위를 말한다.    가. 「범죄수익은닉규제법」제3조에 따른 범죄행위    나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」제7조에 따른 범죄행위    다. 「조세범 처벌법」제3조,「관세법」제270조 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」제8조의 죄를 범할 목적 또는 세법에 따라 납부하여야 하는 조세를 탈루할 목적으로 재산의 취득·처분 또는 발생원인에 관한 사실을 가장(假將)하거나 그 재산을 은닉하는 행위  4.  공중협박자금조달행위 란 공중협박자금에 이용된다는 사실을 알면서 자금 또는 재산을 제공·모집·운반·보관 또는 이를 강요하거나 권유하는 행위(「테러자금금지법」제6조 제1항의 죄에 해당하는 행위)를 말한다.  5.  보고대상거래 란「특정금융정보법」제4조제1항에 따른 의심되는 거래와 동법 제4조의2 제1항 및 제2항에 따른 고액 현금거래를 말한다.  6.  보고책임자 란 자금세탁방지등 업무를 총괄하고 보고대상거래에 대하여 금융정보분석원장에게 보고 업무를 수행하는 자를 말한다.  7.  전담부서 란 보고책임자의 업무를 보조하는 조직으로서 자금세탁방지등 업무를 총괄하고 금융정보분석원에 보고대상거래 보고 업무를 수행하는 부서를 말한다.