중소기업은행 자금세탁방지업무 취급규정/제5조(은행장)
제5조(은행장) 자금세탁방지등 활동과 관련하여 은행장이 수행하여야 할 역할 및 책임은 다음 각 호와 같다. ?개정 2019. 6. 27.  1. 자금세탁방지등을 위한 내부 통제 정책(자회사와 계열회사를 포함하는 내부통제 정책을 의미한다. 이하 같다)의 수립 및 운영  2. 자금세탁방지등을 위한 내부통제 규정의 제정 및 개정  3. 자금세탁방지등 업무를 효과적으로 수행하기 위한 보고책임자 임면 및 금융정보분석원장 앞 통보