한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제12조(고객확인의무의 범위)
제12조(고객확인의무의 범위)  ① 고객확인의무의 범위는 다음 각 호와 같다.,   1. 고객에 대한 신원정보 확인·검증,   2. 실제 소유자에 대한 확인,   3. 요주의인물 리스트와의 비교·확인,   4. 고객의 자금세탁 및 테러자금 조달 위험 수준 평가,   5. 고객유형위험, 국가위험, 금융상품 및 서비스 위험, 거래위험 등의 평가,   6. 강화된 고객확인의무,   7. 기타 자금세탁방지관계법규 및 감독기관이 요구하는 고객확인의무,    ② 제1항 각 호의 업무내용과 절차에 관하여는 기준에서 정하는 바에 따른다., [본조신설 2017.07.10.]