그랜드코리아레저(주) 자금세탁방지 업무규정/제16조(고객확인 절차의 수립 등)
제16조(고객확인 절차의 수립 등) 회사는「특정금융정보법」제5조의2에 따라 고객확인을 효과적으로 이행하기 위해 다음 각 호의 사항을 포함한 업무지침을 작성·운용하여야 한다.  1. 고객확인의 적용대상 및 이행시기  2. 자금세탁 등의 위험도에 따른 고객의 신원확인 및 검증절차와 방법  3. 고객의 신원확인 및 검증 거절시의 처리절차와 방법  4. 주요 고위험고객군에 대한 고객확인 이행  5. 지속적인 고객확인 이행  6. 자금세탁행위등의 위험도에 따른 거래모니터링 체계 구축 및 운용 등