한국산업은행자금세탁방지규정/제8조(자금세탁방지담당자)
제8조(자금세탁방지담당자)  ① 각 부점의 장은 소속 직원 중 1명을 자금세탁방지담당자로 임명하여야 한다.,    ② 자금세탁방지담당자의 업무는 다음 각 호와 같다. ?개정 2016. 6. 24.,   1. 의심거래 및 고액현금거래에 대한 부점장과 보고책임자에의 보고,   2. 자금세탁 및 공중협박자금조달 관련 범죄행위의 수사기관에의 신고,   3. 소속 부점의 직원에 대한 자금세탁방지업무 관련 자문, 감독 및 교육,   4. 기타 보고책임자가 요청한 사항,    ③ 제2항과 관련한 구체적인 사항은 자금세탁방지 업무지침(이하 *지침 이라 한다)에 따른다. ?개정 2016. 6. 24.