한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제20조(위험평가관리체계의 운영)
제20조(위험평가관리체계의 운영)  ① 보고책임자는 은행의 모든 업무분야에서 발생 가능한 자금세탁위험을 식별, 분석, 평가하고 스스로 관리하고 개선할 수 있도록 위험평가관리체계를 구축하여야 한다.,    ② 각 부점의 장은 소속 부점의 업무와 관련된 자금세탁위험을 최소화하기 위하여 보고책임자가 정하는 바에 따라 위험평가관리에 적극 협조하여야 한다., [본조신설 2017.07.10.]