한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제10조(특정고위험 고객에 대한 경영진의 승인)
제10조(특정고위험 고객에 대한 경영진의 승인)  ① 거래부점은 다음 각 호와 같은 고객(고객의 대표자 및 실제 소유자를 포함하며, 이하 *특정고위험 고객 이라고 한다)과의 금융거래를 하고자 하는 경우, 해당 금융거래 승인 전에 통상적인 금융거래 승인전결권과는 별도로 해당 금융거래 담당 본부장의 승인을 얻어야 한다.,   1. 환거래 금융기관 및 환거래요청 금융기관,   2. 외국의 정치적 주요인물,   3. FATF 지정 위험국가,   4. 공중협박자금조달고객 등,    ② 금융거래가 다음 각 호의 요건을 모두 충족할 경우, 제1항에 따른 승인을 얻은 것으로 본다.,   1. 금융거래 승인 전결권자에 담당 본부장 이상이 포함된 경우,   2. 승인안건에 고객이 특정 고위험군이라는 사실과 이에 대한 검토 내용을 포함하는 경우,    ③ 거래부점은 고객이 공중협박자금조달 고객에 해당하는 경우, 금융거래 승인 전에 테러자금금지법 제4조제4항에 따라 금융위원회로부터 금융거래의 허가를 받아야 한다., [전문개정 2019.07.01.]