한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제6조(보고책임자)
제6조(보고책임자)  ① 은행장은 특정금융정보법에 따른 의심거래보고를 이행할 자로서 자금세탁방지업무의 효과적 수행에 필요한 전문성과 독립성을 갖춘 자를 보고책임자로 임명한다.,    ② 보고책임자는 자금세탁방지를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.,   1. 자금세탁방지 관련 내규 및 업무지침 등의 작성 및 운용,   2. 자금세탁방지 관련 내규 및 업무지침 등에 임직원별 자금세탁방지업무와 관련한 역할과 책임 및 보고체계 등 명시,   3. 자금세탁방지를 위한 세부 방침의 수립,   4. 자금세탁방지업무 처리를 위한 담당조직의 운용,   5. 신기술 발전, 금융 신상품의 개발 등 제반 업무 환경 변화에 따른 자금세탁행위 유형과 기법에 대한 대응 방안 마련,   6. 직원알기제도의 수립 및 운영,   7. 임직원에 대한 자금세탁방지 교육 및 연수,   8. 자금세탁방지업무와 관련한 보안관리를 위한 정책수립,   9. 자금세탁방지업무에 관련된 자료의 보존,   10. 자금세탁방지업무 운영상황 점검 및 개선·보완,   11. 자금세탁방지업무 운영상황 및 점검결과 및 개선 사항 등의 은행장 앞 보고,   12. 자금세탁방지관계법규상 의심거래의 감독기관 앞 보고,   13. 자금세탁방지관계법규상 고객확인의무 이행 총괄,   14. 특정금융거래정보의 분석을 위해 감독기관이 요청하는 자료의 제공,   15. 의심되는 거래보고 관련 내부보고체계 운용상황의 점검 및 개선사항에 대하여 감독기관과 정보교환,   16. 자금세탁방지와 관련한 감독기관과의 업무협조 및 정보교환,   17. 자금세탁방지업무 담당조직이 수행하는 업무와 관련된 사항,   18. 자금세탁방지관계법규 등에서 정하는 사항 및 자금세탁방지와 관련하여 필요한 사항,    ③ 보고책임자는 업무수행을 위하여 필요한 경우 임직원 앞 자료 및 정보의 제출을 요구하거나 관련 사항을 조사할 수 있으며, 이 경우 해당 임직원은 충실히 이에 응하여야 한다., [전문개정 2019.07.01.]