한국산업은행내부통제규정/제24조(자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위 방지)
제24조(자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위 방지)  ① 은행은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 금융거래에 내재된 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위(이하 *자금세탁행위등 이라 한다)의 위험을 식별, 분석, 평가하여 위험도에 따라 관리 수준을 차등화하는 자금세탁 위험평가체계를 구축 및 운영하여야 한다.,    ② 은행은 자금세탁행위등의 방지 업무를 수행하는 부서로부터 독립된 부서 또는 외부전문가가 그 업무수행의 적절성, 효과성을 검토·평가하고 이에 따른 문제점을 개선하기 위한 독립적 감사체계를 마련·운영하여야 한다.,    ③ 은행은 임직원이 자금세탁행위등에 가담하거나 이용되지 않도록 다음 각 호의 사항을 수행하여야 한다.,   1. 임직원의 신원사항 확인,   2. 임직원의 교육 및 연수,    ④ 은행은 경영하는 금융투자업과 관련하여「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제4호의 자금세탁행위의 효율적 방지체제 구축·운영에 관한 사항을 마련하고 절차를 준수하여야 한다. ?개정 2017. 12. 21.