한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제28조(직원확인의무)
제28조(직원확인의무)  ① 인사담당부서장 및 외주인력사용부서장은 임직원 또는 당행 업무수행을 위한 외주인력(이하 *임직원 등 이라 한다)을 채용·사용하는 경우, 해당 임직원 등이 자금세탁행위에 이용되지 않도록 채용·사용 전에 그 신원사항을 확인하여야 한다(이하 *직원확인의무 라 한다).,    ② 인사담당부서장 및 외주인력사용부서장은 직원알기제도 운영결과 문제점이 발견되는 경우 이를 즉시 보고책임자에게 보고하여야 한다.,    ③ 인사담당부서장 및 외주인력사용부서장은 신규 채용·사용시 이외에도 전행 자금세탁위험 평가결과를 감안하여 연 1회 이상 재직 중인 임직원 등에 대하여 정기적으로 직원확인의무를 수행하여야 한다., [본조신설 2017.07.10.]