한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제19조(의심거래보고)
제19조(의심거래보고)  ① 담당조직의 장은 위험기반 거래모니터링 체계에 따라 추출된 건과 의심가능거래 통지건을 조사·분석한 후 금융정보분석원장에게 보고가 필요하다고 판단하는 경우 조사분석결과 보고서를 작성하여 보고책임자의 승인을 얻어야 한다.,    ② 보고책임자는 제1항에 따라 보고받은 거래가 의심거래라고 판단하는 경우, 이를 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다., [전문개정 2019.07.01.]