중소기업은행 자금세탁방지업무 취급규정/제9조(실무전담직원)
제9조(실무전담직원)  ① 실무전담직원은 다음 각 호의 1에 해당하는 자로 지정한다.  1. 실무경험이 2년 이상인 자로서 자금세탁방지등 업무에 필요한 지식과 경험이 있는 자  2. 보고책임자가 자금세탁방지등 업무에 적합하다고 인정하는 자   ② 실무전담직원을 배치·이동할 경우 인사담당부서(인사부)는 보고책임자와 사전에 협의하여야 한다.   ③ 실무전담직원의 업무는 다음 각 호와 같다. ?개정 2014. 10. 23.  1. 부점에서 수행한 고객확인 이행결과에 대한 주기적 검토  2. 부점으로부터 보고받거나 거래 모니터링을 통해 인지한 의심되는 거래 검토  3. 고액 현금거래에 대한 검토  4. 고유위험 및 거래위험 평가와 관리  5. 요주의리스트 관리  6. 기타 보고책임자 지시에 따른 자금세탁방지등 관련 업무