한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제22조(위험기반 거래모니터링 체계)
제22조(위험기반 거래모니터링 체계)  ① 보고책임자는 금융거래별 자금세탁위험을 식별, 분석, 평가하고 의심거래에 대하여는 특별한 주의를 기울이도록 하는 위험기반 모니터링 체계를 구축하여야 한다.,    ② 보고책임자는 의심거래를 금융정보분석원장에게 보고하는 의심거래보고 체계를 구축하여야 한다., [본조신설 2017.07.10.]