한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제7조(자금세탁방지업무 담당조직)
제7조(자금세탁방지업무 담당조직)  ① 자금세탁방지업무를 수행하기 위하여 보고책임자 직속의 담당조직(이하 *담당조직 이라 한다)을 둔다.,    ② 담당조직은 다음 각 호의 업무를 수행한다.,   1. 보고책임자의 책임 이행을 위한 업무,   2. 전행 자금세탁방지업무에 대한 기획,   3. 전행 자금세탁방지 내부통제 운영 효과성에 대한 모니터링 및 발견 사항에 대한 개선 이행 계획 수립,   4. 전행 위험평가체계의 운영 및 위험평가보고서의 작성,   5. 거래부점의 고객확인 이행상황 점검 및 지원,   6. 의심거래에 대한 심사분석,   7. 요주의인물 리스트 관리 및 모니터링,   8. 특정 고위험군 고객에 대한 모니터링,   9. 임직원의 자금세탁방지업무 수행 모니터링,   10. 기타 자금세탁방지업무를 위하여 필요한 사항, [전문개정 2019.07.01.]