중소기업은행 자금세탁방지업무 취급규정/제13조(교육내용)
제13조(교육내용) 교육 및 연수에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. ?개정 2019. 6. 27.  1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용  2. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차  3. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향  4. 고객확인의 이행과 관련한 고객 유형별 업무 처리절차  5. 의심되는 거래 및 고액 현금거래 보고 업무 처리절차  6. 국가위험 및 요주의 인물에 관한 사항  7. 금융거래에 내재된 자금세탁위험을 평가하여 위험도에 따라 관리수준을 차등화하는 업무체계에 관한 사항  8. 자금세탁방지등과 관련된 임직원의 역할 등