한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제17조(의심거래 식별)
제17조(의심거래 식별)  ① 담당조직은 금융거래가 다음 각 호에 해당하는 경우 해당 거래를 자금세탁 의심거래로 식별하여야 한다.,   1. 명확한 경제적, 법적 목적 없이 복잡한 경우,   2. 제반 상황에 비해 규모가 큰 거래 등 비정상적인 유형의 경우,   3. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고 의심되는 경우,   4. 기타 고객이 자금세탁을 하고 있는 것으로 합리적으로 의심할 수 있는 경우,    ② 담당조직은 의심거래를 식별하기 위하여 자체적으로 구축한 위험기반 모니터링체계에 따라 고객과의 거래를 지속적으로 모니터링 해야 한다., [본조신설 2017.07.10.]