한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제15조(고객공지의무)
제15조(고객공지의무)  ① 거래부점은 은행여신거래기본약관 등 대고객 안내서류 등을 통하여 다음 각 호의 내용을 고객에게 공지하여야 한다.,   1. 고객확인의 법적 근거,   2. 고객확인에 필요한 정보, 문서, 자료 등,   3. 고객이 정보 등의 제출을 거부하거나, 검증이 불가능한 경우에 취하는 조치 등,    ② 은행여신거래기본약관 등의 대고객 안내서류에 기재된 고객확인제도의 이행과 관련된 문구를 변경하고자 하는 경우, 담당조직과 사전에 협의하여야 한다., [본조신설 2017.07.10.]