한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제13조(고객확인 이행 시기)
제13조(고객확인 이행 시기)  ① 고객확인의무는 금융거래의 승인 전에 완료되어야 한다.,    ② 금융거래의 승인 이후에도 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 지체없이 고객확인을 재이행하여야 한다.,   1. 고객이 자금세탁을 하고 있다고 의심되는 경우,   2. 기존 고객의 중요정보에 변경이 있는 경우,   3. 기존 고객의 중요정보가 사실과 일치하지 아니한다고 의심할 만한 정황이 있는 경우,    ③ 해당 금융거래의 승인 이후에도 고객 위험도에 따라 차별적인 재이행 주기를 운영하고 주기적으로 고객확인의무를 수행하여야 한다.,    ④ 제2항 및 제3항에 따른 고객확인 재이행을 위하여 필요한 사항은 기준에서 정하는 바에 따른다., [본조신설 2017.07.10.]