중소기업은행 자금세탁방지업무 취급규정/제25조(의심되는 거래 보고)
제25조(의심되는 거래 보고)  ① 모든 임직원은 의심되는 거래로 판단되는 거래가 발생하거나 발생할 가능성이 있는 경우에는 담당책임자에게 즉시 보고하여야 한다. ?개정 2014. 10. 23.    ② 담당책임자는 제1항의 보고사항이 의심되는 거래로 판단되는 경우에는 지체없이 보고책임자에게 보고하여야 한다. ?개정 2014. 10. 23.   ③ 담당책임자는 제1항의 보고사항이 신고대상거래인 경우에는 지체없이 관할 수사기관에 신고후 보고책임자에게 보고하여야 한다 ?개정 2014. 10. 23.   ④ 보고책임자는 제2항 또는 제3항에 따라 보고받은 내용을 검토하여 의심되는 거래로 판단되면 지체없이 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다. ?개정 2014. 10. 23.