한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제30조(현지법인 및 해외사무소의 관리)
제30조(현지법인 및 해외사무소의 관리)  ① 보고책임자는 현지법인 및 해외사무소의 자금세탁방지업무의 이행여부를 점검하고 관리하여야 한다.,    ② 보고책임자는 제1항의 업무를 수행하기 위하여 현지법인 및 해외사무소가 준수해야 하는 현지법령 및 현지 감독기관의 규정에 따라 의심거래 또는 행위에 대한 보고를 담당하는 현지의 보고책임자를 둘 수 있다.,    ③ 보고책임자는 FATF 권고사항이 이행되지 않거나 불충분하게 이행되고 있는 국가에 소재한 현지법인 및 해외사무소에 대하여 자금세탁방지 관련 기준이 준수되도록 특별한 주의를 기울여야 한다.,    ④ 현지법인 및 해외사무소에 적용되는 자금세탁방지에 관한 국내법과 현지법상의 기준이 다를 경우에는 소재국의 법령 및 규정이 허용하는 범위 내에서 더 높은 기준을 적용하여야 한다.,    ⑤ 주요 현지 국가의 자금세탁방지 관련 기준이 국내 기준보다 낮은 경우, 위험을 관리·경감할 수 있는 추가적인 조치를 취하고, 금융정보분석원에 이를 통지하여야 한다., [전문개정 2019.07.01.]