한국수출입은행 자금세탁방지업무취급세칙/제9조(고객확인의무)
제9조(고객확인의무)  ① 임직원은 금융상품 또는 서비스가 자금세탁에 이용되지 않도록 합당한 주의를 기울여 고객의 신원확인 및 검증, 거래목적 및 실제 소유자 확인 등을 수행하여야 한다.,    ② 자금세탁위험이 높은 것으로 평가된 고객에 대하여는 신원확인 및 검증 이외에 자금세탁방지관계법규 등에서 요구하는 추가적인 정보를 확인(이하 *강화된 고객확인 이라 한다)하여야 한다.,    ③ 자금세탁위험이 낮은 것으로 평가된 고객에 대하여는 제1항에 따른 고객확인을 위한 절차와 방법 중 일부(단, 고객신원확인 제외)를 적용하지 않을 수 있다(이하 *간소화된 고객확인 이라 한다). 다만, 다음 각 호 중 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.,   1. 외국인인 고객이 자금세탁방지 국제기구(이하 *FATF 라 한다) 권고사항을 도입하여 효과적으로 이행하고 있는 국가의 국민(법인, 단체 포함)이 아닌 경우,   2. 자금세탁이 의심되거나 위험이 높은 것으로 평가되는 경우,    ④ 제1항 내지 제3항의 고객확인과 관련한 구체적인 절차 및 방법 등은 기준에서 정하는 바에 따른다., [전문개정 2017.07.10.], [2017.07.10.]