hat
Rapò kredi oswa ajans referans, founisè sèvis twazyèm otantifikasyon, prevansyon fwod, rezon anti-blanchi lajan, idantifikasyon oswa kontwòl dilijans chèk nan kliyan an
ara
تقارير الائتمان أو الوكالات المرجعية ، ومقدمي خدمات التوثيق الثالث ، ومنع الاحتيال ، وأغراض مكافحة غسل الأموال ، وتحديد الهوية أو فحص العناية الواجبة للعميل