記事の要約:  (CNN) ロシアの不動産開発業者, 偽企業を運営する中国の組織, 国有石油会社を盗むベネズエラ当局者 - 彼らは皆,ヨーロッパ領アンドルラの銀行に来て,お金を"洗浄"したと非難されています. 現在,米国財務省は,バンカ・プリバダ・アンドオラ (BPA) の上級管理職の不正行為の疑惑に注目しており,そのうちの何人かは,ここ数日で逮捕されています. 財務省は,BPAの"高級管理者は,犯罪者の顧客から支払いや他の利益を受け入れた"と主張している. アンドルラの当局は財務省の暴露の後,銀行の運営を担当し, Banca Privadaのジョアン・パウ・ミケル・プラッツ (Joan Pau Miquel Prats) 総裁は金曜日の夜に逮捕されました. 日曜日にさらに2人の銀行職員が逮捕された. ピレネー山脈の険しい山脈に囲まれた 小さなアンドルラは 2つの大きな隣国を持っています フランスです そしてこのスキャンダルは,公共職員の汚職が 政治的問題となっているスペインにも広がりました プラッツは2011年にバンコ・マドリードの買収を通じて,スペインへのBPAの拡大を推進した. バンコ・マドリッドは裕福な民間顧客にサービスを提供しており 昨年スペインの金融当局の調査の対象となった. BPAスキャンダルが発覚して以来,違法な金融活動を調査する委員会Sepblacは,スペインの有力な政治人物やビジネスマンがBanco Madridで保有している口座について疑問を投げかけています. 名前は明かされていない. 中央銀行がバンコ・マドリードの 管理を握り 銀行口座を調査するために 2人の検査官を派遣しました プレッツと元中央銀行の高官を含む銀行の取締役会は木曜日に辞任した. スペインの当局者は,銀行で20の疑わしい取引が調査されていると言います. スペイン当局は,バルセロナを含むスペインのカタルーニャの政治に長年にわたり重要な役割を果たしてきたプジョル一族のメンバーが,バンカ・プリヴァダ・アンドオラに保有する相当な資産を別々に調査しています. 監督は...
米国財務省は アンドルラ民営銀行の 上級管理職の不正行為に注目しています アンドラ当局が 銀行の運営を 引き継ぎました 財務省の暴露の後