Darüber hinaus erfordern die Bestimmungen gegen Geldwäsche und Know-Your-Customer-Regeln, dass Finanzinstitutionen und andere Firmen die Endbegünstigten der juristischen Personen – darunter auch der Briefkastenfirmen - kennen, mit denen sie zu tun haben.
Moreover, anti-money laundering and know-your-customer rules require financial institutions and other businesses to know the ultimate beneficiaries of the entities, including shell companies, they deal with.