Außerdem gibt es Regeln zur Kundenidentifizierung und gegen Geldwäsche, um Steuerhinterziehung, die Verschleierung illegaler Einkünfte und andere kriminelle Aktivitäten zu verhindern, beispielsweise die Finanzierung terroristischer Aktivitäten.
And there are anti-money-laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to prevent tax evasion, concealment of ill-gotten gains, and other criminal activities such as the financing of terrorism.