Seit 2002 ist der Immobiliensektor von den wichtigsten Anti-Geldwäschebestimmungen des Gesetzes ausgenommen, ebenso wie zahlreiche Briefkastenfirmen mit „Hauptsitz“ in Wilmington, Delaware, und Anwaltskanzleien, die unter dem Schutz des Anwaltsgeheimnisses Geld überweisen können.
Since 2002, the real-estate sector has been exempted from the law’s key anti-money-laundering provisions, as are countless shell corporations “headquartered” in Wilmington, Delaware, and law firms, which can transfer money under the protection of attorney-client confidentiality.