Nachdem die USA den Patriot Act von 2001 zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verabschiedet hatten, wurde von US-Banken verlangt „ihre Kunden zu kennen“, da anderenfalls drakonische Geldbußen drohten.
After the US adopted the 2001 Patriot Act to combat terrorist financing, US banks were required to know their customers, or risk draconian fines.