犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)の施行。オフィスお気軽にご相談ください。(ゲートキーパー法)の施行。こんにちは、行政書士の高です。(ゲートキーパー法)が全面施行されました。この法律は、犯罪により得た収益を隠そうとする行為やテロ行為への資金供与を防止するためのものです。従来から金融機関等に求められていた本人確認をおこなう行為の対象事業者を拡大することで資金の流れを追跡できるようにして、こうした事業者が不正な資金の移転に利用されることを防ごうとする趣旨のようです。上記は、PDFですが10ページあたりに、どのような取引の際に本人確認が必要かが記載されています。弊社の場合は、会社設立業務の際に、本人確認をおこなう必要があります。ごめんどうおかけしますが、皆様ご協力をお願い申し上げます。法人化のタイミングは?確定申告。コメントを残す返信をキャンセルする。published)ウェブサイト上に表示された文字を入力してください。※そのほかの地域で会社設立をお考えの方もご相談ください。