(ゲートキーパー法)が施行され、金融機関以外でも本人確認が厳しくなりました。疑わしい取引の届出等の義務を定めています。従来は、マネーロンダリング対策の柱となる法律は、本人確認法でした。本人であることを確認したうえで、本人確認記録と取引記録を作成し、7年間(会則等では10年間)保存しなければなりません。確認が必要な取り引きとして、「宅地または建物の売買に関する行為または手続」「会社等の設立または合併等に関する行為または手続」等の定めがあります。本人確認の方法とは、1.ご依頼人様と面談し、運転免許証、パスポート、印鑑証明書等の書類のご提示頂くこととなります。記録作成のために、コピーをとらせていただく場合がございます。法人の場合は、ご担当者様の本人確認書類のご提示もお願いしております。2.面談が困難な場合、インターネット上などのお取引の場合は、本人確認書類をご送付頂いた上で、委任状等の取引関係書類を転送不要郵便で送付する方法などにより確認を行います。必要により、更に、お電話にて意思の確認を行わせて頂く場合もございます。ご依頼人の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解ご協力を賜りたく心よりお願い申し上げます。不動産に変えられたりして、その出所を隠すことを防止し、犯罪組織やテロ組織の資金源を断つことを目的としています。したがって、そのような取引を行う業者に取引を行った者に関する記録を残させることにより、犯罪捜査に利用しようとするものです。詳細は、ゲートキーパー法をご参照下さい。technology.。