【EU】欧州委、マネーロンダリングの高リスク23カ国・地域リスト案公表。【EU】欧州委、マネーロンダリングの高リスク23カ国・地域リスト案公表。最新ニュースTweet欧州委員会は2月13日、マネーロンダリング及びテロ資金供与の高い23カ国・地域のリスト案を公表した。EUマネーロンダリング指令(AML)の適用対象となっている金融機関は、23カ国の個人や法人による金融取引に対しては、リスク・デューデリジェンスの度合いを上げることが義務化される。今回のリストは、加盟国との協議を経て作成したロングリスト54カ国を詳細調査し、23カ国・地域を最終的にリスト案に掲載した。詳細調査では、EU金融システムへのシステミックインパクト、国際通貨基金(IMF)が過去に審査、EUとの密接な経済関係のいずれかに抵触すると判断された。マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)の提言も考慮された。アフガニスタン米領サモアバハマ諸島ボツワナ北朝鮮エチオピアガーナグアムイランイラクリビアナイジェリアパキスタンパナマプエルトリコサモアサウジアラビアスリランカシリアトリニダード・トバゴチュニジア米領ヴァージン諸島イエメン今後、欧州議会と加盟国閣僚級のEU理事会に提出され、今後1ヶ月以内に決議される。双方で可決されると官報掲載20日後から施行される。2022年4月から開始。プライム市場には高いガバナンス要求NEWS【中国】アリババ、新型コロナ感染防止で28地方政府と連携。オンラインでの対策システム提供NEWS【イギリス】政府、国立計時センターを発足。ランキング2020」、日本は121位で史上最低。G7ダントツ最下位で中韓にも負ける【日本】GPIF、理事長及び理事が3月末で総退任。