ページにわたる連邦起訴状を公表しました。記者会見で、あるロマンス詐欺の被害者に関する事例を引用しました。起訴状では「F.K.」とのみ紹介されているその日本人女性は、オンラインで文通相手を探すための国際的なソーシャルネットワーク上で、のちに数百、数千ドルを巻き上げられることになる詐欺師に出会ったとのことです。Garcia」氏とやりとりをしているのだと思い込んでいました。氏は国外にダイヤモンドを持ち出す計画を説明していた、と言います。さんは姉、前夫、友人から、偽の彼氏を助けるために借金をしましたが、最終的には、ダイヤモンドなどなかったということが判明しました。万ドルの損失をした彼女は破産寸前で、連邦政府の起訴状によると以下のように述べられています。さんはこの損失に対し非常な不満と怒りをあらわにしています。それが彼女にとってどんな影響を与えたかを聞いている最中、彼女は泣き出しました。人はロサンゼルス周辺で逮捕されました。週の初めに逮捕されました。いると考えられており、捜索はまだ続いています。万ドルをだまし取ったとされています。万ドルを得ようとしたと考えられています。いう人物で、二人は共にナイジェリア国籍を持っています。連絡をとっていたとされています。大規模なマネーロンダリングネットワークを利用したようです。このネットワークは、ナイジェリアの銀行のアプリケーションを利用して、米国の銀行口座にある資金をナイジェリアの通貨ナイラへと変換して送金する、仲介人らのネットワークによって成り立っていました。指定したナイジェリアの銀行口座に資金を送金していました。人の人物は、必要に応じて特定の企業名の銀行口座を開設し、企業が金銭を支払うよう仕向けるために使っていました。正規の企業を装った偽の企業名義の口座の作成に加え、ロサンゼルス郡登記官/記録官事務所に架空の企業名を記載した書類を定期的に提出していました。この書類は、偽の口座が開設された際、銀行に提出されていました。人の被告を逮捕しました。窃盗の容疑をかけています。多くの被告が、詐欺、マネーロンダリングの罪にも問われています。一部の被告は、違法な送金ビジネスを行った罪にも問われています。捜査令状を執行した際に、携帯電話を破壊しようとした罪でも起訴されています。捜査中に虚偽の供述をした罪にも問われています。捜査令状を執行してほどなく、ナイジェリアに逃亡したと考えられています。氏は、増加するロマンス詐欺の危険性について警告しました。恋人を装ってオンラインデートサイトを利用して行うロマンス詐欺、信用詐欺の件数が増加している、と注意を呼びかけました。ここ数年でこのような詐欺は大量に報告されています。万ドル以上の被害額が報告されています。番目に報告が多いものでした。番目に損害の大きい詐欺でした。失った人たちのようです。手口その手口は以下のようなものです。詐欺師は被害者の信用を得ます。金銭を送るように説得します。彼女に家を買ってあげるためのお金であるときもあれば、とにかくあらゆる御涙頂戴のでっちあげ話を理由にしています。それが実にうまいこといくのです。うまくいきすぎると言ってもいいくらいです。ビジネスメール詐欺ロマンス詐欺は、この大規模な共謀が利益を得ている手法のほんの一部でしかありません。法廷書類にあるように、ビジネスメール詐欺によっても巨額の利益が得られています。ビジネスメール詐欺とそれがもたらす利益は急増しています。億円以上の損害を出している、とのことです。この種の詐欺では普通、ソーシャルエンジニアリングやコンピューターへの侵入で漏洩した、正規の企業の電子メールアカウントによって、承認されていない送金が行われます。その手口は急速に巧妙化しています。年のインターネット犯罪報告書には以下のように述べられています。年にビジネスメール詐欺、乗っ取られた電子メールアカウントによる詐欺が恒常化した時には、最高経営責任者や最高財務責任者の電子メールアカウントへのハッキングやなりすましから始まり、不正な電子メールが送信され、不正な場所への電信送金が要求されました。長年にわたってこの手の詐欺では、個人的な電子メールやベンダーの電子メールアドレスが乗っ取られたり、弁護士の電子メールアカウントへのなりすましが行われたり、源泉徴取情報が要求されたりしています。不動産業界が標的になった場合もあります。乗っ取られた電子メールアカウントが悪用された詐欺で不動産業界が狙われた事例は今年上旬にありました。万ドルも騙し取られました。ドルもの被害を受けています。甚大な被害に遭っていた恐れもあります。ドルのうちの一部を取り返しています。いうカバラス郡の学校地区に新しい学校を建設していたゼネコン会社になりすましていました。誰もが標的になりうる詐欺師は当然、ありとあらゆる種類の人を狙っています。愛を求めて、出会い系サイトや文通サイトを閲覧している女性であれ、ソーシャルエンジニアリングで金銭をだまし取ることのできる高齢者や企業であれ、誰でもです。氏は、詐欺のネットワークは個人でも企業でも今や同じように狙っている、と述べました。ビジネスメール詐欺では、詐欺師は会社の電子メールシステムをハッキングすることが多く、会社の役員を装って支払いを銀行口座に送金させ、それがさらにナイジェリアにいる詐欺師の手に渡っています。ロマンス詐欺では、被害者は恋愛関係が発展していると思い込まされますが、実際には詐欺師に金銭を送る目的で騙されているだけです。氏は、当局はこれが米国史上「もっとも大きな事件」だと考えている、と述べました。出会い系サイトでどのようにマネーロンダリングの仲介者を作り出すのかについて説明している、以下の動画をご覧ください。