当社から提出された報告等によると、以下のとおり業務改善命令を履行していない状況にある。)に基づく取引時確認が未済の顧客について、再度の取引時確認を実施したとしているが、当局が改善を要請した内容を十分に理解している者がいないため、取引を行う目的や職業の確認を実施していない。犯収法に基づく疑わしい取引(以下「疑わしい取引」という。)の届出の要否に関わる判断が未実施の顧客について、改めて判断し、届出を行ったとしているが、顧客から仮想通貨を買い取り、多額の現金を手渡す取引について、疑わしい取引の届出の要否を判断していないなど、当局の指導にも関わらず、是正が図られていない。条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。上記i.からvi.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月7日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。FSHO株式会社に対する行政処分について株式会社エターナルリンク会社名:株式会社エターナルリンク仮想通貨エターナルコインを発行エターナルコイン取引所(エターナルライブ)を運営する会社です。行政処分の内容は以下の通りです。5010501030713、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月7日(水)、金融庁において立入検査に着手した。上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、代表取締役は、経費の支払いに充てるため、利用者から預かった金銭を一時的に流用していた事実が認められており、法第63条の11(利用者財産の管理)に違反している。当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。)に基づく取引時確認を十分に実施しないまま、仮想通貨の交換サービスを提供しているほか、疑わしい取引の届出にかかる要否の判断を適切に実施していないなど、社内規則等に基づいた適切な業務運営を行っていない。した状況から、当社が仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じておらず、法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反していると認められる。条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。係る全ての業務(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務及び当局が個別に認めたものを除く。上記i.からvii.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月7日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。株式会社エターナルリンクに対する行政処分について株式会社LastRoots会社名:株式会社LastRoots仮想通貨c0banを発行c0ban取引所を運営する会社です。行政処分内容は以下の通りです。4010401125234、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月5日(月)、金融庁において立入検査に着手した。条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。株式会社LastRootsに対する行政処分について最後に前回に比べると処分を受けた会社は少なくなりました。今後も参入してくる業者は多数あるかと思いますので、こうした情報も常にチェックをして、自分が利用している、もしくは利用を考えている取引所などはどうなのか?確認しておきましょう。|みなし業者一覧2018年2月2日、金融庁がみなし仮想通貨交換業者を公開しました。行政処分が課せられました。Zaif(ザイフ)を運営するテックビューロ社が3度目の業務改善命令を受けました。2018年6月22日に一部の仮想通貨交換業者が業務改善命令を受けました。今回行政処分を受けたのは6社、全てが仮想通貨交換業者へ登録を受けている会社となっています。行政処分が下されました。4月11日に1社、4月13日に1社の計2社です。詳細は以下の通りです。行政処分が下されました。詳細は以下の通りです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。(必須)題名お問い合わせ内容プライバシーポリシーお問い合わせサイトマップRSS仮想通貨.com当サイトはこれから仮想通貨を始めたい人や興味を持ち始めた人に向けて情報発信していきます。入り口になれるようなサイトを目指しております。