|みなし業者一覧サイトマップお問い合わせ仮想通貨.com当サイトはこれから仮想通貨を始めたい人や興味を持ち始めた人に向けて情報発信していきます。入り口になれるようなサイトを目指しております。行政処分が課せられました。コインチェックは2度目の業務改善命令を、ビットステーション株式会社とFSHO株式会社の2社は、業務停止命令を受けました。コインチェック以外の大手取引所も業務改善命令を受けています。「Zaif(ザイフ)」を運営する会社です。行政処分の内容は以下の通りです。)(以下、「当社」という。第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。多くの問題が発生している。経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。「GMOコイン」を運営する会社です。行政処分の内容は以下の通りです。)(以下、「当社」という。第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、仮想通貨交換業の業容が急激に拡大する中、システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていないことが確認されたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。「coincheck(コインチェック)」を運営する会社です。行政処分の内容は以下の通りです。1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産が流出するという事故が発生した。これを踏まえ、同日(26日(金))、当社に対し同法第63条の15第1項の規定に基づく報告徴求、29日(月)に同法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出し、2月13日(火)に報告を受け、2月2日(金)に金融庁において立入検査に着手した。内部監査態勢の整備・強化を行っていないことが判明した。これは、取締役会において顧客保護とリスク管理を経営上の最重要課題と位置付けておらず、経営陣の顧客保護の認識が不十分なまま、業容拡大を優先させたことによるものであり、また、監査役も機能を発揮していないなど経営管理態勢及び内部管理態勢等に重大な問題が認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。「Lemuria(レムリア)」を運営する会社です。行政処分の内容は以下の通りです。8010401122104、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月)、金融庁において立入検査に着手した。資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成なども認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。Exchange(ミスターエクスチェンジ)」を運営する会社です。行政処分の内容は以下の通りです。4290001067782、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月曜日)、金融庁において立入検査に着手した。2.資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、多くの仮想通貨を取り扱い、かつ業容が拡大する中、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な管理実態なども認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。上記(1)から(5)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告すること。station(ビットステーション)」を運営する会社です。行政処分の内容は以下の通りです。6180001124469、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。30年2月1日(木)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月26日(月)に金融庁において立入検査に着手した。資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、100%株主であった経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められており、同法第63条の11(利用者財産の管理)及び同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反するものとして、本日、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。仮想通貨両替所」を運営する会社です。行政処分の内容は以下の通りです。6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月)、金融庁において立入検査に着手した。資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない。当社は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じておらず、同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)の違反などが認められたことから、本日、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。FSHO株式会社に対する行政処分について最後に今回は業務停止命令が2社のみとなっていますが、これから増える可能性もあります。みなし業者(登録が完了していない業者)も、まだ多いですし、改善命令を受けた会社も改善しなければ停止になる可能性が残っているからです。|みなし業者一覧2018年2月2日、金融庁がみなし仮想通貨交換業者を公開しました。Zaif(ザイフ)を運営するテックビューロ社が3度目の業務改善命令を受けました。2018年6月22日に一部の仮想通貨交換業者が業務改善命令を受けました。今回行政処分を受けたのは6社、全てが仮想通貨交換業者へ登録を受けている会社となっています。行政処分が下されました。詳細は以下の通りです。2018年4月6日、一部の仮想通貨交換業者に対して業務改善命令と業務停止命令を出しました。3月8日の行政処分に続くもので、2度目の行政処分を受けた会社もあります。行政処分が下されました。詳細は以下の通りです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。(必須)題名お問い合わせ内容プライバシーポリシーお問い合わせサイトマップRSS仮想通貨.com当サイトはこれから仮想通貨を始めたい人や興味を持ち始めた人に向けて情報発信していきます。入り口になれるようなサイトを目指しております。