中国当局は資金逃避の拡大防止で、違法金融業務を行う「地下銭荘」(地下銀行)への取り締まりを強化している。2016年11月から1月5日まで中国海南省など各地で大規模な「地下銭荘」を相次いで摘発した。Images)中国当局は資金逃避の拡大防止で、違法金融業務を行う「地下銭荘」(地下銀行)への取り締まりを強化している。2016年11月から1月5日まで中国海南省など各地で大規模な「地下銭荘」を相次いで摘発した。その取引総額は約700億元(約1兆1690億円)に達した。国内メディアの報道によると、16年11月23日海南省で取引金額が3億元の地下銀行が摘発されてから、12月20日には広西省(取引金額が280億元)、30日に広東省深セン市(同400億元)、今年に入って1月5日に広東省広州市の(同5億元)と短期間に連続で4件の地下銀行が摘発され、当局の力の入れ具合も並々ならぬものがある。はじめ中国国民の資本逃避が拡大した。資本流出をくい止めるため、当局は個人の外貨両替限度額を年間5万ドル(約585万円)に制限するなどの措置をとった。そのため、地下銀行が違法な資金移動の主なチャンネルとなった。国営新華社通信が昨年1月の報道によると、違法な地下銀行が用いる手法は主に3つある。1つ目は現金による両替や海外送金である。国外でいわゆるペーパーカンパニーを設立し、貿易取引を偽装して、国内金融機関で元を外貨に両替してから、そのペーパーカンパニーに送金して資金を移し出すというもの。地下銀行が横行する広東省の公安当局は昨年10月11日、「16年に入ってから現在まで、同省で約140件以上(前年同期比で453.85%増)の地下銀行が摘発したほか、350人の容疑者を逮捕した。取り扱い金額は2300億元(約3兆8917億円)余りに及ぶ」と発表した。Reserved.^。