AMBバイナンス利用者のKYC(本人確認)データ付きの写真約1万枚をテレグラムのグループに投稿した人物に関するニュースが、ツイッター上で話題となった。バイナンスの趙長鵬CEO(最高経営責任者)は当初この件を重要視せず、使い古された手法であり不安を煽ることが目的だと述べた。このニュースがいくつかの報道機関の注目を集めたため、バイナンスはこの件に関する公式声明を出し、この問題は調査中だとした。公式声明には次のように記されている。「身元不明の人物が当社を脅迫し、バイナンスのKYCデータに類似した1万枚の写真を公開しない代わりに300ビットコイン(BTC)を要求したことをお知らせします。この件の正当性と関連性はまだ調査中です。●漏洩したKYCデータはバイナンスの公式アカウントと一致せずこの公式声明ではさらに、現在進行中の調査において、詐欺師によって公開されたデータとバイナンスのシステム上のデータとの間にいかなる整合性も見いだせなかったと明言した。バイナンスはまた、漏洩した写真の日付のほとんどは18年2月となっており、問題のデータがバイナンスのネットワークから盗まれた証拠はないと主張した。バイナンスは、KYC手続きには第三者ベンダーのサービスを利用しているとも明言した。仮にこのデータが本物でも、バイナンスから盗まれたものではないことになる。バイナンスは詳しい情報についてこの第三者ベンダーと調整している。詐欺師は様々な交換所のKYCデータを保有していると主張し、情報源の公開に300BTCの身代金を要求したという。バイナンスは、この詐欺師の起訴につながる可能性のある情報の提供者に25BTCの報奨金も出している。趙長鵬CEOはコミュニティに対し、こうした詐欺師は相手にせずに、グループを通報し退出することで詐欺師と戦ってほしいと訴えた。