CEOが3億1100万円分のビットコインを使った闇取引で告発、逮捕したDropBit(暗号資産ウォレット)のCEO、ラリー・ディーン・ハーモン氏は3億1100万円分のビットコインを使いマネーロンダリング目的の闇取引を行なっていたとして起訴、逮捕されていた。連邦当局はハーモン氏を12月に起訴、2月6日に逮捕した。連邦当局はハーモン氏が無免許で送金事業を運営しており認可のない資金取引を行ったとしている。ハーモン氏は連邦当局が2017年にシャットダウンしたダークネットウェブ、AlphaBayで違法薬物を売っていたとして告発されている。AlphaBayはフェンタニルやヘロインなどの主要な闇市場であった。2014年から2017にかけてハーモン氏は独自のミキシングサーブスを使い354から468ビットコイン分の資金洗浄を行っていたと言われていた。連邦検察官はハーモン氏に対し数億円の罰金と財産の没収が課されるとした。far”(度が過ぎる)との見解も示している。各国で暗号資産関連の法整備が進む中、このように連邦当局の対応も厳しくなっているのかもしれない。マネロン対策を厳格化へスイス金融市場監査局(FINMA)はアンチマネーロンダリングに関する新たな規定を提出。この新たな規定が採択された場合、仮想通貨の取引には、より厳しい監視の目が向けられることになる。13:10マネロン対策で仮想通貨ウォレットをブロックも可能に=ウクライナ政府ウクライナの財務省が、すべての仮想通貨関連活動を監視すると声明。不正取引が確認された場合、ウォレットをブロックし仮想通貨を没収することも可能だという。