Batchお問い合わせはこちらお客さまからお預かりしたチェック対象リストの企業に対し、世界最大級の企業情報サービス会社D&Bで保有している情報を付与することでKYCにおける基礎データを作成いたします。Ownership)の確認を行い、各国で求められている「実質的支配者の確認」にも対応をすることが出来ます。Batchご提供の背景についてアンチ・マネーロンダリングや安全保障貿易管理に関する規制や罰則が、近年世界的に厳格化されており、各国の政府、国際機関は、関連する規制リストや制裁対象リストを一般に公表するだけでなく、企業にも対応の強化を求めています。した国際的な枠組のもとで、日本でも、2016年10月に改正版「犯罪による収益の移転防止法に関する法律(犯収法)」が施行されております。規制リストや制裁対象リストとのスクリーニングだけでなく、取引先の背後にどのような企業が存在し、最終的に誰が利益を享受するのか、という点についても実証する必要性が、世界的に強まる傾向にあります。※弊社はD&Bプロダクトの国内販売総代理店になります。より納期が変動します。ソリューション・サービスに関するお問い合わせお問い合わせはこちら。お気軽にお申込み下さい。経営課題から探すお客さま別このページを見ている人はこんなページも見ています国内を含めた世界最大級の多彩な企業情報をオンラインでご提供!tsr-van2(インターネット企業情報サービス)国内企業の詳しいレポートをワンストップでお届けいたします。REPORT(国内企業情報レポート)海外企業の詳しいレポートをワンストップでお届けいたします。D&Bレポート(海外企業調査レポート)倒産情報や債権者リストなど経営判断に欠かせない情報誌です。TSR情報誌(倒産情報誌)マーケティング・顧客管理などでお客さまの条件に合わせた企業を抽出できます。