FPによるファイナンシャルコンシェルジュ保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマにした独立系FP(ファイナンシャルプランナー)による運営ブログです。取引時の確認事項の追加(士業者を除く。)一定の取引を行う際の確認事項に、本人特定事項に加え、次のものが追加されました。罰則の強化になります。資金洗浄の対策が不十分であるという指摘を行ったからです。*FATFとは、OECD加盟国を中心とした29カ国・地域及び2国際機関から構成された政府間機関の金融活動作業部会のこと。金融機関の窓口では、大口の現金引き出しについて、いろいろな質問や書類の提出・提示を求められ始めているようです。今までも、お客様にご入金を依頼させていただく際は、注意が必要でしたが、さらに面倒になりそうです。マネー・ローンダリング防止のためには、この流れは仕方がないことですが・・・。*0プロフィールAuthor:リップラボ愛知県、岐阜県を中心に営業しております独立系FPの小木曽浩司です。施行が近づいてきました。