セミナー2019年4月10日に金融庁の「マネー・ローンダリン及びテロ資金供与に関するガイドライン」が一部改正され、金融機関に対するマネロン・テロ資金供与に関する管理態勢の一層の高度化が求められました。すべての顧客についてリスク評価を行い、その評価に応じたリスク低減措置を行う等、実効的なリスクベース・アプローチの態勢構築が求められています。当セミナーでは法務専門家をお招きし、制度・ガイドラインの概要と課題、業務的なポイントを解説いたします。セゾン情報システムズよりご説明させていただきます。リストとの照合、体制整備など対応すべき課題と留意点について解説いたします。犯収法及び金融庁ガイドラインで求められる実効的かつ継続的な顧客リスク管理について、ITシステム対応の観点からのポイントを解説いたします。上記の実効的なITシステム対応案を実現するための重要なシステム要素となるDataSpiderについて、デモを交え実現イメージを解説いたします。外為総合インターネットサービスとして多くの金融機関様にご利用いただいているCrossMeetzでAMLサービスを開始しました。外為受付時に、日鉄ソリューションズ特許取得技術にてスピーディで高精度な仕向時フィルタリングを実現いたします。当セッションではユーザーの実現事例も交えながら、ソリューションをご紹介いたします。ご参加いただいている皆様にて対応についてフリーディスカッションの場を設けさせていただきます。※登壇者、タイムテーブル、セッション内容が変更になる場合がございます。※セミナー終了後、講師・スタッフはしばらく会場に居ります。ご質問のある方は、お気軽にお声掛けください。ご登録フォーム以下の個人情報の取り組みをご確認いただき、ご同意の上、ご登録ください。■株式会社セゾン情報システムズの個人情報の取り組み株式会社セゾン情報システムズ(当社)は個人情報の収集・利用及び提供を厳重な管理のもとで行っております。■日鉄ソリューションズ株式会社の個人情報の取り組み日鉄ソリューションズ株式会社は個人情報の収集・利用及び提供を厳重な管理のもとで行っております。個人情報保護法に基づく公表事項ご提供(入力)いただきましたお客様の個人情報は、当社及び日鉄ソリューションズ株式会社(共同利用者)が以下の目的で利用します。※は入力必須項目です。hulft_finance@hulft.comもしくは担当営業までご連絡願います。