疑わしい取引の参考事例と比較して見極めよう職場特集22019/06/22疑わしい取引の参考事例と比較して見極めようリスク上注意が必要な取引の検証方法(13)著者バンクビジネスフォロー(画像=PIXTA)各所管行政庁は、特定事業者が届け出るべき疑わしい取引に該当する可能性のある取引として、特に注意を払うべき取引類型を「疑わしい取引の参考事例」(以下、参考事例)として公表しています。改正により、疑わしい取引の判断基準が明確化されましたが、特定事業者の業種や規模は様々であるため、一律には判断できません。疑わしい取引に該当するかどうかの判断は、当該特定事業者の業種および規模に応じて必要と考えられる範囲で行います。このときに参考になるのが、所管行政庁ごとに公表される参考事例です。