/マネーロンダリングマネーロンダリング2019.08.21リブラ(Libra)とは?Facebookの壮大プロジェクトを詳しく解説フェイスブックの新たな、壮大なプロジェクト「リブラ」。先日フェイスブック創業者のマーク・ザッカーバーグがフェイスブックの会員個人情報の流用について米国政府によって責任を問われたばかり、、というこのタイミングでの大胆な発表でした。続きを読む2019.07.083分でわかるマネーロンダリング〜公認アンチマネロンスペシャリストが解説〜最近よく見かける「銀行マネロン対策へ」「資金洗浄の疑いで立ち入り検査」のニュース。横領、及びマネロンの疑い?横領はわかるが同時にマネロンの疑いとはどいう意味?金融関連の犯罪かな?なんとなく知っている、聞いたことがあるという方は多いと思います。Laundering)セミナーレポートマネーロンダリング(資金洗浄)とは、犯罪から得た「汚れた資金」を様々な金融関連プロセスを介して洗浄し、犯罪収益そのものとその出どころを隠蔽する行為。より「犯罪行為」になります。