マネーロンダリング海外法人設立や海外口座開設において、KYCというキーワードが登場して数年が経ちますが、世界的なマネーロンダリング防止の強化と、仮想通貨業界の勃興により、業界の標準業務プロセスとして定着し、世間的にも認知されるようになったのはここ1・2年の話で...KYCとは何か2018-06-11個人口座開設が容易な海外銀行と業務提携しました。HSBC香港このたび海外法人サポートセンターは、欧州の個人口座開設が容易な銀行と業務提携しました。現時点では、基本的な個人情報書類を郵送するだけで口座開設が可能です。HSBC香港同様、オンラインバンキング、マルチカレンシー口座、クレジットカードといった...個人口座開設が容易な海外銀行と業務提携しました。HSBC香港に個人口座を開設したけれど、海外投資の結果がふるわず、したがって口座も放置されている方がかなりの数にのぼると思われます。HSBC香港で個人口座を開設してから、口座開設業者や、香港IFA、銀行、あるいは日本人がやっっている投資顧問会社を通して、海外積立保険(オフショアファンド)やハイイールド債に投資された方は多いと思います。その22017-10-03香港での個人投資サポートを充実させます。今月に入り、日本人が買える数少ない良心的な保険がまた一つ新規受付を終了しました。国慶節休みの前にギリギリ申請を間に合わせた方が無事審査通過できることをお祈り申し上げます。逆に申請が間に合わなかった方...香港での個人投資サポートを充実させます。方にオススメいつまで続けられるか分かりませんが、シンガポールと香港にて、現金の取扱に強い銀行での個人口座開設をサポートします。香港法人やシンガポール法人を通して、現地に居住して現金ビジネスをされている方が一番恩恵を受けられますが、非居住者や、個人投資...現金に強い海外銀行での個人口座開設サポート2017-08-23香港に巨大台風が上陸中です。巨大台風が上陸しているようです。ともに、影響が出る可能性がございますので、口座開設や金融商品購入等で渡航計画のある方は、相手方の営業状況を事前に確認されてください。フライトのスケジュールが大...香港に巨大台風が上陸中です。開設すると、夫婦でジョイント口座を開設することで相続税が節税できるという謳い文句をしばしば見かけます。業界のことについてシンガポールにつづき、各オフショア法域、香港でも、オフショア法人の口座開設がほぼ不可能となりました。容易とされていた、非居住者オーナーの香港法人による香港での口座開設でさえ、失敗を見る機会が増えてきました。余談6月12日夜から13日朝にかけて、香港に台風が上陸するようです。ともに、影響が出る可能性がございますので、口座開設や金融商品購入等で渡航計画のある方は、相手方の営業状況を事前に確認されてください。今月に入り、保険会社の自主規制が進んだ結果、日本人がスムーズに購入できる数少ない良心的な商品のハードルがまた1つ上がりました。2017-04-24【重要】2017年は香港での法人口座開設が一段と厳しくなります。2月、3月ごろから一部導入していた銀行もありましたが、4月から香港の銀行は一斉に口座開設の審査基準をあげてきました。わず、またHSBC香港や中国銀行、スタンダードチャータード銀行とい...【重要】2017年は香港での法人口座開設が一段と厳しくなります。海外銀行のコンプライアンスが厳しくなったと嘆く方は多いと思いますが、そのような方は銀行倒産の最悪の事態を経験したことがないのかもしれません。銀行が倒産するということは一部政府保証分を除き、預金は消えてしまいます。HSBC香港の個人口座について、利用者のみならず、口座開設サポート業者や海外投資仲介業者からの問い合わせも増えております。法人口座HSBC香港個人口座の情報守秘、使い勝手に関して問い合わせを寄せられることが増えてまいりました。新たに口座開設するにはどうしたらよいか、というのではなく、既存の口座をどのように使っていくか、移管していくか、という問い合わせになります。業界のことについて海外口座で一番有名なのはいまだにHSBC香港の個人口座ですが、有名であることと、価値があることの間に相関関係はありません。香港の大手保険会社およびIFA各社は、昨年末にあった中国駆け込み需要の事後処理で忙しくしております。保険商品の買い方2017-01-012016年人民元は年間7%下落し、1994年以降最大の下落率を記録しました。アメリカ景気回復への期待と、中国経済の政府介入・先行き不安から、2016年は、人民元のドルに対する為替レートが1年で7%下がり、1994年以降最大の下落率を記録する結果となりました。これは決して対岸の火事ではなく、中国貿易をされ...2016年人民元は年間7%下落し、1994年以降最大の下落率を記録しました。11月ごろより共通報告基準(CRS)の実施により海外法人や海外口座はどうなっていくのか、という問い合わせが著しく増えております。半年ほど前に、「海外口座間でお金のやり取りをされる際にマイナンバーを要求されませんが、いずれマイナンバー制度をその領域にまで拡大するための取り組みが行政によってなされております。銀行と電話でのやり取りがスムーズになるヒントを前回書きましたが、なんだかんだで、お客さまからは弊社に間に入って欲しいという要望が根強くありますので、弊社のスタンスについて書いてみたいと思います。その22016-12-13香港で、賄賂を受けとって顧客情報を漏洩させた銀行員が29名逮捕されました。昨日香港で、賄賂を受けとって顧客情報を漏洩させた銀行員が29名逮捕されました。香港の汚職捜査機関にあたる廉政公署(ICAC)は映画だけでなく、現実世界でも大活躍です。香港で、賄賂を受けとって顧客情報を漏洩させた銀行員が29名逮捕されました。法人口座HSBC香港に口座をお持ちの方は、電話問い合わせでイライラされたことが1度や2度ではないはずです。その12016-11-29香港で日本人が保険商品を購入するのが難しくなりました。香港最大手の生命保険・金融サービスグループが、このたび日本人からの申請をすべて停止する方針を決めました。日本の居住者からの申請はすでに受付を停止していたものの、今回、日本の非居住者であっても日本国籍保有者なら申請できなくなったということで...香港で日本人が保険商品を購入するのが難しくなりました。サポートの費用体系を一部見直す運びとなりました。値段が上がる項目もあれば、安...海外口座開設サポートの費用体系を一部見直します2016-10-06欧州銀行株への投資を通して国際経済を学べるいい機会です。1週間でドイツ銀行株が20%値上がりしましたね。みなさんはうまく儲けられましたでしょうか。www.bloomberg.com欧州銀行株への投資を通して国際経済を学べるいい機会です。その22016-09-30欧州銀行株への投資を通して国際経済を学べるいい機会です。法人口座ドイツ銀行の株安が止まりません。見送りが重なり、負の連鎖が続いております。ここが底値と...欧州銀行株への投資を通して国際経済を学べるいい機会です。相続税率が引き上げられて1年あまりがたちました。HSBC香港での個人口座開設は難しいので、香港の他の大手銀行での口座開設が代替案になると書きました。その3次のページ自己紹介id:kaigaihoujin海外法人サポートセンターの山口と申します。いわゆる海外法人設立サポート、オフショア銀行口座開設サポート、国際税務アドバイザリー業務に18年間、従事してきました。業界のことや、役に立つ情報について書いています。「海外法人設立と銀行口座開設をしたいが、信用できる情報が少ない」、「海外法人をなんとか設立したけれど、うまく活用するイメージがわかない」、そんな声に応えていきたいと思います。仕事のご依頼や個別相談をされたい方は、メールにて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。(3)仕事のご依頼や個別相談をされたい方は、メールにて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.comオフショア投資ブログランキングに参加しています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。